Protokoll , Aulan, Älvstranden bildningscentrum kl. 18:00-19: , Aulan, Älvstranden bildningscentrum kl.

(1)

Plats och tid 2021-03-29, Aulan, Älvstranden bildningscentrum kl. 19:00-22:00 2021-04-06, Aulan, Älvstranden bildningscentrum kl. 18:00-19:00 2021-04-13, Aulan, Älvstranden bildningscentrum kl. 18:30-20:05

Beslutande Jens Fischer (OR) Roger Brodin (M) Tomas Pettersson (S) Olof Bernt (SD) Peter Åkerström (OR) Peter Brunius (OR) Ulla Lundh (S) Margot Karlsson (S) Boo Westlund (OR) Joakim Biehl (L) Göran Eriksson (S) Jan Pfeiffer (OR) Stellan Andersson (C) Anders Thörne (S) Yadviha Löf (SD) Anna Oscarson (OR) Tomas Braneby (OR) Lena Svensson (S) Pernilla Boström (S) William Åkerström (OR) Kristoffer Ejnermark (V) Sten-Inge Olsson (S) Thony Liljemark (OR) David Bildt (C) Håkan Lindh (S) Joline Hedell (V) Birgitta Söderlund (OR) Thor Millvik (OR) Jessica Larsson (S) Åsa Johansson (S) Anna-Karin Berglund (C) Karl Persson (SD) Katarina Carlsten (OR) Annika Hagberg (OR) Erik Fröjel (S)

Övriga Benaoun Hamaeid (OR) Jan Bohlin, revisor

Jan Klarström (SD) Claes-Henrik Engström, revisor

Margret Bergkvist (S) Stig Löfgren, revisor Linn Jensen (OR), Irene Runkvist Karlsson, revisor

2021-04-06, 18:00-19:00 Petra Larstorp, revisor

Anders E Karlsson (L) Richard Bjöörn, kommunchef

Jeroen van Bussel (OR) Jonas Nilsson, ekonomichef Hanna Isaksson (C), Helena Granlund,

2021-04-06, 18:00-19:00 kommunsekreterare

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2021-04-14 kl. 11:30

Avser paragrafer §17 - §28

Sekreterare

Helena Granlund

(2)

Ordförande

Peter Åkerström

Justerande

Tomas Pettersson Thor Millvik

(3)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2021-04-13

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-14 Datum då anslaget tas ned 2021-05-06

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

(4)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 17 - Information ... 5

§ 18 - Bokslut 2020 ... 6

§ 19 - Revisionsberättelse för 2020 och ansvarsfrihet för styrelse och nämnder ... 9

§ 20 - Ombudgeteringar ... 11

§ 21 - Fondering avfall ... 12

§ 22 - Avstämning mot balanskravet ... 13

§ 23 - Ökat underhåll inom bolagskoncernen ... 15

§ 24 - Målkortsrapportering 2020 ... 16

§ 25 - Inkommen motion – Lönebonus till personalen i äldreomsorgen ... 17

§ 26 - Avsägelse av uppdrag - Jan Bergqvist ... 18

§ 27 - Val av ersättare till Hagforshem AB ... 19

§ 28 - Anmälningsärenden ... 20

(5)

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr

§ 17 - Information

Ekonomichef Jonas Nilsson informerade om kommunens bokslut för år 2020.

(6)

Dnr KS/2021:24

§ 18 - Bokslut 2020

Bokslutskommittén har gjort en genomgång av 2020 års bokslut och diskuterat ekonomiskt utfall för året.

Hagfors kommun redovisar år 2020 ett positivt resultat om +33,9 miljoner kronor.

Med ett budgeterat resultat på +21,3 miljoner kronor innebär det en positiv avvikelse mot budget med +12,6 miljoner kronor.

Utskott/nämnders nettokostnader i driftsredovisningen är 702,7 miljoner kronor, vilket är 5,4 miljoner kronor mindre än budgeterat. Kommunledningsutskottet visar totalt en positiv avvikelse mot budget med 9,1 miljoner kronor.

Kommunledningsavdelningen visar en positiv avvikelse med 1,1 miljoner kronor och samhällsbyggnadsavdelningen en positiv avvikelse med 8,0 miljoner kronor mot budget. Barn- och bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget med 1,8 miljoner kronor. Individ- och omsorgsutskottet visar en negativ avvikelse med 6,3 miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor. Valnämnden, överförmyndaren och gemensam

hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget.

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 722,6 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag visar en positiv avvikelse mot budget med 11,1 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter redovisar tillsammans en positiv avvikelse mot budget med 2,1 miljoner kronor.

Nettoinvesteringar uppgår till 59,6 miljoner kronor.

Kommunkoncernen Hagfors redovisar år 2020 ett positivt resultat om 38,7 miljoner kronor.

Representanter för utskott och verksamhetsansvariga har getts tillfälle att redogöra för sina verksamheter samt att kommentera årets resultat.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-15 § 29 Bokslutskommitténs protokoll, 2021-02-22 § 1

Förslag på sammanträdet

Tomas Pettersson (S) yrkar att 1.8 miljoner avsätts i bokslutet 2020 som ska användas till bidrag för uppförande av allvädersbanor på Hagforsvallen.

En extern markundersökning ska genomföras på Hagforsvallen som klargör förutsättningarna för allvädersbanor på platsen. Utredningen ska göras i samråd med Viking Friidrott och ske under 2021.

(7)

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerström (OR) ställer

propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom votering.

Omröstningsresultat

Ja-röst innebär bifall för liggande förslag

Nej-röst innebär bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande Jens Fischer (OR) Ja

Tomas Pettersson (S) Nej

Peter Åkerström (OR) Ja

Ulla Lundh Nej Boo Westlund (OR) Ja

Göran Eriksson (S) Nej

Stellan Andersson (C) Ja

Yadviha Löf (SD) Ja

Christina Axelsson (OR) Ja

Pernilla Boström (S) Nej

Kristoffer Ejnermark (V) Nej

Thony Liljemark (OR) Ja

Håkan Lindh (S) Nej

Birgitta Söderlund (OR) Ja

Jessica Larsson (S) Nej

Anna-Karin Berglund (C) Ja Katarina Carlsten (OR) Ja

Erik Fröjel (S) Nej

Roger Brodin (M) Ja

Olof Bernt (SD) Ja

Peter Brunius (OR) Ja

Margot Karlsson (S) Nej

Joakim Biehl (L) Nej

Jan Pfeiffer (OR) Ja

Anders Thörne (S) Nej

Anna Oskarson (OR) Ja

Lena Svensson (S) Nej

William Åkerström (OR) Ja

Sten-Inge Olsson (S) Nej

David Bildt (C) Ja

Joline Hedell (V) Nej

Thor Millvik (OR) Ja

Åsa Johansson (S) Nej

Karl Persson (SD) Ja Annika Hagberg (OR) Ja

(8)

20 ja-röster 15 nej-röster

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för år 2020.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till Ledningsgruppen

(9)

Dnr KS/2021:24

§ 19 - Revisionsberättelse för 2020 och ansvarsfrihet för styrelse och nämnder

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2020.

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet till ledamöterna i kommunstyrelsen med utskott, miljö- och byggnämnden, valnämnden samt av Hagfors kommun valda ledamöter i gemensam hjälpmedelsnämnd, gemensam överförmyndarnämnd och gemensam drift- och servicenämnd.

Revisionen avstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2020 då räkenskaperna inte är rättvisande.

I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte:

Jens Fischer (OR), Tomas Pettersson (S), Boo Westlund (OR), Pernilla Boström (S), Peter Åkerström (OR), Göran Eriksson (S), Stellan Andersson (C), Lena Svensson (S), Thony Liljemark (OR), Sten-Inge Olsson (S), Anna-Karin Berglund (C), Peter Brunius (OR), Katarina Carlsten (OR), Erik Fröjel (S), Birgitta Söderlund (OR), Roger Brodin (M), Håkan Lindh (S), Ulla Lundh (S), Tomas Braneby (OR) och Margot Carlsson (S).

I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte:

Peter Brunius (OR), Jan Pfeiffer (OR), Thor Millvik (OR) och Anders Thörne (S).

I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden deltar inte:

Thor Millvik (OR) och Ulla Lundh (S).

I beslutet om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden deltar inte:

Thor Millvik (OR) och Pernilla Boström (S).

I beslutet om ansvarsfrihet för drift- och servicenämnden deltar inte:

Jens Fischer (OR) och Tomas Pettersson (S).

I beslutet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden deltar inte:

Lena Svensson (S).

Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2020

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse 2021-03-22

(10)

Beslut

Kommunrevisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Miljö- och byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Valnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Hjälpmedelsnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Drift- och servicenämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Överförmyndarnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till:

Ledningsgruppen

(11)

Dnr KS/2021:24

§ 20 - Ombudgeteringar

Önskemål har framförts om ombudgeteringar av investeringsanslag för ej slutförda projekt till 2021 med netto 56 045 000 kronor.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel till 2021 med totalt 56 045 000 kronor.

_____

(12)

Dnr KS/2021:24

§ 21 - Fondering avfall

Överskott från avfallsverksamheten skall fonderas till framtida investeringar inom avfallssektorn. Storleken av fonderade medel avgörs av beslutad

sluttäckningsplan och beslutas av bokslutskommittén.

Den årliga avsättningen för sluttäckningsplanen är 427 000 kronor.

Total avsättning 2020 uppgår därmed till 6 718 380 kronor.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner total avsättning i 2020 års bokslut till 6 718 380 kronor för återställande av deponi.

_____

(13)

Dnr KS/2021:24

§ 22 - Avstämning mot balanskravet

Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet. Om årets resultat är negativt skall, enligt god ekonomisk hushållning, resultatet regleras och det egna kapitalet återställas under de tre närmast följande åren.

Det kan finnas skäl att acceptera avsteg från krav på reglering. Exempel är när avyttring av tillgångar har skett och förlust uppstått, om avyttringen samtidigt innebär att kommunen därigenom skapat förutsättningar för framtida minskade kostnader.

Avstämning mot balanskravet 2020

Årets resultat enligt resultaträkning 33 870 tkr - reducering av realisationsvinster 0 tkr + justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 tkr + justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 tkr +/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 tkr +/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 tkr Årets resultat efter balanskravsjusteringar 33 870 tkr - reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) -26 243 tkr

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr

Årets balanskravsresultat 7 627 tkr

Kommunen uppfyller balanskravet enligt kommunallagen.

Negativt underskott från tidigare år finns inte.

(14)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avstämningen mot balanskravet.

_____

(15)

Dnr KS/2021:67

§ 23 - Ökat underhåll inom bolagskoncernen

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-01 § 8, att ge Hagforshem möjlighet att redovisa underskott i driftresultatet under en period givet att medlen gick till underhåll utöver vad bolaget klarar i sin årsbudget samt att kommunfullmäktige får besluta storleken och att aktiebolagskoncernen totalt sett kan redovisa ett positivt resultat. I beslutet skall kommunfullmäktige ge Hagfors Stadshus i uppdrag att vidarebefordra uppgiften till Hagforshem vilken i sin tur effektuerar de åtgärder man finner lämpliga inom given ram.

En bedömning utifrån de budgeterade resultaten i respektive bolag har skett, vidare har hänsyn tagits till prognostiserade inkomstdeklarationer i respektive bolag och slutligen har en försiktighetsprincip diskuterats så möjligheten att leverera ett totalt positivt resultat kan ske även om ingående bolag får svårt att nå sitt budgeterade resultat.

Utifrån ovan angivna parametrar är bedömningen att Hagforshem kan genomföra ett ”utökat underhåll” upp till maximalt 3 500 000 kronor för räkenskapsåret 2021 utan att äventyra kravet om åtminstone ett nollresultat för aktiebolagskoncernen.

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-15 § 33 Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-03-05

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Hagforshem ges ett utrymme om 3 500 000 kronor för räkenskapsåret 2021 att användas till ”utökat underhåll”. Hagforshem ska återkomma till kommunstyrelsen och presentera en plan för hur bolaget ska minska sina vakanser och förbättra sin ekonomi, för att över tid öka bolagets förmåga att klara bostadsbeståndets renoveringsbehov med eget kapital.

_____

Beslutet skickas till Ekonomienheten

Kommunchef Richard Bjöörn

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer

(16)

Dnr KS/2020:317

§ 24 - Målkortsrapportering 2020

Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna kortsiktiga mål som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga mål; nöjda medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett kreativt och målinriktat arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi.

Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det tredje tertialet 2020. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande resultatet av de kortsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort.

De kortsiktiga målen bedöms utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. För de icke-numeriska målen så innebär rött: ej påbörjat, gult: påbörjat/ännu inte uppfyllt och grönt: uppfyllt/inga fler aktiviteter. För de numeriska målen så bedöms målet som rött om mindre än 90 % av målet är uppfyllt, gult om 90 % eller mer av målet är uppnått och grönt om 100 % eller mer av målet är uppnått.

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-15 § 34

Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2021-03-08 Målkortsrapportering, 2020-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för tredje tertialet 2020.

_____

(17)

Dnr KS/2021:15

§ 25 - Inkommen motion – Lönebonus till personalen i äldreomsorgen

Vänsterpartiet i Hagfors har lämnat en motion där man förslår att personalen i äldreomsorgen ska få en ekonomisk ersättning för deras insatser under pandemin.

Vänsterpartiet förslår att fullmäktige uppdrar åt kommunchefen att ta fram ett förslag, i dialog med fackliga organisationer, på extra ersättning till anställda inom äldreomsorgen för deras insatser under pandemin.

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2021-03-24

Vänsterpartiets motion – Lönebonus till personalen i äldreomsorgen, 2021-03-24

Beslut

Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning.

Helena Sjöö Ingela Axelsson

(18)

Dnr KS/2021:115

§ 26 - Avsägelse av uppdrag - Jan Bergqvist

Jan Bergqvist (S) avsäger sig i skrivelse 2021-03-08 sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och byggnämnden och ledamot i

valnämnden.

Jan Bergqvist avsägelse, 2021-03-08

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller framställan.

Administrativa enheten Anneli Svensson Personalenheten

Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad

(19)

Dnr KS/2021:221

§ 27 - Val av ersättare till Hagforshem AB

Då Jonas Ekman (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Hagforshem AB ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-04-01 – 2023-03-31.

Beslut

Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Thor Millvik till ersättare i Hagforshem AB för mandatperioden 2019-04-01 – 2023-03-31.

Administrativa enheten Personalenheten Christina Axelsson Lars Nyborg

(20)

Dnr KS/2021:23

§ 28 - Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-03-01 §§ 8-16

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-03-15 §§ 27-47

Medborgarförslag - Renovera det gamla magasinet på Hagforsvägen

Medborgarförslag - Önskemål om plats för stadsodling Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.