07.1. Förslag på åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden samt redovisning med anledning av kostnads-/ effektivitetsjämförelser gällande äldreomsorg och LSS

(1)

Tjänsteutlåtande Vård- och

omsorgskontoret

2016-05-19

Katarina Salomonsson Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0153 VON-1 Diariekod: 719

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag på åtgärdsplan för vård- och

omsorgsnämnden samt redovisning med anledning av kostnads-/effektivitetsjämförelser gällande

äldreomsorg och LSS

Förslag till beslut

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förslag på åtgärdsplan enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-05-19 till kommunstyrelsen.

2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar sammanställning över ekonomiska analyser som redovisats i nämnd 2015 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-05-19 till kommunstyrelsen.

3. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar lägesrapport för uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtande 2016-05-19 till kommunstyrelsen.

4. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att bereda förslaget att ta bort möjligheten att ansöka om SoL-insatser med förenklad handläggning och återkomma med underlag till nämnden i september 2016.

5. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag bereda ärendet om

sänkt/borttagen momskompensation till utförarna till nämnden i juni 2016.

6. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att bereda ärendet om förändrad prisjusteringsmodell i nämndens avtal till nämnden i juni 2016.

7. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att se över ersättningsnivåerna för LSS-boende (LOV) inklusive

bemanningsersättningen till AB SOLOM avseende LSS-boenden och återkomma till nämnden med förslag i november 2016.

8. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på reviderat förfrågningsunderlag för daglig verksamhet (LOV) till nämnden i december 2016.

9. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att bereda ärendet om höjd maxtaxa till nämnden i juni 2016.

Godkänt dokument, 2016-05-19, Karin Proos

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-05-19

Dnr 2016/0153 VON-1 Sidan 2 av 4

10. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att göra en översyn av vilka avgifter och taxor nämnden har möjlighet att ta ut och återkomma till nämnden med förslag i december 2016.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett prognostiserat underskott, och enligt Sollentuna kommuns regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämnden vid betydande budgetavvikelse ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen har även gett vård- och omsorgsnämnden ett antal kompletterande uppdrag med nära koppling till arbetet med åtgärdsplan 2016-04-25 (Kommunstyrelsen § 80/2016).

Kontorets förslag till åtgärdsplan har tagits fram i samråd med

kommunledningskontoret och innebär att nämnden senast i samband med verksamhetsberättelse med resultatanalys för 2019 ska uppnå en ekonomi i balans.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har redovisat prognostiserat underskott per april 2016 på 20,9 miljoner kronor för samhällsuppdraget, efter beaktande av de medel motsvarande 8,5 miljoner kronor som avsatts i

kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för att kompensera för den årliga kostnad för OPI (Omsorgsprisindex) som nämnden har.

Enligt Sollentuna kommuns regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämnden vid betydande budgetavvikelse ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning finns i bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-25 (§80/2016) att vård- och omsorgsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott kontinuerligt med början den 30 maj 2016 för att redovisa ekonomiska analyser, åtgärder för att komma i nivå med jämförbara kommuners

servicenivå och kostnader, åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans samt effekterna av vidtagna åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att vård- och omsorgsnämnden ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott 30 maj 2016 för att redovisa de ekonomiska analyser som redovisats i nämnd 2015, åtgärder som

föreslagits under 2015 för att uppnå en ekonomi i balans samt effekter av vidtagna åtgärder 2015. Kommunstyrelsens beslut §80/2016 finns i bilaga 5 till tjänsteutlåtandet.

Vård- och omsorgsnämnden fick redan i samband med preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 i uppdrag att

(3)

2016-05-19

utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg.

Förslag till åtgärdsplan

Med anledning av nämndens prognostiserade underskott har vård- och omsorgskontoret i samråd med kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till åtgärdsplan. Syftet med åtgärdsplanen är att uppnå en ekonomi i balans.

Åtgärdsplanen innebär att nämnden senast i samband med

verksamhetsberättelse med resultatanalys för 2019 ska uppnå en ekonomi i balans.

För att nå detta krävs uthållighet och långsiktighet, och kontoret föreslår att nämnden går vidare med ett antal utredningsuppdrag i enlighet med

förslagen i åtgärdsplanen. Utöver de förslag som beskrivs i åtgärdsplanen, fortsätter arbetet med att gå igenom nämndens verksamhet för att hitta ytterligare möjligheter till effektiviseringar.

Åtgärdsplanen återfinns i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Redovisning av ekonomiska analyser som redovisats i nämnd 2015

I bilaga 2 till tjänsteutlåtandet finns en sammanställning över de

ekonomiska analyser som redovisats i nämnd 2015 samt de åtgärder som föreslagits och vidtagits under 2015.

Lägesrapport för uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg

Vård- och omsorgsnämnden arbetar med uppdraget enligt tidplanen som angetts i preliminär budget 2017. Uppdraget kommer att redovisas i november i samband med verksamhetsplan för 2017.

I bilaga 3 finns en lägesrapport över hur arbetet fortskrider.

Karin Proos Katarina Salomonsson

Förvaltningschef Chef för administrativa avdelningen

Bilagor

1. Förslag på åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2016-05-18 2. Sammanställning över ekonomisk redovisning till vård- och

omsorgsnämnden under 2015

3. Lägesrapport för uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg 4. SFS Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning

5. Protokollsutdrag – KS 2016-04-25, § 80

(4)

2016-05-19

Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt