Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 116/2016 Dnr 2016/0379 KS-3
Diariekod: 101
Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-25 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott per april 2016 på 20,9 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till de medel motsvarande 8,5 miljoner kronor som finns avsatt i kommunstyrelsens oförutsedda medel för att kompensera för den årliga kostnad för OPI som nämnden har. I enlighet med regler för ekonomi och verksamhetsstyrning ska nämnden ta fram en åtgärdsplan i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Den åtgärdplan som tagits fram innebär att nämnden uppnår en ekonomi i balans i samband med årsbokslutet 2019.
I samband med åtgärdsplanen redovisar nämnden även svar på uppdraget kring vilka ekonomiska analyser och åtgärder som genomfördes 2015 samt lägesrapport för uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg.
Dessa redovisas i bilaga 2 respektive 3 till nämndens ärende.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsnämndens
åtgärdsplan i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016- 05-25.
2. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ekonomiska analyser och åtgärder 2015 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25.
3. Kommunstyrelsen godkänner lägesrapport för uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25.
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Hultman (S).
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-30
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsnämndens
åtgärdsplan i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016- 05-25.
2. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av ekonomiska analyser och åtgärder 2015 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25.
3. Kommunstyrelsen godkänner lägesrapport för uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-25.
Deltar ej i beslut
Gunilla Hultman (S) deltar inte i beslutet.
Beslutsexpediering:
Akt