Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 8 september 2015 kl. 14.00-16.00
Beslutande Se särskild närvarolista
Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Anders Andersson, KD Carina Littorin, MP
Utses att justera Mikael Petersson
Dennis Larsson
Underskrifter Paragrafer 96-108
Sekreterare ……….
Britt Idensjö
Ordförande ……….
Lars Rosander
Justerande ………
Mikael Petersson Dennis Larsson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-09-08
Datum för anslags
uppsättande 2015-09- Datum för anslags
nedtagande 2015-
Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet
Underskrift ……….
Britt Idensjö
Ärendelista 2015-09-08
§ 96 Gemensam ledningsorganisation inom räddningstjänsten
2015/110
§ 97 eFokus 2015 - nya former för intern och extern serviceutveckling
2015/98
§ 98 Projekt "Kreativt återbruk" 2015/107
§ 99 Reviderade fakturerings- och kravregler
2015/128
§ 100 Svar på granskningsrapport
användandet av kommunens fordon
2015/95
§ 101 Ansökan om kommunalt bredbandsstöd Venet, hög anslutningsavgift
2015/84
§ 102 Stängsel Nytorpsvägen - omföring i budget
2015/121
§ 103 Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2015
2015/112
§ 104 Färdigställande av området Strandlyckan, Hultsfred
2015/24
§ 105 Förslag till riktlinjer för
kommunkoncernens webbplatser
2015/92
§ 106 Förslag till sammanträdesdagar 2016 2015/126
§ 107 Anmälan av delegationsbeslut m m 2015/69
§ 108 Planprogram Herrstorpet 2015/113
Närvarolista
KS § 96/2015 Dnr 2015/110
Gemensam ledningsorganisation inom räddningstjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Hultsfred och Vimmerby kommuner.
Sammanfattning
Gemensam ledningsorganisation inom räddningstjänsten i Hultsfreds och Vimmerby kommuner.
Ärendebeskrivning
Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby kommuner har beslutat att belysa möjligheter till fördjupat samarbete och föreslå
förändringar som syftar till effektivare resursutnyttjande, trygga kommunernas framtida personalförsörjning samt öka driftsäkerheten i verksamheten. Dessa punkter belystes av PwC i den utredning om samverkan som beställdes av kommunerna 2012.
Med rapporten som underlag gavs uppdrag till räddningscheferna att utveckla samverkan samt att komma med förslag till samverkansområden.
Samverkan inleddes på förvaltningsnivå under hösten 2013 och fördjupad samverkan pågår nu inom flera områden. Under hösten 2014 och våren 2015 har förslaget om gemensam operativ ledningssamverkan vuxit fram och presenterats vid två tillfällen för kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektörerna i respektive kommun. De planer som
räddningscheferna arbetat fram är utifrån de förutsättningar och dimensioneringar som gäller idag.
På nationell nivå och på skolorna som drivs av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap utbildas idag tre ledningsnivåer. Normativ, strategisk och operativ. Dessa nivåer benämns som systemledning, insatsledning och uppgiftsledning. Tillsynsmyndigheten har allt oftare synpunkter om avsaknad av någon av dessa ledningsnivåer. Idag finns två ledningsnivåer på räddningstjänsterna i Hultsfreds och Vimmerbys
kommuner. Förslaget bygger på en gemensam operativ ledningsfunktion inom respektive kommuns budgetram för 2015 som då kompletterar med den tredje ledningsnivån. Som ett första steg i den fördjupade
ledningssamverkan planerar Hultsfred och Vimmerby att tillföra nu avsaknad ledningsnivå från 1 oktober 2015. Detta för att i framtiden även kunna koppla på ett inre befäl och samköra ledningsorganisationen även
med Oskarshamn, Högsby och Mönsterås.
Nuvarande ledningsorganisation inom räddningstjänsterna Hultsfred och Vimmerby innefattar styrkeledare och räddningschef i beredskap.
Ledningsfunktionen uppgiftsledning hanteras av ledningsnivå styrkeledare.
Det innebär att i nuvarande ledningsorganisation ligger
ledningskomponenterna operativ, strategisk och normativ ledning på räddningschef i beredskap. Den nuvarande ledningsorganisationen saknar förmåga och uthållighet att hantera samtida insatser samt insats med stort ledningsbehov. Vid insats med nuvarande ledningsorganisation reduceras möjligheterna markant för att tillgodose komponenterna strategisk och normativ ledning. Detta innebär att nuvarande ledningsorganisation har allvarliga brister och är ytterst sårbar. Att ledningskomponenterna strategisk och normativ ledning saknas som egen ledningsnivå är också något som tillsynsmyndigheten påpekar som en brist. Med en gemensam ledningsorganisation skapas möjligheten att säkerställa funktionen strategisk och normativ ledning. Räddningstjänsterna Hultsfreds och Vimmerbys nuvarande utformning möjliggör att öka kapacitet och uthållighet avseende normativ och strategisk ledning genom att inrätta en gemensam ledningsorganisation avseende komponenterna operativ, strategisk och normativ ledning inom räddningstjänstens budgetram för 2015.
Hultsfred och Vimmerby har gemensamt totalt sju personer som ingår i ledningsberedskapsorganisationen. Med en ny gemensam
ledningsorganisation kommer fyra befäl att ingå i beredskapen för operativ ledning, det vill säga insatsledning.
Räddningscheferna och en brandmästare ingår i beredskapen normativ/strategisk ledning, det vill säga systemledning.
Förslaget att tillrättalägga nuvarande brist på ledningsförmåga genom att stärka ledningskapaciteten är således kostnadsneutralt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse räddningschefen 2015-06-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2015 Skickas till
Räddningschefen Vimmerby kommun Berörda kommuner
KS § 97/2015 Dnr 2015/98
eFokus 2015 - nya former för intern och extern serviceutveckling
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till förändringar som beskrivs i dokumentet ”eFokus 2015 – nya former för intern och extern
serviceutveckling” med tillhörande bilagor.
Vidare godkänner kommunstyrelsen förslag till ändring av organisation för utvecklingskontoret och kommunkansliet.
Detta börjar gälla från 1 oktober 2015.
Sammanfattning
Nya former för intern och extern serviceutveckling innebär att en viss anpassning av organisationen behöver göras.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Lars-Erik Rönnlund och IT-chef Stefan Wittlock har under en längre tid uppmärksammat behovet av att använda modern teknik för att möta de utmaningar kommunen står inför. Med krympande resurser och ett ökande servicebehov måste en kommun som vår göra allt den kan för att arbeta smartare.
Som ett steg i processen att utveckla Hultsfred till en av Sveriges smartaste kommuner lägger de nu ett förslag till hur en del centrala resurser kan sam- verka och förändra fokus på sitt arbete i syfte att öka kundnyttan.
Målen för de åtgärder som föreslås sammanfattas övergripande i följande punkter
● effektiv verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering
● effektiva IT-stödtjänster
● mycket hög tillgänglighet till service av hög kvalitet både för kommu- nens kunder och egna medarbetare
● avlastning av verksamheter
Förändringsförslaget innehåller organisationsförändringar för att bättre motsvara de identifierade behoven. Organisationsförändringarna är inget mål i sig, utan är en logisk anpassning av roller och ansvar för att
åstadkomma det vi vill uppnå.
Förslaget innehåller följande delar:
1. Bryt ut verksamhetsutvecklingsansvaret ur nuvarande IT-funktion, och intensifiera arbetet med verksamhetsutveckling
2. Organisera om IT-enheten och trimma IT-motorn
3. Gör om receptionen till ett kontaktcenter under informationsenheten och erbjud moderna informationstjänster
4. Inled arbetet med utveckling av smarta kommuntjänster (e-tjänster) Direkt berörd är personalen på IT-kontoret, turism- och informationsavdel- ningen och receptionen, samt indirekt utvecklingskontoret.
Övriga intressenter är i varierande grad alla anställda i kommunen med bolag, och kommunens kunder i form av invånare, företagare och besökare.
Samverkande kommuner, regionförbundet m fl påverkar eller påverkas marginellt.
Utvecklingskontoret och kommunkansliet
I samband med förslaget till eFokus finns även förslag till förändring av organisationen för utvecklingskontoret och kommunkansliet. Det innebär att kommunchefen tar över ansvaret för utvecklingskontoret och
kommunsekreteraren blir kanslichef för kommunkansliet.
MBL-förhandlingar
MBL-förhandlingar har genomförts 2015-08-20 och inga erinringar har framförts över förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 95/2015, 137/2015 Skickas till
Utvecklingskontoret IT-kontoret
Kultur- och fritidskontoret Kommunkansliet
Ekonomikontoret
KS § 98/2015 Dnr 2015/107
Projekt "Kreativt återbruk"
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 206 500 kr per år för att delfinansiera kostnader för hyra och drift av projekt ”Kreativt återbruk”. Projekttiden är tre år. Vidare beslutar kommunstyrelsen att delfinansiera en tredjedel av kostnad för bygglov, det vill säga 7 350 kr.
År 2015, oktober - december
Av summan 51 625 kr, finansieras 26 625 kr för denna period ur näringslivskontot, resterande belopp 25 000 kr för denna period är ofinansierat och tas ur kommunstyrelsen (KS) medel för oförutsedda utgifter. Det gäller även för de 7 350 kr som är kostnaden för bygglov.
År 2016
Av summan 206 500 kr, finansieras 106 500 kr per år ur näringslivskontot, resterande belopp 100 000 kr per år är ofinansierat och tas ur
kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.
År 2017-2018
Finansiering för återstående period hänskjuts till budgetberedningen.
Beslutet gäller under förutsättning att socialnämnden och kommunstyrelsen fattar beslut om att anta projektplanen för ”Kreativt återbruk” och avsätta medel för att delfinansiera kostnader för hyra och drift. Inriktningen är att 106 500 kronor ska belasta näringslivskontot även dessa år.
Sammanfattning
Förslag om att anslå pengar för att delfinansiera kostnader för hyra och drift av projektet ”Kreativt återbruk”.
Ärendebeskrivning
Projektplanen för projektet ”Kreativt återbruk” utgör en samverkansidé från förvaltningscheferna för socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt utvecklingskontoret. Projektplanen innehåller inga färdiga planer för genomföranden. Om kommunen antar projektplanen är avsikten att den ska ligga till grund för vår kommunikation och arbetet med att skriva fram konkreta förslag.
Projektidén är utvald av Ikea Industry till ett samverkansprojekt där de går in med stöd i form av inredning, material och kompetens. Utgångspunkten har varit att starta Återbruket i anslutning till kommunförrådet
(Föreningslagets lokaler). Då har tanken varit att starta med att samla och sortera material för avhämtning och omvandla det till pedagogiskt material för förskolan. Representanter för Ikea Industry har nu meddelat att de anser
att den tänkta lokalen inte uppfyller de krav på säkerhet som krävs för att de ska stötta projektet. I detta läge har frågan angående alternativa lösningar diskuterats. Ikea föreslår ”Leklandet” som en lämplig lokal och detta har lyfts med representanter för Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB). I samband med dessa diskussioner framkom att den kommunala verksamheten Stegen är i behov av nya lokaler och har ”Leklandet” som ett önskemål.
Samtal angående projektet har också inletts med Framsteget.
Representanter från samtliga verksamheter (förskolan, Stegen, Framsteget, arbetsmarknadsenheten, kultur- och fritid, enheten för flyktingsamordning, utvecklingskontoret, miljö- och bygg, skola/näringsliv och Ikea Industry) ser en stor potential i projektet och är beredda att gå vidare för att
förverkliga idén om ett ”kreativt återbruk”.
Den gemensamma lokalen skulle kunna rymma delar av secondhandbutik, återbruk för förskolan, cafeteria och gemensam mötesplats för t.ex.
utbildning och enklare konferens i samband med studiebesök och andra sammankomster.
Finansiering
Sammantaget innebär detta i dagsläget en hyreskostnad på 470 000 kronor per år i kallhyra för ”leklandet”. För drift (värme och el) tillkommer en kostnad på 149 500 kronor per år enligt kalkyl.
Följande finansiering föreslås:
Barn- och utbildningsnämnden 205 500 kronor Socialnämnden 206 500 kronor
Kommunstyrelsen 206 500 kronor
Ikea Industry kommer att bidra med material och inredning. De ställer också användbar kompetens till vårt förfogande. Detta är ett projekt som kommer att göra skillnad och där samverkan bli på riktigt.
Beslutsunderlag Socialnämnden § 72/2015
Barn- och utbildningsnämnden § 63/2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2015 Skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden Utvecklingschefen
Ekonomikontoret
KS § 99/2015 Dnr 2015/128
Reviderade fakturerings- och kravregler
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta det reviderade förslaget på fakturerings- och kravregler.
Sammanfattning
Revidering av fakturerings- och kravregler med anledning av personalförändringar på ekonomikontoret.
Ärendebeskrivning
Med anledning av personalavgångar på ekonomikontoret har ett reviderat förslag på fakturerings- och kravregler tagits fram. Detta föreslås ersätta tidigare fakturerings- och kravregler antagna av kommunstyrelsen
§ 91/2012-10-16.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 156/2015 Skickas till
Ekonomikontoret Informationsstrategen
KS § 100/2015 Dnr 2015/95
Svar på granskningsrapport användandet av kommunens fordon
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna följande yttrande:
Från hösten 2015 kommer det att finnas en anställd på ekonomikontoret med särskilt ansvar för uppföljning och samordning av alla inköp, vilket inkluderar även bilar. Med detta kommer en tydlig organisation att skapas när det gäller upphandling och avtalsbevakning.
Genom att följa antagen prioriteringslista kan användandet av bilarna i poolen förbättras. Vi gör för närvarande en kartläggning av vilka bokningssystem som finns på marknaden. Vår ambition är att hitta ett system som kan förbättra ruttoptimering och bokning av fordon.
Vid avstämning med personalchefen har det bestämts att fordons- och resepolicyn ska uppdateras i linje med strategin för energieffektiviseringen.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och
byggnadsnämnden har översänt yttranden som är tagna i respektive nämnd.
Sammanfattning
Svar på granskningsrapport av användandet av kommunens fordon.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av användandet av kommunens fordon. Granskningen ligger till grund inom den av
revisorerna antagna granskningsplanen.
Arbetsutskottet gav uppdrag till kostchefen, IT-chefen, kultur- och fritidschefen samt räddningschefen enligt beslut § 118/2015 att lämna ett yttrande över granskningsrapporten.
I rapporten står bland annat följande:
”Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:
Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att logistikplaneringen är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande samt är den interna kontrollen avseende fordonen tillräcklig?
Revisionsfrågan ska besvaras utifrån följande kontrollmål:
1. Det finns en kartläggning över vilka typer av tjänsteresor som behöver utföras och till vilka volymer dessa har beräknats, uppdelat per förvaltning.
2. Ansvar och organisation för verksamheten är ändamålsenlig och tydlig.
3. Det finns en ändamålsenlig transportplanering.
4. Bokningssystemet är ändamålsenligt.
5. Standarden på fordonen är ändamålsenlig.
6. Antalet fordon är rimligt i förhållande till utnyttjande.
7. Det finns ändamålsenliga rutiner för upphandling av fordon, service och underhåll samt bränsle
8. Det finns en god intern kontroll avseende hantering av fordonen, till exempel avseende körjournaler
3. Revisionell bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna till viss del säkerställer att logistikplaneringen är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande.
Det grundar vi på att det till viss del finns en kartläggning av vilka typer av tjänsteresor som behöver utföras och till vilka volymer dessa har beräknats och att uppgifterna till delarhar använts för att utvärdera olika alternativ vad gäller transportsätt. Vidare bedömer vi att antalet leasade fordon i för hållande till utnyttjandet är rimligt och att standarden på fordonen i stort sett är ändamålsenlig. Det finns ändamålsenliga rutiner för upphandling av fordon, service och underhåll samt bränsle.
Vi bedömer att följande förbättringsområden finns:
• Vi bedömer att organisationen inte fullt ut är ändamålsenlig och tydlig. I intervjuerna beskrivs att det saknas någon som har det övergripande ansvaret för fordonsrelaterade frågor som upphandling, dimensionering, avtalsbevakning, fordonsekonomi med mera.
• Vi bedömer att prioriteringen av hur fordonen nyttjas i den gemensamma bilpoolen behöver förtydligas. Vi bedömer att effektiviteten i planerade rutter inom övriga verksamhetsområden kontinuerligt behöver prövas.
• Vi bedömer att fordonspolicyn och resepolicyn bör uppdateras i linje med målen i strategin för energieffektivisering.”
Förslag till yttrande på granskningsrapport
Från hösten 2015 kommer det att finnas en anställd på ekonomikontoret med särskilt ansvar för uppföljning och samordning av alla inköp, vilket inkluderar även bilar. Med detta kommer en tydlig organisation att skapas när det gäller upphandling och avtalsbevakning.
Genom att följa framtagen prioriteringslista kan användandet av bilarna i poolen förbättras (finns i bilaga till skrivelsen). För närvarande görs en kartläggning av vilka bokningssystem som finns på marknaden.
Ambitionen är att hitta ett system som kan förbättra ruttoptimering och bokning av fordon.
Vid avstämning med personalchefen har det bestämts att fordons- och resepolicyn ska uppdateras i linje med strategin för energieffektiviseringen.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport över användandet av kommunens fordon Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2015
Tjänsteskrivelse från kostchefen 2015-08-19 Socialnämndens yttrande § 89/2015
Barn- och utbildningsnämndens yttrande § 77/2015 Miljö- och byggnadsnämndens yttrande § 153/2015 Skickas till
Revisorerna
KS § 101/2015 Dnr 2015/84 048
Ansökan från Venet Ekonomisk Förening om kommunalt bredbandsstöd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd till Venet Ekonomisk Förening med 334 980 kr exkl moms. Beloppet belastar 2015 års budget för
bredbandsstöd.
Vidare beslutar kommunstyrelsen om att krav på återbetalning av stödet kan komma i fråga om angivna volymer eller belopp inte kan verifieras i slutredovisning senast 2019.
Sammanfattning
Ansökan från Venet Ekonomisk Förening om kommunalt bredbandsstöd för att kompensera höga anslutningsavgifter.
Ärendebeskrivning
Venet Ekonomisk Förening har inkommit med ansökan om kommunalt stöd för att kompensera höga anslutningsavgifter. Argumenten och beräkningen av stödbelopp ligger i linje med de generella principer som anges i kommunens ”Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd”.
IT-chef Stefan Wittlock har lämnat en tjänsteskrivelse med förslag om att bevilja ett kommunalt bredbandsstöd.
Venet har tidigare beviljats kommunalt bredbandsstöd enligt riktlinjerna, då baserat på en anslutningsavgift på 18000 kr. Efter samråd med kommunens biträdande bredbandssamordnare Curt Tyrberg har föreningen beslutat höja anslutningsavgiften retroaktivt till 21682 kr.
Mellanskillnaden 3682 kr/per anslutning utgör därmed nytt underlag för beräkning av kommunalt bredbandsstöd. I ansökan anges att föreningen nu har 300 anslutningar. Föreningar kan ansöka om 30 % av den del av anslutningsavgiften som överstiger 15000 kr. 30 % av den tillkommande anslutningsavgiften för 300 anslutningar innebär att bredbandsstöd kan beviljas med 331 380 kr (300 x 3682 x 0,3).
Kommunen har tidigare beviljat stöd för 296 anslutningar. För de fyra anslutningar som tidigare inte ingått i något underlag för stöd tillkommer därför 4 x 900 kr = 3600 kr (18000 – 15000 = 3000 x 0,3 x 4).
Bredbandssamordnaren föreslår att ansökan beviljas, med villkoret att stödet kan komma att återkrävas om volymer eller inbetalningar inte kan verifieras i slutredovisning senast under 2019. Medel finns i 2015 års budget för bredbandsstöd.
Beslutsunderlag
Ansökan från Venet Ekonomisk Förening IT-chefens tjänsteskrivelse 2015-06-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 138/2015 Skickas till
Venet Ekonomisk Förening Bredbandssamordnaren IT-chefen
KS § 102/2015 Dnr 2015/121
Stängsel Nytorpsvägen - omföring i budget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra en omföring i investeringsbudgeten för gång- och cykelväg mellan cirkulationsplatsen och ICA i Målilla med 150 tkr till ett nytt staket på Nytorpsvägen, Sammanfattning
Förslag om omföring i investeringsbudget.
Ärendebeskrivning Bakgrund
Stängslet längs med Nytorpsvägen längs med Träförädlingen 8 har genom åren förfallit till den grad att det i dagsläget ligger helt nere på vissa ställen och i övrigt är helt sönderrostat.
Anledningen till att det har förfallit är att det har varit oklart vems ansvar stängslet ligger på samt att det inte finns budget för planerat underhåll verken hos industribolaget eller Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).
Kostnader och finansiering
ÖSK gata/park har tagit in prisuppgifter på nytt staket som visar att det skulle kosta cirka 150 tkr inklusive arbete.
Investeringsprojektet GC-väg till Tärnan har visat sig ge ett ordentligt överskott enligt de signaler vi fått från Trafikverket. Hur mycket är dock inte klart än och 140 tkr av de 950 tkr som avsatts för projektet har redan flyttats till investeringsprojektet för gångvägen i Virserum. Det finns således kvar 810 tkr för projektet. Gatuavdelningen bedömer att de 150 tkr som behövs för ett nytt staket på Nytorpsvägen kommer rymmas inom överskottet. Därför föreslås att 150 tkr från investeringsprojektet GC-väg till Tärnan används till ett nytt staket på Nytorpsvägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Jens Karlsson 2015-06-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2015 Skickas till
Kommunfullmäktige
KS § 103/2015 Dnr 2015/112 045
Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2015
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att höja Hultsfreds kommuns insatskapital i Kommuninvest med 5 065,6 tkr till högsta insats på 900 kr/invånare.
Sammanfattning
Förslag om att höja kommunens insatskapital i Kommuninvest.
Ärendebeskrivning
Kommuninvest i Sverige AB äga av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 225 miljarder kronor i utlåning den största långivaren till svenska kommuner och landsting.
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar som innebär möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ erlägga särskilda insatser.
Besluten på årsstämman syftar sammantaget till att förbereda
Kommuninvest för införandet i EU av ett nytt kapitalkrav för finansiella institut, det så kallade bruttosoliditetskravet, från 2018 (i enlighet med EU:s kapitalkravsförordning och kapitalkravsdirektiv, CRR/CRD IV).
Tidigare år har föreningsstämman beslutat att återbäring och ränta på insatskapitalet ska betalas tillbaka som en ökad insats. Idag har Hultsfreds kommun ett insatskapital på 7 298,6 tkr (531 kr/invånare). Högsta insats är 900 kr/invånare och skulle innebära att kommunen betalar in ytterligare 5 065,6 tkr.
När en medlem har nått högsta nivå på insatskapital får återbäring och ränta resultatföras. Hultsfreds kommun erhöll tidigare under året 1 859,3 tkr i återbäring och ränta vilket i sin helhet gick tillbaka till Kommuninvest som årlig insats.
Hultsfreds kommun har nu möjlighet att öka insatskapitalet i
Kommuninvest. Det kan göras stegvis eller direkt till högsta nivån som är 900 kr/invånare. För att i sin helhet få behålla kommande års återbäring och ränta på insatskapitalet föreslås att Hultsfreds kommun höjer insatskapitalet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Henric Svensson 2015-06-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146/2015
Skickas till
Kommunfullmäktige
KS § 104/2015 Dnr 2015/24
Området Strandlyckan
Förslag
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att omfördela medel för att bygga in välfärdsteknik i samtliga 27 lägenheter i Sbo-husen, före detta Mimer och Strandskolan.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel för att färdigställa området Strandlyckan i Hultsfred genom nedanstående förslag för att skapa ökad säkerhet och attraktivitet.
Kostnad för detta är beräknat till 2 mnkr. Finansiering föreslås tas ur kvarvarande medel ur det aktieägartillskott som AB Hultsfreds Bostäder beslutats enligt KF § 52/2014.
Sammanfattning
Förslag att omfördela 2 mnkr till installation av välfärdsteknik i före detta Mimer och Strandskolan samt färdigställande av området Strandlyckan.
Ärendebeskrivning
Installation och välfärdsteknik i före detta Mimer och Strandskolan Hultsfred kommun genomför nu ett pilotprojekt inom välfärdsteknik tillsammans med Telia Healthcare. Intresset är stort hos både kommun och brukare. Det 21 hushåll som har anmält sig som deltagare i pilotprojektet mot beräknade 10-15. Införandet av välfärdsteknik för äldre kommer att öka livskvaliteten för våra äldre och även möjliggöra för kommunen att klara och utveckla sitt uppdrag inom detta område.
Samhällsbyggnadsgruppen föreslår att välfärdsteknik installeras i samtliga 27 lägenheter i före detta Mimer och Strandskolan som ett lämpligt
utvecklingssteg och göra en satsning på en åldrande befolkning. Kostnad för detta är kalkylerad till cirka 0,675 mnkr.
Färdigställande av området Strandlyckan
Samtliga tomter på området Strandlyckan i Hultsfred är sålda eller bokade.
Tre flerbostadshus, varav ett trygghetsboende, är nu under uppförande och nästan samtliga lägenheter är tecknade med bindande hyresavtal. En privat aktör är på väg att uppföra sex parhus på de sista tre villatomterna.
I samband med detta behöver nu området färsigställas för att skapa säkerhet och attraktivitet för både besökare och boende. Detta via byggnation av den i detaljplan antagna och planerade gång- och cykelvägen från Sjövägen till
ökas trivsel och sökerhet genom att skapa en gårdsgata med träd och parkering samt ett förskönande av Hagadalsbäcken. För att ytterligare öka möjlighet till folkhälsa och locka kommuninnevånare till området föreslås uppförande av utegym med utsikt över Hulingen.
I underhandskontakter och kostnadsbedömning gjord av Östra Smålands Kommunalteknikförbund gata/park har kostnaden sammantaget bedömts till 1,325 mnkr. Ursprungligen fanns det 20 mnkr i budgeten i form av planerat ägartillskott till AB Hultsfreds Bostäder. 2 mnkr av dessa föreslås användas till detta ändamål. Totalt utgör dessa två satsningar 0,675 mnkr + 1,325 mnkr = 2 mnkr. Finansiering föreslås tas ur det aktieägartillskott som AB Hultsfreds Bostäder tillförts enligt KF § 52/2014.
Beslutet omm20 mnkr i aktieägartillskott till AB Hultsfreds Bostäder påverkar inte kommunens resultat utan har hanterats som en fordran på bolaget. Att kommunen behåller 2 mnkr och själva investerar enligt ovan medför att kommunens kostnader ökar med avskrivningar och ränta (kapitalkostnader). Kapitalkostnaden beräknas för dessa investeringar blir 0,243 mnkr med halv effekt under 2016 (0,121 mnkr). Denna effekt hanteras i ombudgeteringen för 2016.
Arbetsutskottet beslutade § 127/2015-06-16 ge starttillstånd för byggnation av i detaljplan antagen och planerad gång- och cykelväg mellan Sjövägen och Strandpromenaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsgruppen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2015, 127/2015 Skickas till
Kommunfullmäktige
KS § 105/2015 Dnr 2015/92 003
Förslag till riktlinjer för kommunkoncernens webbplatser
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för kommunkoncernens webbplatser” som ett styrdokument.
Sammanfattning
Idag finns ingen formell samordning och styrning av hur
kommunkoncernen arbetar med sina webbplatser. Informationsavdelningen har arbetat fram riktlinjer som ska hjälpa alla som arbetar med någon av kommunkoncernens webbplatser att göra nyttan för besökaren så stor som möjligt. Riktlinjerna har tagits upp på ledarforum och i koncernledningen.
Ärendebeskrivning
Idag finns ingen formell samordning och styrning av hur
kommunkoncernen arbetar med sina webbplatser. I det operativa arbetet med webben finns en grupp webbredaktörer från olika förvaltningar formerad, samt för utvecklingsfrågor en strategisk webbgrupp.
Informationsavdelningen har därför arbetat fram riktlinjer för
kommunkoncernens webbplatser. Syftet med riktlinjerna är att hjälpa alla som arbetar med någon av kommunkoncernens webbplatser att
kommunicera via webben. Kommunens webbplatser ska vara av hög kvalitet vad gäller innehåll, struktur, tillgänglighet och teknik. Nyttan för besökaren ska vara stor. Genom att ha ett enhetligt förhållningssätt till våra webbplatser förstärker vi våra olika varumärken. Informationsavdelningen ska ha ansvar och mandat att arbeta för att riktlinjerna följs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 2015-05-11 Koncernledningen 2015-05-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2015 Skickas till
Kommunfullmäktige
KS § 106/2015 Dnr 2015/126
Förslag till sammanträdesdagar 2016
Förslag
Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om sammanträdesdagar för 2016
Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar för 2016 har tagits fram och överlämnas nu för fastställande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 2016.
Vad gäller kommunstyrelsen är det 8 sammanträdesdagar inplanerade.
Februaridagen är inte en sammanträdesdag utan används till en heldag där kommunstyrelsen diskuterar strategi och visioner. Det innebär att den inte är öppen för allmänheten. En särskild inbjudan kommer att skickas ut för denna dag.
Arbetsutskottets sammanträden är 13 till antalet första halvåret 2016 och 12 andra halvåret. För 2015 var det 15 första halvåret och andra halvåret är det 12 sammanträden.
Budgetberedningen har en reservdag inbokad, annars samma upplägg som tidigare år.
Kommunfullmäktige har i förslaget 8 sammanträden. En viss förskjutning sker i januari-mars med anledning av helger. Budgetuppstarten sker på sammanträdet 8 februari. Notera att i förslaget ligger starttid 18.30 för decembermötet istället för som tidigare 17.00.
Östra Smålands Kommunalteknikförbund har ingen tidsplan fastställd ännu.
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
Tisdagar Kl Måndagar Kl
19 januari 14.00 8 februari 18.30
1 mars 14.00 21 mars 18.30
5 april 14.00 25 april 18.30
10 maj 14.00 30 maj 18.30
7 juni 9.00 (budget) 27 juni 15.00 (budget)
Uppehåll Juli-augusti Uppehåll Juli-augusti
6 september 14.00 26 september 18.30
18 oktober 14.00 7 november 18.30
22 november 14.00 12 december 18.30
Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl. 14. Gruppmöten är mellan kl. 13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl. 9. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 2015-08-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155/2015
Skickas till
Kommunfullmäktige
KS § 107/2015
Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 2015-06-16 2015-06-23 2015-08-18 2015-08-25 2015-09-01 Hultsfreds Kommunala Industri AB 2015-05-26 2015-06-16
AB Hultsfreds Bostäder 2015-06-11
Tillgänglighetsrådet 2015-05-27
Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande
Pkt 10.1.15 Cateringtillstånd CA-2015-00016 Kommunchef
Pkt 4.4.1 Beslutsattestanter 2015 för kommunstyrelsens förvaltningar Utredare/inspektör
Pkt 10.1.2 Serveringstillstånd 06-2015-00017, 06-2015-00020, 05-2015-00022
Meddelande
1. Deltagande för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare på Regiondag i Oskarshamn 8 oktober enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott § 141/2015-06-23
KS § 108/2015 Dnr 2015/113
Planprogram Herrstorpet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beställa ett planprogram för Herrstorpet.
Finansieringen sker med del av de medel som avsattes för förstudien av ombyggnationen av Mimerhuset och Strandskolan.
Sammanfattning
Ett planprogram för Herrstorpet ska tas fram.
Ärendebeskrivning
Då bostadstomterna snart är slutsålda vid sjön Hulingen i Hultsfred ser vi behov av att upprätta ett planprogram för Herrstorpet. Planprogrammet kommer bland annat visa på vilka möjligheter som finns att skapa attraktiva bostadstomter med vyer mot Hulingen och en fortsättning av
strandpromenaden samt var industrimark är lämplig att placera.
Programmet är vägledande inför framtagandet av detaljplaner för bostäder.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram en kostnadsberäkning för framtagandet av programmet. Kostnaden beräknas uppgå till 160 tkr.
Fortsatt arbete med en fördjupad översiktsplan kan tas fram i ett senare läge.
Finansiering föreslås ske med del av de medel som avsattes för förstudien av ombyggnationen av Mimerhuset och Strandskolan. 400 tkr reserverades för att täcka de uppkomna konsultkostnaderna om projektet skulle avbrytas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade § 150/2015-08-19 att godkänna förslag till upprättande av ett planprogram för Herrstorpet samt översända detsamma till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förbundschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 128/2015 Miljö- och byggnadsnämnden § 150/2015 Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Förbundschefen, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Ekonomikontoret
NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
Ledamot Tjänstgörande ersättare
Närvar- Ande
§
Ja Nej
§
Ja Nej
§
Ja Nej
1 Lars Rosander, C X
2 Åke Nilsson, KD X
3 Rosie Folkesson, S X
4 Åke Bergh, M X
5 Mikael Petersson, FP X
6 Gunilla Aronsson, C X
7 Tomas Söreling, S X
8 Lena Hasting, S Dennis Larsson, S X
9 Tommy Rälg, S X
10 Silva Andersson, S X
11 John Hoffbrink, SD X
