Utdragsbestyrkande
Tid och plats Klockan 08.32 – 11.30, Kommunhuset i Vara (Ajournering 09.30 – 09.50 )
Beslutande Gabriela Bosnjakovic (M), ordf.
Irene Karlsson (C) Fredrik Nelander (S)
Låneramar för Vara kommunkoncern 2019
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kom- munfullmäktige beslutar att
1. kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2019, med totalt 257 000 tkr.
2. kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs.
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019.
3. kommunens totala låneram fast- ställs till 617 700 tkr och förde- las enligt följande:
- Vara kommun: 200 000 tkr
- Vara Bostäder AB: 392 000 tkr
- Vara Industrifastigheter AB: 16 200 tkr
- VaraNet AB: 9 000 tkr - Vara konserthus 500
tkr
4. kommunens kontokredit högst får uppgå till 100 000 tkr.
Punkt 3 Vara konsert hus 500 000 kro- nor. Totalt 617 700 kronor. Anledning.
Förtydliga att lånen inte blir 617 utan 257, finns i tjänsteskrivelsen i tabellen.
Föredragning av vad som är vad kan vara bra i KF.
Övriga närvarande Anna Cederqvist, kommundirektör Linda Samuelsson Winbo, nämndsekr.
Emelia Larsson, kanslichef.
Jonas Bredenberg, ekonom Ellen Bengtsson, planarkitekt
Erik Lindström (M), ordf. teknisk nämnd Åke Lindström Teknisk chef
Maria Carlsson Torp, kvalitetsstrateg
§ 2-4
§ 5
§ 9
§ 9
§ 10
Justerare Fredrik Nelander (S)
Justeringens tid och plats Måndag 28 januari 2019, klockan 15.00
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 1-13
Linda Samuelsson Winbo
Ordförande
Gabriela Bosnjakovic
Justerare
Fredrik Nelander
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Kommunstyrelsens ar-
betsutskott Förvaringsplats för
protokollet Kansliavdelningen
Sammanträdesdatum 2019-01-25
Datum för när anslaget ska
sättas upp 2019-01-28 Datum för när ansla-
get ska tas ner 2019-02-18
Underskrift
Ändring i ärendelistan ... 2
Policy för resursfördelning ... 3
Riktlinjer för central resursfördelning ... 4
Inriktningsbeslut budget 2020, plan 2021-2023 ... 5
Detaljplan för Räfsan 1, m.fl. ... 7
Arbetsordning kommunfullmäktige ... 9
Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis samt förslag på medborgarlöfte Sprinten-information ... 10
Sprinten-information ... 11
Informationsärenden ... 12
Reviderad styrmodell för Vara kommun ... 13
Kurser och konferenser ... 14
Diskussionsarbetsutskott ... 15
Övriga frågor ... 16
KSAU § 1
Ändring i ärendelistan
Arbetsutskottets beslut Ärendelistan ändras på följande sätt:
- Nytt ärende - Punkten informationsärenden läggs till dagordningen.
I övrigt protokollförs ärenden i den ordning de behandlas på sammanträdet.
Policy för resursfördelning
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Anta den nya policyn för resursfördelning i Vara kommun.
2. Att den nya policyn börjar gälla från och med budgetåret 2020.
__________
Sammanfattning av ärendet
En översyn av Vara kommuns centrala resursfördelningsmodell har genom- förts. Modellen har haft ett antal svagheter som analyserats och där förslag till förbättringar framförts i en ny policy för central resursfördelning i Vara kom- mun. Till denna policy hör riktlinjer för resursfördelning som är mer detalje- rade i sin karaktär och fastställs av kommunstyrelsen.
En central fördelningsmodell är ett sätt att matematiskt beräkna ett förslag till driftsramar till nämnderna i det inledande budgetarbetet. Detta är utgångsläget för budgetarbetet och därefter kan politiska prioriteringar göras i nämndernas verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av kommunens centrala resursfördelningsmodell och denna översyn har sammanfattats i en policy för resursfördelningen enligt bilaga.
Policyn ska kompletteras med riktlinjer, vilka beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Policy för resursfördelning
- Tjänsteskrivelse Policy för resursfördelning __________
KSAU § 3 Dnr 17/2019
Riktlinjer för central resursfördelning
Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Anta riktlinjer inom ramen för den nya policyn för resursfördelning i Vara kommun.
2. Att riktlinjerna börjar gälla budgetåret 2020.
3. Att riktlinjerna gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna den nya policyn för resursfördelning i Vara kommun.
__________
Sammanfattning av ärendet
En översyn av Vara kommuns centrala resursfördelningsmodell har genom- förts. Den nya modellen utgår från en av kommunfullmäktige antagen policy med tillhörande riktlinjer, som är mer detaljerade i sin utformning och beslutas av kommunstyrelsen. Detta ärende avser dessa riktlinjer, som arbetats fram av förvaltningen, och avser att ge ett beräkningstekniskt underlag till budgetarbe- tet.
En central fördelningsmodell är ett sätt att matematiskt beräkna ett förslag till driftsramar till nämnderna i det inledande budgetarbetet. Detta är utgångsläget för budgetarbetet och därefter kan politiska prioriteringar göras i nämndernas verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av kommunens centrala resursfördelningsmodell och denna översyn har sammanfattats i en policy för resursfördelningen enligt bilaga.
Policyn ska kompletteras med riktlinjer, vilka beslutas av kommunstyrelsen. I bilaga finns dessa riktlinjer beskrivna.
Beslutsunderlag
- Riktlinjer för central resursfördelning
- Tjänsteskrivelse Riktlinjer för central resursfördelning.
__________
Inriktningsbeslut budget 2020, plan 2021- 2023
Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar;
1. om ett inriktningsbeslut när det gäller drift- och investeringsramar för 2020 och plan 2021-2023. Styrelsen uppdrar till nämnderna att utarbeta förslag till budget för 2020 och plan 2021-2023 utifrån detta beslut samt ge kommundirektören i uppdrag att;
- utreda hur digitaliseringseffekten ska fördelas
- i samband med beredning av räntepåslag analysera effekter av en höjning av räntepåslaget från 0,4% till 0,6 %.
2. att det centrala anslaget för lönekostnadsökningar ökar med 2.7 % för 2020-2023.
3. att inflationskompensation utgår till nämnderna med 2 % för övriga kostnader för 2020-2023.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå följande korrigering i inve- steringsramen 2020, plan 2021-2023:
- Investeringsbudget för Larv Tråvad ändras från 100 miljoner till 65 miljoner kronor.
__________
Sammanfattning
I inriktningsbeslutet för budget 2020 och plan 2021-2023 antar kommunstyrel- sen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budgetbe- redningen. Utgångspunkten är tidigare beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar.
Inriktningsbeslutet är den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen antar planeringsförutsättningar för nämnderna och som är utgångspunkten för nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen.
Inriktningsbeslutet utgår från tidigare beslutad plan samt beräkningstekniska justeringar.
Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnar kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om budget för 2020 och plan 2021-2023. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drifts- och in- vesteringsbudget på ramnivå i juni månad.
I november görs en uppdatering av skatte- och pensionsprognoser, och skatte- satsen fastställs då i kommunfullmäktige. Nämndernas ramar behandlas enbart i juni i kommunfullmäktige.
Sedan budgeten för 2019 och plan för 2020-2022 antogs i kommunfullmäktige 2018-11-26 har bl.a. en ny skatteprognos och en ny pensionsprognos tillkom- mit. Den största förändringen är att den budgeterade lönekostnadsökningar har minskat.
Beslutsunderlag
- Inriktningsbeslut budget 2020, plan 2021-2023
- Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut budget 2020, plan 2021-2023 Arbetsutskottets behandling
Fredrik Nelander (S) lyfter frågan om räddningsnämnden och deras årliga un- derskott. Frågan diskuteras i arbetsutskottet som är överens om att i första hand ta en dialog med de representanter som är utsedda i räddningsnämnden så att informationen lämnas vidare från räddningsnämndens styrelse tillbaka till partierna.
Fredrik Nelander (S) meddelar att socialdemokraterna kommer att återkomma med förslag i samband med budgetprocessen.
Yrkande
Irene Karlsson (C) yrkar på följande tillägg till förslaget under beslutspunkt 1.
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur digitaliseringseffekten ska fördelas
- Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med beredning av ränte- påslag analysera effekter av en höjning av räntepåslaget från 0,4% till 0,6 %.
Irene Karlsson (C) yrkar på följande ändring i beslutspunkt 1;
- att investering Larv Tråvad sätts till 65 miljoner kronor istället för 100 miljoner kronor.
Fredrik Nelander (S) yrkar avslag på Irene Karlssons (C) ändringsyrkande gäl- lande investering Larv Tråvad och föreslår att investeringsbudgeten kvarstår på 100 miljoner kronor.
Beslutsgång
Ordföranden Gabriela Bosnjakovic (M) frågar om arbetsutskottet kan god- känna beslutspunkt 1 med Irene Karlssons tilläggs- och ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott så beslutar.
__________
Detaljplan för Räfsan 1, m.fl.
Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända detaljplan Räfsan 1, m.fl.
ut på samråd.
2. Planarkitekten får delegation att göra redaktionella förändringar i planförsla- get.
_________
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-07 att ge förvaltningen ett planuppdrag för att upprätta en ny detaljplan för Kvänum förskola.
Detaljplanen syftar till att säkerhetsställa antalet förskoleplatser och möjliggöra en utökad kapacitet för att ta emot barn vid Kvänums förskola.
Ärendebeskrivning
Idag saknar Kvänum förkola tillräckligt med kapacitet för att ta emot barn i den omfattning och takt som det finns efterfrågan om.
I juli 2017 initierades arbetet med en förstudie för att utreda hur kommunen kan skapa förskolelokaler på ett bra och effektivt sätt för totalt 130 barn vid Kvänum förskola (idag tar förskolan emot 115 barn). Den samlade bedöm- ningen från förstudien var att påbörja en utbyggnation av köket vid förskolan och parallellt med utbyggnationen arbeta med framtagande av en ny detaljplan för att möjliggöra en utveckling av förskolans kapacitet att ta emot barn.
Delar av planområdet är utpekat som byggklar bostadsmark i Översiktsplan 2012 (ÖP2012) för Vara kommun.
Fastigheterna Räfsan 1, Välten 1 och del av Kvänum 3:109 är i kommunal ägo och är idag detaljplanerade för dels befintlig förskola, och dels för ett bostads- område i södra planområdet. I Kvänum tätort har marknadens intresse för bo- stadsbyggnation stagnerat och flera områden med byggklarmark för bostäder har inte bebyggts. Detaljplan 3135 som reglerar bostadsbyggnation söder om befintlig förskola kommer fortsatt vara genomförbar, även om viss byggklar mark för bostäder kommer tas i anspråk till förskolans ändamål.
Ny detaljplan avsedd Kvänum förskolas verksamhet innebär en tillåten exploa- teringsgrad på 30%.
Byggnadshöjden och minsta takvinkel anpassas efter befintlig byggnation.
Högsta tillåtna byggnadshöjd regleras till 3,5 meter. Minsta takvinkel regleras till 27 grader.
Endast källarlös bebyggelse.
I planområdet västra del tillåtes en parkering avsedd till förskolans behov.
Med hänsyn till grannar öster om planområdet planeras det för en buffertzon mellan förskolan verksamhet och grannfastigheter i öst med parkmark.
Beslutsunderlag - Plankarta - Planbeskrivning
- Tjänsteskrivelse Kvänum förskola
__________
Arbetsordning kommunfullmäktige
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar den nya arbetsordningen med korrigering av platsen för sammanträdena.
__________
Sammanfattning av ärendet
Arbetsordningens förslag utgår i stora delar från det förslag som Sveriges kom- muner och landsting (SKL) tagit fram. Därutöver har några ytterligare förtydli- ganden och ändringar gjorts bland annat beträffande yttranderätt för andra än kommunfullmäktiges ledamöter, talarordning, interpellation, beredning av re- visorernas budget samt hantering av ledamot och ersättare som valt att lämna eller uteslutits ur ett parti.
Förslaget har beretts av kommunfullmäktiges presidium.
Arbetsutskottets behandling
Irene Karlsson (C) föreslår en redaktionell ändring av punkten nr 11. Lokal för sammanträden som inte längre kommer att vara Vara konserthus. Förvalt- ningen ges i uppdrag att göra en redaktionell ändring av punkt 11.
__________
KSAU § 7 Dnr 10/2019
Samverkansöverenskommelse mellan kom- mun och polis samt förslag på medborgar- löfte Sprinten-information
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tar del av informationen och undertecknar samverkansöver- enskommelsen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun och Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en överens- kommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande ar- betet. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att fördjupa och utveckla samarbetet mellan parterna för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vara kommun.
Överenskommelsen grundar sig på gemensamma problembilder baserad på en lokal kartläggning gällande brott, ordningsstörningar och upplevd otrygghet i Vara kommun. Kommunens trygghets- och hälsoundersökningar, tätortsvand- ringar och medborgardialoger som kan genomföras tillsammans har stor bety- delse för medborgarnas bild av tryggheten i kommunen.
Målsättningen är att överenskommelsen ska ligga som grund för ett praktiskt och förtroendefullt samarbete med korta beslutsvägar och effektiva åtgärder. Ut- gångspunkten med överenskommelsen är att beslut ska fattas så nära verksam- heten som möjligt med målsättningen att minska brottsligheten och öka trygg- heten för medborgarna i Vara kommun.
Beslutsunderlag
- Förslag samverkansöverenskommelseplan Vara 2019 inkl handlings- plan
- 181207. Reviderat förslag på nytt medborgarlöfte 2019 - Vara __________
Sprinten-information
Kommundirektör har inte någon information att delge. Kommunstyrelsens ar- betsutskott önskar att teknisk chef Åke Lindström deltar på nästa kommunsty- relse sammanträde den 6 februari och informerar om projektet.
__________
KSAU § 9
Informationsärenden
Omvärldsanalys
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar om att en omvärldsanalys för framtagande av mål 2022-2023 kommer att genomföras. Denna hör samman med den reviderade styrmodellen.
Renhållningstaxa
Åke Lindström, teknisk chef, och Erik Lindström (M), ordföranden för tek- niska nämnden, redogör för hur föreslagen renhållningstaxa har ändrats efter att ha återremitterats av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden behandlade förslaget den 21 januari 2019 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxan.
Arbetsutskottet beslutar att lyfta ärendet för beslut till nästa kommunstyrelse.
__________
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen revidering av styrmodellen för Vara kommun att gälla från och med 1 januari 2020.
_________
Sammanfattning av ärendet
KSAU uppdrog 180124 åt förvaltningen att göra en översyn av kommunens styrmodell. Nuvarande modell upplevs som svårförståelig och uppföljningen ger inte den bredd och djup över de kommunala verksamheternas resultat som önskas. Förvaltningen överlämnar ett förslag till reviderad styrmodell. Under 2019 kommer nya mål att arbetas fram och som slutligen beslutas av kommun- fullmäktige.
Beslutsunderlag
- Styrmodell Vara kommun
- Tjänsteskrivelse Reviderad styrmodell för Vara kommun ___________
KSAU § 11
Kurser och konferenser
Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att:
1. Arbetsutskottet ges möjlighet att delta.
2. Fredrik Nelander (S) och Irene Karlsson (C) ges möjlighet att delta.
__________
Konferenser
1. Kommundialog våren 2019 med östra hälso- och sjukvårdsnämn- den.
När: 2 april 2019. Kl 09.00-11.30.
Plats: Lilla Salen Vara konserthus
2. Regional utveckling 2019
När : 10 maj 2019.
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm __________
Diskussionsarbetsutskott
Nästa diskussionsarbetsutskott är den 6 februari 2019. Kommunstyrelsens ar- betsutskott beslutar att lyfta följande ärenden:
- Hushållning med jordbruksmark
- Återkoppling dialogmöte Västtrafik (info)
- Europaparlamentsvalet (information till invånarna) - Invånarträffar 2019
- Information om workshop-dag kring arbetet med styrmodellen.
__________
KSAU § 13
Övriga frågor
Möte med revisionen med anledning av bokslut 2018.
Revisionen önskar träffa kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 mars. Arbets- utskottet föreslår att mötet läggs under eftermiddagen kl 13.00. Nämndsekrete- rare tar med sig förslaget till revisorerna.
Möte med kulturnämnden
Gabriela Bosnjakovic (M) lyfter frågan om möte med kulturnämndens presi- dium. Nya datum måste lämnas som förslag då det förslag som lämnats sedan tidigare inte fungerar. Arbetsutskottet lämnar förlag på datum den 1 april (ef- termiddag), 3 april, 8 april (eftermiddag) 16 april och 17 april (eftermiddag) Nämndsekreterare tar med sig förslaget till Vara konserthus och kulturnämn- den.
Sammanträdestider
Fredrik Nelander (S) lyfter en fråga om starttid för kommunstyrelsen som inte finns uppgifter om. Arbetsutskottet föreslår att ett ärende om fastställande av sammanträdestider för kommunstyrelsen lyfts på kommande sammanträde.
Bonden
Fredrik Nelander (S) lyfter frågan kring bostäder i Bonden. Att det blir bostä- der för studenter i Bonden ser partiet som mycket positivt och nödvändigt men frågar hur beslutsprocessen gick till angående överenskommelsen mellan bostadsbolaget och teknisk förvaltning samt vem som varit involverade i över- enskommelsen. Svar på frågan önskas den 6 februari 2019.
Hedensborg i Larv
Irene Karlsson (C) lyfter frågan om Hedensborg i Larv som har ansökt om pengar för nybyggnation efter branden sommaren 2018. Bildningsnämnden har fått frågan och där finns inte medlen för att kunna finansiera önskemålen från föreningen. Arbetsutskottet diskuterar prioriteringarna av olika föreningars be- hov av renovering och ombyggnad.
Invigning av Sprinten
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar om att en invigning av Sprinten planeras. En arbetsgrupp bestående av AMB, Vara Konserthus, tjänstemän från bildningsnämnden, kulturchef, kommunikationschef och kommundirek- tör. Irene Karlsson (C) påtalar vikten av att medborgarnas intressen tas tillvara i samband med planeringen av invigningen. Kommundirektör tar med sig detta till arbetsgruppen.
__________
