2021-12-13 1/12

(1)

Plats och tid Paulinska salen, Strängnäs kl. 18.00-19.45 med ajournering kl. 18.30-19.00.

Paragrafer §§ 309 och 332

Beslutande Se deltagarlista

Närvarande ersättare Se deltagarlista

Övriga deltagande Se deltagarlista

Utses att justera Gunnar Boman (M) och Hanna Lindahl (C) med Anncharlotte Nilsson (M) och Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) som ersättare.

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-12-13.

Sekreterare Jessica Sundqvist

Underskrifter Ordförande Leif Lindström (S)

Justerande

Gunnar Boman (M) Hanna Lindahl (C)

BEVIS OM TILLGÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-12-13

Datum för tillkännagivande 2021-12-14

Datum för nedtagning av tillkännagivande

2022-01-05

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen

Tillkännagivet av Jessica Sundqvist

Utdragsbestyrkande

(2)

Innehållsförteckning

§ Ärende

309 Tilläggsanslag och justeringar av

driftbudgetramar 2022 för Strängnäs kommun

KS/2021:590-0061 332 Val av representanter till Calors styrelse KS/2021:653-102

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Deltagarlista

Beslutande Notering

Jacob Högfeldt (M) Magnus Stuart (M) Maria Ehrnfelt (M) Mikael Lagergren (M) Inger Jansson (M) Gunnar Boman (M) Kenneth Larsson (M) Barbro Hedengren (M)

Anncharlotte Nilsson (M), 1:e vice ordförande Jan Heiniö (M)

Thore Berggren (M) Donald Wedel (M) Kerstin Dahlström (M) Nils Gunnar Westerberg (M) Monica Lindell Rylén (S) Leif Hård (S)

Ingrid Fäldt (S)

Torbjörn Johansson (S) Wailith Edstein (S) Louice Nilsson (S) Angela Andersson (S)

Leif Lindström (S), ordförande Ragnhild Andersson (S)

Magnus Brandel (S) Maj-Britt Magnusson (S) Roger Richthoff (SD) Björn Karlsson (SD) Linda Hefvelin (SD) Jan Kihlstenius (SD) Maud Richthoff (SD) Lennart Eriksson (SD) Maria Nerby (C)

Georg Lagerstedt Örsbäcken (C), 2:e vice ordförande Roger Steen (C)

Hanna Lindahl (C) Yvonne Knuutinen (V) Catharina De Geer (KD) Pia Steensland (KD) Tomas Aldrin Walter (KD)

(4)

Ingela Bengtsson (MP) Margaretha Furustrand (L) Niclas Samuelsson (STRP) Tjänstgörande ersättare

Bengt Karlsson (M) Ersättare för Sixten Skullman (M) Aestan Orstadius (M) Ersättare för Björn Sundfeldt (M) Lilian Lagergren (M) Ersättare för Charlotte Breyer (M) Anders Kroné (SD) Ersättare för Lina Boy (SD) Tomas Fors (C) Ersättare för Erik Granbeck (C) Henrik Sjödahl (V) Ersättare för David Aronsson (V) Jan Rudengren (L) Ersättare för Erik Wallenberg (L) 1 vakant plats för Socialdemokraterna

1 vakant plats för Sverigedemokraterna 2 vakanta platser för Vänsterpartiet 2 vakanta platser för Miljöpartiet Ersättare

Hugo Rundberg (C) Christoffer Sonesson (KD) Övriga

1. Jessica Sundqvist, nämndsekreterare 2. Erica Thorsén, kommunsekreterare

(5)

KF § 309 Dnr KS/2021:590-0061

Tilläggsanslag och justeringar av driftbudgetramar 2022 för Strängnäs kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. justera driftbudgetramarna 2022 för Strängnäs kommun enligt bilaga, 2. justera kravet på utdelning från SEVAB Strängnäs Energi AB för år 2022

till 3,0 miljoner kronor,

3. paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden

Jacob Högfeldt (M) yrkar på följande tillägg:

Att lägga till att-sats 3. paragrafen justeras omedelbart.

Leif Lindström (S), Jacob Högfeldt (M), Björn Karlsson (SD yrkar bifall till att-sats 1-2 i kommunstyrelsens förslag

Björn Karlsson (SD) yrkar bifall till Jacob Högfeldts (M) tillägg.

Maria Nerby (C) yrkar på att anta Centerpartiets förslag för tilläggsanslag och justering av driftbudgetramar 2022 för Strängnäs kommun, 2021-12-08.

Margaretha Furustrand (L) yrkar på att anta Liberalernas förslag till budget för 2022.

Tomas Aldrin Walter (KD) yrkar på att anta Kristdemokraternas förslag för tilläggsanslag och justering av driftbudgetramar 2022 för Strängnäs kommun.

Yvonne Knuutinen (V) yrkar på följande ändring:

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att 1. Justera driftsramarna för 2022 enligt följande

- Kommunfullmäktige 9,8 Mkr, varav revisionen 3,5 Mkr - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 34,3 Mkr

- Kulturnämnden 57,6 Mkr - Socialnämnden 810,1 Mkr

- Barn- och utbildningsnämnden 1033,9 Mkr

och att inte justera driftsramarna för 2022 för kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden,

(6)

2. utdelningskravet på SEVAB kvarstår på 4,7 Mkr,

3. resurs- och reservmedel kvarstår enligt beslutad budget. Budgeterat överskott fastställs till 1,6 %.

Beslutsgång

Ordföranden ställer bifall till att-sats 1-2 i kommunstyrelsens förslag mot bifall till Marias Nerby (C) förslag, bifall till Margaretha Furustrands (L) förslag, bifall till Tomas Aldrin Walters (KD) förslag och bifall till Yvonne Knuutinens (V) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller att-sats 1-2 i kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer avslag mot bifall till Jacob Högfeldts (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet

Flerårsplanen är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens heltäckande plan för att styra hela den kommunala verksamheten, inklusive bolagen. På samman- trädet 2021-06-21 beslutade kommunfullmäktige om Flerårsplanen för 2022- 2024. Planen innehåller förutsättningarna för kommande års verksamhet, verksamhetsmässiga mål, utmaningar, politiska prioriteringar samt driftbudget- och investeringsramar. Syftet med beslut om flerårsplan redan i juni är att tidigt ge tydliga förutsättningar för verksamhetens planering.

De ekonomiska förutsättningar som låg till grund för den beslutade flerårsplanen har delvis förändrats. Sveriges kommuner och regioner (SKR) ser nu en betydande återhämtning från den konjunkturkollaps som uppstod till följd av

coronapandemin. Enligt SKR:s ekonomirapport som presenterade i mitten av oktober förväntas en starkare utveckling av skatteunderlagstillväxten vilket gör att skatteintäkterna för 2022 beräknas bli högre än vad som prognostiserades inför beslut om flerårsplanen. Den förväntade utvecklingen av priser och löner har skrivits upp och därtill förväntas befolkningsutvecklingen i Strängnäs bli starkare än förväntat 2021 och de kommande åren. Det påverkar prognosen för

skatteintäkterna 2022 men även kostnaden att bedriva verksamhet.

Ändrade förutsättningar

Ekonomisk utveckling och skatteintäktsprognos

Sverige har med coronapandemin genomgått en av de största kriserna i modern historia och landets kommuner har snabbt ställt om verksamheterna. Pandemin är ännu inte över och det är för tidigt att helt kunna överblicka pandemins lång- siktiga konsekvenser, men de ekonomiska utsikterna på kort sikt har stärkts. Med minskad smittspridning, stigande vaccinationsgrad och mildrade eller avslutade restriktioner stärks nu konjunkturen. Krisåtgärderna har skalats ner eller fasats ut, men den ekonomiska politiken förblir ändå expansiv. Den konjunkturprognos som Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterar pekar på en ihållande stark efterfrågetillväxt 2021–2022. Detta lyfter till slut Sverige ur lågkonjunkturen och att vi når en normalkonjunktur under 2023.

(7)

De kommande åren förväntar SKR en relativt stark ekonomi för landets kommuner. Skälet är framförallt den expansiva finanspolitiken och den

konjunkturella återhämtningen. Därtill har regeringen aviserat en ökning av de generella statsbidragen till landets kommuner med totalt 2,1 miljarder kronor. SKR räknar med en skatteunderlagstillväxt som är betydligt starkare än den utveckling som presenterades tidigare under året. Inkommande statistik över utvecklingen i år är stark och enligt SKR bidrar den aviserade finanspolitiken för 2022 till att höja den ekonomiska tillväxten. Framförallt är det en höjd prognos för sysselsättningen som driver upp tillväxten i lönesumman.

För Strängnäs kommun är skatteintäkterna kommunens största inkomstkälla. Det utgör drygt 80 procent av de totala kommunala inkomsterna. För beräkning av skatteintäkterna används skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt kommunens befolkningsprognos. Den förändrade prognosen för skatteunderlaget utveckling samt den nya befolkningsprognosen har positiv effekt med totalt 57 miljoner kronor för prognosen för kommunens skatteintäkter.

I tabell 1 nedan framgår prognosen samt den förväntade skatte-intäktsutvecklingen utifrån de nya förutsättningarna.

Tabell 1. Förväntad skatteintäktsutveckling

Befolkningsutveckling

Enligt Statiska centralbyrån (SCB) är en långsammare ökning av befolkningen att vänta för flertalet av landets kommuner. Den senaste prognosen från SCB visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas minska och befolkningen i arbets-för ålder som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio åren är personer över 80 år. Redan nu noteras den här långsammare ökningen av befolkningen i många kommuner och att pandemin har påverkat flyttmönstret mellan kommuner. SCB:s prognoser tar dock inte hänsyn till kommunala planer då de görs på riksplanet. Prognoserna bryts ned till kommunnivå enbart baserat på tidigare befolkningstrender.

Tillskillnad mot riket i stort och SCB:s senaste prognos ser utvecklingen något annorlunda ut i Strängnäs kommun. Befolkningsökningen ser fortsatt ut att ligga

(8)

på en nivå runt 2 procent. En reviderad befolkningsprognos har tagits fram där tillväxtnivån är höjd till 2,1 procent för år 2021. Även prognosen för de närmsta åren är reviderad. Till grund för höjningen ligger en mycket stark utveckling under månaderna maj-juli 2021 men även en förväntad tillkomst av nya bostäder. Ett större antal bostäder finns fortfarande för färdigställande under året eller planeras.

En tredje faktor som ligger till grund för revideringen är att kommuner såsom Strängnäs nu ser ut att ha dragit extra vinning av pågående utflyttning från Stockholmsområdet.

En ökning av befolkningstillväxten påverkar skatteintäktsutvecklingen positivt, men innebär samtidigt en förväntad kostnadsökning då fler invånare innebär ett större behov av välfärdstjänster.

Tabell 2. Reviderad befolkningsprognos

Utveckling av priser och löner

Jämfört med tidigare prognoser har Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjort en upprevidering av utvecklingen av priser och löner för 2022. I våras bedömdes den genomsnittliga pris- och löneökningen hamna på 1,5 procent för 2022, nu bedöms den genomsnittliga ökningen hamna på 1,7 procent. Högre inflation det kommande året menar SKR är en naturlig följd av svag inflation och relativt låga löneökningar 2020.

Nedanstående antaganden för 2022 avseende löneökningar, personalom- kostnadspålägg, hyreshöjning, prisökning för varor och tjänster samt krav på intäktsökningar bygger bland annat på SKR:s bedömning av den framtida inflationstakten.

(9)

Tabell 3. Uppräkningsfaktorer

Tilläggsanslag och justering av driftbudgetramar 2022

Tilläggsanslag utifrån uppdatering av resursfördelningsmodell

Grunden för nämndernas ramtilldelning utgår från kommunfullmäktiges resurs- fördelningsmodell där nyckeltal för förväntade kostnader används tillsammans med befolkningsprognosen för att beräkna verksamhetens nettokostnad för budgetåret och för att få fram en budget per nämnd. När förutsättningarna förändras, så som förändrad befolkningsprognos och förändrad utveckling av priser och löner, påverkar det verksamhetens förväntade nettokostnad och den budget som respektive nämnd borde ha utifrån resursmodellens principer.

Förslaget om tilläggsanslag till driftbudgeten innebär således att hänsyn tas till de förändrade förutsättningarna och att nämndernas budgetramar justeras utifrån detta. Tilläggsanslagen finansieras av ökade skatteintäkter till följd av den

förändrade befolkningsprognosen, men också genom skatteunderlagets utveckling och den av regeringen aviserade ökningar av de generella statsbidragen.

Tabell 4. Reviderade nämndramar utifrån uppdatering av resursfördelnings- modell

Ytterligare tilläggsanslag och justering av budgetramar

(10)

Utöver tilläggsanslag utifrån uppdatering av resursfördelningsmodellen föreslås ytterligare justeringar och tilläggsanslag. Ett tilläggsanslag som föreslås är en utökning av hyresbudgeten för ny- och ombyggnation. Eftersom kostnaderna kommer att öka kraftigt de kommande åren med anledning av beslutad investeringsplan föreslås att redan nu ta höjd för det. Det förbättrar

planeringsförutsättningarna för verksamheterna och minskar risken för större effektiviseringar de åren investeringsnivån är som störst. Totalt föreslås ett tillägg med 21,3 miljoner kronor som finansieras av ökade skatteintäkter.

Ytterligare en justering som föreslås är att minska kravet på utdelning med 2,0 miljoner kronor till 3,0 miljoner kronor för år 2022 från SEVAB Strängnäs Energi AB. Anledningen är den samhällsmast som SEVAB låtit bygga och vars kostnad uppgått till cirka 2 miljoner kronor. Enligt ägardirektiv till bolaget, beslutad av kommunfullmäktige 2021-06-21, kan utdelningskravet reduceras vid investeringar i samhällsmaster. Det minskade utdelningskravet finansieras med ökade

skatteintäkter.

Den tillväxtreserv som avsattes i samband med beslut om flerårsplan 2022-2024 föreslås omfördelas genom att budgetmedel tillförs nämnderna för att under 2022 möjliggöra följande:

- Åtgärder och aktiviteter inför 2023-jubileumet - Fortsätta samverkansarbetet ”Säker sommar/vinter”

- Åtgärder för förebyggande arbete mot narkotika

- Kartläggning av möjliga och effektfulla klimatinvesteringar

- Utredning kopplat till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) - Kvalitetshöjande åtgärder avseende stadsmiljö

- Investeringsbidrag för allmänna samlingsplatser

Förutom ovanstående justeringar förslås tekniska budgetjusteringar. Statsbidraget från Socialstyrelsen för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, som i beslutad flerårsplan för 2022-2024 är budgeterad som verksamhetens intäkter, är klassificerat som ett generellt statsbidrag och ska då redovisas under skattenetto. En justering förslås för att göra denna förändring även i budgeten. En annan teknisk justering som föreslås är att nämndramarna justeras med hänsyn till hyresförändringar till följd av förändrad självkostnadsberäkning, ny- och

ombyggnation samt hyresminskning för lokaler på Eldsund. Nämndernas ramar för 2021 justerades för detta i form av en teknisk justering i samband med delårsrapport 2 2021. För att underlätta verksamheternas detaljbudgetarbete föreslås att dessa budgetjusteringar görs redan nu istället för att avvakta första justeringstillfället 2022.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Förslag om tilläggsanslag och justeringar påverkar inte möjligheten att uppnå resultatmålet om 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Tilläggsanslagen och justeringarna finansieras genom ökade skatteintäkter till följd av en förändrad befolkningsprognos, en positiv utveckling av skatteunderlagets

(11)

ökningstakt och den av regeringen aviserade ökningen av de generella statsbidragen.

Beslutet medför ingen förändring av fastställd skattesats för 2022.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Uppföljning av Flerårsplanen inklusive tilläggsanslag sker i samband med delårs- rapport 1 per 30 april, delårsrapport 2 per 31 augusti och årsredovisning.

Ekonomisk rapportering lämnas därutöver löpande till kommunstyrelsen och nämnder enligt kommunens uppföljningsprocess.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, KS § 271, 2021-11-29, Tilläggsanslag och justering driftbudgetramar 2022 för Strängnäs kommun

Tjänsteutlåtande, Tilläggsanslag och justering av driftbudgetramar 2022 för Strängnäs kommun, 2021-11-02

Bilaga, Tilläggsanslag och justering av driftbudgetramar 2022, 2021-11-05 Skrivelse, Centerpartiets förslag för tilläggsanslag och justering av

driftbudgetramar 2022 för Strängnäs kommun, 2021-12-08

Skrivelse, Liberalernas budgetalternativ - Budget 2022, 2021-12-08 Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

Kulturnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Teknik- och fritidsnämnden

Kommunrevision

SEVAB Strängnäs Energi AB Fackliga företrädare

(12)

KF § 332 Dnr KS/2021:653-102 Val av representanter till Calors styrelse

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. till årsstämman för Solör Bioenergi Strängnäs AB den 3 januari 2022 föreslå Kjell Hasslert, Ulrika Kalfholm och Helena Hallgarn som Strängnäs kommuns representanter till bolagets styrelse,

Yrkanden

Leif Lindström (S) yrkar på följande tillägg:

Beslutsgång

Ordföranden ställer avslag mot bifall till valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer avslag mot bifall till Leif Lindströms (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har att förrätta val av representanter till Calors styrelse.

Beslutsunderlag

Protokoll Valberedningen 2021-12-13 Beslutet skickas till

SKFAB

(13)

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Per Gunnar Boman

IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

IDENTIFIKATIONS-ID: _09b6d4f60b65dcc524dc729ebfb41cb17f DATUM & TID: 2021-12-13 21:56:27 +01:00

NAMN: LEIF LINDSTRÖM

IDENTIFIKATIONS-ID: _09e29808410458af8fd00967ce2675d235 DATUM & TID: 2021-12-13 22:14:47 +01:00

NAMN: Hanna Lindahl

IDENTIFIKATIONS-ID: _08200365e3c79738024ec90caa46aaa7e8 DATUM & TID: 2021-12-13 22:17:03 +01:00

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2021-12-13 22:17:08 +01:00 Ref: 1242529

www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor