Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (4)
Sammanträdesdatum
2017-06-26 Kommunfullmäktige
Justerande Utdragsbestyrkande
Dnr KS 2017/003
§ 75 Planeringsunderlag och
investeringsbudget 2018 och planer 2019- 2020 - Hörby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-Planeringsunderlaget för Budget 2018 och planer 2019-2020 fastställs.
-Förslaget till investeringsbudget för 2018 och planer 2019-2020 fastställs.
-Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med beställande nämnd att återkomma till budgetberedningen med ekonomisk kalkyl för ökad verksamhetskostnad och hyra (fastighetsdrift och
kapitalkostnader) för nedanstående större investeringsprojekt.
Kalkylen ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 31 augusti 2017, för att kunna beaktas i budgetberedningens fortsatta arbete med Budget 2018 och planer 2019-2020.
Reservation mot beslutet Sverigedemokraterna SPI Välfärden
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har berett planeringsunderlag för Budget 2018 och planer 2019-2020. Styrelsen och nämnderna har presenterat sina budgetskrivelser på budgetberedningen den 5 maj 2017. För att få en helhetsbild av de ekonomiska konsekvenserna av kommunens större kommande investeringar behöver budgetberedningen uppgifter om kommande kostnadsökningar, både avseende kapitalkostnader och
Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 2 (4)
Sammanträdesdatum
2017-06-26 Kommunfullmäktige
Justerande Utdragsbestyrkande
driftskostnader, per investeringsobjekt (nedanstående tabell).
Kommunfullmäktige har fastställt det finansiella målet 2018 till 2 %.
Kommunens budgeterade resultat 2018 utifrån senaste skatteprognos uppgår till 28,3 mkr, vilket motsvarar 3,3 %.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) lägger följande ändringsyrkande:
Att första och andra satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut stryks och ersätts med:
- att fastställa planeringsunderlaget för Budget 2018 och planer 2019-20 och fastställa förslaget till investeringsbudget för samma period med den ändringen att investeringsmedel avseende Killhults skola + gymnastiksal om sammanlagt 15 mkr ska tillföras
investeringsbudgeten under planperioden och att medlen för detta frigörs genom att 17,25 mkr för Stationssamhälle 2.0 stryks från investeringsbudgeten.
Susanne Meijer (S) yrkar avslag på Borgs ändringsyrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna investeringsbudgeten.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Borgs yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Borgs yrkande.
Votering begärs Omröstning
Ordföranden Tommy Hall (S) fastställer följande voteringsproposition:
JA för kommunstyrelsens förslag.
NEJ för Borgs förslag.
Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 3 (4)
Sammanträdesdatum
2017-06-26 Kommunfullmäktige
Justerande Utdragsbestyrkande
JA: Susanne Meijer (S), Anders Johansson (S), Henrik Andersson (S), Renaldo Tirone (S), Gunnar Bergquist (S), Lillemor Widh (S), Rune Olsson (S), Ulla-Britt Thiman (S), Håkan Hansson (S), Paul Jönsson (C), Magnus Lennartson (C), Thore Lennartsson (C), Alling Svensson (C), Gunvor Håkansson (C), Yvonne Kulstad (L), Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Jörgen Leufstedt (MP), Anette Börjesson (MP), Kristina Hansen (KD), Uno Hansson (V), Martin Nilsson (M), Anette Persson (M), Göran Håkansson (M), Jens Rosberg (M), Ferid Vänerklint (M), Bengt Hedlund (SPI) och Tommy Hall (S)
NEJ: Sten-Erik Månsson (SD), Svend Östergaard (SD), Johan Olin (SD), Jörgen Wihlborg (SD), Jan-Åke Boulkizz (SD), Bertil
Andersson (-), Stefan Borg (SD), Göran Olsson (SD), Jan Möller (SPI) och Gert Nygren (SPI)
AVSTÅR: Gerty Holst (-), Pelle Skerup (-) JA: 28 st, NEJ: 10 st, AVSTÅR 2 st
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag:
-Planeringsunderlaget för Budget 2018 och planer 2019-2020 fastställs.
-Förslaget till investeringsbudget för 2018 och planer 2019-2020 fastställs.
-Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med beställande nämnd att återkomma till budgetberedningen med ekonomisk kalkyl för ökad verksamhetskostnad och hyra (fastighetsdrift och
kapitalkostnader) för nedanstående större investeringsprojekt.
Kalkylen ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 31 augusti 2017, för att kunna beaktas i budgetberedningens fortsatta arbete med Budget 2018 och planer 2019-2020.
Beslutsunderlag
Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 4 (4)
Sammanträdesdatum
2017-06-26 Kommunfullmäktige
Justerande Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, §154.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-23 - 2017-05-24, § 202.
Planeringsunderlag 2018-2020.
Cesam budgetförhandling 2017-05-30.
_____
