PROTOKOLL § 343 – 361
Datum 2016-12-05
1 (6)
Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Protokoll från sammanträde
Tid: 2016-12-05 kl. 10.00 – 13.45
Plats: Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande
Lars-Erik Lövdén - ordförande
Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Jana Lund
Magnus Bergström §§ 343-351, §§ 353-361 Michael Michaelsen
Marie Nielsén Inger Åbonde Anders Arenhag Mats Svanberg Jan Erlandsson Lars-Olof Olsson Rolf Bengtsson Frånvarande Hans Johansson Övriga
Johan Rasmusson - revisionsdirektör Helena Olsson - revisor
Fredrik Ljunggren - revisor Åsa Nilsson - revisor
Åsa Adolfsson - Region Skåne § 343 Göran Acketoft - KPMG AB § 353 Pär Ahlborg - Helseplan AB § 352 Tina Burgerhout - Helseplan AB § 354
Jeanette Unger Skou - TJP Analys och Utveckling AB § 355 Lars Niklasson - TJP Analys och Utveckling AB § 355
§ 343 Öppnande
Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar samman- trädet öppnat. Mötet inleds med att budgetprocessansvarig Åsa Adolfsson, Koncernkontoret, informerar om budgetprocessen.
§ 344 Dagordning Beslut
1. Revisorerna godkänner dagordningen.
§ 345 Justering Beslut
1. Revisorerna utser Jana Lund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 346 Föregående protokoll Beslut
1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2016-11-24 till handlingarna.
I ärendet finns följande skrivelse 1. Protokoll från 2016-11-24
§ 347 Nytt från revisionsvärlden Beslut
1. Revisorerna noterar informationen.
Revisionsdirektör Johan Rasmusson informerar om chefskonferens hos SKL där man bland annat diskuterade grundläggande granskning och det
havererade projektet med ny regionindelning i Sverige.
Vidare ges en påminnelse om Starev:s Årsmöte 2017 och att alla uppmanas att fundera kring programmet för detta möte.
§ 348 Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden är inlämnade till dagens sammanträde.
§ 349 Grupprapporter Beslut
1. Revisorerna noterar informationen.
I ärendet finns följande skrivelse
1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2016-11-24--25 från Revisionskontoret.
§ 350 Ärendebalans för revisorskollegiet Beslut
1. Revisorerna noterar informationen.
I ärendet finns följande skrivelse
1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag.
§ 351 Rapportering avseende granskningsarbetet Beslut
1. Revisorerna noterar informationen.
I ärendet finns följande skrivelse
1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2016.
§ 352 Utkast till rapport ”Granskning av Ledtider i cancervården”- Helseplan AB - Rapport nr. 13- 2016.
Diarienummer 1600283
Beslut
1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårds- nämnden och sjukvårdsnämnd SUS, Sund och Kryh för svar senast 2017-02-28.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat ”Ledtider i cancervården”. Helseplan AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Pär Ahlborg, Helseplan AB, redovisar utkast till rapport ”Ledtider i
cancervården” (Rapport nr. 13-2016).
I ärendet finns följande skrivelser
1. Rapport ”Granskning av Ledtider i cancervården” – Helseplan AB – Rapport nr. 13-2016.
§ 353 Utkast till rapport ”Granskning av Budgetprocessen”- KPMG AB - Rapport nr. 14- 2016.
Diarienummer 1600286
Beslut
1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och sjukvårdsnämnd SUS, Sund och Kryh för svar senast 2017-01-31.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat ”Budgetprocessen”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Göran Acketoft, KPMG AB, redovisar utkast till rapport ”Budgetprocessen”
(Rapport nr. 14-2016).
I ärendet finns följande skrivelse
1. Rapport ”Granskning av Budgetprocessen” – KPMG AB – Rapport nr. 14-2016.
§ 354 Förstudie ”Tidsbokning”- Helseplan AB - PM nr. 2- 2016.
Diarienummer 1600291
Beslut
1. Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Tina Burgerhout, Helseplan AB, redovisar förstudie ”Tidsbokning” - PM nr.
2-2016.
I ärendet finns följande skrivelse
1. Förstudie ”Tidsbokning” – Helseplan AB - PM nr. 2-2016.
§ 355 Förstudie ”Funktionshinderspolitiskt program”- TJP Analys och Utveckling AB - PM nr. 3- 2016.
Diarienummer 1600292
Beslut
1. Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Jeannette Unger Skou och Lars Niklasson, TJP Analys och Utveckling AB, redovisar förstudie ”Funktionshinderspolitiskt program” - PM nr. 3-2016.
I ärendet finns följande skrivelse
1. Förstudie ”Funktionshinderspolitiskt program” – TJP Analys och Utveckling AB - PM nr. 3-2016.
§ 356 Yttranden avseende rapport nr. 3-2016 – Granskning av Psykiatrin
Diarienummer 1600278
Beslut
1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Från regionstyrelsen, sjukvårdsnämnd Sund och hälso- och
sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av Psykiatrin.
I ärendet finns följande skrivelse
1. Yttrande 2016-10-11 från sjukvårdsnämnd Sund 2. Yttrande 2016-11-07 från hälso- och sjukvårdsnämnd 3. Yttrande 2016-11-21 från regionstyrelsen
4. Missivskrivelse 2016-08-09
5. Bevakning av revisionsrapport 2016-12-05
§ 357 Yttranden avseende rapport nr. 5-2016 – Granskning av Legiti- mationskontroll
Diarienummer 1600282
Beslut
1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Från regionstyrelsen, personalnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av Legitimationskontroll.
I ärendet finns följande skrivelse
1. Yttrande 2016-10-23 från personalnämnden
2. Yttrande 2016-11-07 från hälso- och sjukvårdsnämnden 3. Yttrande 2016-11-21 från regionstyrelsen
4. Missivskrivelse 2016-08-09
5. Bevakning av revisionsrapport 2016-12-05
§ 358 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar Beslut
1. Revisorerna noterar informationen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och driftledningsnämnderna
Enligt granskningsrapporten Budgetprocessen fördelar sjukvårdsnämnderna SUS, Sund och Kryh mer pengar i internbudgeten än vad de har i tilldelad ram.
§ 359 Intern kontrollplan för revisionen 2017 Beslut
1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till intern kontrollplan för revisionen 2017.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna behandlade 2017 års intern kontrollplan vid sammanträdet 2016-09-06. Revisionskontoret fick i uppdrag att färdigställa plan avseende arbetet med intern kontroll för revisionen 2017.
I ärendet finns följande skrivelse
1. Intern kontrollplan för revisionen 2017 – skrivelse 2017-12-05.
§ 360 Övrigt
Beslut
1. Revisorerna noterar informationen.
Revisorskollegiets sammanträde
Nästa sammanträde för revisorskollegiet är den 25 januari 2017.
§ 361 Avslutning
Ordföranden Lars-Erik Lövdén avslutar dagens sammanträde och tillönskar samtliga förtroendevalda och tjänstemän en God Jul. Louise Rehn Winsborg tackar därefter ordföranden för det gångna året och framför likaledes en tillönskan om en God Jul.
Vid protokollet
Åsa Nilsson Sekreterare Justerat 2016-
Lars-Erik Lövdén Jana Lund
Ordförande Justerare
Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslags- tavla, Kristianstad,
