DAGORDNING Åsa Nilsson
Certifierad kommunal revisor 044-309 32 53
asa.v.nilsson@skane.se
Datum 2019-12-17
1 (6)
Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad | Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö
Sammanträde i revisorskollegiet
Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.
Tid: 2019-12-17 kl. 09.30 OBS! Tiden Plats: Regionhuset Malmö
Adress: Dockplatsen 26, Malmö Lokal: Babord
Kaffe serveras från kl. 09.00 Gemensam jullunch kl. 14.00
09.30-10.00 Utkast till rapport ”Tillgänglighet inom barn- och
ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri” – Dag Boman, Capire AB
10.05-10.35 Utkast till rapport ”Budgetprocessen” – Kristian Damlin och Malin Jönsson, PWC AB
10.50-11.20 Utkast till rapport ”Läkemedel” – Ulrike Deppert, Helseplan AB
11.25-11.55 Utkast till rapport ”Bisysslor” – Anna Hilmarsson och Rebecca Lindström, PWC AB
12.00-12.30 Utkast till rapport ”Direktupphandlingar och avtalslojalitet”
– Annika Hessler och Josefin Aronsson, KPMG AB
13.00-13.30 Information om Revisionsplan 2020 för Region Skåne – med inriktning för 2021-2022 till konsulter i gällande ramavtal Förslag till dagordning med beslutsförslag
1. Öppnande
2. Dagordning
Beslutsförslag
1. Revisorerna godkänner dagordningen.
3. Justering
Beslutsförslag
1. Revisorerna utser Niklas Sjöberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4. Revisionsdirektören informerar
Beslutsförslag
1. Revisorerna noterar informationen.
5. Anmälningsärenden
Beslutsförslag
1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Bilaga
1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2019-12-17 från Revisionskontoret.
6. Grupprapporter
Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde.
7. Ärendebalans - ej avslutade ärenden
Beslutsförslag
1. Revisorerna noterar informationen.
Bilaga
1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag.
8. Rapportering avseende granskningsarbetet Beslutsförslag
1. Revisorerna noterar informationen.
Bilaga
1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2019.
9. Utkast till rapport ”Granskning av Direktupphandlingar och avtalslojalitet” - KPMG AB - Rapport nr. 9- 2019
Diarienummer 1900342
Beslutsförslag
1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, sjukhusstyrelse SUS, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Helsingborg,
sjukhusstyrelse Trelleborg, primärvårdsnämnden, kollektivtrafik- nämnden och servicenämnden för svar senast 2020-03-20.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat ”Direktupphandlingar och avtalslojalitet”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport.
Annika Hessler och Josefin Aronsson, KPMG AB, redovisar utkast till rapport
”Direktupphandlingar och avtalslojalitet” (Rapport nr. 9-2019).
Bilaga
1. Rapport ”Granskning av Direktupphandlingar och avtalslojalitet” – KPMG AB – Rapport nr. 9-2019.
10. Utkast till rapport ”Granskning av Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri” - Capire AB - Rapport nr. 10- 2019
Diarienummer 1900334
Beslutsförslag
1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden för svar senast 2020-03-20.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri”. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman, Capire AB, redovisar utkast till rapport ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri”
(Rapport nr. 10-2019).
Bilaga
1. Rapport ”Granskning av Tillgänglighet inom barn- och ungdoms- psykiatri och vuxenpsykiatri” – Capire AB – Rapport nr. 10-2019.
11. Utkast till rapport ”Granskning av Läkemedel” - Helseplan AB - Rapport nr. 11- 2019
Diarienummer 1900335
Beslutsförslag
1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, primärvårdsnämnden och samtliga sjukhusstyrelser för svar senast 2020-03-20.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat ”Läkemedel”. Helseplan AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Ulrike
Deppert, Helseplan AB, redovisar utkast till rapport ”Läkemedel” (Rapport nr.
11-2019).
Bilaga
1. Rapport ”Granskning av Läkemedel” – Helseplan AB – Rapport nr.
11-2019.
12. Utkast till rapport ”Granskning av Budgetprocessen” - PWC AB - Rapport nr. 12- 2019
Diarienummer 1900338
Beslutsförslag
1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen och samtliga nämnder och styrelser för svar senast 2020-03-20.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat ”Budgetprocessen”. PWC AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Kristian Damlin och Malin Jönsson, PWC AB, redovisar utkast till rapport
”Budgetprocessen” (Rapport nr. 12-2019).
Bilaga
1. Rapport ”Granskning av Budgetprocessen” – PWC AB – Rapport nr.
12-2019.
13. Utkast till rapport ”Granskning av Bisysslor” - PWC AB - Rapport nr.
13- 2019
Diarienummer 1900346
Beslutsförslag
1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, samtliga nämnder och sjukhusstyrelser (med undantag för patientnämnden), Folktandvården
Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Business Region Skåne (BRS) inklusive dotterbolag för svar senast 2020-03-20.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat ”Bisysslor”. PWC AB har biträtt i gransknings- arbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Anna Hilmarsson och Rebecca Lindström, PWC AB, redovisar utkast till rapport ”Bisysslor”
(Rapport nr. 13-2019).
Bilaga
1. Rapport ”Granskning av Bisysslor” – PWC AB – Rapport nr. 13-2019.
14. Revisionsplan 2020 för Region Skåne – med inriktning för 2021-2022
Beslutsförslag
1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till ”Revisionsplan 2020 för Region Skåne - med inriktning för 2021-2022” och uppdrar åt revisionskontoret att påbörja verkställandet av planen.
Sammanfattning
Revisorerna har under 191016-191017 genomfört sitt årliga planerings- internat, varvid riskanalys har genomförts och grunderna för strategi och plan lagts fast. Revisorerna uppdrog 191017 åt revisionskontoret att, utifrån genom- förd riskanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2020 för Region Skåne - med inriktning för 2021-2022”.
På sammanträdet 191126 informerades revisorskollegiet om utkast till Revisionsplan 2020 för Region Skåne - med inriktning för 2021-2022.
Bilaga
1. Revisionsplan 2020 för Region Skåne - med inriktning för 2021-2022 – skrivelse 2019-12-17.
15. Kontaktpersoner för granskningar Beslutsförslag
1. Revisorerna utser kontaktpersoner till projekt i 2020 års revisionsplan enligt följande:
1. xxx xxx
2. xxx xxx
3. xxx xxx
16. Revisorernas ekonomiska uppföljning per november och prognos per helår samt internbudget år 2020
Beslutsförslag
1. Revisorerna noterar informationen och godkänner internbudget år 2020.
Sammanfattning
George Smidlund redovisar uppföljning per november månad och prognos per helår avseende revisionens verksamhet samt revisionens förslag till intern- budget för år 2020.
Bilaga
1. Uppföljning november månad avseende revisionens verksamhet - skrivelse 2019-12-17.
2. Internbudget 2020 - skrivelse 2019-12-17.
17. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar
Beslutsförslag
1. Revisorerna noterar informationen.
18. Övrigt
Beslutsförslag
1. Revisorerna noterar informationen.
Undertecknande av missivskrivelse
Louise Rehn Winsborg informerade om undertecknande av missivskrivelse på sammanträdet 2019-11-26. Enligt revisorernas reglemente § 10 framgår att ”En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorerna är ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser”.
Revisorerna beslutar i enlighet med reglementet att utse revisions- direktören till att jämte ordföranden underteckna missivskrivelser.
Dagens Samhälle och Dagens Medicin
George Smidlund informerar om förmånsbeskattning av prenumerationer enligt information från Skatteverket.
Louise Rehn Winsborg Ordförande
Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 17 december, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se
