Bilaga 1 - Delårsrapport 2016 TFN

(1)

Delårsrapport Tertial 2 2016

Trafik- och fastighetsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos TFN... 3

1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget och föregående prognos ... 3

1.3 Kommentarer till utfall ... 4

1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4

1.5 Investeringsprognos ... 4

1.6 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 4

1.7 Eventuell omdisponering av budget ... 4

2 Nämndens åtaganden ... 5

2.1 Näringsliv och arbetsmarknad ... 5

2.2 Miljö och samhällsutveckling ... 5

2.3 Kommunikation ... 7

3 Sjukfrånvaro ... 9

3.1 Sjukfrånvaro i % ... 9

4 Uppdrag ... 10

4.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 10

5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 11

6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 12

Bilagor

Bilaga 1: Handlingsplaner TFN delårsrapport 2016

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos TFN Prognosrapport TFN

Budget Periodutfall Utfall % Prognos aug Avvikelse

TRAFIK- OCH FASTIGHETSNÄMND

Netto 93 895 25 892 28 56 145 37 750

- varav kostnader 393 831 228 173 58 356 081 37 750

- varav intäkter -299 936 -202 281 67 -299 936 0

Netto per

verksamhetsområde

Nämnd 1 050 716 68 1 050 0

Trafik- och fastighets

stab 8 655 5 660 65 8 655 0

Gata 80 190 51 727 65 80 190 0

Park 16 795 9 073 54 16 795 0

Trafik 4 375 1 549 35 4 375 0

Naturvård 7 301 3 568 49 7 301 0

Fastighet -24 471 -47 563 194 -62 221 37 750

Prel. kostnader-

interna 0 34 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 1 128 0 0 0

1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget och föregående prognos Trafik- och fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott på 37,75 miljoner kronor.

Övergången till komponentavskrivningsmodellen skapar en positiv avvikelse om 40 miljoner kronor i budget. Övrig negativ avvikelse om 2,25 miljoner kronor avser skatt på egenproducerad el som infördes 1 juli 2016, vilket kontoret saknar täckning för.

Fastighetsavdelningen prognostiserar högre mediakostnader och högre

markunderhållskostnader än budgeterat, vilket i nuläget balanseras av högre intäkter, lägre kapitalkostnader och lägre driftavtalskostnader.

Trafik- och naturavdelningen går på totalen enligt plan med mindre avvikelser inom avdelningen. Gatuunderhållskostnader i form av städning av allmänna ytor, lagning av beläggning och dagvattenhantering prognostiseras gå över budget. Samtidigt

prognostiserar avdelningen lägre kapitalkostnader i form av markavskrivningar och lägre nyttjanderättsavtalskostnader. Under hösten kommer arbetet med

komponentindelningen av gator och parker att påbörjas, och hur den kommer att påverka ekonomin.

(4)

1.3 Kommentarer till utfall

Trafik- och fastighetskontorets utfall följer driftbudgeten.

1.4 Kommentarer till prognosavvikelser

1.5 Investeringsprognos

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

587 800 475 255 112 545

Investeringsprognosen är lägre än budget med 112,5 miljoner kronor. Därmed bedömer kontoret att investeringarna i Ebbas förskola, Väsjöskolan och Eriksbergsskolan ryms inom investeringsramen för år 2016 och att den inte behöver förstärkas.

Investeringsprognosen inkluderar ovan nämnda projekt.

Överskottet beror på att en stor del fastighetsprojekt pågår men är försenade med anledning av bland annat detaljplanärenden, bygglov samt förändrade förutsättningar.

De försenade projekten är Ebbas förskola, idrottshall Edsberg, Töjnaskolan, Eriksbergsskolan, evakueringsskola i Fågelsångsparken och uppförande av LSS

gruppboende. Upphandlingen av Turebergs förskola pågår och planeras vara klar i slutet av september, och att produktionen kommer att starta senare i höst. Slutförande av friidrottshallen går enligt plan och kommer att ske under oktober månad. Produktionen av träningshallen för fotboll och konstgräsplanen samt ridstallet pågår enligt plan.

Kontoret saknar dock beställningar på en del projekt från socialkontoret och vård- och omsorgskontoret, varför dessa ännu inte är påbörjade.

Prognosen för infrastrukturinvesteringar är i linje med budgeten. Arbeten med gång- och cykelvägar pågår enligt plan på bland annat Helenelundsvägen, Danderydsvägen, Märstastråket och Sollentuna norra. Trafiksäkerhetsåtgärder i form av avsmalningar samt upprustning av tunnlar med nya armaturer pågår bland annat vid Anhaltsvägen, Svedjevägen, Tusbystråket, Andelsvägen, Klementz väg och Vibyvägen. Utbyte av gamla belysningsstolpar har även gjorts på Vänortsstråket, Fjärdingsmansvägen, Staffansvägen, Turebergsvägen, Andelsvägen och Brötvägen. Arbetet med broupprustningen är påbörjad och går enligt plan.

1.6 Planerade åtgärder vid eventuella underskott Nämnden planerar inga åtgärder.

1.7 Eventuell omdisponering av budget Nämnden planerar ingen omdisponering av budget.

(5)

2 Nämndens åtaganden

2.1 Näringsliv och arbetsmarknad

2.1.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens åtaganden:

Bidra i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin

Förväntat resultat

Nämndens tjänstemannaorganisation har aktivt bidragit med sakkunskap i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin.

Kommentar

Arbete kring revidering av befintlig näringslivsstrategi har skett enligt upplägg från kommunledningskontoret. I övrigt deltar kontoret regelbundet i projekt, möten och dialoger som syftar till att främja utvecklingen av näringslivet. Särskilt fokus har under våren 2016 legat på att förbättra NKI för markupplåtelser. Kontoret har också deltagit i framtagningen av en digital tillståndsguide (e-tjänst) som letts av näringslivsenheten inom kommunledningskontoret.

2.2 Miljö och samhällsutveckling 2.2.1 Arbeta för en god bebyggd miljö Nämndens åtaganden:

Utveckla kommunens parker och naturområden

Antagen plan under första kvartalet 2016. I den skall det finnas en åtgärdsplan, prioritetsordning och tidsplan för genomförande.

Kommentar

Skötselunderlaget "Underlag för utveckling av skötseln av Sollentunas parker och naturområden" är fastställd av TFN i april 2016. Arbete beräknas fortlöpa enligt plan under året.

Nämndens åtaganden:

Förbättra utemiljöerna i våra verksamhetsfastigheter

(6)

Genomföra åtgärder och anpassningar som ryms inom budget- och investeringsram.

Kommentar

Sammanfattning om vilka åtgärder som ska prioriteras är klar och har beslutats i TFN den 16 juni. Arbete beräknas fortlöpa enligt plan under året.

Förbättra belysning på allmän plats för ökad trygghet

Förbättrad belysning utifrån utökad investeringsram och åtgärder kopplat till detta.

Färdigt belysningsprogram i slutet av 2016.

Kommentar

Kontoret deltar i det kommungemensamma trygghetsarbetet och genomför under året belysningsåtgärder för att förbättra tryggheten. Siktröjning och förbättring av

belysningen sker löpande och önskemål från allmänheten hanteras i samband med att de inkommer. Det kommungemensamma belysningsprogrammet som kontoret ansvarar för att ta fram påbörjas under år 2016 men beräknas bli klart först under år 2017.

Handlingsplaner för Barnens natur

Genomföra åtgärder enligt planen utifrån den investeringsram vi har.

Kommentar

Åtgärder genomförs enligt plan på Järvafältet, Edsängen, Tegelhagsskolan och Rotebro med hänsyn till ekonomiska ramar.

Långsiktigt hållbarhetsarbete

Genomföra åtgärder utifrån 2015 års inventering.

Förnybar energi vid nybyggnation i form av solceller, solpaneler etc. Säkerställa hållbar energi, miljö och materialval i byggprojekt.

(7)

Kommentar

Riktlinjer för energi, miljö och material (funktionsprogram) är framtagna och beslutade i nämnd. Med utgångspunkt från riktlinjerna utreds möjligheter till förnybar energi vid varje enskilt projekt.

Energieffektiviseringsprojekt med t.ex. styr- och övervakning pågår i befintliga fastigheter enligt plan.

2.2.2 Minska utsläppen av växthusgaser Nämndens åtaganden:

Genomföra cykelplanen enligt beslutade handlingsplaner

Genomföra åtgärder enligt planen utifrån den investeringsram vi har.

Kommentar

Arbetet fortskrider enligt gällande plan och ekonomiska ramar. Det gäller såväl utbyggnad och förbättring av cykelvägnät och cykelparkeringar, som andra typer av insatser för att utveckla cyklandet i Sollentuna.

Ta fram en parkeringsplan

Antagen parkeringsplan under andra kvartalet 2016. I den skall det finnas en åtgärdsplan, prioritetsordning och tidsplan för genomförande.

Kommentar

Parkeringsplanen är framtagen och antagen i kommunfullmäktige i juni 2016. Arbetet med att genomföra parkeringsplanen är initierad och beräknas fortlöpa enligt plan.

2.3 Kommunikation

2.3.1 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen

(8)

2016: Nämndens tjänstemannaorganisation deltar i framtagandet av en målgruppsanalys. 2017: Målgruppsanalysen har integrerats i nämndens

kommunikationsarbete och användningen av sociala medier har ökat. Former för utvärdering av detta tas fram under 2016.

Kommentar

Arbete med att ta fram målgruppsanalys och öka användningen av sociala medier drivs från kommunledningen. Målgruppsanalyserna är presenterade och utbildning inom sociala medier är genomförda. Fortsatt arbete kommer att ske med begränsad insats från trafik- och fastighetskontoret som under hösten har konsultstöd i kommunikationsfrågor på deltid. Ny kommunikationsorganisation planeras vara på plats och verksamhet fr.o.m. januari 2017.

(9)

3 Sjukfrånvaro

3.1 Sjukfrånvaro i %

Nyckeltal Utfall T2 2014 Utfall T2 2015 Utfall T2 2016 Referensvärde

Sjukfrånvaro i % 1,1 % 3,25 % 2,95 % 5 %

Senaste kommentar

Riktmärket i Sollentuna kommun är att förvaltningarna bör ha mindre än fem procents sjukfrånvaro.

Trafik- och fastighetskontoret ligger under detta värde och prognosen framgent är att kontoret kommer att ha fortsatt låg sjukfrånvaro. Arbetsvillkoren bedöms överlag vara positiva och på kontoret deltar flera i hälsofrämjande aktiviteter.

(10)

4 Uppdrag

4.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag

Datum nämndinlä mning till KLK

Status Senaste kommentar

Utredning av ombyggnation av befintligt kommunalhus (Turebergshuset)

Pågåen de (enligt plan)

Arbetet sker i samarbete med

kommunledningskontoret som ansvarar för uppdraget. Trafik- och

fastighetskontoret avvaktar vidare uppdrag.

(Trafik- och fastighetsnämnden) Utvärdering av

hyressystem för skolor och förskolor

Arbete sker i samarbete med kommunledningen som ansvarar för uppdraget. Utvärderingen av

hyressystemet har genomförts av från trafik- och fastighetskontoret.

Kommunledningen har upphandlat en konsult för vidare arbete som bland annat tittar på hur finansieringen av

nyproduktion ska hanteras t.ex. med avskrivningar m.m. och hur särskilda kostnader t.ex. evakuering ska hanteras ekonomiskt. Trafik- och fastighetskontoret bistår med underlag för detta arbete.

Uppdraget i sin helhet beräknas vara klart före årsskiftet.

(Trafik- och fastighetsnämnden) Trafik- och

fastighetsnämnden får i uppdrag att se över alla kommunens trafiksignaler samt ta fram en plan över vilka signaler som behöver anpassas efter det aktuella trafikflödet. Trafik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan över hur man ska arbeta med att periodvis se över alla kommunens

trafiksignaler och anpassa dessa till aktuellt trafikflöde.

2016-10-20

Inventering av skick på befintliga anläggningar är genomförd. Arbetet med att kartlägga trafikflöden och ta fram en handlingsplan för vidare översyn är påbörjad.

(Trafik- och fastighetsnämnden)

(11)

5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet

Utöver vad som rapporterats ovan redovisas i detta avsnitt, i den mån det är aktuellt, viktiga avvikelser som påverkar eller bedöms kunna påverka nämndens genomförande av den löpande verksamheten.

Inga övriga avvikelser av större betydelse för aktuell uppföljningsperiod finns att rapporteras.

(12)

6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.

Inga nya resultat/data eller fördjupad analys av tidigare rapporterad data finns att redovisas.