07.3. Bilaga 3. Tjänsteutlåtande av uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik

(1)

Tjänsteutlåtande Kultur- och

fritidskontoret

2016-08-22

Emelie Joachimsson Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0047 KFN-5 Diariekod: 539

Kultur- och fritidsnämnden

Återrapportering av uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik

Förslag till beslut

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

1. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar att kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och fritidsnämnden, i samarbete med trafik- och fastighetsnämnden och kommunledningskontoret, att arbeta vidare med utveckling av Edsvik i enlighet med förslag Utveckling 1.

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår vidare att frågor rörande utvecklingsinsatser för Edsvik som är kostnadsdrivande för respektive nämnd från och med 2017 ska hemställas till kommunstyrelsen för beslut. Detta ska ske antingen genom

sedvanliga förvaltningsprocesser såsom inventering av lokalbehov eller genom särskild hemställan från respektive nämnd. Detta innebär att styrgruppen för projekt Edsvik upplöses.

Sammanfattning

I samband med beslut om budget för 2016, dnr 2015/0092 KS, fick kultur- och fritidsnämnden (KFN) i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik.

Kultur- och fritidskontoret har utifrån genomförda utredningar, en intern och en genomförd av en extern konsult, gjort bedömningen att

ambitionsnivån för Edsvik bör fastställas för att säkerställa en långsiktig och ansvarfull förvaltning och verksamhet. Uppdraget har därför fokuserat på att kartlägga kommunens ambitionsnivå samt på vilka organisatoriska frågor som bör hanteras för att säkerställa en ekonomiskt ansvarsfull och effektiv förvaltning. Detta innebär att en långsiktig plan med tillhörande

budgetunderlag inte presenteras i nuvarande utredning.

När ambitionsnivån för utvecklingen av Edsvik fastställts krävs ett utredningsarbete hos berörda förvaltningar. De ska fokusera på ansvar, gränsdragningar och ekonomi. Därefter kan en väl grundad långsiktig plan läggas fram.

Kultur- och fritidskontoret rekommenderar en utveckling i enlighet med förslag ”Utveckling 1” i kultur- och fritidskontorets beredning. Det är kultur- och fritidskontorets bedömning att detta förslag stämmer bäst

Godkänt dokument, 2016-09-29, Niklas Roos af Hjelmsäter

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-08-22

Dnr 2016/0047 KFN-5 Sidan 2 av 4

överens med utryckt ambitionsnivå samt på ett tillräckligt sätt hanterar de utmaningar som finns i drift och förvaltning av området idag.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) fick i samband med beslut om budget för 2016, dnr 2015/0092 KS, i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik.

Uppdraget omfattar att tydliggöra den långsiktiga ambitionsnivån från kommunens sida, koppling till närliggande utvecklingsprojekt samt driftform för Edsvik och/eller samverkansformer mellan kommunen och privata aktörer inom Edsvik. Former för finansiering och möjligheterna att frikoppla Edsvik ska särskilt belysas.

Återrapportering till kommunstyrelsen (KS) ska ske vid årsskiftet 2016/2017 inklusive underlag för långsiktigt beslut om Edsvik vilket fullmäktige ska kunna fatta beslut om i samband med beslut om budget för 2018.

Kultur- och fritidskontorets beredning

Uppdraget

Utgångspunkten för uppdraget har varit att ta fram en långsiktig plan för Edsvik. Efter en inledande beredning och analys har bedömningen gjorts att för att säkerställa en långsiktig och ansvarfull förvaltning och verksamhet vid Edsvik bör en rimlig ambitionsnivå först fastställas.

Underlaget till detta ärende visar att ytterligare utredningsinsatser krävs innan Edsvik kan drivas på bästa sätt, i enlighet med politiska ambitioner och med en ansvarfull ekonomi.

Metodik

Kultur- och fritidskontoret (KFK) har i samarbete med trafik- och

fastighetskontoret (TFK) samt med hjälp av en extern konsult tagit fram två underlag för KFN:s återrapportering.

Den första utredningen är genomförd av KFK där kontoret har kartlagt vilka utredningar som redan genomförts samt kommunens intentioner historiskt för området. Detta för att säkerställa att nuvarande uppdrag inte blir en upprepning av redan genomförda utredningsinsatser. Underlaget innehåller också intervjuer med berörda politiker och tjänstemän för att få en bild av deras syn på nuvarande verksamhet och framtiden, se bilaga 1 till

tjänsteutlåtande 2016-08-22.

Den andra utredningen har genomförts av konsultföretaget Sweco, se bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-08-22. Swecos uppdrag var att ta fram ett

underlag till ett långsiktigt beslut om inriktning för Edsvik och åskådliggöra eventuella ekonomiska alternativ för förvaltning. I uppdraget ingick också att undersöka driften av de berörda fastigheterna samt föreslå former för eventuell samverkan mellan kommunen och privata aktörer i Edsvik.

Underlaget skulle också visa på möjligheter till resursoptimering utifrån

(3)

2016-08-22

analyser av ekonomiskt utfall och hyresavtal. Sweco skulle också komma med förslag till alternativa utvecklingsinriktningar för området.

Regelbundna avstämningar har skett mellan TFK under framtagandet av underlaget. Dessutom har KFN, styrgruppen för Edsviksprojektet och verksamhetsansvariga för Edsvik informerats om hur arbetet framskrider.

Sammanfattning av utredningarna

Det har genomförts närmare tio utredningar om Edsviks utveckling sedan 1970-talet. Synen på inriktning och utveckling av området är samstämmig.

KFK:s nuvarande utredning visar att det finns en samsyn mellan politiker och tjänstemän vad gäller ambitionsnivån och det främsta syftet med området som stämmer överens med historiska utredningar. Det finns inget som indikerar att en budgetförstärkning samt en ökad ambitionsnivå vad gäller drift och förvaltning jämfört med dagens nivåer är önskvärt.

Ambitionsnivå avseende verksamhet och drift i området ska vara att området är till för Sollentunainvånarna i första hand. Det finns också en önskan att skapa en plats som är tillgänglig och välkomnande och relevant för en bredare målgrupp än vad som upplevs vara fallet idag.

Swecos utredning visar på ett antal utmaningar avseende förvaltning och drift av området. Framförallt krävs tydligare beslutsmandat, en förbättrad ekonomisk uppföljning samt tydligare gränsdragningar mellan KFN:s och TFN:s ansvar på området.

Kultur- och fritidskontorets två utvecklingsförslag som är baserade på de utvecklingsförslag som Sweco tagit fram ser ut som nedan:

• Utveckling 1

Edsvik förvaltas även fortsättningsvis som idag, men under permanentade former och i enlighet med förvaltningen av övriga områden i kommunen.

Ekonomiska förutsättningar och beslutsmandat tydliggörs och det

ekonomiska resultatet följs upp. För att göra området mer attraktivt öppnas exempelvis Slottet upp för ökad användning under ordnade former.

• Utveckling 2

En större satsning görs genom investeringar för att långsiktigt öka intäkterna och tillgängligheten. Tidigare utredningar, särskilt den från 2012, kom fram till många förslag som skulle förbättra områdets ekonomiska bärighet.

Behov av ytterligare utredningar

Beroende på vilket av kontorets förslag till inriktning som KS beslutar att gå vidare med kommer ytterligare utredningar att krävas under 2017. Som exempel på utredningar och utvecklingsprojekt som behöver startas, oavsett vilket förslag som ges, kan nämnas:

• Tydliggöra gränserna mellan kultur- och fritidsnämndens KFN:s verksamhet och trafik- och fastighetsnämndens drifts- och förvaltningsansvar inom ramen för Edsvik.

(4)

2016-08-22

• Tydliggöra vilka byggnader som ska användas för kommunal verksamhet samt vilka byggnader som ska hyras ut till externa aktörer. Utredningen måste även ange hyresvärd- och

hyresgästförhållanden för att tydliggöra hyresförhållanden mellan kommunala nämnder.

• Tydliggöra de olika nämndernas budget för förvaltning respektive verksamhet på området. I projekt Edsvik såsom det inrättades 2012 finns ingen fastställd budget för utveckling av eller investeringar på området. Ett förslag på budget för verksamhet och drift avses presenteras i samband med resultatredovisning för 2017.

Kultur- och fritidskontorets förslag

Kultur- och fritidskontoret rekommenderar en utveckling i enlighet med Utveckling 1. Det är kultur- och fritidskontorets bedömning att detta förslag stämmer bäst överens med utryckt ambitionsnivå samt på ett tillräckligt sätt hanterar de utmaningar som finns i drift och förvaltning av området idag.

KFK föreslår därför följande: KFN föreslår KS att KFN och TFN får i uppdrag av KS att åtgärda de utmaningar som idag råder avseende organisation och förvaltning av området. Det innebär bland annat att styrgruppen för Edsvik upplöses och utvecklingsinsatser för Edsvik i högre utsträckning hanteras i enlighet med förvaltningen av övriga områden i kommunen. Detta säkerställer kommunens möjligheter till en effektiv ekonomisk förvaltning av Edsvik samt tydliggör nämndernas

ansvarsområden och beslutsmandat.

Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson

Förvaltningschef Administrativ chef

Jonas Larsson Törnberg Utvecklingsstrateg/utredare

Bilaga 1: Delrapport 1, Bakgrund och nylägesanalys, kultur- och fritidskontoret Bilaga 2: Delrapport 2, Utredning Edsvik, Sweco