Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

(1)

DAGORDNING

Datum 2014-10-16

1 (11)

Sammanträde i regionstyrelsen

Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde.

Tid: 2014-10-23 kl. 14.00

Plats: Logerna 347-348 plan C, Malmö Arena, Arenagatan Syd (se bifogad skiss)

Information

• DOs granskning av Region Skånes kartläggning och handlingsplaner för jämställda löner (Ann-Sofi Bennheden, jmf punkt 11)

• Delårsrapport (Lars-Åke Rudin, jmf punkt 13)

• LÖF – kapitaltillskott (Lennart Henricson, jmf punkt 16 )

1. Justering

2. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer 1400005

Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument 1. Rapport 2014-10-16

3. Anmälan av informationshandlingar Diarienummer 1400006

1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument 1. Sammanställning 2014-10-15

(2)

Ärenden från nämnder

4. Skånes befolkningsprognos år 2014-2023 Diarienummer 1401687

1. Regionstyrelsen antar Skånes befolkningsprognos 2014-2023.

2. Regionstyrelsen uppdrar åt nämnder och förvaltningar att nyttja Skånes befolkningsprognos som underlag i deras planeringsarbete.

Sammanfattning

Skånes årliga befolkningsprognos med en tioårig planeringshorisont är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. Enligt den nya

befolkningsprognosen för Skåne förväntas befolkningen att öka med cirka 8 procent eller drygt 100 000 invånare, från 1 274 069 till cirka 1 375 000 invånare år 2023.

I ärendet finns följande dokument

1. Regionala tillväxtnämndens beslut 2014-09-26, § 70

2. Skånes befolkningsprognos 2014-2023 inkl. PM antaganden

5. Anskaffning av kompletterande Pågatåg (X61) Diarienummer 1401930

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande

1. Regionfullmäktige godkänner investering i 25 nya Pågatåg med en beräknad investeringsutgift om 1,7 miljarder varav 450 miljoner kronor vid beställning med finansiering ur regionstyrelsens investeringsutrymme 2014. Resterande investering beaktas i kommande investeringsbudgetar.

2. Regionfullmäktige omdisponerar 349 mkr från regionstyrelsens investeringsanslag för hälso- och sjukvårdens bygginvesteringar 2014 till regionstyrelsens investeringsram 2014.

Sammanfattning

Kollektivtrafiknämnden föreslår utifrån nya prognoser avseende resandeutvecklingen ett avrop med 25 nya Pågatåg som bedöms täcka behovet fram till början av 2023. Investeringen bedöms till 1,7 miljarder kronor varav 450 miljoner kronor betalas vid beställning. Förskottet finansieras via regionstyrelsens investeringsutrymme för 2014. Resterande

(3)

investering som bedöms ske under åren 2017-2020 beaktas i kommande investeringsbudgetar.

I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2014-10-01

2. Kollektivtrafiknämndens beslut 2014-09-29, § 59 inkl. PM

6. Anskaffning av kompletterande Öresundståg (X31) Diarienummer 1400189

1. Regionstyrelsen godkänner investering i två begagnade Öresundståg med en beräknad investeringsutgift om 99 miljoner kronor varav 90 miljoner kronor 2014 och 9 miljoner kronor 2015 med finansiering ur regionstyrelsens investeringsutrymme.

Sammanfattning

I Region Skånes budget för 2014 fastställs att det under planperioden finns ett behov av ytterligare fyra Öresundståg. Kollektivtrafiknämnden fick i uppdrag att återkomma med beslutsförslag. I ärendet finns förslag om köp av två begagnade tåg av samma modell som Öresundstågen. Vissa anpass- ningsåtgärder krävs för att använda tågen i Öresundstågstrafik vilket innebär att den samlade investeringsutgiften blir 99 miljoner kronor fördelat med 90 miljoner kronor 2014 och 9 miljoner kronor 2014 finansierat ur regionstyrelsens investeringsutrymme.

2. Kollektivtrafiknämndens beslut 2014-09-29, § 58 inkl. PM

7. Remiss. Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) Diarienummer 1401663

1. Region Skåne avger yttrande till Socialdepartementet enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Region Skåne har getts möjligheter att lämna synpunkter på betänkandet Rätt information på rät plats i rätt tid (SOU 2014:23), vilket är slutbetän- kandet från utredningen om rätt information i vård och omsorg.

(4)

I ärendet finns följande dokument 1. Förslag till yttrande

2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2014-09-26, § 140

3. Remiss 2014-06-16 från Socialdepartementet inkl. sammanfattning

Ärenden från regionstyrelsens beredningar och utskott

8. Ansökan Social investeringsfond Diarienummer 1302991

1. Regionstyrelsen beviljar ansökan från NÄTVERKET - idéburen sektor Skåne med 3 798 000 kronor.

2. Regionstyrelsen avslår ansökan från Health Guide IRL AB om 2 000 000 kronor.

3. Regionstyrelsen avslår ansökan från Herbert Felix institutet om 480 000 kronor.

Sammanfattning

NÄTVERKET - idéburen sektor Skåne ansöker om 4 488 798 kronor för genomförande av projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet.

Health Guide IRL AB ansöker om 2 000 000 kronor ur den sociala investeringsfonden i syfte att etablera en eventplattform för

självorganisering och medskapande.

Herbert Felix institutet ansöker om 480 000 kronor till projektet Somali Information & Business Centre.

1. Folkhälsoberedningens förslag 2014-10-03, §§ 23, 25 och 26 2. Ansökan 2014-08-22 från NÄTVERKET - idéburen sektor Skåne

inkl. bilagor

3. Ansökan 2014-08-29 från Health Guide IRL inkl. bilagor 4. Ansökan 2014-04-30 från Somali Center inkl. bilagor

9. Värdskap för Nätverkskonferens 2016 och förlustgaranti Diarienummer 1401594

1. Regionstyrelsen beslutar att Region Skåne står värd för

Nätverkskonferens 2016 samt anslår en förlustgaranti om max 300 000 kronor.

(5)

Sammanfattning

Region Skåne är medlem i syskonnätverken HälsaDemokrati och

UppdragHälsa för förtroendevalda respektive tjänstemän. Nätverken arbetar med att öka befolknings- och behovsperspektivet i styrning och ledning av hälso- och sjukvård och arrangerar vartannat år en nationell konferens. 2016 föreslås Region Skåne stå värd för denna.

1. Gemensamma presidiet för internationella frågor och representations förslag 2014-10-09, § 54

10. Utbildningstjänst för sjuksköterskor Diarienummer 1401494

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att inrätta utbildningsanställningar inom prioriterade områden.

Sammanfattning

Det finns en brist på specialistutbildade sjuksköterskor i Region Skåne. För att säkra tillgång och bättre kunna styra mot långsiktiga behov planeras att inrätta specifika utbildningsanställningar inom olika områden.

1. Personal- och arbetsgivarutskottets beslut 2014-10-13, § 27 2. Riktlinjer utbildningsanställning för sjuksköterskor

11. DOs granskning av Region Skånes kartläggning och handlingsplan för jämställda löner

Diarienummer 1302787

1. Regionstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Diskrimineringsombudsmannen har granskat Region Skånes kartläggning och handlingsplan för jämställda löner. Utifrån den redovisning Region Skåne bilagt bedömer DO att Region Skåne, med ett mindre brist, fullgör sina skyldigheter enligt bestämmelserna i 3 kap. 10 och 11 §§ diskrimine- ringslagen och avslutar därför ärendet.

(6)

1. Personal- och arbetsgivarutskottets beslut 2014-10-13, § 24 2. Svar 2014-01-08 till DO om Region Skånes arbete för jämställda

löner

3. DOs beslut 2014-09-12

12. Region Skånes årliga uppföljning av det systematiska

arbetsmiljöarbetet uppfyller gällande krav från Arbetsmiljöverket Diarienummer 1300580

1. Regionstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

I inspektionsmeddelande den 30 januari 2012 ställde Arbetsmiljöverket krav på Region Skåne att ta fram en skriftlig rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2012 genomfördes ett arbete med att ta fram mallar och rutiner samt en plan för implementering inom samtliga förvaltningar. Den första regiongemensamma uppföljningen genomfördes 2013. I samband med Arbetsmiljöverkets uppföljande inspektion i augusti 2014 redovisade Region Skåne resultatet av 2013 års årliga uppföljning och regionövergripande och förvaltingsspecifika förslag på förbättringsåtgärder.

Arbetsmiljöverket konstaterade att Region Skåne uppfyllde kraven och avslutade därför ärendet.

1. Personal- och arbetsgivarutskottets beslut 2014-10-13, § 25 2. Skrivelse 2014-09-17 från Arbetsmiljöverket

13. Delårsrapport januari - augusti 2014 Diarienummer 1400315

1. Regionfullmäktige lägger delårsrapport januari - augusti 2014 för Region Skåne till handlingarna.

Sammanfattning

Resultatet för januari-augusti uppgår till 1 114 miljoner kronor, en förbättring med 267 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet för helåret prognostiseras till 863 miljoner kronor.

2. Delårsrapport januari - augusti 2014

(7)

14. Finansrapport januari-augusti 2014 Diarienummer 1400315

1. Regionstyrelsen lägger finansrapporten med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisning av finansrapporten för perioden januari - augusti 2014 föreligger.

I ärendet finns följande dokument 1. Finansrapport januari-augusti 2. Intyg 2014-10-02 från KPMG

15. Tilläggsbudget 2014 - återrapportering av uppdrag Diarienummer 1401296

1. Regionstyrelsen fastställer en satsning om 10 miljoner kronor för insatser i kompetensutveckling för sjuksköterskor i enlighet med den inriktning som beskrivs i ärendet.

2. Regionstyrelsen fastställer nedan förslag om fördelning av 30

miljoner kronor för finansering av sommarsatsning i sjukvården samt lönesatsning barnmorskor.

Sammanfattning

Ärendet innebär ett förslag om finansiering och inriktning för insatser i kompentensutveckling för sjuksköterskor samt fördelning av

regionfullmäktige tilldelade medel för sommarsatsning i sjukvården och lönesatsning barnmorskor.

16. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Diarienummer 1401713

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. Regionfullmäktige godkänner förslag till ny bolagsordning för LÖF.

2. Regionfullmäktige tillskjuter Region Skånes andel av garantikapitalet till LÖF om 158,5 miljoner kronor att finansieras ur likvida medel.

(8)

3. Regionfullmäktige inlöser Region Skånes revers till LÖF om 787,4 miljoner kronor vid valfri tidpunkt men före 2015-12-31.

Sammanfattning

Styrelseordföranden i Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, har på bolagsstämman 2014-05-14 informerat ägarna om LÖF:s finansierings- behov. Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1 200 miljoner kronor att tillföras form av nytt garantikapital varav Region Skånes andel utgör 158,5 miljoner kronor. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1 200 miljoner kronor krävs samtidigt att reverserna mellan bolaget och landstingen på 6 000 miljoner kronor löses varav Region Skånes lån till bolaget utgör 787,4 miljoner kronor. Orsaken till det nya kapitaltillskottet är det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, som ställer högre kapitaltäckningskrav än tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång varför tillskottet i sig inte belastar resultatet.

2. Protokollsutdrag LÖF:s styrelse 2014-05-14 3. Protokoll LÖF:s bolagsstämma 2014-05-14 4. Bilaga 4 till bolagsstämmoprotokoll

5. Förslag till ny bolagsordning för LÖF 6. PM LÖF 2014-06-26

17. Utökad kreditram för Region Skåne Holding AB Diarienummer 1300329

1. Region Skåne Holding AB:s kreditlimit, exklusive Folktandvården Skåne AB, utökas med 14 miljoner kronor till sammanlagt 50 miljoner kronor att fördelas till bolagskoncernen.

Sammanfattning

Region Skåne Holding AB har inkommit med en framställan om utökning av kreditram för bolaget om ytterligare 14 miljoner kronor till totalt 50 miljoner kronor.

2. Begäran 2014-09-24 från Region Skåne Holding AB

(9)

18. Skånes Djurpark - driftsbidrag och borgen Diarienummer 1302993

1. Stiftelsen Skånes Djurpark beviljas borgen motsvarande 5 000 000 kronor, dock längst under 10 år.

2. Region Skåne ska eftersom bidraget utbetalats som ett engångbelopp erhålla säkerhet för del av borgensåtagandet som inteckning i

befintliga pantbrev upp till 3 000 000 miljoner kronor.

Regionstyrelsens beslut

1. Stiftelsen beviljas ett engångsbelopp om 3 000 000 kronor.

2. Finansiering sker med medel som finns till regionstyrelsens förfogande.

3. Beslutet om bidrag är under förutsättning av att regionfullmäktige beslutar om borgen till Stiftelsen Skånes Djurpark.

Sammanfattning

Stiftelsen Skånes Djurpark har inkommit med en anhållan om driftbidrag om 300 000 kronor per år under 10 år och borgen på 5 000 000 kronor för fastighetslån, för att kunna slutföra arrendeavtal och driftavtal med Lund Gruppen AB.

2. Skrivelse 2014-08-07 från Stiftelsen Skånes Djurpark

19. Avtal om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF)

1. Regionstyrelsen godkänner förslag till avtal med svenska staten om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Sammanfattning

Det föreliggande ALF-avtalet som ska gälla from 1 januari 2015 förutsätter att avtalet godkänts av samtliga berörda landsting genom beslut i

landstingsstyrelsen.

(10)

2. AVTAL mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

20. ESS - avtal om tomträtt Diarienummer 1402201

1. Regionfullmäktige godkänner avtal om tomträtt i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag mellan Region Skåne och ESS AB.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 28 juni 2011 att ingå avtal med European Spallation Source ESS AB om tillhandahållande av mark. Arrendetiden löper till och med den 31 december och om uppsägningen inte sker förlängs arrendetiden med 1 år i tagit. Avtalet kan dock förlängas längst till 31 december 2017 varefter avtalet automatiskt upphör att gälla.

1. Beslutsförslag 2014-10-23 (utdelas senare) 2. Förslag till Avtal om tomträtt (utdelas senare)

21. Förlängning av avtal med Folktandvården Skåne AB Diarienummer 1202015

1. Regionstyrelsen förlänger avtalet mellan Region Skåne och

Folktandvården Skåne AB avseende tandvårdsverksamhet i enlighet med vad som framgår av avtalet. Förlängningen avser tiden 1 januari 2015 - 31 december 2015.

2. Regionstyrelsen beslutar att tillämpa tilläggsavtal till huvudavtalet avseende sjukhustandvård i enlighet med bilaga 1. Detta tilläggsavtal avser såväl år 2014 som år 2015.

Sammanfattning

I detta ärende föreslås att nuvarande avtal mellan Region Skåne och Folktandvården Skåne AB förlängs under tiden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt tillämpa det i ärendet framlagda tilläggsavtalet under såväl år 2014 som år 2015.

(11)

2. Avtal mellan Region Skåne och Folktandvården AB inklusive bilagorna 1 och 2

3. Tilläggsavtal till huvudavtalet

22. Rapport - Plan för implementering av lagen om nationella minoriteter

1. Regionstyrelsen godkänner rapport avseende plan för implementering av lagen om nationella minoriteter.

2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att verkställa rapportens intentioner.

Sammanfattning

Regionstyrelsen godkände 2013-06-10, § 153, en handlingsplan för implementering av lagen om nationella minoriteter och anslog 300 000 kronor för ändamålet. Regionstyrelsen uppdrog åt Integrationsrådet att arbeta med genomförandet av handlingsplanen.

Rapport avseende genomförandet föreligger, godkänd av Integrationsrådet 2014-09-05.

I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2014-09-30 2. Rapport inkl. bilagor

Pia Kinhult Ordförande Enligt uppdrag

Cecilia Eklund Sekreterare