Justerare Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen
Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30 – 13:42
Ajournering för fika kl 09:30-09:47, lunch kl 12:02-13:02 och inför beslut 13:25-13:35
Beslutande: Charlotte Nordström (M), ordförande Patrik Ragnar (M) ersätter Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M)
Elisabet Stålarm (M)
Gunilla Druve Jansson (C) jävig § 240
Lars Berg (C) ersätter Gunilla Druve Jansson (C) § 240 Karl-Gustav Bynke (FP)
Leif Brohede (KD) Fredrik Nordström (S)
Sebastian Clausson (S) ersätter Håkan Ehn (S) Ulla Hellberg (S)
Michael Karlsson (S) Laila Skantz (S)
Magnus Gunnarsson (MP)
Ersättare: Anita Afzelius Alm (FP) Lars Berg (C) §§ 236-242 Camilla Skog (S)
Jessica Bredenberg (S) §§ 236-253
Övriga närvarande: Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Linda Mattila, kommunsekreterare
Göran Gustafsson, förvaltningschef utförarstyrelsen, § 240 Bo Hermansson, trafikingenjör, §§ 241-242
Kjell-Ove Karlsson, personalchef, §§ 243-244
Louise Albansson Brohede, kommunutvecklare, § 245 Eva Sandahl, controller omsorgsförvaltningen, §§ 246-247
Yvonne Härling, ekonom barn- och utbildningsförvaltningen, § 248 Jan Andersson, budgetekonom, §§ 249-250
Sören Andersson, ekonomichef, §§ 251-253
Anders Kyrkander, förvaltningschef samhällsbyggnad, § 254
Justerare Utdragsbestyrkande Plats och tid: Kommunledningskontoret den 4 december 2013
Justerade paragrafer: §§ 236-262
Underskrifter
Sekreterare:
Linda Mattila
Ordförande:
Charlotte Nordström (M)
Justerare:
Fredrik Nordström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-11-27
Datum då anslaget sätts upp: 2013-12-04
Datum då anslaget tas ned: 2013-12-26
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret
Underskrift
Linda Mattila
Justerare Utdragsbestyrkande
KS § 236 Val av protokolljusterare ... 5
KS § 237 Godkännande av dagordning ... 6
KS § 238 Kommundirektören informerar ... 7
KS § 239 Information från Skaraborgs kommunalförbund ... 8
KS § 240 Dnr KS 2013-310 Förändrade föreskrifter för bidrag till vägsamfälligheter ... 9
KS § 241 Dnr KS 2013-341 Skara kommuns lokala trafikföreskrifter för snöröjning och framkomlighet ... 11
KS § 242 Dnr KS 2013-342 Upphävande av Skara kommuns lokala trafikföreskrifter på Svartbrödragatan i Skara ... 12
KS § 243 Dnr KS 2013-33 Personalstrategi i Skara kommun 2014-2018 ... 13
KS § 244 Dnr KS 2013-355 Placering av medel ur överskottsfond 2013 ... 14
KS § 245 Dnr KS 2013-340 Samverkansavtal mellan Skara kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland 2014 ... 15
KS § 246 Dnr KS 2013-343 Förslag till finansiering och ledning av Skaraborgs vård och omsorgscollege ... 16
KS § 247 Dnr KS 2013-89 Information från omsorgsnämnden ... 18
KS § 248 Dnr KS 2013-106 Information från barn- och utbildningsnämnden ... 19
KS § 249 Dnr KS 2013-292 Uppföljningsrapport 4 för kommunstyrelsen ... 20
KS § 250 Dnr KS 2013-293 Uppföljningsrapport 4 för Skara kommun ... 21
KS § 251 Dnr KS 2013-352 God ekonomisk hushållning med hantering av resultatutjämningsreserv ... 23
KS § 252 Dnr KS 2013-354 Ekonomisk tidsplanering 2014 ... 25
KS § 253 Dnr KS 2013-353 Attestreglemente för Skara kommun ... 27
Justerare Utdragsbestyrkande
KS § 255 Dnr KS 2013-60 Begäran om utträde ur West Sweden ... 29 KS § 256 Dnr KS 2013-337 Remittering av motion om utdelning av kostnadsfria
halkskydd till äldre medborgare 75 år och över ... 30 KS § 257 Dnr KS 2013-338 Remittering av motion om tillsättande av extern utredare för
översyn av omsorgsnämndens verksamhet i Skara kommun ... 31 KS § 258 Dnr KS 2013-344 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2014 .. 32 KS § 259 Dnr KS 2013-103 Inkommen skrivelse om försäljning av fastigheterna Bladhska
huset och Båtsmanshuset ... 33 KS § 260 Dnr KS 2013-366 Strategi för turism och besöksnäring för Skara kommun 201435 KS § 261 Redovisning av delegationsbeslut ... 36 KS § 262 Redovisning av meddelanden ... 37
Justerare Utdragsbestyrkande
Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Fredrik Nordström som justerare av protokollet för dagens sammanträde.
________
Justerare Utdragsbestyrkande
Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagens föredragningslista, med följande ändringar:
Två nya ärenden har kommit till kommunstyrelsen för att beslutas på dagens sammanträde:
- Strategi för turism och besöksnäring för Skara kommun 2014
- Skara kommuns medverkan i Västra Götalandsregionens klimatarbete Kommunstyrelsen beslutar att ärende 16 ”God ekonomisk hushållning av
resultatutjämningsreserv” och ärende 23 ”Inkommen skrivelse om försäljning av Bladhska huset och Båtsmanshuset” kommer att behandlas som beslutsärenden av kommunstyrelsen på dagens sammanträde och inte som informationsärenden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska godkänna dagordning för dagens sammanträde.
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Nordström (S) yrkar att ärende 16 ”God ekonomisk hushållning av resultatutjämningsreserv” och ärende 23 ”Inkommen skrivelse om försäljning av Bladhska huset och Båtsmanshuset” ska vara beslutsärenden och inte
information.
________
Justerare Utdragsbestyrkande
Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella frågor inom kommunstyrelsen och kommunledningskontorets verk- samhetsområde.
Ulrika informerar bland annat om:
- Västra Götalandregionen, om satsningarna på naturbruksgymnasierna - Västergötlands museum, tillsatt ny chef, information om målbilden - Rekrytering av ny förvaltningschef kultur- och fritid
- Det har inkommit överklaganden på 7-9 skolan ________
Justerare Utdragsbestyrkande
Information från Skaraborgs kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Nordström informerar kommunstyrel- sens ledamöter om aktuella ärenden från Skaraborgs kommunalförbund.
Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid informerar om Strukturbild Skaraborg.
________
Justerare Utdragsbestyrkande
Förändrade föreskrifter för bidrag till vägsamfälligheter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yrka bifall på utförarstyrelsens beslut som innebär att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderade föreskrifter för utbetalning av bidrag för enskilda vägar.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Gunilla Druve Jansson (C) i handläggning i detta ärende.
Reservation
Charlotte Nordström (M), Lars Berg (C), Patrik Ragnar (M), Elisabet Stålarm (M), Sven-Olof Ask (M) och Leif Brohede (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Charlotte Nordströms (M) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Gällande föreskrifter är antagna av kommunfullmäktige 2006 Kf §13/06 och innehåller inget avgiftstak. Den 11 september 2012, beslutade serviceutskottet om 2013 års budget där det bland annat ingick ett avgiftstak på 450 tusen kronor för utbetalning av bidrag för enskilda vägar, dnr KS 12-172. Föreskrifterna för enskilda vägar blev inte ändrade i samband med beslutet.
2013 års budget för bidrag till vägsamfälligheter är efter serviceutskottets beslut, 450 tusen kronor och utbetalningarna för 2013 uppgår till 666 tusen kronor.
Med de reviderade föreskrifterna handlägger vi utbetalningar för bidrag till enskilda vägar på samma sätt i både Skara och Götene, där även Götene har en begränsning av utbetalningarna.
Justerare Utdragsbestyrkande
Beslutsunderlag
Controller Mats Flygelholms tjänsteskrivelse den 17 september 2013 Utförarstyrelsens beslut den 26 september 2013, § 63
Föreskrifter för bidrag till enskilda vägar, Skara kommun, 2013-09-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Nordström (M) yrkar:
Kommunstyrelsen beslutar att bidraget är oförändrat. Skara kommun arbetar just nu med landsbygdsstrategin för kommunen och vill därför inte göra någon förändring.
Fredrik Nordström (S) yrkar bifall på utförarstyrelsens beslut som innebär att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderade föreskrifter för utbetalning av bidrag för enskilda vägar.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Fredrik Nordströms (S) förslag.
________
Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige
Justerare Utdragsbestyrkande
Skara kommuns lokala trafikföreskrifter för snöröjning och framkomlighet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om Skara kommuns lokala trafikföreskrifter för snöröjning och framkomlighet på Sturegatan, Vasagatan, S:ta Katarinagatan och Skaraborgsgatan enligt tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
För smidig borttagning av snövallar och annan renhållning önskar förvaltningen för service och teknik att parkeringsförbud införs en halvdag i veckan på vissa gator.
Tillgänglighetsproblem vid friskolan Metis behöver lösas.
Lastplats vid Netto används inte.
Polismyndigheten ges tillfälle att yttra sig före beslut.
Beslutsunderlag
Trafikingenjör Bo Hermanssons tjänsteskrivelse den 31 oktober 2013.
________
Paragrafen ska skickas till Utförarstyrelsen
Trafikingenjör Bo Hermansson
Justerare Utdragsbestyrkande
Upphävande av Skara kommuns lokala
trafikföreskrifter på Svartbrödragatan i Skara
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om upphävande av Skara kommuns lokala trafikföreskrifter på Svartbrödragatan i Skara enligt tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnad av förvaltningshuset till Stureplan har parkering för rörelsehindrade flyttats till norra sidan om huset. Ny placering är på fastigheten.
Beslutsunderlag
Trafikingenjör Bo Hermanssons tjänsteskrivelse den 31 oktober 2013.
________
Paragrafen ska skickas till Utförarstyrelsen
Trafikingenjör Bo Hermansson
Justerare Utdragsbestyrkande
Personalstrategi i Skara kommun 2014-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa personalstrategi i Skara kommun 2014-2018.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande personalpolitiska program gäller t.o.m. 2013. Personalutskottet gav 2013-02-20 en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram förslag till nytt program utifrån redovisad projektplan.
Vid personalutskottets sammanträde 2013-09-18 överlämnades förslag till Personalstrategi 2014 - 18 till de politiska partigrupperna samt de fackliga organisationerna för synpunkter senast 2013-10-09. Några synpunkter har inte inkommit.
Beslutsunderlag
Personalutskottets beslut den 16 oktober 2013, 46 Personalutskottets beslut den 18 september 2013, § 42
Personalutskottets förslag den 16 oktober 2013 till Personalstrategi Skara kommun 2014 – 2018
________
Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige
Justerare Utdragsbestyrkande
Placering av medel ur överskottsfond 2013
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka hos KPA om partiell inlösen med 1 352 283 kr av kommande pensionsutbetalningar
Sammanfattning av ärendet
Enligt KPA:s redovisning har Skara kommun 2011 tagit ut medel ur överskottsfond hos KPA med aktuellt värde på 1 352 283:-.
Dessa medel ligger nu på konto hos KPA.
Beloppet föreslås användas för att betala premier för försäkringsavtal för fyra namngivna pensionärer födda 1944 genom partiell inlösen.
Beslutsunderlag
Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse den 5 november 2013 ________
Paragrafen ska skickas till Personalchef Kjell-Ove Karlsson Ekonomiavdelningen
Justerare Utdragsbestyrkande
Samverkansavtal mellan Skara kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta 2014 års samverkansavtal mellan Skara kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland.
Sammanfattning av ärendet
2010 tecknades en första överenskommelse om samverkan i det brottsföre- byggande och trygghetsskapande arbetet i Skara kommun. Avtalet resulterade i ett antal genomförda åtgärder och nyskapade samarbetsformer mellan kommun och polis. Skara kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg ska nu åter teckna en överenskommelse för 2014. Syftet är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan parterna.
De åtgärder som polisen och kommunen tagit fram i 2014 års avtal är kopplad till en gemensam problembild, som bygger på uppgifter om brott, otrygghet,
försörjningsstöd, arbetslöshet och drogvanor hos ungdomar. Utifrån problembilden har två prioriterade områden valts och inom dessa ett antal åtgärder. Den lokala brottsförebyggande arbetsgruppen liksom dess politiska styrgrupp har varit delaktig i framtagandet av 2014 års avtal.
Beslutsunderlag
Kommunutvecklare Louise Albansson Brohedes tjänsteskrivelse den 20 november 2013
Samverkansavtal Skara kommun och Polismyndigheten Västra Götaland 2014 ________
Paragrafen ska skickas till
Kommunutvecklare Louise Albansson Brohede
Justerare Utdragsbestyrkande
Förslag till finansiering och ledning av Skaraborgs vård och omsorgscollege
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Skara kommun ställer sig bakom Skaraborgs kommunalförbunds förslag att driva vård och omsorgscollege vidare.
Kommunstyrelsen ger omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden ansvaret för att inom sina ramar lösa frågan.
Sammanfattning av ärendet
Vård och omsorgscollege har utvecklats och drivits av Skaraborgs Kommunal- förbund sedan 2009. Finansiering för den regionala processledningen har varit tillväxtmedel. I nuläget kan vi inte längre erhålla medel från tillväxtutskottet.
Därmed ställs frågan till medlemskommunerna hur vi ska gå vidare med den delregionala processledningen och dess finansiering.
Skaraborg har haft en regional styrgrupp under de år kommunalförbundet arbetat med vård och omsorgscollege.
Styrgruppen föreslår nu att medlemskommunerna samt Skaraborgs sjukhus tar över ansvar för processledning i en omfattning av förslagsvis 50 % under en femårsperiod.
Innehåll i uppdraget samt förslag på finansieringsmodell beskrivs i Skaraborgs Kommunalförbunds skrivelse från 2013-11-01.
För Skaras del skulle kostnaden bli 27 850 kronor per år om kostnaden fördelas per kommuninvånare.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldts tjänsteskrivelse den 14 november 2013 Skrivelse från Skaraborgs kommunalförbund om Skaraborgs regionala styrgrupps förslag på regional processledning inklusive finansiering
Justerare Utdragsbestyrkande
Paragrafen ska skickas till Omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden Skaraborgs Kommunalförbund
Justerare Utdragsbestyrkande
Information från omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har mottagit informationen och hänvisar till kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2013 § 138 diarienummer KS 2013-217.
Sammanfattning av ärendet
Controller Eva Sandahl informerar om det ekonomiska läget på omsorgsnämnden.
________
Justerare Utdragsbestyrkande
Information från barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har mottagit informationen och hänvisar till kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2013 § 138 diarienummer KS 2013-217.
Sammanfattning av ärendet
Ekonom Yvonne Härling informerar om det ekonomiska läget på barn- och utbildningsnämnden.
________
Justerare Utdragsbestyrkande
Uppföljningsrapport 4 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad rapport för perioden januari- oktober 2013.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har upprättat en prognos för styrelsens ekonomiska läge vid årets slut. Prognosen har sammanställts för kommunstyrelsens verksamhets- områden och visar ett resultat mot budget på 2,7 mnkr.
Överskottet inom serviceutskottets verksamheter bedöms uppgå till 1,6 mnkr där den största posten avser samhällsbetalda resor om 1,2 mnkr (0,8 mnkr). Gata/Park har i stort resterande del av överskott. Kommunstyrelsen förväntas redovisa ett överskott om 1,1 mnkr. Merparten består av ej nyttjade utvecklingsmedel samt jobb och konjunkturmedel.
Beslutsunderlag
Budgetekonom Jan Anderssons tjänsteskrivelse den 20 november 2013 Ekonomisk prognos 4 -2013 kommunstyrelsen
________
Paragrafen ska skickas till Budgetekonom Jan Andersson Ekonomiavdelningen
Justerare Utdragsbestyrkande
Uppföljningsrapport 4 för Skara kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad rapport för perioden januari- oktober 2013.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta arbetet med de åtgärdsplaner som nämnderna beslutat om för att bedriva verksamheten inom den av
kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramen för respektive nämnd.
Sammanfattning av ärendet
Skara kommuns nämnder och styrelser har upprättat en rapport för nämndens ekonomiska läge vid årets slut. De ekonomiska prognoserna har sammanställts av ekonomiavdelningen som också gett en prognos för de poster som budgeteras under finansförvaltningen.
Årets prognostiserade resultatintervall efter prognosgenomgång med
nämndsrepresentanter har satt till 24 till 28 mnkr. Ekonomikontoret gör således bedömningen att tidigare avsättningar för momstvist inte längre är sannolika i enlighet med redovisningsrådets rekommendation 10.2 avsättningar och ansvarsförbindelser.
Nämndernas avvikelser uppgår till -2,8 mnkr medan finansförvaltningens poster uppgår till +27 mnkr mot budget.
Största avvikelserna finns fortsatt inom omsorgs- och barn och
utbildningsnämndens verksamheter. Gymnasie och försörjningsstöd är de områden som har störst obalanser. Skatteintäkterna ökar mot budget medan pensionskostnaderna ökar p.g.a. av sänkt diskonteringsränta. Förändringen i ripsräntan innebär också att Skara kommuns ansvarsförbindelse för
pensionsskulden ökar från 422 mnkr till ca 445 mnkr vid årsskifte 2013-2014.
Kommunstyrelsen har vid beslut om den ekonomiska planeringen utökat med denna ytterligare prognos från nämnderna under året. Nämnderna ska också upprätta och behandla ekonomiska månadsrapporter för att öka fokus på den
Justerare Utdragsbestyrkande
den av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramen.
De nämnder med större avvikelse från år 2012 har aktiverade åtgärdsplaner som löper för att nå ett bättre ekonomiskt utfall. Effekterna av beslutade åtgärder förväntas inte uppstå med full effekt under år 2013 men nämnderna har under året kunnat påvisa en större effekt än vad som först förväntades i vårens prognoser av detta arbete.
Skara kommun kommer med nuvarande verksamhetsomfattning och nuvarande kända intäkter att nå det uppsatta ekonomiska målet samt det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans. Det bör dock noteras att utan de engångsintäkter som kommunen erhållit under året hamnar resultatnivån hamna kring 0.
Beslutsunderlag
Budgetekonom Jan Anderssons tjänsteskrivelse den 20 november 2013 Ekonomisk prognos 4 – 2013 Uppföljningsrapport 4 Skara kommun, oktober – 2013
________
Paragrafen ska skickas till Budgetekonom Jan Andersson Ekonomiavdelningen
Nämnderna
Justerare Utdragsbestyrkande
God ekonomisk hushållning med hantering av resultatutjämningsreserv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att Skara kommun ska inrätta en resultatutjämningsreserv,
- att göra en reservering med 8,5 miljoner kronor från räkenskapsåret 2010 till en resultatutjämningsreserv,
- att i samband med översynen av de ekonomiska styrprinciperna
komplettera med riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras.
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravutredning är negativt.
RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Det finns alltså ett lokalt tolkningsutrymme för hur hanteringen ska utformas.
Justerare Utdragsbestyrkande
Beslutsunderlag
God ekonomisk hushållning i Skara kommun med riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv.
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Nordström yrkar att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att Skara kommun ska inrätta en resultatutjämningsreserv,
- att göra en reservering med 8,5 miljoner kronor från räkenskapsåret 2010 till en resultatutjämningsreserv,
- att i samband med översynen av de ekonomiska styrprinciperna
komplettera med riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.
________
Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige
Justerare Utdragsbestyrkande
Ekonomisk tidsplanering 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tidigarelägga kommunfullmäktigemötet 3:e november till 20:e oktober
Kommunstyrelsen fastställer ekonomiprocesser enligt bifogade bilagor till tidigare beslutad sammanträdesplan:
Bilaga 1: Uppföljning och delårsrapport Bilaga 2: Övergripande budgetprocess 2014 Bilaga 3: Ekonomikalender 2014
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har inom ramen för kommunstyrelsens interna kontrollarbete och uppsiktsrätt att tillse en väl fungerande verksamhetsstyrning och en god kontroll. Kommunstyrelsen fastställer arbetsprocesser för budget och uppföljning under 2014 i enlighet med bilagor.
Enligt 9 kap i den kommunala redovisningslagen (KRL) skall det minst en gång per år upprättas en särskild redovisning, delårsrapport för verksamheten från årets början. Perioden ska omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret. Detta innebär att den, till skillnad från prognoser, inte bör innehålla bedömningar eller andra osäkra inslag. Periodiseringar ska bygga på objektiva och säkra underlag.
Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse den 20 november 2013 Bilaga 1: Uppföljning och delårsrapport
Bilaga 2: Övergripande budgetprocess 2014 Bilaga 3: Ekonomikalender 2014
Justerare Utdragsbestyrkande
Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige
Justerare Utdragsbestyrkande
Attestreglemente för Skara kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nytt
attestreglemente som ersätter tidigare beslutade reglemente Kf § 94 1994-11-28.
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer och tillämpningar till attestreglementet.
Sammanfattning av ärendet
Attestreglementet är en del av kommunens internkontrollarbete. Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta.
Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i motsvarande delar beaktar kommunens regler.
Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande redovisning och motverka oegentligheter.
Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse den 20 november 2013 Attestreglemente
Riktlinjer och tillämpningsanvisningar ________
Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige
Justerare Utdragsbestyrkande
Skara kommuns medverkan i Västra Götalandsregionens klimatarbete
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delta i överenskommelsen för Cykelpendling inom Västra Götalandsregionens klimatstrategi Smart Energi.
Kommunstyrelsen beslutar att delta i överenskommelsen för Sol i Väst
installation av solceller inom Västra Götalandsregionens klimatstrategi Smart Energi och uppmanar styrelsen för Skara Energi att fatta beslut att genomföra arbetet.
Sammanfattning av ärendet
Västragötalandsregionen har koncentrerat arbetet med genomförandet av klimatstrategin till en politiskt styrd process genom överenskommelser inom Smart Energi. Detta syftar till att minska gapet mellan de spetsprojekt som drivs på olika håll i de västsvenska kommunerna och vad som sker inom den övriga regionen. Deltagande kommuner får genom genomförandet av
överenskommelserna möjlighet till upp till en 50% finansiering av projekten, oftast genom konsultstöd, erfarenhetsutbyte och samordning av exempelvis inköp. Överenskommelsen undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande, alternativt VD i kommunalt bolag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 27 november 2013 (SBN dnr 2013-1671) Sol i Väst- installation av solceller, VGR
Cykelpendling, GR ________
Paragrafen ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Skara Energi AB
Justerare Utdragsbestyrkande
Begäran om utträde ur West Sweden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Skara kommun begär utträde ur West Sweden Ideell Förening.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2013 att besvara remiss om West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering, med alternativ två som innebär att Skara kommun har för avsikt att begära utträde ur West Sweden Ideell Förening.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 9 oktober 2013, § 212
Remiss angående West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering, den 5 juli 2013
Kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2013, § 34 ________
Paragrafen ska skickas till West Sweden Ideell Förening
Justerare Utdragsbestyrkande
Remittering av motion om utdelning av
kostnadsfria halkskydd till äldre medborgare 75 år och över
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till omsorgsnämnden och Folkhälsorådet.
Sammanfattning av ärendet
Anders Forsberg (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om utdelning av kostnadsfria halkskydd till äldre medborgare 75 år och över.
I motionen framhåller motionären bland annat att forskning på fallolyckor visar att risken att skadas minskas med en tredjedel om man använder halkskydd. Flera kommuner i Sverige har uppmärksammat fallolyckor bland äldre och dess
samhällsekonomiska påverkan med att besluta om att dela ut halkskydd till de äldre. Tillhandahållandet av halkskydd till äldre utgör i förlängningen en samhällsekonomisk vinst genom att antalet fallolyckor kan reduceras och belastning på sjukvård och hemsjukvård minskas.
Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att Skara kommun som ett pilotprojekt ska dela ut kostnadsfria halkskydd till samtliga kommuninvånare 75 år och äldre.
Beslutsunderlag
Anders Forsbergs (SD) motion, inkommen den 28 oktober 2013
Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2013, § 72 om att remittera till kommunstyrelsen för beredning
________
Paragrafen ska skickas till Omsorgsnämnden
Folkhälsorådet
Justerare Utdragsbestyrkande
Remittering av motion om tillsättande av extern utredare för översyn av omsorgsnämndens verksamhet i Skara kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till kommunledningskontoret.
Sammanfattning av ärendet
Oskar Lindblom (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om tillsättande av extern utredare för översyn av omsorgsnämndens verksamhet i Skara kommun.
Motionären menar att omsorgsförvaltningen i Skara kommun årligen inte kan hålla budgeten av olika orsaker. En extern utredare bör därför tillsättas för att se över hela omsorgsverksamheten och lämna förslag på hur de ekonomiska ramarna kan hållas.
Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att med start budgetåret 2014 tillsätta en extern oberoende utredare med uppdraget att
förutsättningslöst se över omsorgsnämndens hela verksamhet med syfte att komma med långsiktiga och hållbara förslag syftande till att budget
fortsättningsvis kan hållas.
Beslutsunderlag
Oskar Lindbloms (SD) motion, inkommen den 28 oktober 2013
Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2013, § 72 om att remittera till kommunstyrelsen för beredning
________
Paragrafen ska skickas till Kommunledningskontoret
Justerare Utdragsbestyrkande
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2014 införs i Skaraborgs Läns Tidning, nya Lidköpingstidningen och Skaraborgsbygden samt läggs ut på Internet www.skara.se
Sammanfattning av ärendet
Inför varje år ska kommunfullmäktige besluta om i vilka ortstidningar uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas.
Endast de viktigaste ärendena anges i annonserna. Kommunfullmäktige uppdrar åt presidiet att välja ut dessa ärenden.
Kostnaderna, ca 12.000 kronor/sammanträde tas ur ansvar 101, verksamhet 10010.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Linda Mattilas tjänsteskrivelse den 18 november 2013 ________
Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige
Justerare Utdragsbestyrkande
Inkommen skrivelse om försäljning av
fastigheterna Bladhska huset och Båtsmanshuset
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omedelbart ta initiativ till inhibition av försäljningarna i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om Budget 2014.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Nordström (S) har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen den 6 november 2013 om försäljning av fastigheterna Bladhska huset och
Båtsmanshuset.
Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Fredrik Nordström (S) den 6 november 2013 om försäljning av fastigheterna Bladhska huset och Båtsmanshuset.
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Nordström (S) yrkar att:
Kommunstyrelsen omedelbart tar initiativ till inhibition av försäljningarna i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om Budget 2014.
Charlotte Nordström (M) yrkar avslag på Fredrik Nordströms (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bi- faller Fredrik Nordströms(S) förslag.
Justerare Utdragsbestyrkande
Paragrafen ska skickas till
Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Kommunutvecklare Malin Tell
Förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Kyrkander Samhällsbyggnadsnämnden
Utförarstyrelsen
Justerare Utdragsbestyrkande
Strategi för turism och besöksnäring för Skara kommun 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förslaget till strategi för turism och besöksnäring för Skara kommun 2014.
Sammanfattning av ärendet
Skara kommuns innevarande turiststrategi är tidigare beslutad att omfatta perioden 2008-2013. Med bakgrund mot detta har en ny strategi tagits fram för kommande år 2014.
Den nya strategin är en förlängning av tidigare strategi med smärre justeringar, där begreppet ”måltider” tillförts som ytterligare tema.
Beslutsunderlag
Turistchef Marie Wennerholms tjänsteskrivelse den 25 november 2013 Strategi för turism och besöksnäring Skara kommun 2014
________
Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige
Justerare Utdragsbestyrkande
Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 131024-131122
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut 131024-131122 ________
2013-000347
Upprättat Kommunstyrelsen Ulrika Strandroth
Frid 2013-11-07 Beviljande av Pema Malmgrens
uppsägning som förvaltningschef tillika kultur- och bibliotekschef
52849 Kommundirektör Ulrika
Strandroth Frid
2013-000087 Upprättat 2013-11-05 Delegationsbeslut 131105 avseende Kommunstyrelsen Sören Andersson
förvaltning av donationsfonder
52866 Ekonomichef Sören
Andersson
2013-000076 Upprättat 2013-11-06 Delegationsbeslut 130213 Yttrande Kommunstyrelsen Bo Hermansson
transportdispens, bred transport, TRV 2013/80020
52867 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Förbud mot trafik Kommunstyrelsen Bo Hermansson
med motordrivet fordon på Hindsbogatan 131201 kl 08.00 till 131201 kl 18.00 (julmarknad och tomteparad), Dnr 1495 2013:T4
52870 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Förbud mot trafik Kommunstyrelsen Bo Hermansson
med motordrivet fordon på Hindsbogatan 131201 kl 08.00 till 131201 kl 18.00, Dnr 1495 2013:T5
52871 Trafikingenjör Bo
hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Förbud mot trafik Kommunstyrelsen Bo Hermansson
med motordrivet fordon på Järnvägsgatan 131201 ,. 12.00 till 131201 kl 18.99, Dnr 1495 2013:T6
52872 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Förbud mot trafik Kommunstyrelsen Bo Hermansson
med motordrivet fordon på Skolgatan 131201 kl 12.00 till 131201 kl 18.00, Dnr 1495 2013:T7
52873 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Bestämmelserna om Kommunstyrelsen Bo Hermansson
parkering på Stortorget skall inte tillämpas 131130 kl 20 till 131201 kl 20, Dnr 1495 2013:T8
52874 Trafikingenjör Bo
Hermansson
\\admcl01-dfs\adm\AppData\Ska\Diabas-02\DiaBas32\SYSTEM\RAPPORT\postlista.q rp
med motordrivet fordon på Stortorget 131130 kl 20.00 till 131201 kl 20.00, Dnr 1495 2013:T9
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Förbud mot trafik Kommunstyrelsen Bo Hermansson
med motordrivet fordon på Klostergatan 131201 kl 8.00 till 131201 kl 20.00, Dnr 1495 2013:T10
52876 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut, Förbud mot trafik Kommunstyrelsen Bo Hermansson
med motordrivet fordon på
Hötorgsgatan 131201 kl 8.00 till 131201 kl 18.00, Dnr 1495 2013:T11
52877 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Bestämmelserna om Kommunstyrelsen Bo Hermansson
parkering på Hötorgsgatan ska inte tillämpas 131130 kl 20.00 till 131201 kl 20.00, Dnr 1495 2013:T12
52878 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Bestämmelserna om Kommunstyrelsen Bo Hermansson
parkering på Marumsgatan ska inte tillämpas 131130 kl 20.00 till 131201 kl 20.00, Dnr 1495 2013:T13
52879 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Bestämmelserna om Kommunstyrelsen Bo Hermansson
parkering på Stortorget ska inte
tillämpas 131130, kl 20.00 till 131201 kl 20.00, Dnr 1495 2013:T14
52880 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Bestämmelserna om Kommunstyrelsen Bo Hermansson
parkering på Järnvägsgatan ska inte tillämpas 131130, kl 20.00 till 131201 kl 20.00, Dnr 1495 2013:T15
52881 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-07 Delegationsbeslut. Bestämmelserna om Kommunstyrelsen Bo Hermansson
parkering på Järnvägsgatan ska inte tillämpas 131130 kl 20.00 till 131201 kl 20.00, Dnr 1495 2013:T16
52882 Trafikingenjör Bo
Hermansson
\\admcl01-dfs\adm\AppData\Ska\Diabas-02\DiaBas32\SYSTEM\RAPPORT\postlista.q rp
transportdispens bred transport, TRV 2013/80020
Hermansson
Upprättat 2013-11-11 Delegationsbeslut färdtjänstärenden Kommunstyrelsen Annika Svensson sept-okt 2013
52891 Annika Svensson
färdtjänsthandläggare
2013-000053 Upprättat 2013-11-12 Delegationsbeslut: Förbud mot trafik Kommunstyrelsen Bo Hermansson
med fordon på Klostergatan vid trädnedtagning 131121, kl 07-16, dnr 1495 2013:V35
52901 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000349 Upprättat 2013-11-05 Delegationsbeslut 131105 avseende Kommunstyrelsen Sören Andersson
fördelningen av kommunens totala kreditutrymme
52915 Ekonomichef Sören
Andersson
2013-000053 Upprättat 2013-11-12 Delegationsbeslut: Förbud mot trafik Kommunstyrelsen Bo Hermansson
med fordon på Tvärgatan vid
trädnedtagning 131121, kl 07-16, dnr 1495 2013:V36
52920 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-12 Delegationsbeslut: Bestämmelserna om Kommunstyrelsen Bo Hermansson
parkering på Klostergatan skall inte tillämpas 131120, kl 16 till 131121, kl 16, dnr 1495 2013:V37
52921 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-12 Delegationsbeslut: Bestämmelserna om Kommunstyrelsen Bo Hermansson
parkering på Tvärgatan skall inte tillämpas 131120, kl 16 till 131121, kl 16, dnr 1495 2013:V38
52922 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-12 Delegationsbeslut: Bestämmelserna om Kommunstyrelsen Bo Hermansson
enkelriktad trafik på Klostergatan ska inte tillämpas 131121, kl 07-16, dnr 1495 2013:V39
52923 Trafikingenjör Bo
Hermansson
2013-000053 Upprättat 2013-11-12 Delegationsbeslut: Bestämmelserna om Kommunstyrelsen Bo Hermansson
enkelriktad trafik på Tvärgatan ska inte tillämpas 131121, kl 07-16, dnr 1495 2013:V40
52924 Trafikingenjör Bo
Hermansson
\\admcl01-dfs\adm\AppData\Ska\Diabas-02\DiaBas32\SYSTEM\RAPPORT\postlista.q rp
av offentlig plats, manifestation gällande byggnation av aktivitetshall i Skara.
Plats: Utanför Djäkneskolans ingång Hermansson
2013-000017 Upprättat 2013-11-20 Delegationsbeslut 131111 Begagnande Kommunstyrelsen Bo Hermansson
av offentlig plats, minnesstund för eritreaner som drunknat i Lampedusa i Italien, Djäkneskolans gård,
53046 Trafikingenjör Bo
Hermansson
28 Antal rader:
\\admcl01-dfs\adm\AppData\Ska\Diabas-02\DiaBas32\SYSTEM\RAPPORT\postlista.q rp
Justerare Utdragsbestyrkande
Redovisning av meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden 131024-131122
Beslutsunderlag
Redovisning av meddelanden 131024-131122 ________
Jacobsson
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-10-28 Protokoll från sammanträde 131021
52774 Samhällsbyggnadsnä
mnden
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-10-29 Protokoll från sammanträde 131021
52793 Samhällsbyggnadsnä
mnden
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-10-29 Protokoll från sammanträde 131022
52794 Omsorgsnämnden
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-10-29 On § 161/131022 Jobbprojektet
52802 Omsorgsnämnden
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-10-30 Protokoll från sammanträde 130604, §
11-21
52808 Folkhälsorådet
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-10-30 Protokoll från sammanträde 130918, §
22-30
52809 Folkhälsorådet
Inkommen Kommunstyrelsen Ulrika Strandroth
Frid 2013-10-31 Anvisning av kommun att ta emot
ensamkommande barn, e-brev 131031
52823 Migrationsverket
Inkommen Kommunstyrelsen Ann-Marie
Jahnstedt 2013-10-31 Protokoll från sammanträde 131016
52824 Kommunstyrelsens
serviceutskott
Inkommen Kommunstyrelsen Ann-Marie
Jahnstedt 2013-10-31 Protokoll från sammanträde 130920
52825 Demokratiberedningen
\\admcl01-dfs\adm\AppData\Ska\Diabas-02\DiaBas32\SYSTEM\RAPPORT\postlista.q rp
Jahnstedt
Inkommen Kommunstyrelsen Ann-Marie
Jahnstedt 2013-11-07 Protokoll från sammanträde 131009
52850 Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-11-12 Ny folkhälsomyndighet 140101, e-brev
131112
52906 Folkhälsomyndigheten
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-11-12 Informations- och prognosbrev 131107,
e-brev 131112
52910 Migrationsverket/Arbet
sförmedlingen/Länsstyr elserna
Inkommen Kommunstyrelsen Ann-Marie
Jahnstedt 2013-11-15 Protokoll från sammanträde 131114, del
1
52935 Barn- och
utbildningsnämnden
Inkommen Kommunstyrelsen Ann-Marie
Jahnstedt 2013-11-15 Protokoll från sammanträde 131114,
omedelbart justerat, § 38
52940 Räddningsnämnden
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-11-18 Protokoll från sammanträde 131114, §
99-101 och 103-115
52965 Kultur- och
fritidsnämnden
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-11-18 Protokoll från sammanträde 131114, §
102
52966 Kultur- och
fritidsnämnden
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-11-19 Protokoll från sammanträde 131118
52990 Samhällsbyggnadsnä
mnden
2013-000109 Upprättat 2013-11-20 Donationsstiftelsers resultat och Kommunstyrelsen Lisbeth Andersson
förmögenhet 131031, skr 131119
53039 Ekonomiavdelningen,
Lisbeth Andersson
Inkommen Kommunstyrelsen Margareta
Jacobsson 2013-11-20 Protokoll från sammanträde 131114,
e-brev 131120
53041 Utförarstyrelsen
\\admcl01-dfs\adm\AppData\Ska\Diabas-02\DiaBas32\SYSTEM\RAPPORT\postlista.q rp
Jacobsson med Skara ekonomisk förening
(MEGA), e-brev 131120
22 Antal rader:
\\admcl01-dfs\adm\AppData\Ska\Diabas-02\DiaBas32\SYSTEM\RAPPORT\postlista.q rp