BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad BOLAGSSTÄMMA

(1)

Justerades sign Utdragsbestyrkande Beslutande Kommunens representant Mayvor Lundberg

Övriga deltagande Ledamöterna Göte Eriksson, Emil Carlsson, Catharina Fredriksson, Sören Carlsson, Bo Jender och Torbritt Bökman

Suppleanterna Lennart Samuelsson, Bjarne Westerlund och Sten Nordlander.

Ulf Rohlén, VD

Lisbeth Svensson, sekreterare.

Utses att justera Mayvor Lundberg och Göte Eriksson

Underskrifter _____________________________ Paragrafer 1 - 12 Sekreterare

_______________________________

Ordförande

______________________________

Justerare

Bolagsstämmoprotokoll Oxelösunds Fastighets AB

(2)

Justerades sign Utdragsbestyrkande

Styrelsens ordförande Göte Eriksson hälsar välkommen och förklarar 2006 års bolagsstämma öppnad.

___________________________

(3)

§ 2

VAL AV ORDFÖRANDE

Stämman väljer Göte Eriksson till ordförande vid bolagsstämman.

____________________________

(4)

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Mayvor Lundberg.

Röstlängden får därmed följande utseende:

Mayvor Lundberg för 1 800 aktier ………….. 1 800 röster.

Röstlängden godkännes av stämman.

_______________________________

(5)

§ 4

VAL AV JUSTERARE

Tillsammans med Kommunens representant Mayvor Lundberg utses ordförande Göte Eriksson att justera stämmoprotokollet.

________________________________

(6)

PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Handlingar till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 16 maj 2006.

Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

_____________________________

(7)

§ 6

TILLÄGG/ÄNDRING AV DAGORDNING

Punkt 14 ändras till: Ägardirektiv

Stämman godkänner därmed dagordningen.

_______________________________

(8)

§ 7 Handling nr 1/2006

FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING,

REVISIONSBERÄTTELSE OCH GRANSKNINGSRAPPORT

ÅR 2005

Styrelsens redovisning av 2005 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport har tillsammans med kallelsen varit utsänd till aktieägaren.

I anledning härav förklarar stämman

1. Att årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport därmed anses vara föredragna.

_____________________________

Ägarombudet kommenterar ökad sjukfrånvaro, vilken förklaras med att några är eller har varit långtidssjukskrivna.

_____________________________

(9)

§ 8

BESLUT OM ÅRSREDOVISNING 2005 Bolagsstämman beslutar

- enligt revisorerna förslag att fastställa resultaträkning och balansräkning

- enligt revisorernas förslag att disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning

- enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

_____________________________

VD Ulf Rohlén kommenterar att revisorerna framfört att aktiebok saknas, men förklarar att det finns en sådan.

______________________________

(10)

ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL NÄSTA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2007

Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och er- sättningar för kostnader är fastställda i Oxelösunds kommuns författnings- samling och gäller från 2004-04-01.

Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i % av för vart år gällande belopp motsvarande gällande riksdagsmannaarvode.

Riksdagsmannaarvode för år 2006 är 48 000 kronor.

Bolagsstämman beslutar

1. Arvode, utbetalas varje månad

Ordförande 100 % 48 000 kr/år 4 000 kr/månad Vice ordförande 40 % 19 200 kr/år 1 600 kr/månad

2. Sammanträdesersättning, utbetalas varje kvartal

Övriga ordinarie ledamöter och 0,5 % 1:a timman 240 kr suppleanter som deltager vid 0,1 % varje därefter

sammanträde påbörjad halv

timma 96 kr

3. Arvode, utbetalas efter avslutad revision

Ordinarie lekmannarevisorer 15 % 7 200 kr/år

Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterför- måner samt ersättning för kostnader enligt av Kommunfullmäktige fast-

ställda regler.

_____________________

(11)

§ 10 Handling nr 3/2006 VAL AV STYRELSE OCH LEKMANNAREVISORER

För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2006 intill slutet av den

bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige väljs enligt Kommunfullmäktiges beslut 2003-04-23, § 50 och 2004-03-31, § 43.

STYRELSE

Ordinarie Suppleanter

Ordförande

Göte Eriksson (s) Lennart Samuelsson (s)

Vice ordförande

Emil Carlsson (v) Bjarne Westerlund (s) Catharina Fredriksson (s) Kent Pöllänen (s) Sören Carlsson (s) Rafiq Minhas (s) Senja Peltonen (v) Håkan Gustavsson (v) Bo Jender (m) Katarina Jakobsson (m) Torbritt Bökman (m) Sten Nordlander (m)

LEKMANNAREVISORER

Ordinarie Suppleanter

Thomas Tjäderhane (s) Lennart Nilsson (s) Rolf Elgmark (fp) Irja Ekström (m) AUKTORISERAD REVISOR

Ordinarie Suppleant

Enligt ramavtal Enligt ramavtal Peter Söderström, Ernst & Lars Rydvall, Ernst &

Young AB Young AB

____________________

(12)

Justerades sign Utdragsbestyrkande ÄGARDIREKTIV

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB:s, Förab, ombud Mayvor Lundberg, överlämnar ägardirektiv, § 9, Förabs bolagsstämma 2006-04-12:

”Oxelösundsborna ska uppleva att det bl a till följd av OFAB:s prio- riterade insatser är renare och prydligare i kommunen den 31 dec 2006.

OFAB ska initiera och medverka till att uppdragsbeskrivningarna mellan OFAB och dess kunder blir tydliga.”

Bolagsstämman noterar att bolaget fått ägardirektiv enligt ovan.

Detta vidarebefordras till styrelsen i Oxelösunds Fastighets AB.

________________________

(13)

§ 12

AVSLUTNING

Ägarombudet Mayvor Lundberg tackar styrelse och anställda för gott arbete under 2005 och önskar skön sommar, och önskas

detsamma tillbaka.

_________________________________

(14)