Justerades sign Utdragsbestyrkande Sten Lundh, ersättare för Roland Almlén
Bror Sterner
Martti Hyvönen, ersättare för Agnetha Bertheau Sten Nordlander
Hans Nilsson
Aina Gustavsson, ersättare för Maud Linder
Övriga deltagande Lennart Samuelsson Annelie Fröjd, SKTF Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD
Lisbeth Svensson, sekreterare
Utses att justera Bror Sterner
Underskrifter _____________________________ Paragraf 1 - 7 Sekreterare
_____________________________
Ordförande
__________________________________
Justerare
Protokoll KBAB
Justerades sign Utdragsbestyrkande
§ 1
ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Som inledning riktar sig ordföranden till Annelie Löfstedt,
som avgått som SKTF:s personalrepresentant i styrelsen. Han överräcker en blombukett, samt tackar för mångårigt gott arbete i styrelsen.
---
Dagordningen godkänns.
_________________________________
Protokoll KBAB
Justerades sign Utdragsbestyrkande
FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Föregående sammanträdes protokoll från 2005-12-07 och 2005-12-19 har varit bifogade kallelsen.
Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.
______________________________
Protokoll KBAB
Justerades sign Utdragsbestyrkande
§ 3 Handling nr 1, 2, 3/2006 RAPPORTER/INFORMATION Hyresstatistik Handling nr 1/2006
Hyresstatistik för december 2005, januari och februari 2006 har varit bifogade kallelsen.
Det konstateras att vakansgraden ökat något men ändå ligger inom vad som kan ses som normalt. Vakansgraden bör dock följas upp, och hyresgäster intervjuas om orsak till avflyttning.
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
---
Revisionsrapport
VD Ulf Rohlén informerar om innehållet i den revisionsrapport som beställts av Ulf Lindelöw.
I huvudsak riktar sig rapporten till OFAB, men i vissa delar gäller den även övriga bolag. Det är till exempel att avtal ska vara tydliga och tecknade av den som har behörighet. Dessutom måste innehållet i Arbetsordning för styrelse samt VD-instruktion förtydligas. Detta ska vara klart till 2006-06-01.
Utbildning för styrelseledamöter är inplanerad under våren.
Kustbostäders styrelse tackar för informationen ---
Protokoll KBAB
Justerades sign Utdragsbestyrkande
VD redogör för bolagens gemensamma affärsplan. Till den kopplas sedan respektive bolags verksamhetsplan, som kommer att redovisas vid senare tillfälle då den ännu inte är helt klar.
Kustbostäder deltar med affärsplanen i ett KFS-projekt som pilotföretag.
Det är ett projekt som ska utreda samhällsnytta kontra affärsmässighet.
(KFS = Kommunföretagens samarbetsorganisation) Kustbostäders styrelse tackar för informationen.
---
Hyresförhandlingar
Hyresförhandling har startat upp med överlämnande av förutsättningar och budget. Nästa möte med hyresgästföreningen blir 13 mars 2006.
Totalt sett över Sverige ligger utfallet lågt.
--- Samarbete SSAB
VD har haft en träff med SSAB:s VD och flera företrädare för att
diskutera möjligheter till utökat samarbete, till exempel vid nyanställningar inom SSAB, vilka behov och önskemål som finns beträffande bostäder.
---
Redovisning från Kaboom Handling nr 3/2006
Konsultföretaget Kaboom har gjort en utredning om Kustbostäders ekonomiska förutsättningar och övriga möjligheter till nyproduktion.
Kabooms slutsats är att behovet kan vara mer än 20 lägenheter per år men att nybyggnation initialt påverkar Kustbostäders resultat negativt.
Sett över ett längre tidsperspektiv kan ändå den totala ekonomin
bli positiv.
Forts.
Protokoll KBAB
Justerades sign Utdragsbestyrkande Forts. § 3
Utifrån Kabooms rapport diskuterar ledamöterna för och emot om samhällsnytta, risktagande o s v.
Efter en stunds diskussioner föreslår ordförande Birger Svensson, att det kan vara lämpligt att se över möjligheterna att i samband med installation av hissar på Ramdalshöjden, även bygga på en eller två våningar på några av de befintliga huskropparna.
Dessutom finns mark mellan Torggatan 1 och Biblioteksgatan 1, i kv Vitsippan, som kan vara intressant att bygga på.
Kustbostäders styrelse beslutar
1. Att ge Ulf Rohlén och Lars Blomkvist uppdraget att ta fram ritningar och kostnadskalkyler för påbyggnad med en eller två våningar på Ramdalshöjden, samt nybyggnation i kv Vitsippan.
--- Försäljning Kråkan
Försäljningen i kv Kråkan fortsätter och fram till 2005-12-31 hade 28 radhuslägenheter sålts. Hittills i år har ytterligare 3 st sålts.
--- Familjecentralen
Processen beträffande planerad familjecentral pågår och avtal mellan Oxelösunds Kommun och Landstinget är undertecknat av kommunen. Återstår Landstingets godkännande och under- tecknande.
---
Forts.
Protokoll KBAB
Justerades sign Utdragsbestyrkande Finanskommittén
VD Ulf Rohlén informerar om att han själv och Patrik Thomaeus ingår i Finanskommittén. Kommunens ekonomstrateg, Lena Höglund, har arbetat fram underlag för upphandling av lån, som ger bra lån till låga räntor. Patrik Thomaeus ska arbeta fram en finanspolicy för respektive bolag. Dessa kommer att presenteras för styrelsen vid senare tillfälle.
Protokoll från KF:s sammanträde 2005-11-23, med beslut om fastställande av ”Gemensam finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds
Kommun och dess helägda bolag”, delades ut till närvarande ledamöter.
Kustbostäders styrelse tackar för rapporter och information.
________________________________
Protokoll KBAB
Justerades sign Utdragsbestyrkande
§ 4 Handling nr 4 och 5/2006 ÅRSREDOVISNING
Årsredovisning för år 2005 har varit bifogad kallelsen.
Patrik Thomaeus delar vid sammanträdet ut en senare uppdaterad resultaträkning, och ger förklaring till vilka förändringar som gjorts.
I posterna för drift och underhåll fanns en viss felkontering som rättats till och en del andra justeringar har gjorts som redovisas av Patrik.
Ett fel har smugit sig in på sidan 7. Avskrivningstiden på byggnader ska vara 50 år.
Om reavinsten räknas bort blir årets resultat cirka 1 miljon kr plus.
Kostnadsökningarna har överstigit hyreshöjningarna under flera år.
Underhållskostnaderna har också ökat och med det ett bättre under- håll, men det innebär att hyrorna behöver höjas.
Efter lämnat koncernbidrag till Förab blir det skattemässiga resultatet
0 kronor för 2005.
Kustbostäders styrelse tackar Patrik för genomgången och godkänner årsredovisningen.
____________________________
Protokoll KBAB
Justerades sign Utdragsbestyrkande
§ 5 Handling nr 6/2006 FÖRSÄLJNING KRÅKAN, INTRESSEANMÄLAN
En privat intressent, Drömbostäder i Oxelösund AB har anmält intresse att få köpa resterande salubjudna fastigheter i kv Kråkan, för att fortsättningsvis hyra ut dem.
Ledamöterna diskuterar framställan och konstaterar att det strider mot bolagets ursprungliga beslut, vilket var att successivt sälja ut radhusen som egnahem.
Kustbostäders styrelse beslutar att inte sälja ut beståndet på annat sätt än vad som tidigare beslutats.
______________________________
Protokoll KBAB
Justerades sign Utdragsbestyrkande
§ 6 Handling nr 7/2006
BALANSLISTAN
I balanslistan tas § 42, Framtidsseminarium, från 2005-08-29, bort.
I § 17 från 2005-05-09 tas Personalsituationen/Strategi bort.
Övrigt kvarstår i balanslistan.
______________________________
§ 7
ÖVRIGA ÄRENDEN
Då inga övriga ärenden anmälts tackar ordföranden och avslutar sammanträdet.
______________________________
Protokoll KBAB
