Justerandes sign Utdragsbestyrkande MBP
S Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine Asp
S Tony Ragnarsson Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
S Eva Ryberg, revisor
Tjänstemän
Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom
Utses att justera Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna
Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1- 17
Tomas Persson
Ordförande
Ann Iberius-Orrvik
Justerande
Göran Andersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Marks Fastighets AB
Sammanträdesdatum 2016-02-10 Datum för anslags
uppsättande Datum för anslags
nedtagande Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret Underskrift
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Fastställande av dagordning § 1
Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 2
Ekonomi § 3
a) Hyresfordringar
b) Driftresultat per fastighet 2015 c) Årsredovisning 2015
d) Årsrapport 2015
Kommunala ändamål och befogenheter § 4
Underhållsplan 2016 § 5
Arbetsordning styrelsen 2016 § 6
VD-instruktion 2016 § 7
Instruktion ekonomisk rapportering 2016 § 8
Information från Spinnerskan § 9
Fastigheten Rydal 2:11 § 10
Fastigheten Assberg 5:23 § 11
Fastigheten Lockö 1:37 § 12
Fastigheten Hajom 12:4 § 13
Fastigheten Kråkebacka 4:1 § 14
Fastigheten Assberg 1:82 § 15
Övriga frågor § 16
Nästa sammanträde § 17
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastställande av dagordning
Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut
Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 2 december 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se.
Beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Ekonomi
a) Hyresfordringar
Anmäls att två hyresgäster resterar med hyra, påminnelser har skickats.
_______
b) Driftresultat per fastighet 2015
Vd och ekonom redovisar driftresultat per fastighet 2015.
Driftresultatet för 2015 är 573 tkr, vilket är bättre än budgeterat driftresultat på 220 tkr.
Under året har avskrivning av byggnadstillgångar gjorts enligt redovisningsregelverket K3, i vilket en uppdelning görs i komponenter för respektive byggnad. Skillnaden i avskrivningskostnad jämfört med tidigare är marginell.
Beslut
Driftresultat per fastighet 2015 läggs till handlingarna.
_______
c) Årsredovisning 2015
Vd och ekonom redovisar förslag till årsredovisning 2015.
Under 2015 har bolaget övergått till redovisningsregelverket K3, vilket bl a innebär att uppskjuten skattefordran redovisas som tillgång i balansräkningen.
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 572 956 kr.
Beslut
Styrelsen godkänner årsredovisning 2015 före bokslutsdispositioner och skatt.
_______
d) Årsrapport 2015
Vd och ekonom redovisar årsrapport 2015 som görs i Stratsys.
Beslut
Styrelsen godkänner årsrapport 2015.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Kommunala ändamål och befogenheter
Ordföranden redogör för frågan om Marks Fastighets AB bedriver verksamhet som är förenlig med fastställt kommunalt ändamål och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna samt om bolaget också har utfört sitt uppdrag inom ramen för
lokaliseringsprincipen.
Styrelsen diskuterar frågan.
Beslut
Styrelsen anser att Marks Fastighets AB bedriver verksamhet som är förenlig med fastställt kommunalt ändamål och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att bolaget också har utfört sitt uppdrag inom ramen för lokaliseringsprincipen.
Styrelsen önskar en översyn av § 3 i bolagsordningen.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Underhållsplan
Vd redovisar förslag till underhållsplan för 2016.
Beslut
Styrelsen godkänner underhållsplan för 2016, med tillägget att Vd ska göra en översyn av fastigheternas brandskyddsdokumentation som redovisas vid nästa styrelsemöte.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Arbetsordning för styrelsen 2016
Ordföranden presenterar Arbetsordning för styrelsen 2016.
Beslut
Arbetsordning för styrelsen 2016 godkänns, med ändring av § 5 Dagordning där punkten ”Anmälningar/information” stryks.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande VD-instruktion 2016
Ordföranden presenterar VD-instruktion 2016.
Beslut
VD-instruktion 2016 godkänns.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Instruktion för ekonomisk rapportering 2016
Ordföranden presenterar Instruktion för ekonomisk rapportering 2016.
Beslut
Instruktion för ekonomisk rapportering 2016 godkänns, med ändring av § 2 där förkortningen ”rubr” skrivs ut till ”rubricerat”.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Information från Spinnerskan i Mark AB
Ordföranden informerar att det inte har varit något möte i Spinnerskan i Mark AB sedan förra mötet i Marks Fastighets AB.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Rydal 2:11
Vd har utrett möjligheterna att hyra ut Kardrummet som boende för ensamkommande flyktingbarn. Oljeskadad parkett har bytts ut. Räddningstjänsten har granskat
fastigheten. Vd har presenterat ett förslag på hyresavtal till teknik- och service- förvaltningen i Marks kommun, som kommunen får ta ställning till.
_________
Rivning av förrådet har genomförts, kostnaden blir något högre än beräknat. Det ska byggas ett nytt mindre förråd till vaktmästarens materiel. Vd har sökt bygglov för förrådet.
__________
Vd har tidigare rapporterat om miljötutredning som genomförts kring Vattenfalls turbiner i Rydal. Det finns ett oljeläckage under Vattenfalls fastighet, men det är oklart varifrån oljan ursprungligen kommer. Vd har haft en dialog med kommunjuristen och bygg- och miljöförvaltningen. Därefter har Vd anlitat konsultföretaget Golder Associates som ska göra en teknisk analys genom att ta prover från fastigheten som sedan
analyseras i laboratorium. Undersökningen beräknas till 145 tkr samt tillkommande laboratorieanalys.
_______
Beslut
Styrelsen beslutar att Vd har mandat att träffa avtal med teknik- och
serviceförvaltningen för uthyrning av Kardrummet som boende för ensamkommande flyktingbarn.
Henry Sandahl (MBP) reserverar sig mot beslutet.
___
Styrelsen beslutar att Vd får anlita Golder Associates för att göra en teknisk analys.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Assberg 5:23
Vd har inget att rapportera.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Lockö 1:37
Vd rapporterar att Schou AS har för avsikt att hyra hela källaren på 600 m². Kapten Krok hyr för närvarande 150 m² i källaren, men eftersom Never Mind har tänkt avsluta verksamheten blir det lediga lokaler som Kapten Krok kan hyra istället för i källaren.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Hajom 12:4
Malwa International AB har haft option på att hyra återstående 537 m² som är outhyrda. Optionstiden har förlängts till 2016-06-30.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Kråkebacka 4:1
Vd rapporterar att teknik- och serviceförvaltningen som hyr fastigheten planerar att göra vissa ombyggnationer i fastigheten. Kostnaderna betalas direkt av teknik- och serviceförvaltningen.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Assberg 1:82
Vd har ingen ny information.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Övriga frågor
Ann-Christine Asp (S) lyfter frågan om hur beslut formuleras i protokollet. Det behöver bli tydligare när det har fattats ett beslut.
Beslut
Styrelsen beslutar att det i protokoll i framtiden ska bli tydligare formulering vid beslut.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Nästa ordinarie sammanträde
Nästa ordinarie sammanträde är den 15 mars kl 16.00.
________
