Justerandes sign Utdragsbestyrkande M
MBP S
Rolf Skarin Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine Asp
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk
S Tony Ragnarsson
Tjänstemän
Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom
Utses att justera Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna
Underskrifter Sekreterare Paragrafer 91 - 102
Tomas Persson
Ordförande
Ann Iberius-Orrvik
Justerande
Göran Andersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Marks Fastighets AB
Sammanträdesdatum 2015-10-20 Datum för anslags
uppsättande Datum för anslags
nedtagande Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret Underskrift
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Fastställande av dagordning § 91
Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 92 Ekonomi § 93 a) Hyresfordringar b) Septemberrapport c) Revisionsrapport Internkontroll § 94 Fastigheten Rydal 2:11 § 95 Fastigheten Assberg 5:23 § 96 Fastigheten Lockö 1:37 § 97 Fastigheten Hajom 12:4 § 98 Fastigheten Kråkebacka 4:1 § 99
Fastigheten Assberg 1:82 § 100
Övriga frågor § 101
Nästa sammanträde § 102
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastställande av dagordning
Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut
Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 14 september 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se.
Beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Ekonomi
a) Hyresfordringar
För en hyresgäst har Kronofogden meddelat utslag. Ärendet är registrerat för verkställighet. Kronofogden har meddelat att gäldenären för närvarande saknar
utmätningsbara tillgångar. En ny utredning genomförs av Kronofogden senast 2017-10- 13. Rapportering i ärendet görs i fortsättningen vid ny information.
I övrigt finns inga hyresfordringar.
_______
b) Septemberrapport
Vd och ekonom redovisar månadsrapport per 2015-09-30.
Resultatet för perioden är 562 tkr. Projektredovisningen i Hajom respektive Hyssna är per 2015-09-30 redovisad som investering/underhåll enligt redovisningsregelverket K2.
Senast vid årsskiftet ska anläggningsregistret för byggnader redovisas enligt redovisningsregelverket K3.
Tony Ragnarsson föreslår att dokument som beskriver skillnaden mellan
redovisningsregelverket K2 och redovisningsregelverket K3 publiceras under Marks Fastighets AB i Netpublicator.
Beslut
Månadsrapport per 2015-09-30 läggs till handlingarna.
Dokument som beskriver skillnaden mellan redovisningsregelverket K2 och redovisningsregelverket K3 publiceras under Marks Fastighets AB i Netpublicator.
_______
c) Revisionsrapport
PwC har lämnat revisionsrapport för delårsrapporten per 2015-08-31, vilken styrelsen har tagit del av.
Beslut
Revisionsrapport från PwC för delårsrapporten per 2015-08-31 läggs till handlingarna.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Internkontroll
Vd har vid förra mötet redovisat förslag till internkontrollplan för bolaget.
Vd redovisar förslag till ändringar jämfört med föregående möte.
Beslut
Vd och presidiet får i uppdrag att fastställa en internkontrollplan som presenteras vid nästa styrelsemöte.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Rydal 2:11
Vd har fått information från projektledaren för Rydalsfastigheten, Lennart Forsman, som varit i kontakt med Vävcentrum. Hittills finns emellertid inga konkreta förslag.
Anbudshandlingar för att riva förrådet har lämnats ut. Anbudstiden är fram till den 30 oktober. Vd kontaktar presidiet innan entreprenör utses.
Vd rapporterar om miljöutredning som genomförs kring Vattenfalls turbiner i Rydal. Det finns ett oljeläckage under Vattenfalls fastighet, men det är oklart varifrån oljan
ursprungligen kommer. Utredningen fortsätter och Vd informerar styrelsen fortlöpande.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Assberg 5:23
ACG Kinna Automatic AB har förlängt sin kontraktstid.
Till fastigheten har tillförts en bevakningstjänst, vilken utförs av Securitas.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Lockö 1:37
Vd rapporterar att 150 m² hyrs i källaren av Kapten Krok.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Hajom 12:4
Vd har haft möte med Hafa Bathroom Group AB och Malwa International AB.
Malwa International AB är intresserade att hyra återstående 500 m² som är outhyrda, ev. från årsskiftet. Det innebär i så fall vissa investeringar.
Till fastigheten finns en högspänningsanläggning, vilken ev. kan säljas till Vattenfall. Vd utreder frågan.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Kråkebacka 4:1
Vd har beställt en port för utbyte av port som blivit påkörd.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Assberg 1:82
Vd har ingen ny information.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Övriga frågor
Ann-Christine Asp lyfter frågan om tomtmarker för industri i Marks kommun.
Styrelsen diskuterar frågan.
Beslut
Vid mötet i Spinnerskan i Mark AB lyfter presidiet dels frågan om marknadsföring av industrimark i Marks kommun, dels frågan om fastighetsförvaltningen inom Marks kommuns kommunkoncern.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Nästa ordinarie sammanträde
Nästa ordinarie sammanträde är den 2 december kl 16.00.
________
