Justerandes sign Utdragsbestyrkande C
MBP S
Tommy Västerteg Henry Sandahl
Göran Andersson S Ann-Christine Asp
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin
MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk
S Odd Malmberg
S Tony Ragnarsson kl. 16.00 – 17.15
Tjänstemän
Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom
Utses att justera Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna
Underskrifter Sekreterare Paragrafer 103-118
Tomas Persson
Ordförande
Ann Iberius-Orrvik
Justerande
Göran Andersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Marks Fastighets AB
Sammanträdesdatum 2015-12-02 Datum för anslags
uppsättande Datum för anslags
nedtagande Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret Underskrift
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Fastställande av dagordning § 103
Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 104
Ekonomi § 105
a) Hyresfordringar b) Oktoberrapport Internkontroll § 106
Sammanträdesplan § 107
Budget 2016 § 108
Kommunens arbete med näringslivsfrågor § 109
Information från Spinnerskan i Mark AB § 110
Fastigheten Rydal 2:11 § 111
Fastigheten Assberg 5:23 § 112
Fastigheten Lockö 1:37 § 113
Fastigheten Hajom 12:4 § 114
Fastigheten Kråkebacka 4:1 § 115
Fastigheten Assberg 1:82 § 116
Övriga frågor § 117
Nästa sammanträde § 118
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastställande av dagordning
Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut
Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 20 oktober 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se.
Beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Ekonomi
a) Hyresfordringar
Aktuella hyresfordringar bedöms ha sin grund i att det nyligen har varit månadsskifte.
_______
b) Oktoberrapport
Vd och ekonom redovisar oktoberrapport samt månadsrapport per 2015-10-31.
Resultatet för perioden är 595 tkr. Prognosen för helåret 2015 är 352 tkr.
Projektredovisningen i Hajom respektive Hyssna är per 2015-10-31 redovisad som investering/underhåll enligt redovisningsregelverket K3. Det gäller också övriga
byggnadstillgångar. Skillnaden i avskrivningskostnad jämfört med budget är marginell.
Beslut
Oktoberrapport per 2015-10-31 godkänns.
Månadsrapport per 2015-10-31 läggs till handlingarna.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Internkontroll
Vd och presidiet har sedan förra styrelsemötet i uppdrag att fastställa en internkontrollplan. Ett förslag till internkontrollplan har publicerats i kallelsen.
Vd kommenterar de ändringar som gjorts jämfört med tidigare förslag.
Beslut
Internkontrollplan 2015 fastställs och revideras nästkommande år.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesplan
Ett förslag till sammanträdesplan för 2016 har publicerats i kallelsen.
Beslut
Styrelsen godkänner sammanträdesplan för 2016.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Budget 2016
Vd och ekonom presenterar förslag till budget 2016.
Det budgeterade resultatet för 2016 är 452 tkr.
Beslut
Styrelsen godkänner budget för 2016.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Kommunens arbete med näringslivsfrågor
Marks kommun genomför ett utvecklingsarbete kring näringslivsfrågor. Ett förslag över hur den kommunala näringslivsverksamheten ska fungera har arbetats fram, underlag har publicerats i kallelsen.
Ärendet diskuteras.
Beslut
Marks Fastighets AB lämnar inga synpunkter i ärendet.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Information från Spinnerskan i Mark AB
Presidiet som närvarat vid det senaste mötet i Spinnerskan i Mark AB lämnar information som rör Marks Fastighets AB.
Vid mötet i Spinnerskan i Mark AB diskuterades fyra frågor som rör Marks Fastighets AB och bolagets framtid:
– Lokalutredningen inom Marks kommun – Bolagets roll i förhållande till näringslivet
– Möjligheter till byggnation eller köp av fastighet – Frågan om marknadsföring av tomtmark
Presidiet i Spinnerskan i Mark AB ska vid nästa beredningsmöte i Spinnerskan i Mark AB inleda ett arbete med att ta fram underlag för beslut om Marks Fastighets AB:s framtid.
Styrelsen diskuterar frågorna och informationen från Spinnerskan i Mark AB.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Rydal 2:11
Vd har tidigare rapporterat om miljöutredning som genomförs kring Vattenfalls turbiner i Rydal. Det finns ett oljeläckage under Vattenfalls fastighet, men det är oklart varifrån oljan ursprungligen kommer. Vd undersöker frågan med stöd av Marks kommuns
kommunjurist och har för avsikt att anlita en konsult för att göra en utredning i ärendet.
För rivning av förrådet har 9 anbud inlämnats och en entreprenör har tilldelats uppdraget. Beslutet om tilldelning har överklagats. Vd inväntar beslutet i frågan.
Marks kommun har informerat om möjligheten att söka medel för att bygga asylboende.
Vd har lämnat in ansökan och inväntar beslut. Om asylboende ska byggas blir det i så fall ett kontrakt med socialförvaltningen.
Evenemanget med Svenska Slottsmässor har ägt rum och varit positivt.
Sensus hyr till och med årsskiftet, därefter hyr kultur- och fritidsförvaltningen samma lokaler.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Assberg 5:23
Vd rapporterar att fiber är inkopplad.
Det har gjorts byte av ytterbelysning samt röjningsarbete av utemiljön.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Lockö 1:37
Vd rapporterar att 80 m² kontorslokal hyrs av Schou AS som är en norsk grossist.
Företaget planerar att hyra även i källaren.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Hajom 12:4
Malwa International AB är intresserade att hyra återstående 500 m² som är outhyrda, en diskussion pågår kring hyresnivån.
Till fastigheten finns en högspänningsanläggning, vilken ev. kan säljas till Vattenfall som därefter fakturerar för underhållskostnader. Vd utreder frågan.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Kråkebacka 4:1
Vd och fastighetsskötare har haft husmöte med hyresgästerna.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastigheten Assberg 1:82
Vd har ingen ny information.
_______
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Övriga frågor
Göran Andersson lämnar information från ett möte i Rydal gällande möjligheten att skapa ett vävcentrum i Rydal.
Ärendet diskuteras.
________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande Nästa ordinarie sammanträde
Nästa ordinarie sammanträde är den 10 februari kl 16.00.
________
