FUN protokoll 2021-09-09 Pdf, 846 kB.

(1)

Plats och tid: Rum 429 och via Teams, 2021-09-09, kl. 14:00 – 15:45

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande (rum 429) Rasmus Waak Brunkestam (C)

Lars Karlsson (S) Mimmi Heinegren (SD)

Hannes Petersson (M) §§ 82-88

Christel Steinick (M) ersätter Hannes Petersson (M) §§ 77-81 Agneta Normann (M)

Sofia Gunnarsson (S) Gunnel Aidemark (L) Therese Ingvarsson (SD)

Kerstin Lingebrant (L) ersätter Martin Hultberg (M) Ale Holm (S)

Petra Oddson (KD) Eva-Lena Lindell (S)

Ersättare: Christel Steinick (M) §§ 82-88 Peter Storgaard (KD)

Dorthe Sjöholm (SD) Lennart Johansson (V)

Övriga närvarande: Anna Ristovska, Fredrik Thornberg, Markus Eek verksamhetschefer §§ 80-88

Barbara Boron, verksamhetschef Jonas Trulsson, planeringschef §§ 80-88

Anneli Westring, Patrik Krook, Lars-Göran Nilsson och Weronice Rodin, ekonomer §§ 80-88

Lars-Ola Olsson, chef Lärande och familj (rum 429) Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare (rum 429)

Paragrafer: 77-88

Protokollet är digitalt justerat av:

Sven-Ingvar Borgquist, Ordförande

Rasmus Waak Brunkestam, 1:e vice ordförande Lars Karlsson, 2:e vice ordförande

Kerstin Björkäng Wirehed, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats Datum för anslags uppsättande: 2021-09-13

(2)

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr.

77 Justerare 78 Ärendelista

79 Enskilt ärende 2021/5

80 Svar på uppdrag gällande gymnasieskolans kostnader i förhållande till

riksprislistan - Information 2020/310

81 Gymnasieskolans betygsresultat - Information 2021/197

82 Budget 2022 och plan för 2023-2024 2021/1

83 Ekonomisk rapport - juni 2021 2021/2

84 Uppföljning av IFO:s åtgärdsplan 2019/233

85 Sammanträdestider för Familje- och utbildningsnämnden 2022 2021/185

86 Information från Lärande och familj 2021/7

87 Delegationsbeslut 2021 2021/16

88 Anmälningsärenden 2021/17

(3)

FUN § 77

Justerare

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Lars Karlsson (S) väljs att justera dagens protokoll. Protokollet justeras den 13 september 2021.

____

(4)

FUN § 78

Ärendelista

Ärende 10 utgår, Rapport från kontaktpolitiker. Ärendelistan läggs därefter med godkännande till handlingarna.

____

(5)

FUN § 79 Dnr. FUN 2021/5

Enskilt ärende

____

(6)

FUN § 80 Dnr. FUN 2020/310

Svar på uppdrag gällande gymnasieskolans kostnader i förhållande till riksprislistan - Information

Ärendebeskrivning

Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) uppdrog på nämndssammanträdet den 19 november 2020, § 113, till Lärande och Familj att redovisa hur de program som ligger över riksprislistan kan sänkas till en lägre nivå. I de fall en sänkning inte är möjlig ville nämnden se en redovisning av orsakerna.

Verksamhetschef Markus Eek informerar om att i enlighet med skollagen görs beräkning av grundbeloppet per program utifrån samma grunder och

resursfördelningsmodeller som tillämpas vid fördelning av resurser till kommunens egna verksamheter. Programpriserna beräknas utifrån gymnasieskolans budget och antal elever i varje årskurs.

Grundbeloppet inkluderar

 Undervisning

 Lärverktyg

 Elevhälsa

 Måltider

 Lokalkostnader

 Administration

 Mervärdesskatt (gäller enbart till fristående skolor)

Kostnader och framtida förväntade kostnader för respektive program redovisas.

Ekonom Anneli Westring informerar om kostnaderna i förhållande till riksprislistan.

Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.

(7)

FUN § 81 Dnr. FUN 2021/197

Gymnasieskolans betygsresultat - Information

Verksamhetschef Markus Eek redovisar måluppfyllelse; betyg och examen för Ängelholms gymnasieskola läsåret 20/21 i jämförelse med 19/20.

Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att ha tagit del av informationen.

(8)

FUN § 82 Dnr. FUN 2021/1

Budget 2022 och plan för 2023-2024

Familje- och utbildningsnämnden (FUN) har formats utifrån behovet att skapa en större helhet kring familj och skola. Genom att fläta samman det sociala arbetsfältet och kommunens utbildningsverksamhet skapas bättre förutsättningar för att både arbeta främjande och förebyggande samt möta medborgarnas behov.

Nämndens verksamhetsområden omfattar individ- och familjeomsorg, barn- och elevhälsa, förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och

gymnasiesärskola.

I föreliggande budgetförslag har familje- och utbildningsnämnden tillförts 15,0 mnkr årligen från och med år 2022 för att förstärka individ- och familj, barn-och elevhälsan samt förskoleverksamheten. Vidare kompenseras nämnden med 14,1 mnkr för ökade antal barn- och elever samt ökade kostnader i samband med indexregleringar till privata utförare. För att täcka lönekostnadsökningar under åren 2021-2022 har upptagits 35,2 mnkr. Det tillfälliga stödet år 2021 på 2,0 mnkr med anledning av Covid-19, utgår för budgetåret 2022.

Sammantaget har familje- och utbildningsnämnden erhållit ett ramtillskott på 61,0 mnkr.

Arbetet med att utveckla kvalitetseffektiva verksamheter och öka måluppfyllelsen inom nämndens ansvarsområden fortsätter. Den röda tråden i arbetet är samverkan mellan verksamheterna med fokus på den enskilde individens behov. I budget år 2022 stärks förutsättningarna i arbetet främst genom förstärkning och översyn av förskolans resursfördelning, tillskott till insatser från centrala Barn- och elevhälsan samt förstärkningar inom Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde.

För att uppnå ett reellt samarbete mellan verksamheterna inom huvuduppdraget krävs barn- och elevhälsoteam som bas samt konstruktiva arenor för utveckling av arbetsformer som stödjer såväl individers, tvärprofessionella team som

organisationens utveckling. Arbetet med utvecklingen av detta initierades under innevarande år och intensifieras under år 2022. Målsättningen är utveckling av huvuduppdraget som genom sitt agila arbetssätt ska bidra till samhällets positiva

(9)

utveckling. Såväl främjande, förebyggande som åtgärdande insatser ska ske i naturlig samverkan utifrån den enskilde individens behov.

För att ytterligare förstärka vår helhetssyn så att individens behov kan mötas med rätt insats i rätt tid, prioriterar vi dessutom utvecklingsarbete inom samverkan mellan skola och näringsliv, resursteam inom individ och familjeomsorgen, utvecklingsarbete med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt utveckling av programutbudet på vår gymnasieskola.

Beslutsunderlag

• Tjänsteutlåtande den 16 augusti 2021

• Förslag till nämndmål år 2022

• Driftbudgetunderlag

• Investeringsbudgetunderlag

• Kvalitetsdeklarationer

• Lokalförsörjningsplan – nya lokaler 2022-2024

• Samverkansprotokoll

Föredragande tjänsteperson

Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson.

Yrkande

Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar med instämmande av Rasmus Waak Brunkestam (C), Gunnel Aidemark (L) och Petra Oddson (KD), bifall till förslag till beslut.

Deltar inte i beslutet

Lars Karlsson (S), Sofia Gunnarsson (S), Ale Holm (S) och Eva-Lena Lindell (S) deltar inte i beslutet.

Mimmi Heinegren (SD) och Therese Ingvarsson (SD) deltar inte i beslutet och beviljas lämna en protokollsanteckning.

Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till nämndmål för år 2022,

(10)

att godkänna förslag till driftbudget år 2022 och flerårsplan 2023-2024,

att godkänna förslag till investeringsbudget år 2022 och flerårsplan 2023-2024, att godkänna kvalitetsdeklarationer för år 2022, samt

att godkänna förslag till lokalförsörjningsplan 2022-2024 enl. bilaga.

Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i budgetbeslut på nämndsnivå, men återkommer med ett samlat förslag för Ängelholms kommun gällande budget för 2022 och plan för 2023 och 2024, för antagande av kommunfullmäktige i

november.

Mimmi Heinegren, nämndsgruppledare

Beslutet ska expedieras till

• Ekonomi & kvalitet

• Ekonomer

(11)

FUN § 83 Dnr. FUN 2021/2

Ekonomisk rapport - juni 2021

De olika verksamheterna inom huvuduppdrag lärande och familj har under året haft i uppdrag att organisera och strukturera sin verksamhet för att skapa förutsättningar för en budget i balans. Det kan konstateras att till stora delar har detta arbete lyckats. Det samlade resultatet för Familje- och utbildningsnämnden år 2021 beräknas fortsatt ligga i fas med budget. Den största utmaningen och

osäkerheten inom huvuduppdraget är individ- och familjeomsorgen, där

budgetunderskott inom verksamheterna för ensamkommande barn samt externa placeringar av barn- och unga är oundvikligt. En åtgärdsplan för att minimera budgetunderskottet inom individ- och familj är framtagen och uppföljning av denna kommer att ske kontinuerligt under resterande del av 2021. Bedömningen i dagsläget är dock att förväntat underskott inom individ- och familj (-13,0 mnkr) kan balanseras upp av de övergripande medel som huvuduppdraget har avsatta som regleringsposter samt budgetöverskott inom förskola/skola.

Beslutsunderlag

• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 26 augusti 2021, § 244

• Tjänsteutlåtande den 19 augusti 2021

• Ekonomisk rapport juni 2021 - driftbudget Föredragande tjänsteperson

Chef för Lärande och familj Lars-Ola Olsson.

Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen om den ekonomiska rapporten för juni månad gällande Familje- och utbildningsnämndens driftbudget.

• Ekonomer

(12)

FUN § 84 Dnr. FUN 2019/233, KS 2019/40

Uppföljning av IFO:s åtgärdsplan

Familje- och utbildningsnämnden fick i budgeten för 2020, enligt KS 2019-11-11,

§200, i uppdrag, att för Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde återkomma med en långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans.

Efter Familje-och utbildningsnämndens godkännande redovisades planen för Kommunstyrelsen 2020-10-07, där de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna tydliggjordes. Kommunstyrelsen beslutade då att godkänna planen.

Uppföljning av plan i Familje-och utbildningsnämnden med tillhörande tjänsteutlåtande daterat 2021-04-16, godkändes av Familje- och

utbildningsnämnden 2021-04-29.

Beslutsunderlag

 Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 26 augusti 2021, § 245

 Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 9 augusti 2021

 Beslut Familje- och utbildningsnämnden, daterat den 29 april 2021.

 Beslut Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 209, KS 2019/40 Föredragande tjänsteperson

Verksamhetschef Barbara Boron Deltar inte i beslutet

Lars Karlsson (S), Sofia Gunnarsson (S), Ale Holm (S) och Eva-Lena Lindell (S) deltar inte i beslutet och beviljas lämna en protokollsanteckning.

Beslut

att godkänna uppföljning av IFO:s verksamhetsområde med långsiktig plan för att komma i ekonomisk balans.

(13)

Protokollsanteckning

Vi Socialdemokrater anser att eventuella konsekvenser för verksamheten måste, på ett tydligt sätt, belysas innan ett beslut kan fattas.

Lars Karlsson, gruppledare Beslutet ska expedieras till

 Verksamhetschef BB

 Ekonom PK

(14)

FUN § 85 Dnr. FUN 2021/185

Sammanträdestider för Familje- och utbildningsnämnden 2022

Familje- och utbildningsnämnden ska fastställa sammanträdestider, dels för nämnden och dels för arbetsutskottet 2022.

Arbetsutskott

13 januari 10 februari

10 mars 14 april

12 maj 9 juni

30 juni 14 juli

11 augusti 25 augusti

15 september 13 oktober

10 november 8 december

22 december Nämnd

27 januari 17 februari

24 mars 28 april

24 maj 23 juni – kl. 09.00

11 augusti – budgetinfo kl. 10.00 8 september

27 oktober 24 november

15 december

Beslutsunderlag

• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 26 augusti 2021, § 246

• Tjänsteutlåtande daterad den 16 augusti 2022 Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna sammanträdestider för 2022.

(15)

 Kundtjänst

 Kommunikation

(16)

FUN § 86 Dnr. FUN 2021/7

Information från Lärande och familj

 Nuläge Covid-19. Inga rapporterade fall i förskola/grundskola. Enstaka fall inom gymnasieskolan

 Till hösten kommer information om förstärkt program på gymnasieskolan att presenteras för nämnden

 Samarbete kring LSS-insatser är under utveckling med huvuduppdrag Hälsa

 Samordnare för Skola-Arbetsliv bjuds in till nämnden i höst Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att ha tagit del av information.

(17)

FUN § 87 Dnr. FUN 2021/16

Delegationsbeslut 2021

Familje- och utbildningsnämnden har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till arbetsutskott eller enskilda tjänstepersoner enligt antagen delegationsordning.

Dessa beslut ska redovisas till nämnden.

Beslutsunderlag

• Tjänsteutlåtande daterad den 1 september 2021

• Delegationsbeslut IFO – utdrag ur Procapita juni-augusti 2021

• Delegationsbeslut LoF – utdrag ur Evolution juni-augusti 2021

Beslut

att godkänna redovisning av delegationsbeslut för juni – augusti 2021.

(18)

FUN § 88 Dnr. FUN 2021/17

Anmälningsärenden

 Beslut KF 2021-06-21Revisionsberättelse - fråga om ansvarsfrihet för kommunens nämnder och styrelser 2020

 Beslut KF 2021-06-21Lönerevision 2021 fördelning av avsatta medel

 Beslut KF 2021-06-21 Årsredovisning 2020

 HSG-LoF 2021-01-25 Protokoll HSG förslag verksamhetsledning FöGr våren 2021

 HSG-LoF 2021-04-12 Protokoll HSG Lärarlyft HT21

 HSG-LoF 2021-05-10 Protokoll HSG tillförordnad verksamhetschef FöGr

 HSG-LoF 2021-06-07 Protokoll HSG arbetsorganisation och verksamhetschef FöGr

Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att ha tagit del av anmälningsärenden.