Plats Kyrkans Hus, Paulus
Tidpunkt 2020-10-20, kl. 17.00-20.00 Beslutande Bernt Berggren, Ordförande
Bengt Kristiansson, Vice ordförande Hilkka Andersson
Arne Samuelsson Bertil Jönsson
Rune Johansson (telefon) Bo-Christer Österberg Ingrid Sallander Anita Dahlström
Filip Westlin, ers för Ulrika Flood Elisabet Öman, Kyrkoherde Övriga
deltagande Anna-Karin Westberg (telefon) Monica Isaksson
Dan Fogelberg Lena Håkansson, adj Robert Granath, adj Patrik Edvarddson, adj Bernt Gruvander, adj Pia Fogelberg, sekreterare Paragrafer §§ 97-109
Underskrifter Ordförande
Sekreterare
Bernt Berggren
Justerare
Pia Fogelberg
Anita Dahlström
ANSLAG
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ Kyrkorådet
Sammanträde 2020-10-20 Datum då anslaget
sattes upp 2020-10-27 Datum då anslaget
togs ner 2020-11-18
Förvaringsplats
för protokollet Administrativa enheten Underskrift
Kr § 97
Mötets öppnande
Ordförande Bernt Berggren hälsar välkomna och öppnar mötet.
Kyrkoherde Elisabet Öman inleder med andakt.
Kr § 98
Fastställande av föredragningslistan
Till föredragningslistan läggs ytterligare punkter till.
- Information om renovering av Trollhättans kyrka.
Övriga frågor,
- Diskussion om hur kyrkofullmäktige ska genomföras den 10 nov.
Föredragningslistan fastställs.
Kr § 99
Närvarande samt adjungerande Förrättades upprop adjungerade.
Kr § 100
Val av justeringsperson och dag
Kyrkorådet föreslår Anita Dahlström till att jämte ordförande justera protokollet den 27 oktober kl. 10.00, på administrativa enheten.
Kr § 101
Kyrkoherdens rapport
- Information om fackliga förhandlingar.
- Rekrytering av kyrkogårdschef pågår - Ny arbetslagschef i Götalunden har börjat.
- Vikarierande arbetslagschef för Trollhättan Östra har fått förlängt vikariat.
- Elisabet hälsar alla välkomna till våra kyrkogårdar i Alla helgons tid och informerar om helgen.
- 22 november, välkomnas Elisabet Öman som ny kyrkoherde i Lextorpskyrkan.
Denna högmässa kommer live sändas då förbud gäller fortfarande i samhället och fler än 50 personer får inte vistas i våra lokaler samtidigt och då med avstånd. Sändningen kan följas på nätet och ses i samtliga kyrkor inom pastoratet.
-Från och med v. 45 inför pastoratet högmässor i våra kyrkor.
Kr § 102
Redogörelse för renovering av Trollhättans kyrka
Fastighetschef Patrik Edvardsson redogör för renovering av Trollhättans kyrka.
Redogörelse om ett nytt altarbord, ambo, dopfunt och antependieförvaring.
Kyrkorådet tackar för informationen Kr § 103
Medelsplacering
Ekonom Robert Granath redogör för medelsplaceringarna.
Kyrkorådet tackar för informationen
Kr § 104
Budgetuppföljning 2020
Ekonom Lena Håkansson redogör för budgetutfallet 2020.
Kyrkorådet tackar för informationen
Kr § 105
A) Budget 2021-2023, flerårsplan, personal- och kassaflödesbudget
Trollhättans pastorat ska varje år besluta om en ny budget, flerårsplan, personal- och kassaflödesbudget. Budgetåret löper per kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Bengt Kristiansson föredrar inledningstexten till budget för 2021 och
flerårsplan 2022-2023.
Bertil Jönsson yrkar på tillägg i inledningstexten enligt följande:
Det planerade underhållet bedöms brådskande för att erbjuda personalen nödvändiga förbättringar av arbetsmiljön.
Ledningen måste också fortsätta sitt goda arbete med tidsbudgetar och därmed dokumentation av tjänsternas innehåll.
Kyrkorådet beslutar
att anta yrkandet om justering i inledningstexten av budgeten. Texten kommer justeras innan kyrkofullmäktige med formulering enligt tillägget.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa kyrkoavgiften till 98 öre
att fastställa förslag till budget 2021
att anta upprättat förslag till ekonomisk flerårsplan 2022-2023 att fastställa personalbudget 2021
att fastställa kassaflödesbudget 2021
B) Investerings- samt underhållsplan 2021
Trollhättans pastorat ska varje år besluta om en investering- och underhållsplan. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till investeringsplan för åren 2021-2023
att fastställa upprättat förslag till inventarie- fastighets- och markunderhåll för åren 2021-2023
C) Fastighetsförsäljning av Kyrkans gård i Skoftebyn
Kyrkorådets arbetsutskott föreslår som ett led i arbetet med att få budget i balans att under 2021 avyttra kyrkans gård Skoftebyn.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att sälja kyrkans gård i Skoftebyn under 2021 Kyrkorådet beslutar
att tillträde till Kyrkans gård i Skoftebyn sker efter kyrkovalet. (19 september 2021)
D) Medlemsavgifter samt bidrag
Trollhättans pastorat har ett medlemskap i ett antal organisationer som t ex Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, vilka pastoratet betalar en årlig avgift till.
Det förekommer också att pastoratet ger bidrag till organisationer som inkommer med en ansökan.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa medlemsavgiften till organisationer 2021 att ge bidrag till Brottsofferjouren om 8000 kr
E) Taxor för begravnings- och serviceverksamhet samt övriga lokaler Alla folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster inom begravningslagen.
Det som inte ingår i begravningsavgiften är skötsel av gravplats och där
gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.
Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten.
Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Huvudmannen erbjuder möjlighet att teckna avtal om gravskötsel.
Kyrkogårdsförvaltningen har tagit fram förslag till prislista för begravnings- och serviceverksamheten samt gravskötseltaxor.
En årlig översyn av prislista för pastoratets lokaler görs för att på så vis få viss täckning för uthyrning.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa prislista för år 2021 för begravnings – och serviceverksamheten.
att fastställa gravskötseltaxor
att fastställa prislista för pastoratets lokaler i samband med uthyrning.
F) Gravskötselavtal
Trollhättans pastorat erbjuder gravskötsel som en serviceverksamhet åt
gravrättsinnehavare enligt nedanstående alternativ. Gravskötseln är ett frivilligt åtagande från pastoratets sida och den måste ekonomiskt bära sina kostnader.
Trollhättans pastorats erbjudande om serviceverksamhet följer Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations rekommendationer och pastoratet erbjuder både fasttidsavtal (ettårsavtal) och avräkningsavtal (flerårsavtal) i enlighet med framtaget standardavtal.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att anta gravskötselavtal
G) Prislista Gräsviken
Gräsviken är Trollhättans Pastorats Kurs- och lägergård som ligger vid Öresjö. Kurs- och lägergården kan användas för en rad olika verksamheter, såsom konfirmandläger, dop, utbildningsdagar, konferens, bröllop, äldre- och familjeverksamhet mm.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa prislista för Gräsvikens kurs- och lägergård
Kr § 106
Verksamhetsplan 2021
Alla verksamheter i Trollhättans pastorat redovisar sin verksamhetsplan som de kommer att arbeta med under kommande verksamhetsår.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att anta verksamhetsplan 2021
Barnkonsekvensanalys är genomförd
Kr § 107
Muren vid Götalundens begravningsplats
I 2020 års budget finns 250 000 kr budgeterat till markunderhåll (8120-8200-830) fördelat enligt följande:
•Skötsel av kulturintressanta gravar 25 000 kr
•Underhållsåtgärder enligt vård & underhållsplan 25 000 kr
•Upprustning av befintlig mur 100 000 kr
•Upprustning av buskage runt minneslunden 25 000 kr
•Underhåll av friväxande häckar 75 000 kr
Av dessa medel är 39 839 kr förbrukade. Återstår 210 161 kr.
Muren längs Idrottsvägen och Skrällebergsvägen är i mycket dåligt skick och behöver upprustas. Eftersom budgeterade markunderhållsprojekt inte kommer att kunna genomföras under 2020 föreslår att slå samman projekten till att upprusta muren med de medel som återstår till markunderhåll.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att sammanföra projektmedlen till markunderhåll på Götalundens kyrkogård för att upprusta muren med de medel som återstår av budgeterade medel 2020.
Kr § 108
Prövning av återbesättning av tjänster
Kyrkoherde Elisabet Öman informerar att hon erhållit en uppsägning från
musikpedagog som ämnar gå i pension. Prövning tas upp i kyrkorådets arbetsutskott.
Kr § 109 Övriga frågor
Kyrkofullmäktiges möte den 10 november diskuteras. Folkhälsomyndigheternas förbud och rekommendationer gäller fortfarande och förslaget från kyrkofullmäktiges vice ordförande Inge Eklund är att det blir 20 stycken beslutande som medverkar fysiskt plus någon ersättare från varje nomineringsgrupp i fall att förhinder inträffar.
Gruppledarna utser personer som medverkar och lämnar namn till sekreteraren om deltagandet.
Innehåll
Kr § 97 Mötets öppnande
Kr § 98 Fastställande av föredragningslista Kr § 99 Närvarande samt adjungerande Kr § 100 Val av justeringsperson och datum Kr § 101 Kyrkoherdens rapport
Kr § 102 Redogörelse från renovering av Trollhättans kyrka Kr § 103 Medelsplacering
Kr § 104 Budgetuppföljning 2020 Kr § 105
A) Budget 2021-2023, flerårsplan, personal- och kassaflödesbudget B) Investerings- samt underhållsplan 2021
C) Fastighetsförsäljning av Kyrkans gård i Skoftebyn D) Medlemsavgifter samt bidrag
E) Taxor för begravnings- och serviceverksamhet samt övriga lokaler F) Gravskötselavtal
G) Prislista Gräsviken
Kr § 106 Verksamhetsplan 2021
Kr § 107 Muren vid Götalundens begravningsplats Kr § 108 Prövning av återbesättning av tjänster Kr § 109 Övrig fråga
