09.3. Bilaga 2 - Nämndernas rapportering till KS.

(1)

Månadsrapport april 2015

Bilaga 2

Nämndernas rapportering till

kommunstyrelsen

(2)

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen ... 4

1.1 Ekonomisk uppföljning ... 4

1.2 Målstyrning ... 6

1.3 Kvarstående uppdrag ... 7

2 Överförmyndarnämnden ... 8

3 Trafik- och fastighetsnämnden ... 10

4 Barn- och ungdomsnämnden ... 13

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ... 16

6 Socialnämnden ... 19

7 Vård- och omsorgsnämnden ... 22

8 Kultur- och fritidsnämnden ... 27

9 Miljö- och byggnadsnämnden ... 30

(3)

10Rösjöstyrelsen ... 32

(4)

1 Kommunstyrelsen

1.1 Ekonomisk uppföljning

1.1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Område Utfall april Årsbudget Prognos april Avvikelse april

Kommunfullmäktige -1 017 -3 424 -3 348 76

Kommunrevision -131 -1 613 -1 613 0

Kommunstyrelsen -5 452 -17 868 -17 758 110

Stadsbyggnadsnämnden -639 -2 252 -2 252 0

Kommunledningsverksamhet -25 198 -111 212 -110 827 385

Brandkåren Attunda -11 282 -34 350 -34 350 0

Övrig verksamhet -1 210 -3 453 -3 551 -98

Total (Tkr) -44 930 -174 172 -173 699 473

Underskott (-) överskott (+)

Investeringar Utfall april Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-498 -2 200 -1 000 1 200

1.1.2 Kommentarer till utfall per sista april

Efter fyra månader har 26 procent av budgeten förbrukats, jämfört med 33 procent vilket är riktvärdet när en tredjedel av året har gått. Den främsta orsaken till det låga bokförda värdet är att flera större projekt, t.ex. strategiska IT-projekt och ombyggnaden av plan 6, ännu inte belastat resultatet. Inom stadsbyggnadsavdelningen har

årsavgifterna för vattensamverkan nyligen fakturerats, men inte periodiserats. Det innebär att det finns en stor intäktspost i bokföringen som inte tillhör det första tertialet.

I prognosen har hänsyn tagits till detta och beräkningarna baseras på förväntade kostnader och intäkter under året.

1.1.3 Kommentarer till prognosavvikelser

Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 174,2 miljoner kronor (mkr).

På årsbasis prognostiseras ett överskott på 0,5 mkr. Eftersom det är tidigt på året är prognosen osäker. Den största osäkerheten gäller IT-enhetens intäkter för arbetsplatser.

Driftleverantören Tieto har ett ansvar för inventering och kontroll över antalet arbetsplatser men har fortfarande inte kunnat ta fram ett tillförlitligt underlag.

Prognosen baseras därför på ett uppskattat antal arbetsplatser och kan behöva justeras.

De redovisade avvikelserna återfinns främst inom kommunledningsverksamheten,

(5)

vilken består av ekonomi- och personalavdelningen, den administrativa avdelningen, funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation samt

stadsbyggnadsavdelningen. För dessa avdelningar återfinns en kostnadsbudget på totalt 252,0 mkr och 140,8 mkr i budgeterade intäkter, d.v.s. en nettobudget på 111,2 mkr. De totala nettokostnaderna beräknas till 110,8 mkr och ett överskott på 0,4 mkr

prognostiseras.

• Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens budgetram uppgår till 25,7 mkr. Här ingår ett tilläggsanslag på 0,5 mkr för en förstudie av inköpsprocessen. En genomlysning av avdelningen har gjorts. Kostnaderna för detta uppgår till 0,5 mkr, vilket inte finns med i budget. Övriga avvikelser avser främst förändringar på personalsidan.

• Personalavdelningen

Personalavdelningen består till stor del av kommunövergripande personalkostnader, vilka finansieras genom PO-pålägget. Nettobudgeten uppgår till 2,5 mkr. Avdelningen redovisar såväl över- som underskott. Intäkterna för PO-pålägget beräknas bli något högre än budgeterat samtidigt som ett underskott prognostiseras för den fackliga verksamheten. Även kostnaderna för chefskonventet beräknas bli högre än budgeterat.

Totalt sett beräknas ett överskott på knappt 0,1 mkr för avdelningen.

• Administrativa avdelningen

Den administrativa avdelningen består av kansli- och arkivenheten, kommunikationsenheten, säkerhetsenheten, internservice och IT-enheten.

Kostnadsbudgeten uppgår till 132,1 mkr med ett intäktskrav på 85,7 mkr, d.v.s. en nettobudget på 46,3 mkr. Intäkterna avser främst kommuninterna intäkter.

Kostnadsbudgeten inkluderar ett tilläggsanslag på 2,5 mkr för ombyggnad av plan 6 i Turebergshuset. Överskott återfinns främst inom IT-enheten. Till största delen beror överskottet på lägre kostnader för servrar och lagring. En översyn har gjorts och de servrar som inte behövs har tagits bort samtidigt som back-up-rutiner har förändrats.

Övriga avvikelser beror främst på förändringar inom personalområdet.

• Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation

Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation har en budget på 8,4 mkr. Ett underskott på 0,7 mkr prognostiseras för 2015 års verksamhet. Underskottet beror bl.a.

på att en kommunstrateg planeras tillsättas under året, vilken inte finns med i budget.

Avvikelser utöver detta avser främst kostnader för en förstärkning kring temaföreläsningar och kring tidningen "Nyinflyttad".

• Stadsbyggnadsavdelningen

Stadsbyggnadsavdelningens nettobudget uppgår till 16,5 mkr, en kostnadsbudget på 55,9 mkr och 39,4 mkr i budgeterade intäkter. I budget ingår ett tilläggsanslag på 0,1 mkr för medlemskap i föreningen Sthlm6000+. Avvikelser återfinns såväl på intäkts- som på kostnadssidan, men totalt sett beräknas utfallet motsvara budget.

Intäkterna för markförvaltning ökar och ett överskott på 1 mkr beräknas. Efter det att trafikstrategin slutförts till sommaren väntas inga fler större uppdrag inom detta område och ett överskott på 0,4 mkr prognostiseras därmed. Överskotten ger utrymme att täcka utredningskostnader för den nytillträdde fastighetsstrategen, vilka beräknas bli 0,6 mkr

(6)

högre än budgeterat. Övriga kostnader utöver budget är 0,6 mkr för strategisk vattenplanering, där arbetet med vattenplanen pågår, och 0,2 mkr inom miljö- och klimatområdet.

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen

I budgeten för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ligger poster på totalt drygt 0,4 mkr för oförutsedda kostnader. Dessa poster har halverats vid beräkning av årets totala kostnader, vilket förklarar de prognostiserade överskotten.

Övrig verksamhet

I övrig verksamhet inkluderas samarbetsorgan och val. Samarbetsorganen innefattar avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Mälardalsrådet. De totala kostnaderna 2015 beräknas till 3,1 mkr vilket är 0,2 mkr (7 procent) mer än 2015. Med en budget på 3,0 mkr innebär det ett

prognostiserat underskott på 0,1 mkr.

Investeringsram (exklusive exploatering)

Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mkr. Under 2015 beräknas 1,0 mkr av

investeringsramen användas för inköp av möbler inom stadsbyggnadsavdelningen.

Exploateringsverksamheten

För exploateringsverksamheten uppgår de budgeterade nettoutgifterna till 208,4 mkr.

Utfallet förväntas bli 79,9 mkr, vilket ger en positiv differens mot budget på 131,5 mkr.

Volymen för såväl inkomster som utgifter är betydligt lägre än budget. Avvikelserna beror till stor del på förskjutningar av inkomster men framförallt på förskjutning av genomförandeutgifter till 2016 för Väsjöprojektet och då främst avseende Väsjö mellersta. Hittills i år har markförsäljning gjorts i Kappetorp, Topplocket och Bredden.

1.1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.1.5 Eventuell omdisponering

1.2 Målstyrning

1.2.1 Rapportering till KS

Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.

(7)

Fokusområden:

1.2.1.1 Kommunikation Kommunövergripande mål:

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens åtaganden Kommentar

Vi ska använda moderna metoder för att kommunicera, skapa insyn och ge god service som underlättar vardagen för våra målgrupper.

Förstudie om SMS-tjänst på Kontaktcenter har ännu inte påbörjats och det är oklart om den kommer kunna genomföras under året.

Förstudie om chatfunktion på Kontaktcenter och samtliga övriga handlingsplaner till åtagandet pågår dock enligt plan.

1.3 Kvarstående uppdrag

1.3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU Redovisas i separat sammanställning.

(8)

2 Överförmyndarnämnden

2.1 Ekonomisk uppföljning

Område Utfall april Årsbudget PR april Avv april

Överförmyndaren -5 448 -5 367 -5 517 -150

Total -5 448 -5 367 -5 517 -150

Underskott (-) överskott(+)

Nämnden bedömer att utfallet för helåret kommer att avvika mot budget med 150 000 kronor. Avvikelsen beror på att nämnden inte får full ersättning från placerande kommuner för arvoden till gode män för ensamkommande barn som fått

uppehållstillstånd.

2.1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott Inga åtgärder är planerade.

2.1.5 Eventuell omdisponering

2.2 Målstyrning

(9)

2.3 Kvarstående uppdrag

2.3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag

Datum

nämndinlämning till KLK

Kommentar

Uppdrag om effektivisering

2016-01 (i

"Verksamhets- berättelse med resultatanalys 2015)

(10)

3 Trafik- och fastighetsnämnden

3.1 Ekonomisk uppföljning

Nämnd -329 -933 -933 0

Kontor -2 469 -5 154 -7 154 -2 000

Gator o vägar -23 981 -76 720 -76 720 0

Parker -5 427 -16 745 -16 745 0

Naturvård -549 -6 901 -6 901 0

Trafik 877 -4 445 -4 445 0

Fastigheter 3 122 21 403 24 903 3 500

Total -28 757 -89 495 -87 995 1 500

Underskott (-) överskott(+) Investeringar Utfall april Årsbudget Årsprognos Avvikelse

TFN 64 418,0 412,0 -6

Nämnd -329 -933 -933 0

Kontor -2 469 -5 154 -7 154 -2 000

Gator o vägar -23 981 -76 720 -76 720 0

Parker -5 427 -16 745 -16 745 0

Naturvård -549 -6 901 -6 901 0

Trafik 877 -4 445 -4 445 0

Fastigheter 3 122 21 403 24 903 3 500

Total -28 757 -89 495 -87 995 1 500

Underskott (-) överskott(+) Investeringar Utfall april Årsbudget Årsprognos Avvikelse

TFN 64 412 406 -6

Trafik- och naturavdelningens aktiviteter är till största del knutna till varmare perioder då vi börjar med anläggning av mark, gator och parker samt med upprustning av detsamma, varför kostnader för dessa insatser kommer att uppstå senare under året.

Fastigetsavdelningens arbete med drift och skötsel går enligt plan.

Byggprojektenheten är i full gång med arbeten kring investeringsprojekten. Arbetet med

(11)

Kulturskolan och ersättningsbyggnad för Klax förskolan är under utredning varför projekten ännu inte genererat ekonomiskt utfall.

Underskott på kontoret avser ombyggnationen av lokalerna på plan 1. Ombyggnationen påbörjades under 2014 och kommer att slutföras under våren 2015. Underskottet togs upp i verksamhetsberättelsen med resultatanalys. Överskottet på fastighetsavdelningen avser elskattereduktionen gällande vindkraftverken.

Ombyggnationen av Helenelundskolans kök och matsal och Helenelundskolans ersättningslokal kommer inte att genomföras då Barn- och utbildningskontoret dragit tillbaka sin beställning.

3.1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Nämnden vill inte göra några omdisponeringar.

3.2 Målstyrning

3.3 Kvarstående uppdrag

Uppdrag

Datum

Kommentar

Trafik- och fastighetsnämnden får i uppprag att utreda möjligheterna och vid behov tillhandahålla bostäder med tidsbegränsat hyresavtal

2015-04-15 Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott fattade beslut den 2014-04-14 §27 att TFNAU ger trafik- och fastighetskontoret i uppdrag söka upprätta

överrenskommelse/avropsavtal för 5-10 lägenheter i lägenhetshotell inom Sollentuna kommun. Ärendet ska återrapporteras till Trafik- och fastighetsnämnden

Uppdrag att ta fram

funktionsprogram för nämnden.

2015-10-20 Arbete fortgår enligt plan. Detta är ett arbete som sker i samverkan med utvärderingen av hyresmodellen.

2016-01 (i

I linje med kvalitetsarbetet genomförs effektiviseringsanalyser.

(12)

Uppdrag

Datum

Kommentar

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende upplåtelse av verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid

2016-09-15 Arbetet kommer att initieras enligt plan vid årskiftet 2015/2016.

Uppdrag inventering mex-fastigheter

2015-11-20 Inventeringsarbete är genomfört. Fortsatt arbete kommer att i samarbete med

kommunledningskontoret att ske enligt plan.

(13)

4 Barn- och ungdomsnämnden

4.1 Ekonomisk uppföljning

Verksamhetsområde Utfall april Årsbudget PR april Avv april

Nämnd -509,7 -2 627,0 -2 627,0 0,0

Kontor -15 828,9 -29 398,0 -29 398,0 0,0

Förskoleverksamhet -149 897,6 -453 077,0 -450 217,0 2 860,0

Skola -337 687,6 -982 114,0 -995 252,0 -13 138,0

Grundsärskola -13 805,9 -46 158,0 -42 790,0 3 368,0

Total -517 726 -1 513 374 -1 520 284 -6 910

Kommunala förskolor och skolor inom BUN

Utfall april Årsbudget PR april Avv april

Resultatenheter -6 133,2 0,0 -2 652,5 -2 652,5

Total -6 133 0 -2 653 -2 653

Investeringar Utfall april Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-0,5 8,0 8,0 0,0

Utfallet per sista april ligger i linje med prognos som nu lämnas. Detta inkluderar volymuppräkning.

För barn- och ungdomsnämnden totalt prognostiseras för helåret 2015 ett utfall i linje med budget, efter att hänsyn tagits till beräknade volymförändringar om 7,3 mnkr.

Själva barn- och ungdomsnämnden samt barn- och utbildningskontoret prognostiserar ett utfall för helåret i nivå med budget.

(14)

För förskoleverksamheten prognostiseras en positiv avvikelse mot budget för helåret på ca 2,9 mnkr. Detta beror på minskade volymer inom förskolan och pedagogiska

verksamheten/familjedaghemmen med 2,5 mnkr. Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd inom förskoleverksamheten beräknas understiga budget med ca 0,3 mnkr.

Grundskole- och fritidshemsverksamheten beräknas avvika negativt mot budget med ca 13,1 mnkr. Detta beror på ökade volymer inom grundskolan med 7,0 mnkr och inom fritidshemmen med 2,8 mnkr. Underskott i övrigt beror på ökande kostnader för barn i behov av särskilt stöd. 3 mnkr flyttas från särskola till grundskola med anledning av tidigare förändring i skollagen där barn med autism inte längre är inkluderade i särskolan.

För särskoleverksamheten prognostiseras en positiv budgetavvikelse med ca 3,4 mnkr.

För resultatenheterna inom KSS prognostiseras ett resultat för helåret på ca -2,7 mnkr.

Större negativa resultat prognostiseras för Edsbergsskolan med -3,5 mnkr och Sollentuna International School med -1,7 mnkr.

De underskott som prognostiseras för helåret i samband med uppföljningen den sista april är främst hänförliga till ökade volymer.

3 mnkr flyttas från särskola till grundskola med anledning av tidigare förändring i skollagen där barn med autism inte längre är inkluderade i särskola.

4.2 Målstyrning

Fokusområden:

4.2.1.1 Utbildning

Kommunövergripande mål:

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Eleverna på fritidshemmen ska möta en

verksamhet med tydligt pedagogiskt innehåll Arbetet med det kollegiala lärandet för fritidshemmets personal pågår enligt plan med nätverksträffar tre till fyra gånger per termin, där kompetensutveckling sker genom föreläsningar och utbyte mellan fritidshemmen. Arbetet utgår från läroplanen och det allmänna rådet för fritidshem. För biträdande rektorer med ansvar för det pedagogiska ledarskapet på

fritidshemmet har en studiecirkel genomförts under läsåret ledd av Ann S Pihlgren. Syftet har varit att stärka ledningsfunktionen. Båda

(15)

aktiviteterna kommer att fortsätta kommande läsår.

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen har sjunkit med en

procentenhet från 25% till 24 procent, vilket är 4 procentenheter lägre än Stockholms län. En satsning kommer att starta vårterminen 2016 där befintlig personal kommer att erbjudas stöd att genomgå utbildning till fritidslärare.

4.3 Kvarstående uppdrag

Uppdrag

Datum

Kommentar

Uppdrag att ta fram funktionsprogram för nämnden.

2015-10-20 Arbetet pågår enligt plan.

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden om att utreda behov av

idrottsanläggningar inom Väsjöområdet

2015-04-15 Idrottshall planeras tillsammans med den nya skolan som är planerad i Väsjön.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att se över vilka områden i kommunens som kan detaljplaneläggas för skolverksamhet för att klara kommande behov på lång sikt 10-30 år

2015-05-15 Ärendet leds av KS/KLK.

2016-01 (i

"Verksamhets- berättelse med resultatanalys 2015) Redovisning av

kommunfullmäktiges uppdrag avseende upplåtelse av verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid

2016-09-15

Barn- och

utbildningskontorets uppdrag att i oktober redovisa effekterna av arbetstidsavtalet

2015-10-15

(16)

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

5.1 Ekonomisk uppföljning

Nämnd exkl Rudbeck Utfall april Årsbudget PR april Avv april

Nämnd -323 -800 -800 0

Kontor -2 194 -7 647 -7 647 0

Gymnasieutbildning -79 768 -231 538 -239 334 -7 796

Gymnasiesärskola -6 542 -19 000 -20 600 -1 600

Vuxenutbildning -8 842 -32 000 -36 000 -4 000

Arbetsmarknadsåtgärder -8 043 -20 716 -20 716 0

Felkonteringar 0

Total -105 713 -311 701 -325 097 -13 396

Rudbeck Utfall april Årsbudget PR april Avv april

Rudbeckskolan 1 392 0,0 0 0,0

Felkonteringar 0

Total 1 392 0 0 0

Investeringar Utfall april Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-0,2 -1,4 -0,8 0,6

Totalt sett följer utfallet per sista april budget. Till och med sista april har 34 procent av årets totala budget förbrukats. Utfallet per verksamhet varierar dock i andel av

årsbudget. Prognos och beräknade avvikelser från årsbudget tar hänsyn till förväntade variationer i kostnader över året.

Större ekonomiska avvikelser inom nämnden är relaterade till gymnasieutbildning, gymnasiesärskola samt vuxenutbildningen.

Gymnasieutbildning

Budgeterat antal elever uppgår till 2 461 för år 2015. Prognostiserat antal elever under

(17)

2015 innebär ett snittantal på 2 545 elever för hela året, vilket är en ökning av elevantalet (volymer) med 84 elever i jämförelse med budget.

Kostnaden per elev består av kostnad för program (introduktions- och nationellt program), särskilda tillägg utifrån individuella behov, modersmålsstöd, SL-kort samt administration av ungdom- och elevdatabasen (UEDB), gymnasieantagning och dylikt.

Samtliga kostnadsposter är att anse som volymberoende, då stabsfunktion och liknande inte ligger med i beräkningarna.

Budgeterad total snittkostnad uppgår till 94 083 kr per elev (231 538 tkr delat med 2 461 elever). Nämndens prognostiserade snittkostnad per elev utifrån 2014 års

efterkalkyl uppgår till 94 198 kr före nettopåverkan av strukturtillägg, vilket kan anses inom rimlig felmarginal. Den förväntade volymen är 84 elever fler jämfört med i budget angivet volymmått.

Av den negativa avvikelsen på 7,8 mnkr härrör 7,4 mnkr till elevernas beräknade snittprogrampris medan 0,4 mnkr härrör sig till övriga volymberoende kostnader . Gymnasiesärskolan

Den negativa avvikelsen på gymnasiesärskolan beror på en volymavvikelse.

Förvaltningen räknar med ett snittantal på 44 elever jämfört med i budget angivet volymmått om 38 elever.

Vuxenutbildning

En viss osäkerhet råder kring eventuellt tillkommande statliga medel under 2015 men prognosen är att vuxenutbildningen kommer behöva de 4 mkr som finns i avsatta i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för att bibehålla 2014 års volym. Därav den prognostiserade negativa avvikelsen på 4 mkr.

På grundläggande vuxenutbildning noteras en ökning. Ökningen är inte på grund av ett ökat antal studerande utan de som studerar läser fler antal poäng då de saknar

motsvarande utbildning från sitt hemland. En viss osäkerhet kring merkostnaden för denna ökning råder då vuxenutbildningen inte kan prognostisera höstens sökande ännu.

Vi ser även en minskning på gymnasiala nivån. Den troliga orsaken är att den nyligen genomförda upphandlingen av nya anordnare är överklagad och upphandlingen måste göras om vilket har medfört förseningar i ansökningsförfarande.

En stor del av det beräknade underskottet är kopplat till större antal elever på såväl gymnasieskola som gymnasiesärskola. En analys av de särskilda tilläggsbelopp som är kopplade till elevernas individuella behov är påbörjad.

(18)

5.2 Målstyrning

5.3 Kvarstående uppdrag

Uppdrag

Datum

Kommentar

2016-01 (i

Ett första möte med uppdragets samordnare från

kommunledningskontoret har genomförts och dialog kring framförallt val av annan driftsform för effektivisering har påbörjats. Driftsformsanalysen gäller enligt

uppdragsbeskrivningen inte skolverksamheter men förvaltningen ser ändå över möjligheterna i syfte att kontinuerligt förbättra och effektivisera verksamheterna.

Framförallt diskuteras att annan driftsform för

gymnasiesärskolan samt annan upphandlingsform för coacher som Möjligheternas kontor i dag har LOV-avtal med, skulle kunna skapa effektiviseringar.

Diskussioner har även förts med kommunledningskontoret kring volymberäkningar gällande antalet prognostiserade elever och metodiken kring dessa.

Effektiviseringar pågår löpande på Rudbeck eftersom satsningen på lärarlöner och satsningen på ett-till-ett principen för Ipads för elever görs utan ytterligare tillskjutna medel. Under året påbörjas översyn av ekonomin för AST- enheten, avtalen med löpargymnasiet, modersmålsstöd samt rutiner för särskilda tilläggsbelopp.

Uppdrag att ta fram en plan för gymnasieutbildning i Sollentuna kommun

Förvaltningen har påbörjat dialog med

kommunledningskontoret kring uppdraget och dialogen kommer fortsätta under året.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har, vid sammanträde 2015-03-19, fattat beslut att

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska, om det lokalmässigt är möjligt, utvidga Rudbeck inom befintliga program, med ambitionen att erbjuda samma andel av Sollentuna kommuns gymnasieelever som i nuläget en utbildningsplats

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger

förvaltningen i uppdrag att utveckla diskussionerna med de fristående aktörer som nu bedriver yrkesförberedande gymnasieundervisning inom kommunen, om deras möjligheter att öka antalet elevplatser och ev bredda med ytterligare yrkesförberedande program.

Beslutet grundar sig på förvaltningens analys av framtida behov av gymnasieplatser i Sollentuna och är en förutsättning som förvaltningen tar med sig till dialogen med kommunledningskontoret

(19)

6 Socialnämnden

6.1 Ekonomisk uppföljning

Område Utfall april Årsbudget PR april Avv april

Nämnd -441 -1 326 -1 322 4

Kontor -8 948 -26 410 -26 410 0

Barn- o unga, rådg, fam.rätt

-34 540 -104 244 -103 730 514

Vuxna med missbruksproblem

-5 290 -23 270 -24 130 -860

Ekonomiskt bistånd -16 706,7 -58 591,0 -58 180,0 411,0

Socialjour 0 -1 248 -1 248 0

Flyktingmottagande 4 196 0 0 0

Psykiskt funkt.hindrade vuxna

-13 019 -42 160 -43 245 -1 085

Felkonteringar -14

Total -74 762 -257 249 -258 265 -1 016

Korttidsboende - Åkerbo

-2 880 0 0 0

Total -2 880 0 0 0

0 -500,0 -500,0 0,0

Utfallet per den 30 april uppgår till 77,6 mkr, vilket motsvarar ca 30 procent av Socialnämndens budget. Medan riktmärket för en linjär förbrukning är ca 33 procent.

Vissa kostnader har en eftersläpning och är därför inte linjära, vilket har tagits hänsyn till i prognosen.

(20)

Prognostiserad kostnad för året överskrider budget med 1 mkr.

En positiv avvikelse mot budget finns inom verksamheter för barn och unga. Det är ökade intäkter för ensamkommande flyktingbarn som ger överskott. I december 2014 tecknade Sollentuna Kommun och Migrationsverket ett nytt avtal. Enligt det nya avtalet skulle Sollentuna kommun öka antalet asylplatser från elva till trettio asylplatser 2015.

Sollentuna kommun erhåller schablonersättning för alla ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd och som bor i Sollentuna. En prognos av antalet ensamkommande barn är svårt att göra då inflödet av ungdomar är ojämnt. För närvarande finns 48 ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i Sollentuna.

Placeringskostnader för HVB (hem för vård och boende) kan komma att överskrida budget då flera placeringar av ungdomar med missbruk blivit längre än planerat samt nya placeringar behövt göras under våren. Kostnader för kontaktpersoner för barn och unga har ökat. Vilket beror på att kontaktpersoner har fått omfattande uppdrag i flera familjer där placering av barnen annars hade krävts. Kostnader för familjepedagoger externt beräknas överskrida budget. En bidragande orsak till det är omfattande köp av stöd till några återförenade nyanlända familjer med omfattande behov, som inte har kunnat tillgodoses av ordinarie utförare.

Negativa avvikelser mot budget finns inom verksamheter för missbruk. Antalet klienter med missbruksinsatser har ökat de senaste åren och utvecklingen tyder på att det

fortsätter öka. Antal anmälningar enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) har fördubblats vid en jämförelse med 1:a kvartalet 2014 och första kvartalet 2015.

Anmälningarna har varit av allvarlig art och främst handlat om äldre personer med somatiska och psykiatriska komplikationer pga sitt missbruk. Personerna har gått att motivera till frivillig vård och således har kostsam vård enligt LVM gått att undvika men placeringar enligt SoL (socialtjänst lagen) på HVB har inletts vilket på sikt kommer att leda till ökade kostnader. Antalet LVM-placeringar har däremot minskat.

Inom socialpsykiatrin har också antalet klienter med insats ökat. Från 1:a kvartalet 2014 till första kvartalet 2015 är det en ökning med 13 personer (8 procent). De externa placeringarna inom socialpsykiatrin ligger på samma nivå första kvartalet 2015 som i slutet av 2014 då det under året skedde en ökning, bland annat på grund av att

Dalbogården stängdes. Kostnadsutfallet första kvartalet 2015 ligger i nivå med 2014.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska. Första kvartalet 2015 har antalet hushåll minskat med ca 10 procent jämfört med samma period 2014. Däremot har den genomsnittliga tiden för ekonomiskt bistånd ökat något.

I de verksamheter där underskott befaras kommer utvecklingen att noga följas varje månad.

(21)

Det är inte aktuellt med någon omdisponering av budgeten.

6.2 Målstyrning

6.3 Kvarstående uppdrag

Uppdrag

Datum

Kommentar

Socialnämnden får i uppdrag att redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak

2015-03-26 Beslutat av socialnämnden 2015-03-17.

Socialnämndens uppdrag att redovisa utvecklingen av kontorets ärendebelastning

2015-08-18 Pågående enligt plan.

2015-10-20 Pågående enligt plan.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende socialnämndens avveckling av förvaltarenheten

2015-05-15 Beslutat av socialnämnden 2015-04-21.

2016-01 (i

Pågående enligt plan.

(22)

7 Vård- och omsorgsnämnden

7.1 Ekonomisk uppföljning

V-nivå1 Benämning Utfall april Årsbudget PR april Avv Pr april- årsbudget

Nämnd -738,8 -2 059,0 -2 059,0 0,0

Vård- o

omsorgskontoret

-8 940,7 -33 354,0 -32 610,8 743,2

Äldreomsorg -167 607,5 -501 846,0 -505 745,3 -3 899,3

Funktionshinder -106 747,3 -322 368,0 -327 829,1 -5 461,1

Externa stimulansmedel

0,0 0,0 0,0

Felkonteringar 0,0 0,0 0,0

Totalt

samhällsuppdraget

-284 034,3 -859 627,0 -868 244,2 -8 617,2

SOLOM Årsbudget PR april Avv april

Produktionsuppdraget SOLOM

0,0 0,0

Totalt

produktionsuppdraget

100,0 400,0 - 1 200,0 - 800,0

Underskott (-) överskott(+) Vård- och

omsorgsnämnden

-9 417,2

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-3 700,0 1 200,0 -2 500,0

(23)

Periodutfallet för samhällsuppdraget ligger i paritet med budget men är inte helt rättvisande beroende på svårigheter att periodisera vissa helårsposter i

ekonomissystemet. Årets avtalsenliga prisuppräkningar får utfall först under kvartal 2 och framåt och tillkommande platsköp får inte helårseffekt under 2015, vilket innebär ett högre prognostiserat utfall senare under året.

För produktionsuppdraget är resultatet per april manuellt korrigerat på grund av tekniska problem i systemet, i denna rapport.

7.1.3 Kommentarer till prognosavvikelser Samhällsuppdraget

För samhällsuppdraget prognostiseras ett underskott på 8,6 miljoner kronor i årsprognos per april, baserat på idag kända volymer, ersättningsmodeller och gällande avtal.

På grund av en förändring i avtalet för hemtjänst i ordinärt boende redovisar kontoret ett överskott på 0,7 miljoner kronor i prognosen jämfört med budget. Den budgeterade resursen får i stället utfall inom äldreomsorg och ingår i det där prognostiserade

underskottet. Inom verksamhetsområdet äldreomsorg beräknas ramen överskridas med 3,9 miljoner. Beläggningen på särskilt boende för äldre har fortsatt utfalla stabilt hög även under årets första tertial och ligger helt i paritet med budget, även efterfrågan om korttidsplats överenstämmer med budgeterad volym. Underskottet beror till

övervägande del på ikraftträdandet av ett förändrat avtal inom särskilt boende efter en tidigare genomförd upphandling. Det förra avtalet var från 2007.

För verksamhetsområdet funktionshinder, SoL (Socialtjänstlagen) noteras ett ökande antal ansökningar om särskild boendeplats och verksamheten beräknar ett underskott på 2,6 miljoner kronor vid nuvarande volym året ut.

Inom LSS-verksamheterna (Lagen om särskilt stöd och service till vissa

funktionshindrade) prognostiseras ett underskott på 2,8 miljoner kronor för året.Till övervägande del är underskottet inom området att hänföra till personlig assistans där en markant ökning av beviljade timmar inom kommunens ansvar skett mellan 2014 och 2015. Den dagliga verksamheten har haft ett högre deltagarantal bland annat till följd av att ett avslutat samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen, som riktade sig mot

målgruppen, upphörde vid årsskiftet. Även för barnboende prognostiseras högre kostnad än budgeterat med anledning av större behov av platser.

Sammantaget beräknar funktionshinderområdet, SoL och LSS, ett underskott på 5,5 miljoner kronor för år 2015.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är

• samstämmighet mellan utvecklingen av efterfrågan av hemtjänst i ordinärt boende och behovet av särskilda boendeplatser för äldre under året

• nettokostnadseffekten för insatser enligt LSS när nya bostäder tillkommer

(24)

• tidpunkten för ikraftträdande av Socialstyrelsens föreslagna föreskrifter om bemanning på särskilt boende för äldre, som i dagsläget är i avvaktan på regeringsbeslut

Produktionsuppdraget

För produktionsuppdraget prognostiseras ett negativt resultat på 0,8 miljoner kronor för året. Inom verksamheterna noteras ingen budgetavvikelse utan de överstigande

kostnaderna är att hänföra till kravet på en kommunal verksamhetschef samt omställnings- och avvecklingskostnader på övergripande nivå. Årets omsättning beräknas till 125,6 miljoner kronor.

Från den 1 november 2014 har AB SOLOM i uppdrag att bemanna alla enheter inom LSS. Sollentuna kommun kvarstår som huvudman.

7.1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott Samhällsuppdraget

Årets avtalsenliga prisuppräkningar till utförare av vård- och omsorg, OPI

(Omsorgsprisindex) utföll år 2015 med 2,2 procent, vilket är högre än budgeterat 2,1 procent, vilket medför en kostnadsökning på 1,5 miljoner kronor för innevarande år.

Merparten av nämndens kostnader - cirka 95 procent - är bundna i avtal som löper över flera år. På längre sikt kan avtalskonstruktioner och riktlinjer ses över.

Under sista kvartalet 2015 och första kvartalet 2016, beräknas två nya LSS-boende vara klara att tas i drift. De nya platserna i kommunen kan leda till minskade kostnader för externa platsköp och de alternativa insatser som är beviljade i nuläget, vid nuvarande volym.

Ett första initiativ har tagits för att tillsammans med ett annat kontor söka kompletterande alternativ inom daglig verksamhet.

7.1.5 Eventuell omdisponering Nämnden föreslår ingen omdisponering.

7.2 Målstyrning

(25)

Fokusområden:

7.2.1.1 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:

Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet

Aktivt verka för att öka valfriheten inom korttidstillsyn för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning

Möten med representanter för särskolan centralt och Edsbergsskolan har genomförts för att undersöka möjligheten att starta korttidstillsyn på skolan. En ombyggnad av skolan kommer att ske vilket gör att det inte är möjligt att utöka med en ny verksamhet inför HT 2015.

Aktiviteter kommer därför att genomföras av kontoret för att få fler externa leverantörer att ansöka om att registrera sig enligt LOV.

Implementera nationell metod för individuell

biståndsbedömning, ÄBIC Flera handläggare har utbildats i ÄBIC-metoden och börjat arbeta efter det. För närvarande är projektet pausat på grund av personalbrist.

Ambitionen är dock att projektet ska komma igång igen under hösten. Ambitionsnivån kan komma att justeras ned något.

7.3 Kvarstående uppdrag

Uppdrag

Datum

Kommentar

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att använda

benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några

framgångsrika kommuner utveckla nämndens

verksamheter och effektivitet

2015-11-30 Arbetet med att utveckla vård- och

omsorgsnämndens arbete med omvärldsanalys har fortsatt under 2015, och uppdraget kommer att rapporteras enligt tidplan.

2015-10-20 Arbetet med funktionsprogram har påbörjats och kommer att tas upp för beslut i vård- och omsorgsnämnden den 29 september 2015.

Vård- och

omsorgsnämndens uppdrag att utreda och analysera behoven av äldreomsorg för tiden 2014-2020.

Uppdraget ska särskilt belysa de framtids

förändringarna mellan insatserna hemtjänst,

korttidsboende och

2015-05-15 Vård- och omsorgskontoret har efter avstämning med ansvarig handläggare på

kommunledningskontoret fått bekräftelse på att detta uppdrag redan är återrapporterat under annat diarienummer och annan rubrik enligt angiven tidplan. Vård- och omsorgsnämnden ska därför inte göra någon ny rapportering.

(26)

Uppdrag

Datum

Kommentar

särskilt boende.

uppdraget ska redovisas inför budgetprocessen för verksamhetsåret 2014.

Uppdrag analys av kostnadsbild och möjlighet till kontroll över externa kostnader inom äldreomsorg och LSS

Uppdrag att ta fram en utvecklingsplan LSS-boenden

2015-10-20

2016-01 (i

(27)

8 Kultur- och fritidsnämnden

8.1 Ekonomisk uppföljning

Nämnd -149 -1 046 -1 046 0

Kultur- o fritidskontor -4 299 -13 397 -13 397 0

Idrott- o

friluftsverksamhet

-16 017 -48 832 -48 832 0

Fritidsverksamhet -6 596 -20 500 -20 500 0

Kultur- o

biblioteksverksamhet

-13 643 -39 009 -39 009 0

Felkonteringar 0

Total -40 703 -122 784 -122 784 0

Investeringar Utfall april Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-3 -2 900,0 -2 900,0 0

Kultur- och fritidskontoret redovisar ett nettoutfall om 40 703 tkr per 2015-04-30 vilket ligger i linje med budgetutfallet för samma period samt årsprognos.

Ingen avvikelse prognosticeras för 2015. Däremot finns ett par osäkerhetsfaktorer som är kända men svåra att prognosbedöma i dagsläget. Den ena handlar om kulturskolans eventuella flytt och den merkostnad detta kan medföra. Det andra gäller huruvida skolornas bokningar i den nya Rotebrohallen når maximal beläggning eller ej.

(28)

8.2 Målstyrning

8.3 Kvarstående uppdrag

Uppdrag

Datum

Kommentar

2015-10-20 Framtagandet av funktionsprogram görs av extern leverantör. Funktionsprogrammet kommer läggas fram på nämnden 10 juni.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende upplåtelse av verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid

2016-09-15 Inte påbörjad än.

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden om att utreda behov av

idrottsanläggningar inom Väsjöområdet

2015-04-15 Utredningen pågår men för att hinna med de föreningskontakter som är nödvändiga i utredningen har återrapporteringen till nämnd flyttats till 10 juni.

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag avseende kultur- och fritidsnämndens redovisning för inventering av behovet av idrottsanläggningar

2015-04-15 Redovisningen godkändes av kultur- och

fritidsnämnden 2015-04-23 och expiderades 2015- 04-27.

2016-01 (i

"Verksamhetsberä ttelse med resultatanalys 2015)

Analysarbetet har påbörjats inom förvaltningen.

Uppdrag om

effektivisering genom samverkan med andra kommuner

2015-10-23 Diskussioner pågår med andra kommuner.

Uppdrag att ta fram 2016-03-30 Arbetet med att ta fram ett förslag på nya taxor har

(29)

Uppdrag

Datum

Kommentar

ett nytt system för hall-/anläggnings- hyra

just påbörjats.

Uppdrag behovsanalys utomhus-bassäng

2015-10-20 Diskussioner med TFK pågår. Eventuell beställning av behovsanalys kommer att göras innan sommaren.

Redovisning av uppdrag från

fullmäktige avseende 1) att skapa rutiner på biblioteken som möjliggör för alla personer som av något skäl saknar en giltig legitimation att få möjlighet att vara låntagare 2) att ta fram ett

informationsmaterial på olika språk som informerar om den nya möjligheten

Arbete med att ta fram rutiner pågår enligt plan.

Arbetet med att ta fram informationsmaterial kommer att samordnas med KLK.

(30)

9 Miljö- och byggnadsnämnden

9.1 Ekonomisk uppföljning

Nämnd -309 -935 -986 -51

Kansli -534 -1 904 -1 719 185

Bygglov -2 290 -6 096 -5 170 926

Mät- o kartteknisk verksamhet

-1 776 -4 911 -4 610 301

Miljö- o

hälsoskyddsverksamh et

-3 165 -7 106 -6 939 167

Total -8 074 -20 952 -19 424 1 528

0 2 000 0 2 000

Utfallet per april visar en viss skillnad i jämförelse med budget. Det beror på att huvuddelen av intäkterna från bygglovsverksamheten väntas under senare del av året.

Skillnaden gällande verksamheten Miljö och hälsoskydd förklaras genom att de inte har fakturerat sina årsavgifter i avvaktan på beslut av höjning av avgifterna inom miljö- och livsmedelsområdet. Dock har taxeökningen inom miljö- och livsmedelsområdet räknats med i prognosen.

Miljö- och byggnadsnämnden bedöms göra ett visst överskott för helåret 2015 på grund av lägre personalkostnader i jämförelse med budget. De lägre personalkostnaderna hänförs till vakanta tjänster under perioder av rekryteringsskeden.

Prognosen bygger på antagandet att de avsatta medel om en miljon kronor för införande och driftsättande av e-tjänster kommer att förbrukas. Detsamma gäller de medel om en miljon kronor gällande tjänster för bygglovsenheten.

9.1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott Inga underskott att rapportera åtgärder för.

(31)

9.1.5 Eventuell omdisponering Ingen omdisponering att rapportera.

9.2 Målstyrning

9.3 Kvarstående uppdrag

Uppdrag

Datum

Kommentar

2016-01 (i

"Verksamhetsberä ttelse med resultatanalys 2015)

Utvärdering och arbete pågår.

Uppdrag om effektivisering genom samverkan med andra kommuner

2015-10-23 Dialog pågår med Järfälla kommun angående samarbete kring mät- och kartverksamheterna.

(32)

10 Rösjöstyrelsen

10.1 Ekonomisk uppföljning

10.1.2 Kommentarer till utfall per sista april Enligt plan.

10.2 Målstyrning

10.3 Kvarstående uppdrag

Uppdrag

Datum

nämndinlämning till KLK

Kommentar

2016-01 (i