ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

(1)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1

Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00.

Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande

Hans Unander (S)

Pär Kindlund (C)

Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg

Utses att justera Tom Martinsson

Justeringens

plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2012-02-28 Under-

skrifter Sekreterare ...Paragrafer 12-17 Erik Hansson

Ordförande ...

Kurt Podgorski

Justerande ...

Tom Martinsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum 2012-02-21

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2012-02-28 anslags nedtagande 2012-03-21 Förvaringsplats

för protokollet Kommunkontoret, Malung

Underskrift ...

Mait Jonasson

(2)

Innehållsförteckning

Bu § 13 Information om bokslut 2011 ... 3

Bu § 14 Skatteunderlagsprognos 2012-2014 ... 4

Bu § 15 Anvisningar för planerings- och uppföljningsprocessen... 5

Bu § 16 Medfinansiering av E16-projektet 2012-2014 ... 6

Bu § 17 O-Ringen Sälen 2016 ... 7

(3)

Dnr 2012.85 Bu § 13

Information om bokslut 2011 Dagens sammanträde

Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson informerar om prognostiserat bokslut för 2011.

_____

(4)

Dnr 2012.30 Bu § 14

Skatteunderlagsprognos 2012-2014 Budgetutskottets beslut

KFV:s uppdrag att vidare analysera driftbudgeten, i syfte att säkerställa att det av kommunfullmäktige beslutade målet om överskott på 2 % uppnås, är slutfört.

Beskrivning av ärendet

Kontoret för verksamhetsstöd (KFV) överlämnade vid budgetutskottets sammanträde den 17 januari 2012, § 1, skatteunderlagsprognos för 2012-2014.

I underlaget konstateras det att finansförvaltningen behöver revideras i och med att V/A och renhållning ska lyftas ur kommunens räkenskaper och in i det nybildade

kommunala bolaget VAMAS. Även pensionskostnader kommer att behöva justeras med tanke på de förändringar som gör att kostnaderna kommer att öka de närmaste åren.

Budgetutskottet beslutade att uppdra till kontoret för verksamhetsstöd att revidera finansförvaltningen med beaktande av det nybildade kommunala V/A- och

renhållningsbolaget VAMAS, att vidare analysera pensionskostnaderna med beaktande av kommande ökningar samt att vidare analysera driftbudgeten, i syfte att säkerställa att det av kommunfullmäktige beslutade målet om överskott på 2 % uppnås.

Dagens sammanträde

Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson

överlämnar och redovisar uppdaterad skatteunderlagsprognos för 2012-2014, daterad 21 februari.

Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att KFV:s uppdrag att vidare analysera driftbudgeten, i syfte att säkerställa att det av kommunfullmäktige beslutade målet om överskott på 2 % uppnås, är slutfört.

Beslutsunderlag

Budgetramar 2012-2014, daterade 21 februari 2012.

_____

Skickas till

För kännedom: För åtgärd:

(5)

Dnr 2012.86 Bu § 15

Anvisningar för planerings- och uppföljningsprocessen Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen

Anvisningar för planeringsprocess och uppföljningsprocess fastställs enligt bilagor.

I den styrmodell, som kommunfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 31 oktober 2011, § 99, definieras bland annat principerna för planering och uppföljning i Malung-Sälens kommun. De båda processerna är beskrivna som årshjul på övergripande nivå. Enligt den ansvarsfördelning som är gällande har kommunstyrelsen i uppgift att vid behov komplettera kommunfullmäktiges beslut med anvisningar.

Kontoret för verksamhetsstöd har med hjälp av projektgruppen för kommunens kvalitetsutvecklingsprojekt, Q+, utarbetat förslag till anvisningar för de båda processerna. Anvisningarna består av en beskrivning av de aktiviteter som ska genomföras under verksamhetsåret, vem/vilka som ansvarar för underlag och när dessa ska vara färdiga samt hur och när den politiska hanteringen sker.

Anvisningarna kommer i vissa delar att kompletteras av mer konkreta rutinbeskrivningar och mallar.

Ärendets behandling Tjänsteutlåtande

Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 februari 2012 att anvisningar för planeringsprocess och uppföljningsprocess fastställs enligt bilaga.

Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 14 februari 2012.

Bilaga KA 2012.11 – Planeringsprocess 2012, daterad 6 februari 2012.

Bilaga KA 2012.11.2 – Uppföljningsprocess 2012, daterad 30 januari 2012.

_____

(6)

Dnr 2011.278 Bu § 16

Medfinansiering av E16-projektet 2012-2014 Budgetutskottets beslut

1. Malung-Sälens kommun tecknar sig för medfinansiering av E16-projektet 2012- 2014, med en total summa om 120 000 kronor.

2. Deltagandet finansieras inom EU-konto, verksamhet 103.

3. Kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S) uppdras att teckna medfinansieringsintyget.

Regionerna Dalarna och Gävleborg samt kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen och Torsby samt Falun Borlänge- regionen har tidigare beslutat att 2012-2014 medfinansiera det svensk-norska interregprojektet ”Ekonomisk tillväxt genom gränslänken Kongsvinger-Torsby och E16:s utveckling”.

Då Region Värmland genom sitt veto motsatt sig detta interregprojekt har E16:s

Rådslag i Gävle den 17 november 2011 beslutat att gå in med en ny E16-ansökan utan interregmedel – en sk. light-version. Rådslaget har enhälligt rekommenderat de tidigare medfinansiärerna att stå kvar vid sina respektive medfinansieringsbeslut och använda dem vid den nya ansökan ”Ekonomisk tillväxt genom gränslänken Kongsvinger-Torsby och E16 utveckling genom hela Skandinavien - LIGHT”.

Medfinansieringen sker med en total summa om 120 000 kronor, vilken delas med 40 000 kronor per år mellan 2012 och 2014.

Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att Malung-Sälens kommun tecknar sig för medfinansiering av E16-projektet 2012-2014.

_____

Skickas till

För kännedom: För åtgärd:

Partnerskap E16 Gävle-Oslo KFV

(7)

Dnr 2012.87 Bu § 17

O-Ringen Sälen 2016

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen

Malung-Sälens kommun beviljar O-Ringen Sälen 2016 ekonomiskt stöd för

genomförandet av arrangemanget samt att finansiera kommunens övriga åtaganden gentemot O-Ringen, vilket regleras i avtal som upprättas mellan Malung-Sälens kommun och O-Ringen Sälen 2016.

Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt.

Orienteringstävlingen O-Ringen arrangerades i Sälen 2008. De då arrangerande klubbarna och föreningarna ämnar nu ansöka om att få arrangera O-Ringen 2016. En förutsättning är att Malung-Sälens kommun ställer sig positiv till engagemanget och finansierar förberedelsearbetet och delar av genomförandet. Ytterligare en förutsättning är att avtal kan ingås med SkiStar, avseende långtgående nyttjande av mark, lokaliteter och tjänster.

Ekonomiskt stöd från kommunen till O-Ringen Sälen 2016 skulle omfatta cirka 2 mkr.

Ärendets behandling Tjänsteutlåtande

Vik. näringslivschefen Maggie Grundén föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 februari 2012 att Malung-Sälens kommun beviljar O-Ringen Sälen 2016 ekonomiskt stöd för genomförandet av arrangemanget samt att finansiera kommunens övriga åtaganden gentemot O-Ringen, vilket regleras i avtal som upprättas mellan Malung-Sälens kommun och O-Ringen Sälen 2016.

Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av vik. näringslivschefen Maggie Grundén, daterat 16 februari 2012.

Kalkyl över beräknade kostnader för kommunen.

Sammanställning över kommunens åtaganden.

_____