Tjänsteutlåtande Vård- och
omsorgskontoret
2016-10-12
Maria Pettersson Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0385 VON-1 Diariekod: 032
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2017
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar
verksamhetsplan 2017 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-10- 12, till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar
Internkontrollplan 2017 enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtande 2016-10- 12, till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Sedan flera år har kommunen haft en gemensam modell för den
kommunövergripande verksamhetsplaneringen. Respektive nämnd ska senast 2016-11-08 återrapportera sin verksamhetsplanering för 2017 till kommunstyrelsen. Verksamhetsplanens åtaganden ska utgå från de
kommunövergripande fokusområdena och målen som kommunfullmäktige har fastställt för perioden 2014-2018. Åtagandena utgör nämndens bidrag till dessa fokusområden och mål.
Vård- och omsorgsnämndens förslag till verksamhetsplan innehåller sammanlagt 11 åtaganden. Dessa åtaganden är en avvägning mellan målet att få nämndens budget i balans, ambitionen att fortsätta det kvalitetsarbete som redan pågår samt ett antal kommungemensamma mål och beslut om satsningar inom ramen för nämndernas verksamhetsplanering.
Kontoret föreslår att nämnden godkänner och överlämnar verksamhetsplan 2017 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-10-12 till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Sedan flera år har kommunen haft en gemensam modell för den kommunövergripande verksamhetsplaneringen. Verksamhetsplanens åtaganden ska utgå från de kommunövergripande fokusområden och mål, som kommunfullmäktige har fastställt för perioden 2014-2018. Åtagandena är nämndens bidrag till dessa fokusområden och mål.
Processen för verksamhetsplanering i Sollentuna kommun startar med budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni. I enlighet med
Godkänt dokument, 2016-10-19, Karin Proos
Tjänsteutlåtande
2016-10-12
Dnr 2016/0385 VON-1 Sidan 2 av 3
kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 ska nämnderna i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar senast 2016-11-08 lämna rapporten Verksamhetsplan 2017, till kommunledningskontoret. Senast den 14 november ska nämndbehandlat protokoll avseende verksamhetsplan 2017 inlämnas till kommunledningskontoret. Rapporten verksamhetsplan 2017 syftar till att dokumentera verksamhetsplaneringen gällande åtaganden, mått och ramfördelning på nämndens rapporteringsområden. Nämndens
rapporteringsområden är de rubriker som nämnden binder budgeten på.
Vård - och omsorgsnämnden ram budgetåret 2017 är 897,7 miljoner kronor.
Därutöver har avsatts, i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel, 8,5 miljoner kronor för generellt ökade kostnader inom omsorgen, OPI
(omsorgsprisindex). Budgeten ska redovisas brutto (intäkter, kostnader och netto) samt i tkr.
Vård- och omsorgskontorets förslag till verksamhetsplan för 2017, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, avspeglar dels arbetet med att minska kostnaderna för att få en budget i balans, dels fokus på att fortsätta och utveckla det
kvalitetsarbete som redan pågår, bland annat inom ramen för målet att bli Sveriges mest attraktiva kommun.
Sammanlagt innehåller förslaget till verksamhetsplan 11 åtaganden. Ett av dem är Effektiv resursanvändning och avspeglar det intensiva arbete som kommer att göras under 2017 för att minska nämndens kostnader i enlighet med åtgärdsplanen. Samtidigt kvarstår den höga ambitionsnivån med att öka kundnöjdheten inom särskilt boende och hemtjänst. En relativt ny nationell brukarundersökning inom LSS gör att kontoret föreslår åtaganden om hög kundnöjdhet även för LSS-boenden och daglig verksamhet Andra åtaganden där påbörjade satsningar föreslås fortsätta handlar om e-hälsa, bland annat genom fortsatt införande av digital tillsyn, och kundanpassad
kommunikation. För majoriteten av dessa åtaganden finns nationella mått som gör det lättare att följa upp åtagandet men även att jämföra Sollentunas resultat med andra kommuners.
Några av åtagandena är kommungemensamma. Det gäller åtagandet om att bidra i arbetet med att förbättra bemötande och service gentemot
kommunernas företag, åtagandet att stärka samordningen mellan
förvaltningarna i det förebyggande arbetet gällande barn och unga med funktionsnedsättning samt åtagandet att ställa miljökrav i upphandling av särskilt boende.
Samtliga åtaganden ryms inom det utrymme som finns för år 2017 enligt åtgärdsplanen.
Nämnden fattar beslut om åtaganden och mått till verksamhetsplan 2017.
Dessa presenteras i bilaga 1. I bilaga 2 redovisas vård- och
omsorgskontorets handlingsplaner till nämndens verksamhetsplan 2017, men detta dokument beslutas inte av nämnd, utan skall enbart betraktas som information. I bilaga 3 redovisas Internkontrollplan 2017, vilken beslutas av
Godkänt dokument, 2016-10-19, Karin Proos
Tjänsteutlåtande
2016-10-12
Dnr 2016/0385 VON-1 Sidan 3 av 3
nämnd i detta ärende. I bilaga 4 redovisas Plan för systematisk uppföljning av vård- och omsorg, vilken fastställts av nämnd 2015-12-08.
Karin Proos Maria Pettersson
Förvaltningschef Utredare
Bilagor
1. Verksamhetsplan 2017, Vård- och omsorgsnämnden
2. Handlingsplaner till Verksamhetsplan 2017, Vård- och omsorgskontoret 3. Internkontrollplan 2017, Vård- och omsorgsnämnden
4. Plan för systematisk uppföljning av vård- och omsorg
Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt
Godkänt dokument, 2016-10-19, Karin Proos
