Verksamhetsplan 2009-2011
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Inledning 3
Omvärldsanalys 4
Verksamhetsidé 4
Samhällsutveckling 5
Ett växande Boden 5
En bra livs- och boendemiljö 6
Ett ekologiskt hållbart samhälle 6
En bra folkhälsa 7
Verksamhet 8
Nöjda medborgare 8
Bra kvalitet 9
Påverkan och inflytande 9
Medarbetare 11
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 11
Delaktighet och inflytande 12
Ledarskap 12
Ekonomi 13
Hållbar ekonomisk utveckling 13
Effektivt resursnyttjande 13
Budget 2009-2011 15
Drift 15
Investeringar 19
Serviceförklaringar 21
Bygga och bo 21
Socialt stöd 21
Söka arbete i kommunen 21
Näringsliv 21
Inledning
Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod.
Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och resur- ser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna.
Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetspla- ner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december, med undantag för barn- och utbildnings- nämndens verksamhetsplan som tillika utgör skolplan och som sådan fastställs av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde.
Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen.
Planeringsprocessen framgår av nedanstående bild
Ny mandat-
period
Nytt beslut om strategisk
pla n Strategisk be redning
Kom mungemensamma visioner, mål & målindikatorer
Ska ttesats Inriktning och uppdrag
till nämnderna R esursfördelning
N ä m n d Kf / Ks
Planerings- beredning
BB/
nämnd&förv
1. Gem förut- sättningar 2. Förutsättn nämnder
B oksluts- beredning
BB/
nämnd&förv
Utvärdering av året som gått Tilläggs- budget Nämndernas arbete med verksamhetsplan
M ålindikatorer och aktiviter Verksamhet och ekonomi Beslut om
strategisk plan Partiberedni ng
Bb
Vision och värdegrund
Nämndernas verksamhets- p laner del-
ges kf Återrapport
över hur fullmäktige-
uppdragen ska nås
Nämndernas arbete med förutsättningar
Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan F ebr
Omvärldsanalys
Av omvärldsanalysen nedan framgår förslag till förändringar med mera som kommer eller kan komma påverka verksamheten kommande år.
En ny sammanhållen diskrimineringslag som ersätter nuvarande diskrimineringslagar gäller från 1 januari 2009. Lagen innebär bland annat att två nya diskriminerings- grunder införs; ålder och könsöverskridande identitet. Jämställdhetsplan med tillhö- rande lönekartläggning ska göras vart tredje år i stället för varje år.
Från 1 januari 2009 omfattas alla sjukskrivna av de nya reglerna i sjukförsäkringen..
En rehabiliteringskedja införs med preciserade tidpunkter för när Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan och fortsatt rätt till sjukpenning. Ändringarna innebär att sjukpenningen tidsbegränsas. Rehabiliteringskedjan innebär större krav på tidiga insatser på arbetsplatsen och en snabbare prövning av arbetsförmågan till nuvarande arbete. För att få en bättre samverkan kommer en samverkansöverenskommelse att träffas med Försäkringskassan.
Miljödepartementet ser för närvarande över strandskyddet och en proposition är un- der utarbetande. Syftet är att gällande bestämmelser ska bli tydligare, samordnas med plan- och bygglagen, bättre anpassas till lokala och regionala förhållanden samt öka kommunens möjligheter att i sina översiktsplaner ange de lokala behoven av strand- nära bebyggelse. Detta kommer att innebära krav på ökade insatser vad avser kom- munens översiktliga planering.
I en statlig utredning föreslås omfattande förändringar ske av bygg- och planproces- serna med syfte att effektivisera byggandet. Även detta kommer att kräva ökade kom- munala resurser genom att det exempelvis ställs ökade krav på medverkan under byggprocessen.
En ny lag om skuldsanering kan komma att träda i kraft 1 januari 2010. Om förslaget går igenom innebär det att det kommer att ställas stora krav på kommunerna, d v s Konsument Boden. Resurserna bör säkerställas redan 2009. Utredningen säger också att kommunerna ska kunna ge hjälp ”utan större dröjsmål”. Det ska ställas mot vänte- tiden i Boden som idag överstiger 6 månader.
Verksamhetsidé
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och samordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för hela kommu- nens utveckling.
Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för kommunstyrelsens räk- ning. Åt miljö- och byggnämnden arbetar förvaltningen med frågor rörande bostads- anpassning, bygglov, miljö, hälsa samt planering. Därutöver arbetar förvaltningen även med kommunövergripande planering och administrativ service. Verksamhets- planen omfattar de delar som avser kommunstyrelsens ansvarsområde.
Samhällsutveckling
Ett växande Boden
Utfall
Styrelsen bidrar till ett växande Boden när 2005 2006 2007
− minst 7 småhustomter säljs varje år 14 21 9
− handläggningstiden för erbjudande av industri-
tomter inte överstiger 5 dagar 5 5 5
Aktiviteter
För att nå det övergripande målet att inflyttningen ska överstiga utflyttningen är det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad med tillgång till lägenheter och tomter. Kommunledningsförvaltningen kan bidra med att ha attraktiva tomter till försäljning, exempelvis tomter med bra lägen eller för speciella ändamål. Det kan vara tomter som är strandnära, tillåter hästhållning, för näringsverksamhet eller ger möjlighet att kombinera näringsverksamhet och boende. Det kan även handla om att skapa förutsättning för etablering av +55 boenden. Lediga tomter ska aktivt mark- nadsföras genom deltagande på mässor, annonsering i lokaltidningar samt genom utökad information på hemsidan.
Rådande konjunkturutveckling innebär att byggandet i landet minskar kraftigt. Enligt Boverkets prognos kommer byggandet av bostadsrätter och småhus fortsätta att minska 2009. På vilket sätt den minskade efterfrågan av bostadsrätter och småhus kommer att påverka efterfrågan på planerade kommunala tomter är idag svårt att bedöma.
På sikt ska verksamhetsområdet vid norra utfarten utökas. Området har goda kom- munikations- och exponeringsmöjligheter samt redan etablerad handel. Expansionen säkrar även behov av mark för värmeverket och kommunal industrimark för framti- den. Detta mål ska uppnås genom att förvärva mark i området och detaljplane- ra/exploatera marken. Vidare ska aktivt arbete ske för att hitta intressenter för nya affärsetableringar i området.
Fördel Boden – en mycket attraktiv kommun
Ett växande
Boden
En bra livs- och boen- demiljö
Ett ekologiskt
hållbart samhälle
En bra folkhälsa Vision
Mål
Mål- indikatorer
Vision
Mål
Mål- indikatorer
Enligt strategiska planen ska kommunen senast vid utgången av 2009 ha ett förslag till en ny kommuntäckande översiktsplan. Arbetet är en kontinuerlig process och bör ske etappvis enligt nedanstående prioritering. Översynen bör inriktas mot att vart och ett av de angivna områdena hanteras i fördjupade översiktsplaner som kan prövas politiskt var och en för sig. En strategisk fråga som påverkar arbetet är försvarets förändringar av skjutfältsverksamheten eftersom bullret påverkar hur angränsande markområden får användas. Därför är ambitionen att för dessa områden träffa en formell överenskommelse med försvaret om riktlinjer för bebyggelseutvecklingen.
Hanteringen av strandskyddet är också en viktig fråga eftersom den påverkar möjlig- heten att skapa attraktiva tomter nära vatten, i synnerhet längs Lule älv söderut.
Bodens centralort täcks i dagsläget av ca 600 detaljplaner, varav knappt 500 är äldre än 12 år. För att kunna möta behov av byggnationer och ändrad markanvändning inom dessa områden krävs ett arbete med en kontinuerlig översyn av dessa äldre pla- ner. När önskemål om etableringar uppstår är det därför viktigt med en flexibel hand- läggning för att kunna tillgodose behoven. För att kunna skapa villatomter i attraktiva lägen är detaljplaner längs Lule älv mot Sävast strategisk viktiga för kommunen. Av stor betydelse är också planer för att möjliggöra verksamhetsetableringar på före detta militära områden. Vägverkets planerade utbyggnad av Riksväg 97 liksom önskemål om att få bygga fler och större komplementbyggnader kommer också att ställa krav på detaljplaneändringar.
Vid arbetet med kommuntäckande översiktsplan och detaljplaner gäller följande prio- ritering:
1. Luleå älvdal från Boden till Sävast
2. Områdena vid före detta Ing3/AF1/A8 fram mot Åberget 3. Bodens centralort
4. Unbyn och Råbäcken och därefter övriga tätorter i landsbygd
En bra livs- och boendemiljö
Utfall
Styrelsen bidrar till en bra livs- och boendemiljö när 2005 2006 2007
− medborgarna i SCB:s undersökning minst ger betyget 65 (skala 0-100) avseende hur nöjda de är med kommunen vad gäller bostadsplanering
58
Aktiviteter
De aktiviteter som planeras för att nå ett växande Boden bedöms även bidra till att medborgarna blir nöjda med bostadsplaneringen.
Ett ekologiskt hållbart samhälle
Utfall Styrelsen bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle
genom att
2005 2006 2007
− öka andelen fakturor som skickas elektroniskt, % 2,1 2,9 5,3
− börja ta mot leverantörsfakturorna elektroniskt
och därefter öka andelen, % 0 0 0
Aktiviteter
Kommunen skickar årligen ut ca 97 tusen fakturor och den allra största delen skickas som pappersfakturor. För närvarande är det endast privatpersoner som kan få faktu- rorna elektroniskt. Genom ökad information bedöms andelen kunna öka. Ett utveck- lingsområde är att även ge företagskunder möjlighet att få fakturorna elektroniskt.
Från den 1 juli 2008 blir det obligatoriskt för statliga myndigheter att både ta emot och skicka elektroniska fakturor. Bedömningen är att antalet leverantörer som kan erbjuda fakturor elektroniskt kommer att öka relativt snabbt. I dag tar kommunen årligen mot ca 70 tusen leverantörsfakturor på papper. Genom att ta mot dessa elek- troniskt minskar pappersmängden samtidigt som det effektiviserar hanteringen av fakturorna .
I den analys som genomfördes i PrintA-projektet framkom att det skrivs ut och kopie- ras ca 8,2 miljoner sidor per år. Volymen bedömdes dessutom vara ökande. Det pågår ett pilotprojekt med att testa en central lösning för utskrifts- och kopieringshantering.
Genom information om förbrukning, möjlighet till förvalda inställningar etc bedöms utskriftsbeteendet kunna förändras. En enhetlig utskrifts- och kopieringsmiljö be- döms dessutom ge minskade underhållskostnader. Om projektet faller väl ut genom- förs ett införande under 2009.
Sedan 2005 pågår arbete med samordning och administration av klimatinvesterings- programmet (Klimp). Programmet innehåller åtta olika projekt med syfte att minska utsläppen av växthusgaser och energianvändningen. Projekten finansieras till viss del av Naturvårdsverket och kommer att avslutas under 2009.
En bra folkhälsa
Aktiviteter
I strategiska planen för 2009-2011 har styrelsen fått i uppdrag att ta fram en hälsopo- litisk strategi för Boden. Den grundläggande utgångspunkten ska vara ambitionen att motverka de systematiska skillnader i dödlighet och sjuklighet som finns mellan olika socioekonomiska grupper samt mellan kvinnor och män. Barn- och unga samt äldre är särskilt viktiga målgrupper. Följande insatsområden ska prioriteras:
− Stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap
− Självmordsförebyggande arbete
− Främja goda kostvanor och fysisk aktivitet
− Minska bruket av alkohol, tobak och narkotika
− Förebyggande av fallskador bland äldre
I folkhälsorådet planeras genomförande av årliga aktiviteter såsom
− Aktivitetsdagen ”Hela Boden i rörelse” samt folkhälsodag
− Deltagande i cykeldag samt skördefest- och miljödagar
− Hälsovecka i skolorna
Därutöver planeras seminarier och utbildningar inom de olika målområdena samt deltagande i det länsgemensamma folkhälsoarbetet.
Verksamhet
Nöjda medborgare
Utfall
Medborgarna är nöjda med styrelsens verksamhet när 2005 2006 2007
− de i SCB:s undersökning ger bemötande/-
tillgänglighet som lägst betyget 65 (skala 0-100) 63
− ett urval av kommunens tjänster finns tillgängliga
via en e-tjänstportal 0 0 0
Aktiviteter
I det förslag till utvecklingsplan som kommer att behandlas av fullmäktige i januari finns flera förslag för att förbättra bemötande och tillgängligheten. Dessa förslag kommer att beaktas under kommande planperiod.
Under första kvartalet 2009 kommer en ny version av diariesystemet, Evolution, att tas i bruk. Under 2008 har kommunen varit en pilotkommun för test av systemet. I förlängningen kommer ett system för hantering av synpunkter på verksamheten att vara anknutet till diariet.
I IT-kontorets nya organisation finns en speciell stödfunktion vars uppgift är att stöd- ja och driva utvecklingen inom e-tjänster. Utöver detta kommer behovet av en grund- läggande infrastruktur för e-tjänster att pilottestas.
Fördel Boden – till nytta för medborgarna
Nöjda med- borgare
Bra kvalitet
Påverkan och inflytande Vision
Mål
Mål- indikatorer
Bra kvalitet
Utfall
Styrelsen har bra kvalitet i verksamheten när 2005 2006 2007
− det sker en successiv ökning av kommunala ar- betsställen som har bredbandsförbindelse och se-
nast 2011 har minst 90 % bredbandsförbindelse. 17
− alla kommunens vitala IT-stöd är kvalitetssäkra-
de när det gäller IT-säkerhet 0 0 0
− 90 % av de som ringer till växeln får svar inom 4 signaler
87 86 88
− 100 % av alla nya skuldsaneringsärenden påbör-
jas inom 3 veckor 94 100 46
Aktiviteter
Bredband är en viktig förutsättning för att kunna fortsätta utveckla och stödja verk- samhetens processer med hjälp av moderna IT-lösningar. Under 2008 inleddes pro- jektering för fiberanslutning av alla större arbetsställen. Under perioden 2009-2011 kommer de flesta av kommunens arbetsställen att förses med fiberanslutning Under 2009 kommer säkerhetsnivån i alla vitala IT-system att analyseras enligt BITS-metoden. Eventuella behov av höjd säkerhetsnivå kommer att dokumenteras och ingå i en åtgärdsplan.
Kommunens teleservice kvalitetssäkras genom anträffbarhetsmätningar antingen utom eller inom ramen för SM i telefoni och kundservice.
Med anledning av det ökade antalet skuldsaneringsärenden har servicenivån sjunkit drastiskt. Förslaget till ny skuldsaneringslag kan ytterligare försämra situationen.
Redan tidigare har utåtriktade aktiviteter inom konsumentvägledning avbrutits. Om kvaliteten ska återställas krävs ytterligare personella resurser.
Påverkan och inflytande
Medborgare anser att de är med och påverkar och har inflytande när de
Utfall
2005 2006 2007
− i SCB:s medborgarundersökning
» ger möjligheten att komma till tals med kom- munens politiker och ansvariga tjänstemän be-
tyget minst 70 (skala 0-100) 52
» ger information och öppenhet betyget minst 70 (skala 0-100)
55
Aktiviteter
Ett viktigt steg för delaktighet togs under 2008 genom BodenDialogen. Ett stort antal bodensare tog möjligheten att ge sin syn på framtidens Boden. I det förslag till ut- vecklingsplan som kommer att behandlas av fullmäktige i januari finns flera förslag för att bland annat förbättra dialogen mellan medborgare och företrädare för kommu- nen. De åtgärder som beslutas av fullmäktige kommer att beaktas under kommande planperiod.
Sedan många år har kommunen som mål att vara öppen mot media och allmänhet för informationsutbyte. Det sker genom besök, e-post och telefon. På webbplatsen finns möjlighet att ta del av dokument och tjänster. Webbplatsen är tillgänglig även för dem som har funktionshinder. Där finns även en språkhjälp.
Tryckt informationsmaterial finns på svenska och engelska. Information till hushållen skickas i många fall ut genom Taltidningen.
Mer information avseende kommunala planer kommer att redovisas på webben.
Kommunens eget kartmaterial med viss kompletterande information kommer att fin- nas tillgänglig via Internet under 2009.
Resultaten av SCB:s medborgarundersökning kommer att redovisas på kommunens webbplats.
Vid medie- och introduktionsutbildningar finns öppenhet och delaktighet med som viktiga faktorer.
Medarbetare
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö
Utfall Medarbetarna har en trygg, säker och utvecklande
arbetsmiljö när
2005 2006 2007
− de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala be- tygsätter
» arbetssituationen till minst 6
» arbetsbelastning och arbetstakt till minst 5,4
- -
- -
5,8 5,4
− sjukfrånvaron understiger 6 % 6,8 6,8 6,9
− andelen långtidssjukskrivna är färre än 50 % 76,5 69,9 74,6
− tio av kommunens större IT-system kan nås med
en inloggning. - - 2
− minst 80 % av de arbetsställen som har behov av
trådlösa datanätverk har fått tillgång till sådant. 0 0 0
Aktiviteter
Förvaltningens skyddskommitté genomför arbetsmiljöronder som omfattar både fas- tighetssyn och verksamhetssyn. Utifrån det som framkommer vidtas åtgärder. Ar- betsorganisationen har stor betydelse för arbetssituation och arbetsbelastning. För att minska stress och psykiska påfrestningar är det viktigt att organisera och planera arbetet så att övertid undviks. Perioder med hög belastning måste följas av perioder med tid för återhämtning.
Den totala sjukfrånvaron minskar och var 5,4 % för perioden januari till och med augusti 2008. Andelen långtidssjuka hade också minskat och var 62 %. Arbetet med att avsluta långa sjukskrivningar fortsätter. Tidiga insatser och hälsofrämjande arbete kan förhindra nya långa sjukskrivningar. En hälsoinventering kan ge en bild av vilka insatser som bör göras för att stärka och bibehålla hälsan främst för de som befinner sig i riskzonen
Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare
Trygg, säker och utvecklande
arbetsmiljö
Delaktighet och inflytande
Ledar- skap
Vision
Mål
Mål- indikatorer
öka supportbehovet när användare glömmer sitt användarnamn och lösenord. För att öka tillgängligheten kommer det att etableras lösningar där flera system kan nås med en och samma inloggning.
Nya arbetssätt, framförallt inom skolor, ställer krav på att via bärbara datorer kunna koppla upp sig trådlöst inom skolan. Utbyggnad av trådlösa accesspunkter är under projektering. För att undvika säkerhetsrisker i kommunens IT-miljö projekteras även en säkerhetslösning som hindrar obehöriga att trådlöst få tillgång till kommunens nätverk.
Delaktighet och inflytande
Utfall
Medarbetarna har delaktighet och inflytande när 2005 2006 2007
− de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala be-
tygsätter delaktighet och trivsel till minst 6 - - 5,9
Aktiviteter
Arbetsplatsträffarna fortsätter att utvecklas. För att få en bättre kommunikation och öppnare samtalsklimatet fortsätter arbetet med att diskutera den gemensamma värde- grunden. Alla medarbetare ska vara med i diskussioner om hur arbetsklimatet kan förbättras. I verksamhetsplaneringen deltar alla för att kunna påverka, lämna syn- punkter och känna sig delaktig. Målen för arbetet görs tydliga och är konkreta och realistiska.
Ledarskap
Utfall Medarbetarna upplever att ledarskapet är bra och
tydligt när
2005 2006 2007
− de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala be-
tygsätter ledarskapet till minst 6,1 - - 6,1
Aktiviteter
Medarbetarsamtalen utvecklas och genomförs årligen med alla. I samtalet kan chefen och medarbetaren föra en dialog om arbetssituationen, mål för arbetet, ledarskap m m.
Ekonomi
Hållbar ekonomisk utveckling
Utfall Styrelsen bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling
genom att
2005 2006 2007
− inte ha någon negativ budgetavvikelse, mkr 9,9 25,1 6,4
Aktiviteter
Förvaltningen har tidigare år haft större budgetavvikelser vilka främst berott på över- skott avseende fastighetsaffärer samt att medel oförutsedda utgifter etc inte nyttjats fullt ut. I delårsrapporten efter augusti månad 2008 prognostiserar kommunlednings- förvaltningen med en positiv budgetavvikelse för året på 2,6 mkr. Arbetet fortsätter med kontinuerliga uppföljningar av ekonomin. Verksamheten anpassas successivt efter tillgängliga resurser.
Effektivt resursnyttjande
Utfall
Styrelsen bidrar till ett effektivt resursnyttjande när 2005 2006 2007
− minst 90 % av alla användare har genomgått
kommunens IT-grundutbildning 0
− 75 % av alla IT-användare med problem får hjälp inom två timmar
i/u
− öka antalet ramavtalsområden 49 50 47
Aktiviteter
Dolda IT-kostnader uppstår när användare har problem att använda IT-systemen. I många fall beror dessa problem med krånglande datorer eller otillräckliga kunskaper
Fördel Boden – en god ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk
utveckling
God betalnings-
beredskap
Vårda till- gångarna
Effektivt resurs- nyttjande Vision
Mål
Mål- indikatorer
dessa utbildningar har varit sparsam och ytterligare aktiviteter för att öka antalet del- tagande är planerade.
Nya rutiner och teknikstöd i kommunens IT-support förväntas korta ner felavhjälp- ningstiderna avsevärt.
Från den 1 januari 2008 har lagstiftningen om offentlig upphandling förändrats. Den nya lagstiftningen innebär bland annat skärpta krav på ramavtal, vilket innebär att antalet tecknade ramavtal kommer att öka samtidigt som det ställs större krav på köp- trohet. Under 2009 kommer därför metoder/system för att på ett rationellt sätt kunna följa upp avtalstroheten av tecknade ramavtal att utarbetas.
Ks-kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att genomföra en översyn av admi- nistrationen i syfte att genom samordning och bättre arbetssätt effektivisera administ- rationen. Inventeringen av hur administrationen har utvecklats från 2003 är slutförd. I ett nästa steg kommer bland annat möjligheten till samordning med Norrbottens Läns Landsting att prövas.
Den kommunala ekonomin kommer inte att utvecklas i samma takt som de senaste åren, vilket kommer att ställa än högre krav på fungerande styr- och uppföljningspro- cesser. En del i det blir också att anpassa uppföljningen efter den utvecklade styrmo- dellen.
Budget 2009-2011
Drift
Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2007 2008 2009 2010 2011
Intäkter 64 625 30 148 35 895 37 325 37 570
Kostnader -122 257 -103 477 -115 544 -119 248 -121 231
Nettokostnader -57 632 -73 329 -79 649 -81 923 -83 661
Tilldelad ram 64 005 75 976 79 649 81 923 83 661
Resultat 6 373 2 647 0 0
Specifikation av nettokostnader
Politisk verksamhet 18 067 19 959 24 427 25 236 24 903
Infrastruktur, skydd m m 8 994 14 845 13 872 13 990 14 398
Fritid och kultur 201 50
Affärsverksamhet -3 854 -5 765 -4 129 -3 982 -3 960
Vård och omsorg 7 485 7 025 7 205 7 623
Kommungemensam verksamhet 34 224 36 755 38 454 39 474 40 697
Summa (tkr) 57 632 73 329 79 649 81 923 83 661
* Prognos 2008 avser delårsrapport efter augusti månad.
Verksamheten samt planerade förändring
Kommunledningsförvaltningen är indelad i fem kontor; kansli och informationskon- tor, ekonomi-, personal-, IT- samt samhällsbyggnadskontor. Samhällsbyggnadskonto- rets administration redovisas under infrastruktur och skydd och administrationen knuten till den politiska ledningsfunktionen under politisk verksamhet. Övrig admi- nistration återfinns under kommungemensam verksamhet.
I den ram som tilldelats har löneutvecklingen beräknats till 3 % för 2009 och 2010 och till 3,6 % för 2011. I verksamhetsplanen beräknas löneökningen till 4 % och kostnadsökningen har finansierats inom respektive verksamhetsområde. Inom flera verksamhetsområden har mindre justeringar gjorts för att anpassa budgeten efter ut- fall.
Politisk verksamhet
Omfattar fullmäktiges och styrelsens verksamhet, demokrati- och folkhälsoråd, val- nämnd, stöd till politiska partier, konsumentverksamhet, potter för oförutsedda utgif- ter samt EU-projekt. Därutöver erläggs årsavgifter till Svenska kommunförbundet och Kommunförbundet Norrbotten.
Under 2009 kommer val till EU-parlamentet att genomföras och 2010 genomförs allmänna val.
Kommunfullmäktige har 3,5 mkr för oförutsedda utgifter vilket är 1 mkr mer än tidigare. Under 2009 har 0,6 mkr använts för finansiering av centrumbildningen CDH (Centrum för distansöver-bryggande hälso- och sjukvård) och det återstår 2,9 mkr för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen har ursprungligen haft 1,2 mkr avsatt för för oförutsedda utgifter varav 1 mkr avsåg kommunövergripande utvecklingsprojekt.
Delar av dessa har använts för att finansiera utökade kapitalkostnader. För 2009-2011 finns 0,9 mkr, 0,7 mkr respektive 0,4 mkr för oförutsedda utgifter.
För att finansiera EU-projekt som har potential att skapa tillväxt och sysselsättning i Boden finns 1,5 mkr per år. Under 2009 och 2010 kommer hälften att nyttjas till ett projekt för att utveckla Boden som destination och skapa tillväxt i besöksnäringen.
Det är även anvisat medel till andra mindre projekt och det återstår 0,1 mkr respekti- ve 0,3 mkr för nya projekt.
Kommunens konsumentvägledning, Konsument Boden, ger kostnadsfri rådgivning för att hjälpa och stödja kommunens invånare i konsumentärenden och skuldsanering.
Som en konsekvens av ny lagstiftning har antalet skuldsaneringsärenden ökat kraftigt.
Under första halvåret 2007 var det 24 personer som sökte hjälp med skuldsanering, vilket är nästan en fördubbling mot tidigare år. Väntetiderna börjar nu bli oacceptab- la. Om inte efterfrågan på skuldsanering minskar till tidigare nivå, och det finns inget som tyder på det, leder det till att konsumentvägledningen inte kan skötas på ett bra sätt. Det krävs resursförstärkning med ytterligare en person för skuldsanering.
Infrastruktur, skydd m m
Avser kommunens plan- samt MBK-verksamhet, bygglov samt miljö- och livsme- delskontroll. Planverksamheten bedrivs enligt antagna översiktsplaner och de plan- uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen samt miljö- och byggnämnden. Till skill- nad mot tidigare är det oftast enskilda aktörer som tar initiativ till planändringar. Pla- neringsprocessen har också blivit betydligt mer komplex än tidigare - fler frågor ska hanteras inom ramen för planarbetet.
Investeringsmedel finns för tillskapande av ett P-däck. I planen beräknas kapitalkost- naderna finansieras helt av intäkter. Det pågår även diskussioner med andra aktörer för ett eventuellt uppförande av ett p-däck.
I planen är Centrum för distansöverbryggande hälso- och sjukvård finansierad till och med juni 2009. Inga medel finns avsatta för Winternet, Centrum för riskanlys och riskhantering samt Centrum för långsiktigt digitalt bevarande.
Inom både infrastruktur och skydd samt inom affärsverksamhet har justeringar gjorts av intäkter och kostnader för att anpassa dessa efter utfallet.
Affärsverksamhet
Den affärsmässiga bostadsverksamheten omfattar upplåtelse av mark genom olika typer av nyttjanderätter, hantering av kommunens markreserv, tomrättsverksamheten samt exploateringsområden. Friköp uppmuntras alltid och villkoren ses över för att harmoniera med prissättningsmodellen för tomter. Arbetet med omprövningar har ökat betydligt.
Under 2008 har en uppgörelse träffats mellan kommunen, Svea fastigheter, Hotell Bodensia & Event AB. Uppgörelsen innebär att kommunen inte längre har något åtagande för hotell Bodensia och från 2009 kommer ramen att minskas med 1,1 mkr.
Vård och omsorg
De bostadspolitiska åtgärderna är reglerade i rättighetslagstiftning. Något kostnadstak finns inte utan det är behovet hos den enskilda som avgör bostadsanpassningsbidra- gets storlek. Kommunens kostnader för bostadsanpassning överstiger riksgenomsnit- tet i kronor per invånare. Volymen har under många år varit ökande och från 2009 finns 1 mkr ytterligare avsatt för verksamheten. Av dessa beräknas ca 0,2 mkr använ- das till köp av tjänster.
Alkohol- och narkotikafrågor är ett prioriterat område varför en tjänst som alkohol- och narkotikasamordnare har inrättas från och med oktober 2008. Statsbidrag beräk- nas utgå under 2008 och 2009 och därefter finansieras befattningen inom befintlig budgetram. I uppdraget ingår bland annat att revidera det alkohol- och drogpolitiska programmet.
Kommungemensam verksamhet
Kommunfullmäktige antog i april 2008 en ny företagspolicy, där styrningen av de kommunala företagen regleras. Arbetet med att införa policyn samt att ytterligare utveckla styrningen och uppföljningen fortgår.
Med anledning av fullmäktiges beslut om avsättning till kapitalförvaltning för kom- mande pensionsutbetalningar finns i strategiska planen för 2009-2011 ett uppdrag att revidera finanspolicyn. En revidering av finanspolicyn skall utarbetas och beslutas om under 2009.
Verksamheternas behov av stöd i upphandlingsfrågor har ökat dels med anledning av förändrad lagstiftning men också på grund av ökad konkurrensutsättning. Samtidigt har upphandlingsenheten varit underbemannad under en lägre tid på grund av rekryte- ringssvårigheter.
Under oktober månad 2008 har kommunen bytt från IFS HR-system till Personec P.
Övergången har genomförts utan större problem men har inneburit mycket arbete både för personalkontoret och personalredogörarna på förvaltningarna. Många frågor uppstår vid ett systembyte både vad gäller systemet och rutiner. Arbetet med att in- formera om gällande rutiner och att göra nödvändiga justeringar i systemet fortsätter.
Nya moduler kommer att driftsättas successivt.
Den del som förvaltningen finansierat själv avseende byte av HR-system återförs till IS/IT-utveckling. För 2009 finns drygt 0,5 mkr för IS/IT-utvecklings-projekt och därefter ca 0,4 mkr per år.
Under planperioden kommer nya avtal att tecknas avseende bland annat pensionsad- ministration, ansvarsförsäkring samt konsulter inom arbetsmiljöområdet. Eventuella ekonomiska effekter är inte beaktade.
Under första kvartalet 2009 kommer en ny version av diariesystemet, Evolution, att tas i bruk. Under 2008 har kommunen varit en pilotkommun för test av systemet. I förlängningen kommer ett system för hantering av synpunkter på verksamheten att vara anknutet till diariet.
Kvalitetssäkring och pilottester av kommunens nya IT-plattform slutfördes under 2008 och ett breddinförande påbörjades. Under 2009 kommer alla kommunens per- sondatorer att migreras in i den nya plattformen. Äldre datorer som inte klarar kraven för den nya plattformen kommer successivt att bytas ut . För att minska supportbeho- vet och undvika att stora delar av kommunens datorer behöver bytas samtidigt införs livscykelhantering på persondatorer. Alla persondatorer äldre än 4 år byts ut löpande.
Etableringen av bredbandsförbindelser till kommunens arbetsställen fortsätter under perioden. Målet är att alla arbetsställen har bredband i slutet av 2009.
Logicas övertagande av IT-drift påbörjades under 2008 från och från och med de- cember 2008 levererar Logica drift och supporttjänster enligt avtal. Kvar i kommunen
Kommunen deltar i den gemensamma teleupphandlingen för Norrbottens och Väster- bottens län. Det innebär att det även under de kommande åren kommer att bli konkur- renskraftiga taxor för all telefoni. För att sänka kostnader för teleförbindelser och ge ökad kvalitet för anslutningar utanför växelns verksamhetsområde påbörjas ett infö- rande av IP-telefoni. Under 2007 gjordes de första anslutningarna och ytterligare anknytningar har kommit 2008. En fortsatt utbyggnad är önskvärd men nätet håller ännu inte erfoderlig standard.
Investeringar
Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2007 2008 2009 2010 2011
Inkomster 3 707 32 000 2 000 3 000 3 000
Utgifter -7 417 -10 318 -21 480 -18 480 -10 480
Nettoinvesteringar -3 710 21 682 -19 480 -15 480 -7 480
Specifikation per område
Infrastruktur, skydd m m -567 -30 450 11 500 6 500 -1 500
Affärsverksamhet 3 434 3 949 6 480 7 480 7 480
Kommungemesnam verksamhet 843 4 819 1 500 1 500 1 500
Summa (tkr) 3 710 -21 682 19 480 15 480 7 480
Planerade investeringar
Infrastruktur, skydd m m
Förvärv av mark sker för framtida byggande och för att genomföra äldre och till- kommande detaljplaner. En stor del av förvärven sker i samband med lantmäteriför- rättningar. För kommunens långsiktiga markförsörjning finns under överskådlig tid inte behov av förvärv i större skala. Däremot finns behov av strategiska mark-
köp/förköp i vissa lägen som har betydelse för att utveckla attraktiva boenden och där det är viktigt att kommunen förfogar över marken. Var dessa kommer att ske kommer att framgå av översiktsplanen. För att ha beredskap för sådana markköp finns 1,5 mkr per år.
Avveckling av de fastigheter som kommunen inte längre behöver, såsom nerlagda skolor och liknande objekt, sker fortlöpande och färdig tomtmark marknadsförs ak- tivt. Inkomster från försäljning av dessa samt försäljning av kommunens tomträtter bedöms uppgå till ca 2 mkr 2009 och därefter till 3 mkr per år. Bedömningen är dock osäker på grund av konjunkturutvecklingen. För att anpassa tomtpriserna till efterfrå- gan sker årligen en systematisk översyn av prisnivåerna.
Genom bl a etableringen av Gallerian och den kommande renoveringen av Bodensia finns ett ökat behov av centralt belägna parkeringar. Mot den bakgrunden planeras en byggnation av ett parkeringsdäck i centrala Boden. 12 mkr finns avsatt 2009 och 8 mkr 2010. Det pågår även diskussioner med andra aktörer för ett eventuellt uppföran- de av ett p-däck.
Affärsverksamhet
Det finns stor efterfrågan på attraktiva tomter inom områden som ännu ej exploate- rats, exempelvis vid Luleå älv. En förutsättning för en kommande exploatering sö- derut är troligen att genomföra första etappen av en gång- och cykelled mellan tätor- ten och golfbanan. Denna skulle också göra älvstråket tillgängligt för allmänheten.
Kostnaden för exploatering uppskattas till 3 mkr 2009 och därefter till 4 mkr per år.
Kostnaden för lantmäteriarbeten, hantering och utveckling av den digitala kart- och databashanteringen samt den kontinuerliga översynen av översiktsplanen beräknas uppgå till 2 mkr årligen. Ett av de större projekt som har påbörjats är en övergång till ett gemensamt referenssystem för geografisk information, SWEREF 99.
Räddningsverket har utfört en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom Bodens kommun. Dessa områden har besiktigats och vidare utredningar krävs för att kunna bedöma om stabiliteten är tillfredsställande eller om åtgärder måste vidtas.
Kommande utredningar som beräknas kosta 0,2 mkr per år avser bland annat Sävast och Bodsvedjan.
Kommungemensam verksamhet
För att utveckla och förvalta kommunens IT-infrastruktur finns 1,5 mkr per år.
Serviceförklaringar
Bygga och bo
Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen
− köpa en byggfärdig villatomt inom en vecka efter förfrågan
Socialt stöd
Vid ansökan om skuldsanering erbjuds
− tid för ett första besök inom 6,5 månad
Söka arbete i kommunen
Den som söker anställning i kommunen får
− en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från dagen då ansökan inkom
− besked att rekrytering slutförts inom fem arbetsdagar efter att anställ- ningen av den nya medarbetaren är klar
Näringsliv
Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen
− erbjudas en tomt inom en vecka under förutsättning att detaljplan finns för aktuellt område,
