Verksamhetsplan 2022-2024 Kommunstyrelsen Förslag till beslut

(1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomiavdelningen Dnr KS/2021:532-012

2021-10-11

/Eget_Enhet/

1/3 Handläggare

Siham Belawni

Verksamhetsplan 2022-2024 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta Verksamhetsplan 2022-2024 Kommunstyrelsen, daterad 2021-10-11.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens verksamhetsplan bygger på Strängnäs kommuns styrmodell från 2018. Utifrån perspektiven invånare, samhälle, medarbetare och ekonomi sätter kommunfullmäktige mål som sedan styr de nämndspecifika målen.

Kopplat till målen beskriv kommunstyrelsens viktigaste utmaningar, strategiska vägval samt internkontrollpunkter.

Kommunstyrelsens mål 2022-2024 Invånare

 Invånare i Strängnäs kommun ska ha tillgång till välfärdstjänster av god kvalitet.

 Kommunen har moderna kommunikationskanaler och fysiska platser för invånarnas möjlighet till kontakt, deltagande och inflytande i utvecklingen av kommunens verksamheter och tjänster

 Invånare i Strängnäs kommun har insyn i kommunens verksamheter och kan lätt ta del av resultat gällande kvalitet, effektivitet och ekonomi.

 Strängnäs kommun ska genomsyras av att vara en trygg och säker plats att bo, leva och verka i.

 I Strängnäs kommun ska det finnas goda förutsättningar för god hälsa och välbefinnande.

Samhälle

 I Strängnäs kommun har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en central plats och ska genomsyra kommunens fortsatta utveckling av stad och landsbygd.

 Kommunen samverkar med näringsliv, föreningsliv och invånare för att öka kommunens attraktionskraft

(2)

2/3

Medarbetare

 Kommunen har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där medarbetare kan och vill utveckla sig själva och verksamheten tillsammans med chefer och ledare.

 Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och har en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Ekonomi

 Kommunen har en god ekonomisk hushållning och en långsiktig hållbar ekonomi.

 Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning.

En risk- och väsentlighetsanalys gällande internkontrollens punkter finns i medföljande bilaga.

Som en del av verksamhetsplanen bilagas även ”Plan för uppföljning av privata utförare för kommunstyrelsen” som beskriver hur privata utförare, som utför delar av nämndens uppgifter, ska följas upp under året.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunstyrelsens verksamhet finansieras inom den ekonomiska ram som tilldelats i beslutet om budgetramar för år 2022.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Uppföljning sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning.

Beslutsunderlag

Styrdokument, Verksamhetsplan 2022-2024 Kommunstyrelsen, 2021-10-11 Bilaga, Risk- och väsentlighetsbedömning, 2021-10-11

Bilaga, Plan för uppföljning av privata utförare för kommunstyrelsen, 2021-10-11 Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Teknik- och fritidsnämnden Kulturnämnden

(3)

3/3

Per Malmqvist Siham Belawni

Ekonomichef Verksamhetscontroller

(4)

Verksamhetsplan

Kommunstyrelsen 2022-2024

(5)

Innehåll

Inledning ...3

Nämndens uppdrag ...3

Förutsättningar för planperioden ...4

Omvärldsanalys ...5

Konkurrensplan ...7

Uppföljning av privata utförare ...7

Internkontroll ...7

Kommunens övergripande perspektiv och mål ...8

Perspektiv Invånare ...8

Perspektiv Samhälle ...12

Perspektiv Medarbetare ...15

Perspektiv Ekonomi ...17

Budget 2022-2024 ...20

Driftbudget ...20

Investeringsbudget ...21

Exploatering (kommunstyrelsen) ...21

Bilagor ...23

Nyckeltalsbilaga ...23

Konkurrensplan ...25

Budget och prognos för 2021 samt driftbudget för 2022-2024 ...27

(6)

Inledning

Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån visionen leder och samordnar kommunstyrelsen planering, utvärdering och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda det strategiska arbetet med bland annat Agenda 2030 och miljöstrategin i kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar även för arbetet inom, folkhälso-, tillgänglighets- och

jämställdhetsområdet, näringslivs- och destinationsutveckling.

Kommunstyrelsen samverkar med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med bland annat näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de beslut, mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om genomförs inom den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens

angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunalt ägda bolagen och gemensamma nämnder och kommunalförbund kommunen är medlemmar i.

I ”Reglemente för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun” finns mer information om kommunstyrelsens uppdrag och ansvar.

Kommunstyrelsens avdelningar

Kommunstyrelsens avdelningar har fem avdelningar:

 Ekonomiavdelningen

 HR-avdelningen

 IT- och digitaliseringsavdelningen

 Kansliavdelningen

 Kommunikationsavdelningen.

Kommunstyrelsens avdelningars uppgifter består i stora delar av att arbeta med helheten i kommunen. Avdelningarna skapar förutsättningar för de övriga kontoren genom att bidra med styrning och riktning samt stöd.

(7)

Förutsättningar för planperioden Nuläge

Strängnäs kommun arbetar aktivt med denkommunövergripande vision och värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet.

Under det gångna året har kommunstyrelsen och dess avdelningar haft ett särskilt fokus på en effektivare förvaltning med ett långsiktigt

hållbarhetsperspektiv i styrningen. Detta parallellt med ett kraftsamlat jobb för en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats.

Nedan följer en överblick över det arbete och insatser som präglat

kommunstyrelsens arbete under 2021 inför planeringsperioden 2022 – 2024.

Under året har Strängnäs kommun arbetet för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunen fortsätter ett starkt fokus kring trygghetsfrågan och stora insatser kring samverkan. Hållbarhetsfrågor har fått ett bra fäste i kommunen där bland annat satsningar och aktiviteter inom hållbarhet fortsätter att utvecklas.

Stort fokus har legat på digitala verktyg som blivit en allt mer vanligare plattform vid utveckling av nya och befintliga kommunala tjänster. Detta har i sin tur resulterat i en ökad tillgänglighet, service och kvalitet avseende kommunens tjänster men även nya former för kommunikation och dialoger.

Strängnäs kommun har kraftsamlat för att jobba mot att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Stora kliv har tagits gällande

kompetensförsörjningsarbetet för en långsiktig hållbar kompetensförsörjning.

Utifrån genomförda mätningar framgår mycket goda resultat gällande hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljö. Även sjukfrånvaron och

personalomsättningen visar på en fortsatt positiv trend.

Genom en aktiv ekonomistyrning har Strängnäs kommun de senaste åren lyckats med en avsevärd förbättring av ekonomin och därigenom bättre förutsättningar för att kunna hantera kommande demografiska utmaningar. Ett stort genombrott under året var utredningen gällande en potentiell avyttring av hela eller delar av SEVAB:s fjärrvärmerörelse. Genom en försäljning frigörs kapital för kommande investeringsbehov.

Strängnäs kommun gör stora satsningar inom digitaliseringen för en fortsatt ökad kvalitet och en effektivare förvaltning. Fokus har varit att skapa goda förutsättningar samt en starkare grund för vidare stöd och driv på kommunens verksamhetsutveckling. I och med den snabba omställningen har även den digitala mognaden och förståelsen ökat enormt i hela organisationen.

(8)

Omvärldsanalys

Ekonomisk utveckling

Den rådande Coronapandemin har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta länder världen över. Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) bedömning förväntas dock konjunkturen stärkas i Sverige under 2021. Såväl BNP som sysselsättning antas få bättre fart under andra halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning,

vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över.

Även om det sker en förväntad konjunkturförstärkning 2021 bedömer SKR att ett balanserat konjunkturläge inte kommer att uppnås förrän 2024. Återhämtningen för antalet sysselsatta beräknas bli utdragen och andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 7 procent som genomsnitt de kommande tre åren.

Arbetsmarknad

Under 2020 hölls sysselsättningen till viss del upp av de statliga stöd som riktades mot utsatta företag. Företagen har med hjälp av korttidspermitteringar snabbt kunnat anpassa antalet arbetade timmar till produktionsnedgången, vilket har bidragit till en hållbar produktion. Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknaden väntas arbetslösheten stiga fram till början av 2021 och nå en topp för att därefter långsamt vända nedåt, enligt

Arbetsförmedlingens prognos.

Strängnäs hade en arbetslöshet på 7,9 procent i mars 2021. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt 2020 (+0,9 procentenheter). Även i

Södermanlands län stiger arbetslösheten. Arbetslösheten är dock något lägre i Strängnäs än riket i stort. En ökad arbetslöshet genererar med automatik en högre andel långtidsarbetslösa. Bland annat kommer unga och nyanlända flyktingar få det svårare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Befolkningsutveckling

Prognosen för Strängnäs kommun fram till 2030 är en tillväxt på 1,5 procent per år. Den höga utvecklingen som vi sett under de senaste åren är ett resultat av ökad regionförstoring, parallellt med stort intresse för Strängnäs både från inflyttande hushåll samt även från bostadsbyggande aktörer. Inte minst viktig är de satsningar som gjorts av kommunen för att öka antalet nya bostäder på Strängnäs bostadsmarknad.

Strängnäs kommun hade år 2020 en befolkningstillväxt på 2,0 procent vilket

(9)

Befolkningsstrukturen i Strängnäs kommun skiljer sig till viss del från rikets.

Andelen av de allra yngsta individerna är något lägre i Strängnäs än i riket medan andelen i skol- och gymnasieåldern är något högre. Strängnäs har färre personer i åldern 25–34 år jämfört med rikets nivå. Frånsett de allra äldsta har Strängnäs högre andelar än riket vid ålder runt 45 år och däröver. Detta gäller särskilt för åldersgruppen 65–74 år.

Den demografiska utvecklingen de närmaste decennierna förväntas bli ogynnsam både ur ett kompetensförsörjnings- och ett ekonomiskt perspektiv på grund av en snabbare tillväxt av unga och äldre än avseende yrkesverksamma och

skattebetalande.

(10)

Konkurrensplan

Kommunstyrelsen och respektive nämnd tar årligen, i samband med

framtagandet av verksamhetsplan, fram ett förslag till konkurrensplan för sina respektive verksamhetsområden. Se bilaga ”Konkurrensplan” för mer

information.

Uppföljning av privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som om verksamheten bedrivits i egen regi. Kommunstyrelsen är en av de nämnder som använder privata utförare.

Se bilaga ”Plan för uppföljning av privata utförare för Kommunstyrelsen”.

Internkontroll

Internkontrollpunkter presenteras kortfattat kopplat till gällande mål.

Se bilaga ”Risk- och väsentlighetsbedömning” för mer information.

(11)

Kommunens övergripande perspektiv och mål Perspektiv Invånare

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Kommunfullmäktiges mål:

Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.

Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, samarbetspartners, volontärer med flera ges möjlighet att vara medskapande i kommunens utveckling. Medskapande i kommunens utveckling handlar om att

kommunen tar tillvara på erfarenheter och synpunkter både från enskilda invånare och från dess sammanslutningar. Kommunen visar genom aktiva handlingar att invånare i Strängnäs kommun är en tillgång för utveckling och förbättring av de välfärdstjänster som erbjuds

Kommunstyrelsens mål:

Invånare i Strängnäs kommun ska ha tillgång till välfärdstjänster av god kvalitet.

Målets utmaningar:

Den rådande befolkningstillväxten och demografiska utvecklingen skapar behov av kommunal service och kommunala tjänster till allt fler invånare. Ökningen av grundskolelever ställer höga krav på kommunen att kunna leverera mer tjänster av allt högre kvalitet samtidigt som den rådande kompetensbristen medför att bilden av den offentliga verksamheten försämras om krav inte kan tillgodoses.

Resultaten i skolan har inte förbättrats och det finns en ojämlikhet mellan skolorna som på lång sikt riskerar att påverka individen och samhället i stort.

(12)

Politiska prioriteringar: Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet

 Kommunstyrelsen ska stödja arbetet med Skolutveckling 2023 genom att leda samarbetet i BAS, Bildningsakademin Strängnäs där arbetet för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet ligger i fokus.

 Genom ansvar för koncernstyrning, ledning och uppsiktsplikt säkerställa kommunkoncernens delaktighet i Skolutveckling 2023.

Internkontrollpunkter:

 Har kommunen en god samordning av kommunens huvudmän?

Kontrollen innebär att säkerställa en god verkställighet i olika frågor berörande samordningen av kommunens huvudmän.

Kommunen har moderna kommunikationskanaler och fysiska platser för invånarnas möjlighet till kontakt, deltagande och inflytande i utvecklingen av kommunens verksamheter och tjänster

Invånare i Strängnäs kommun har insyn i kommunens verksamheter och kan lätt ta del av resultat gällande kvalitet, effektivitet och ekonomi.

Målets utmaningar:

Förväntningarna på tillgänglig, snabb och personlig service ökar samtidigt som medborgarnas förväntan på kommunen innebär mer transparens och dialoger. I samband med den digitala utvecklingen ställs större krav på tjänster och service.

Detta medför ett ökat krav på kommunen att kunna mötas digitalt med kvalitet men även fortsätta utveckla det fysiska samtalet och mötet.

Politiska prioriteringar: Medborgardialog och utveckling av tjänster för en växande och inkluderande kommun

 Medborgardialog ska alltid övervägas tidigt i varje nytt ärende som direkt berör invånarna. Alla berörda målgrupper ska ges goda förutsättningar att delta i medborgardialog vid kommunens fortsatta utveckling.

 Digitala verktyg är utgångspunkten vid utveckling av nya och befintliga kommunala tjänster för ett ökat tjänsteutbud och service.

 Tar kommunen tillvara på inkomna synpunkter och förslag så att de bidrar till utvecklingen av kommunen? Kontrollen innebär att bedöma om

inkomna förslag och synpunkter från invånare tas till vara och till vilken utsträckning de får genomslag.

(13)

Strängnäs kommun ska genomsyras av att vara en trygg och säker plats att bo, leva och verka i.

Målets utmaningar:

Tryggheten i Strängnäs kommun är god trots detta upplevs en ökad otrygghet samt en ökad brottslighet bland unga.

För ett välfungerande samhälle är det högst betydande för kommuner att kunna fortsätta utföra sitt uppdrag även under plötsliga svåra förhållanden.

Politiska prioriteringar: Trygghet genom samverkan

 Genom fortsatt utveckling av platssamverkan leder kommunstyrelsen kommunens fortsatta arbete för en strukturerad samverkan med berörda aktörer i samhället samt inom kommunkoncernen. Förebyggande och tidiga insatser är framgångsfaktorer för trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder i Strängnäs kommun.

 Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen förstärker en hög och god beredskap för eventuella kommande kriser.

 Genomförs de åtagande och aktiviteter som ingår i

samverkansöverenskommelser och medborgarlöftet? Kontrollen innebär att följa upp kommunens samverkansavtal och säkerställa avtalens

verkställighet.

 Har kommunen aktuella och uppdaterade krisplaner? Kontrollen innebär att undersöka om enheterna har upprättade och aktuella krisplaner som är kända ute i verksamheterna.

(14)

I Strängnäs kommun ska det finnas goda förutsättningar för god hälsa och välbefinnande.

Målets utmaningar:

God folkhälsa skapar förutsättningar för en hållbar utveckling av samhället. Dock visar svensk statistik på försämrad folkhälsa. Allt fler människor mår sämre psykiskt, inte minst bland barn och unga.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i ungdomsarbetslösheten i Strängnäs kommun. Ungdomsarbetslösheten ökade markant under 2020 och ligger på en fortsatt hög nivå.

Politiska prioriteringar: Stärka hälsa och livskvalitet hos äldre samt förebygga ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre

 Arbetet genom folkhälsoplanen syftar till att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa inom tre prioriterande områden;

Delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar, barn och ungas uppväxtvillkor.

 Barn- och ungdomsstrategin ligger till grund för ett fortsatt fokus kring prevention/främjande och förebyggande arbete, samverkan samt tidiga insatser.

 Samverkan mellan kommun och region är grunden för att möta vårdbehovet hos äldre. Insatserna kan vara komplexa och kräver att Strängnäs kommun har kompetent och utbildad personal för att kunna genomföra insatserna.

 Arbetet med folkhälsan behöver stärkas, en del i det arbetet är utvecklingen av Larslunda idrotts- och folkhälsoplats. Ett arbete som kräver insatser av flera nämnder där kommunstyrelsen är en av dessa.

Inga.

(15)

Perspektiv Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i

kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommunen.

Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.

________________________________________________________

För Strängnäs kommun är ett hållbart samhälle en mycket viktig fråga.

Hållbarhet avser socialmiljömässig- och ekonomisk hållbarhet som utgår från Agenda 2030 och de globala målen. Genom ett strategiskt arbete och medvetna aktiviteter gör vi, tillsammans med andra aktörer, Strängnäs kommun till en förebild inom området.

I Strängnäs kommun har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en central plats och ska genomsyra kommunens fortsatta utveckling av stad och landsbygd.

Målets utmaningar:

Intresset för hållbarhet ökar samtidigt som det ställer större krav på kommuner att ta ansvar för kommunens hållbarhetspåverkan samt visa hur de bidrar till ett hållbart samhälle.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag gällande fossilfritt 2030 samt klimatneutralt 2040 ställer stora omställningskrav på kommunen.

(16)

Den pågående ekonomiska geografin leder till en ökad klyfta mellan stad och landsbygd som på lång sikt riskerar att leda till ogynnsamma konsekvenser.

Politiska prioriteringar: Samverkan för minskad klimat- och miljöpåverkan

 Klimat- och energiplanen stödjer fortsatt riktlinje och arbete för hela

kommunkoncernen inom fem fokusområden; hållbara transporter och resor, klimatsmart mat, hållbar konsumtion, Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning samt Lokal förnybar energiförsörjning.

 Fungerande och hållbar kollektivtrafik är fortsatt viktiga delar för kommunens fortsatta utveckling.

 En levande och aktiv landsbygd är avgörande för ett hållbart samhälle där råvaror produceras på ett hållbart sätt.

Långsiktigt hållbar tillväxt

 Vid all byggnation i Strängnäs kommun ska hänsyn tas till att byggnationen bidrar till att vi når målet om klimatneutralitet 2040.

 Kommunen skapar möjligheter för invånare, föreningar och näringsliv att delta i kommunens utvecklingsresa och tillsammans hantera de gemensamma utmaningar som en starkt växande kommun innebär.

Inga.

(17)

Kommunen samverkar med näringsliv, föreningsliv och invånare för att öka kommunens attraktionskraft

Målets utmaningar:

Städer och orter förändras utifrån efterfråga, attraktivitet och utbud. Den hårdnande globala kampen ställer nya krav på kommunen och det blir allt viktigare att arbeta med kommunens image och attraktionskraft. Den rådande positiva utvecklingen gällande inflyttning, bostäder och företagsklimat behöver fortsätta utvecklas för en starkare attraktionskraft.

Politiska prioriteringar: Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet

 Kommunstyrelsen leder det gemensamma ägarskapet för näringslivsarbetet, Näringslivsstrategin Attraktionskraft 2023 - för ett bra företagsklimat.

 Fortsatt arbete med framtagandet av kommunens etableringsplan där mål och syfte är att stärka kommunens attraktionskraft för minskad arbetslöshet samt bidra till kommunens gemensamma arbete med agenda 2030.

Inga.

(18)

Perspektiv Medarbetare

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.

Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

________________________________________________________

Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfungerande arbetsmiljöer med hög frisknärvaro. Medarbetare har god kompetens och gott bemötande och ges möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärvägar. Strängnäs kommun tar tillvara på medarbetarnas

kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå arbetar chefer och medarbetare aktivt för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv. Ledarskapet och medarbetarskapet präglas av tillit och 26 bidrar till starkt medledarskap och kreativitet som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och

besökare.

Kommunen har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där medarbetare kan och vill utveckla sig själva och verksamheten tillsammans med chefer och ledare.

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och har en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Målets utmaningar:

Strängnäs kommun har fortsatt hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har sjunkit från cirka 10 till 8 procent. I och med Coronapandemin har korttidsfrånvaron i organisationen ökat av förklarliga själ. Även fortsättningsvis behöver den relativt

(19)

SKL:s rekryteringsrapport berättar om en framtid där alla kommuner och landsting kommer att ha svårt att rekrytera rätt kompetens. Samtidigt ser vi ett rekryteringsbehov de närmaste åren.

Politiska prioriteringar: Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

 Långsiktig analys av framtida personalbehov och finansiell analys ligger till grund för kompetensförsörjningsarbetet.

 Kommunen är en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta för; bra arbetsmiljö, duktiga ledare, ta tillvara på kunskap och erfarenhet hos medarbetare, erbjuda utvecklingsmöjligheter och personalrörlighet samt ha en hög frisknärvaro.

Medarbetarskap genom medledarskap, tillit och kreativitet

 Utmana normer och gamla arbetssätt för att använda den samlade kompetensen.

 Ledare och medarbetare har ett gemensamt ansvar för utveckling av verksamheterna.

 Samarbete inom och utanför organisationen.

 Hitta nya lösningar till, och använda digital teknik för, förbättrad kvalitet på välfärdstjänster

 Rapporteras arbetsskador och tillbud? Kontrollen innebär att undersöka om tillbud och arbetsskador rapporteras i samband med händelsen samt att allvarliga tillbud och arbetsskador rapporteras till arbetsmiljöverket.

 Har kommunen svårigheter att rekrytera rätt kompetens? Kontroller innebär att undersöka huruvida kommunens utannonserade tjänster lyckas

tillsättas/förlängas med rätt kompetens och kvalifikationer.

(20)

Perspektiv Ekonomi

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för

kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunal som privata regi och bolag.

Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och

kommande generationer.

_______________________________________________________

Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de ekonomiska utmaningarna, både kortsiktiga och långsiktiga. Strängnäs kommun fortsätter att lägga grunden för en långsiktigt hållbar ekonomi med fokus på goda verksamhetsresultat i kärnverksamheten, miljö och klimat, framtida finansiell handlingsfrihet och kompetensförsörjning. Resurser i form av personal, skattemedel och mark behöver användas effektivt och utmanas, bland annat genom digitaliseringens möjligheter och ständiga förbättringar i en innovativ miljö.

Kommunen har en god ekonomisk hushållning och en långsiktig hållbar ekonomi.

Målets utmaningar:

Strängnäs kommun står, liksom många andra kommuner, inför stora

(21)

inom kommunförvaltningen för att främja synergier samt uppnå en effektiv förvaltning.

Politiska prioriteringar: Aktiv ekonomistyrning

 Strängnäs kommun fortsätter att arbeta med en aktiv ekonomistyrning genom långsiktig ekonomisk plan (LEP) med ett fokus på uppföljning av kommunens utmaningar och dess förändringar på intäkter och kostnader.

 Vi lär av och jämför oss med de kommuner som har gjort stora

verksamhetsmässiga resultatförbättringar och sprider kunskap till andra kommuner där Strängnäs är föregångare.

 Horisontellt samarbete och satsningar inom kommunkoncernen är fortsatt viktiga delar för att hantera gemensamma utmaningar.

 Verkställs politiskt fattade beslut enligt beslutad tidsplan? Kontrollen innebär att se om politiskt fattade beslut som har en angiven tidplan i beslutet också verkställs inom den angivna tiden.

 Genomförs planerade investeringar? Kontrollen innebär att följa upp kommunens investeringar för att undersöka i vilket mån de lyckas genomföras.

 Har kommunen en god samverkan med övriga kontor och bolag? Kontrollen innebär att undersöka huruvida en god samverkan föreligger utifrån

gemensamma samverkansformer.

(22)

Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning.

Målets utmaningar:

Den digitala utvecklingen utmanar traditionella arbetssätt och processer vilket motiverar en snabb och varaktig utveckling. Nyttjandet av digitaliseringens möjligheter är avgörande. Verksamhetsutveckling genom digitalisering tar dock tid samt resurser från den ordinarie verksamheten. Att driva förändringsarbete kräver kunskap, energi, tålamod och tid.

Politiska prioriteringar: Förstärka den digitala omställningen

 Kommunkoncernen fortsätter att satsa på innovation och

verksamhetsutveckling genom digitalisering. Förvaltningen ska vara drivande i användningen av digitala verktyg, tekniker och arbetssätt som ska leda till en effektivare förvaltning och besparing i tid och resurser.

 Den digitala omställningen behöver ske genom samverkan om resurser vid det digitala utvecklingsarbetet och på så sätt bidra till samverkan som en förvaltning.

 Lyckas kommunen genomföra sina IT-projekt i tid? Kontrollen innebär att följa upp planerade och pågående IT-projekt och undersöka huruvida de förhåller sig till utsatt tidplan.

(23)

Budget 2022-2024 Driftbudget

Drift- och investeringsbudgeten utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndens planering av verksamheten. I driftbudgeten för 2022-2024 ingår justeringar och uppräkningar för volymer, löner, priser samt effektiviseringar.

Till detta har även särskilda uppdrag budgeterats.

Tabell 1. Driftbudget per verksamhetsområde

För 2022 har kommunstyrelsen tilldelats en driftbudget med 175,7 miljoner kronor vilket innebär en ökning av budgeten med 8,1 miljoner kronor eller 4,5 procent jämfört med budgeten för 2021. För 2023 och 2024 är ökningen 2,0 respektive 3,5 procent jämfört med 2021.

Förändringen av budgeten består främst av,

 Ökad ram för mark och exploatering

 Fortsatt utveckling av näringslivsfrågor, hållbarhetsarbete och säkerhetssamordning

 Högre kostnader för kollektivtrafiken

 Medel till riktade insatser av kommunledningen

Se Bilaga 1 för budget och prognos 2021 samt driftbudget för 2022-2024.

Kommunstyrelsen -6,0 -5,5 -6,1 -6,2 -6,3

Överförmyndare och Råden -4,5 -4,5 -4,6 -4,7 -4,8

Kommunledning -9,2 -7,4 -10,8 -11,8 -13,4

Mark och Exploatering -1,9 -1,5 -2,5 -2,6 -2,6

Näringslivsverksamhet -4,2 -3,1 -4,6 -4,3 -3,4

Kommunikationsavdelning -15,3 -15,9 -15,6 -16,3 -16,6

IT- & Digitaliseringsavdelning -20,7 -20,7 -21,0 -15,1 -15,3

HR-avdelning -19,4 -18,6 -19,7 -20,1 -20,5

Kansliavdelning -18,6 -17,8 -20,4 -19,7 -19,0

Ekonomiavdelning -24,2 -23,9 -24,6 -25,1 -25,6

Kollektivtrafik -38,8 -42,8 -40,5 -40,3 -41,1

Resecentrum -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,4

Försäkring mot Eget kapital 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Summa -168,1 -166,7 -175,7 -171,5 -173,9

Plan Kommunstyrelsen, mkr Budget 2024

2021

Prognos 2021

Budget 2022

Plan 2023

(24)

Investeringsbudget

Under den kommande planperioden 2022-2024 beräknas Kommunstyrelsen investera för 89 miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 29,7 miljoner per år. Det är en högre investeringsnivå än de senaste åren.

Tabell 2. Investeringsbudget per kategori

Den största investerings kategorin 2022 är anläggningar och består till stor del av investeringar i Larslunda allmänna anläggningar. IT och digitalisering gör bl.a. investeringar i nätverk, server och lagringsmöjligheter för att uppgradera och underhålla IT-infrastrukturen för att möjliggöra en effektiv digitalisering.

Av maskiner och inventarier tar nya reservkraftverk, krisledningscentral och trygghetspunkter mest medel i anspråk av den tilldelade budgeten.

Exploatering (kommunstyrelsen)

Med exploateringar avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder och lokaler för näringsverksamhet med syftet är att marken ska avyttras. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, vatten och avloppsanläggningar samt elanläggningar.

Under planperioden 2022-2024 kommer cirka 25 exploateringsprojekt att pågå.

Diagram 1. Exploateringar

Kommunstyrelsen, mkr Budget Prognos Budget Plan Plan

2021* 2021 2022 2023 2024

Maskiner och inventarier -0,6 -0,3 -3,6 -4,1 -3,6

IT och digitalisering -9,0 -9,8 -8,7 -9,1 -5,9

Anläggningar, övriga -7,4 -6,4 -22,0 -7,5 -24,5

Summa -17,0 -16,5 -34,3 -20,7 -34,0

*) Budget 2021 är exkl överförd budgetram från 2020

14,6

-1,3

3,9 31,1

-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

(25)

Försäljning av exploateringsmark för planperioden förväntas uppgå till cirka 169 miljoner kronor. De stora markförsäljningarna inom kommunens markinnehav är planerade försäljningar av mark för bostäder vid Stavlund, Södra stadsskogen, kvarteret Spoven, kvarteret Järpen samt

Vattentornshöjden.

Utgifterna för exploateringsprojekt under planperioden beräknas bli cirka 135 miljoner kronor. Utgifterna avser färdigställande av infrastruktur i

utvecklingsområden för både bostäder och verksamheter. Under de senaste åren har behovet av mindre fastigheter för verksamheter ökat. Det pågår en ändring av detaljplan för Biskopskvarn som ska möjliggöra att området delas in i mindre verksamhetsfastigheter för att kunna möta marknadens behov, vilket bedöms generera utgifter om cirka 23 miljoner kronor. Genomförandet av Södra stadsskogen beräknas till ca 30 miljoner kronor under planperioden och för Gorsingeskogen ca 26 miljoner kronor

Resultatprognosen, liksom inkomst- och utgiftsprognosen, är väldigt svåra att förutse då de bland annat förutsätter att detaljplaner vinner laga kraft innan resultat kan tillgodoräknas kommunen. Om allt går enligt plan så beräknas resultatet under planperioden kunna uppgå till cirka 90 miljoner kronor.

Exploatering

Färdigställande År

Budget inkomster

(+)¹⁾ Budget utgifter

(-)²⁾

Prognos RR³⁾ Avslut/Fsg

Inkomster (+)¹⁾

Utgifter (-)²⁾

RR³⁾ Avslut/Fsg

Inkomster (+)¹⁾

Utgifter (-)²⁾

RR³⁾ Avslut/Fsg Strängnäs och Tosterö

E02210Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 2040 0 -9 000 0 0 -13 000 0 10 000 -3 692 8 000

E06203Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 2025 0 0 0 0 -500 0 8 000 -3 648 0

E07201Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 2025 0 -1 300 0 200 -2 500 0 200 -2 500 0

E13201Strängnäs 2:1, Resecentrum 2030 0 0 0 0 -700 0 0 -791 0

E15202Str 3:1 mfl Ö Stadssk (Vattentornshöjden) 2027 0 -700 0 0 -500 0 12 000 -1 700 10 000

E15203Strängnäs 2:1 Södra stadsskogen 2030 800 -10 001 800 20 492 -10 000 10 000 10 000 -10 069 10 000

E16201Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården (Upplaget 10) 2025 0 -300 0 7 800 -214 6 400 0 0 0

E16202Eldsund 6:16, Eldsundsviken 2050 0 0 0 10 000 -10 000 0 0 0 0

E16203Strängnäs 3:1, kv. Järpen & Kungsfiskaren 2030 12 434 -2 000 9 500 0 -1 000 0 0 0 0

E04220Bresshammar 1:1, Stavlund 2040 24 338 -1 000 14 200 10 000 -3 500 0 10 000 0 0

E18201Strängnäs 3:1 , Kv Spoven 2025 0 -73 0 8 200 -8 794 3 600 3 000 0 2 379

E18202Strängnäs 3:1 Storängens industriområde 2030 0 -333 0 0 -333 0 0 0 0

E19201Strängnäs 2:1, del av Västerport 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E19202Gorsinge 1:1 Biskopskvarn 2025 0 -12 383 0 10 000 -10 854 8 000 0 0 0

E19203Pålstorp 4:1, Malmby flygfält 2027 0 -728 0 0 -1 000 0 0 0 0

E20201Snöupplaget, del av Strängnäs 2:1 2023 7 920 -1 602 6 500 0 0 0 0 0 0

E21200Larslunda idrottsområde 2030 508 -400 0 508 0 0 300 0 0

Totalt Strängnäs och Tosterö 46 000 -39 819 31 000 67 200 -62 896 28 000 53 500 -22 400 30 379

Mariefred och Åker

E07247Mariefred 2:33, Gamla vattenverket 2040 0 -700 0 0 0 0 0 0 1 221

E17240Gripsholm 4:5, Ekhov 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E17260Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 2040 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 0

E20240Läggesta statomr Marielund 1:3 2025 0 -600 0 800 0 0 1 000 0 0

E20241Mariefred 2:1, del Gripsholm 4:1 Småbåtshamn 2025 0 -500 0 0 -400 0 0 0 0

E21240Infart till Mariefred väg 223 2030 0 -5 681 0 0 -804 0 0 0 0

Totalt Mariefred och Åker 0 -7 481 0 800 -1 204 0 1 000 -1 000 1 221

Totalt 46 000 -47 300 31 000 68 000 -64 100 28 000 54 500 -23 400 31 600

1) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten.

2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten.

3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas

Budget och prognos 2022, tkr Plan 2023, tkr Plan 2024, tkr

(26)

Bilagor

Nyckeltalsbilaga

Kommunstyrelsen följer bland annat följande nyckeltal vid bedömning av måluppfyllnad:

Skolutveckling

 Gymnasiebehörighet

 Betygsresultat på gymnasienivå

 Andel avgångselever som uppnår gymnasieexamen

 Elever som uppnår kunskapskrav

 Genomsnittligt meritvärde

Medborgardialog och utveckling av tjänster

 Kvalitet och teknisk tillgänglighet på webben

 Besöksstatistik

 KC lösningsgrad

 Andel som får svar på e-post inom en dag

 Andel som får svar direkt på en enkel fråga

 Gott bemötande vid kontakt med kommunen

 SCB Medborgarundersökning

 Delaktighetsindex Trygghet genom samverkan

 Brottsstatistik

 Medborgarlöfte

 Nationella trygghetsundersökningen Samverkan för klimatet

 ”Aktuell hållbarhets” ranking

 NKI undersökning kollektivtrafik Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet

 NKI Företagsklimat

 Svensk näringsliv företagsklimatranking Kompetensförsörjnings och arbetsmiljö

 Sjukfrånvaro (kort och lång)

 Personalomsättning

 Intern personalrörlighet

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

(27)

Aktiv ekonomistyrning

▪ Resultat

▪ Soliditet

Förstärka den digitala omställningen

 SKLs e-blomlåda

o Tekniska för utsättningar o Styrning och ledning o Digital service

(28)

Konkurrensplan

Strängnäs kommuns konkurrensprogram syftar till att tillhandahålla en struktur för bedömning, i situationer när det övervägs om konkurrens ska användas för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunala tjänster.

Kommunala uppgifter bör fullgöras där de kan lösas bäst och mest kostnadseffektivt.

Förteckning av de huvudsakliga verksamheterna inom kommunstyrelsen ansvarsområde

Kommunstyrelsens avdelningar har fem avdelningar:

 Ekonomiavdelningen

 HR-avdelningen

 IT- och digitaliseringsavdelningen

 Kansliavdelningen

 Kommunikationsavdelningen.

Kommunstyrelsens uppgifter består i stora delar av att arbeta med helheten i kommunen. Avdelningarna skapar förutsättningar för de övriga kontoren genom att bidra med styrning och riktning samt stöd.

Verksamhetsområden och uppgifter som idag drivs av extern aktör:

Bevakningstjänster omfattande förebyggande arbete, områdesbevakning, larmcentraltjänst, störningsjour för SBAB samt särskilda beställningar.

Verksamhetsområden och uppgifter som inte kan eller inte anses lämpliga att konkurrensutsätta (med motivering).

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån

visionen leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen, utvärderingen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. De ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, de kommunalt ägda bolagen samt gemensamma nämnder och kommunalförbund som kommunen är medlemmar i.

Kommunstyrelsens avdelningar arbetar med styrning, ledning och stöd till hela kommunkoncernen. I dagsläget är det fortsatt viktigt att det arbete som

kommunstyrelsens avdelningar utför hanteras inom kommunen regi. Utifrån det bedöms att inga verksamhetsområden eller uppgifter ska

(29)

Verksamhetsområden och uppgifter som kan konkurrensutsättas och där det ska ske en förstudie för konkurrensprövning under budgetåret (med motivering) Inga. Se ovan motivering.

Verksamhetsområden och uppgifter som borde kunna konkurrensutsättas men att en förstudie för detta bör ske längre fram i tiden än under budgetåret (med motivering)

Inga. Se ovan motivering

(30)

Budget och prognos för 2021 samt driftbudget för 2022-2024

Budget 2021 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter Kostnader Netto- budget

Intäkter Kostnader Netto- kostnad

Intäkter Kostnader Netto- budget

Kommunstyrelsen 0,0 -6,0 -6,0 0,0 -5,5 -5,5 0,0 -6,1 -6,1 0,0 -6,2 -6,2 0,0 -6,3 -6,3

Överförmyndare och Råden 0,2 -4,7 -4,5 0,1 -4,6 -4,5 0,2 -4,8 -4,6 0,2 -4,9 -4,7 0,2 -5,0 -4,8

Kommunledning 2,1 -11,2 -9,2 1,9 -9,2 -7,4 2,1 -12,9 -10,8 2,2 -14,0 -11,8 2,2 -15,6 -13,4

Mark och Exploatering 8,6 -10,5 -1,9 7,3 -8,8 -1,5 8,7 -11,3 -2,5 8,9 -11,5 -2,6 9,1 -11,6 -2,6

Näringslivsverksamhet 0,0 -4,2 -4,2 0,3 -3,4 -3,1 0,0 -4,2 -4,2 0,0 -4,3 -4,3 0,0 -3,4 -3,4

Kommunikationsavdelning 0,7 -16,0 -15,3 0,8 -16,7 -15,9 0,7 -16,7 -16,0 0,7 -17,0 -16,3 0,7 -17,3 -16,6

IT- & Digitaliseringsavdelning 15,0 -35,7 -20,7 12,9 -33,5 -20,7 15,3 -36,3 -21,0 15,5 -30,6 -15,1 15,8 -31,2 -15,3

HR-avdelning 0,5 -19,8 -19,4 0,4 -19,0 -18,6 0,5 -20,2 -19,7 0,5 -20,6 -20,1 0,5 -21,0 -20,5

Kansliavdelning 5,4 -24,0 -18,6 4,8 -22,6 -17,8 5,5 -25,9 -20,4 5,6 -25,3 -19,7 5,7 -24,7 -19,0

Ekonomiavdelning 1,3 -25,6 -24,2 2,0 -25,8 -23,9 1,4 -25,9 -24,6 1,4 -26,5 -25,1 1,4 -27,0 -25,6

Kollektivtrafik 0,0 -38,8 -38,8 0,0 -42,8 -42,8 0,0 -40,5 -40,5 0,0 -40,3 -40,3 0,0 -41,1 -41,1

Resecentrum 0,9 -6,2 -5,3 0,9 -6,2 -5,3 0,9 -6,2 -5,3 0,9 -6,2 -5,3 0,9 -6,3 -5,4

Försäkring mot Eget kapital 2,5 -2,5 0,0 3,3 -3,2 0,1 2,6 -2,6 0,0 2,7 -2,6 0,0 2,7 -2,7 0,0

Summa 37,1 -205,2 -168,1 34,7 -201,4 -166,7 37,8 -213,6 -175,7 38,5 -210,0 -171,5 39,3 -213,2 -173,9

Kommunstyrelsen, mkr

(31)

Dnr KS/2020:117-059 2021-04-09

1/7

Uppföljningsplan

Avtal/upphandling:

Ramavtal avs. bevakningstjänster, dnr. KS/2020:117-059 Leverantörens namn:

Avarn Security AB

Leverantörens organisationsnummer:

556256-8138 Avtalstid (exkl. förlängning):

2021-05-01 - 2023-04-30

Möjlighet till förlängning:

2 x 1 år Avtalsansvarig (verksamheten):

Lena Mattsson, Säkerhetschef

Avtalsansvarig (inköpsenheten):

Ida Otken Eriksson

En uppföljningsplan skapas per leverantör, även i de fall flera avtal är resultatet av en upphandling. Denna mall används inte vid direktupphandlingar.

Avtalsklassificering

A – Kritiskt (hög risk, hög volym) B – Risk (hög risk, låg volym) C – Volym (låg risk, hög volym) D – Icke-kritiskt (låg risk, låg volym)

Objektsupphandling Byggentreprenad

(Objektsupphandlingar och byggentreprenader behöver inte klassificeras.) Ev. kommentar:

(32)

Dnr KS/2020:117-059 2021-04-09

2/7

Aktiviteter

Vad Syfte Vem När och hur Klart * Kommentarer *

Årligt

uppföljningsmöte

Boka in årlig uppföljning av avtalet med Susann

Larsson, ESEM och Conny Johansson, SFAB.

Lena Mattsson Första gången i maj 2022, därefter årligen.

Uppföljningsmöte bokas in med Avarn vid större avvikelser annars vid ordinarie

månadsavstämningar eller strategiska avstämningar.

Övergripande nöjdhet med proaktivitet och det förebyggande arbetet – kommer leverantören med förslag och initiativ?

Avtalet punkt 11.1

Leverantören ska i samarbete med beställarna arbeta metodiskt och målmedvetet för att

förebygga och förhindra alla former av brott.

Lena Mattsson Susann Larsson Conny Johansson

Vid månadsavstämningar och vid det årliga

uppföljningsmötet.

Enstaka avvikelser tas upp direkt och

rapporteras även i Service Direct och CLM.

Deltar leverantören på EST-möten och lokala BRÅ-möten?

Alla kostnader för det förebyggande arbetet, d.v.s.

deltagande i övergripande strategimöten, samrådsmöten, ytterligare analys och samarbete samt samarbetsmöten

Lena Mattsson Vid månadsavstämningar och vid det årliga

uppföljningsmötet.

(33)

Dnr KS/2020:117-059 2021-04-09

3/7

Har avstämningsmöte med driftschef hållits varje månad?

Leverantörens driftchef ska inför varje avstämningsmöte ta fram förslag på vilka åtgärder som ska prioriteras under tiden fram till nästa avstämningsmöte. På mötet går beställarnas kontakt- personer och leverantörens driftchef igenom tidigare månad och diskuterar nästa månads upplägg i syfte att effektivisera bevakningsinsatserna.

Lena Mattsson Vid det årliga uppföljningsmötet.

Har 4 möten per år med mer strategiskt innehåll hållits?

Fyra avstämningsmöten per år ska även innefatta strategiskt arbete där leverantörens driftchef och beställarna i samarbete tar ett helhetsgrepp och blickar framåt vad avser det förebyggande arbetet.

Leverantörens driftchef ska inför varje avstämningsmöte med strategifrågor ta fram förslag på hur det förebyggande arbetet ska bedrivas och utvecklas.

Agenda för varje möte tas fram i samarbete mellan beställarna - Lena Mattsson, Susann Larsson, Conny Johansson och leverantörens driftchef.

Lena Mattsson Vid det årliga uppföljningsmötet.

(34)

Dnr KS/2020:117-059 2021-04-09

4/7

Har tiderna för larmutryckningar hållits?

Avtalet punkt 11.2.2.2

I händelse av fara för liv och hälsa:

Leverantören ska under normala trafik- och väglagsförhållanden för det aktuella området i händelse av t.ex personlarm garantera utryckningstid enligt:

 Högst 30 minuter under alla dygn mellan klockan 00.00 – 24.00.

I händelse av fara för egendom:

Leverantören ska under normala trafik- och väglagsförhållanden för det aktuella området i händelse av inbrottslarm, driftlarm etc. garantera utryckningstid i minuter enligt:

 Högst 45 minuter under alla dygn mellan klockan 18.00 – 06.00.

 Högst 60 minuter under alla dygn mellan klockan 06.00 – 18.00.

Vid det årliga uppföljningsmötet.

Vid behov av ordningsvakter och andra extratjänster, fungerar det enligt avrop?

Avtalet punkt 11.4.1 Lena Mattsson Susann Larsson Conny Johansson

(35)

Dnr KS/2020:117-059 2021-04-09

5/7

Fungerar utlämning av personlarm,

uppdatering av kunskaper, ordning och reda enligt avtal?

Avtalet punkt 11.4.2

Samtliga personlarm som hyrs ut eller leasas enligt denna punkt ska administreras av leverantören på så sätt att beställarnas hantering av personlarm från behovsanalys till avveckling säkerställs, förenklas och tydliggörs. Administrationen ska ske på ett strukturerat sätt, helst i ett digitalt system där larm, åtgärdsinstruktioner, kontaktmannalistor,

larmhistorik, fakturauppgifter etc. dokumenteras och uppdateras.

Vid alla utlämningar av larm ska utbildning i handhavande ingå.

Provlarm ska kunna ske utan kostnad.

Vid behov av kameraövervakning, fungerar avrop enligt avtal?

Avtalet punkt 11.4.3 Lena Mattsson Susann Larsson Conny Johansson

Har några klagomål inkommit över personalens uppförande?

Avtalet punkt 11.5 Lena Mattsson Susann Larsson Conny Johansson

Har kommunbilens personal gått utbildningen ”Barn

Avtalet punkt 11.5.1 Lena Mattsson Vid det årliga uppföljningsmötet.

(36)

Dnr KS/2020:117-059 2021-04-09

6/7

Har funktionskontroll av larmanläggningar skett enligt avtal?

Avtalet punkt 11.6.4

En gång per halvår + dokumentation.

Conny Johansson Vid det årliga uppföljningsmötet.

Fungerar den löpande rapporteringen av händelser och statistik?

Avtalet punkt 11.8-11.10 Lena Mattsson Susann Larsson Conny Johansson

Har utbildningar hållits för relevanta administratörer och användare i

leverantörens informationssystem?

Avtalet punkt 11.11 Lena Mattsson Susann Larsson Conny Johansson

Har samtliga beställare satts upp i Service Now och fungerar tjänsten?

Se Avarns bilaga till anbudet med beskrivning av hur Service Now ska fungera.

Har relevanta KPI:er satts upp i Service Now?

Se Avarns bilaga till anbudet med beskrivning av hur Service Now ska fungera.

Finns systematiska avvikelser

Se Avarns bilaga till anbudet med beskrivning

Lena Mattsson Susann Larsson

(37)

Dnr KS/2020:117-059 2021-04-09

7/7

Har Analytics satts upp och implementerats?

Se Avarns bilaga till anbudet med beskrivning av hur Analytics ska fungera.

*Fylls i när aktiviteten är utförd.

Vad: Skriv vad som ska följas upp. Hänvisa till punkt i avtalet (eller förfrågningsunderlaget).

Syfte: Ange varför det här är en lämplig punkt att följa upp och vilken nytta aktiviteten beräknas göra.

Vem: För- och efternamn på den som ansvarar för att aktiviteten genomförs.

När och hur: Ange när aktiviteten ska genomföras och gärna också på vilket sätt. T.ex. ”[NN] begär in bevis” eller ”besöker leverantörens anläggning”.

Klart: Ange namn på den inom kommunen som har utfört aktiviteten, samt datum.

Kommentarer: Skriv vad utgången blev och hänvisa gärna till mer information. T.ex. ”Kontrollerat utan anmärkningar” eller ”Fel certifikat, se mer information här…”.

(38)

Risk- och väsentlighetsbedömning 2022 Nämnd Kommunstyrelsen

Perspektiv Risk

Sannolika fel som kan uppstå

Sannolikhet (risk)

1-4

Invånare

Brist på samordning av kommunens huvudmän. 2

Kommunen tar inte tillvara på inkomna synpunkter och

förslag så att de bidrar till utvecklingen av kommunen. 2

Bristande samverkan med externa aktörer gällande

trygghetsarbetet. 1

Kommunen saknar aktuella och uppdaterade krisplaner. 2

Medarbetare

Tillbud och arbetsskador rapporteras inte i samband

med händelsen. 2

Kommunen lyckas inte med sina rekryteringar pga. ej

tillräckliga kvalifikationer. 2

Ekonomi

Politiskt fattade beslut verkställs ej inom avsatt tid. 2 Kommunen lyckas inte genomföra planerade

investeringar. 2

Bristande samverkan med övriga kontor och bolag för en

effektiv förvaltning. 2

Kommunen lyckas inte genomföra sina IT-projekt i tid. 2

(39)

(40)

Konsekvens (väsentlighet)

1-4

Summa

3

6

3

6

4

3

6

3

6

4

8

3

6

3

6

3

6

3

6

(41)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(42)

Risk- och väsentlighetsbedömning

Processer/rutiner som hamnar i det orange och röda fältet i matrisen ska med in i

internkontrollplanen. Det är med största sannolikhet så att den/de processer/rutiner som hamnar i det röda fältet behöver åtgärdas direkt. Men processen/rutinen bör ändå inkluderas i internkontrollplanen för att kontrollera att åtgärderna fungerar.

När du gör en risk- och väsentlighetsbedömning ska det dokumenteras i tabellen till vänster. De processer/rutiner som hamnar i gul kategorin ”bör hållas under uppsikt” kan vara aktuella att ta med till nästa års kontrollplan. Dokumentera även motiven till valda processer/rutiner.

Brister och avvikelser från aktuell internkontrollplan tas med i nästa års kontrollplan för att säkerställa att avvikelsen åtgärdats.

Hela filen diarieförs.

(43)