Kallelse till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Ev. förhinder anmäls till nämndeskreteraren:

(1)

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-06-04 Sekreterare Nina Gustavsson

Kallelse

BUN 2019/87

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-bun@gotland.se

Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se

Kallelse till barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Tisdag 4 juni 2019, klockan 9.00–17.00, ca

Ösel, Rådhuset Visborg

Ev. förhinder anmäls till nämndeskreteraren: nina.gustavsson@gotland.se

Föredragningslista

Förslag på justerare: Lisbeth Bokelund

Ärende Kommentar

1 Information. Upphandling av skolskjuts och kollektivtrafik samt information om ansökan om skolskjuts via e-tjänst

Ärendet föredras dels av upphandlare Birgitta Lidman, regionstyrelse- förvaltningen dels försörjningschef Rolf Andersson.

BUN 2015/686

Muntligt ärende

2 Analys. Delårsrapport 2019:1. Rapport avseende

konsekvensbeskrivning av resultatkrav och budget i balans BUN 2019/5

(Bilaga)

3 Månadsrapport. April

Föredras av ekonomichef Jimmy Söderström.

BUN 2019/5

(Bilaga)

4 Ekonomisk uppföljning 2019. Barn- och elevvolymer maj månad Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström.

(Ärende direkt till nämnd) BUN 2019/5

Bilaga

5 Inför budget år 2020 - förslag om uppdrag

ANM. Förslag från arbetsutskottet om uppdrag till förvaltningen, för beslut.

BUN 2019/475

(---)

6 Intern kontrollplan år 2019

Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström.

BUN 2019/11

Bilaga

7 Översyn av förskoleorganisation och lokaler. Förskolan Lien Ärendet föredras av chefen för förskolan Lena Gustavsson.

Paragrafen ska omedelbart justeras.

BUN 2019/420

(Bilaga)

8 Beslut om lokalisering. Sanda skola - anmälningsärende samt förslag om uppdrag

Ärendet föredras av chefen för grundskolan Torsten Flemming.

ANM. Beslut om lokalisering av undervisningen för blivande årskurserna 4 och 5 i Sanda skala har fattats av ordförande och ska anmälas nämnden samt

förslag om uppdrag för beslut BUN 2019/474

Bilaga

9 Forskningsprojektet ECHO-zon om barnhälsa, Uppsala universitet

BUN 2018/991 (Bilaga)

(2)

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden

Region Gotland

Sammanträdesdatum 2019-06-04

BUN 2019/87

2 (2)

Ärende Kommentar

10 Analysrapport, VÅR 2019

Ärendet föredras av chefen för kvalitetsavdelningen Bo Eriksson m fl BUN 2018/13

Bilaga

11 Rapport. Skolpliktsärenden, år 2019:1

Ärendet föredras av kvalitetsutvecklare Karin Sandberg Täpp.

BUN 2019/468

Bilaga

12 Rapport. Klagomålshantering år 2019:1

BUN 2019/376

(Bilaga)

13 Rapport. Samlad halvårsrapport avseende anmälningar om kränkande behandling, delår 2019:1

NOT. Förvaltningens tjänsteskrivelse har uppdaterats efter arbetsutskottets behandling av ärendet.

BUN 2019/43

Bilaga, rev.

14 Rapport. Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO), år 2019

BUN 2019/377

(Bilaga)

15 Barn- och utbildningsnämndens tematiska uppföljning av verksamheten: Särskolan och Kulturskolan

Ärendet föredras dels av chefen för Särskolan Siv Bendelin dels av chefen för Kulturskolan Hans-Åke Norrby.

BUN 2019/283

Bilaga

16 Information. Avslutad rektorsutbildning, 2019

Ärendet föredras av de fyra medarbetarna som avslutat sin statliga rektorsutbildning; Petra Larsson, Michaela Unger, Cecilia Magnusson och Vicky Lindeborg.

BUN 2019/509

Muntligt ärende

17 Information. Aktuell lönestatistik, barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Ärendet föredras av HR-chef Eva Edin

NOT. Eventuellt underlag i detta ärende delas ut på sammanträdet.

(---)

18 Workshop. Erfarenheter från Skolriksdag 2019

Ärendet inleds av förvaltningschef Anders Jolby tillsammans med chefen för grundskolan Torsten Flemming och chefen för förskolan Lena Gustavson.

BUN 2019/103

Bilaga

19 Information om vissa inkomna handlingar

ANM. Underlag i detta ärende finns att tillgå i pärm på sammanträdet.

BUN 2019/14

(---)

20 Anmälningsärenden. Beslut fattade med stöd av delegation ANM. Underlag i detta ärende finns att tillgå i pärm på sammanträdet.

BUN 2019/33

(---)

21 Information. Skolplikt

ANM. Muntlig information om nämndens aktuella ärenden om skolplikt.

BUN 2017/89

Muntligt ärende

22 Förvaltningschefens information

BUN 2019/15 Muntligt ärende

23 Ev Övriga frågor

Stefan Nypelius Ordförande

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Jimmy Söderström Ekonomichef

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/5 10 maj 2019

1 (5)

Region Gotland

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning 2019. Månadsrapport april

Förslag till beslut

• Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret 2019 är ett negativt resultat på 6 miljoner kronor.

I samband med att barn- och utbildningsnämnden vid sitt sammanträde den 16 april 2019 fastställde delårsrapport 1, beslutade nämnden att som en första åtgärd för att reducera underskottet införa resultatkrav på 14,2 miljoner kronor. Nedan tabell visar det resultatkrav som infördes per avdelning.

Resultat- Avdelning

krav

Förskolan 1,0

Grundskolan 1,5

Kvalité och utveckling 1,0

Ledningsstöd 9,2

Särskolan 1,5

Summa 14,2

Samtliga verksamheter har till månadsrapporten för april månad inkommit med

årsprognos. Den samlade årsprognosen från verksamheterna är negativ på 12,8

miljoner kronor. För att avdelningarna ska uppnå resultatkravet krävs att resultaten

förbättras med ytterligare 6,8 miljoner kronor.

(11)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Region Gotland BUN 2019/5

2 (5)

Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett

underskott på 24,5 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal barn och elever är lägre i förhållande till verkligt antal barn.

Sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 390 barn och elever.

Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli tre stycken under året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut

Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.

Resultatrapport per den 30 april 2019

Resultaträkning Budget Utfall Resultat Prognos ^{Not 1} Res.krav ^{Not 2}

Intäkter -46 035 -50 254 4 219 7 300 7 300

Flödesbidrag, rörliga -195 087 -192 417 -2 670 -305 -407

Flödesbidrag fasta -25 134 -26 410 1 276 0 0

Personalkostnader 275 823 272 007 3 817 -6 177 -4 140

Lokalkostnader 46 906 46 106 800 2 300 2 000

Övriga kostnader 71 686 68 128 3 558 6 500 11 500

Flödesbidrag rörliga 193 102 192 417 685 -5 675 -5 573

Flödesbidrag fasta 27 085 26 410 675 0 0

Enskild verksamhet 47 002 53 583 -6 581 -16 725 -16 700

Summa 395 347 389 569 5 778 -12 782 -6 020

Exklusive kommunbidrag. ^{Not 1} Verksamheternas prognos.^{Not 2} Resultatkrav.

Resultatrapport per den 30 april 2018

Resultaträkning Budget Utfall Resultat Bokslut

Intäkter -44 433 -46 203 1 770 14 284

Flödesbidrag, rörliga -185 112 -188 290 3 178 8 777

Flödesbidrag fasta -22 437 -26 893 4 457 16 885

Personalkostnader 262 106 260 480 1 625 -14 657

Lokalkostnader 50 059 48 815 1 244 781

Övriga kostnader 69 867 67 121 2 746 665

Flödesbidrag rörliga 185 121 188 309 -3 188 -8 879

Flödesbidrag fasta 26 822 26 893 -72 -3 734

Enskild verksamhet 39 400 50 742 -11 342 -40 944

Summa 381 392 380 974 418 -26 822

Exklusive kommunbidrag

Tabellerna visar periodens omslutning, januari-april, för åren 2019 och 2018.

Nettokostnaden har för perioden ökat med 8,6 miljoner kronor och motsvarar 2,3

procent. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från 418 000 kronor till 5,8

miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 5,4 miljoner

kronor.

(12)

3 (5)

Jämförelse mellan resultatrapport år 2019 och år 2018 Intäkter

Intäkterna för 2019 är 4,1 miljoner kronor högre för 2019 i jämförelse med 2018, nettoökningen förklaras bland annat av ökning i barnomsorgsavgifter samt att statsbidrag för likvärdig skola har gått på för perioden. Prognosen för året pekar mot ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor.

De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för barn och elever i de olika skolformerna, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till respektive förskolechef och rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten.

Förskolechef och rektor har en nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.

De fasta bidragen avser modersmålsundervisning och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver extra stöd på grund av exempelvis fysiska funktionsnedsättningar.

Utfallet för det rörliga bidraget år 2019 är 4,1 miljoner kronor högre än 2018. I jämförelse mellan verksamheterna är det år 2019 fler elever i förskoleklass, fritids och skola samtidigt som det är en minskning i förskola. Intäkterna för de fasta flödena för året är i jämförelse med föregående år något lägre.

Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2019, i jämförelse med år 2018, ökat med 11,5 miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 8,4 miljoner kronor avser löneökningar för 2018. Nettoökningen på 3,1 miljoner kronor ligger på fritidsverksamheten samt barn- och elevhälsan. Prognosen för året pekar mot ett underskott på 4,1 miljoner kronor. I utfallet ligger även till viss del obudgeterade lönekostnader för projekt.

Att prognosen för året visar på en negativ avvikelse har delvis sin förklaring i att personalkostnaden som finansieras med hjälp av statsbidrag och andra externa projekt och bidragsfinansierade insatser inte är budgeterade, tillika är inte intäkterna budgeterade vilket medför att intäkterna för året kommer att redovisa ett överskott och personalkostnaden ett underskott men sammantaget blir resultatet noll (balans) eller sannolikt ett överskott.

Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna 2,7 miljoner kronor lägre i en jämförelse med år 2018. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna på grund av

komponentredovisning där nämndens ram för lokalkostnader minskades med 9,4 miljoner kronor. Prognosen för året beräknas bli positiv på två miljoner kronor

Övriga kostnader

Utfallet för perioden är en miljon kronor högre i jämförelse med föregående år. En ökning kan ses i kostnaden för skolmåltider, studie- och yrkesvägledning,

skolskjutsar. I övrigt kan inget extraordinärt ses för perioden. Prognosen för året är positiv på 11,5 miljoner kronor det som väger upp resultatet är nämndens buffert.

De rörliga och fasta flödesbidragen som går ut som en kostnad per barn och elev till

rektor och förskolechef matchar i huvudsak den intäkt som inkommer, se avsnitt

intäkter rörliga och fasta flödesbidrag. Avvikelsen för året blir för de rörliga flödena

blir negativ 5,6 miljoner kronor och för de fasta balans.

(13)

4 (5)

Enskild verksamhet

Utfallet för perioden är högre i jämförelse med samma period föregående år, utfallet är 2,8 miljoner kronor högre och förklaras av fler utbetalningar för barn och elever i alla skolformer. Prognosen för året är negativ på 16,7 miljoner kronor.

Barn och elevvolymer

Kommunal- huvudman

Budget,

tkr Prognos,

tkr Differens,

tkr Budget

volym Prognos

volym Differens volym

Bokslut tkr 2018

Bokslut vol.

2018

Förskola 231 520 230 599 921 2 240 2 222 -18 -3 687 2 214

Fritidshem 76 021 75 792 229 2 468 2 446 -22 812 2 317

Förskoleklass 24 649 25 203 -554 561 567 6 -809 554

Grundskola ^{not 1} 246 999 253 270 -6 271 4 807 4 857 50 -1 968 4 820

Summa 579 189 584 864 -5 675 10 076 10 092 16 -5 652 9 905

not 1 Exkluderar särskild undervisningsgrupp

Fristående- huvudman

Budget, tkr

Prognos, tkr

Differens, tkr

Budget volym

Prognos volym

Differens volym

Bokslut tkr 2018

Bokslut vol.

2018

Förskola 62 033 71 927 -9 894 454 560 106 -3 978 530

Ped. Oms 1 280 1 086 194 15 13 -2 -189 19

Fritidshem 8 578 12 522 -3 944 194 366 172 -8 092 341

Förskoleklass 5 072 5 571 -499 68 74 6 -1 158 66

Grundskola 61 329 65 974 -4 645 615 707 92 -22 422 681

Summa 138 292 157 080 -18 788 1 346 1 720 374 -35 839 1 637

Totalt 717 481 741 944 -24 463 11 422 11 812 390 -41 491 11 542

Prognosen för barn och elevvolymer pekar på ett underskott på 24,4 miljoner kronor och avser 390 barn och elever, det är en försämring med 83 000 kronor i jämförelse med prognosen för mars månad.

Vid budgetarbetet läggs, i huvudsak, full budgettäckning för barn och elever i den interna resursfördelningen vilket medför att vid obalans (fler barn och elever) i den totala volymen blir det budgettekniskt en underbudgetering på budgetposterna vid fristående huvudman, vilket medför att avvikelsen blir som störst vid fristående huvudman.

Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom att periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger kvar under våren och sommaren, med en uppräkning för nyinskrivna barn och elever per månad. Från och med september ligger rektors estimat som prognos och påräknas den totala prognosen.

Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot skiljer

sig beräkningen åt för hösten, genom att barn och elevkullar flyttas utifrån ålder, en elev i årskurs

nio på våren ersätts av prognos för en ny elev eller fler elever i förskoleklass för hösten. Samma

mönster är för förskolan där hänsyn tas till utgående sexåringar samt inkommande ett-åringar.

(14)

5 (5)

Prognos ersättningar från Migrationsverket

Kategori ^Not Resultat,

tkr Etableringsersättning, Migrationsverket 9 744 Studiehandledare modersmålsundervisning -2 412 Ersättning för asyl, Migrationsverket 3 272 Medfinansiering, ungdomsverksamheten -840

Medfinansiering Lotsen -1 760

Budgeterade ersättningar Migrationsverket -8 000

Summa 4

Not Inkomna ersättningar på ekonomichefens ansvar

Prognosen för ersättningarna från Migrationsverket pekar mot ett balanserat nettoresultat. De prognostiserade intäkterna för året är 13 miljoner kronor. En liten ökning kan ses i inbetalningen för etableringsersättningen i mars månad.

Personaluppföljning

Vid genomlysning av personalstatistik och personalkostnader för perioden till och med april, finns inget som påverkar eller förändrar de tidigare fastställda analyserna som redogjordes i delårsrapport 1.

Bilaga: - BUN månadsrapport per ro april 2019

-

Volymer prognos BUN 1904

Anders Jolby Utbildningsdirektör

Skickas till

Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

(15)

2019-05-10

Flöden 2019

Kommunal verksamhet

Antal barn/elever - faktiskt utfall tom april, estimat maj-dec Estimat (sep-dec)

Budget januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Summa Årssnitt

Förskola 1-2,5 561 357 421 452 489 500 510 510 510 606 606 606 606 6 173 514

Förskola 2,5-5 1 679 1 784 1 791 1 788 1 784 1 800 1 800 1 800 1 800 1 535 1 535 1 535 1 535 20 487 1 707

Ped oms 0

Fritidshem 2 468 2 359 2 354 2 330 2 322 2 420 2 400 2 400 2 400 2 592 2 592 2 592 2 592 29 353 2 446

F-klass 561 571 572 574 577 572 572 572 572 556 556 556 556 6 806 567

Grundskola 1-3 1 704 1 728 1 728 1 727 1 730 1 728 1 728 1 728 1 728 1 722 1 722 1 722 1 722 20 713 1 726 Grundskola 4-6 1 606 1 618 1 618 1 617 1 616 1 618 1 618 1 618 1 618 1 651 1 651 1 651 1 651 19 545 1 629 Grundskola 7-9 1 497 1 499 1 500 1 506 1 507 1 500 1 500 1 500 1 500 1 502 1 502 1 502 1 502 18 020 1 502

DELSUMMA 10 076 9 916 9 984 9 994 10 025 10 138 10 128 10 128 10 128 10 164 10 164 10 164 10 164 121 097 10 091 exkl särskola och särskild undervisningsgrupp

Antal barn/elever - faktiskt utfall tom april, prognos maj-dec

Budget januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Summa Årssnitt

Förskola 1-2,5 134 128 137 143 150 160 160 166 166 166 166 166 166 1 874 156

Förskola 2,5-5 320 422 422 426 426 422 422 385 385 385 385 385 385 4 850 404

Ped oms 1-5 15 15 15 16 16 15 15 10 10 10 10 10 10 152 13

Ped oms 6-12 0 0

Fritidshem 194 376 376 372 368 370 370 360 360 360 360 360 360 4 392 366

F-klass 68 77 77 77 76 77 77 72 72 72 72 72 72 893 74

Grundskola 1-3 206 245 249 249 247 249 249 240 240 240 240 240 240 2 928 244

Grundskola 4-6 187 205 208 209 209 208 208 229 229 229 229 229 229 2 621 218

Grundskola 7-9 222 263 260 261 261 260 260 229 229 229 229 229 229 2 939 245

DELSUMMA 1 346 1 731 1 744 1 753 1 753 1 761 1 761 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 20 649 1 721

TOTAL SUMMA 11 479 11 647 11 728 11 747 11 778 11 899 11 889 11 819 11 819 11 855 11 855 11 855 11 855 141 746 11 812

Bilaga

(16)

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen, BUN UPPFÖLJNING 2019 2019-04-11

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING Delår 1 April Bokslut

Årsresultat och prognoser 2019 BUN, mkr Verksamheternas prognos 4 130 9 630 26 706

Resursfördelning, interna -5 585 -5 687 -12 611 Resursfördelning, externa -16 744 -16 725 -40 917 Prognos, totalt -18 199 -12 782 -26 822

Delår 1 2019

April 2019

Bokslut 2018

Av- vikelse

%

Delår 1 2019

April 2019

Bokslut 2018

Av- vikelse

%

Delår 1 2019

April 2019

Bokslut 2018

Av- vikelse

%

FÖRVALTNINGSSTAB 10 309 12 429 15 192 GRUNDSKOLA -3 872 -4 079 5 977 FÖRSKOLA -2 307 480 928

POLITISK LEDNING (S Nypelius) 50 50 161 4,5% CHEF GRUNDSKOLA (Torsten Flemming) -500 0 2 076 0,0% CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson) 0 0 -171 0,0%

UTBILDNINGSDIREKTÖR (A Jolby) 2 100 2 100 2 454 13,1% MODERSMÅLSUNDERVISNING (Madelene Johansson) 0 -550 173 -6,7% FÅRÖSUND/LÄRBRO/SLITE FO (Marianne Gustafsson) 0 75 195 0,4%

KVALITET- O UTVECKLING 0 1 000 2 677 4,1% FÅRÖSUND/LÄRBRO SO (Jan Källström) -535 -578 -234 -2,9% FOLE STENKYRKA FO (Marie Andersson) 100 400 1 047 4,4%

KVALITET- OCH UTVECKLINGSCHEF (B Eriksson) 0 1000 2 320 8,6% SLITE SO (Gun Thomsson) 0 0 1 081 0,0% ROMA/ DALHEM/ ENDRE FO (Jennie Nilsson) 102 460 1 667 1,7%

FENOMENALEN (L Berg) 0 0 203 0,0% FOLE STENKYRKA SO (Ann-Sofie Lindgren) -500 -1 451 -129 -8,5% TJELVAR FO (Cecilia Thomasson) 0 40 115 0,2%

IKT (M Carlsson) 0 0 154 0,0% ROMA /VÄNGE SO (Viktoria Norberg) 200 0 883 0,0% HUMLEGÅRDEN FO (Gitte Daun) -360 -125 -1 165 -0,8%

LEDNINGSSTÖD 8 159 9 279 9 900 2,4% DALHEM/ENDRE/KRÄKLINGBO SO (Michael Bodell) 0 0 681 0,0% HUMLEGÅRDEN FO Myggan (Gitte Daun) 164 60 290 1,3%

CHEF LEDNINGSSTÖD (S Vilhelmsson) 0 0 -993 0,0% SOLBERGA SO (Kerstin Andersson ) 0 0 261 0,0% NORRBACKA/S:t HANS FO (Estell Östergren) -145 -300 -71 -1,4%

FÖRSÖRJNINGSCHEF (Rolf Andersson) 0 0 -263 0,0% SOLBERGA SO Språkskolan 4-9 (Kerstin Andersson) 0 0 189 0,0% NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskolan (E Östergren) -380 0 -279 0,0%

NÄMNDSEKR (N Gustavsson) 0 100 186 51,3% TJELVAR SO (Ingemar Andersson) -364 -200 -836 -1,2% VÄSKINDE FO (Petra Larsson) 0 0 -63 0,0%

INFORMATÖR (B Engström) 0 20 37 13,3% TJELVAR SO Språkskolan F-3 (Ingemar Andersson) -423 -300 -260 -6,0% LYCKÅKER FO (Johanna Herbst) -200 0 35 0,0%

EKONOMICHEF (J Söderström) ^Not 11 959 11 959 12 103 8,5% HUMLEGÅRDEN SO (Per Wessman) 100 300 663 1,5% VÄSTERHEJDE FO (Anneli Eriksson) -600 -100 -274 -0,6%

HR CHEF (E Edin) 0 0 618 0,0% NORRBACKA/S:t HANS SO (Cecilia Magnusson) 0 -300 697 -0,9% GRÅBO FO (Stig NIlsson) -1 200 -600 -1 115 -1,9%

SKJUTSAR (E Löfgren) -4 000 -4 000 -3 586 -10,0% VÄSKINDE SO (Jan Östre) 0 0 -872 0,0% TERRA NOVA FO (Michaela Unger) 0 130 -276 1,1%

KOORDINATOR, Lokaler, måltider (M Claesson) 200 1 200 1 798 0,6% SÖDERVÄRN SO (Marcus Larsson) 0 0 485 0,0% KLINTE/SANDA FO (Jennie Nilsson) 212 340 411 1,9%

LYCKÅKER SO (Ann-Kristin Munter) 100 100 -228 0,4% SUDRETS FO (Marika Pettersson) 0 100 582 0,4%

VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO ( E-K Rönnfors) -500 -300 -613 -1,3%

SÄRSKOLAN (S Bendelin) 0 800 5 289 0% GRÅBO SO (Jörgen Norström) -500 -500 595 -2,1% Rörliga flöden, förskola 968 921 -4 621

TERRA NOVA SO (Carina Lindby) -650 -800 67 -4,7% Fasta flöden, förskola -12 -12 -1 283

KULTURSKOLAN (H-Å Norrby) 0 0 -150 0% KLINTE /SANDA SO (Jessica Nilsson) 0 500 1 081 1,8% Resursfördelning, förskola 956 909 -5 904

KLINTE/SANDA SO Hamnen (J Nilsson) 0 0 2 007 0,0%

BARN & ELEVHÄLSAN (M Benzcy) 0 0 -530 0% SUDRETS SO (Vicky Lindeborg) -300 0 -1 790 0,0%

Externa förskola -9 709 -9 700 -7 031 Rörliga flöden, grundskola -6 541 -6 596 -4 257

Externa fritidshem -3 949 -3 944 -9 010 Fasta flöden, grundskola 0 0 -2 450

Externa förskoleklass -505 -499 -616 Resursfördelning, grundskola -6 541 -6 596 -6 707

Externa grundskola -4 644 -4 645 -24 981

Externa övrigt, buffert 2 063 2 063 721

Prognos, totalt -16 744 -16 725 -40 917

NotPrognos flöden samt utbetalning fristående utförare är inte medräknat på ekonomichef. Särredovisas här.

‐^{18 807}

-18 788

Bilaga

(17)

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/5 21 maj 2019

1 (2)

Region Gotland

Ekonomisk uppföljning 2019. Barn- och elevvolymer maj månad

• Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning/Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta

månadsuppföljningar avseende ekonomi och elevvolymer. Uppdraget gavs i samband med ärende om årets första delårsrapport, Delårsrapport 2019:1.

Förvaltningen har utarbetat uppföljning och prognos avseende barn- och elevvolymer. Avseende ekonomi kommer nämnden ges muntlig information,

nulägesbeskrivning, avseende periodens resultat för nämnden. Av resursskäl har inte förvaltningen möjlighet att utarbeta regelrätta månadsrapporter, utöver de av

regionstyrelsen fastställda. Nämnden kommer därför att för månaderna maj, september, oktober och november ges uppföljning och prognos av barn- och elevvolymer samt information, nulägesbeskrivning, avseende ekonomi.

Prognosen för barn och elevvolymer pekar på ett underskott på 24,1 miljoner kronor och avser 378 barn och elever, det är en förbättring med 336 000 kronor i jämförelse med prognosen för april månad där underskottet var prognostiserat till 24,4.

Det är framförallt färre antal elever på fritidshem än budgeterat i den kommunala verksamheten samt är det ett barn färre på förskolan i jämförelse med

månadsrapporten för april.

Barn och elevvolymer

Kommunal- huvudman

Budget,

tkr Prognos,

tkr Differens,

tkr Budget

volym Prognos

Bokslut tkr 2018

Bokslut vol.

2018

Förskola 231 520 230 555 965 2 240 2 221 -19 -3 687 2 214

Fritidshem 76 021 75 451 570 2 468 2 435 -33 812 2 317

Förskoleklass 24 649 25 211 -562 561 567 6 -809 554

Grundskola ^{not 1} 246 999 253 347 -6 348 4 807 4 857 50 -1 968 4 820

Summa 579 189 584 564 -5 375 10 076 10 080 4 -5 652 9 905

not 1 Exkluderar särskild undervisningsgrupp

(18)

2 (2)

Fristående- huvudman

Budget,

tkr Prognos,

tkr Differens,

tkr Budget

volym Prognos

Bokslut tkr 2018

Bokslut vol.

2018

Förskola 62 033 71 911 -9 878 454 560 106 -3 978 530

Ped. Oms 1 280 1 094 186 15 13 -2 -189 19

Fritidshem 8 578 12 502 -3 924 194 365 171 -8 092 341

Förskoleklass 5 072 5 577 -505 68 75 7 -1 158 66

Grundskola 61 329 65 960 -4 631 615 707 92 -22 422 681

Summa 138 292 157 044 -18 752 1 346 1 720 374 -35 839 1 637

Totalt 717 481 741 608 -24 127 11 422 11 800 378 -41 491 11 542

Vid budgetarbetet läggs, i huvudsak, full budgettäckning för barn och elever i den interna resursfördelningen vilket medför att vid obalans (fler barn och elever) i den totala volymen blir det budgettekniskt en underbudgetering på budgetposterna vid fristående huvudman, vilket medför att avvikelsen blir som störst vid fristående huvudman.

Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom att periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger kvar under våren och sommaren, med en uppräkning för nyinskrivna barn och elever per månad. Från och med september ligger rektors estimat som prognos och påräknas den totala prognosen.

Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot skiljer sig beräkningen åt för hösten, genom att barn och elevkullar flyttas utifrån ålder, en elev i årskurs nio på våren ersätts av prognos för en ny elev eller fler elever i förskoleklass för hösten. Samma mönster är för förskolan där hänsyn tas till utgående sexåringar samt inkommande ett-åringar.

Bedömning

Prognosen för barn och elevvolymer pekar på ett underskott på 24,1 miljoner kronor och avser 378 barn och elever, det är en förbättring med 336 000 kronor i jämförelse med prognosen för april månad där underskottet var prognostiserat till 24,4.

Förvaltningen föreslår därför att rapporten godkänns.

Beslutsunderlag

(Barn- och utbildningsnämnden, 2019-04-16, § 54)

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-21, inklusive bilaga, volymer prognos, maj 2019 (1905)

(19)

2019-05-21

Flöden 2019

Kommunal verksamhet

Antal barn/elever - faktiskt utfall tom maj, estimat juni-dec Estimat (sep-dec)

Budget januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Summa Årssnitt

Förskola 1-2,5 561 357 421 452 489 506 510 510 510 606 606 606 606 6 179 515

Förskola 2,5-5 1 679 1 784 1 791 1 788 1 784 1 788 1 800 1 800 1 800 1 535 1 535 1 535 1 535 20 475 1 706

Ped oms 0

Fritidshem 2 468 2 359 2 354 2 330 2 322 2 288 2 400 2 400 2 400 2 592 2 592 2 592 2 592 29 221 2 435

F-klass 561 571 572 574 577 574 572 572 572 556 556 556 556 6 808 567

Grundskola 1-3 1 704 1 728 1 728 1 727 1 730 1 730 1 728 1 728 1 728 1 722 1 722 1 722 1 722 20 715 1 726

Grundskola 4-6 1 606 1 618 1 618 1 617 1 616 1 622 1 618 1 618 1 618 1 651 1 651 1 651 1 651 19 549 1 629

Grundskola 7-9 1 497 1 499 1 500 1 506 1 507 1 511 1 500 1 500 1 500 1 502 1 502 1 502 1 502 18 031 1 503

DELSUMMA 10 076 9 916 9 984 9 994 10 025 10 019 10 128 10 128 10 128 10 164 10 164 10 164 10 164 120 978 10 082 exkl särskola och särskild undervisningsgrupp

Särskild u-visgrp 57

Antal barn/elever - faktiskt utfall tom maj, prognos juni-dec

Budget januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Summa Årssnitt

Förskola 1-2,5 134 128 137 143 150 155 160 166 166 166 166 166 166 1 869 156

Förskola 2,5-5 320 422 422 426 426 426 422 385 385 385 385 385 385 4 854 405

Ped oms 1-5 15 15 15 16 16 16 15 10 10 10 10 10 10 153 13

Ped oms 6-12 0 0

Fritidshem 194 376 376 372 368 363 370 360 360 360 360 360 360 4 385 365

F-klass 68 77 77 77 76 78 77 72 72 72 72 72 72 894 75

Grundskola 1-3 206 245 249 249 247 247 249 240 240 240 240 240 240 2 926 244

Grundskola 4-6 187 205 208 209 209 208 208 229 229 229 229 229 229 2 621 218

Grundskola 7-9 222 263 260 261 261 260 260 229 229 229 229 229 229 2 939 245

DELSUMMA 1 346 1 731 1 744 1 753 1 753 1 753 1 761 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 20 641 1 720

TOTAL SUMMA 11 479 11 647 11 728 11 747 11 778 11 772 11 889 11 819 11 819 11 855 11 855 11 855 11 855 141 619 11 802

(20)

(21)

(22)

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/11 21 maj 2019

1 (1)

Region Gotland

Intern kontrollplan för år 2019

• Intern kontrollplan 2019 för nämndens verksamhetsområden godkänns.

Sammanfattning/Ärendebeskrivning

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker. Det framgår av riktlinjerna som antogs av regionfullmäktige under 2013.

Ett internt kontrollsystem ska utformas med utgångspunkt i en helhetssyn på

verksamheten där hänsyn tas till väsentlighets- och riskaspekter. För 2019 års interna kontrollplan föreslår förvaltningen att följande processer och rutiner kontrolleras:

- Uppföljning av kostnader och intäkter - Inköpskort, upphandling

- Leverantörstrohet - Lönetillägg - Bisyssla

Beslutsunderlag/Bilaga

- Intern kontrollplan BUN GVN 2019

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Lena Gustavsson Chef för förskola

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/420 3 maj 2019

1 (5)

Region Gotland

Översyn av förskoleorganisation och lokaler i Visby.

Förskolan Lien

• Förvaltningen ges i uppdrag att avveckla förskolan Lien. Avvecklingen ska vara genomförd senast den 30 september 2019.

Sammanfattning

Förvaltningens bedömning är att Liens förskola bör avvecklas.

Den kommunala förskolan inom Region Gotland behöver arbeta med att skapa bärkraftigare enheter i syfte att ge barnen på våra förskolor kvalitetssäkrad

undervisning utifrån den nya läroplanen. En förtätning behöver därför genomföras av förskolorna både i Visby och på landsbygden, vilket även framgick i samband med behandling av ärende om Gothem förskola.

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i april 2019 om ett resultatkrav på

förskolan på en miljon kronor. Även detta beslut innebär att förskolans organisation behöver ses över. I ett första skede görs nu en genomgång av Gråbo förskoleområde (FO) med förskolorna; Bogen, Kabyssen och Lien.

De tre förskoleenheterna (Bogen, Kabyssen och Lien) har tillsammans inte tillräckligt många barn i kö för att vara bärkraftiga. Förskolan Liens lokaler behöver dessutom rustas både avseende inomhus- och utomhusmiljö, vilket även miljö- och

hälsoskyddsnämnden uppmärksammat.

Om Liens förskola avvecklas ökas antalet barn för de övriga två förskolorna och förskoleområdet uppnår en större ekonomisk bärkraft.

Samtidigt kan kompetensen samlas på två förskolor i stället för tre förskolor, vilket

även kommer gynna förskolornas kompetensförsörjning och därmed kvaliteten i

undervisningen.

(30)

2 (5)

Tillströmningen av barn till Gråbo FOs enheter har stadigt minskat sedan öppnandet av Törnekvior. I området runt förskolan Lien finns idag sex (6) andra förskolor inom en radie av 2 kilometer.

Barnen på Liens förskola kommer att erbjudas förtur, i mån av plats, till alla

förskolor i Gråbo och Terra Novas förskoleområde. Förskolan Bogen, som har plats för samtliga barn från Liens förskola, är ur barnperspektiv en god lösning.

Vårdnadshavare, med barn på Liens förskola, informerades den 2 maj om

förvaltningens förslag att avveckla ”Lien” och om förtur i kö till förskoleområdena Gråbo och Terra Nova samt möjligheten att flytta hela barngruppen till förskolan Bogen.

Gråbo förskoleområde (FO) kommer sannolikt, även efter sammanslagningen, att behöva anpassa antalet avdelningar utifrån hur antalet barn i området utvecklas.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen ser ett behov av att se över samtliga förskoleområden på Gotland, gällande tillgång till barn i kö och ekonomiska förutsättningar, men även

kompetensförsörjningen framöver är en utmaning som kräver att organisationen ses över.

Nämnden beslutade i april 2019, i samband med behandling av Delårsrapport 2019:1, om ett resultatkrav på en miljon kronor gällande förskolan för innevarande år.

Den kommunala förskoleorganisationen har enheter vilka har stora svårigheter att nå en ekonomi i balans. En av orsakerna är att det finns områden i Visby som har för många förskolor i förhållande till antalet barn i upptagningsområdet.

Det förskoleområde i Visby som idag har sämst prognos att klara budget 2019 är Gråbo förskoleområde. Av årets första delårsrapport framgår att Gråbo

förskoleområde har ett negativt resultat om -1, 2 miljoner kronor. Slutresultatet kommer sannolikt att öka till minst det dubbla om inte åtgärder görs per omgående.

Enheterna inom Gråbo förskoleområde har för få barn till antalet platser och antal barn i kö räcker inte till för att skapa de intäkter som behövs.

Fakta om Liens förskola och sökanden till Gråbo förskoleområde

Förskolan Lien är en förskola med tre avdelningar och är idag inrymd i ett

bostadsområde. Lokalerna hyrs av Gotlandshem och är i stort behov av underhåll.

Såväl inomhus- som utomhusmiljön lever inte upp till de krav man idag ställer på en modern förskoleverksamhet. I rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden,

2019-09-25, anges det ett omfattande behov av renovering (se bilaga).

Idag går det trettionio (39) barn på Liens förskola, fördelat på tre avdelningar vilket blir ett snitt på tretton (13) barn per avdelning. Åldersfördelningen på dessa barn är som följer:



Fem (5) barn födda 2013



Tolv (12) barn födda 2014



Åtta (8) barn födda 2015



Fyra (4) barn födda 2016



Tio (10) barn födda 2017

Antalet barn i kö till Liens förskola till hösten 2019 är följande:

(31)

3 (5)

Det är två (2) barn som står i kö till Lien varav ett (1) barn som söker Lien i första hand och ett barn som idag går på Bullerbyn.

Antalet barn i kö till Gråbo förskoleområde till hösten 2019 är följande:

Det finns i dagsläget nitton (19) barn, inräknat de två barn som står i kö till Lien.

Detta innebär att med de barn som slutar till hösten så skulle Lien, till hösten, ha trettiosex 36 barn fördelat på tre (3) avdelningar. Nyckeltalen blir då;

12 barn/avdelning samt 3,6 barn/pedagog.

Upptagningsområdet för Liens förskola är till huvuddel de som bor i närområdet till förskolan. Av de barn som går på förskolan idag är det fjorton (14) barn som inte bor inom Gråbo FO men har sina barn på Liens förskola. I närområdet till Liens förskola finns det även trettionio (39) barn som idag går på andra förskolor än Lien.

Ekonomi

Regionfullmäktige beslutade i 20 juni 2016, ”RF §90 Strategisk plan och budget”, att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att minska kostnaderna med

50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017 - 2019.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 april 2019, om ytterligare en miljon kronor i besparing för förskolan, utifrån resultatet i Delårsrapport 2019:1. Detta ligger som grund för förslaget om avveckling av förskolan Lien för att den kommunala förskolan på Gotland ska nå sparkravet och en budget i balans.

Ekonomiskt blir det med en avveckling av Lien en besparing då barnen får plats i annan befintlig verksamhet och antalet tjänster i områdets tre (3) förskolor kan dras ned med sexton (16) tjänster. Av dessa sexton (16) tjänster är det två (2)

pensionsavgångar som inte ersätts och fyra (4) visstidsanställda som avslutas.

Övriga tio (10) medarbetare kommer att erbjudas arbete på annan kommunal förskola. Åtgärden, avveckling av förskolan Lien, ger för Gråbo FO en minskad kostnad om ca 1,6-2,1 miljoner kronor för resterande del av år 2019.

Jämställdhetsperspektivet

Att flickor och pojkar skulle påverkas ur ett jämställdhetsperspektiv av ett beslut om avveckling av Lien förskola kan inte konstateras.

Kvalitet och kompetensförsörjning

Den brist som idag råder på utbildade förskollärare och barnskötare gör att enheterna har svårt att rekrytera utbildade pedagoger till alla förskolor och avdelningar.

Barnkonsekvenser