Kallelse TSN, 2021-03-11

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50

emma.svedin@trosa.se

Kallelse Datum 2021-03-05

Tid: Torsdagen den 11 mars 2021 kl. 15:00 Stängt sammanträde Plats: Kommunhuset, Apelviken*

Gruppmöte: Alliansen: Måndagen den 8 mars kl. 18:30, inbjudan skickas separat Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: Onsdagen den 10 mars kl. 18:00, inbjudan skickas separat

*Samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner deltar på distans genom Digitalt möte. Endast ordförande och sekreterare deltar i Apelviken.

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Val av justerare TSN 2019/4

3. Bokslut 2020 för teknik- och servicenämnden TSN 2021/26

4. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans TSN 2021/30

5. Redovisning av utförd internkontroll 2020 för teknik- och servicenämnden

TSN 2021/27

6. Internkontrollplan 2021 för teknik- och servicenämnden TSN 2021/28 7. Omorganisation av Arbetsmarknadsenheten TSN 2021/29 8. Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2020 TSN 2021/17

9. Dataskyddsombud TSN 2021/20

10. Information investeringsprojekt (Inga handlingar)

11. Övrig information från kontoret (Inga handlingar)

12. Anmälan av delegationsbeslut TSN 2021/1

13. Anmälningsärenden TSN 2021/2

14. Övriga frågor

John Carlsson Emma Svedin

Ordförande Nämndsekreterare

(2)

(3)

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling

Produktionschef 0156-523 24

kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse Datum

2021-03-03 Diarienummer TSN 2021/26

Bokslut 2020 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden överlämnar bokslut 2020 till kommunstyrelsen för de skattefinansierade verksamheterna.

2. Teknik- och servicenämnden överlämnar bokslut 2020 till kommunstyrelsen för de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Ärendet

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 6,9 mkr.

Underskottet beror på ombokningar gjorda i samband med bokslutet motsvarande 7,1 mkr. Ombokningarna handlar delvis om kostnadsföring av s.k.

”förgävesprojekt” där projekt påbörjats men inte kommer bli av. Det handlar även om projektkostnader som inte anses ha ett framtida värde och genom att ta kostnaderna nu så belastar dessa inte framtida budgetar. Dessutom har en genomgång av anläggningsregistret gjorts och poster har resultatförts. Genom dessa åtgärder minskar kostnaderna framöver för verksamheten.

Det är mycket positivt att före ovan nämnda ombokningar, redovisade

verksamheterna (tekniska enheten, driftenheten och AME) totalt ett överskott om 228 tkr, vilket är en klar förbättring jämfört med delårsprognosen på ett underskott om 2,5 mkr.

Tekniska enheten redovisar ett totalt underskott om 1,2 mkr (när man bortser från ovan nämnda ombokningarna). Det är en klar förbättring jämfört prognosen på 3,2 mkr i delårsbokslutet.

Driftenheten och AME redovisar överskott.

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 326 tkr.

Verksamhet vatten och avlopp redovisar ett överskott på ca 1,3 mkr och renhållning redovisar ett underskott på ca 1 mkr. Det är en stor återhämtning gentemot prognosen på underskott totalt 1,5 mkr i delårsbokslutet.

(4)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 2021-03-03

Ett stort antal investeringsprojekt pågår och har genomförts under året. En närmare beskrivning finns i Bilaga: Investeringsredovisning 2020

Det är glädjande att se att 5 av 7 mål uppnås. Övriga mål arbetar verksamheterna med aktivt och vi tror på en positiv utveckling av dem framöver.

Kerstin Tibbling Produktionschef

Bilagor

1. Teknik- och servicenämndens bokslut 2020 skatte 2. Teknik- och servicenämndens bokslut 2020 avgift 3. Investeringsredovisning 2020

4. Mål uppföljning 2020

Beslut till

Kommunstyrelsen

(5)

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr 2020 2019 2018

Budget, netto 35 581 33 967 30 774 Resultat, netto 42 477 35 416 51 199 Avvikelse -6 896 -1 449 -20 425 Antal årsarbetare 68 66 63

Antal kvinnor 50 53 50

Antal män 20 16 17

Frisknärvaro*, % 47 66 73

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

VERKSAMHETSOMRÅDE

• Teknisk verksamhet

• Gator och vägar

• Park

• Fastighetsförvaltning

• Inköp och försäkringar

• Arbetsmarknadsåtgärder

• Kommungemensam verksamhet o Fastighetsservice

o Måltider o Lokalvård

o Fordonssamordning

ÅRETS RESULTAT

Teknik och servicenämnden redovisar ett underskott på 6,9 mkr. Underskottet beror på ombokningar gjorda i samband med bokslutet motsvarande 7,1 mkr. Innan ombokningarna redovisade verksamheterna ett överskott om 228 tkr, vilket är en klar förbättring jämfört med delårsprognosen på ett underskott om 2,5 mkr.

Ombokningarna handlar delvis om

kostnadsföring av s.k. ”förgävesprojekt” där projekt påbörjats men inte kommer bli av. Det handlar även om projektkostnader som inte anses ha ett framtida värde och genom att ta kostnaderna nu så belastar dessa inte framtida budgetar. Dessa poster motsvarar 2,5 mkr.

I samband med att anläggningar renoverats eller bytts ut behöver den gamla anläggningen utrangeras. Kvarvarande värde på

anläggningen måste resultatföras. Detta har

gjorts med ett antal poster i samband med bokslut 2020. Därutöver har en genomgång av anläggningsregistret gjorts och flera poster har resultatförts. Totalt påverkar detta resultatet negativt med 4,6 mkr. Större poster är ventilation Tomtaklintskolan, Gästhamnen bodar samt muddring.

Tekniska enheten redovisar ett totalt

underskott om 1,2 mkr (när man bortser från ovan nämnda ombokningarna). Det är en klar förbättring jämfört prognosen i delårsbokslutet som låg på ett underskott om 3,2 mkr.

Fastighet redovisar ett underskott om 2,1 mkr (prognos underskott 3,2 mkr). De områden som varit kostnadsdrivande under året är bl.a.

ventilationsåtgärder efter genomförda OVK- besiktningar. Under slutet av 2019 har vi bytt många av vitvaror (tvättmaskiner,

diskmaskiner, frysar) detta har även löpt på under 2020. Vi har haft vattenskador, tak läckage, ledningsbrott etc.

Gata och park redovisar ett totalt överskott om ca 900 tkr (prognos överskott 200 tkr). Inga snöåtgärder under 2020 samt begränsad kostnad för halkbekämpning har medfört att andra driftåtgärder genomförts. Överskottet är främst på grund av begränsat vinterunderhåll.

När det gäller park ligger rörliga

driftskostnader något högt då åtgärder med riskträd samt invasiva växter har genomförts.

Under sommaren har fler besökare varit i Trosa kopplat till pandemin (hemester). Detta har inneburit högre frekvens av städning samt att en extra toalett tillkommit i centrala Trosa.

Tekniska enhetens åtgärder för att nå en budget i balans framöver är följande; Översyn av internhyresmodellen inför budget 2022.

Nytt elavtal med aktiva i elhandeln för att skapa ett långsiktigt bra elpris utan stora fluktuationer. Nytt avtal på gata och park from 1 januari 2021, som över tid ger oss en stabilare prisbild. TROBO som ansvarar för

(6)

kommunens fastighetsdrift från 1 januari 2021, ger goda möjligheter att förvalta och utveckla kommunens fastigheter och ha en större kontroll över kostnader.

Driftenheten redovisar ett litet överskott om 48 tkr (prognos underskott 200 tkr).

Resultatet varierar inom enheten där städ redovisar ett underskott om 160 tkr p.g.a.

minskade intäkter avseende golvvård som ej kunnat genomföras kopplat till renoveringar av förskolor och skolor.

Fastighetsservice redovisar ett överskott om ca 470 tkr p.g.a. vakanser som ej var på plats direkt samt sjukersättning från staten p.g.a.

pandemin.

Måltid redovisar ett underskott på 270 tkr vilket beror på att en måltidsutvecklare är anställd för att klara av införandet av ett nytt kostdatasystem samt alla kommande

förändringar inom måltid. Häradsgården har tappat mycket försäljning under året p.g.a.

stängda restauranger och att gästis varit stängt. Vi har behållit personal och även ökat med en kock extra för att säkerställa

produktionen under vårens frånvaro p.g.a.

pandemin. Intäkterna har minskat med 500 tkr och kostnaderna ökat med 230 tkr.

AME redovisar ett överskott om ca 700 tkr (prognos överskott 300 tkr). Överskottet beror främst på större intäkter inom

återvinningsbutiken samt begagnade cyklar och möbler på Korslöt, trots att butiken varit stängd sen i november p.g.a. pandemi.

Dessutom har färre aktiviteter genomförts för gruppen inom LSS för att minska risk för smittspridning, vilket har inneburit lägre kostnader för extra personal, mindre åtgång av förbrukningsmaterial samt mindre kostnader i habiliteringsersättning. Dessutom har staten ersatt för sjukfrånvaro under april-december.

MÅLUPPFYLLELSE

Specificering av målen sker i bilaga.

1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun.

I medborgarundersökningen 2019 uppnår Trosa kommun följande resultat:

Gång/cykelvägar NMI ( nöjd medborgarindex):

60 och Gator/vägar får ett NMI på 58. Jämför man med liknande kommuner i

jämförelsegruppen ”Pendlingskommun nära större stad” så innebär det att Trosa placerar sig på plats 2 avseende Gång/Cykelvägar och plats 3 avseende Gator/vägar. Målet är uppnått.

2. Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter.

I Medborgarundersökningen 2019 uppnår Trosa kommun ett index på 7,6. Resultatet är mycket bra och innebär att Trosa placerar sig på plats 17 i Sverige. Jämför man med liknande kommuner i jämförelsegruppen

”Pendlingskommun nära större stad” placerar sig Trosa på plats 3 efter Bjurholm (index 8,3) och Gagnef (index 8,0). Inom Sörmland placerar Trosa sig på plats 1 före Gnesta (index 7,1) och Vingåker (5,8). I jämförelsegruppen Femklövern (Trosa,

Vaxholm, Gnesta, Knivsta, Salem, Nykvarn och Håbo) ligger Trosa på plats 2 efter Vaxholm.

Slutsatsen är att i Trosa känner man sig trygg att vistas utomhus. Målet är uppnått.

3. Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet

Målet är att minst 70 % ska tycka att måltiderna är bra eller mycket bra. I höstens enkät blir resultatet 54 % vilket är en förbättring jämfört med föregående år men inte tillräckligt för att nå målet.

En måltidsutvecklare är anställd fr.o.m. hösten 2020 för att bidra inför de förändringar som kommer att ske framöver avseende kök- och måltidsutveckling.

4. Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet

Målet är att minst 75 % ska tycka att måltiderna är bra eller mycket bra. Under hösten genomfördes en enkät. Resultatet blev 75 %, vilket är en glädjande förbättring från 67 % föregående år. Målet är uppnått

5. Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade

Trosa kommun använder en mycket hög andel ekologiska/närproducerade livsmedel, 64 % räknat i kr. Trosa låg på plats 6 av landets alla

(7)

kommuner 2019 avseende ekologiska livsmedel och på plats 1 i Södermanland för samma period. Målet är uppnått

En måltidsutvecklare är anställd from

september 2020 och kommer ha en viktig roll för att ytterligare utveckla arbetet kring kök och måltider samt enligt måltidspolicy;

Hållbara måltider i Trosa kommun

6. Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska

Nämndens mål anger att energiförbrukningen ska minska årligen och med minst 7 % från 2019 till 2022.

Energi 2019

kWh/m2 2020

kWh/m2 Diff %

FJV 120 /m2 108/m2 -12/m2 -10 %

El 89/m2 90/m2 +1/m2 1,12 %

FJV: Baserat på 54 177 m2 fastighets yta som är inkopplad på FJV. Ytan är oförändrad mellan 2019 och 2020. Ovanstående resultat är inte graddagsberäknat på FJV. Minskning avseende förbrukning på FJV är således också kopplat till väderleken, men det indikerar en positiv inriktning kopplat till målet.

El: Ytmässigt så har vi tillämpat samma ytor som redovisas under verksamhetsmått. El används till största delen till drift och verksamhet fastigheter. Vi har en likvärdig förbrukning mellan åren. Det är ändock positivt då vi har en ökad belastning i kommunala fastigheter med flera brukare.

Målet är inte uppnått.

Överordnat styrsystem ska installeras i fastigheter med implementeringsstart under 2021. Det ger bättre möjligheter att följa upp energi och driftåtgärder. Trobo kommer att tillhandhålla rätt kompetens i form av fastighetsingenjör med energiinriktning och drifttekniker.

7. Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Resultatet för hela KFTS (kultur, fritid, teknik och service) för 2020 blev ett index om 87.

Resultatet innebär en förbättring jämfört med 2019 (85) och 2018 (84). Det är mycket glädjande att under ett år med stor press och nya utmaningar ha ett så stort engagemang inom verksamheterna. Målet är uppnått.

VÄSENTLIGA

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Verksamheterna inom KFTS har haft högre sjukfrånvaro 2020 än 2019, för perioden januari-december är sjukfrånvaron 6,5 % jmf med 6,0 % 2019 . Det är en marginell skillnad trots allt. Men det varierar mellan de olika verksamheterna och över tid, där köken och tekniska enheten har likvärdig sjukfrånvaro jmf med 2019, städ har ökad sjukfrånvaro och fastighetsservice och AME har minskad

sjukfrånvaro. Periodvis har frånvaron varit hög och utmanande i verksamheten, särskilt under våren. Frisknärvaron (andel månadsavlönade som har 5 eller färre sjukdagar per år) har minskat från 73 % 2019 till 57 % 2020.

Årligen genomförs personalenkät, HME- Hållbart medarbetarengagemang, under hösten. Index ligger på 87 för KFTS (kultur, fritid, teknik och service). Det är ett högt resultat som ligger i linje med kommunens goda resultat generellt. Trosa kommun har över tid Sveriges mest engagerade

medarbetare. Se även kommentar Måluppfyllelse

Under året har några tjänster rekryterats.

Inom driftenheten har två nya tjänster rekryterats; fordonssamordnare har rekryterats internt och måltidsutvecklare började i september. Båda tjänsterna är en del i att utveckla den interna servicen i samband med att våra verksamheter växer. Inom tekniska enheten har två VA ingenjörer (avgiftskollektivet) och en administrativ samordnare anställts. På Korslöt har bemanningen ökat med två

arbetsmarknadsanställningar.

Att erbjuda kompetensutveckling är en viktig del i arbetet för att vara en attraktiv

arbetsgivare, för att hålla hög kvalitet och utveckla verksamheterna men även för att hålla engagemanget på en fortsatt hög nivå.

Kompetensutveckling sker idag på lite andra sätt än tidigare och det har blivit vanligt med digitala kurser och föreläsningar. Ett exempel

(8)

är grundutbildning i städ som sker för alla medarbetare digitalt. En mix av digitala former och forum där det personliga mötet finns är viktigt.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd och integration har gemensamt ansökt och erhållit medel från RAR för att arbeta ännu mer med individer som står längst från

arbetsmarknaden i samverkan med lokala arbetsgivare.

DUA avtal är tecknat med Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsenheten fick utökade medel från regeringen för 25 extra ferieplatser. Totalt har kommunen erbjudit 105 platser 2020.

Arbetet med att planera för och klara framtida behov kring måltider pågår. En övergripande plan för hur köken ska utvecklas för att möta behoven och tillväxten har tagits fram. En måltidsutvecklare är anställd som kommer att vara ett stöd för måltidsverksamheten och för projektledare avseende utveckling och byggnation av nya köken.

Fastighet: Stora insatser under året gällande förberedelser kring överföring av driftansvaret på fastigheter till Trobo fr.o.m. 1 januari 2021 och avsluta uppdraget med Trotab.

Kopplat till ny driftform för fastigheter kommer verksamheten att handla upp

hantverkstjänster såsom bygg, ventilation, rör, styr, bevakning m.fl.

Gata & Park: Avslutat driftavtalet med Trotab och tilldelat Bite Mark och Anläggning Stockholm AB uppdraget gällande drift och underhåll gata/park/yttre fastighet. Avtalet är 5 år med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Under 2020 har 20 upphandlingar genomförts till ett värde av ca 270 mkr. Några av de genomförda upphandlingarna är nytt ekonomisystem, digitala infartsskyltar, skärgårdstrafik, elhandelsavtal, flera ramavtal kopplat till fastighet och flera entreprenader byggnation.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kontoret ser mycket positivt på samarbetet med Trobo gällande drift av fastigheter. Det planerade underhållet avseende fastigheter behöver komma i fas. Under senare år har underskottet inom fastighet varit stort vilket inneburit återhållsamhet.

Upphandling av olika externa tjänster så som VVS, el, byggunderhåll är påbörjade.

Upphandling görs i samverkan med Trobo, ökade volymer ger troligen bättre priser.

Registrering av fastigheter kommer att ske i underhållssystemet Vitec, som Trobo redan använder på sina fastigheter. 2021 ska verksamheten implementera överordnat styrsystem för fastigheter för att enklare följa upp energiförbrukningen och driftåtgärder.

Internhyresmodellen uppdateras inför budget 2022.

Gata & park: Tillkommande drift av lekplats, park- och grönmiljöer i färdigställda

bostadsområden i Väsby samt Bråta allé.

Under 2020 genomfördes en

tillståndsbedömning av det kommunala gatunätet, där underhållsbehovet bedömdes.

En underhållsplan läggs utifrån den samlade bedömningen. En första bedömning indikerar att underhållsbudgeten behöver förstärkas för att upprätthålla standarden.

Huvudinspektion av kommunens broar har genomförts under 2020. Resultatet visar att några broar kommer att kräva mer detaljerad inspektion samt underhåll under de närmaste åren.

Underhållsplan avseende kommunens träd och växter ska göras. Bestånd av invasiva arter kräver särskild behandling. Bekämpningen är tidskrävande och kostsam.

Måltids- och köksutveckling pågår där

tillagningskök tillskapas på Skärlag i samband med tillbyggnad/renovering Skärlagskolan, Fornbyskolans och Hedebyskolans kök byggs om från serveringskök till tillagningskök.

Häradsgårdens kök ska ställas om till produktionskök för enbart äldreomsorgen.

Måltidsorganisationen utvecklas och förskolans kök planeras bli del av driftenhetens

(9)

organisation inför 2022 för att förskolan ska kunna fokusera på kärnuppdraget.

Nya prismodeller för måltider och

fastighetsservice kopplat till utvecklingen av kvalitet och organisation tas fram inför budget 2023.

Kraven på städ ökar då mer kontroller utförs av miljökontoret.

En omorganisation av AME kommer att genomföras under våren 2021.

Omorganisationen innebär att AME och integrationsenheten slås ihop med en chef och placeras inom socialkontoret. LSS delen placeras inom vård och omsorg. Delen som avser drift av Korslöt blir kvar inom Teknik- och servicenämnden inom driftenheten.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått Redov Redov Redov

2020 2019 2018

Teknisk förvaltning Fastighetsareor 65 290 64 940 63 461 Underhåll av fastigheter

kr/m2 236 270 299

Skadegörelse totalt 555 510 432

Elenergiförbrukning

fastighet Mwh 5 888 5 878

Gator antal kvm* 627 596 624 519 617 655 Park antal kvm 602 800 600 000 602 000 Kostnad gator & vägar,

samt park kr/invånare 1 968 1 948 1 729 Elenergiförbrukning,

gata Mwh 1 217 1 220 1 152

Drift o underhåll av

gator kr/m2 32,8 30,7 28,8

Drift o underhåll av park

kr/m2 9,5 4,7 3,6

Fastighetsservice

Antal genomförda vaktmästeritjänster

räknat i arbetsdagar 897 643 667 Antal genomförda

skötseluppdrag räknat i

arbetsdagar 1587 1 067 796

Antal övriga lev.

tjänster räknat i

arbetsdagar 61 205 574

Antal anställda 10 12 13

Andel anställda med

anställningsstöd 40% 58% 69%

Måltid

Måltidskostnad/elev och

år 5 960 5 691 5 472

Måltidskostnad/särskilt

boende och år 37 973 41 692 42 352 Antal

skolluncher/skoldag 1 884 1 647 1 624

Städ

Städkostnad kr/kvm och

år 219 215 212

Andel personal med PRYL cert eller

motsvarande 78% 61% 58%

Arbetsmarknads-

enheten

Antal personer per år 153 148 170

Varav LSS 24 25 21

Varav feriearbete för

ungdomar 105 80 96

Varav socialpsykiatrin 11 8 13

Varav deltagare i

arbetsmarknadsåtgärder 13 35 40

Andel (12st) som vid

avslut har.. (%)

Börjat arbeta (3st)** 25 19 64

Börjat studera 0 13 0

Överförd till annan

myndighet (4st) 33 8 0

Slutförda uppdrag (1st) 9 44 28

Någonting annat än

ovanstående (4st)*** 33 16 8

*De nya/uppdaterade siffrorna uppdagades vid inmätningen av vägytor inför upphandlingen 2020.

**2 LSS i arbete 1 SoL i arbete

***Varav 2 av dessa (50%) avslutades p.g.a. Covid-19

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

Driften av gata/ park samt fastighet utförs av Trotab AB under 2020

INVESTERINGAR

Se Investeringsredovisning bokslut 2020

INTERN KONTROLL

När det gäller arbetsmiljö har året präglats av pandemin. Ledningsgruppen för KFTS har regelbundna avstämningar där lägesbild delas för att kunna parera frågor och utmaningar.

Verksamheterna har periodvis haft relativt stor sjukfrånvaro. Det har ibland varit svårt att få tag på sjukvikarier inom driftenheten.

Dessutom har man behövt anpassa till rådande restriktioner och skapa nya rutiner och

arbetssätt. Personal som kan har arbetat hemifrån. Oro för sin och sina näras hälsa och en trötthet som följd av pandemin, har självklart också funnits. Allt detta ställer nya krav på ledning, stöd och struktur i arbetet.

Men även på tekniska digitala lösningar.

Överlag har pandemin inneburit påfrestningar i verksamheterna. Men det har även inneburit att stor utveckling skett, den digitala

inlärningskurvan har varit brant uppåt. Det har

(10)

också funnits ett stort engagemang hos verksamheterna att hela tiden hitta lösningar framåt. Arbetet kring dessa frågor kommer att fortsätta framöver.

Underhållsplaner fastighet :Verksamheten avser att uppnå en större del av underhållet som planerat istället för akut.

Internhyresmodellen ska uppdateras till budget 2022 och kan innebära att budgeten för driften blir mer anpassad till verkliga behov. Driften i Trobos regi möjliggör en utveckling av fastighetsdriften, där implementering av digitala styr- och underhållssystem är en viktig del.

Resurs upphandling: Då vi har en hög investeringstakt så är upphandlingen en mycket viktigt del som ingår i varje projekt. En person har hittills haft denna roll. Beslut har tagits under året att förstärka organisationen med en upphandlare/avtalscontroller. Personen börjar i januari 2021.

Måltid arbetar kontinuerligt med fastställt egenkontrollprogram för verksamheten.

Avvikelser tas upp i arbetsgruppen på morgonmöten av kökscheferna.

Städ utför Egenkontroll av gruppchef och arbetshandledare enligt fastställt program.

Fastighetsservice arbetar kontinuerligt med avvikelser, dessa tas upp i arbetsgruppen på morgonmöten av gruppchef samt

arbetshandledare så att ett ständigt förbättringsarbete pågår.

AME: Vård och omsorgskontoret granskar årligen dokumentation och

genomförandeplaner för sina brukare inom LSS och SOL, detta för att få en överblick över hur verksamheterna arbetar i förhållande till lagstiftningen, vilket sedan återrapporteras till vård och omsorgsnämnden. 2020 är första gången som AME infattas i denna kontroll och slutsatsen var att AME gör ett utmärkt arbete inom området överlag. Dock gavs visa synpunkter på vad som kan förbättras ytterligare.

Ny riskbedömning tas fram och presenteras i ny internkontrollplan för 2021.

(11)

Teknisk- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr 2020 2019 2018

Budget, netto 0 0 -2 537

Resultat, netto -326 1 888 -3 414

Avvikelse 326 -1 888 877

Antal årsarbetare 68 66 63

Antal kvinnor 50 53 50

Antal män 20 16 17

Frisknärvaro*, % 47 66 73

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

VERKSAMHETSOMRÅDE

• Vattenförsörjning och avloppshantering

• Renhållning

ÅRETS RESULTAT

Avgiftsfinansierad verksamhet redovisar i år ett överskott på 326 tkr. Verksamhet vatten och avlopp genereras ett överskott på ca 1,3 mkr och renhållning redovisar ett underskott på ca 1 mkr.

VA-verksamheten har under året vänt det prognostiserade underskottet till ett överskott som används till att ersätta tidigare års underskott. Ökning av VA taxan samt relativt få vattenläckor under hösten och vintern har bidragit till det positiva resultatet. En taxe- höjning från årsskiftet är inlagd. Detta för att möta de ökade kostnader vi har för

ledningsförnyelse, arbete med ovidkommande vatten samt uppgradering av Trosa ARV.

Renhållning: Verksamheten har en långsiktig ökning av volymerna på Korslöt. Detta har eskalerat kraftigt under pandemin då vi bl.a.

ser en kraftig ökning av tryckimpregnerat virke. Kostnader blir väsentligt högre. När kostnaderna ökar på Korslöt så har vi inte ökade intäkter av motsvarande grad då hanteringen ingår i renhållningsabonnemanget som är fast. En justering av taxan

genomfördes vid halvårsskiftet, det var dock inte tillräckligt då pandemieffekter har hållit i

sig. En taxejustering genomförs från 1 jan-21.

för att säkerställa finansiering av

kapitalkostnader för nya Korslöt och en del nyinköpt utrustning.

En översyn av slamtaxor kommer att genomföras under året kopplat till ökade kostnader.

MÅLUPPFYLLELSE

Specificering av mål bifogas i bilaga.

Vatten och avlopp

VA arbetar intensivt med att förbättra och utveckla ledningsnät och ventiler för att skapa ett system som är stabilt driftmässigt. En viktig komponent i detta är processen med en ny avloppsreningslösning.

I MU (medborgarundersökningen) 2019 uppnår Trosa ett index på 64 i NMI ( nöjd

medborgarindex) avseende Vatten och avlopp.

Det är en minskning sen förra mätningen 2017, då var index 69. Trosa placerar sig på plats 127 av Sveriges kommuner. I gruppen

”Pendlings-kommun nära större stad” så placerar sig Trosa på plats 20. Målet är uppnått men trots detta är ambitionen att höja resultatet inom området.

För att uppnå större nöjdhet har ett antal åtgärder beslutats om att genomföras.

Långsiktigt handlar det om en ny

avloppslösning för Trosa kommun som har två slitna reningsverk som befinner sig i slutet på sin livscykel. Beslut i KF om inriktning i juni 2021. Även dricksvattenförsörjningen är en del som också kommer att belysas långsiktigt för att skapa en god tillgång, ett sunt användande och därmed eliminera bevattningsförbud i framtiden.

I det kortare perspektivet kommer åtgärder utföras inom ledning- och ventilförnyelse för att minska driftstörningar. Vi kommer också att jobba hårt med att få bort ovidkommande

(12)

vatten så att den nya avloppslösningen till absolut största del renar spillvatten och inte ovidkommande vatten

Nuvarande avtal för VA löper ut -22 och arbete med upphandling ska påbörjas och genomföras 21/22.

Renhållning

I MU (medborgarundersökningen) 2019 uppnådde Trosa ett index på 72 avseende Renhållning och sophämtning NMI, vilket är högt. Index är oförändrat jämfört med 2017.

Detta innebär att Trosa placerar sig på plats 9 i Sverige. Om man jämför Trosa inom gruppen

” Pendlingskommun nära större stad” så placerar sig Trosa på plats 1. I Sörmland placerar sig Trosa på plats 1. Målet är uppnått

VÄSENTLIGA

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Under året anställdes två nya VA ingenjörer och därmed stärktes organisationen med en VA ingenjör. En handläggare har också tillförts verksamheten. Kundtjänsten som tidigare hanterades av en egen medarbetare har under året flyttas över till serviceenheter.

Kundtjänsten omfattar även avfallshantering som i övrigt har samma bemanning som tidigare.

I övrigt hänvisas till texten TSN skatte bokslut 2020 då avgiftsorganisationen är del av tekniska enheten.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

VA: Dispens för genomförandet på Tofsö gick ut 2020-10-03. Vi saknar återkoppling från Länsstyrelsen kring ny dispens. Fortfarande många fastigheter som inte valt kommunens lösning. Se även under punkten rättstvister.

Ansökan om förlängt och utökat drifttillstånd på Trosa reningsverk är inlämnat.

Bevattningsförbudet som gällt from sommaren hävdes under oktober månad.

Renhållning: Under året har vi färdigställt ny privatmottagning på Korslöt. Projektet blev dyrare än första projektering angav då det bland annat var större volymer berg än planerat.

Den automatiserade tömningsregistreringen (Mobile)är fullt införd även på tömningen av hushållsavfall. Detta innebär att all tömning av hushållsavfall blir digitaliserad och spårbar.

Arbetssättet underlättar kundtjänstens arbete.

Betydande rättstvister

Länsstyrelsen överklagade Miljökontorets avslag om att installera andra anläggningar än de av kommunen föreskrivna på Tofsö.

Kommunen har överklagat detta till nästa instans och vunnit. Vi inväntar nu

länsstyrelse/fastighetsägarens beslut.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

VA

Ovidkommande vatten- Projektet påbörjas under 2021 med en förstudie där en handlingsplan tas fram långsiktigt.

Verksamheten kommer att arbeta med att minska mängden omätt vatten och vattenläckage i nätet via installation av flödesmätare i nätet.

Större fokus på reinvestering ledningsnät, där verksamheten långsiktigt planerar

förnyelseområden.

Beslut kommer att ske om Trosa kommuns nya avloppsrening, där två spår utreds 1) eget reningsverk 2) Överföringsledning till SYVAB, under kvartal 2 2021.

Uppgradering av Trosa reningsverk påbörjas 2021. Detta för att säkerställa kapacitet till ny lösning är på plats. Ansökan om förlängt och utökat drifttillstånd är inskickad till

Länsstyrelsen.

Arbete med VA-plan påbörjas under 2021 och planeras att vara klar och godkänd 2022.

Hökeberga VA ska färdigställas under 2021.

Förstärkningsåtgärder Högbergsgatan/Hertig Karls väg som samplaneras med Gata genomförs under 2021.

Ledningsomläggning i samband med utförandet av Infart Västra Trosa. Projektet samplaneras med Trafikverket.

(13)

Fortsatt införande av fjärravlästa

vattenmätare, nu med inriktning mot egna fastigheter och övriga kommersiella.

fastigheter. Detta tills pandemin har lagt sig och vi åter kan göra hembesök.

Vissa av ovan nämnda åtgärder är väldigt kostnadsdrivande då det är gamla

installationer som ska förnyas. Stor del av anläggningar ligger under mark vilket gör det väldigt komplext många gånger att bedöma underhålls åtgärderna. Sammantaget så består osäkerhetsfaktorerna av omfattning, kostnader och rätt resurser för genomförandet.

Renhållning

Tekniska enheten ser tillsammans med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) över möjligheterna att utöka antalet

återvinningsstationer på landsbygden.

Den förväntade fastighetsnära insamlingen som skulle genomföras med start 2021, ligger för nuvarande på remiss hos miljö-

departementet.

Arbete med Renhållningsordning påbörjas under 2021 och planeras att vara klar och godkänd 2022.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått Redov Redov Redov

2020 2019 2018

Renhållning

*Hushållsavfall kg/inv 154 185 256

*Hushållsavfall kr/inv 320 241 475 Slam/latrin kr/inv 237 199 231 Antal ton farligt avfall 534 Antal abonnemang,

fast avgift 4 971

VA-verksamhet

Producerad

vattenmängd (tm3) 971 883 887 Försåld vattenmängd

(tm3) 563 636 640

Ospecificerad

förbrukning (%) 42,0 28,0 27,8 Vattenläckor, antal 10 18 20 Avloppsstopp, antal 23 28 28

*Avser enbart hushållsavfall hämtat vid fastighet.

Korslöt ingår ej vilket det gjorde tidigare

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

VA:

 Driften av den allmänna VA- anläggningen sköts av TROTAB.

 Slamhantering från reningsverk hanteras av Biototal

Upphandlade entreprenörer inom renhållningen är :

 Suez- Insamling av hushållsavfall, latrin och farligt avfall vid fastighet.

 Telge Återvinning- Behandling av hushållsavfall och vissa avfallsslag från Korslöt.

 Foria AB- Slamtömning enskilda avlopp samt fettavskiljare.

 Stena Recycling AB- Behandling farligt avfall.

 Nyköpings marincentrum-

Slamtömning enskilda avlopp på öar.

 Trotab AB- Maskintjänster samt avfallsmottagare vissa fraktioner på Korslöt.

 Ideando- Insamling av matfett.

VÄSENTLIGA

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

VA: Personalsituationen har haft utmaningar och det har varit svårt att hålla en stabil bemanning. För att kunna möta de utmaningar vi har strategiskt kring vatten och

avloppsfrågor har organisationen förstärkts under året. Nu finns två VA ingenjörer ( tidigare en ) En handläggare har också tillförts verksamheten. Kundtjänsten som tidigare hanterades av egen medarbetare har under året flyttas över till serviceenheten.

Den nya organisationen skapar goda

möjligheter att klara uppdraget på ett bättre sätt.

Renhållning: Kundtjänstens förändring omfattar även renhållningen

INVESTERINGAR

Se Investeringsredovisning bokslut 2020.

INTERN KONTROLL

När det gäller arbetsmiljö har året präglats av av pandemin. Ledningsgruppen för KFTS har regelbundna avstämningar där lägesbild delas för att kunna parera frågor och utmaningar.

(14)

Verksamheterna inom Teknik- och service totalt har periodvis haft relativt stor

sjukfrånvaro. Dock har inte detta påverkat TSN avgift i så hög grad förutom en period under våren då enheten hade större frånvaro. Man har behövt anpassa till rådande restriktioner och skapa nya rutiner och arbetssätt. Personal som kan har arbetat hemifrån. Oro för sin och sina näras hälsa och en trötthet som följd av pandemin, har självklart också funnits. Allt detta ställer nya krav på ledning, stöd och struktur i arbetet. Men även på tekniska digitala lösningar. Överlag har pandemin inneburit påfrestningar i verksamheterna.

Men det har även inneburit att stor utveckling skett, den digitala inlärningskurvan har varit brant uppåt. Det har också funnits ett stort engagemang hos verksamheterna att hela tiden hitta lösningar framåt. Arbetet kring dessa frågor kommer att fortsätta framöver.

Resurs upphandling: Då vi har en hög investeringstakt så är upphandlingen en mycket viktigt del som ingår i varje projekt. En person har hittills haft denna roll. Beslut har tagits under året att förstärka organisationen med en upphandlare/avtalscontroller. Personen börjar i januari 2021.

Ny riskbedömning tas fram och presenteras i ny internkontrollplan för 2021.

(15)

Investeringsredovisning

Utgifter sedan projektets start Varav: årets investeringar Total Ack Budget- Total

budget Utfall Budget- avvikelse

Belopp i tkr budget utfall avvikelse 2020 2020 2020

Avslutade projekt

Fastigheter 30 672 23 431 7 241 13 252 6 496 6 756

Varav: Ventilation Tomtaklintskolan 5 950 5 825 125 1 011 886 125

Gator och parker 13 200 6 813 6 387 11 316 6 268 5 048

Avgiftsfinansierade 8 000 3 909 4 091 8 000 3 909 4 091

Inventarier mm nämnderna 13 425 6 830 6 595 13 425 6 830 6 595 TOTALT Avslutade projekt 65 297 40 983 24 314 45 993 23 503 22 490

Pågående projekt

Fastigheter 161 453 113 958 47 495 142 429 86 127 56 302

Varav: Upprustning Skärborgarnas hus 16 000 10 922 5 078 11 196 9 582 1 614 Varav: Utbyggnad o anpassning Skärlag 72 000 80 091 -8 091 65 000 58 356 6 644

Gator och parker 38 579 4 390 34 189 34 038 1 514 32 524

Avgiftsfinansierade 106 784 68 734 38 050 75 512 53 065 22 447 Varav: Renovering Vhd vattentorn 12 874 7 935 4 939 11 860 6 922 4 938

Varav: VA Södra Hökeberga 0 19 309 -19 309 0 15 733 -15 733

Varav: Flytt mottagningen Korslöt 20 500 15 259 5 241 19 238 13 997 5 241 TOTALT pågående projekt 310 816 187 643 123 173 255 979 141 266 114 713

Summa investeringsprojekt 376 113 228 626 147 487 301 972 164 769 137 203 Tabellen visar färdigställda och pågående investeringsprojekt per enhet där större projekt är särredovisade.

VERKSAMHETEN 2020

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier. Den totala investeringsverksamheten under året uppgår till 164,8 mkr, vilket kan jämföras med 78,6 mkr vid bokslut 2019. Avgiftskollektivet står för 35 % av årets investerade belopp.

Arbetet med att genomföra de investeringar som är beslutade pågår för fullt. Nedan beskrivs en del av de investeringar som är avslutade 2020 eller är planerade och arbete pågår.

Utöver nedan beskrivna större projekt har ett flertal mindre investeringar genomförts.

Skärlagskolans tillbyggnad byggstart inleddes under tredje kvartalet 2019. Projektet löper enligt plan och skolan beräknas kunna invigas

inför hösten 2021. Under våren 2021 påbörjas ombyggnation av kök, från mottagningskök till tillagningskök, och matsal samt övriga ytor som ingår i projektet. Den fasen beräknas vara klar inför 2022.

Projektering av Fornbyskolans kök är utförd och upphandling av utförande kommer att ske under våren 2021. Byggnation kommer att ske under perioden våren 2021 - våren 2022.

Renovering av Fornbyskolan är genomförd, avseende ytskikt, golv, armaturer,

sanitetsporslin i steg 1. Ytterligare renovering av Fornbyskolan kommer att genomföras under sommaren 2021.

En skolbyggnad med 4 klassrum inom

Fornby/Hedebyområdet kommer att uppföras inför höstterminen 2021. Behovet tillgodoser behovet av lokaler under köksrenovering av Fornbyskolan samt fritidslokaler.

(16)

En plan för köksrenovering fas 1 är framtagen.

Projektering är utförd för Hedebyskolan och Kyrkskolan, upphandling och byggnation kommer att genomföras under 2021.

På Hasselbackens förskola har invändig renovering påbörjats och renoveringen löper på till andra kvartalet 2021.

Golvbyte på Björkbackens förskola har genomförts.

Renovering av Skärborgarnas hus interiört är genomförd. En teleskopläktare är upphandlad och kommer att monteras under 2021.

Projektering av idrottshall och isrink på Tomtaklintområdet är klar och upphandling sker under början av 2021. Planeringen är att isrinken ska vara klar i början av 2022 och idrottshallen senast augusti 2022.

Förstudie av nytt överordnat styrsystem för att dokumentera energi- och drift, har påbörjats under 2020.

På Industrigatan finns en långsiktig plan på hur kontorsplatser kan tillskapas. Under hösten 2020 har lokaler anpassats för

Arbetsmarknadsenheten, så att ” muttern” på Industrigatan 6 kan nyttjas av Trobo.

Byggnation av personalutrymmen, tvätthantering och redskapsförråd för hemtjänsten är påbörjad under 2020 och beräknas bli klart under våren 2021. Ett arbete har påbörjats med att planera för

socialkontorets nya kontor som behöver flytta under 2022.

Tomtaklintskolan har under en period haft ett pågående projekt avseende ventilation. Det har tidigare saknats mekanisk ventilation.

Under 2020 har sista etappen genomförts.

När det gäller projektet vandringshinder för fiskarna i Trosaån har man efter omfattande utredningsarbete kommit fram till godkända vattendomar. Ett omfattande kontrollprogram behöver tas fram. Projektering pågår och programhandlingar tas fram.

Stensundsvägen kommer att övertas från Trafikverket fr.o.m. 2021 och projektering pågår för åtgärder och anpassning av vägen så

att lokaltrafik kan köras där. Åtgärder planeras att utföras under 2021.

Lekpark Midsommarvägen har under året blivit totalrenoverad.

Kajen längs Trosaån nedanför Punschgränd har haft ett antal s.k. ”slukhål”. Ny mindre

spontning och hål lagning har till viss del genomförts men ytterligare utredning påbörjas under 2021 för att säkerställa funktionen längs å-promenaden.

Minneslund för husdjur har anlagts i

Vagnhärad och har tagits i bruk under 2020.

Tofsö-projektet, nytt verksamhetsområde avseende enskilda avloppslösningar pågår och hade dispens på utförande fram till 3 okt 2020.

Vi saknar dock besked om ny dispens.

Länsstyrelsen har upphävt ett beslut som Miljökontoret tog avseende en annan anläggning än den kommunen förespråkar.

Kommunen överklagade Länsstyrelsens beslut och fick rätt. Nu avvaktar vi länsstyrelsen fortsatta agerande. Vi har i dag 72 installerade anläggningar. En grupp på ca 80 personer har beslutat att de vill överklaga beslutet.

Installation av nästa generation vattenmätare i form av digitala mätare, fortsatte under 2020.

Dock har pandemin inneburit en lägre

installationsakt i privatbostäder. Vi styr nu om installationen mot kommunens egna

fastigheter samt Trobo och andra kommersiella aktörer. Dessa mätare kommer att underlätta avläsning samt bidra med automatisk

läcksökningsfunktion.

Vattentornet i Vagnhärad genomgår en renovering och beräknas bli färdigställt under andra kvartalet 2021.

På Kvarnvägen i Vagnhärad har genomförts ett omfattande arbete rörande ledningsbyte, efter flera år med många vattenläckor. Projektet har avslutats under 2020.

Under senare delen av 2019 uppstod ett antal vattenläckor på Allégatan och Fiskargatan.

Dessa var så pass omfattande att

verksamheten beslutade att byta ut större delen av ledningsnätet i området. Projektet genomfördes och blev klart under 2020.

(17)

Vagnhärads reningsverk har genomgått renoveringsåtgärder för att minska problem med lukt. Projektet färdigställdes under 2020.

Exploatering Södra Hökeberga. Här bygger kommunen vägar och VA nät samt ny belysning. Detta finansieras via exploateringskostnader samt

anslutningsavgifter och gatukostnader.

Förstudier pågår för att ta fram

beslutsunderlag för ny avloppsreningslösning.

Förstudien omfattar eget reningsverk alternativt överföringsledning till SYVAB.

Beslut om val av lösning kommer att fattas i kommunfullmäktige juni 2021.

Uppgradering av Trosa reningsverk att påbörjas 2021. Förprojektering inleddes under 2020. Detta för att säkerställa kapacitet till ny lösning är på plats. Ansökan om förlängt och utökat drifttillstånd är inskickad till

Länsstyrelsen. Beslut om finansiering till detta togs på KF nov 2020.

Byggnation av ny Korslöt återvinningscentral för privatpersoner, projektet färdigställdes december 2020. Nya Korslöt togs i drift 1 februari 2021. Sluttäckning av deponin på gamla Korslöt fortgår enligt plan.

(18)

Teknik- och servicenämndens mål

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Medborgarnas behov och önskemål

1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

Medborgarun- dersökningen /indextal

Jämförbara kommuner:GC :2, Gator:3, Renh:1, VA:

20

2.

Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

Plats 3 Medborgarun- dersökningen /indextal

2017: index 7,7 2019: index 7,6

Kärnverksamheter

3. Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet

Minst 70 % av eleverna upplever att måltiden är bra eller mycket bra

54% Enkät" Skolmat Sverige" Resultat 54 %.

(2019 37 %)

4. Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet

Minst 75 % upplever att måltiden är bra

eller mycket bra 75% Egen enkät

Enkätresultat 75 %, enkät genomförd under nov-dec.

(2019 67%) Miljö

5. Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade

Mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade

64% Inköpsstatistik 2019:62%, 2018:57 % Målet är uppnått

6. Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska

Energiförbrukningen/

fastighetsyta (Atemp) ska minska årligen och med minst 7 % från år 2019 till år 2022

Energiförbrukn.

(MWh)/fastighetsyta (kvm)

energi FJV har minskat med 10 % från 2019 till 2020, energi El har ökat med 1,12 % från 2019 till 2020 Engagemang

7. Hållbart medarbetar engagemang, HME

Teknik- och service verksamheter ska ha ett index om minst 85

index 87

Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index

KFTS 2020 index 87 2019 85

2018 84

(19)

(20)

Produktionschef 0156-52324

Tjänsteskrivelse Datum

2021-03-03 Diarienummer TSN 2021/30

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

Ärendet

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid

De områden som i bokslutet för 2020 har redovisat underskott inom teknik- och servicenämnden område är :

Tekniska enheten

- Fastighet (skatte) - Park (skatte) - Renhållning (avgift)

I bilagan redovisas orsaker och de åtgärder som genomförs och förväntas leda till en ekonomi i balans framgent.

Kerstin Tibbling Produktionschef

Bilagor

Förslag till åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Beslut till

Kommunstyrelsen

(21)

Produktionschef 0156-52324

Plan Datum 2021-03-03 Dnr

TSN 2021/30

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

¹

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Återkoppling ska även ske till det

kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Bokslut 2020

Teknik- och service

Totalt redovisar ett skattefinansierade verksamheten ett underskott på 6,9 mkr.

Underskottet beror på ombokningar gjorda i samband med bokslutet motsvarande 7,1 mkr. Ombokningarna handlar delvis om kostnadsföring av s.k. ”förgävespro- jekt” där projekt påbörjats men inte kommer bli av. Det handlar även om projektkostnader som inte anses ha ett framtida värde och genom att ta kostnaderna nu så belastar dessa inte framtida budgetar. Dessutom har en genomgång av anlägg- ningsregistret gjorts och poster har resultatförts. Genom dessa åtgärder minskar kostnaderna framöver för verksamheten.

När det gäller verksamheterna (borträknat ovan ombokningar) totalt redovisas ett överskott om 228 tkr. De verksamheter som uppvisar ett underskott för 2020 är Tekniska enheten: fastighet och park.

Tekniska enheten

Fastighet klarar ej budget, underskottet är 2,1 mkr. Det finns några huvudorsaker till underskottet:

• Befolkningstillväxten har inneburit att fler personer vistas i lokalerna och att slitage och underhåll blir större samt att funktioner behöver anpassas.

• Internhyresmodellen ska fungera som så att den ger täckning för de kostnader som fastighet har men i dagsläget täcker inte internhyran kostnaderna som uppstår inom fastighet och underskottet hamnar hos fastighet. Rationaliseringsuppdrag motsvarande 1,4 mkr ligger med i budget 2020 och faller ut i internhyresmodellen. Översyn av

1 Styrmodell för Trosa Kommun, KF 2019-1126 § 96, dnr KS 2019/129