Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se
Kallelse Datum 2020-03-10
Tid: Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 15:00 Plats: Häradsgården, samlingssalen
Gruppmöte: Alliansen: tisdag den 10 mars kl. 18:30 i Vassruggen, kommunhuset Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet torsdagen den 12 mars kl. 14:30 i köket vid samlingssalen på Häradsgården
Kallelse till Teknik- och servicenämnden
Ärende Dnr
1. Godkännande av dagordningen
2. Bokslut 2019 för teknik- och servicenämnden TSN 2020/24 3. Redovisning av utförd interkontroll 2019 för teknik- och
servicenämnden
TSN 2020/25
4. Internkontrollplan 2020 för teknik- och servicenämnden TSN 2020/26
5. Utökad utredning av nytt reningsverk TSN 2020/22
6. Inriktning för upphandling av drift- och anläggningsentreprenad TSN 2020/23 7. Komplettering av investeringsbudget 2020 TSN 2020/32 8. Tillsyn – Efterlevnad av dataskyddsförordningen TSN 2020/20 9. Investering Häradsvallen
(Inga handlingar)
TSN 2020/21
10. Information om fjärrvärme (Inga handlingar)
11. Anmälan av delegationsbeslut TSN 2020/1
12. Anmälningsärenden Stängt sammanträde
TSN 2020/2
13. Inriktningsbeslut projekt idrottshall och isrink TSN 2020/27
John Carlsson Emma Svedin
Ordförande Nämndsekreterare
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling
Produktionschef 0156-523 24
kerstin.tibbling@trosa.se
Tjänsteskrivelse Datum
2020-03-04 Diarienummer TSN 2020/24
Bokslut 2019 för Teknik- och servicenämnden
Förslag till beslut
1. Teknik och servicenämnden godkänner förslag till bokslut 2019, för de skattefinansierade verksamheterna.
2. Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till bokslut 2019, för de avgiftsfinansierade verksamheterna.
Ärendet
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott på 1,4 mkr.
Tekniska enheten redovisar underskott inom verksamheten. Det negativa resultatet beror på i första hand på höga kostnader avseende fastigheter och park. Åtgärder som varit kostnadsdrivande är ventilationsåtgärder efter genomförda OVK,
obligatorisk ventilationsbesiktning. Även inom området brandlarm har det funnits avvikelser vid besiktning som har åtgärdats. Under slutet av året har många vitvaror (tvättmaskiner, diskmaskiner, frysar) bytts ut. Under december fick Björkbacken och Fagerängs förskolor vattenskador som blev kostsamma att åtgärda. Elkostnaderna är väsentligt högre än budget.
Gata & Park har under året haft höga kostnader för trafikskador, skadegörelse samt åtgärder på skog av insektsangrepp (barkborre). Verksamheten har tvingats
avverka en del skog på grund av det, men intäkterna minskade då timret är skadat.
Övriga verksamheter, AME och driftenheten bidrar med ett positivt resultat.
Avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett underskott på 1,9 mkr. Underskottet uppstod inom vatten och avlopp på 2 mkr medan renhållning lämnade ett överskott på 160 tkr. Det är framför allt vattenläckor och akuta åtgärder som orsakat stora kostnader. Antalet vattenläckor och stopp var i nivå med tidigare år men mer omfattande när det gäller antalet drabbade medborgare, tidsåtgång och åtgärder.
Grundvattennivåerna var låga inför sommarsäsongen och vi nödgades även i år införa bevattningsförbud. Bevattningsförbud infördes i juni och gällde till och med december. Detta innebar lägre intäkter för vatten, då medborgarna varit noga med att minska sin vattenanvändning.
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 2020-03-04
En indexreglering av VA-taxan genomfördes kopplat till uppräkningen av vårt entreprenadavtal vid halvårsskiftet. Dock hade vi ökade kostnader redan from 1 januari. Detta innebar att budgeten urholkades något.
Ett stort antal aktiviteter och investeringsprojekt har genomförts under året. Bland annat har ett stort arbete lagts på att förbereda inför entreprenadupphandling, där avtalen avseende gata, park och fastighet löper ut 2020-12-31.
Flera större investeringsprojekt har påbörjats under året bland annat tillbyggnad av Skärlagskolan samt förstudier avseende sporthall och isrink. När det gäller
avgiftsfinansierad verksamhet har arbete pågått med att projektera ny privatmottagning avseende avfall på Korslöt samt även arbete kring nytt reningsverk.
När det gäller måluppfyllelsen uppfylls 9 av 13 mål. Det är glädjande att se att flera av målen har utvecklats positivt, även om inte alla är uppfyllda.
Kerstin Tibbling Produktionschef
Bilagor
Teknik- och servicenämndens bokslut 2019 inklusive måluppföljning.
Beslut till
Kommunstyrelsen
Teknik- och servicenämnden
Skattefinansierad verksamhet
Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling
Totalt, tkr 2019 2018 2017
Budget, netto 33 967 30 774 30 420 Utfall, netto 35 416 51 199 30 545 Avvikelse -1 449 -20 425 -125 Antal årsarbetare 66 63 58
Antal kvinnor 53 50 51
Antal män 16 17 13
Frisknärvaro*, % 66 73 74
Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.
VERKSAMHETSOMRÅDE
• Teknisk verksamhet
• Gator och vägar
• Park
• Fastighetsförvaltning
• Inköp och försäkringar
• Arbetsmarknadsåtgärder
• Kommungemensam verksamhet o Fastighetsservice
o Måltid o Lokalvård
ÅRETS RESULTAT
Verksamheterna redovisar totalt sett ett underskott om 1,4 mkr.
Resultatet varierar dock mellan enheterna där AME, arbetsmarknadsenheten, redovisar ett större överskott om ca 1 mkr, som beror på projektmedel Arbetsförmedlingen/DUA, samt en tjänst som inte är tillsatt. Driftenheten redovisade ett överskott som beror på effektiviserat arbetssätt samt större intäkter än beräknat inom städ. Dock varierar utfallet inom driftenheten där städ och
fastighetsservice lämnade ett överskott och måltid lämnade underskott. Måltids underskott beror framförallt på sjukfrånvaro som inneburit att verksamheten varit nödd att anlita
bemanningsföretag till ett högre pris för att lösa situationen.
Tekniska enheten redovisar ett underskott om ca 3,6 mkr:
Gata & Park har under året haft höga
kostnader för trafikskador, skadegörelse samt åtgärder på skog där vi har insektsangrepp (barkborre). Detta gör också att vi måste avverka en del men intäkterna minskar då timret är skadat.
Fastighet: Året har präglats av en viss försiktighet när det gäller åtgärder under första delen av året. Under sista delen av året krävdes dock åtgärder som också påverkade resultatet mot budget.
Det höga energipriset gav en ökad kostnad med 1,5 mkr mot budget. Inför 2020 är energipriset något lägre.
Åtgärder som varit kostnadsdrivande är ventilationsåtgärder efter genomförda OVK, obligatorisk ventilationsbesiktning. Detta är kostnader som kommer att ha påverkan även under 2020. Även inom området brandlarm finns avvikelser vid besiktning. Detta är tidigare identifierade brister men nu har åtgärderna blivit nödvändiga. Under slutet av året har många vitvaror (tvättmaskiner, diskmaskiner, frysar) bytts ut. Under december fick Björkbacken och Fagerängs förskolor vattenskador som blev kostsamma att åtgärda.
De åtgärder som tekniska enheten kommer att vidta inför och under 2020 för en budget i balans är att följa upp ekonomin ännu bättre.
Tekniska enheten har under kommande år ett uppdrag att rationalisera och effektivisera. En plan är framtagen för att uppnå detta mål bland annat genom vissa åtgärder tillsammans med huvudentreprenör Trotab, avseende drift och underhåll, fastighet, gata och Park.
MÅLUPPFYLLELSE
Trosa kommun och nämnden har höga
ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning, grönområden /parker samt ekologiskt hållbara måltider.
Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen.
Måluppfyllelsen i flera av målen baseras på resultat i medborgarundersökningen 2019.
Medborgarnas kommun
Målet är att medborgarna är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter.
Trosa placerar sig på 15 plats av 135
kommuner som genomför undersökningen. Det är en liten försämring jämfört med 2017 då Trosa placerade sig på 9 plats. Målet är uppnått.
Målet är att medborgarna är ska vara nöjda med Trosa kommuns gator och vägar. Trosa kommer på 25 plats av alla 135 deltagande kommuner. Det är en förbättring från 31 plats.
Målet uppnås inte fullt ut. Under 2020 kommer en analys göras av gator och vägar för att ge underlag för kloka prioriteringar framöver för det planerade underhållet.
Nöjdheten med kommunens parker, grönområden och natur är ett område där Trosa kommuns placering har förbättrats från 29 plats 2017 till 18 plats 2019. Målet är uppnått. Här finns goda möjligheter att
ytterligare förbättra resultatet framöver genom satsningen i form av en parkingenjör from 2019.
Tillväxt & arbete
Nämndens verksamheter är oerhört viktiga för en fungerande tillväxt. Nämnden har en målsättning att med god framförhållning planera för utbyggnad av t.ex.
verksamhetslokaler, förskolor, skola och VA, vägar osv. Genomförd projektuppföljning samt investeringsredovisning anger att arbete med framförhållning och god planering sker. En lokalförsörjningsplan uppdateras årligen utifrån befolkningsprognos och ligger till grund för budget och planering av verksamhetslokaler.
För att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten som även under 2019 varit stor krävs en väl fungerande och anpassad organisation inom verksamheterna. Tekniska enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret samt övriga verksamheter. Enheten har en organisation med projektledare, ingenjörer och
upphandlare. Målet anses uppnått.
Verksamheter
För att kunna säga att verksamheten är kostnadseffektiv har nämnden valt att utifrån ett antal nettokostnader se om verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.
Värden för 2019 saknas fortfarande men sett till tidigare års ekonomi och redovisad kvalitet förefaller verksamheterna kostnadseffektiva och i linje med gjorda prioriteringar. Trosa kommun placerar sig sett till länet i mitten eller under avseende nettokostnad per invånare med undantag för nettokostnad för väg- järnvägsnät, parkering där Trosa lägger näst mest resurser per invånare i länet. Målet anses uppnått.
Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. Digitalisering och utvecklade arbetssätt är viktiga delar i det arbetet som har påbörjats under 2019.
Hälsa & miljö
Målsättningen var att 60% av
livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerade till 2018.
Utvecklingen har varit positiv och ökat hela tiden. 2019 var andelen
62 %. Målet är uppnått.
Engagemang
Medarbetarna i teknik- och servicenämndens verksamheter upplever ett fortsatt högt medarbetarengagemang där 87 % av personalen svarar 4-5 på en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Målet är uppnått.
Deltagarna inom AME:s verksamheter upplever ett fortsatt högt medarbetarengagemang där 92 % av personalen svarar 4-5 på en
femgradig skala. Målet är uppnått
God ekonomisk hushållning
Nämnden och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning med en budget balans och en kontrollerad kostnadsutveckling.
När det gäller det underhållet av kommunens fastigheter och tillgångar ska minst 70 % av den totala kostnaden vara planerat. Under 2019 är 40 % planerat underhåll och resten är akut underhåll. Målet är ej uppnått. Ett arbete pågår för att utveckla arbetet med
underhållsplan. Även här är digitaliserade stöd viktiga.
VÄSENTLIGA
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Verksamheterna har 3 fler årsarbetare jämfört med förra året. De tjänster som tillkommit är inom projekt och park där satsningar gjorts.
Verksamheterna har haft en större andel sjukskrivningar som har påverkat
frisknärvaron (månadsavlönade som har 5 eller färre sjukdagar/år). Det har varit ett utmanande år avseende sjukdom för verksamheten inom framförallt driftenheten, fastighetsservice och måltid, där måltid har anlitat bemanningsfirma för att klara bemanningen tillfredsställande.
Tekniska enheten har under året arbetat mycket med att säkerställa organisationen och genomfört lyckade rekryteringar.
Årligen genomförs personalenkät Hållbart medarbetarengagemang. Verksamheterna inom Kultur, fritid, teknik och service totalt har ett mycket högt totalresultat med 87 % av svaren som anger betyg 4-5, på en skala 1-5.
Hållbart medarbetarengagemang ligger dock lägre inom tekniska enheten jämfört med övriga enheter. Enheten kommer att jobba mer med tydlighet kring målstyrning. Det ska framgå tydligare vilka mål och aktiviteter som ska nås och utföras under året. Verksamheten behöver ställa om från avhjälpande/akuta åtgärder till planerade åtgärder i större utsträckning.
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
För att ha god tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser vi över organisation och arbetssätt.
Vi arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har i samverkan med serviceenheten tagit fram ett nytt arbetssätt där en större mängd frågor ska kunna besvaras direkt av serviceenhetens/växelns personal. Detta medför förbättringar för medborgare som snabbare ska få hjälp och svar på sina frågor
Projekt tillbyggnad Skärlagskolan inkl. nytt tillagningskök är påbörjad, upphandling utförd och byggnation har påbörjats i oktober 2019 . Flera investeringsprojekt är uppstartade under 2019. Ett av de större är idrottshall och isrink som kommer att byggas inom Tomtaklint- området.
En plan för köksutveckling/renovering är framtagen och har presenterats i nämnden under hösten.
Lokalförsörjningsplan är framtagen och uppdateras årligen av lokalstyrgruppen och ingår som bilaga i budgetförutsättningarna.
Tekniska enheten samt de av KFTS personal som tidigare var placerade i gula
kommunhuset (totalt 15 personer) har flyttat till Industrigatan 8. Lokaler är renoverade och anpassade efter verksamhetens behov.
Upphandling av entreprenadavtal under 2020- arbete pågår med att ta fram underlag för upphandling. En viktig del är att matcha nya avtal med nya arbetssätt och digitalisering. Ett underhållssystem kommer att upphandlas och implementering påbörjas under 2020.
Fixartjänst samt införande av nyckelfri hemtjänst utförs av fastighetsservice åt vård- och omsorgsnämnden.
Ny städmetod med Z-vatten för att minska kemanvändandet utreds. Test är påbörjat 2019 och utvärdering sker under 2020.
AME har från och med 2019 infört ”En väg in”
som innebär att praktik och arbetsträning via Arbetsförmedlingen ska slussas via AME.
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Kompetensförsörjning och
kompetensutveckling är områden som vi behöver ha stor uppmärksamhet kring. Vi ser att det finns utmaningar i att rekrytera inom vissa yrken tex kockar och teknisk
specialkompetens.
Arbetsförmedlingen säger upp ett stort antal medarbetare. Vi vet inte fullt ut idag hur det kommer att påverka AME lokalt, men indikation finns att kommuner får ett större ansvar rörande arbetslöshet.
En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt och digitalisering. Det blir aktuellt i upphandling av entreprenadavtal.
Fordonssamordning övergripande för kommunen införs 2020 med hjälp av digitalt system och en ny anställning. Tjänsten ligger inom driftenheten.
När fler anläggningar byggs ökar även driftbehovet. Därför behövs utvärdering och utveckling av driftentreprenader, både externa och interna.
Verksamheten bygger ut infrastrukturer, verksamhets-, idrotts-, och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Förvaltningen kommer att arbeta intensivt med en mängd investeringsobjekt.
Stensundsvägen kommer att övertas från Trafikverket, prelimärt under 2020.
Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge Ostlänken. Trosa kommun påverkas på flera sätt och en organisation som kan möta de behoven behöver riggas. Arbete med Infart Västra Trosa sker i nära samarbete med
samhällsbyggnads-kontoret.
Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att mer effektivt kunna förutse, planera och kommunicera kring kommande behov av lokaler.
VERKSAMHETSMÅTT
Verksamhetsmått Redov Redov Redov
2019 2018 2017
Teknisk förvaltning Fastighetsareor 64 490 63 461 63 211 Underhåll av fastigheter
kr/m2 270 299 199
Skadegörelse totalt 510 432 492 Elenergiförbrukning
fastighet Mwh 5722 5 878 5 220 Gator antal kvm 747 550 742 220 760 410 Park antal kvm 600 000 602 000 602 000 Kostnad gator & vägar,
samt park kr/invånare 1 948 1 729 1 667 Elenergiförbrukning,
gata Mwh 1 220 1 152 1 113
Drift o underhåll av
gator kr/m2 30,7 28,8 23,2
Drift o underhåll av park
kr/m2 4,7 3,6 3,5
Fastighetsservice
Antal genomförda vaktmästeritjänster
räknat i arbetsdagar 643 667 742 Antal genomförda
skötseluppdrag räknat i
arbetsdagar 1067 796 860
Antal övriga lev.
tjänster räknat i
arbetsdagar 205 574 552
Antal anställda 12 13 14
Andel anställda med
anställningsstöd 58% 69% 79%
Måltid
Måltidskostnad/elev och
år 5 691 5 472 5 168
Måltidskostnad/särskilt
boende och år 41 692 42 352 37 300 Antal
skolluncher/skoldag 1647 1 624 1 569
Städ
Städkostnad kr/kvm och
år 215 212 203
Andel personal med PRYL cert eller
motsvarande 61% 58% 76%
Arbetsmarknads-
enheten
Antal personer per år 148 170 170
Varav LSS 25 21 19
Varav feriearbete för
ungdomar 80 96 96
Varav socialpsykiatrin 8 13 11 Varav deltagare i
arbetsmarknadsåtgärder 35 40 44 Andel som vid avslut
har.. (%)
Börjat arbeta 19 64 34
Börjat studera 13 0 4
Överförd till annan
myndighet 8 0 27
Slutförda uppdrag 44 28 19
Någonting annat än
ovanstående 16 8 16
INVESTERINGAR
I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier. Den totala investeringsverksamheten under året uppgår till 78,6 mkr, vilket kan jämföras med 75 mkr vid bokslut 2018. Avgiftskollektivet står för 16 % av årets investerade belopp.
Dränering runt Stationshuset i Vagnhärad genomfördes under senare delen av året.
På Industrigatan har renovering av kontorslokaler genomförts för tekniska enheten och administrationen inom Kultur, fritid, teknik och service. Inflyttning skedde i november. Förstudier för resterande delar av industrihuset har påbörjats för att långsiktigt nyttja huset för kommunal verksamhet.
Närmast på tur står omklädningsrum och tvätthantering för vård- och omsorgskontoret.
Även en förstudie för ytterligare kontorsplatser har påbörjats.
Skärlagskolans byggstart inleddes under kvartal 3. Projektet har utvecklats enligt plan.
Skolan är mycket nöjd med hur byggnationen har hanterats under pågående verksamhet.
Tomtaklintskolan har under en period haft ett pågående projekt avseende ventilation. Det har tidigare saknats mekanisk ventilation.
Under året har sista etappen påbörjats, beräknas klart och besiktas kvartal 1 2020.
Hasselbackens förskola har utrustats med ett nytt ventilationsaggregat för att klara framtida krav.
En plan för renovering och köksutveckling är framtagen och åtgärder kommer att påbörjas under 2020.
När det gäller projektet vandringshinder för fisk i Trosaån har man efter omfattande utredningsarbete kommit fram till
tillståndsansökan till länsstyrelsen. Beräknad behandlingstid är cirka 1 år.
Skärlagsvallens byggnader har under året erhållit utvändig ytskiktsrenovering.
Projektering har påbörjats rörande ny idrottshall och isrink. Beslut om inriktning kommer att tas under kvartal 1 2020.
Kajen längs Trosaån nedanför Punschgränd har haft ett antal s.k. ”slukhål”. Ny spontning har genomförts för att säkerställa funktionen längs å-promenaden.
Kommunen har investerat i en ny båttvätt för båtar upp till 14 meter. Båttvätten drivs av ny entreprenör för Trosa gästhamn.
Trosa havsbad har sedan en tid varit i behov av renovering av sandstrand samt ny beläggning på det interna vägnätet. Detta genomfördes under 2019.
På Safiren har det genomförts ett antal åtgärder på ventilation och brandskydd för att säkerställa funktionen.
Gång- och cykelväg Tureholm och
Borgmästarholmen har belagts med asfalt efter att ha legat utan beläggning under vintern för att marken ska sätta sig.
Trafiksäkerhet och gatumiljö på Gnestavägen/
Skolvägen har genomförts.
Satsningen på julbelysning på Vagnhärads torg, ravinen och vid stationen genomfördes under 2019 och har varit mycket uppskattad.
Lekplatsen i Rådhusparken i Trosa har genomgått en omfattande renovering där temat har varit naturmaterial.
Minneslund för husdjur har anlagts i Vagnhärad och kommer att tas i bruk under våren 2020.
Tofsö-projektet nytt verksamhetsområde avseende enskilda avloppslösningar pågår och har dispens på utförande fram till 3 oktober 2020. Vi har i dag nästan 60 installerade anläggningar. Vi räknar med att cirkaa 20-30 anläggningar installeras 2020. Vi har en grupp på cirka 80 personer som har beslutat att överklaga beslutet.
Installation av nästa generation vattenmätare i form av digitala mätare påbörjades i slutet av 2019. Dessa mätare kommer att underlätta
avläsning samt bidra med automatisk läcksöknings funktion.
Under slutet av 2019 tilldelades uppdraget med att renovera vattentornet i Vagnhärad.
Dock överklagades tilldelningen och en process är inledd. Vi räknar med renoveringsstart kvartal 3 2020.
På Kvarnvägen i Vagnhärad har genomförts ett omfattande arbete rörande ledningsbyte, efter flera år med många vattenläckor. Projektet kommer att avslutas under kvartal 1 2020.
Under senare delen av året så uppstod ett antal vattenläckor på Allégatan och
Fiskargatan. Dessa var så pass omfattande att vi beslutade att byta ut större delen av ledningsnätet i området.
Under slutet av december har enheten
påbörjat ett arbete på Vagnhärads reningsverk för att minska problemen med lukt i
närområdet. Projektet färdigställs kvartal 1 2020.
Förstudier har påbörjats för att ta fram
beslutsunderlag för nytt reningsverk. Beslut för fortsatt arbete kommer att fattas under våren 2020.
Byggnation av nya Korslöt återvinningscentral för privatpersoner har handlats upp och projektet kommer att starta i början på 2020.
Prel. klart kvartal 4 2020. Sluttäckning av deponin på gamla Korslöt fortgår enligt plan.
INTERN KONTROLL
Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet.
Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom respektive arbetsgrupp och tydlighet avseende uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress.
När det gäller skadegörelse har Trosa utvecklat en modell för samverkan där vi rapporterar in skadegörelse till socialkontoret samt deltar i
BRÅ-möten. Åtgärder kan vara till exempel belysning av undanskymda områden och rondering av väktare under särskilt utsatta perioder/områden.
Vid upphandling av entreprenörer är det viktigt att vi arbetar för tillräckliga ledtider, det möjliggör att fler entreprenörer är intresserade av att lämna anbud och vi får bättre anbud.
Verksamheten behöver hålla frågan avseende resurs upphandling under uppsikt och se över möjligheten till förstärkning framöver.
Teknik- och servicenämnden
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling
Totalt, tkr 2019 2018 2017
Budget, netto 0 -2 537 -1 327 Utfall, netto 1 888 -3 414 593 Avvikelse -1 888 877 -1 920 Antal årsarbetare 66 63 58
Antal kvinnor 53 50 51
Antal män 16 17 13
Frisknärvaro*, % 66 73 74
Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.
VERKSAMHETSOMRÅDE
• Vattenförsörjning och avloppshantering
• Avfallshantering
ÅRETS RESULTAT
Avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett underskott på 1,9 mkr. Underskottet uppstod inom vatten och avlopp på 2 mkr medan renhållning lämnade ett överskott på 160 tkr.
Det är framför allt vattenläckor och akuta åtgärder som orsakat stora kostnader. Antalet vattenläckor och stopp var i nivå med tidigare år men mer omfattande när det gäller antalet drabbade medborgare, tidsåtgång och åtgärder.
Grundvattennivåerna var låga inför
sommarsäsongen och vi nödgades även i år införa bevattningsförbud. Bevattningsförbud infördes i juni och gällde till och med december. Detta innebär lägre intäkter för vatten, då medborgarna varit noga med att minska sin vattenanvändning.
En indexreglering av VA-taxan genomfördes kopplat till uppräkningen av vårt
entreprenadavtal vid halvårsskiftet. Dock hade vi ökade kostnader redan from 1 januari.
Detta innebar att budgeten urholkades något.
Inför 2020 gjordes höjningen, som görs enligt indexuppräkning, redan vid årsskiftet för att vara i fas.
Under 2020 ska VA-verksamheten ta fram en långsiktig plan för taxan för att täcka behov framöver bestående av ledningsförnyelse, extra ledning för vattentillförsel för att minska sårbarhet, ventilbytesprogram, byte av vattenmätare, ökad bemanning, reducera ovidkommande vatten samt investering i nytt reningsverk.
När det gäller renhållning ser vi en trend i ökade kostnader på Korslöt på grund av ökade volymer. En taxejustering kommer att behöva genomföras under 2020 kopplat till ökade kostnader på grund av indexuppräkningar från leverantörer, ökade volymer, ökad bemanning för att hantera ökade antal ärenden, samt kapitalkostnader för investeringen av nya Korslöt.
MÅLUPPFYLLELSE
Nämnden har två mål som kopplar direkt till Vatten och avlopp samt Renhållning. Målen utgår från medborgarundersökningen.
Medborgarundersökningen genomfördes under 2019.
Nämnden har som mål att medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp.
Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför SCB medborgarundersökningen.
2019 års undersökning gav resultatet att Trosa placerar sig på plats 127. Målet uppfylldes inte.
En rad åtgärder behövs för att komma tillrätta med brister kring Vatten och avlopp. Ett antal åtgärder och investeringar är planerade, se investeringar
En uppdatering behövs av infrastruktur av rörnät, vattentorn (Trosa och Vagnhärad) och reningsverk, för att möta ökade miljökrav om långsiktigt hållbar leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten för en
växande befolkningsmängd.
Mål Renhållning: Vi har i dag som målsättning att vara bland de 20 bästa kommunerna i landet avseende renhållning och sophantering.
Resultatet för 2019 var plats 9 av 135 kommuner som genomfört undersökningen.
Målet uppfylldes.
Ett resultat som vi kan vara riktigt stolta över.
Vi har bra entreprenörer, vi utvecklar våra stödsystem och kundservice så vi hela tiden kan ge svar på frågor från medborgare och vi har fantastisk personal på Korslöt. När vi under kommande år kommer att ta nya anläggningen i drift på Korslöt så ser vi mycket positivt på att försvara vår nuvarande position.
VÄSENTLIGA
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
VA-verksamheten har haft stor
personalomsättning de senaste åren. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens inom VA- området. Organisationen har dock lyckats förstärka både mer strategiska roller samt personal för daglig drift och kundtjänst.
Tjänsterna är rekryterade och blir tillsatta under våren 2020.
Renhållning har utökat personalen med en kundtjänstroll. Kundtjänsten delas med VA.
Förstärkningen är nödvändig för att hantera den löpande driften men även för att upprätthålla aktuella register.
Årligen genomförs personalenkät Hållbart medarbetarengageman , och verksamheterna inom Kultur, fritid, teknik och service totalt har ett mycket högt totalresultat med 87 % av svaren som anger betyg 4-5, på en skala 1-5.
Resultatet Hållbart medarbetarengagemang ligger dock lägre inom tekniska enheten jämfört med övriga enheter. Enheten kommer att jobba mer med tydlighet kring målstyrning.
Det ska framgå tydligare vilka mål och
aktiviteter som ska nås och utföras under året.
Verksamheten behöver ställa om från avhjälpande/akuta åtgärder till planerade åtgärder i större utsträckning.
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
VA-verksamheten genomförde det planerade underhållsprogrammet under 2019 vilket ger ett bättre ledningsnät på sikt.
Verksamheten har påbörjat införandet av smarta vattenmätare som mäter
vattendistributionen, lyssnar efter läckage och är helt digitala. Detta innebär mer exakt debitering samt mindre utredningsarbeten.
Utredningen inför nytt reningsverk är påbörjad och beslut kommer att fattas i teknik- och servicenämnden samt i kommunfullmäktige.
En del i ärendet avser förlängning av Trosa reningsverks tillstånd som går ut 2021-06-30.
Ett samrådsmöte med Länsstyrelsen ska genomföras i jan 2020. Förlängningen vi ansöker om sträcker sig fram till 2025-06-30.
Ett antal ventilationsåtgärder på reningsverket i Vagnhärad har påbörjats under december.
Detta för att minska de luktproblem som uppstått där när resursutjämning sker mellan verken. En uppgradering av
kemikaliedoseringen har skett för att minska luktutfällningen i Vagnhärad.
Under året har renhållningsverksamheten infört Mobile, digital lösning för rapportering av slam. Fettratten, för enklare återvinning av fett, har införts med mycket gott resultat.
Verksamheten har också börjat förbereda för att införa Mobile för hushållsavfall. Under året har projektering av nya privat mottagningen på Korslöt genomförts och upphandling inletts.
I januari 2020 kommer uppdraget att bygga nya privatmottagningen på Korslöt tilldelas.
Byggstart under kvartal 1, 2020 färdig anläggning väntas bli klar under kvartal 4, 2020.
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
VA- verksamheten kommer att jobba intensivt med att utveckla avläsningen av de nya digitala vattenmätarna och delningen av information via det administrativa systemet Future.
En ventilutbytesplan ska tas fram för att säkerställa driften av systemet.
En extra ledning ska dras för matningen av dricksvatten in till Trosa för att säkerställa vattenförsörjningen framöver. Planeras att genomföras under 2020.
Förstudier har påbörjats för att ta fram
beslutsunderlag för nytt reningsverk. Beslut för fortsatt arbete kommer att fattas under våren 2020.
Länsstyrelsen har gett dispens fram till 3 oktober 2020 för att färdigställa
verksamhetsområde för kommunalt avlopp på Tofsö. En grupp på omkring 80 personer planerar att överklaga processen. Vad det får för konsekvenser är för tidigt att säga. Dock är 60 anläggningar i drift tillsammans med kommunens entreprenör.
Angående vattenskyddsområdet för en av våra vattentäkter ska verksamheten under 2020 ha samråd med Länsstyrelsen för att komma vidare till beslut och avslut.
En VA-plan och renhållningsplan som följer Översiktsplan (ÖP) tidsmässigt sak tas fram under 2020, liksom plan för taxeutvecklingen kopplat till åtgärder, utveckling och
investeringar.
Under de kommande åren kommer verksamheten att arbeta omfattande med åtgärder för att minska ovidkommande vatten samt se över intäkterna för dricksvatten.
Den nya privatmottagningen på Korslöt ska bli klar under 2020 och del av driften ska
upphandlas.
Mobile ska införas hushålls avfall vilket beräknas vara klart under kvartal 2, 2020.
Under 2020 kommer återvinningsstation i Källvik att färdigställas. Dessutom kommer återvinningsstationen vid Gästhamnen att ses över. Verksamheten har även ett uppdrag att installera belysning vid två av våra
återvinningsstationer.
VERKSAMHETSMÅTT
Verksamhetsmått Redov Redov Redov
2019 2018 2017
Renhållning
Hushållsavfall kg/inv 185* 256 215 Hushållsavfall kr/inv 241* 475 526
Slam/latrin kr/inv 199 231 170
VA-verksamhet
Producerad
vattenmängd (tm3) 883 887 904
Försåld vattenmängd
(tm3) 636 640 692
Ospecificerad
förbrukning (%) 28,0 27,8 23,5
Vattenläckor, antal 18 20 21
Avloppsstopp, antal 28 28 17
*Avser enbart hushållsavfall hämtat vid fastighet.
Korslöt ingår ej vilket det gjort tidigare.
INVESTERINGAR
Tofsö-projektet , nytt verksamhetsområde avseende enskilda avloppslösningar pågår och har dispens på utförande fram till 3 okt 2020.
60 anläggningar är installerade. Cirka 20-30 anläggningar kommer att installeras 2020. En grupp på cirka 80 personer som har beslutat att överklaga beslutet. Vad det kommer att innebär är för tidigt att säga.
Installation av nästa generation vattenmätare i form av digitala mätare, påbörjades i slutet av 2019. Dessa mätare kommer att underlätta avläsning samt bidra med automatisk läcksöknings funktion.
Under slutet av 2019 tilldelades uppdraget med att renovera vattentornet i Vagnhärad.
Dock överklagades tilldelningen och en process är inledd. Renoveringsstart beräknas till kvartal 3 2020.
På Kvarnvägen i Vagnhärad har genomförts ett omfattande arbete rörande ledningsbyte, efter flera år med många vattenläckor. Projektet kommer att avslutas under kvartal 1 2020.
Under senare delen av året så uppstod ett antal vattenläckor på Allégatan och
Fiskargatan. Dessa var så pass omfattande att verksamheten beslutade att byta ut större delen av ledningsnätet i området.
Under slutet av december har enheten
påbörjat ett arbete på Vagnhärads reningsverk för att minska problemen med lukt i
närområdet. Projektet färdigställs kvartal 1 2020.
Förstudier har påbörjats för att ta fram
beslutsunderlag för nytt reningsverk. Beslut för fortsatt arbete kommer att fattas under våren 2020.
Byggnation av nya Korslöt återvinnings central för privatpersoner har handlats upp och projektet kommer att starta i början på 2020.
Prel. klart kvartal 4 2020. Sluttäckning av deponin på gamla Korslöt fortgår enligt plan.
INTERN KONTROLL
Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet.
Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom resp. arbetsgrupp och tydlighet avseende uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress.
När det gäller skadegörelse har Trosa utvecklat en modell för samverkan där vi rapporterar in skadegörelse till socialkontoret samt deltar i BRÅ möten. Åtgärder kan vara till exempel belysning av undanskymda områden och rondering av väktare under särskilt utsatta perioder/områden.
Vid upphandling av entreprenörer för olika projekt är det viktigt att vi arbetar för tillräckliga ledtider, det möjliggör att fler entreprenörer är intresserade av att lämna anbud och vi får bättre anbud.
Teknik- och servicenämnden
Skattekollektivet Budget 2019 Bokslut 2019
Tkr Intäkt Personal Övrigt Netto Intäkt Personal Övrigt Netto Avvikelse
Teknik- & servicenämnd buffert 0 0 612 612 0 0 0 0 612
KFTS-chef 0 954 599 1 553 -3 10 1 561 1 568 -15
Tekniska enheten -67 866 4 025 90 395 26 554 -73 278 3 660 99 815 30 196 -3 642
varav teknisk chef -19 816 256 1 053 -19 1 069 645 1 695 -642
varav kommunförsäkringar 0 0 1 186 1 186 -3 0 1 310 1 307 -121
varav gata -480 1 100 19 100 19 720 -1 058 591 17 565 17 098 2 622
varav park 0 694 2 676 3 370 -24 842 5 225 6 043 -2 673
varav fastighet -67 367 1 415 67 177 1 225 -72 174 1 158 75 070 4 054 -2 829
Arbetsmarknadsenhet -5 772 7 060 1 500 2 788 -6 295 6 403 1 314 1 422 1 366
varav ame-chef -2 939 3 599 1 383 2 043 -3 404 3 391 1 236 1 224 819
varav feriearbete 0 707 38 745 0 632 35 667 78
varav korslöt -2 833 2 754 79 0 -2 892 2 380 42 -469 469
Driftenheten -32 191 22 686 11 965 2 460 -33 109 22 828 12 512 2 230 230
varav kost -19 908 9 929 10 220 241 -20 925 10 470 11 079 624 -383
varav städ -8 757 7 945 812 0 -8 872 8 013 572 -287 287
varav fastighetsservice -3 526 4 812 933 2 219 -3 312 4 345 861 1 894 325
Summa skattefinansierad vsh -105 829 34 725 105 071 33 967 -112 686 32 900 115 202 35 416 -1 449
Avgiftskollektivet Budget 2019 Bokslut 2019
Tkr Intäkt Personal Övrigt Netto Intäkt Personal Övrigt Netto Avvikelse
VA-verksamhet -26 906 1 548 25 358 0 -36 205 1 734 36 523 2 052 -2 052
Renhållning -16 011 907 15 104 0 -16 516 597 15 755 -164 164
varav renhållning, hushållsavfall -13 048 799 8 144 -4 105 -13 251 487 7 210 -5 554 1 449
varav renhållning, slam/latrin -2 863 108 2 666 -89 -3 167 110 3 334 277 -366
varav renhållning, farligt avfall -100 0 906 806 -98 0 1 039 941 -135
varav Korslöt 0 0 3 388 3 388 0 0 4 172 4 172 -784
Summa avgiftsfinansierad vsh -42 917 2 455 40 462 0 -52 721 2 331 52 278 1 888 -1 888
Investeringsredovisning per 2019-12-31 Tkr
Teknik- och Servicenämnden
Enhet/Projekt
Totalbudget inkl årets budget
Ack utfall t.o.m.
2019-12-31
Därav årets budget
Utfall 2019
jan-dec Kommentarer
41200 VA Reinvest Teknisk ledning * x 3 929 x 3 929 Arbetsprogram utfört, Ökade kost reningsverk
41201 VA Reinvestering Ledningsnät * x 2 291 x 2 291 Arbetsprogram ufört enligt plan, Kvarnvägen klart februari 2020
42000 VA Investeringsreserv * x 0 x 0 Använt medel till luktåtgärder VHD samt Allégatan
42001 Inventarier VA-kontoret * x 0 x 0
42251 Renovering Vhd vattentorn x 1 014 x 188 Överprövat men planen är start augusti 2020
42252 Pumpstn Gunnarstensgatan x 169 x 7 Överförs till 2020, inväntar underlag
42265 Överföringsledning Trosa-VGH x 1 849 x 1 290 Mindre åtgärder kring luktproblem
42273 Tofsö x 3 952 x -708 56 anläggningar klara i dagsläget
42275 VA södra Hökeberga x 3 576 x 1 586 Anbudsförfrågan går ut våren 2020
42277 VA, Hertig Karlsväg x 52 x 47 Planerat hösten 2020
42278 Utredning reningsverk x 1 074 x 1 074 Tillståndsprocess pågår
42279 Utredning vattenskyddsområde x 617 x 321
Förslag för nya vattenskyddsområden är framtagna. Disskusion med Länstyrelsen pågår innan ansökan sker.
42280 Luktåtgärder vgh reningsverk x 60 x 60 Installerad och inkörning pågår
42282 Digitala vattenmätare x 449 x 449 Installation pågår
42283 Byte vattenledning Allégatan x 1 113 x 1 113
Tot summa Vatten och avlopps vsh 68 004 20 148 40 684 11 650
45503 Återvinningsstation Källvik x 480 x 48 Avvaktar överklagande
45506 Utredning flytt mottagning Korslöt x 1 262 x 719 Entreprenör för projektet är upphandlad. Projektstart januari 2020
Tot summa Renhållnings vsh 11 830 1 742 10 937 768
Tot summa avgiftsfinansierad vsh 79 834 21 890 51 621 12 417
Investeringsredovisning per 2019-12-31 Tkr
Teknik- och Servicenämnden
Enhet/Projekt
Totalbudget inkl årets budget
Ack utfall t.o.m.
2019-12-31
Därav årets budget
Utfall 2019
jan-dec Kommentarer
41300 Gator och vägar * x 3 575 x 3 575
41600 Fastighet (endast budget) * x 3 305 x 3 305
41606 Björke fsk x 67 x 67 Åtgärder revision brand
41609 Skärlagsskolan x 61 x 61 Utbyte entrédörr gumnastiken
41616 Vagnhärads vårdcentral x 49 x 49 Utbyte ytterdörr
41619 Hedebyskolan x 380 x 380 Utbyte armaturer i B-korr, Utbyte brandcentral
41636 Björkbacken fsk x 269 x 269 Målning samt anpassning
41638 Kyrkskolan x 287 x 287 Åtgärder Ventilation
41651 Tomtahills fsk x 90 x 90 Åtgärder OVK
41653 Stationshuset x 418 x 418 Dräneringsarbeten på ena sidan, trappor återstår
41658 Trosa vårdcentral x 313 x 313 Åtgärder Brandlarm
41676 Vitalisskolan x 59 x 59 Utbyte värmeväxlare, renovering golv i köket
41699 Tallbacken fsk x 70 x 70
41762 Dalbystugan fsk x 240 x 240 Utbyte Ventilationsaggregat
41773 Hedebyhallen x 164 x 164 Byte armaturer
41775 Fornbyskolan x 840 x 840 Stora åtgärder på ventilationen efter EG OVK
41900 Fritid- frilufts- och föreningslokaler * x 404 x 404
41904 Häradsvallen x 193 x 193 Byte fönster samt vindskivor på kortsidor
41915 Safiren x 211 x 211 Reparation av ventilationsaggregaten
Tot summa Reinvesteringar skattefinansie 4 500 7 284 4 500 7 284
Investeringsredovisning per 2019-12-31 Tkr
Teknik- och Servicenämnden
Enhet/Projekt
Totalbudget inkl årets budget
Ack utfall t.o.m.
2019-12-31
Därav årets budget
Utfall 2019
jan-dec Kommentarer
43141 Trafiksäkerhetsåtgärder * x 802 x 802 Stängsel järnväg Vagnhärad samt farthinder sockenstugan färdigställd
43147 Belysningsproj. Armaturer * x 564 x 498
43172 Belysning säkerhet * x 300 x 300
43176 Belysning offentliga miljöer * x 0 x 0
43177 Julbelysning * x 703 x 703 Vagnhärads torg, Gamla vägen, Vagnhärad stations färdigt
43179 GC-väg till ridskolan Tureholm x 3 141 x 454
43181 Fler parkeringsplatser Trosa x 765 x 765
43183 Utredn kajen utmed Trosaån x 1 767 x 1 582 Etapp Trosa torg till Bryggarbron på västra sidan färdigställd
43185 Utbyggn parkering vgh station x 608 x 96 Start januari 2020
43187 GC-väg Västerljung-Vagnhärad x 0 x 0 Förslag på dragning utreds
43189 Vandringshinder Trosaån x 2 669 x 1 845 Ansökan inskickad till Mark o Miljödostolen, svar inväntas slutet 2020
43190 Reinvestering Hertig Karlsväg x 5 x 0 Planerat hösten 2020
43191 Lekpark Västra Långgatan x 637 x 637
43192 Minneslund för sällskapsdjur x 150 x 150 Invigs under våren 2020
43193 Väderskydd cyklar resecentrum x 11 x 11 Arbete med placering samt framtagande av bygglov pågår
43194 Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder x 11 x 11
43195 GC-Vägar 2019-2021 x 1 119 x 1 119 Gnestavägen färdigställd
43196 Lekplats Midsommarvägen x 0 x 0
43197 Belysning Högbergsgatan x 0 x 0 Flyttas fram till 2020
44373 Lekplatser * x 351 x 351
44389 Utveckling parker grönmiljö * x 220 x 220
44417 Trosaån rekreationsområde x 21 x 0
Tot summa Gata och Park 24 318 13 844 20 744 9 543
