KFN kallelse 2019-12-05 till hemsidan

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten

Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82

nadja.skog@trosa.se

Kallelse Datum 2019-11-29

Tid: Torsdag den 5 december 2019, kl. 18:00 Plats: Sammanträdesrummet, kommunhuset Gruppmöte: Majoriteten 17:30

Oppositionen (S) 17:30

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Internbudget med attestlista 2020 för kultur- och fritidsnämnden KFN 2019/80 3. Ansökan om bidragsberättigande, Trosarevyn KFN 2019/81

4. Konstinventering KFN 2019/82

5. Information enkät fritidsgårdarna (inga handlingar)

6. Information om teaterföreställning Mot tyrannen stån opp (inga handlingar)

7. Information om idrottshall/isrink (inga handlingar)

8. Delegationsbeslut KFN 2019/1

9. Övriga anmälningsärenden KFN 2019/2

10. Information om offentlig konst Skärlagsskolan (stängt sammanträde, inga handlingar)

11. Kultur- och idrottspriset

(stängt sammanträde, handlingar dukas på sammanträdet)

KFN 2019/84

12. Övrigt (inga handlingar)

Lena Isoz Nadja Furuberget Skog

Ordförande Nämndsekreterare

(2)

(3)

Kultur- och fritidskontoret Kerstin Tibbling

Produktionschef 0156-523 24

kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse Datum

2019-11-27 Diarie nr

KFN 2019/80

Internbudget med attestlista 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner internbudget 2020 2. Kultur och fritidsnämnden godkänner attestlista för Kultur- och

fritidsnämnden 2020

3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner målen 2020-22

Ärendet

Budget för 2020 är enligt anvisningar uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar.

Budgetramen har ökats med 500 tkr i utökad verksamhetsbudget ( 250 tkr för Kulturskolan och 250 tkr för Biblioteken) samt 105 tkr som kompensation för extra lönesatsningar inom Kulturskolan. Den totala budgeten omfattar 40 962 tkr.

Vår styrmodell innebär att vi årligen gör rationaliseringar, som sedan används för riktade satsningar. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har i åtagande att göra rationaliseringar motsvarande totalt 148 tkr 2020.

Utöver detta har vissa administrativa omdisponeringar gjorts som inte påverkar verksamhetens utförande, såsom avskrivningar och internhyra.

Kultur- och fritidsnämndens mål har tagits fram i samverkan mellan

ledningsgruppen och presidiet. Uppdraget har varit att med utgångspunkt i KF:s mål ta fram relevanta mål för nämnden. I de fall det varit möjligt har ambitionen varit att använda undersökningar, enkäter mm som mäts nationellt, såsom medborgarundersökning, Hållbart medarbetarengagemang, Liv och Hälsa Ung Sörmland.

Kerstin Tibbling Produktionschef

Bilagor

1. Förslag till internbudget 2020 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2. Förslag till mål 2020-2022

3. Förslag till attestlista för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter

(4)

Kultur- och fritidsnämnden

Internbudget 2020 Budget 2019 Budget 2020

Tkr Intäkt Personal Övrigt Netto Intäkt Personal Övrigt Netto

Kultur och fritidsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0

varav buffert 0 0 100 100 0 0 102 102

KFTS-chef 0 792 741 1 533 0 1 146 407 1 553

Bibliotek -268 3 836 2 879 6 447 -514 4 276 3 089 6 851

Kulturskolan -575 3 340 1 028 3 793 -664 3 815 904 4 055

Fritidsgårdarna -681 2 376 2 065 3 760 -575 2 694 1 689 3 808

Lokaler och fritidsanläggingar -4 099 0 24 102 20 003 -3 397 0 23 381 19 984

Kultur och förening -561 509 4 582 4 530 -547 690 4 466 4 609

varav fritidsföreningsbidrag 0 0 2 868 2 868 0 0 3 027 3 027

varav kulturföreningsbidrag 0 0 921 921 0 0 939 939

Summa -6 184 10 853 35 497 40 166 -5 697 12 621 34 038 40 962

Budgetförutsättningar 2020 KFN 2 % uppräkning av lönekostnader 2 % uppräkning av övriga kostnader Ramminskning:

-5 tkr Flytt av personalaktivitetskostnader till KS -29 tkr Minskad avskrivning

-512 tkr Minskad internhyra -148 tkr rationaliseringar Ramökning:

250 tkr Biblioteken 250 tkr Kulturskolan

105 tkr kompensation löneöversyn

(5)

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr) 2020 2021 2022

Budget föreg. år, netto 40 166 40 962 41 614

Uppräkning 885 901 914

Ramförändring -89 -249 -155

Budget, netto 40 962 41 614 42 373

Investering, netto 350 350 350

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Bibliotek

 Fritidsgårdar

 Kulturskola

 Allmänkultur

 Avtal fritidsverksamhet

 Föreningsstöd

 Båtplatser

 Idrottsanläggningar

 Friluftsbad

 Samlingslokaler

 Elljusspår

 Gästhamn

 Kråmö

 Inomhusbad

 Camping

VERKSAMHETSUTVECKLING

Reviderade bidragsregler har tagits fram med utredningen av det totala stödet till föreningar som underlag.

Under 2020 kommer verksamheten fortsatt utvecklas genom ökat samarbete mellan olika kulturaktörer intern och externt.

Vi utvecklar samarbetet mellan

produktionskontorets enheter för att främja barns och ungas deltagande i kulturlivet.

Vi arbetar vidare med bl.a. kulturskolefestival föreningsdag, ungdomsfestival.

Vi fortsätter att arbeta för allas rätt till en meningsfull fritid genom bl.a. Kompiskortet.

Fortsatt utveckling och uppföljning av tjänstekoncessionerna och tillhörande fastigheter.

Biblioteksrummet i Trosa förbättras ytterligare.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2020 är enligt anvisningar uppräknad med 2 % för ökade

personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Vidare har nämndens ram justerats med -541 tkr för minskad avskrivning, internränta samt internhyra. Kulturskolan och biblioteken tilldelas 250 tkr vardera medan rationaliseringar minskar ramen med 148 tkr.

Nämnden har även fått kompensation för löneöversyn 2019.

VERKSAMHETEN 2021-2022

Kommunens tillväxt gör att vi ser över eventuella behov av nya verksamheter och utökning av befintliga.

Vi når fler elever och besökare genom ökad marknadsföring och uppsökande verksamhet.

Vi arbetar vidare med säsongsanpassade och behovsstyrda öppettider inom alla våra verksamheter.

Fortsatt satsning på våra prioriterade grupper: barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019.

Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

(6)

Kultur- och fritidsnämnden

Mål Målprecisering

Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Medborgarnas behov och önskemål

1.

Medborgarna ska vara nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv

Trosa ska tillhöra de 15 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

Medborgarun- dersökningen /indextal

Härrör till KF:s mål 1 och 2

Kärnverksamheter 2.

Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende barn och inga

90 % av ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra

Egen enkät, skala 1-4

Härrör till KF:s mål 6

3.

Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende verksamheter för övriga ( soc, äldre, LSS)

90 % av ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra

Egen enkät, skala 1-4

Härrör till KF:s mål 7

Hållbarhet, hälsa, miljö

4. Barn och unga ska vara fysiskt aktiva på sin fritid

60 % av de som går i åk 7 och 9 , tränar minst 30 min , 3 ggr/vecka på sin fritid

Enkäten Liv och Hälsa Ung Sörmland , genomförs 2017, 2020

Engagemang

5. Hållbart medarbetar engagemang, HME

Kultur- och fritids verklsamnheter ska ha ett index om minst 85

Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index

Härrör till KF: s mål 10

(7)

Kultur- och fritidsnämnd

Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion

3300 51000 Kultur‐ och fritidsnämnd Kanslichef Redovisningsansvarig

3300 51000 8400 KFN, politikerarvoden o ersättningar Ordf kultur‐ och fritidsnämnd 2:e vice ordf kultur‐ och fritidsnämnd Centrala enheter

Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion

3310 51100 Kultur‐, fritid‐ teknik o servicechef KFTS‐chef* Biträdande KFTS‐chef*

3310 51100 1000 Eget utlägg KFTS‐chef Personalchef Ekonomichef

3310 51100 8100 Chefslön Kommunchef Personalchef

3311 50006 Föreningsstöd Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3311 50008 Stöd till studieförbund Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3311 51110 Kultur o fritidsadministration Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3311 51110 8100 Kultur o fritidsadm‐chefslön KFTS‐chef* Personalchef

3311 52201 Kulturarrangemang Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51111 Idrottshallar Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51201 Trosa Havsbad, camping Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51202 Kråmö stugby Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51203 Badplatser Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51205 Småbåtshamn Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51206 Gästhamnen Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51214 Motionsspår, Isbanor Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51215 Näridrottsplatser Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51218 Fritidslokaler o ‐anläggningar Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51219 Kulturlokaler o ‐anläggningar Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51710 Fritidslokaler Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51724 Trosa Kvarn Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3315 51725 Skärborgarnas hus Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

3312 51401 Fritidsgårdarna Fritidsgårdschef KFTS‐chef*

3312 51401 8100 Fritidsgårdarna‐chefslön KFTS‐chef* Personalchef

3313 52100 Biblioteken Bibliotekschef KFTS‐chef*

Attestanter och ersättare inom Kultur och Fritid under 2020

(8)

3313 52100 8100 Bibliotek‐chefslön KFTS‐chef* Personalchef

3314 55610 Musikskola/Kulturskola Kulturskolechef KFTS‐chef*

3314 55610 8100 Musikskola/Kulturskola‐chefslön KFTS‐chef* Personalchef

Investeringar

Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant - funktion Ersättare - funktion

8500 49500 Investeringar KoF KFTS‐chef* Biträdande KFTS‐chef*

8500 49510 Inventarier Kultur och förening Kultur‐ och föreningschef KFTS‐chef*

8500 49520 Inventarier Fritidsgårdar Fritidsgårdschef KFTS‐chef*

8500 49530 Inventarier Biblioteken Bibliotekschef KFTS‐chef*

*Kultur, fritid, teknik och servicechef

KFTS‐chefen och biträdande KFTS‐chefen har generell attesträtt för samtliga enheter inom Kultur och fritid

(9)

(10)

Kultur-, fritids-, teknik och servicekontoret Kultur och förening

Sara Fältskog Eldros Kultur- och föreningschef 0156-522 19

sara.faltskogeldros@trosa.se

2019-11-08 Diarie nr

VON 2019/81

Ansökan om bidragsberättigande: Trosarevyn

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Trosarevyns ansökan om bidragsberättigande

2. Trosarevyn klassas som en kulturförening

Ärendet

Föreningen Trosarevyn ansöker om bidragsberättigande och om att bli klassad som kulturförening.

Trosarevyn har varit verksam i många år och är en uppskattad kulturaktör i Trosa kommun. Föreningens huvudsakliga verksamhet är att en gång om året producera en lokalrevy. Föreningen är också medlem i riksorganisationen Lokalrevyer i Sverige (LIS), som verkar för svensk revykonsts bevarande och nyskapande.

Då föreningen följer Trosa kommuns riktlinjer för bidragsberättigande genom att vara politiskt och religiöst obunden, öppen för alla och ha en demokratiskt vald styrelse med regelbundna sammankomster anses inga hinder föreligga för bidragsberättigande.

Sara Fältskog Eldros Kultur- och föreningschef

Bilagor

1. Stadgar för Trosarevyn

Beslut till

Trosarevyn

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Stadgar för Trosarevyn Org.nr: 802442-9196

1. Föreningen:

Trosarevyn är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden förening.

2. Föreningens ändamål och verksamhet:

Föreningen skall vara en mötesplats för kulturens olika uttrycksmedel, med revyn som ett nav för verksamheten. Föreningen skall varje år sätta upp en revy i Trosa.

3. Medlemskap:

Medlem kan den bli som erlägger fastställd medlemsavgift.

4. Medlems skyldigheter:

Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar.

5. Medlemsavgift:

Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift som skall beslutas av föreningsmötet. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

6. Uteslutning:

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsmötet genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om

uteslutningen skickades till medlemmen.

7. Föreningsmöten:

Årsmöte ska hållas före maj månads utgång. Föreningsmöten hålls då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst 7 medlemmar begär sammankallande av möte för behandling av ett eller flera särskilda ärenden. Kallelse till föreningsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar i förväg.

8. Årsmötet:

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse.

5. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Val av styrelseledamöter enligt §10.

7. Val av revisorer enligt §12.

8. Val av tre medlemmar att utgöra valberedning.

9. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år.

(16)

10. Övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller som av medlem skriftligen anmälts till styrelsen minst en vecka före mötet.

9. Styrelse:

Föreningens löpande verksamhet handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande samt tre ordinarie ledamöter. Styrelsen sammanträder då

ordföranden finner det påkallat eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter blivit kallade och minst hälften är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsemöten är öppna för samtliga

medlemmar.

10. Val av styrelse:

Val av ordförande, två ordinarie ledamöter skall ske på årsmötet udda år. Val av vice ordförande samt en ordinarie ledamot skall ske på årsmötet jämna år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt inom eller utom styrelsen de funktionärer som den finner erforderliga.

11. Revisorer:

Föreningen skall ha en revisor.

12. Val av revisorer:

Val av en revisor skall ske på årsmötet udda år.

13. Ändring av stadgarna:

För beslut om ändring av stadgarna fordras två-tredjedels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra efterföljande föreningsmöten, med minst två månaders mellanrum, varav det ena är årsmötet.

14. Föreningens upplösande:

För beslut om föreningens upplösande fordras två-tredjedels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra efterföljande föreningsmöten, med minst två

månaders mellanrum, varav det ena är årsmötet. Vid det sista av dessa möten skall

även fastställas hur föreningens tillgångar skall disponeras

(17)

(18)

Kultur och förening Sara Fältskog Eldros Kultur- och föreningschef 0156-522 19

sara.faltskogeldros@trosa.se

2019-11-26 Diarie nummer KFN 2019/82

Konstinventering 2019

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner genomförd konstinventering.

Ärendet

Kultur- och föreningschefen har genomfört en inventering av kommunens bestånd av offentlig konst. Uppdraget har utförts av Trosabygdens konstförening, enligt avtal daterat 2018-11-07.

Trosabygdens konstförening har under sin konstinventering besökt samtliga verksamhetslokaler inom Trosa kommun och de platser där utomhuskonst finns.

Uppdraget har pågått under större delen av 2019. Resultatet av inventeringen behöver nu bearbetas utifrån frågan om huruvida den ska roteras inom

organisationen, samt göras tillgänglig för allmänheten. Formen för tillgängliggörande behöver diskuteras med kommunikationsenheten.

Sara Fältskog Eldros Kultur- och föreningschef

Beslut till

Kultur- och föreningschef

(19)

(20)

Kultur och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Datum

2019-11-27 Diarienummer KFN 2019/1

Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr/

Dnr

Punkt i del.

ordning

Ärende och beslut Datum för beslut

Delegat, titel

Förlikning i Tingsrätten avseende Trosa gästhamn genom ombud

2019-09-19 Produktionschef

4.3 Beslut om

ledarutbildningsbidrag, Trosa Edanö IBK, 1 125 kr

2019-09-18 Sara Fältskog Eldros, kultur- och

föreningschef 4.3 Beslut om ledarutbildning,

Friskis & Svettis, 6 450 kr

föreningschef 4.3 Beslut om avslag på

ansökan om

arrangemangsbidrag, Trosakören

föreningschef 4.3 Beslut om

ledarutbildningsbidrag, Friskis & Svettis, 5 738 kr

ansökan om

ledarutbildningsbidrag, Trosa Edanö IBK

föreningschef

(21)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Kultur och fritidsnämnden 2019-11-27

4.3 Beslut om

arrangemangsbidrag, Trosa Stadsmusikkår, 7 200 kr

ansökan om

arrangemangsbidrag, Trosakören

arrangemangsbidrag, Trosakören, 3 600 kr

ledarutbildningsbidrag Trosa Scoutkår, 9 075 kr

föreningschef

(22)

(23)

Kommunkontoret Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82

nadja.skog@trosa.se

2019-11-28 Diarienummer KFN 2019/2

Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige

– Beslut 2019-06-12, § 42. Avsägelser och val.

– Beslut 2019-06-12, § 44. Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för Trosa kommun.

Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret

– Avtal gällande restaurering av konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö.

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet – Beslut 2019-10-17, § 39/19. Aktivitetsplan 2020

Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare