DESTINATION VARA AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅrsstämmaUtdragsbestyrkande
Org.nr. 556750-6885 2018-03-22 1
Plats och tid Kommunhuset Vara, konferensrum Vestby
Antal aktier
Närvarande beslutande
100 st.
Samtliga ägda av Vara Koncern AB
Vara Koncern AB,
representerad av Carl-Uno Olsson
Övriga närvarande från egna bolaget
Övriga närvarande från Vara kommun
Fredrik Nelander, vice ordförande Jonas Lundin, verkställande direktör
Gabriela Bosnjakovic, styrelseledamot
Emelia Larsson, kanslichef Lars Gezelius, Vara Koncern AB
Justerare Carl-Uno Olsson
Justeringens plats och tid
I direkt anslutning till mötet
Under- skrifter
Sekreterare § 1 -
Emelia Larsson 13
Ordförande Fredrik Nelander
Justerar
e Carl-Uno Olsson
DESTINATION VARA AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÅrsstämma 2018-03-22 2
Utdragsbestyrkande
§ 1
Stämman öppnas
Fredrik Nelander hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
§ 2
Val av stämmans ordförande och protokollförare Till ordförande väljs Fredrik Nelander
Till protokollförare väljs Emelia Larsson.
§ 3
Godkännande av röstlängd
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stämman.
§ 4
Val av justerare
Till protokollsjusterare utses Carl-Uno Olsson
§ 5
Fastställande av dagordning
Stämman godkände förslaget till dagordning.
§ 6
Prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
Stämman finner att den är i behörig ordning kallad.
§ 7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
Årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns av stämman.
§ 8
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med resultatet i årsredovisningen. Balanserade medel och årets resultat
balanseras i ny räkning. Balans och resultaträkning godkänns.
§ 9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 10
Fastställande av arvoden
DESTINATION VARA AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÅrsstämma 2018-03-22 4
Utdragsbestyrkande Stämman beslutar att fastställa de av kommunfullmäktige föreslagna arvodesnivåerna även för kommande år.
§ 11
Val av revisor och ersättare
Stämman konstaterar att 2017 års val av revisor Marina Svensson, PwC ska gälla fram till det fjärde räkenskapsåret efter
årsstämman 2015.
§ 12
Fastställande av finanspolicy
Stämman fastställer den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn att gälla för Destination Vara AB.
§ 13
Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad.
