DESTINATION VARA AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅrsstämmaUtdragsbestyrkande
Org.nr. 556750-6885 2019-04-16 1
Plats och tid Kommunhuset Vara, konferensrum Vara.
Antal aktier
Närvarande beslutande
100 st.
Samtliga ägda av Vara Koncern AB
Vara Koncern AB,
representerad av Carl-Uno Olsson
Övriga närvarande från egna bolaget
Övriga närvarande från Vara kommun
Christoffer Jensen, Verkställande direktör
Emelia Larsson, kanslichef Lars Gezelius, Vara Koncern AB Mattias Andersson, ledamot KS
Justerare Carl-Uno Olsson
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare § 1 - 12
Emelia Larsson
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Carl-Uno Olsson
DESTINATION VARA AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÅrsstämma 2019-04-16 2
Utdragsbestyrkande
§ 1
Stämman öppnas
Lars Gezelius hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
§ 2
Val av stämmans ordförande och protokollförare Till ordförande väljs Lars Gezelius
Till protokollförare väljs Emelia Larsson.
§ 3
Godkännande av röstlängd
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stäm- man.
§ 4
Val av justerare
Till protokollsjusterare utses Carl-Uno Olsson
§ 5
Fastställande av dagordning
Stämman godkänner föreslagen dagordning.
§ 6
Prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning Stämman finner att den är i behörig ordning kallad.
§ 7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevi- sorernas granskningsrapport
Årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns av stämman.
DESTINATION VARA AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÅrsstämma 2019-04-16 3
Utdragsbestyrkande
§ 8
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdis- position
Stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska dis- poneras i enlighet med resultatet i årsredovisningen. Balanserade medel och årets resultat balanseras i ny räkning. Balans- och resultaträkning godkänns.
§ 9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 10
Fastställande av arvoden
Stämman beslutar att fastställa de av kommunfullmäktige föreslagna arvodesnivåerna.
§ 11
Val av revisor och ersättare
Stämman utser Marina Svensson, PwC, till revisor.
§ 12
Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad.
