VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅrsstämmaUtdragsbestyrkande
Org.nr. 556872-7712 2018-03-22 1
Plats och tid Kommunhuset Vara, konferensrum Vestby
Antal aktier
Närvarande beslutande
23 800 st.
Samtliga ägda av Vara kommun
Vara kommun,
representerad av Fredrik Nelander
Övriga närvarande från egna bolaget
Övriga närvarande från Vara kommun
Carl-Uno Olsson, styrelseordförande
Lars Gezelius, styrelseledamot
Emelia Larsson, kanslichef Gabriela Bosnjakovic, oppositionsråd
Justerare Fredrik Nelander
Justeringens plats och tid
I anslutning till mötet
Under- skrifter
Sekreterare Emelia Larsson § 1-14
Ordförande Carl-Uno Olsson
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÅrsstämma 2018-03-22 2
Utdragsbestyrkande
§ 1
Stämman öppnas
Carl-Uno Olsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
§ 2
Val av stämmans ordförande och protokollförare Till ordförande väljs Carl-Uno Olsson
Till protokollförare väljs Emelia Larsson.
§ 3
Godkännande av röstlängd
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stämman.
§ 4
Val av justerare
Till protokollsjusterare utses Fredrik Nelander.
§ 5
Fastställande av dagordning
Stämman godkände förslaget till dagordning.
§ 6
Prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
Stämman finner att den är i behörig ordning kallad.
§ 7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
Årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns av stämman.
§ 8
Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med resultatet i årsredovisningen. Balanserade medel och årets resultat
balanseras i ny räkning. Balans och resultaträkning godkänns.
§ 9
Koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Stämman beslutar att inte upprätta en koncernredovisning.
§ 10
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÅrsstämma 2018-03-22 4
Utdragsbestyrkande Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 11
Fastställande av arvoden
Stämman beslutar att fastställa de av kommunfullmäktige föreslagna arvodesnivåerna även för kommande år.
§ 12
Val av revisor och ersättare
Stämman konstaterar att 2017 års val av revisor Marina Svensson ska gälla fram till det fjärde räkenskapsåret efter årsstämman 2015.
§ 13
Fastställande av finanspolicy
Stämman fastställer den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn att gälla för Vara Koncern AB.
§ 14
Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad.
