VARA KONSERTHUS AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅrsstämmaUtdragsbestyrkande
Org.nr. 556872-7704 2018-03-22 1
Plats och tid Kommunhuset Vara, konferensrum Vestby
Antal aktier
Närvarande beslutande
2000 st.
Samtliga ägda av Vara Koncern AB
Vara Koncern AB,
representerad av Carl-Uno Olsson
Övriga närvarande från egna bolaget
Övriga närvarande från Vara kommun
Kjell Gustafsson, vice ordförande
Emelia Larsson, kanslichef Lars Gezelius, Vara Koncern AB
Justerare Carl-Uno Olsson
Justeringens plats och tid
I anslutning till mötet
Under- skrifter Sekreterare
§ 1-13 Emelia Larsson
Ordförande Kjell Gustafsson
Justerar
e Carl-Uno Olsson
VARA KONSERTHUS AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumÅrsstämma 2018-03-22 2
Utdragsbestyrkande
§ 1
Stämman öppnas
Kjell Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
§ 2
Val av stämmans ordförande och protokollförare Till ordförande väljs Kjell Gustafsson.
Till protokollförare väljs Emelia Larsson.
§ 3
Godkännande av röstlängd
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stämman.
§ 4
Val av justerare
Till protokollsjusterare utses Carl-Uno Olsson.
§ 5
Fastställande av dagordning
Stämman godkände förslaget till dagordning.
§ 6
Prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
Stämman finner att den är i behörig ordning kallad.
§ 7
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
Årsredovisning med bokslut, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport godkänns av stämman.
§ 8
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med resultatet i årsredovisningen. Balanserade medel och årets resultat
balanseras i ny räkning. Balans och resultaträkning godkänns.
§ 9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 10
Fastställande av arvoden
VARA KONSERTHUS AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumÅrsstämma 2018-03-22 4
Utdragsbestyrkande Stämman beslutar att fastställa de av kommunfullmäktige föreslagna arvodesnivåerna även för kommande år.
§ 11
Val av revisor och ersättare
Stämman konstaterar att 2017 års val av revisor Marina Svensson, PwC ska gälla fram till det fjärde räkenskapsåret efter
årsstämman 2015.
§ 12
Fastställande av finanspolicy
Stämman fastställer den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn att gälla för Vara Konserthus AB.
§ 13
Stämmans avslutande
Ordföranden förklarar stämman avslutad.
