Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 9 februari 2007, kl. 11.55-12.50, Hjortviken, Hindås

Just:

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

fredagen den 9 februari 2007,

kl. 11.55-12.50, Hjortviken, Hindås

Ledamöter

Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (m), Partille Henrik Ripa (m), Lerum

Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Kia Andréasson (mp), Göteborg Carina Liljesand (kd), Göteborg Kenneth Johansson (s), Lerum Marie Lindén (v), Göteborg Susanna Haby (m), Göteborg Eva Carlsson (s), Partille

Elisabeth Mattsson (fp), Kungälv Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Bo Pettersson (s), Stenungsund Ingegerd Löfqvist (m), Alingsås Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn Rolf Edvardsson (s), Öckerö Hans Broberg (fp), Mölndal Ersättare

Helena Nyhus (s), Göteborg, tjänstgörande Arne Lernhag (m), Öckerö, tjänstgörande Tore Hult (s), Alingsås, tjänstgörande

Annette Eiserman-Wikström (m), Härryda, tjänstgörande Mikael Janson (fp), Göteborg, tjänstgörande

Ove Andersson (m), Stenungsund Jenny Svanergren (mp), Partille Benny Strandberg (kd), Mölndal Adjungerad

Owe Nilsson (s), Göteborg Sekreterare

Just: Övriga Bibbi Carlsson, GR Börje Rådesjö, GR Bo Aronsson, GR Gustav Höjer, GR Elisabeth Hajtowitz, GR --- Paragrafer: 1-23 --- Föredragningar

- Tage Gumaelius, VD, ger en lägesrapport från ISGR (International School of the Gothenburg Region).

- Anita Rynvall-Mårtensson informerar om regeringsdirektiv för inriktningsplanering gällande infrastrukturplanering 2010-2019 - styrelseärende 10

Förbundsstyrelsen fattar följande beslut:

§ 1 Utseende av protokolljusterare under

mandatperioden

Förbundsstyrelsen beslutar

att till protokolljusterare under mandatperioden 2007-2010 utse vice ordförande i förbundsstyrelsen Ing-Marie Samuelsson.

§ 2 Information om förbundsfullmäktiges beslut

rörande val av förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen beslutar

Just:

§ 3 Förslag till val rörande styrgrupper m.fl. grupper

under mandatperioden 2007-2010

GRs valberedning har fått uppdraget att föreslå ledamöter i GRs styrgrupper. Förbundsstyrelsen beslutar

att utse ledamöter i GRs styrgrupper för perioden 2007-2010 i enlighet med innehållet i förslag, daterat 2007-01-18.

§ 4 Förslag till GRs representanter i kommunernas

och VGRs beredningsgrupper

GRs valberedning har fått i uppdrag att föreslå nio representanter från GR till kommunernas och VGRs tre beredningsgrupper; Regional utveckling, Miljö och Kultur.

Förbundsstyrelsen beslutar

att som GRs representanter i VGRs beredningsgrupper föreslå

a) Beredningsgruppen för Regional utveckling: Göran Johansson (s), Göteborg, Jan Hallberg (m), Göteborg, Stefan Svensson (m), Partille, b) Beredningsgruppen för Miljö: Kenneth Johansson (s), Lerum, Ove Andersson (m), Stenungsund, Kia Andréasson (mp), Göteborg, c) Beredningsgruppen för Kultur: Helena Nyhus (s), Göteborg, Per Hållén (v), Göteborg, Rigmor Andrén (fp), Lerum.

§ 5 Val av ombud till Göteborg & Co:s,

Göteborgsregionens Internationella Skola AB:s

(ISGR) och Gryning Vård AB:s bolagsstämmor samt

VästKoms

föreningsstämma

2007

Förbundsstyrelsen beslutar

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Göteborg & Co:s bolagsstämma den 13 mars, kl. 9.00, utse Ing-Marie Samuelsson

Just: (s),

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid ISGRs bolagsstämma den 10 maj, kl. 12.30, utse Stefan Svensson (m),

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Gryning Vård AB:s bolagsstämma den 11 juni, kl. 13.00, utse Bo Pettersson (s), samt att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid VästKoms föreningsstämma den 29 mars, kl. 11.00, utse Henrik Ripa (m) till ordinarie ombud samt Eva Carlsson (s) till ersättare.

§ 6 Förslag till samrådsunderlag avseende

verksamhetsinriktning och budget för GR år 2008

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda

medlems-kommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år. Förslag till verksamhetsinriktning och budget

kommer att behandlas av förbundsstyrelsen den 22 maj 2007 och av förbundsfullmäktige den 12 juni.

Det samrådsunderlag som nu översänds till kommunerna innebär oförändrad avgift 2008 för kommunerna jämfört med budget för år 2006 och 2007. Förslaget innehåller inte heller önskemål om någon kapitalförstärkning. Förbundsstyrelsen beslutar

att översända samrådsunderlaget till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 5 april 2007, samt

att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat.

§ 7 Uthållig tillväxt – fortsatt arbete med strukturbild

strukturbild har upprättats, daterat 2007-01-26.

Arbetet ska enligt förslaget inriktas på två delar; en strukturbild som redovisar de grundläggande principer som bör läggas till grund för utvecklingen av den regionala strukturen i Göteborgsregionen samt en sammanställning av gällande översiktsplaner i GIS-format som på sikt kan utvecklas till ett redskap för aktiv dialog kring markfrågor.

Just:

Förbundsstyrelsen beslutar

att tillstyrka redovisad inriktning på och organisation av arbetet med en strukturbild för Göteborgsregionen.

§ 8 Information om regeringsdirektiv för

inriktningsplanering gällande infrastrukturplanering

2010-2019

En informationsskrivelse till förbundsstyrelsen har upprättats, daterad 2007-01-25, med anledning av regeringens uppdrag till de statliga

infrastrukturverken och SIKA att utarbeta ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019. Uppdraget ska redovisas senast den 27 juni 2007.

I direktivet erbjuds Västra Götalandsregionen och region Skåne att, som försök, bidra med sammanhållna regionala underlag för infrastrukturen, vilket skall beaktas av trafikverken vid utarbetandet av

inriktningsunderlaget. Västra Götalandsregionen har tackat ja till detta erbjudande.

VG-regionens regionutvecklingssekretariat leder en arbetsgrupp med tjänstemän där GRs kansli finns representerade. Kommunförbunden, i vårt fall GR, får huvudansvar för att kommunerna blir delaktiga. GRs nätverk för infrastruktur bildades 2005 för att kunna bereda de infrastrukturfrågor som skulle bli aktuella.

Förbundsstyrelsen beslutar

att behandla GRs bidrag till det sammanhållna regionala underlaget vid ett extra styrelsemöte den 29 mars,

att styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad (f.d. regional planering) är beredande i infrastrukturärenden, samt

Just:

§ 9 Ekonomisk rapport över årsbokslut 2006

revision gjordes en korrigering av bokslutet, vilket hade resultatpåverkan. Resultatet för GR 2006 blir därmed 3 425 tkr. Valideringscentrum är fr.o.m. 2006-10-01 ett dotterbolag till GR.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för årsbokslut 2006 för GR.

§ 10 Förslag till disposition av överskott i

årsbokslut för 2006

GR visar för år 2006 ett positivt resultat på 3 425 tkr.

Enligt förslag till disposition av GRs överskott för år 2006 avsätts 1,5 mkr till uppgradering av webbplatserna rörande gymnasieintagning och skola-arbetsliv samt till ”Uthållig tillväxt; åtgärder för att nå uppsatta mål – uppdrag avseende en utvecklad hållbarhetsmodell”.

GRs bokslut kommer att justeras enligt ovanstående förslag. Resultatet blir därmed 1 968 tkr, vilket kommer att läggas till GRs eget kapital.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna ovanstående förslag till disposition av GRs överskott i årsbokslut för 2006.

§ 11 Uthållig tillväxt; åtgärder för att nå uppsatta

mål – uppdrag avseende en utvecklad

hållbarhetsmodell

Just:

Förbundsstyrelsen antog 2006-05-16 mål- och strategidokumentet ”Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur” som grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Göteborgsregionen. GRs arbete utgår från en hållbarhetsmodell med dess tre dimensioner, den ekonomiska, sociala respektive miljömässiga. I ovan nämnda mål- och strategidokument framhålls att hållbarhetsmodellen ska utvecklas vidare genom en kontinuerlig dialog inom ramen för GRs politiska arbete.

Ett förslag till fortsatt arbete med att vidareutveckla hållbarhetsmodellen har upprättats, daterat 2007-01-22.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt kansliet att i tvärsektoriell samverkan vidareutveckla den hållbarhetsmodell som ligger till grund för förbundsstyrelsens arbete med att göra Göteborgsregionen till ett långsiktigt hållbart samhälle,

att i detta arbete särskilt fokusera på den sociala dimensionen, samt att reservera 750 kkr. från 2006 års överskott för arbetets genomförande.

§ 12 Utseende av ny förbundsdirektör och

firmatecknare för Göteborgsregionens

kommunalförbund

På förslag från presidiet beslutar förbundsstyrelsen att utse Nils-Gunnar Ernstson till ny förbundsdirektör för

Göteborgsregionens kommunalförbund,

att uppdra åt presidiet att hantera frågor kring anställning och lön inklusive tillträdesdatum och undertecknande av anställningskontrakt,

att utse Nils-Gunnar Ernstson till firmatecknare för GR från och med det datum då han tillträder tjänsten, samt

att återkalla Bibbi Carlssons firmateckningsrätt från det datum då den nye förbundsdirektören tillträder.

Just:

§ 13 Förslag till yttrande över Västtrafiks

regionbusstrategi 2007-2012

Västtrafik har berett sina ägare tillfälle att yttra sig över regionbusstrategi 2007-2012 samt till ett antal övriga instanser översänt den för kännedom och eventuellt yttrande. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) yttrar sig i egenskap av projektägare för projektet K2020 .

Förslag till yttrande, daterat 2007-01-11 har upprättats. Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till yttrande, daterat 2007-01-11

§ 14 Förslag till yttrande över Detaljplaneprogram

för del av Kungälvs stadskärna,

Västra Tullen – Uddevallavägen, Kungälvs kommun

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Kungälvs kommun daterad 2006-10-24 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Förslag till yttrande, daterat 2007-01-09, har upprättats. Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2007-01-09, samt att omedelbart justera denna protokollsparagraf.

§ 15 Detaljplan för Tingberg 4:77 m.fl., Tingberg-

Pingstalund, Lilla Edets kommun, Västra Götalands

Län

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Lilla Edets kommun daterad 2006-12-04 beretts tillfälle att yttra sig över ”Detaljplan

Just:

för Tingberg 4:77 m.fl., Tingberg-Pingstalund, Lilla Edets kommun, Västra Götalands Län”.

Förslag till yttrande, daterat 2007-01-10, har upprättats. Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2007-01-10

§ 16 K2020 – fråga om att utreda möjligheterna att

använda duospårvagnar i Göteborgsområdet

Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har i beslut 2006-10-12 uppdragit åt trafiknämnden att inom ramen för K2020 tillsammans med Västtrafik och GR utreda möjligheterna att använda duospårvagnar i Göteborgsområdet. Ett förslag har tagits fram daterat 2007-01-26.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tillstyrka att en utredning avseende duospårvagnar utförs inom ramen för projektet K2020, samt

att i det fall utredningen inte inryms inom fastställd budget, uppdra åt kansliet att med trafikkontoret och Västtrafik förhandla fram en överenskommelse om finansiering av utredningen.

§ 17 Anmälningsärenden från presidiet

- Återrapportering av Uthållig tillväxt

Vid sammanträdet den 26 januari 2007 beslöt presidiet att en återrapport av processen Uthållig tillväxt till fullmäktigeförsamlingarna i

Göteborgsregionen ska ske via ett gemensamt seminarium den 29 mars. - Reviderade sammanträdestider

Vid sammanträdet den 26 januari 2007 beslöt presidiet om följande ändringar vad gäller sammanträdestiderna för presidiet under 2007; - Presidiemötet den 3 maj flyttas till den 7 maj kl. 14-16.

Just:

- Presidiemötet den 1 oktober flyttas till den 3 oktober kl. 14-16. - Presidiemötet den 26 november flyttas till den 27 november kl. 9-11. - Informationsträff för de nya styrgrupperna

Vid sammanträdet den 26 januari 2007 beslöt presidiet att en

informationsträff för de nya styrgrupperna ska äga rum den 12 april 2007 på GR, Gårdavägen 2.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna anmälningsärendena till protokollet

§ 18 Minnesanteckningar från regional dialog med

förbundsstyrelsen 11 december 2006

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna minnesanteckningarna till protokollet.

§ 19 Uppdrag åt valberedningen

att uppdra åt GRs valberedning

att årligen ta fram förslag till styrelseledamöter i av GR helägda regionala bolag under mandatperioden 2007-2010.

§ 20 Förslag till GRs representant i styrelsen för

Airport Regions Conference (ARC)

Agneta Granberg har utgjort GRs politiska representant i arbetet kring ARC, bl.a. med att projektet ska få EU-status. Detta arbete har på ett kraftfullt sätt

understötts av Utbildningsgruppens ledamöter.

Just:

att utse Agneta Granberg till GRs representant i ARCs styrelse.

§ 21 Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Kärra,

utställningshandling

Förslag till yttrande, daterat 2007-02-02, har upprättats. Tidigare remissvar på samrådshandlingen har behandlats av styrgruppen för regional planering 2005-04-14. På grund av att den nya styrgruppen för regional planering inte är bildad ännu lämnas förslaget på yttrande över utställningshandlingen till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till yttrande, daterat 2007-02-02.

§ 22 Västra stambanan, fyrspår, delen Floda –

Aspen - kapacitetsförstärkning

Förbundsstyrelsen antog 2005-09-26 ett yttrande över remiss från Banverket angående ”Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västra stambanan, fyrspår, delen Floda – Aspen”. GR förordade i sitt

yttrande alternativet UA1 och la inga aspekter på om Banverket väljer nordlig eller sydlig korridor. I sitt yttrande framhöll GR vikten av att Banverket tar hänsyn till de störningar projektet medför vad gäller buller och vibrationer i Lerums kommun samt poängterar att utbyggnad till fyrspår bör ske inom en snar framtid.

En utbyggnad av Västra Stambanan på avsnittet Floda-Aspen har planerats sedan fem år. Medel för projektet finns reserverade i gällande nationell plan år 2011 med 819 miljoner kronor. Ett initiativ har nu kommit från

kommunalförbundet Skaraborg till att gemensamt med övriga kommunalförbund i länet i skrivelse till Banverket och Västra

Götalandsregionen understryka angelägenheten i en kapacitetsförstärkning, för att en utbyggnad av denna sträcka ska kunna ske tidigare än vad planen anger.

Just:

Ordföranden Jan Hallberg föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att stödja Banverkets tidigare ställningstagande att avfärda alternativet norr om sjön Aspen.

Henrik Ripa, med stöd av Kia Andreasson, yrkar avslag på Jan Hallbergs förslag.

Förbundsstyrelsen beslutar

att i enlighet med ordförandens förslag uppdra åt presidiet att i skrivelse till Banverket och Västra Götalandsregionen understryka angelägenheten i en kapacitetsförstärkning och en tidig utbyggnad på sträckan Floda-Aspen.

Kia Andreasson (mp), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bilagt yttrande, daterat 2007-02-09.

§ 23 Tack för uppvaktning och gott samarbete

Inga-Lill Andersson framför i skrivelse till Göteborgsregionens

kommunalförbund sitt varma tack för uppvaktning i samband med hennes födelsedag. Hon tackar också för ett gott samarbete och önskar en fortsatt god utveckling för GR.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg Justeras:

Jan Hallberg Ing-Marie Samuelsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 2007.