Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 22 februari, kl. 9.00-14.00, Nääs Fabriker, Lerums kommun

(1)

Just:

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

fredagen den 22 februari, kl. 9.00-14.00, Nääs

Fabriker, Lerums kommun

Ledamöter

Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Stefan Svensson (m), Partille Helene Odenjung (fp), Göteborg Henrik Ripa (m), Lerum

Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Kia Andréasson (mp), Göteborg Carina Liljesand (kd), Göteborg Kenneth Johansson (s), Lerum Eva Carlsson (s), Partille

Elisabeth Mattsson (fp), Kungälv Bo Pettersson (s), Stenungsund Ingegerd Löfqvist (m), Alingsås Rolf Edvardsson (s), Öckerö Hans Broberg (fp), Mölndal Ersättare

Arne Lernhag (m), Öckerö, tjänstgörande Tore Hult (s), Alingsås, tjänstgörande

Annette Eiserman-Wikström (m), Härryda, tjänstgörande Eva Borg (s), Kungsbacka, tjänstgörande

Mikael Janson (fp), Göteborg, tjänstgörande Jenny Svanergren (mp), Partille, tjänstgörande Benny Strandberg (kd), Mölndal

Patrik Karlsson (s), Mölndal, tjänstgörande Sekreterare

Gunnel Rydberg, GR Övriga

Mark Johnson (m), Göteborgs Stad

Rose-Marie Jansson (v), ledamot i Lerums kommunstyrelse Anita Borke (kd), ledamot i Lerums kommunstyrelse

(2)

Just:

Finn Söderpalm (m), ledamot i Lerums kommunstyrelse Ingvar Frid (fp), ledamot i Lerums kommunstyrelse Renée Jeryd (s), ledamot i Lerums kommunstyrelse

Anna-Lena Mellquist (s), ledamot i Lerums kommunstyrelse Barbro Felzing (mp), ersättare i Lerums kommunstyrelse Mathias Forsell (fp), ersättare i Lerums kommunstyrelse Annelie Lundström (kd), ersättare i Lerums kommunstyrelse Britta Karin Olsson (c), ersättare i Lerums kommunstyrelse Jeanette Andersson (m), ersättare i Lerums kommunstyrelse Pia Pamp (m), ersättare i Lerums kommunstyrelse

Inga Britt Johansson (s), ersättare i Lerums kommunstyrelse Olle Adolfsson (s), ersättare i Lerums kommunstyrelse Nils-Gunnar Ernstson, GR

Bo Aronsson, GR Gustav Höjer, GR Elisabeth Hajtowitz, GR Minja Bengtsson, GR

Stenerik Ringqvist, projektledare K2020 Marianne Forslund, Gryning Vård AB Morgan Rehn, Banverket

Gunnel Lorentzon, kommundirektör, Lerum Håkan Pettersson, kommundirektör, Lerum

---Paragrafer: 109 - 122

--- Muntliga föredragningar och diskussion

(Se särskilda minnesanteckningar)

- Marianne Forslund, VD, informerar om Gryning Vård AB.

- Morgan Rehn, Banverket, informerar om projektet Kraftsamling i Väst. - Bo Aronsson, GR, ger reflektioner från rådslag 4 samt informerar om infrastrukturplaneringen i Västra Götaland.

- Stenerik Ringqvist, projektledare, ger tillsammans med Bo Aronsson en lägesrapport om fortsatta processer i K2020.

(3)

Just:

- Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande, informerar om Uthållig tillväxt i Lerums kommun.

- Nils-Gunnar Ernstson ger en fördragning kring Finansiell situation för GR inför 2008-2009 – styrelseärende 3.

Förbundsstyrelsen fattar följande beslut:

§ 109 Tack och hälsning

Ordföranden framför sitt tack till Lerums kommun för värdskapet vid dagens sammanträde samt en hälsning från Ove Andersson som pga. sjukdom är förhindrad att närvara.

§ 110 Förslag till samrådsunderlag avseende

Dnr: 08-19.021

verksamhetsinriktning och budget för GR år 2009

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlems-kommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för nästkommande år. Förslag till verksamhetsinriktning och budget kommer att behandlas av förbunds-styrelsen den 23 maj och av förbundsfullmäktige den 10 juni 2008.

Det samrådsunderlag som nu översänds till kommunerna innebär oförändrad avgift 2009 för kommunerna jämfört med budget för år 2007 och 2008. Förslaget innehåller inte heller önskemål om någon kapitalförstärkning. Förbundsstyrelsen beslutar

att översända samrådsunderlaget till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 4 april 2008, samt

(4)

Just:

§ 111 Val av ombud till Meritea AB:s, Göteborg

Dnr: 08-21.012

& Co:s, Göteborgsregionens Internationella Skola

08-22.012

AB:s (ISGR) och Gryning Vård AB:s bolagsstämmor

08-23.012

2008

08-24.012

Förbundsstyrelsen beslutar

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Meriteas bolagsstämma den 1 april, kl. 9.00 utse Ingegärd Löfqvist (m), att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Göteborg &

Co:s bolagsstämma den 3 mars, kl. 12.00 utse Jan Hallberg (m), att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid ISGR:s

bolagsstämma den 12 maj, kl. 12.30 utse Stefan Svensson (m), samt att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Gryning Vårds

bolagsstämma den 10 juni, kl. 13.00 utse Bo Pettersson (s).

§ 112 Finansiell situation för GR inför 2008-2009

Dnr: 08-19.021 Förbundsstyrelsens presidium beslöt 2008-01-31 att förbundsstyrelsen

skulle få en beskrivning av den finansiella situationen för GR inför 2008-2009. En promemoria har varit utsänd. Totalt förväntas GR omsätta ca 172 mkr 2009. Mellan 2005-2009 noteras en minskad årlig omsättning, främst beroende på att ett antal stora projekt har avslutats. Enligt preliminära beräkningar inför bokslut 2007 utgör det egna kapitalet för GR ca 34 mkr. Av beloppet är ca 14 mkr reserverade för Gryning Vård AB och bör därför exkluderas vid en beräkning av soliditeten

att anteckna informationen till protokollet.

§ 113 Ekonomisk rapport över årsbokslut 2007

Dnr: 07-83.021 En ekonomisk rapport för GR över årsbokslut 2007 har varit utsänd.

Resultatet för GR 2007 är 4 160 tkr. Både alternativfinansierad och medlemsfinansierad verksamhet visar överskott. Omsättningen 2007 är

(5)

Just:

något lägre än omsättningen 2006, primärt pga. bolagsbildningen 2006 av dotterbolaget Meritea AB.

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR över årsbokslut 2007.

§ 114 Förslag till disposition av överskott i årsbokslut

Dnr: 07-83.021

för 2007

GR visar för år 2007 ett positivt resultat på 4 160 tkr. Enligt förslag till disposition av överskott år 2007 avsätts 600 tkr till Strukturbild – arbete med ÖP-översikt och erfarenhetsutbyte i GIS-frågor. Enligt förslaget avsätts dessutom 500 tkr som en förstärkning till arbete inom det sociala området. GRs bokslut kommer att justeras enligt ovanstående förslag. Resultatet blir därmed 3 060 tkr, vilket kommer att läggas till GRs eget kapital.

att godkänna denna disposition av GRs överskott i årsbokslut för 2007.

§ 115 Strukturbild - begäran om extraanslag för

Dnr: 05-179.10

sammanställning av ÖP-översikt mm

2007-02-09 ställde sig förbundsstyrelsen bakom ett förslag till inriktning som innebär att det fortsatta arbetet med Uthållig tillväxt har inriktats på två delar, en strukturbild som redovisar de grundläggande principer som bör läggas till grund för utvecklingen av den regionala strukturen i

Göteborgsregionen samt en sammanställning av gällande översiktsplaner i GIS-format.

Arbetet med sammanställning av gällande översiktsplaner i enlighet med den andra punkten har påbörjats under 2007. I skrivelse daterad 2008-01-16 beskrivs att GR saknar egen kompetens av det slag som krävs för att

(6)

Just:

fullfölja ett arbete i enlighet med vad som skisserats. Förbundsstyrelsen föreslås därför avsätta medel från 2007 års överskott för projektet. Förbundsstyrelsen beslutar

att tillstyrka fortsatt arbete med ÖP-översikt och erfarenhetsutbyte i GIS-frågor, samt

att avsätta 600 kkr av 2007 års överskott för projektet.

§ 116 Förslag till styrdokument mellan GR och dess

Dnr: 05-169.013

majoritetsägda bolag

Efter överläggningar den 27 november 2007 mellan GRs förtroendevalda och auktoriserade revisorer samt förbundsstyrelsens presidium uppdrog presidiet åt förbundsdirektören att se över och förtydliga de styrdokument som rör bolag där GR är majoritetsägare, dvs. Meritea AB, ISGR AB och Gryning Vård AB, samt återkomma till presidiet vid nästa sammanträde.

Ett förslag till styrdokument har tagits fram, daterat 2008-01-21. Förbundsstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet för omarbetning av dokumentets struktur samt biläggande av nuvarande ägardirektiv för ovannämnda bolag.

§ 117 Rekommendation avseende ”Förteckning över

Dnr: 06-224.90

sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007”

Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner har gemensamt beslutat om det Hälso- och sjukvårdsavtal som trädde i kraft 1 april 2007. I samband med utarbetandet av detta avtal beslutade Västra Götalandsregionen och VästKom om ett tilläggsuppdrag där de båda huvudmännens kanslier fick i uppgift att gemensamt ta fram ett förslag till ansvars- och

kostnadsfördelning avseende sårvårdsprodukter samt andra behandlingshjälpmedel. VästKoms styrelse beslöt 2007-10-11 att rekommendera kommunalförbunden i Västra Götaland att i sin tur

(7)

Just:

rekommendera medlemskommunerna att godkänna förteckningen över sårläkningsartiklar.

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna ”Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007”.

§ 118 Rekommendation avseende ”Ädelpensionerna”

Dnr: 08-16.90 Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett förslag till lösning av

pensionsfrågan vad gäller personal som överfördes från landstingen till kommunerna bl.a. i samband med Ädelreformens införande 1992. Med utgångspunkt från detta avtalsförslag har VGR och Västkom gemensamt upprättat förslag till ”Avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädel-reformen samt övriga huvudmannaskapsbyten mellan Västra Götalands läns landsting och länets kommuner”.

Göteborg Stad har sedan 1992 en separat överenskommelse med VGR och omfattas därför inte av det nya avtalet.

Västkom:s styrelse beslöt 2007-12-06 att godkänna avtalsförslaget och överlämna det till de fyra kommunalförbunden för vidare rekommendation till medlemskommunerna att godkänna avtalet.

att rekommendera medlemskommunerna, förutom Göteborgs Stad, att godkänna ”Avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädel-reformen samt övriga huvudmannaskapsbyten mellan Västra Götalands läns landsting och länets kommuner.”

(8)

Just:

§ 119 Rekommendation avseende ”Ramavtal om

Dnr: 08-17.90

Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom

kommunernas hälso- och sjukvård”

Från den 1 januari 2007 regleras läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg enligt 26 § HSL. Enligt lagen ska landstinget avsätta de

läkarresurser som behövs för att den enskilde ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i de verksamheter där kommun och landsting har ett

gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar. Om landstinget inte kan uppfylla de villkor om läkarinsatser som lagen anger, och som parterna kommit överens om, äger kommunen rätt att anlita läkare och fakturera landstinget för dessa kostnader.

En partssammansatt arbetsgrupp har utarbetat föreliggande förslag till ramavtal.

Styrelsen för VästKom beslutade 2007-12-06 att godkänna förslaget till ramavtal samt att överlämna ärendet till de fyra kommunalförbunden i länet för att de i sin tur skall rekommendera sina medlemskommuner att godkänna avtalet.

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna ”Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och

sjukvård”.

§ 120 Nätverk inom GR

Dnr: 08-18.010

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2007-12-14 att uppdra åt förbundsdirektören att sammanställa en förteckning över de nätverk som finns inom GR, för återredovisning vid förbundsstyrelsens februarimöte 2008.

Samtidigt framställdes ett förslag om att nätverket för räddningschefer i Göteborgsregionen ska få ingå bland GRs nätverk.

(9)

Just:

att ställa sig positiv till att nätverket för räddningschefer får ingå bland GRs nätverk, samt

att anteckna informationen till protokollet.

§ 121 Minnesanteckningar från förbundsstyrelsens

sammanträde 14 december 2007

att anteckna minnesanteckningarna till protokollet.

§ 122 Konsekvenser av nedläggning av tullen på

Landvetter flygplats

Ing-Marie Samuelsson aktualiserar en fråga med anledning av Tullverkets förslag till åtgärder för verksamhetsutveckling med en budget i balans. I förslaget ingår en nedläggning av den fasta tullenheten på Landvetter

flygplats. En analys av konsekvenserna som denna förändring kommer att få för exempelvis näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs hamn saknas. Föreslås att GR agerar i frågan.

(10)

Just:

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jan Hallberg Ing-Marie Samuelsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 2008.