KF 2011-06-13

(1)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunfullmäktige 2011-06-13

Plats och tid Kommunhusets tingssal månadagen den 13 juni 2011, kl 17.00-

20.40. Mötet ajourneras mellan kl 18.05-18.35.

Beslutande Se Bilaga

Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef

Agneta Rodriguez, nämndssekreterare

Helena Grybäck-Svensson, förbundschef ÖSK, § 108 Lars Lundgren, driftingenjör, ÖSK, § 108

Victoria Schön-Månsson ekonomiansvarig, §§ 102, 109-110 Margareta Lundgren-Johansson, revisionsordförande, § 103

Utses att justera Raymond Asp (S) och Kjell Front (C) Paragrafer 100 - 136

Tid och plats för justering Kommunhuset måndagen den 20 juni 2011 kl 16.00

Underskrifter Sekreterare ...

Agneta Rodriguez

Ordförande ...

Anders Ek

Justerande ...

Raymond Asp Kjell Front

_________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2011-06-13

Datum för anslags uppsättande 2011-06-21 Datum för anslags nedtagande 2011-07-13 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift ...

Agneta Rodriguez

(2)

KF § 100 DNR: KU.2011.18

Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort

Meddelas att kallelse till dagens sammanträde skett genom föreskriven annonsering i ortens tidningar, anslag på kommunens officiella anslagstavla, annonsering på kommunens hemsida samt genom personliga kallelser till samtliga ledamöter. Därjämte har även ersättarna erhållit kallelsen för kännedom.

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.

(3)

KF § 101 DNR: KU.2011.59

Allmänhetens frågestund

Birgitta Karlsson, Grönskåra riktar en vädjan till kommunstyrelsen att till nästa års äldrevecka bidra med medel till transport av äldre som vill komma till aktiviteterna som ordnas. Birgitta Karlsson hänvisar till en skrivelse som är ställd till socialförvaltningen i Högsby kommun från PRO och SPF.

Birgitta Karlsson tycker äldreveckan är fin och hon vill att så många som möjligt ska få möjlighet att vara med.

En eloge ges också till ansvarig tjänsteman som ansvarat för att arrangera äldreveckan.

(4)

KF § 102 DNR: KU.2011.29

Årsredovisning 2010

Högsby kommun har haft en god ekonomisk utveckling under 2010. Årets resultat är positivt och hela balanskravet från tidigare år har kunnat återställas under året. Högsby kommun redovisar ett överskott på 16,3 mkr för budgetåret 2010. Under året har kommunens soliditet och likviditet förbättrats ytterligare. Amorteringar har gjorts av låneskulden, samtidigt som andel lån med rörlig ränta har minskat till förmån för bunden ränta.

Kommunkoncernen redovisar ett sammanställt resultat på 7,0 miljoner kronor. Koncernens soliditet uppgår till 21,7 %, vilket är en förbättring sedan 2009.

Koncernens långfristiga skulder uppgår till 228 mkr, vilket innebär en ökning med 23,0 mkr sedan föregående år. Högsby kommun fungerar som internbank inom kommunkoncernen och 124,7 mkr avser egenfinansierad utlåning till koncernbolagen. Koncernens kortfristiga skulder har minskat med 25,7 mkr.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Upprättad årsredovisning godkännes och fastställes.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2010.pdf

Beslutsexpediering Ekonomi

(5)

KF § 103 DNR: KU.2011.29

Revisionsberättelse 2010

Revisionsordförade Margareta Lundgren-Johansson redovisar revisionsberättelsen för år 2010 och passar samtidigt på att berömma kommunen som gjort ett bra arbete med att få ekonomin i balans.

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelsen, nämnder, den gemensamma nämnden HUL samt genom utsedda

lekmannarevisorer i Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB och Högsby Invest AB även verksamheterna i dessa företag.

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

tillfreddställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara

rättvisande. Styrelsens och övriga nämnders interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Revisorernas bedömning är att kommunen klarar balanskravet år 2010.

Även tidigare års underskott återställs med årets resultat och kommunen lever nu upp till kommunallagens krav om en ekonomi i balans.

Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Den årsredovisning som granskats innehåller en uppföljning av de tolv inriktningsmål ur ett verksamhets- och finansiellt perspektiv som fullmäktige har angivit i 2010 års budget. Revisorerna bedömer att måluppfyllelsen är relativt god då fyra av sex mål ur ett versamhetsperspektiv och fem av sex mål ur ett finansiellt perspektiv uppnås.

Revisionsberättelsen för år 2010 godkännes och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2010

Granskningsrapport årsredovisning 2010

Beslutsexpediering Revisionen

Ekonomi

(6)

KF § 104 DNR: KU.2011.29

Frågor rörande ansvarsfrihet för nämnder och styrelser angående 2010 års räkenskaper och förvaltning

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden HUL ansvarsfrihet.

Ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden HUL beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Myndighetsnämnden Valnämnden

Gemensamma nämnden HUL Ekonomi

(7)

KF § 105 DNR: KU.2011.70

Årsredovisning 2010, Högsby Bostads AB (HBAB)

Högsby Bostad AB har överlämnat årsredovisning samt revisionsberättelse för 2010. Högsby Bostad AB redovisar ett underskott på 9 780 tkr.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag

Högsby Bostad AB:s årsredovisning för 2010 läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2010 HBAB.pdf Årsredovisning 2010 HBAB.pdf Lekmannarevision HBAB.pdf

Beslutsexpediering HBAB

Ekonomi

(8)

KF § 106 DNR: KU.2011.71

Årsredovisning 2010, Högsby Energi AB (HEAB)

Högsby Energi AB har överlämnat årsredovisning samt revisionsberättelse för 2010. Högsby Energi AB redovisar ett underskott på 351 817 kr för 2010.

Med anledning av Högsby Energi AB:s underskott för 2010 lämnar Högsby kommun ett villkorat aktieägartillskott till bolaget.

Högsby Energi AB:s årsredovisning för 2010 läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse HEAB.pdf

Lekmannarevision energibol 2010.docx Årsredovisning 2010, HEAB påskrift.pdf

Beslutsexpediering HEAB

Ekonomi

(9)

KF § 107 DNR: KU.2011.72

Årsredovisning 2010, Högsby Invest AB (HIAB)

Högsby Invest AB har överlämnat årsredovisning för 2010. Högsby Invest AB redovisar ett överskott på 13 128 kr.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Högsby Invest AB:s årsredovisning för 2010 läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag Årsredov2010.pdf

Revisionsberättelse HIAB 2010.pdf Lekmannarevision invest 2010.docx

Beslutsexpediering HIAB

Ekonomi

(10)

KF § 108 DNR: TVA.2007.124

Ruda framtida vatten- och avloppsförsörjning

Norconsult AB i Växjö har gjort en utredning om Rudaframtida vatten- och avloppsförsörjning. Utredaren har tittat på tre olika alternativ för avloppsvattenhanteringen, en separat reningsanläggning i Ruda med SBR eller biorotor alternativt en överföringsledning till Högsby

avloppsreningsverk, för att kunna jämföra de olika alternativen. För de tre alternativen har också medtagits en lösning för den framtida

vattenförsörjningen. I överföringsalternativet ansluts Ruda till Staby vattenverk.

Investeringskostnaden bedöms bli ca 14 miljoner kr, oavsett vilket av alternativen som väljs. I kostnaderna för överföringsledningarna ingår inte marklösen. Utredningen visar att den totala driftskostnaden per år blir lägst för alternativet med en överföringsledning från Ruda till Högsby.

Noteras kan att avskrivningstiden för överföringsledningen är 50 år jämfört med en ny anläggning som har en avskrivningstid på 25 år. Det innebär att överföringsalternativet förutom den lägsta driftkostnaden också ger den lägsta kapitalkostnaden och därmed den totalt lägsta årskostnaden.

Vid dimensionering av överföringsledningarna bör hänsyn tas till en eventuell framtida anslutning av Långemåla och Bötterum till

Högsby. Med överföringsalternativet finns det också möjlighet i en framtid att ansluta Gillberga och Ekeby till det kommunala VA- systemet.

Oavsett val av alternativ är det angeläget att arbetet med sanering av avloppsledningsnätet i Ruda prioriteras så att mängden ovidkommande vatten begränsas och därmed belastningen på recipienten Emån. Saneringen bör ske etappvis för att se vilka insatser som ger resultat.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund beslutade 2011-05-10, § 57 att bygga överföringsledningar för vatten och avlopp från Ruda till Högsby för att i första hand ansluta Ruda samhälle till Högsby VA-anläggningar, under förutsättning att kommunfullmäktige i Högsby kommun tillskjuter medel. Östra Smålands Kommunalteknikförbund äskar 12 miljoner kronor till ändamålet.

Vidare beslutar förbundsdirektionen att man i projektet möjliggör att det i framtiden går att ansluta Gillberga och Ekeby samt att överförings- ledningarna dimensioneras så att det i framtiden finns möjlighet att ansluta även Långemåla och Bötterum.

_____

(11)

KF § 108 DNR: TVA.2007.124

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Överföringsledningar byggs för vatten och avlopp mellan Ruda och Högsby för att i första hand ansluta Ruda samhälle till Högsby VA- anläggningar, under förutsättning att kommunfullmäktige i Högsby kommun tillskjuter medel. Östra Smålands Kommunalteknikförbund äskar 12 miljoner kronor till ändamålet.

Vidare beslutar förbundsdirektionen att man i projektet möjliggör att det i framtiden går att ansluta Gillberga och Ekeby samt att överförings- ledningarna dimensioneras så att det i framtiden finns möjlighet att ansluta även Långemåla och Värlebo.

Nyupplåning på 12 miljoner kronor beviljas.

_____

Yrkanden

Gunilla Schollin-Borg (MP) med instämmande av Ingemar Svanström (C), Jonas Erlandsson (S), Roland Waern (M), Tommy Palmgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ewa Engdahl yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar dessutom på att i samband med dikesgrävningen får ÖSK (Östra Smålands

kommunalteknikförbund) i uppdrag att förbereda för bredbandsutbyggnad på aktuell sträcka. Tommy Palmgren (V) instämmer i tilläggsyrkandet.

Jonas Erlandsson (S), Roland Waern (M) yrkar avslag på Ewa Engdahls tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Ewa Engdahls tilläggsförslag bifalles eller avsås och finner att kommunfullmäktige bifaller Ewa Engdahls tilläggsförslag.

Överföringsledningar byggs för vatten och avlopp mellan Ruda och Högsby för att i första hand ansluta Ruda samhälle till Högsby VA- anläggningar.

I projektet möjliggörs att det i framtiden går att ansluta Gillberga och Ekeby samt att överföringsledningarna dimensioneras så att det i framtiden finns möjlighet att ansluta även Långemåla och Värlebo.

(12)

KF § 108 DNR: TVA.2007.124

Nyupplåning på 12 miljoner kronor beviljas.

Tilläggsyrkandet, att ge ÖSK (Östra Smålands kommunalteknikförbund) i uppdrag att i samband med dikesgrävningen förbereda för

bredbandsutbyggnad på aktuell sträcka, bifalles.

Beslutsunderlag

Bilaga överföringsledning.pdf Bilaga till KS 110517.pdf

Beslutsexpediering ÖSK

Ekonomi

(13)

KF § 109 DNR: KU.2011.145

Delårsrapport 2011

Ekonomiansvarig redovisar kortfattat apriluppföljningen. Resultatprognos för 2011 visar på ett överskott på 5,9 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 3,7 mkr efter justering för beslut om utökad budgetram. När det gäller

driftsbudgeten uppvisar utskottens verksamheter ett prognostiserat överskott på 158 tkr för 2011. Finansieringsbudgeten för 2011 visar ett prognostiserat överskott på årsbasis uppgående till 2,0 mkr.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron uppgick under de fyra första månaderna 2011 uppgår till 6,4

% att jämföra med 6,1 % under motsvarande period förra året.

Den övergripande sammanvägningen av de fem perspektiven; ekonomi, service/medborgare, medarbetare, processer och framtid/utveckling visar på en prognostiserad måluppfyllelse på 80 % genom att fyra av fem perspektiv får ett godkänt omdöme. Merparten av kommunens finansiella målen bedöms kunna uppfyllas under året.

Kommunstyrelsens beslut

Delårsrapport 2011 godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

_____

Delårsrapporten 2011 godkännes och läggs till handlingarna.

_____

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2011-04-30 till KF.pdf

(14)

KF § 110 DNR: KU.2011.34

Budget 2012-2014

Budgetberedningen har under våren 2011 träffats för att diskutera och lämna förslag på årsbudgethandling 2012 och verksamhetsplan 2013-2014.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget

Resultatbudget; 4 639 tkr för 2012, 4 496 tkr för 2013 samt 4 368 tkr för 2014.

Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 3,0 % per år för

samtliga år 2012-2014. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna.

Kommunstyrelsen kommer vid sitt sammanträde i oktober att ta ställning till om budget 2012, verksamhetsplan 2013-2014 behöver revideras på grund av förändrade omvärldsfaktorer.

Budgetberedningens förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2012, verksamhetsplan 2013-2014. Samtliga finansiella mål beräknas uppnås under planperioden.

Budget Budget

2011 2012 2013 2014

97,5% 97,4% 97,5% 97,6%

Inflationssäkrad förmögenhet 5,0% 6,0% 5,5% 5,1%

Avkastning, pensionsmedel 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Låneskulden ska minska till 120 mkr tom 2014 131,6 130,0 126,0 120,0

Skattefinansierade investeringar/skatteintäkter och statsbidrag (1,75%) 5 158 5 209 5 309 5 417 Avgiftsfinansierade investeringar/skatteintäkter och statsbidrag (0,9%) 2 653 2 679 2 731 2 786 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

F I N A N S I E L L A M Å L Verksamhetsplan

Budgetberedningens förslag till investeringsbudget

Skattefinansierade investeringar uppgår i enlighet med det finansiella målet till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket motsvarar 5 218 tkr för 2012, 5 319 tkr för 2013 samt 5 416 tkr för 2014.

Avgiftsfinansierade investeringar uppgår i enlighet med det finansiella målet till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket motsvarar 2 683 tkr 2012, 2 735 tkr för 2013 samt 2 786 tkr för 2014.

Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget

Resultatbudget; 1 590 tkr för 2012, 5 124 tkr för 2013 samt 4 426 tkr för 2014.

(15)

KF § 110 DNR: KU.2011.34

samtliga år 2012-2014. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår

ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna.

Kommunstyrelsens förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2012, verksamhetsplan 2013-2014. Samtliga finansiella mål beräknas uppnås under planperioden.

2011 2012 2013 2014

97,5% 98,4% 97,3% 97,5%

Skattefinansierade investeringar/skatteintäkter och statsbidrag (1,75%) 5 158 5 203 5 301 5 392 Avgiftsfinansierade investeringar/skatteintäkter och statsbidrag (0,9%) 2 653 2 676 2 726 2 773

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget

_____

Ajournering

Mötet ajourneras 30 minuter mellan kl 18.05-18.35.

Yrkande

Ingemar Svanström (C) med instämmande av Jonas Erlandsson (S), Ewa Engdahl (C), Tommy Palmgren (V), Heléne Danielsson (KD) och Anders Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sverigedemokraterna har upprättat ett eget budgetförslag och Leif Gustavsson (SD) bifaller kommunstyrelsens förslag men föreslår att kommunfullmäktige dessutom beslutar:

(16)

KF § 110 DNR: KU.2011.34

1. Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att införa klassmorfarverksamhet i skolorna i Högsby.

2. Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att samtliga barn i låg- och mellanstadiet i Högsby kommun ges schemalagd motion varje dag i enlighet med principerna för det så kallade Bunkefloprojektet.

3. Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att motarbetandet av svenskfientliga attityder skall inkorporeras som en naturlig del i kommunens arbete mot rasism och diskriminering.

4. Att flyktingversamheten redovisas separat i boksluten för att göra verksamheten mer transparent och för att kunna visa på vilken täckningsgrad statsbidragen ger.

5. Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag om försöksprojekt, med uppgift att rekrytera och utbilda omsorgsvolontärer i syfte att höja livskvaliteten för kommunens gamla och avlasta

personalen inom äldreomsorgen.

6. Att Högsby kommun skall uppvakta Oskarshamns kommun med avsikt att se över möjligheten att slå samman Berga och Bockara skola.

Beslutsgång

Ordföranden frågar fullmäktige om förslag 1-4 bifalles eller avslås och finner att förslag 1-4 avslås.

Ordföranden frågar fullmäktige om förslag 5 bifalles eller avslås och finner att förslag 5 avslås. Votering begärs. Följande beslutsgång godkännes: Den som ställer sig bakom förslag 5 röstar ja och den som vill avslå förslaget röstar nej.

Omröstningsresultat

Vid omrösningen avges 9 ja-röster, 25 nej-röster och 5 avstår.

Ordföranden frågar fullmäktige om förslag 6 bifalles eller avslås och finner att förslag 6 bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut Resultatbudget:

1 590 tkr för 2012, 5 124 tkr för 2013 samt 4 426 tkr för 2014.

samtliga år 2012-2014. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna.

(17)

KF § 110 DNR: KU.2011.34

Finansiella mål

Nedanstående finansiella mål för budget 2012 och verksamhetsplan 2013- 2014 fastställs. Samtliga finansiella mål beräknas uppnås under planperioden.

2011 2012 2013 2014

97,5% 98,4% 97,3% 97,5%

Skattefinansierade investeringar/skatteintäkter och statsbidrag (1,75%) 5 158 5 203 5 301 5 392 Avgiftsfinansierade investeringar/skatteintäkter och statsbidrag (0,9%) 2 653 2 676 2 726 2 773

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

Investeringsbudget

Tilläggsförslaget att Högsby kommun skall uppvakta Oskarshamns kommun med avsikt att se över möjligheten att slå samman Berga och Bockara skola bifalles.

Reservation

Leif Gustavsson (SD), Evert Andersson (SD) och Berndt Limegård (SD) reserverar sig mot fullmäktiges beslut att avslå punkterna 1-5 i

Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

Yrkande Lärarförbundet.pdf Budget 2012 till KF.pdf

MBL-protokoll 110506-0526.pdf

Utskotten Verksamheterna

(18)

KF § 111 DNR: KU.2011.34

Utdebitering 2012

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa den kommunala utdebiteringen. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2008.

Budgetberedningen föreslår oförändrad utdebitering 2012 (22,12 kr).

_____

Tilläggsförslag

Ingemar Svanström (C) tillägger att om skatteväxling sker mellan kommuner och landsting enligt förslag under ärende 19 ”Skatteväxling KLT, organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, medför detta att utdebiteringen blir 21,71.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Oförändrad utdebitering för 2012, 22,12 kr.

Tilläggsförslaget bifalles.

(19)

KF § 112 DNR: KU.2011.143

Taxor 2012

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna.

Information om respektive taxor och avgifter finns i bilaga.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter 2012 Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamheter Kopieringstaxa Oförändrad taxa

Taxa för scanning Oförändrad taxa Taxor och avgifter inom myndighetsnämndens verksamheter

Taxa för prövning och tillsyn inom myndighetsnämndens område Förändrad taxa, 650 kr per timme

Taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamheter Barnomsorgstaxa Oförändrad taxa Avgift för lovomsorg Oförändrad taxa Avgift förskoleklass och allmän

förskola Oförändrad taxa

Simskola Oförändrad taxa

Kulturbruket Oförändrad taxa

Misteln Oförändrad taxa

Sporthallar Tillägg i taxan för föreningar och övriga från andra kommuner

Konstgräsplanen Förenklad taxa

(20)

KF § 112 DNR: KU.2011.143

Taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamheter

Taxa för hembesök Taxehöjning till samma nivå som motsvarande insats inom Landstinget

Äldreomsorgstaxa Taxehöjning med 2 % Övrigt ordinärt boende Taxehöjning med 2 %

Färdtjänsttaxa Oförändrad taxa. Taxa enligt KLT:s zonindelning och pris för kollektivtrafik

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag Föreslagna taxor och avgifter för 2012 enligt bilaga, bifalles.

Beslutsexpediering Verksamheterna

(21)

KF § 113 DNR: SU.2011.22

Avgift för tjänst till personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund

Våren 2010 beslutade nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget att ”Modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län” ska införas och gälla för vård och stöd till målgruppen. Modellen bygger på att personen med psykisk funktionsnedsättning erbjuds en case manager – en namngiven person som är utsedd av de ansvariga organisationerna för att samordna insatserna. Case manager (CM) har mandat att samordna och utvärdera stödet och vården för personen under hela den tid som personen vill ha stöd från samhället.

Utbildningen av 120 CM har påbörjats och beräknas vara slutförd under år 2013. Våren 2012 examineras de första 40 CM i Kalmar län.

Ny samordningsinsats

Med funktionen CM införs en helt ny samordningsinsats som erbjuds till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län. Då inställer sig frågan om insatsen ska avgiftsbeläggas.

I en stor intervjustudie 2008 med brukare och personal i Kalmar län visade det sig att det saknades ett sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Studien mynnade ut i ett förslag att kommuner och landsting tar ett tydligt gemensamt ansvar genom en långsiktig samverkan.

Detta resulterade 2010 i länets beslut om att införa modellen för sammanhållet stöd med en samordnare (CM) för brukaren.

Lagarna kräver samarbete

Enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen som socialtjänstlagen ska landsting och kommuner ingå överenskommelse om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län är en sådan överenskommelse.

Uppdraget som CM är en förutsättning för ett reellt samarbete mellan kommun och psykiatri på individnivå. Insatsen är ett erbjudande till brukaren och en hjälp för organisationerna för att kunna uppfylla vad som sägs i lagarna om samarbete. Den bör därför inte avgiftsbeläggas. Det innebär att CM:s samtliga uppgifter enligt ”Modellen för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län” ska vara avgiftsfria för brukaren.

(22)

KF § 113 DNR: SU.2011.22

Socialutskottets förslag

Samordningsinsatsen ”case manager”, som erbjuds till personer med psykisk funktionsnedsättning, ska vara avgiftsfri i hela länet oberoende av om det är landstinget eller kommunen som tillhandahåller tjänsten.

_____

Heléne Danielsson (KD) påpekar att det i beslutet bör stå Högsby kommun istället för i hela länet.

Samordningsinsatsen ”case manager”, som erbjuds till personer med psykisk funktionsnedsättning, ska vara avgiftsfri i Högsby kommun oberoende av om det är landstinget eller kommunen som tillhandahåller tjänsten.

Beslutsexpediering Landstinget Kalmar län Regionförbundet i Kalmar

(23)

KF § 114 DNR: KU.2011.144

Låne- och borgensram 2012

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa låne- och borgensramar för de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Borgensramar

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Bostad AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 109 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 36 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Invest AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 200 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Låneramar

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2012 med totalt 12 miljoner kronor.

_____

Beslutsunderlag

Förslag Borgens- och låneramar 2012 till KF.pdf

(24)

KF § 115 DNR: KU.2011.142

Partistöd 2012

Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-15, § 7, att stöd till politiska partier ska bestå av ett grundstöd som fördelas utifrån antalet partier som är

representerade i kommunfullmäktige samt en rörlig del som fördelas utifrån antal mandat i kommunfullmäktige. Den fasta delen (grundstöd) ska uppgå till 25 % medan den rörliga delen ska uppgå till 75 % av total budget.

2 483

Mandat Fast Rörligt Totalt

M 4 4 848 9 933 14 781

S 17 4 848 42 215 47 063

FP 0 0 0 0

C 11 4 848 27 316 32 164

KD 3 4 848 7 450 12 298

V 1 4 848 2 483 7 331

MP 1 4 848 2 483 7 331

LHK 0 0 0 0

SD 4 4 848 9 933 14 781

Totalt 41 33 938 101 813 135 750 Budget 33 938 101 813 135 750

Förslag 2012

Anslaget för partistöd avseende 2012 uppgår till 135 750 kr och fördelning av partistöd görs enligt sammanställning ovan.

Beslutsexpediering Partierna

Ekonomi

(25)

KF § 116 DNR: KU.2010.19

Förtroendevaldas arvoden

Personalutskottet har upprättat ett nytt förslag till Allmänna Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda som är tillsvidare och till det följer en bilaga som ska revideras en gång per år och räknas upp.

Allmänna bestämmelser kompletteras med att den budget som finns för utskotten och kommunstyrelsen fördelas mellan grupperingarna.

Resursfördelningen avser sammanträdesarvoden och personalomkostnader, bilersättningar samt kurser och konferenser. Budgeterade fasta årsarvoden som finns reglerade i Allmänna bestämmelser fördelas också ut per utskott och kommunstyrelse. Respektive utskott och kommunstyrelsen ansvarar sedan för sin respektive budget och att tolka bestämmelserna för arvoden.

Den fördelningsmodell som personalutskottet föreslår är efter antal ledamöter och antal möten. Dock gäller inte den fördelningen för

handikapprådet och pensionärsrådet. Dessa får istället en budget baserad på utfall tidigare år.

Förslag till arvode:

Fast arvode (månad)

Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) 37 113 kr Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 20% 7 423 kr Fast arvode (år) av KS ordförandes årsarvode

Kommunfullmäktiges ordförande 5,8% 25 830 kr Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 1% 4 454 kr Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 1% 4 454 kr

Socialutskottets ordförande 12,7% 56 560 kr

Kommunledningsutskottets ordförande 9,2% 40 972 kr Utbildningsutskottets ordförande 9,2% 40 972 kr Myndighetsnämndens ordförande 3,8% 16 923 kr

Revisorernas ordförande 2,5% 11 134 kr

Personalutskottets ordförande 1,3% 5 790 kr

Valnämndens ordförande (valår) 1,3% 5 790 kr Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) föreslår att

procentsatserna samt arvodena höjs för myndighetsnämndens ordförande till 4,5%, revisionens ordförande till 3,5%, personalutskottets ordförande till 2,5% och valnämndens ordföranden till 2,5%.

Magnus Gabrielsson (S) föreslår att även ordförandena ska ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid sammanträde.

(26)

KF § 116 DNR: KU.2010.19

Anders Svensson (M) föreslår att för innevarande mandatperiod tillfälligt nyttja resurser avsatta för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande enligt följande förslag:

Istället för 20% för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande för

mandatperioden 3,8%. Överskjutande del nyttjas sedan för att finansiera dels utökningen av kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande med 1%. Resterande del föreslås fördelas ut till kommunfullmäktiges presidium för vidare hantering.

_____

Ingemar Svanström (C) föreslår att ett tillägg görs i fullmäktiges beslut enligt följande: att en utvärdering av ”allmänna bestämmelser avseende ersättning för förtroendevalda” genomförs under hösten 2012.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Framtaget förslag till Allmänna bestämmelser avseende ”Ersättning till förtroendevalda” inklusive Ingemar Svanströms och Magnus Gabrielssons tilläggsförslag bifalles.

Budgeten för arvoden, bilersättning samt kurser fördelas ut till respektive utskott utifrån antal ledamöter och antal möten.

Maxbelopp tas bort för förlorad semesterförmån.

Anders Svensson tillägg bifalles.

Arvodena fastställs enligt följande fördelning:

Fast arvode (månad)

Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) 37 113 kr Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 20% 7 423 kr Fast arvode (år) av KS ordförandes årsarvode

Kommunfullmäktiges ordförande 5,8% 25 830 kr Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 1% 4 454 kr Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 1% 4 454 kr

Socialutskottets ordförande 12,7% 56 560 kr

Kommunledningsutskottets ordförande 9,2% 40 972 kr Utbildningsutskottets ordförande 9,2% 40 972 kr Myndighetsnämndens ordförande 4,5% 20 041 kr

Revisorernas ordförande 3,5% 15 587 kr

Personalutskottets ordförande 2,5% 11 134 kr Valnämndens ordförande (valår) 2,5% 11 134 kr

(27)

KF § 116 DNR: KU.2010.19

Sammanträdesarvode

1:a timman 222 kr

Övriga timmar 117 kr

Följande arbetsuppgifter skall fullgöras inom ramen för ordförandens/vice ordförandens årsarvode:

• rutinmässig följa förvaltningens/verksamhetens arbete

• sammanträden i utskott, nämnd, presidium. Endast i undantagsfall kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå.

• justering av protokoll

• överläggning med tjänsteman eller annan anställd

• genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt

• besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling

• mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt

• utövande av delegation

• representation

• restid i anledning av ovan uppräknade ärenden

• överläggningar med andra kommunala organ och för icke kommunala organ inom kommunen

De nya arvodena träder i kraft från och med 2011-07-01 efter kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13.

Tilläggsförslaget, att en utvärdering av ”allmänna bestämmelser avseende ersättning för förtroendevalda” genomförs under hösten 2012, bifalles.

Beslutsunderlag

Allmänna bestämmelser_arvoden_justering.doc

Beslutsexpediering Personalchef Nämndssekreterare

(28)

KF § 117 DNR: KU.2011.108

Skatteväxling KLT, organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län

En styrgrupp under ledning av landstingsrådet Anders Henriksson och kommunalrådet i Västervik Harald Hjalmarsson har under våren 2010 genomfört en utredning om den framtida kollektivtrafiken i Kalmar län.

Titeln är ”Kraftsamling för Länstrafiken i Kalmar län” och utmynnar i ett antal principiella ställningstaganden. Dessa utgör utgångspunkter för föreliggande förslag.

• Landstinget ska från och med 2012-01-01 vara regional

kollektivtrafikmyndighet enligt lag (SFS 2010:1065) och därmed ansvarigt för kostnaderna för den samhällssubventionerade kollektivtrafiken.

• I samband med att nuvarande trafikhuvudman upphör och Landstinget övertar kostnadsansvaret i sin helhet för den allmänna kollektivtrafiken ska en skatteväxling genomföras mellan länets kommuner och Landstinget.

• Kollektivtrafikens utveckling ska i så hög grad som möjligt bygga på en gemensam syn hos kommuner och Landsting. Särskilda organ för systematiserat samråd ska inrättas.

• Kommuner som önskar erbjuda en högre ambition inom

kollektivtrafiken än det utbud som finansieras av Landstinget ska kunna göra tillköp inom ramen för den kommunala kompetensen.

• Skolresor är enligt lag ett kommunalt ansvar och kan inte överlåtas till Landstinget. Kommunernas kostnader ska därför heller inte skatteväxlas. I största utsträckning bör den dock samordnas med annan kollektivtrafik.

• Länets kommuner förutsätts överlåta sitt lagreglerade ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten. Även kostnaden för färdtjänst ska därmed skatteväxlas.

• Resor till särskola och så kallade verksamhetsresor är fortsatt kommunalt ansvar, men strävan ska vara att finna praktiska lösningar genom samordning med annan trafik.

• Kollektivtrafik med båt i nämnvärd omfattning förekommer endast i Västerviks kommun. I ett helhetsperspektiv är den av obetydlig omfattning och mer samordnad med postdistributionen än med annan kollektivtrafik.

Det saknas därför förutsättningar för vinster genom samordning eller

(29)

KF § 117 DNR: KU.2011.108

uppbyggnad av gemensam kompetens. Båttrafiken hanteras bäst utifrån kännedom om lokala förhållanden och bör fortsatt vara ett kommunalt ansvar.

Utredningen har kommit fram till följande förslag:

Inför den nya lagstiftning (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik som träder i kraft 2012-01-01 föreslås att:

• Landstinget i Kalmar län övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från länets kommuner per 2012-01-01.

• Ansvaret för skoltrafik, särskoleresor och verksamhetsresor samt kollektivtrafik med båt ligger kvar hos kommunerna, men samordning med allmän kollektivtrafik ska eftersträvas.

• Inom landstinget organiseras en Trafikförvaltning som från och med 2012-01-01 ansvarar för myndighetsutövning enligt lagen om kollektivtrafik samt framtagandet av trafikförsörjningsprogram och annan övergripande planering av kollektivtrafiken.

• För den politiska inriktningen och förankring hos kommunerna inrättas en trafikstyrelse. Ledamöterna utses av Landstingsfullmäktige och Trafikstyrelsen får således 12 ledamöter (med 12 ersättare) varav 6

ledamöter nomineras av kommunerna och 6 ledamöter av landstinget.

Landstinget utser ordförande i trafikstyrelsen. Majoritetsförhållande som råder i Landstingsfullmäktige ska återspeglas i trafikstyrelsen.

• Kommunernas aktier i kollektivtrafikbolaget KLT överlåts till Landstinget per 2012-01-01.

• Länstrafikbolaget KLT övergår till att drivas i förvaltningsform inom Trafikförvaltningen. Detta behöver dock inte ske inför årsskiftet 2011/12 utan övergångsvis kan bolaget finnas kvar som utförarorganisation.

Konsekvenserna av överföring av arbetsuppgifter och tillgångar till Trafikförvaltningen utreds före verkställande.

• För samverkan på tjänstemannanivå i frågor av regionalt eller delregionalt intresse inrättas ett Kollektivtrafikråd med representation från samtliga kommuner, regionförbundet och Landstingets trafikförvaltning.

• I skatteväxlingen mellan kommuner och Landstinget beaktas

övertagna kostnader för nuvarande trafik uppräknad till 2011 års nivå, vilket motsvarar 41 skatteören för Landstinget. Den höjning av landstingsskatten som krävs för att kompensera Landstinget för de tillkommande kostnaderna

(30)

KF § 117 DNR: KU.2011.108

ska vid skatteväxlingen minskar respektive kommuns skattesats med samma antal skatteören. Landstinget i samsyn med kommunerna avser vidare att genomföra ett antal strategiska satsningar för att öka kollektivtrafikens omfattning och attraktivitet, vilket kommer att finansieras med en extra skattehöjning. Vidare justeras skattesatsen med hänsyn till förändringar i utjämningssystemet.

• Kommuner som önskar en högre ambitionsnivå eller gå snabbare fram med utvecklingen av kollektivtrafik än vad Landstinget tillhandahåller ska ha möjlighet att köpa till trafik till självkostnad.

Utifrån utredningen blir de ekonomiska effekterna för Högsby kommun en kostnadsökning om ca 800 tkr/år. I utredningen föreslås även en

mellankommunalutjämning för att dämpa dessa kostnadsökningar och minskningar som uppstår i kommunerna p.g.a. skatteväxlingen.

Primärkommunala nämnden har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till mellankommunalutjämning. Innan denna finns presenterad är det svårt för Högsby kommun att ta ställning i frågan. Vidare är det av största vikt att verksamheten även i framtiden har sitt säte i Högsby kommun, vilket även framgår av utredningen.

Kommunledningsutskottets förslag

Anta utredningens förslag till åtgärder avseende kollektivtrafiken i Kalmar län under förutsättning att en acceptabel modell gällande

mellankommunalutjämning har arbets fram.

Michael Leijonhud, infrastrukturkansliet, kallas till kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2011.

_____

Att ställa sig bakom principöverenskommelsen, ”Organisation och

samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner,

Att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m. 2012-01-01 övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst,

Att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m. 2012-01-01,

(31)

KF § 117 DNR: KU.2011.108

Att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per 2012-01-01 till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal.

Att föreslå Landstinget att interimistiskt starta Trafikstyrelsen i september 2011.

Att Trafikstyrelsen får bereda frågan om ambitionshöjningen innehåll och finansiering av kommande åren. Därefter kan landstinget beräkna behovet av inkomstförstärkningar och när behovet av eventuella skattehöjningar uppstår.

Mellankommunal utjämning enligt länets ekonomichefernas förslag är en förutsättning.

_____

Ingemar Svanström (C) föreslår att ett sista meningen i kommunstyrelsens förslag ”Mellankommunal utjämning…..” ändras till: ”En förutsättning är att en tillfredsställande mellankommunal utjämning sker under en

övergångsperiod.” Dessutom redovisas en komplettering som måste läggas till i beslutet i fullmäktige.

Att ställa sig bakom principöverenskommelsen, ”Organisation och

samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län”, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner,

Att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m. 2012-01-01 övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst,

Att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m. 2012-01-01,

Att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per 2012-01-01 till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal.

Att föreslå Landstinget att interimistiskt starta Trafikstyrelsen i september 2011.

Att Trafikstyrelsen får bereda frågan om ambitionshöjningen innehåll och finansiering av kommande åren. Därefter kan landstinget beräkna behovet av inkomstförstärkningar och när behovet av eventuella skattehöjningar uppstår.

(32)

KF § 117 DNR: KU.2011.108

Högsby kommun beslutar att tillsammans med övriga kommuner i Kalmar län begära att standardkostnaden i kollektivtrafikmodellen för utjämningsåret 2012 för kommunerna i Kalmar län skall uppdateras utifrån den nya kostnadsfördelningen som kommer att råda efter skatteväxling. Då all kollektivtrafik växlas över till landstinget/regionen kommer kommunernas kostnad helt att försvinna. Detta medför att alla kommuner har 0 % av länets kollektivtrafikkostnader och alla kommuner i länet skall precis som kommunerna i Stockholms län och Skånes län skall ha kommunernas andel av länets standardkostnad. Detta ska medföra att alla kommuner i länet kommer att få ett enhetligt avdrag eller tillägg i kronor per invånare.

En förutsättning är att en tillfredsställande mellankommunal utjämning sker under en övergångsperiod.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2011-06-10

Organisation_och_samverkansformer_kollektivtrafik.doc

Beslutsexpediering KLT

Landstinget Kalmar län Infrastrukturkansliet

(33)

KF § 118 DNR: KU.2011.141

Ansvarsfrihet Regionförbundet 2010

Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en

förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 §) som beslutande församling.

Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget).

Regionförbundet hemställer att fullmäktige beviljas ansvarsfrihet för 2010.

Regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2010.

Jäv

Ingemar Svanström (C) deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende på grund av jäv.

Beslutsunderlag

Granskning av årsredovisning 2010, RF 2011-05-11 Revisionsberättelse 2010, RF 2011-05-11

Följebrev, ansvarsfrihet 2010, RF.pdf Årsredovisning 2010 2011-05-11

Beslutsexpediering Regionförbundet

(34)

KF § 119 DNR: KU.2011.121

Ansvarsfrihet Samordningsförbundet samt årsredovisning 2010, Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisorerna i Samordningsförbundet i Kalmar län har granskat årsredovisningen, räkenskaperna och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Kalmar län för räkenskapsåret 2010.

Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i samordningsförbundet för att kunna bedöma om styrelseledamot handlat i strid med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsåtgärder eller förbundsordningen.

Revisorerna anser att årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lag om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsåtgärder eller förgundsordningen.

Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som styrelsen uppställt.

Revisorerna tillstyrker att årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. Dessutom tillstyrks att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Samordningsförbundets årsredovisning läggs med godkännande till handlingarna.

Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Jäv

Ingemar Svanström (C) deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende på grund av jäv.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2010, Revisionsberättelse o granskningsrapport 2011-04-06 Beslutsexpediering

Samordningsförbundet

(35)

KF § 120 DNR: TVA.2009.61

Omläggning av VA-ledning på fastigheten Huseby 7:68

Under den privatägda fastigheten Huseby 7:68 ligger två kommunala VA- ledningar nedgrävda. Ledningarna fanns där innan huset på fastigheten byggdes.

Dåvarande byggnadschefen och va-ansvarig har givit fastighetsägaren ett muntligt löfte om att vid behov skall kommunen flytta ut ledningarna på kommunal mark. Detta godkändes och konfirmerades av tekniska utskottet den 21 april 2010, § 25.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) föreslår att ledningarna läggs om. Kostnaden för omläggning av ledningarna beräknas till 250 000 kronor.

Befintliga kommunala VA-ledningar under fastigheten Huseby 7:68 pluggas.

Medel motsvarande 250 000 kronor för omläggning av ny VA-ledning avsätts. Finansiering sker via rörelsekapitalet.

_____

Ingemar Svanström (C) föreslår att sista meningen i kommunstyrelsens förslag ändras till: Finansiering sker via Högsby kommuns rörelsekapital.

Befintliga kommunala VA-ledningar under fastigheten Huseby 7:68 pluggas.

Medel motsvarande 250 000 kronor för omläggning av ny VA-ledning avsätts. Finansiering sker via Högsby kommuns rörelsekapital.

Beslutsexpediering Fastighetsägaren Ekonomi ÖSK

(36)

KF § 121 DNR: KU.2011.149

Hanåsa Fritid – del av fastigheten Hanåsa 15:1

Hanåsa Fritids AB, Oskarshamn arrenderar i dagsläget del av fastigheten Hanåsa 15:1. Arrendeavtalet går ut 2011-10-31.

Två nya intressenter till rubricerade område har hört av sig till kommunen.

Den ena önskar arrendera området och den andra önskar köpa det.

Kjell Front (C) önskar att innan området eventuellt säljs ska ett nytt alternativ till placering av ny panna för Högsby Energi AB tas fram.

Kommunstyrelsens beslut

Ett nytt alternativ tas fram för placering av ny panna för Högsby Energi AB (HEAB).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Del av fastigheten Hanåsa 15:1 avyttras.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att slutföra försäljningen.

_____

Ingemar Svanström (C) föreslår att kommunfullmäktige lägger till följande stycke i beslutet: under förutsättning att förslag till alternativ placering för HEAB:s nya fjärrvärmepanna är framtagen.

Del av fastigheten Hanåsa 15:1 avyttras, under förutsättning att förslag till alternativ placering för HEAB:s nya fjärrvärmepanna är framtagen.

Beslutsunderlag

Hanåsa_15-1_indomrV2.pdf

Beslutsexpediering Köpeintressenten HEAB

Kommunchefen

(37)

KF § 122 DNR: KU.2011.160

Försäljning av fastigheten Hanåsa 17:4, RSS-fastigheten

I fastigheten Hanåsa 17:4, fd RSS-fastigheten, finns cenralförrådet och städverksamhetens lokaler kvar. För närvarande finns inga andra lämpliga lokaler för dessa verksamheter. Eftersom RSS-utbildningen har flyttat till nya lokaler efterhörs om kommunstyrelsen är för en avyttring av

fastigheten. Hyresavtal skulle i så fall kunna tecknas för centralförrådet och städverksamhetens lokaler och eventuellt ny fastighetsägare.

Föreslås att den gamla gymnasieskolaskylten på fastigheten tas bort snarast.

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Fastigheten Hanåsa 17:4, fd RSS-fastigheten avyttras.

Beslutsunderlag Karta Hanåsa_17-4.pdf

Beslutsexpediering Kommunchefen Ekonomi

Verksamhetschefen

(38)

KF § 123 DNR: KU.2011.129

Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest samt avtal om regress och derivat

Bakgrund

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.

Högsby kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 1997. Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får

svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar.

Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och

kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet.

Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest.

Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser.

Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap.

Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och

utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen.

Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet

föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag.

Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat

medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.

(39)

KF § 123 DNR: KU.2011.129

Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren 2011.

Ett förtydligat regressavtal

Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem.

Ansvaret i regressavtalet för förfinansieringen (den del av upplåningen som ännu ej är utlånad) är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning.

Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat

För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat – ett slags försäkringsinstrument. De

vanligaste derivaten är swappar, optioner och terminer. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart.

Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet.

I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är ansvaret för motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla

medlemmar när det gäller förfinansieringen (derivat kopplade till den del av

(40)

KF § 123 DNR: KU.2011.129

upplåningen som ännu ej är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital.

När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning.

Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande.

Kommuninvests skyddssystem

Kommuninvest arbetar hela tiden aktivt för att förebygga finansiella

förluster. Som kreditinstitut ska Kommuninvest alltid bedriva verksamheten inom ramen för de krav som samhället uppställt i den finansiella

lagstiftningen och genom Finansinspektionens normering.

Medlemmarna har i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen på risk.

Kommuninvest får inte driva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen. Riskerna i verksamheten ska minimeras och den totala risknivån får inte äventyra Kommuninvests finansiella situation.

Den grundläggande principen för Kommuninvests riskhantering är att villkoren för upplåning och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara likvärdiga. Syftet är att minimera eller eliminera de risker som uppstår i verksamheten. Kommuninvests regler och processer har utformats för att säkerställa en systematisk och trygg riskhantering. Bolagsstyrelsen har det övergripande ansvaret för riskexponering och hantering av risker samt beslutar om bolagets övergripande riskpolicy och instruktioner för finansverksamheten.

Kommuninvest ställer höga krav på motparterna. Placeringar av ännu inte utlånat kapital sker i första hand i värdepapper utfärdade av stater, statligt garanterade finansiella institutioner med hög kreditvärdighet, banker med hög kreditvärdighet eller i form av säkerställda obligationer.

Motpartsriskerna vid användning av derivat begränsas genom att kontrakt ingås med motparter med hög kreditvärdighet. Motpartens kreditbetyg är avgörande för vad Kommuninvest är beredd att acceptera när det gäller