SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(31)

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-11

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.30

Beslutande M Margareta Lövgren

C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Peter Landgren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare FP Rolf Hallberg

MP Lo Göthberg Larsson V Eivor Hellman Max

Tjänstemän

Haleh Lindqvist, kommunchef

Malin Stomberg, kommunsekreterare Helena Blomqvist, kommunjurist § 26, § 36 Lars Jerrestrand, förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen §§ 26-28

Lena Lindblad, upphandlinssamordnare §§ 26-28 Rebecca Granat, upphandlingssamordnare §§ 26-28 Jennie Johansson, exploateringsingenjör §§ 27-32 Magnus Bergström, exploateringsingenjör §§ 27-32 Kerstin Guth, planeringsledare §§ 33-35

Maria Sivedal, administrativ chef §§ 35-37 Johan Höglund, planeringsledare § 35 Karin Hydén, ekonomichef §§ 39-43

Oscar Kamperin, planeringsekonom §§ 39-43 Martin Svenhed, redovisningschef §§ 39-43 Sara Davidsson, kvalitetssamordnare § 42

Utses att justera Lisa Dahlberg

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 2015-02-17

Underskrifter Sekreterare §§ 25-44

Malin Stomberg Ordförande

Margareta Lövgren Justerande

Lisa Dahlberg

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(31)

2015-02-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-02-11 Datum för anslags

uppsättande 2015-02-17

Datum för anslags

nedtagande 2015-03-11

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift

Malin Stomberg

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(31)

2015-02-11

Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan § 25

Policy och riktlinjer för inköp och upphandling § 26 Upphandling av Idrottsmaterial och gymnastikutrustning

– godkännande av förfrågningsunderlag § 27

Upphandling av tolktjänster– antagande av anbud § 28

Riktlinjer för exploateringsavtal § 29

Rivning av byggnad på fastigheten Assberg 3:2, Villan, Skene § 30 Utredning av Knalleskolans huvudbyggnad på fastigheten

Folkskolan 15 § 31

Rivning av byggnad på fastigheten Örby 8:7 § 32 Flytt av uppdrag från socialnämnden till äldreomsorgsnämnden § 33 Förlängning av inriktningsdokument för Närvårdssamverkan i Södra

Älvsborg § 34

Marks idé och näringslivsråd (MINAB) – Verksamhetsplan 2015 § 35 Svar på revisionsrapport om upphandlingsverksamheten § 36 Rapport från telefonundersökning om färdtjänst i Marks kommun

– information § 37

Eventuella tillägg i kommunstyrelsens arbetsordning § 38 Anvisningar inför Budget 2016-2019 för Marks kommun § 39 Avkastningskrav på bolagen i Spinnerskan-koncernen § 40 Begäran om investeringsanslag för inköp av mätarutrustning § 41

Årsrapport 2014 för kommunstyrelsen § 42

Bokslutsberedning § 43

Utvecklingsdag för kommunstyrelsen den 12 mars 2015 § 44

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(31)

2015-02-11

§ 25/2015

Förändring av ärendelistan

Arbetsutskottets beslut

Extraärende om Utvecklingsdag för kommunstyrelsen den 12 mars 2015 tillförs ärendelistan.

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler extraärende om Utvecklingsdag för kommunstyrelsen den 12 mars 2015.

Extraärenden får tillföras.

________________

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(31)

2015-02-11

§ 26/2015 Dnr 2014-720 003

Policy och riktlinjer för inköp och upphandling

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Ny policy för inköp och upphandling antas i enlighet med framlagt förslag.

Policy vid upphandling av produkter/material behandlade av flamskyddsmedel ska upphöra att gälla.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Nya riktlinjer för inköp och upphandling antas i enlighet med framlagt förslag.

Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny policy för inköp och upphandling.

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Den andra exemplifieringen tas bort under avsnitt 3 avseende principen om icke-diskriminering.

Texten flyttas om i första stycket av avsnitt 6.

Förvaltningen får uppdrag att till kommunstyrelsen komplettera skrivningen i avsnitt 6 avseende social hållbarhet så att det ställs ytterligare krav på arbetsvillkor, i den mån det är möjligt.

Ärendet

Kommunens policy för upphandlings- och inköpsverksamheten från 2010 anger att den ska tas upp till förnyad prövning. Översyn har därför skett av policyn och även av riktlinjerna. Med anledning av förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) gällande direktupphandlingar, som trädde i kraft den 1 juli 2014, behöver riktlinjerna kompletteras angående användningen av direktupphandling.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 21 januari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Samtidigt upphör policyn för upphandlings- och inköpsverksamheten, antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2010, att gälla.

Policy vid upphandling av produkter/material behandlade av flamskyddsmedel, antagen av kommunfullmäktige den 3 juni 1998, upphör att gälla.

Kommunfullmäktige fattar beslut.

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(31)

2015-02-11

Samtidigt upphör riktlinjerna för upphandlingsverksamheten, antagna av kommunstyrelsen den 14 december 2009, att gälla.

Kommunstyrelsen fattar beslut.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Lars Jerrestrand och kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Leif Sternfeldt (C) föreslår att den andra exemplifieringen tas bort under avsnitt 3 avseende principen om icke-diskriminering.

Leif Sternfeldt (C) föreslår att texten flyttas om i första stycket av avsnitt 6.

Peter Landgren (S) föreslår att förvaltningen får uppdrag att till kommunstyrelsen komplettera skrivningen i avsnitt 6 avseende social hållbarhet så att det ställs ytterligare krav på arbetsvillkor, i den mån det är möjligt.

Ordföranden föreslår följande:

Samtidigt upphör policyn för upphandlings- och inköpsverksamheten, antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2010, att gälla.

Policy vid upphandling av produkter/material behandlade av flamskyddsmedel, antagen av kommunfullmäktige den 3 juni 1998, upphör att gälla.

Samtidigt upphör riktlinjerna för upphandlingsverksamheten, antagna av kommunstyrelsen den 14 december 2009, att gälla. Beslutet gäller under för- utsättning av att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny policy för inköp och upphandling.

Beslutsgång

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns 6 förslag.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår förslaget om ny policy för inköp och upphandling i enlighet med framlagt förslag, och finner att förslaget antas.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår förslaget om att policy vid upphandling av produkter/material behandlade av flamskyddsmedel ska upphöra att gälla, och finner att förslaget antas.

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(31)

2015-02-11

Beslutsgång 3

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) ändringsförslag avseende riktlinjer för inköp och upphandling, och finner att förslagen antas.

Beslutsgång 4

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Peter Landgrens (S) tilläggsförslag avseende riktlinjer för inköp och upphandling, och finner att förslaget antas.

Beslutsgång 5

Ordföranden frågar om arbetsutskottet i övrigt kan anta nya riktlinjer för in- köp och upphandling i enlighet med framlagt förslag, och finner att så sker.

________________

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(31)

2015-02-11

§ 27/2015 Dnr 2015-60 05

Upphandling av Idrottsmaterial och gymnastikutrustning – godkännande av förfrågningsunderlag

Upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av Idrottsmaterial och gymnastikutrustning godkänns.

Ett tillägg i anbudsformuläret under rubriken fotboll, Fotboll – Fairtrademärkt eller motsvarande etisk märkning, antal 5.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

______________ ______________

Margareta Lövgren Lisa Dahlberg

Ordförande Justerande

Ärendet

Idrottsmaterial och gymnastikutrustning behöver upphandlas, då befintligt avtal löper ut per den 2015-01-31.

Avsikten är att upphandla ett nytt ramavtal.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 januari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av Idrottsmaterial och gymnastikutrustning godkänns.

Dagens sammanträde

Upphandlingssamordnare Rebecca Granat redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Leif Sternfeldt (C) föreslår ett tillägg i anbudsformuläret under rubriken fotboll, Fotboll – Fairtrademärkt eller motsvarande etisk märkning, antal 5.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldt (C) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(31)

2015-02-11

Ordföranden föreslår att upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av Idrottsmaterial och gymnastikutrustning godkänns.

Förslaget antas.

________________

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(31)

2015-02-11

§ 28/2015 Dnr 2014-627 055

Upphandling av tolktjänster– antagande av anbud

Adman 100 Språk antas som leverantör av tolktjänster för den kommande avtalsperioden.

Ärendet

Upphandling av tolktjänster har genomförts, i enlighet med förfrågnings- underlag godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 november 2014, § 192.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 19 januari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Adman 100 Språk antas som leverantör av tolktjänster för den kommande avtalsperioden.

Dagens sammanträde

Upphandlingssamordnare Lena Lindblad redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Adman 100 Språk antas som leverantör av tolktjäns- ter för den kommande avtalsperioden.

Förslaget antas.

________________

(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(31)

2015-02-11

§ 29/2015 Dnr 2014-492 251

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal antas i enlighet med upprättat förslag.

Ärendet

Ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 1 januari 2015.

I och med lagändringen ska alla kommuner som tecknar exploateringsavtal anta riktlinjer för exploateringsavtal. Exploateringsingenjören har tagit fram förslag på riktlinjer för exploateringsavtal.

Ärendets behandling

Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 16 januari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Riktlinjer för exploateringsavtal antas i enlighet med upprättat förslag.

Dagens sammanträde

Exploateringsingenjör Jennie Johansson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att riktlinjer för exploateringsavtal antas i enlighet med upprättat förslag.

Förslaget antas.

________________

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(31)

2015-02-11

§ 30/2015 Dnr 2014-334 236

Rivning av byggnad på fastigheten Assberg 3:2, Villan, Skene

Byggnaden ”Villan” på fastigheten Assberg 3:2 rivs men att jordkällaren bevaras.

Ärendet

Teknik- och serviceförvaltningen förvaltar byggnaden ”Villan” på fastigheten Assberg 3:2, vid Kunskapens Hus i Skene. Byggnaden har använts i kommu- nal verksamhet och senaste hyresgästen var de fackliga organisationerna. Då byggnaden inte används samt har ett stort underhållsbehov förespåkar Tek- nik- och serviceförvaltningen att byggnaden rivs.

Ärendets behandling

Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 16 januari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att byggnaden ”Villan” på fastigheten Assberg 3:2 rivs men att jordkällaren bevaras.

Dagens sammanträde

Exploateringsingenjör Magnus Bergström redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att byggnaden ”Villan” på fastigheten Assberg 3:2 rivs men att jordkällaren bevaras.

Förslaget antas.

________________

(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(31)

2015-02-11

§ 31/2015 Dnr 2014-337 236

Utredning av Knalleskolans huvudbyggnad på fastigheten Folkskolan 15

Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda möjlig användning av Knalleskolans huvudbyggnad och kostnad att återställa byggnaden.

Ärendet

Teknik- och serviceförvaltningen förvaltar Knalleskolan på fastigheten Folkskolan 15, Kinna. Knalleskolans huvudbyggnad är en skolbyggnad som under åren hyrts av barn- och utbildningsförvaltningen. Byggnaden används inte och har ett stort underhållsbehov samt stora innemiljöproblem. Teknik- och servicenämnden har därför lämnat förslag att byggnaden bör rivas.

Ärendets behandling

Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 19 december 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Teknik- och servicenämnden i uppdrag att utreda möjlig användning av Knalleskolans huvudbyggnad och kostnad att återställa byggnaden.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda möjlig användning av Knalleskolans huvudbyggnad och kostnad att återställa byggnaden.

Förslaget antas.

________________

(14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(31)

2015-02-11

§ 32/2015 Dnr 2014-336 236

Rivning av byggnad på fastigheten Örby 8:7

Det gamla bostadshuset och jordkällaren på fastigheten Örby 8:7 rivs.

Ärendet

Marks Ridklubb hyr Bosgården på fastigheten Örby 8:7 av Kultur- och fritids- förvaltningen. Fastigheten utgörs främst av ridhus, stall och beteshagar. Inom området finns även ett äldre bostadshus med tillhörande jordkällare som inte längre används. Bostadshuset har ett omfattande renoveringsbehov och jord- källaren utgör en risk för allmänheten. Teknik- och serviceförvaltningen före- slår därför att bostadshuset och jordkällaren rivs.

Ärendets behandling

Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 19 december 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det gamla bostadshuset och jordkällaren på fastigheten Örby 8:7 rivs.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att det gamla bostadshuset och jordkällaren på fastigheten Örby 8:7 rivs.

Förslaget antas.

________________

(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(31)

2015-02-11

§ 33/2015 Dnr 2015-50 106

Flytt av uppdrag från socialnämnden till äldreomsorgsnämnden

Uppdraget att utse ledamot i delregionalt samrådsorgan för Närvårds- samverkan i Södra Älvsborg flyttas från socialnämnden till äldreomsorgs- nämnden.

Ärendet

I juni 2014, § 77 beslutade kommunfullmäktige att inför den kommande mandatperioden dela upp socialnämnden i en social-nämnd och en äldre- omsorgsnämnd. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare 2010, § 189, gett socialnämnden i uppdrag att utse en ledamot som ska representera och företräda Marks kommun i det politiska samrådsorganet för Närvårdssamver- kan i Södra Älvsborg. I samband med uppdelningen av socialnämnden i en socialnämnd och en äldreomsorgsnämnd har ansvaret för frågor rörande hälso- och sjukvårdslagen, HSL, lagts på äldreomsorgsnämnden.

Som en följd av detta bör uppdraget att utse ledamot flyttas så sätt att inte längre socialnämnden utan äldreomsorgsnämnden utser ledamot i delregionalt samrådsorgan för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 januari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Uppdraget att utse ledamot i delregionalt samrådsorgan för Närvårdssamver- kan i Södra Älvsborg flyttas från socialnämnden till äldreomsorgsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att uppdraget att utse ledamot i delregionalt samråds- organ för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg flyttas från socialnämnden till äldreomsorgsnämnden.

Förslaget antas.

________________

(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(31)

2015-02-11

§ 34/2015 Dnr 2014-709 770

Förlängning av inriktningsdokument för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg

Marks kommun godkänner förlängningen av Inriktning av Närvårds- samverkan i Södra Älvsborg 2010-2014 att gälla t o m 2015-12-31.

Marks kommun förutsätter att Styrgrupp närvård är delaktig i arbetet med att ta fram en ny modell för närvårdssamverkan och nytt förslag på inriktningsdokument.

Ärendet

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg regleras i dokumentet

Inriktning av Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2010-2014. Eftersom den politiska organisationsförändringen som gjorts i Västra Götalandsregionen från årsskiftet 2014/2015 kan komma att påverka närvårdssamverkan i Södra Älvsborg bör nuvarande inriktningsdokument förlängas att gälla t o m 2015- 12-31.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 januari 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Dagens sammanträde

Planeringsledare Kerstin Guth redogör för ärendet.

Beslutsgång

Förslaget antas.

________________

(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(31)

2015-02-11

§ 35/2015 Dnr 2014-684 140

Marks idé och näringslivsråd (MINAB) – Verksamhetsplan 2015

Marks kommun ställer sig positiv till att stödja de aktiviteter och mål som Marks idé och näringslivsråd föreslår i sin verksamhetsplan.

Marks idé och näringslivsråd ges ett ekonomiskt bidrag om 1,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015. Finansiering sker som en näringsliv- och sysselsättningsåtgärd.

Kommunstyrelsens fattar slutligt beslut.

Reservation

Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ärendet

Marks idé och näringslivsråd (MINAB) har inkommit med en verksamhetsplan för 2015.

Minab välkomnar ett fortsatt gott och nära sammarbete med Marks kommun och ansöker om ett verksamhetsbidrag om 1,5 miljoner.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 december 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015,

§ 5, där följande föreslås:

Marks idé och näringslivsråd ges ett ekonomiskt bidrag om 1,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015. Finansiering sker som en näringsliv och sysselsättningsåtgärd.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 januari 2015, § 7, där följande beslutades:

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för komplettering av underlaget med verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Dagens sammanträde

Planeringsledare Johan Höglund redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Henry Sandahl (MBP) föreslår att Marks idé och näringslivsråd ges ett ekonomiskt bidrag om 0,5 miljon kronor för verksamhetsåret 2015.

(18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(31)

2015-02-11

Leif Sternfeldt (C) föreslår följande:

Marks idé och näringslivsråd ges ett ekonomiskt bidrag om 1,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015. Finansiering sker som en näringsliv- och sysselsättningsåtgärd.

Beslutsgång

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, Henry Sandahls (MBP) och Leif Sternfeldt (C) förslag.

Ordföranden ställer därefter förslagen mot varandra, och finner att arbetsutskottet antar Leif Sternfeldt (C) förslag.

Reservation

Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

________________

(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(31)

2015-02-11

§ 36/2015 Dnr 2014-671 007

Svar på revisionsrapport om upphandlingsverksamheten

Med den revidering som nu sker har kommunen aktuell policy och riktlinjer avseende inköp och upphandling. Valda revisorer besvaras därmed.

Ärendet

Kommunens valda revisorer har granskat upphandlingsverk-samheten inom teknik- och servicenämnden och lämnat en revisionsrapport i november 2014.

Valda revisorer har önskat svar senast den 31 mars 2014 från både teknik- och servicenämnden samt kommunstyrelsen.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Med den revidering som nu sker har kommunen aktuell policy och riktlinjer avseende inköp och upphandling. Valda revisorer besvaras därmed.

Dagens sammanträde

Kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att med den revidering som nu sker har kommunen aktuell policy och riktlinjer avseende inköp och upphandling. Valda revisorer besvaras därmed.

Förslaget antas.

________________

(20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(31)

2015-02-11

§ 37/2015 Dnr 2014-279 530

Rapport från telefonundersökning om färdtjänst i Marks kommun – information

Arbetsutskottets beslut Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Administrativ chef Maria Sivedal ger arbetsutskottet en rapportering av telefonundersökning om färdtjänst i Marks kommun. Marks kommun genom- förde en telefonintervjuundersökning under två veckor i slutet av augusti 2014. Urvalet gjordes genom att välja färdtjänstresenärer som under år 2013 åkt fler än 100 resor och omsorgsresenärer som under 2013 åkt mer än 286 resor. Totalt blev urvalet 55 personer. Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer och svarsfrekvensen blev 92 %. Det finns områden som kan förbättras. Det gäller språkförståelsen vid bokning av resa, att kunna få den tid för hämtning som man önskar, öka förarnas kunskap om eventuella funktionshinder och den totala upplevelsen av resan.

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen och finner att så sker.

________________

(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(31)

2015-02-11

§ 38/2015 Dnr 2014-626 101

Eventuella tillägg i kommunstyrelsens arbetsordning

Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.

Dagens sammanträde

Ordföranden informerar arbetsutskottet om eventuella tillägg i kommunstyrelsens arbetsordning och föreslår att ett tillägg ska göras i kommunstyrelsens arbetsordning, att förslag läggs i föredragningsdelen, och lämnas skriftligen.

Ledamöternas förslag till beslut

Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlberg (S) förslag och finner att förslaget antas.

________________

(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(31)

2015-02-11

§ 39/2015 Dnr 2015-34 042

Anvisningar inför Budget 2016-2019 för Marks kommun

Budgetanvisningarna inför Budget 2016-2019 godkänns

Ärendet

Kommunfullmäktiges budget utgör tillsammans med översiktsplanen

kommunens viktigaste styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av kommunen de närmaste fyra åren. Budgeten innehåller fullmäktiges beslut om prioriteringar och verksamhetens inriktning.

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till budgetanvisningar och planeringsförutsättningar för nämnderna inför Budget 2016-2019.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Budgetanvisningarna inför Budget 2016-2019 godkänns.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att budgetanvisningarna inför Budget 2016-2019 godkänns.

Förslaget antas.

________________

(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(31)

2015-02-11

§ 40/2015 Dnr 2014-37 041

Avkastningskrav på bolagen i Spinnerskan-koncernen

Avkastningskravet för Marks Bostads AB ställs i form av direktavkastning på totalt kapital. Kravet ska ställas som genomsnitt för en fyraårsperiod, men omprövas varje år i samband med budgeten. För 2015 till 2018 fastställs kravet till 5 %.

Nuvarande avkastningskrav i form av resultat före bokslutsdispositioner och skatt i procent av eget kapital utgår.

Ägardirektivet för Marks Bostads AB ändras enligt följande.

Avsnittet ”Avkastning på insatt och intjänat kapital” under punkten 3.1 Ekonomiska mål utgår och ersätts med följande text:

”Avkastningskrav

Bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med hän- syn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Avkastningskravet beräknas som direktavkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av marknadsvärdet på bolagets fastigheter.”

Avkastningskravet för Mark Kraftvärme AB ställs i form av avkastning på eget kapital. Kravet ska ställas som genomsnitt för en fyraårsperiod, men om- prövas varje år i samband med budgeten. För 2015 till 2018 fastställs kravet till 3 %. I eget kapital ingår inte obeskattade reserver.

För Marks Fastighets AB och för Spinnerskan i Mark AB ställs för närvarande inga avkastningskrav.

Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven för samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen.

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till om- buden vid bolagsstämma 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa de av kommunfullmäktige nu beslutade ändringarna i ägardirektivet för respektive bolag.

Instruktion till ombud vid bolagsstämma 2015 för Spinnerskan i Mark AB att fastställa de av kommunfullmäktige nu beslutade ändringen i ägardirektivet.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav 2013-11-21, § 163, kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka krav kommunen enligt de olika lagarna ska ställa på Marks Bostads AB och därefter utförligt arbeta fram ett förslag till avkastningskrav som tar hänsyn till samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen. I samband här- med har fråga även uppkommit i vilken mån ägardirektiven ska justeras vad avser ekonomiskt mål i form av balanslikviditet.

(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(31)

2015-02-11

Ett förslag redovisades vid kommunfullmäktige 2014-12-15, § 168. I detta förslag redovisades en jämförelse mellan flera olika sätt att beräkna

avkastningskrav på kommunala bostadsbolag bland annat ”direktavkastning på totalt kapital”. Kommun-ullmäktige beslutade att åtremittera ärendet till kommunstyrelsen för en noggrannare analys och ytterligare beredning.

Diskussionen vid kommunfullmäktige gällde huvudsakligen nivån på avkastningskravet och även jämförelse mellan nu gällande avkastningsmått och direktavkastning på totalt kapital. I den nu framtagna tjänsteskrivelsen begränsas därför redovisningen till dessa bägge avkastningsmått.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 november 2014 § 214.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 november, 2014 § 177.

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 15 december 2014, § 168, där följande beslutades:

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för en noggrannare analys och ytterligare beredning.

Avkastningskrav på bolag i Spinnerskan-koncernen lyfts ur budget 2015- 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

”Avkastningskrav

Avkastningskravet för Mark Kraftvärme AB ställs i form av avkastning på eget kapital. Kravet ska ställas som genomsnitt för en fyraårsperiod, men omprö- vas varje år i samband med budgeten. För 2015 till 2018 fastställs kravet till 3 %. I eget kapital ingår inte obeskattade reserver.

(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(31)

2015-02-11

Beslutsgång

”Avkastningskrav

Avkastningskravet för Mark Kraftvärme AB ställs i form av avkastning på eget kapital. Kravet ska ställas som genomsnitt för en fyraårsperiod, men omprövas varje år i samband med budgeten. För 2015 till 2018 fastställs kravet till 3 %. I eget kapital ingår inte obeskattade reserver.

(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(31)

2015-02-11

Förslagen antas.

________________

(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(31)

2015-02-11

§ 41/2015 Dnr 2015-11 241

Begäran om investeringsanslag för inköp av mätarutrustning

Plan- och byggnadsnämnden tilldelas 300 tkr i investeringsanslag till inköp av mätutrustning. Finansiering sker via kommunstyrelsens investeringsreserver.

Ärendet

Plan- och byggnadsnämnden har den 10 december, § 186, beslutat att lämna in en begäran om investeringsanslag till kommunstyrelsen.

Ärendets behandling

Förvaltningens förslag till beslut

Plan- och byggnadsnämnden tilldelas 300 tkr i investeringsanslag till inköp av mätutrustning. Finansiering sker via kommunstyrelsens investeringsreserver.

Dagens sammanträde

Planeringsekonom Oscar Kamperin redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att plan- och byggnadsnämnden tilldelas 300 tkr i investeringsanslag till inköp av mätutrustning. Finansiering sker via kommunstyrelsens investeringsreserver.

Förslaget antas.

________________

(28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(31)

2015-02-11

§ 42/2015 Dnr 2014-21 042

Årsrapport 2014 för kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Årsrapport 2014 för kommunstyrelsen godkänns.

Uppföljningen av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2014 godkänns.

Kommunstyrelsen disponerar 1,5 mnkr från föregående års resultat för att underlätta kommande generationsväxling för chefer och nyckelpersoner i kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen disponerar 0,5 mnkr från föregående års resultat för att tillsätta en projektledare för Campus.

Kommunstyrelsen disponerar 0,7-1,0 mnkr från föregående års resultat för att ta in externt stöd för hantering av återremitterade miljömål.

Kommunstyrelsen disponerar 0,5-1,0 mnkr från föregående års resultat för värdegrundsarbete, utbildning för medarbetare inkl. projektledning.

Kommunstyrelsen disponerar 0,25 mnkr från föregående års resultat för fortsatt arbete med ledarutveckling.

Kommunstyrelsen disponerar 0,1 mnkr från föregående års resultat för externt stöd i arbetet med arbetsvärdering.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsrapport 2014 för kommunstyrelsen.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om ärende den 21 januari 2015, § 19.

Förvaltningens förslag till beslut

Årsrapport 2014 för kommunstyrelsen godkänns.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén, kvalitetsutvecklare Sara Davidsson och planeringsekonom Oscar Kamperin redogör för ärendet.

(29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(31)

2015-02-11

Beslutsgång

Årsrapport 2014 för kommunstyrelsen godkänns.

Kommunstyrelsen disponerar 1,5 mnkr från föregående års resultat för att underlätta kommande generationsväxling för chefer och nyckelpersoner i kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen disponerar 0,5 mnkr från föregående års resultat för att tillsätta en projektledare för Campus.

Kommunstyrelsen disponerar 0,7-1,0 mnkr från föregående års resultat för att ta in externt stöd för hantering av återremitterade miljömål.

Kommunstyrelsen disponerar 0,5-1,0 mnkr från föregående års resultat för värdegrundsarbete, utbildning för medarbetare inkl. projektledning.

Kommunstyrelsen disponerar 0,25 mnkr från föregående års resultat för fortsatt arbete med ledarutveckling.

Kommunstyrelsen disponerar 0,1 mnkr från föregående års resultat för externt stöd i arbetet med arbetsvärdering.

Förslagen antas.

________________

(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(31)

2015-02-11

§ 43/2015

Bokslutsberedning Dagens sammanträde

Bokslutsberedningen inleds och dagordningen inför bokslutsberedningarna den 18 februari 2015 och 23 februari 2015 fastställs.

________________

(31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(31)

2015-02-11

§ 44/2015

Utvecklingsdag för kommunstyrelsen den 12 mars 2015

Kommunstyrelsens presidium får uppdrag att ta fram ett program för utvecklingsdag för kommunstyrelsen den 12 mars.

Dagens sammanträde

Ordföranden informerar arbetsutskottet om att den 12 mars är det utvecklingsdag för kommunstyrelsen. Förslag på innehåll för dagen diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens presidium får uppdrag att ta fram ett program för utvecklingsdag för kommunstyrelsen den 12 mars.

Förslaget antas.

________________