' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Spinnerskan i Mark AB

' ^Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ₁₍₁₇₎ Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30

-

_10.10

Beslutande ^M Tomas Johansson, ordförande

C Anders Andersson

MBP Henry Sandahl

S Peter Landgren

S Tommy Karlsryd tjänstgör för Pauli Kuitunen (5)

Övriga närvarande ^E1' tiänstqörande ersättare

L Per-Elof Isaksson

MP Lo Göthberg Larsson _§§ 60-66 kl. 08.40-10.10

S Cecilia Samuelsson

Ovriga

Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB

M

MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB 5 Rolf Wallerdal, vice ordförande i Mark Kraftvärme AB

M Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB S Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB

Tjänstemän

Mats Lilienberg, verkställande direktör Spinnerskan ⁱ Mark AB

Jörgen Eriksson,

tf

verkställande direktör Marks Bostads AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB

Martin Svenhed, verkställande direktör Marks Fastighets AB Karin Hydén, ekonomichef

Lena Arvidsson, sektorchef teknik- och serviceförvaltningen Tomas Persson, ekonom

Utses att justera ^{Peter Landgren} Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare Mars 722491, §§ 55 ^- 66 To mas Persson

i

0

rd fö ra nd

eçkd-/ä/v

Tomas Johanson

Justerande

Å

^{Peter Landgrenw}

Ä

l Utdragsbestyrkande

Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Spinnerskan ⁱ Mark AB Sammanträdesdatum 2017*11-30

Datum för anslags _,

uppsättande ²

of? '

_IZ

^“

₀₆

Datum för anslags _

nedtagande

ZOIFQIZÄZ7

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

70:a»

... ?574571 ...

Justerandes sign [Utdragsbestyrkande

69-1

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(17) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning § 55

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 56

Presentation av Lena Arvidsson § 57

Revisionsrapport för Spinnerskan ^{i Mark} AB § 58 Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrap-

porter § 59

Oktoberrapport för Spinnerskan ⁱ Mark AB § 60 Resultatprognos ^{2017 med} förslag till bokslutsdisposit-

ioner § 61

Finansiella riktlinjer för bolagen i Spinnerskan-koncer-

nen § 62

Marks Fastighets AB:s organisation § 63

Tidplan för styrelsemöten 2018 _§ 64

Marknet § 65

Nästa sammanträde § 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(DR ^”#1

U

Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

§ 55/2017

Fastställande av dagordning Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs.

Dagens sammanträde

En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats ^på Netpublicator, till dagens möte.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

03.41

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(17) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

§ 56/2017

Föregående mötesprotokoll, uppföljning

av

beslut Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Protokollet från den 21 september 2017 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Sammanträdesprotokollet från den 21 september 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se, och ingår ⁱ kallelsen till dagens sty- relsemöte.

Ordföranden informerar om frågan om pensionsersättning som behandlades vid styrelsemötet den 21 juni och som har beslutats ⁱ kommunstyrelsen.

Ärendet har behandlats av kommunfullmäktige, men kommunfullmäktiges be- slut är ännu inte fastställt.

Beslutet ⁱ kommunstyrelsen blev att för

att

kompensera för utebliven ^pens- ionsersättning höjs arvodena för styrelseledamöter ⁱ kommunens bolag med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålders- pension, för närvarande 4,5 procent. Höjningen gäller för förtroendevalda ^upp till och med 66 års ålder. Beslutet fastställs av bolagsstämmorna 2018. Retro- aktiv ersättning ska ske från bolagsstämman 2015.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att protokollet från den 21 september 2017 läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

09. ^“77k

w

Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

§ 57/2017

Presentation

av

Lena Arvidsson

Lena Arvidsson är ny redovisningschef från och med den 1 december och gör en kort presentation av sig själv.

Ordföranden hälsar Lena Arvidsson välkommen till Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

®_/JZ

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(17) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

§ 58/2017

Revisionsrapport för Spinnerskan

ⁱ

Mark AB Spinnerskan

ⁱ Mark AB:s

beslut

Revisionsrapport för delårsrapport per 2017-08-31 för Spinnerskan ⁱ Mark AB läggs till handlingarna.

Ärendet

PwC har, efter granskning av delårsrapporten per 2017-08-31, avlämnat ^re- visionsrapport för Spinnerskan ⁱ Mark AB. Revisionsrapporten har publicerats ⁱ kallelsen till dagens möte.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén redovisar revisionsrapport från ^PwC för Spinnerskan

i Mark AB.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att revisionsrapport för delårsrapport per 2017-08-31 för Spinnerskan ⁱ Mark AB läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

U

Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

§ 59/2017

Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrapporter Spinnerskan

ⁱ Mark AB:s

beslut

Revisionsrapport för delårsrapport per 2017-08-31 för respektive dotterbolag ⁱ Spinnerskan-koncernen läggs till handlingarna.

Ärendet

PwC har, efter granskning av delårsrapporten per 2017-08-31, avlämnat ^re- visionsrapport för respektive dotterbolag ⁱ Spinnerskan-koncernen. Revisions- rapporterna har publicerats ⁱ kallelsen till dagens möte.

Dagens sammanträde

Ordförande Marks Bostads AB Erik Arnell redovisar revisionsrapport för Marks Bostads AB.

Ordförande Mark Kraftvärme AB Lars-Olof Sandberg redovisar revisionsrap- port för Mark Kraftvärme AB.

Ordförande Marks Fastighets AB Ann Iberius-Orrvik redovisar revisionsrapport för Marks Fastighets AB.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att revisionsrapport för delårsrapport per 2017-08-31 för respektive dotterbolag ⁱ Spinnerskan-koncernen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Qsjh

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(17) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

§ 60/2017

Oktoberrapport för Spinnerskan

ⁱ

Mark AB Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Oktoberrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017*10-31 samt en prognos för hela året, för moderbolaget Spinnerskan ⁱ Mark AB, fastställs.

Ärendet

Enligt styrsystemet för Marks kommun ska alla nämnder och styrelser ^upp- rätta en Oktoberrapport.

Oktoberrapporten för Spinnerskan ⁱ Mark AB är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-10-31 och består bl a av en resultatprognos för helåret, vilken utgör grund för en preliminär beräkning av de bokslutsdispositioner som görs ⁱ Spinnerskan-koncernens årsbokslut.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 15 november 2017.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Tomas Persson presenterar oktober- rapport för moderbolaget Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Oktoberrapport 2017, som är en rapport över eko- nomi och verksamhet per 2017-10-31 samt en prognos för hela året, för mo- derbolaget Spinnerskan ⁱ Mark AB, fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

OL/PA

w

Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

§ 61/2017

Resultatprognos

2017 med

förslag till bokslutsdispositioner Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Preliminära bokslutsdispositioner för Spinnerskan-koncernen för 2017 fast- ställs till följande:

- Koncernbidrag från Marks Fastighets AB till Spinnerskan ⁱ Mark AB: 7,8 mnkr.

- Koncernbidrag från Spinnerskan ⁱ Mark AB till Mark Kraftvärme AB: 7,5 mnkr.

- Utdelning enligt huvudregeln från Marks Bostads AB till Spinnerskan ⁱ Mark AB: 0,7 mnkr.

Ärendet

I varje årsbokslut för Spinnerskan-koncernen ska beslut fattas om boksluts- dispositioner. Ett preliminärt beslut fastställs av styrelsen ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB i november/december, detta bland annat för

att

effektivisera bokslutsar- betet. Förslaget baseras på de resultatprognoser som bolagen lämnat under november. Slutligt förslag behandlas vid styrelsemötet i mars då bokslutet fö- religger. Förslaget fastställs ⁱ kommunfullmäktige i april.

Liksom tidigare år bygger det nu redovisade förslaget på

att

utnyttja de skat- tefördelar som en koncernbildning ger. Det innebär bland annat att Marks Fastighets AB lämnar ett koncernbidrag motsvarande bolagets skattemässiga resultat.

Utöver dessa bokslutsdispositioner redovisas förslag till utdelning från Marks Bostads AB till moderbolaget enligt _{§ 3} i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Enligt denna får ett allmännyttigt bostadsföre- tag lämna en årlig utdelning uppgående till ränta på det kapital som kommu- nen vid utgången av föregående års utgång

tillskjutit

till bolaget som betal- ning för aktierna. Räntesatsen ska då utgöras av den genomsnittliga statslå- neräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet (”huvudregeln”). För 2017 beräknas den genomsnittliga statslåneräntan uppgå till 0,52 procent vilket med ett tillägg på 1 procentenhet ger en möjlig utdelning på 0,7 mnkr räknat ^på insatt kapital 44 mnkr. Till detta kan utdel- ning enligt AIIbolagens paragraf fyra tillkomma, det vill säga utdelning efter vinster från fastighetsförsäljningar. Beslut avseende förslag till utdelning måste fattas av styrelsen ⁱ Marks Bostads AB. En sådan utdelning är möjlig avseende 2017 då Marks Bostads AB sålt en fastighet ⁱ Björketorp med rea- vinst om 4,7 mnkr. Mot bakgrund av detta är en aktieutdelning om 2,35 mnkr möjlig, detta är inte inräknat ⁱ förslaget till bokslutsdispositioner.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 12 november 2017.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(Bra

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(17) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

Dagens sammanträde

Tf verkställande direktör Marks Bostads AB Jörgen Eriksson redovisar resultat- prognosen för Marks Bostads AB.

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost redovisar resul- tatprognosen för Mark Kraftvärme AB.

Verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed redovisar resultat- prognosen för Marks Fasighets AB.

Ekonomichef Karin Hydén redovisar resultatprognosen ⁱ sammandrag med förslag till preliminära bokslutsdispositioner.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att preliminära bokslutsdispositioner för Spinnerskan- koncernen för 2017 fastställs till följande:

- Koncernbidrag från Marks Fastighets AB till Spinnerskan ⁱ Mark AB: 7,8 mnkr.

- Koncernbidrag från Spinnerskan ⁱ Mark AB till Mark Kraftvärme AB: 7,5 mnkr.

- Utdelning enligt huvudregeln från Marks Bostads AB till Spinnerskan ⁱ Mark AB: 0,7 mnkr.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Slå

U

Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

§ 62/2017

Finansiella riktlinjer för bolagen

ⁱ

Spinnerskan-koncernen Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

JLL, som var konsult vid framtagandet av kommunkoncernens finanspolicy, anlitas för

att

göra en extern bedömning av förslag till finansiella riktlinjer för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt för Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Iden

externa granskningen ingår att kontrollera överensstämmelse med kommun- koncernens finanspolicy.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för finansverksamheten i Marks kommunkoncern. Med kommunkoncern avses Marks kommun med direkt eller indirekt helägda bolag. I finanspolicyn anges att respektive styrelse ⁱ helägt bolag ska besluta om finansiella riktlinjer för den egna finansverksamheten inom ramen för finanspolicyn. Moderbolaget Spinnerskan ⁱ Mark AB ska enligt finanspolicyn godkänna respektive dotterbolags finansiella riktlinjer innan dessa fastställs i respektive bolagsstyrelse.

Till dagens sammanträde har Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Spinnerskan ⁱ Mark AB formulerat förslag till finansiella riktlinjer för respektive bolag.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår

att

JLL, som var konsult vid framtagandet av kommun- koncernens finanspolicy, anlitas för att göra en extern bedömning av förslag till finansiella

riktlinjer

för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt för Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Iden

externa granskningen ingår att kontrollera över- ensstämmelse med kommunkoncernens finanspolicy.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

CDÃ'E..

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(17) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

§ 63/2017

Marks Fastighets AB:s organisation Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Tänkbara vägval för Marks Fastighets AB ska utredas.

Frågan om verkställande direktör för Marks Fastighets AB diskuteras mellan presidierna ⁱ Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB.

Ärendet

Efter avyttring av fastigheter har Marks Fastighets AB för närvarande två fas- tigheter kvar ⁱ sin ägo; fastigheten ⁱ Rydal samt fastigheten Assberg 1:82.

För fastigheten ⁱ Rydal återstår sanering av oljeförorening, för vilken en för- studie eller huvudstudie förväntas pågå under 2018 och 2019. Bedömningen är

att

Marks Fastighets AB bör kvarstå som ägare till fastigheten åtminstone under denna tid och fram till dess att åtgärder inletts. Det kan inte uteslutas

att

bolaget bör kvarstå som ägare till fastigheten tills föroreningen är åtgär- dad.

Verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed har meddelat att han inte önskar förlänga

sitt

uppdragsavtal som Vd, vilket gäller fram till 2017-12-31.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Mats Lilienberg redogör för ärendet. ^P _{9 a} oljeförore- ningen med följande sanering kan inte bolaget Marks Fastighets AB avvecklas

i den takt som tidigare beslutats, varför kommunfullmäktige har fattat

till-

äggsbeslut i ärendet som anger att avvecklingen får avvakta med hänsyn till situationen. Det behöver klargöras dels hur Marks Fastighets AB ska organise- ras, dels vilken inriktning som bolaget ska ha.

Ordförande Marks Fastighets AB Ann Iberius-Orrvik önskar klargörande kring Vd-frågan. Nuvarande verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed har meddelat att han inte önskar förlänga sitt uppdragsavtal som Vd, vilket gäller fram till 2017-12-31. Andra frågor som behöver diskuteras gäller panncentralen i Rydal samt förändringar ⁱ Marks Fastighets AB:s bolags- dokument.

Ordföranden bedömer att styrelsen ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB från och med nästa mandatperiod också kan vara styrelse ⁱ Marks Fastighets AB. Frågan om bolagets verkställande direktör bör diskuteras mellan presidierna ⁱ Marks Fas-

tighets AB och Spinnerskan ⁱ Mark AB. För fastigheten ⁱ Rydal är det tänkbart

att

Marks kommun hyr fastigheten inkl. hyreskontrakt ^{av Marks} Fastighets AB och

att

Marks kommun därmed också ansvarar för den löpande verksamheten med tillhörande kostnader. Det krävs ⁱ så fall ett särskilt hyresavtal mellan Marks Fastighets AB och Marks kommun.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

©1771

w

Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30 Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att tänkbara vägval för Marks Fastighets AB ska utredas.

Ordföranden föreslår att frågan om verkställande direktör för Marks Fastighets AB diskuteras mellan presidierna ⁱ Marks Fastighets ^AB och Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

Justerandes sign TUtdragsbestyrkande

(3%

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(17) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-11-30

§ 64/2017

Tidplan för styrelsemöten

2018

Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Tidplan för styrelsemöten ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB 2018 fastställs.

Ärendet

Ett förslag till tidplan för styrelsemöten i Spinnerskan i Mark AB 2018 har pub- licerats ⁱ kallelsen till dagens styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Ordföranden redovisar förslag till tidplan för styrelsemöten i Spinnerskan i

Mark AB 2018.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att tidplan för styrelsemöten i Spinnerskan i Mark AB 2018 fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

CQJZ

U

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida16(17) Spinnerskan i Mark AB

2017-11-30

§ 65/2017

Marknet

Spinnerskan

ⁱ Mark AB:s

beslut

Information om namnbyte från Marknet till Mark Kraftvärme Stadsnät note- ras.

Information om Mark Kraftvärme AB:s bedömning av prissättning av fiberin- stallation, samt att Spinnerskan ⁱ Mark AB delar Mark Kraftvärme AB:s ^be- dömning, noteras.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost informerar om affärsenheten Marknet inom Mark Kraftvärme AB.

Namnet Marknet har ändrats till Mark Kraftvärme Stadsnät.

Mark Kraftvärme AB har

fått

fråga om installation av fiber för ett område ut- anför Mark Kraftvärme AB:s plan för fiberinstallation. Området som ställt ^frå- gan har ingen fiberförening. Förfrågan gäller om installation av fiber kan gö- ras till Mark Kraftvärme AB:s ordinarie pris, ^men bedömningen är

att

det inte blir affärsmässigt försvarbart. Mark Kraftvärme AB har därför informerat det aktuella området att det inte är möjligt att installera fiber till ordinarie taxa.

Ordföranden delar Mark Kraftvärme AB:s bedömning och anser att området bör bilda en fiberförening för att därefter söka bidrag från Marks kommun.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information om namnbyte från Marknet till Mark Kraftvärme Stadsnät noteras.

Ordföranden föreslår att information om Mark Kraftvärme AB:s bedömning av prissättning av fiberinstallation, samt att Spinnerskan ⁱ Mark AB delar Mark Kraftvärme AB:s bedömning, noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

®JYA

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(17) Spinnerskan i Mark AB

2017-11-30

§ 66/2017

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är torsdag den 1 mars 2018, ^klockan 08.30- 12.00 ca.

Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(D41