' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(28) Spinnerskan i Mark AB

(1)

' ^Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(28) Spinnerskan i Mark AB

2018-03-01

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.30

-

_12.05

Beslutande ^M Tomas Johansson, ordförande

C Anders Andersson

MBP Henry ^Sandahl kl. 09.30-11.48 _§§1-15

S Lisa Dahlberg

S Pauli Kuitunen

Övriga närvarande

MP

E1' tiänstqörande ersättare

Lo Göthberg Larsson kl. 09.30-11.50 _§§1-16 Tommy Karlsryd

Cecilia Samuelsson

Ovriga

Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB

Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB Rolf Wallerdal, vice ordförande i Mark Kraftvärme AB Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB kl.

09.35-12.05 _§§3_19

Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB kl.

09.33-10.55 _§§

3-5

Eva Ryberg, lekmannarevisor

:Firm

Mats Lilienberg, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB och Marks Fastighets AB

Jörgen Eriksson,

tf

verkställande direktör Marks Bostads AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB

Karin Hydén, ekonomichef

Lena Arvidsson, redovisningschef Tomas Persson, ekonom

Utses att justera ^Lisa^Dahlberg

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare 70:45 fara.. §§ ¹

'

₁₉

Tomas Persson

*

Ordförande L

›

M,f 'W

Tomas Johansson

Justerande

Åøm (D 7/\

J

Lisa Dahlberg

|

Utdragsbestyrkande

(2)

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(28) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2018-03-01

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Spinnerskan i Mark AB Sammanträdesdatum 2018-03-01

Datum för anslags

uppsättande

2017703426

Datum för anslags

nedtagande 'LU/3

"03 ' ₂₇

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret Underskrift _...

Zaar/;am

...

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

U

Spinnerskan ⁱ Mark AB 2018-03-01

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning _§ 1

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut _§ 2

Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner _{§ 3} Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks

Bostads AB _§ 4

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark

Kraftvärme AB _{§ 5}

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks

Fastighets AB _§ 6

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för ^Spin-

nerskan ⁱMark AB _{§ 7}

Prövning av de kommunala bolagens verksamheter _§ 8 Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotter-

bolag _§ 9

Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstäm-

mor avseende styrdokument § 10

Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstäm-

mor, övriga instruktioner § 11

Arbetsordning för styrelsen § 12

VD-instruktion § 13

Instruktion för ekonomisk rapportering _§14

Budget 2018 fastställd av respektive bolagsstyrelse § 15 Finansiella riktlinjer för bolagen i Spinnerskankoncernen _§16

Mark Kraftvärme Stadsnät § 17

Övriga frågor _§¹⁸

Nästa sammanträde _§¹⁹

Öldd

(4)

w Mark

2018-03-01

§ 1/2018

Fastställande

av

dagordning Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs.

Dagens sammanträde

En dagordning ingår ⁱ kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Öl ^ÅDX

(5)

U

2018-03-01

§ 2/2018

Föregående mötesprotokoll, uppföljning

av

beslut Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Protokollet från den 30 november 2017 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Sammanträdesprotokollet från den 30 november 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se, och ingår ⁱ kallelsen till dagens sty- relsemöte.

Vid styrelsemötet 2017-11-30 diskuterades Vd-frågan för Marks Fastighets AB. Från och med 2018-01-01 är Mats Lilienberg verkställande direktör för Marks Fastighets AB.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att protokollet från den 30 november 2017 läggs till handlingarna.

(6)

U Mark

2018-03-01

§ 3/2018

Koncernrapport

med

förslag till bokslutsdispositioner Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut

Koncernrapport 2017 för Spinnerskan i Mark AB godkänns och bokslutsdispositioner för bokslutet 2017 fastställs enligt följande:

Koncernbidrag från Marks Fastighets AB till Spinnerskan ⁱ Mark AB på 7 554 294 kronor.

Koncernbidrag från Spinnerskan ⁱ Mark AB till Mark Kraftvärme AB på 7 458 145 kronor.

Mark Kraftvärme AB löser upp överavskrivningar om 11 914 914 kronor.

Ärendet

Vid styrelsemöte ⁱSpinnerskan ⁱ Mark AB den 30 november 2017 fattades ^beslut om preliminära bokslutsdispositioner av resultatet 2017 i Spinnerskan- koncernen.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. I samband med det ak- tuella ärendet görs en jämförande redovisning av utfall ⁱ relation till budget för perioden 2013-2017 för Marks Bostads AB resp. Mark Kraftvärme AB.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att koncernrapport 2017 för Spinnerskan ⁱ Mark AB god- känns och bokslutsdispositioner för bokslutet 2017 fastställs enligt följande:

Koncernbidrag från Marks Fastighets ^ABtill Spinnerskan ⁱ Mark AB på 7 554 294 kronor.

Koncernbidrag från Spinnerskan ⁱ Mark AB till Mark Kraftvärme AB på 7 458 145 kronor.

Mark Kraftvärme AB löser upp överavskrivningar om 11 914 914 kronor.

01 w

(7)

U

⁷⁽²⁸⁾

Spinnerskan i Mark AB

2018-03-01

§ 4/2018

Årsredovisning

med

förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB

Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Förslag till Marks Bostads AB:s styrelse avseende vinstdisposition är att av balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget 142 024 586 kronor, dela ut 664 400 kronor, motsvarande 1,51 kronor per aktie, till aktieägaren och 141 360 186 kronor balanseras i ny räkning.

Årsredovisningen 2017 i övrigt för Marks Bostads AB godkänns.

Ärendet

Styrelsen ⁱ Marks Bostads AB ska på styrelsemöte ⁱmars besluta om förslag till disposition av det egna kapital som årsstämman förfogar över. Kommun- fullmäktige fastställde 2015-04-23, _§47 ”Konsolideringsplan för Spinnerskan- koncernen”. I planen ingår att Marks Bostads AB ger utdelning till moderbolaget enligt § 3 ⁱ den så kallade Allbolagen. Utdelningen för ²⁰¹⁷blir enligt denna paragraf 664 400 kronor.

Förslag till vinstdisposition blir med förutsättningarna ⁱ konsolideringsplanen att av balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget 142 024 586 kronor delas 664 400 kronor, motsvarande 1,51 kronor per aktie, ut till ak- tieägaren och 141 360 186 kronor balanseras ⁱ ny räkning.

Utdrag från årsredovisning för Marks Bostads AB har bifogats kallelsen.

Dagens sammanträde

Tf verkställande direktör Marks Bostads AB Jörgen Eriksson presenterar årsre- dovisning 2017 för Marks Bostads AB.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår

att

lämna förslag till Marks Bostads AB:s styrelse ^avseende vinstdisposition

att

av balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget 142 024 586 kronor dela ut 664 400 kronor, motsvarande 1,51 kronor per aktie, till aktieägaren och 141 360 186 kronor balanseras i ny räkning.

Ordföranden föreslår att årsredovisning 2017 i övrigt för Marks Bostads AB godkänns.

0% så

(8)

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(28) Spinnerskan ⁱMark AB

2018-03-01

§ 5/2018

Årsredovisning

med

förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB

Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 24 415 316 kronor balanseras ⁱ ny räkning samt att årsredovisning 2017 ⁱövrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns.

Ärendet

Styrelsen ⁱ Mark Kraftvärme AB ska på styrelsemöte ⁱ mars besluta om förslag till disposition av det egna kapital som årsstämman förfogar över.

Utdrag från årsredovisning för Mark Kraftvärme AB har bifogats kallelsen.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost presenterar års- redovisning 2017 för Mark Kraftvärme AB.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär

att

balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 24 415 316 kronor balanseras ⁱ ny räkning samt att årsredovisningen 2017 ⁱ övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns.

0:: ;39%

(9)

U

⁹⁽²⁸⁾

§ 6/2018

Årsredovisning

med

förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB

Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut

Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget 13 286 357 kronor balanseras i ny räkning, att koncernbidrag om 7 554 294 kronor lämnas till Spinnerskan i Mark AB samt att årsredovisningen 2017 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns.

Ärendet

Styrelsen ⁱ Marks Fastighets AB ska på styrelsemöte ⁱmars besluta om förslag till disposition av det egna kapital som årsstämman förfogar över.

Utdrag från årsredovisning för Marks Fastighets AB har bifogats kallelsen.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Marks Fastighets AB Mats Lilienberg presenterar årsre- dovisning 2017 för Marks Fastighets AB.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget 13 286 357 kronor balanseras ⁱ ny räkning, att koncernbidrag om 7 554 294 kronor lämnas till Spinnerskan ⁱ Mark AB samt att årsredovisningen 2017 ⁱ övrigt för Marks Fas- tighets AB godkänns.

(10)

U Mark

2018-03-01

§ 7/2018

Årsredovisning

med

förslag till vinstdisposition för Spinnerskan

ⁱ

Mark AB

Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Årsredovisning och koncernårsredovisning för Spinnerskan ⁱ Mark AB för ^rä- kenskapsåret 2017 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 46 207 181 kronor balanseras ⁱ ny räkning, fastställs.

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB får ⁱuppdrag

att

genomföra en översyn av Mark Kraftvärme AB inkl. fiberverksamheten för

att

se om bolagets avkastningskrav kan säkerställas utifrån nuvarande budget eller om nya mål ska sättas av ägaren.

Ärendet

Årsredovisning för Spinnerskan ⁱ Mark AB har bifogats kallelsen.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

att

årsredovisning och koncernårsredovisning för ^Spin- nerskan ⁱ Mark AB för räkenskapsåret 2017 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 46 207 181 kronor balanseras i ny räkning, fastställs.

Ordföranden föreslår att verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB får ⁱ uppdrag

att

genomföra en översyn av Mark Kraftvärme AB inkl. fiberverksamheten för att se om bolagets avkastningskrav kan säkerställas utifrån nuvarande budget eller om nya mål ska sättas av ägaren.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

Justerandes sign

I

Utdragsbestyrkande

(PM

(11)

W

¹¹⁽²⁸⁾

§ 8/2018

Prövning

av de

kommunala bolagens verksamhet Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastig- hets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2017 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ⁱårliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och ut- förts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är ^be- rörda i Marks kommun är bolagen ⁱ Spinnerskankoncernen: Spinnerskan ⁱ Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

Styrelsen ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutade 2012-12-05, _§37 att: "Styrel- serna för bolagen i Spinnerskan-koncernen ska ⁱ protokollfört beslut ⁱ samband med fastställande av årsredovisningen rapportera om verksamheten ⁱ bolaget under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ända- målet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna”.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att de verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraft- värme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan ⁱ Mark AB har bedrivit under 2017 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

J<J§

andes sign Utdragsbestyrkande

;OK

(12)

U Mark

2018-03-01

§ 9/2018

Val

av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Till ombud och ersättare för ombuden vid bolagsstämmorna för perioden den 26 mars 2018

-

₂₅_mars₂₀₁₉_för_Marks_Bostads_AB,_MarkKraftvärme AB och Marks Fastighets AB utses de som kommunfullmäktige givit direktiv om den 26 mars 2015.

Beslutspar. Dotterbolaq Ombud Ersättare

§ 32/2015 Marks Bostads AB Mikael Larsson (C) Arvid Eklund (S)

§ 33/2015 Marks Fastighets AB Mikael Larsson (C) Bodil Wennerström (5)

§ 34/2015 ^MarkKraftvärme AB Mikael Larsson (C) Rebecca Berglund (S) Firmatecknare för Spinnerskan ⁱ Mark AB befullmäktigas

att

underteckna ombudens fullmakter till bolagsstämmorna.

Ärendet

Ägaren till ett aktiebolag kan utse ombud som ska företräda ägaren vid bolagsstäm- man. När kommunen äger sina bolag direkt, utan ett moderbolag som mellanled, kan kommunfullmäktige själv direkt utse ombud till bolagens stämmor. När aktierna ⁱ ^bolagen ägs av ett moderbolag kan kommunfullmäktige inte längre utse ombud direkt eftersom bolagen ägs av moderbolaget. Ombud till bolagsstämmorna vid de av Spin- nerskan ⁱ Mark AB helägda bolagen utses istället av bolagets styrelse efter direktiv från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2015 att ge direktiv till styrelsen för Spin- nerskan ⁱ Mark AB för mandatperioden 2015-2018. Kommunfullmäktige beslutade enligt nedan:

Besluts Dotterbolag

Ombud

Ersättare paragraf

§ 32/2015 Marks Mikael Larsson (C) Arvid Eklund (S) Bostads AB

§ 33/2015 Marks Mikael Larsson (C) Bodil Wennerström

Fastighets AB (5)

§ 34/2015 Mark Mikael Larsson (C) Rebecca Berglund _(S) Kraftvärme AB

Dagens sammanträde

Justerandes sign_ Utdragsbestyrkande

“F 3

(13)

W

13(28) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2018-03-01 Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

att

till ombud och ersättare för ombuden vid bolags- stämmorna för perioden den 26 mars 2018

-

₂₅_mars₂₀₁₉_förMarks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB utses de som kommunfull- mäktige givit direktiv om den 26 mars 2015.

Besluts Dotterbolag

Ombud

Ersättare paragraf

§ 32/2015 Marks Mikael Larsson (C) Arvid Eklund (S) Bostads AB

§ 33/2015 Marks Mikael Larsson (C) Bodil Wennerström

Fastighets AB (5)

§ 34/2015 Mark Mikael Larsson (C) Rebecca Berglund (S) Kraftvä rme AB

Firmatecknare för Spinnerskan i Mark AB befullmäktigas att underteckna ombudens fullmakter till bolagsstämmorna.

01 M

(14)

U Mark

2018-03-01

§ 10/2018

Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende styrdokument

Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut

Instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna vid Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument.

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum §

Budget 2018-2021 Kf 2017-11-23 180

Finanspolicy för Marks kommunkoncern Kf 2017-06-15 88 Översiktsplan för Marks kommun Kf 2017-04-20 43 Bostadsförsörjningsprogram för

Marks kommun Kf 2017-03-30 29

Riktlinjer för sociala medier Ks 2017-04-26 60

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen ⁱ Spinnerskan-koncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som beslu- tats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bola- genII .

En genomgång har gjorts ^avstyrdokument ^somkommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under 2017. Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf.

Det är ägaren, det vill säga Spinnerskan ⁱ Mark AB, som genom sin styrelse ger instruktion till ombuden vid bolagens stämmor.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna vid Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB

att

fast- ställa följande dokument.

E353

(15)

U

¹⁵⁽²⁸⁾

Spinnerskan ⁱ Mark AB

2018-03-01

Dokumentnamn Beslutsnivå

Datum _§

Budget 2018-2021 Kf 2017-11-23 180

Finanspollcy for Marks kommun-

Kf 2017-06-15 88 koncern

Översiktsplan för Marks kommun Kf 2017-04-20 43 Bostadsforsorjmngsprogram for

Kf 2017_03_30 29 Marks kommun

Riktlinjer för sociala medier Ks 2017-04-26 60

0:2 _Ad?

(16)

§ 11/2018

Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga in- struktioner

Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Nedanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte

fattar

beslut som avviker från instruktionerna.

Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutar att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna 2018 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB:

Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust:

Protokollet från styrelsemöte ⁱSpinnerskan ⁱ Mark AB 2018-03-01 _skagälla som instruktion.

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:

På tillstyrkan ^avauktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2017.

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, _§6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Arvoden

till

styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå ⁱ enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i

Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande ⁱ Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av årsar- betstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fas-

tighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 ^{% av}årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande ⁱ Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden.

Arvode till lekmannarevisorerna utgår avseende 2018 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraft- värme AB.

Arvoden till styrelseledamöter ⁱ kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närva- rande 4,5 procent, ⁱ syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning.

Höjningen gäller för förtroendevalda upp till och med 66 års ålder. Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman 2015.

(9 ACER

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(28)

(17)

U

¹⁷⁽²⁸⁾

Ärendet

Enligt bolagsordningarna för de dotterbolag som ingår ⁱ Spinnerskankoncer- nen ska följande beslut tas på årsstämmorna;

fastställelse av resultat- och balansräkningen

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören fastställande av arvoden åt styrelsen och Iekmannarevisorer

.

_{val av}auktoriserad revisor och revisorsersättare

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner.

Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust kommer detta att behandlas av styrelsemötet ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB den 1 mars 2018. Protokollet från detta möte gäller som instruktion till ombuden vid årsstämmorna. Detta under förutsättning ^av att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna.

Vad avser beslut om ansvarsfrihet föreslås att ansvarsfrihet beviljas under förutsättning

att

auktoriserad revisor tillstyrker detta.

Vad gäller arvode till bolagsstyrelserna anges ⁱ punkt 2 ⁱ det gemensamma ägardirektivet för bolagen ⁱ Spinnerskankoncernen,

att

arvode ska ges enligt

de bestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda, dvs. enligt ^reg- Iementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda ⁱ Marks kommun (arvodesreglementet). Årsstämman ska sedan ⁱ enlighet med bolagsordningen fastställa arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23, _§166 att höja arvodena för ^sty- relseledamöteri kommunens bolag med samma procentsats som för de an- ställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, ⁱ syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till och med 66 års ålder. Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman 2015. Beslutet ska fastställas vid bolagsstämmorna 2018.

I arvodesreglementet finns för ordföranden och vice ordföranden ⁱ respektive nämnd angett hur mycket uppdraget omfattar ⁱ procent av årsarbetstiden om 2 000 timmar och utifrån detta bestäms årsarvodet.

Motsvarande princip tillämpas sedan tidigare för uppdragen som ordföranden och vice ordföranden i dotterbolagen ⁱSpinnerskankoncernen. Nedanstående förslag innebär att procentsatsen för vice ordföranden anpassas till gällande arvodesreglemente så att förhållandet mellan ordföranden och vice ordföran- den avseende uppdragets omfattning är detsamma som i nämnderna. An- passningen innebär att procentsatserna höjs från 15 till ²¹procent för Marks Bostads AB, från 2,5 till 3,5 procent för Marks Fastighets AB och från 10 till 14 procent för Mark Kraftvärme AB. Procentsatserna för ordföranden är oföränd- rade.

ma

(18)

U Mark

2018-03-01 Marks Bostads AB Ordföranden 30 %

Vice ordföranden 21 % Marks Fastighets AB Ordföranden 5 %

Vice ordföranden 3,5 ^% Mark Kraftvärme AB Ordföranden 20 %

Vice ordföranden 14 %

Lekmannarevisorerna ⁱ bolagen har arvode utifrån visst antal timmar och det har per år satts till 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fas-

tighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Detta bör vara fortsatt oförändrat och utgå ⁱenlighet med reglementet med bestämmelser om ersätt- ning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet).

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant utsågs PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) tiII sakkunnigt biträde och därmed också till revisor ⁱ kommunkoncernens bolag vid valda revisorers samman- träde 2015-12-17, _§6. I samråd med valda revisorer har ^PwCdärefter före- slagit Peter Sjöberg som ordinarie revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nedanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning ^avatt kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte

fattar

beslut som avviker från instruktionerna.

Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutar

att

ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna 2018 för Marks Bostads _AB,Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB:

Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust:

Protokollet från styrelsemöte ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB 2018-03-01 ska gälla som instruktion.

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:

På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2017.

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Ohrlings PricewaterhouseCoopers) ^utsestill revisorer ⁱ kommunkoncernens

Justerandes sign

|

Utdragsbestyrkande

Gl _Qâá

(19)

U

2018-03-01

bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, _§6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå ⁱenlighet med regle-

menth

med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda ⁱ Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 ^°/orespektive 21 % av årsar- betstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande ⁱ Marks Fas-

tighets AB omfattar ⁵% respektive 3,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 ^0/0 respektive 14 % av årsarbetstiden.

Arvode till lekmannarevisorerna utgår avseende 2018 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraft- värme AB.

Arvoden till styrelseledamöter ⁱ kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närva- rande 4,5 procent, ⁱ syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning.

Höjningen gäller för förtroendevalda upp till och med 66 års ålder. Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman 2015.

Ulwl

(20)

U Mark

2018-03-01

§ 12/2018

Arbetsordning för styrelsen

Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut.

Förslag till arbetsordning för styrelsen fastställs.

Ärendet

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen ⁱ ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete.

Styrelsen för Spinnerskan ⁱ Mark AB har vid styrelsemöte 2017-03-02 fastställt arbetsordning för styrelsen.

Det under 2017 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är

att

det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifo- gas för fastställande vid dagens styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att förslag till arbetsordning för styrelsen fastställs.

Justerandes sign

1 Utdragsbestyrkande

Oågçä

(21)

Spinnerskan AB

2018-03-01

§ 13/2018

VD-instru ktion

Spinnerskan

ⁱMark AB:s

beslut.

Förslag till VD-instruktion fastställs.

Ärendet

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen ⁱett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen för Spinnerskan ⁱ Mark AB har vid styrelsemöte 2017-03-02 fastställt VD-

instruktion. ^-

Det under 2017 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifo- gas för fastställande vid dagens styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att förslag till VD-instruktion fastställs.

Okkå

(22)

U Mark

2018-03-01

§ 14/2018

Instruktion för ekonomisk rapportering

Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut.

Förslag till instruktion för ekonomisk rapportering fastställs.

Ärendet

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen ⁱ ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig instruktion för ekonomisk rapportering.

Styrelsen för Spinnerskan ⁱMark AB har vid styrelsemöte 2017-03-02 fastställt instruktion för ekonomisk rapportering.

Det under 2017 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har ändrats bifo- gas för fastställande vid dagens styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

att

förslaget till instruktion för ekonomisk rapportering fast- ställs.

Jusâäüfi

^sign Utdragsbestyrkande

\ ^v

49

(23)

U

²³⁽²⁸⁾

Spinnerskan ⁱ Mark AB

2018-03-01

§ 15/2018

Budget

2018

fastställd

av

respektive bolagsstyrelse Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Budget 2018 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för koncernen fastställs.

Enligt _§7 vid dagens styrelsemöte får verkställande direktör Spinnerskan ⁱ Mark AB i uppdrag att genomföra en översyn av Mark Kraftvärme AB inkl. fiberverksamheten för att se om bolagets avkastningskrav kan säkerställas uti- från nuvarande budget eller om nya mål ska sättas av ägaren.

Ärendet

Bolagen ⁱSpinnerskankoncernen tar fram en budget ⁱ kommunens ordinarie budgetprocess som fastställs av kommunfullmäktige ⁱ november. Bolagen tar också fram en budget senare under året. Det är denna senare budget som an- vänds ⁱden operativa uppföljningsrapporteringen till bolagsstyrelserna.

Styrelsen för Spinnerskan ⁱ Mark AB beslutade 2012-12-05 om följande för- slag: ^”Vidbudgetuppföljning för bolagen i Spinnerskan görs budgetjämförel- sen mot den budget som bolagsstyrelserna fastställer ⁱslutet av året före budgetåret eller ⁱ början av budgetåret. Denna kan avvika från den budget som kommunfullmäktige fastställt för bolagen i november. Den budget som bolagen tar fram ⁱslutet av året ska därför godkännas av kommunfullmäktige som en reviderad budget. Detta kan lämpligen ske i samband med det första delårsbokslutet, aprilrapporten. Budgeten ersätter ⁱ all uppföljningsrapporte- ring för bolagen och kommunkoncernen den budget som fastställts av full- mäktige ⁱ november. De av fullmäktige ⁱ november fastställda avkastnings- och soliditetskraven (4-års genomsnitt) ska naturligtvis tillgodoses även ⁱ den reviderade budgeten.”

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-19, _§92

att

budgeten för bolagen skulle fastställas enligt styrelsens förslag.

I bifogat dokument redovisas de budgeterar som respektive bolagsstyrelse har godkänt ⁱslutet av 2017 eller början av 2018. Koncernposter och bokslutsdispositioner har beräknats utifrån dessa budgetar. Även utfallet för 2017 har beaktats vid beräkning av bokslutsdispositioner.

Dagens sammanträde

UKM

(24)

U Mark

2018-03-01

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att budget 2018 för bolagen i Spinnerskankoncernen och

för koncernen fastställs.

Ordföranden föreslår att en hänvisning görs till _§7 vid dagens styrelsemöte där verkställande direktör Spinnerskan ⁱ Mark AB får ⁱuppdrag att genomföra en översyn av Mark Kraftvärme AB inkl. fiberverksamheten för att se om bolagets avkastningskrav kan säkerställas utifrån nuvarande budget eller om nya mål ska sättas av ägaren.

(w

(25)

U

§ 16/2018

Finansiella riktlinjer för bolagen

i

Spinnerskankoncernen Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Spinnerskan ⁱ Mark AB godkänner förslag till finansiella riktlinjer för Marks Bo- stads AB respektive Mark Kraftvärme AB.

Finansiella riktlinjer för Spinnerskan ⁱMark AB fastställs.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för finansverksamheten i Marks kommunkoncern. Med kommunkoncern avses Marks kommun med direkt eller indirekt helägda bolag. I finanspolicyn anges att respektive styrelse i helägt bolag ska besluta om finansiella riktlinjer för den egna finansverksamheten inom ramen för finanspolicyn. Moderbolaget Spinnerskan ⁱ Mark AB ska enligt finanspolicyn godkänna respektive dotterbolags finansiella riktlinjer innan dessa fastställs i respektive bolagsstyrelse.

Vid styrelsemötet 2017-11-30 diskuterades förslag till finansiella

riktlinjer

som formulerats av respektive bolag i Spinnerskankoncernen. Styrelsen beslutade att anlita JLL, som var konsult vid framtagandet av kommunkoncernens finanspolicy, för att göra en extern bedömning av förslag till finansiella

riktlinjer

för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt för Spinnerskan i Mark AB. I den externa granskningen ingår att kontrollera överensstämmelse med kommunkoncernens finanspolicy.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Spinnerskan ⁱ Mark AB godkänner förslag till finansiella

riktlinjer

för Marks Bostads AB respektive Mark Kraftvärme AB.

Ordföranden föreslår att finansiella riktlinjer för Spinnerskan i Mark AB fast- ställs.

Justerandes sign [Utdragsbestyrkande

(26)

U Mark

2018-03-01

§ 17/2018

Mark Kraftvärme Stadsnät Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Information om Mark Kraftvärme Stadsnät noteras.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost informerar om affärsenheten Mark Kraftvärme Stadsnät inom Mark Kraftvärme AB.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information om Mark Kraftvärme Stadsnät noteras.

<3: M

(27)

U

2018-03-01

§ 18/2018

Övriga frågor

Spinnerskan

ⁱ

Mark

AB:s

beslut

Bolagsstämmor för koncernens bolag äger rum den 17 maj 2018, klockan 08.30. Platsen för bolagsstämmorna bestäms senare.

Dagens sammanträde

Ordföranden lyfter frågan om gemensam dag för bolagsstämmor ⁱ koncernens bolag. Förslaget är att bolagsstämmorna äger rum den 17 maj 2017, klockan 08.30. Platsen för bolagsstämmorna bestäms senare.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att bolagsstämmor för koncernens bolag äger rum den 17 maj 2017, klockan 08.30. Platsen för bolagsstämmorna bestäms senare.

0934;

(28)

U Mark

2018-03-01

§ 19/2018

Nästa

sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är torsdag den 17 maj 2018, klockan 08.30- 12.00 ca.

Styrelsemötet inleds omedelbart efter koncernens årsstämmor, klockan 09.00-12.00 ca.

Lokal för bolagsstämmor och styrelsemöte bestäms senare.

' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(28) Spinnerskan i Mark AB

' Mark

-

3-5

:Firm

tf

'

M,f 'W

Åøm (D 7/\

J

U Mark

ANSLAG/BEVIS

2017703426

"03 ' 27

Zaar/;am

U

Innehållsförteckning

Öldd

w Mark

Fastställande

dagordning Spinnerskan

beslut

Öl ÅDX

U

Föregående mötesprotokoll, uppföljning

beslut Spinnerskan

beslut

U Mark

Koncernrapport

förslag till bokslutsdispositioner Spinnerskan

beslut

01 w

U

Årsredovisning

förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB

Spinnerskan

Mark

beslut

att

att

0% så

U Mark

Årsredovisning

förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB

Spinnerskan

Mark

beslut

att

0:: ;39%

U

Årsredovisning

förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB

Spinnerskan

beslut

U Mark

Årsredovisning

förslag till vinstdisposition för Spinnerskan

Mark AB

Spinnerskan

Mark

beslut

att

att

att

att

(PM

W

Prövning

kommunala bolagens verksamhet Spinnerskan

Mark

beslut

;OK

U Mark

av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag Spinnerskan

beslut

-

att

Besluts Dotterbolag

Ersättare paragraf

“F 3

' ^Mark

"03 ' ₂₇

Öl ^ÅDX

0:2 _Ad?

Gl _Qâá