' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB

' ^Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ₁₍₁₃₎ Spinnerskan i Mark AB

2017-05-16

Plats och tid ^Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene, klockan 09.15

-

_10.05

Beslutande ^{MP Lo} Göthberg Larsson tjänstgör för Tomas Johansson (M)

C Anders Andersson MBP Henry Sandahl

S Peter Landgren

S Pauli Kuitunen

Övriga närvarande ^E1 tiänstqörande ersättare

Övriga

M Erik Arnell, ordförande Marks Bostads AB

MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

M Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB 5 Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB

Tjänstemän

Lars Jerrestrand, verkställande direktör Spinnerskan ⁱ Mark AB

Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB

Martin Svenhed, verkställande direktör Marks Fastighets AB Oscar Kamperin, redovisningschef

Tomas Persson, ekonom

Utses att justera ^{LO Göthberg Larsson} Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare

70:4” rpm

^§§

^24'33

Tomas Persson

>

7 , ^I]

Ordförande

åhqd/Vw 2%

Peter Lanågren

Justerande

/ ^{/Q 407 /Z/W7/Wé/}

Lo Götyré/erg Lars ñ

|

Utdragsbestyrkande

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(13) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-05-16

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Spinnerskan i Mark AB

Sammanträdesdatum 2017-05-16 Datum för anslags ^{- 4} _{_}

.

uppsättande

20,? 0; 2'9

Datum för anslags

nedtagande Z

0/

₂

'66

^“

_/7

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

*7% </á/5

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(13) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-05-16

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning _§ 24

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut _§ 25 Rapportering revisionsrapport Spinnerskan i Mark AB _§ 26 Rapportering revisionsrapporter för dotterbolagen _§ 27

Aprilrapport Spinnerskan i Mark AB § 28

Aprilrapport Spinnerskan-koncernen _§ 29

Pensionsersättning ledamöter ⁱ Spinnerskan-koncernen _§ 30

Information om Marknet _§ 31

Övriga frågor _§ 32

Nästa sammanträde _§ 33

Justerandes _§ign Utdragsbestyrkande

?K .///

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(13) Spinnerskan i Mark AB

2017-05-16

§ 24/2017

Fastställande

av

dagordning Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägget att under övriga frågor diskuteras frågan om Marks Fastighets AB:s investering _{av ny} pannanläggning ⁱ Rydal.

Dagens sammanträde

En dagordning ingår ⁱ kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte.

Ordförande Marks Fastighets AB Ann Iberius-Orrvik önskar att frågan om in- vestering _{av ny} pannanläggning ⁱ Rydal ska diskuteras vid dagens möte.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs med tillägget att under övriga frågor diskuteras frågan om Marks Fastighets AB:s investering _{av ny} pannanläggning ⁱ Rydal.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

w /%

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(13) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-05-16

§ 25/2017

Föregående mötesprotokoll, uppföljning

av

beslut Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Protokoll från den 2 mars och den 29 mars 2017 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Sammanträdesprotokoll från den 2 mars och den 29 mars 2017 finns publice- rat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se, och ingår i kallelsen till da- gens styrelsemöte.

Redovisningschef Oscar Kamperin informerar att förslaget till uppdaterad fi- nanspolicy som beslutades vid styrelsemötet den 2 mars har behandlats i

kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att protokoll från den 2 mars och den 29 mars 2017 läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes _sign , Utdragsbestyrkande

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(13) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-05-16

§ 26/2017

Rapportering revisionsrapport Spinnerskan

i

Mark AB Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Revisionsrapport för räkenskapsåret 2016 läggs till handlingarna.

Ärendet

Bolagets revisor har upprättat revisionsrapport avseende räkenskapsår 2016.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår

att

revisionsrapport för räkenskapsår 2016 läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

42 ////

w Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(13) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-05-16

§ 27/2017

Rapportering revisionsrapporter dotterbolagen

Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Information om revisionsrapporter för dotterbolagen ⁱ Spinnerskan-koncernen noteras.

Ärendet

Dotterbolagens revisor har upprättat revisionsrapport för respektive bolag av- seende räkenskapsår 2016.

Dagens sammanträde

Ordföranden föreslår att dotterbolagens revisionsrapporter diskuteras.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information om revisionsrapporter för dotterbolagen ⁱ Spinnerskan-koncernen noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(13) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-05-16

§ 28/2016

Aprilrapport Spinnerskan

ⁱ

Mark AB Spinnerskan

i

Mark

AB:s

beslut

Aprilrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader samt en prognos för hela året, för Spinnerskan ⁱ Mark AB, godkänns.

Ärendet

Ett förslag på aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2017 samt en prognos för hela året, för Spin- nerskan ⁱ Mark AB, har publicerats i kallelsen till dagens möte.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Oscar Kamperin presenterar aprilrapport för Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår

att

aprilrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader samt en prognos för hela året, för Spinnerskan i Mark AB, godkänns.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sj n

. [Utdragsbestyrkande

\

^1/

/

W Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(13) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-05-16

§ 29/2017

Aprilrapport Spinnerskan-koncernen

Spinnerskan

ⁱ Mark AB:s

beslut

Aprilrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader samt en prognos för hela året, för Spinnerskan- koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ett förslag på aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2017 samt en prognos för hela året, för ^re- spektive dotterbolag ⁱ Spinnerskan-koncernen och för koncernen som helhet, har publicerats ⁱ kallelsen till dagens möte.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Oscar Kamperin presenterar aprilrapport för Spinnerskan- koncernen.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att aprilrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader samt ^en prognos för hela året, för Spinnerskan-koncernen, godkänns och överlämnas till kommunsty- relsen.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

/72

Justerandes

sigp/

Utdragsbestyrkande

%%

W Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(13) Spinnerskan i Mark AB

2017-05-16

§ 30/2017

Pensionsersättning ledamöter

i

Spinnerskan-koncernen

Spinnerskan

i Mark AB:s

beslut

Verkställande direktör Spinnerskan ⁱ Mark AB får ⁱ uppdrag att utreda vilka bestämmelser som ska gälla för pensionsersättning för förtroendevalda, dvs styrelseledamöter och ersättare, ⁱ kommunens bolag. Frågan återrapporteras vid det första styrelsemötet under hösten.

Ärendet

Frågan om pensionsersättning för ledamöterna ⁱ Spinnerskan-koncernen har aktualiserats. Det har tidigare inte gjorts någon avsättning till pensioner.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB får i

uppdrag att utreda vilka bestämmelser som ska gälla för pensionsersättning för förtroendevalda, dvs styrelseledamöter och ersättare, i kommunens bolag.

Frågan återrapporteras vid det första styrelsemötet under hösten.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign, Utdragsbestyrkande

//8 //ø

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida11(13) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-05-16

§ 31/2017

Information

om

Marknet

Spinnerskan

ⁱ Mark AB:s

beslut

Information om Marknet noteras.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost informerar om affärsenheten Marknet inom Mark Kraftvärme AB.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår

att

information om Marknet noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

?4 %//A

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(13) Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-05-16

§ 32/2017

Övriga frågor

Spinnerskan

ⁱ Mark AB:s

beslut

Spinnerskan ⁱ Mark AB har inte något att erinra avseende Marks Fastighets AB:s planerade investering av en ny pannanläggning ⁱ Rydal.

Dagens sammanträde

Ordförande Marks Fastighets AB Ann Iberius-Orrvik och verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed redogör för situationen avseende pann- centralen ⁱ Rydal.

Sedan en tid har pannanläggningen krävt relativt stora underhållsåtgärder.

Dennis Nyqvist från Mark Kraftvärme AB har tillsammans med extern konsult gjort en granskning/besiktning av anläggningen. De åtgärder som behöver göras för att kunna driva den nuvarande anläggningen framöver bedöms kosta ca 1,2-1,4 mnkr. Därutöver är anläggningen delvis omodern, det finns miljö- och hälsorisker. En helt ny pannanläggning kostar

totalt

inkl. installat- ion ca 2,5 mnkr, avskrivningstiden uppskattas till 15-20 år.

De uppgifter som presenterades vid styrelsemötet i Marks Fastighets AB ledde fram till ett styrelsebeslut ⁱ Marks Fastighets AB om att investera ⁱ en ny pan- nanläggning under förutsättning att Spinnerskan ⁱ Mark AB inte har något att erinra. Eftersom Marks Fastighets AB är under avveckling bör frågan diskute- ras ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Spinnerskan ⁱ Mark AB inte har något att erinra avse- ende Marks Fastighets AB:s planerade investering av en ny pannanläggning ⁱ RydaL

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

72 v////:

U Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ₁₃₍₁₃₎ Spinnerskan ⁱ Mark AB

2017-05-16

§ 33/2017

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är onsdag den 21 juni 2017, klockan 08.30- 12.00 ca.

Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande