Trafiknämndens uppdrag till förvaltningschefen 2014

(1)

Björn Holmberg 08-686 1588

bjorn.holmberg@sll.se

Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 20

Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen

105 73 Stockholm

Leveransadress:

Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Telefon: 08–686 16 00 Fax: 08-686 16 06

E-post: registrator.tf@sll.se

Säte: Stockholm Org.nr: 232100-0016 www.sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Trafiknämndens uppdrag till förvaltningschefen 2014

Detta dokument reglerar trafiknämndens uppdrag till förvaltningschefen innehållande trafikförvaltningens mål, dess budget 2014 inklusive planår samt riskhantering och uppföljning. Dokumentet fastställs årligen av trafiknämnden.

Förvaltningschefen skall omsätta detta uppdrag till en verksamhetsplan för trafikförvaltningen.

Årlig budget som beslutas av landstingsfullmäktige är styrande för ekonomi och verksamhet. I budgeten beslutas också om övergripande mål för landstinget.

Policyer, strategier och riktlinjer beslutas av landstingsfullmäktige och är styrande för inriktning och utförande av verksamheterna.

Uppdragen till vd för AB SL och vd WÅAB regleras genom instruktion som framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att fastställa trafiknämndens uppdrag till förvaltningschefen 2014.

Förvaltningens förslag och motivering

Detta dokument har framtagits i syfte att tydliggöra förvaltningschefens uppdrag från trafiknämnden 2014.

(2)

Trafiknämndens mål

Övergripande mål

Fastställda mål i det regionala trafikförsörjningsprogrammet¹ ska ligga till grund för trafikförvaltningens verksamhet som framgår nedan.

Målbeskrivningar finns under rubrikerna attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan.

Attraktiva resor Utfall

2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kollektivtrafikens andel av

de motoriserade resorna ska öka/bibehållas

37 % 37 % 37,5 % 37,5 % 38,5 %

Bibehållen andel nöjda resenärer allmän kollektivtrafik*

79 % 79 % 79 % 79 % 79 %

Bibehållen andel nöjda resenärer särskild kollektivtrafik

88 % 90 % 90 % 90 % 90 %

*) Källa: Svensk kollektivtrafikbarometer. Ej att förväxla med SL ombordmätning.

Tillgänglighet Utfall

2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Andel bussar med

tillgängligt insteg ska öka 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % Andel spårfordon med

tillgängligt insteg ska öka 78 % - 80 % 83 % 85 %

Effektiva resor Utfall

2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Andel förnybar energi i

kollektivtrafiken ska öka 84 % 85 % 86 % 86 % 87 %

Kostnad per

personkilometer** 2,45 kr 2,56 kr 2,63 kr 2,67 kr 2,75 kr

**) Ökningen beror på en beräknad kostnadsökningstakt som är procentuellt högre än ökningen i antal personkilometer. Osäkerheten kring kostnaderna för planåren i beräkningen är dock stor.

1 TN 1201-0032 Regionalt trafikförsörjningsprogram

(3)

Mål 2014

Vidmakthålla en ekonomi i balans Genomföra fastställda investeringar Genomföra fastställd trafikproduktion Genomföra planerade upphandlingar Bedriva strategisk utveckling

Handlingsregler

I budgeten förutsätts en resandeökning 2014 om 1,2 %.

I budgeten förutsätts en kostnadsutveckling i enlighet med SLL:s budgetdirektiv.

Förvaltningschefens uppdrag

Förvaltningschefen har till uppdrag att leda förvaltningens verksamhet

inkluderande de verksamheter som är ålagda AB SL, WÅAB och Färdtjänsten.

Förvaltningschefen ska tillse att trafiknämndens mål uppnås.

Förvaltningschefen ska ta fram beslutsunderlag till trafiknämnden samt verkställa de beslut som trafiknämnden fattar.

Förvaltningschefen bereder och föredrar inför trafiknämnden sådana frågor som ligger utanför förvaltningschefens delegation och som därmed skall handläggas eller beslutas av trafiknämnden.

Förvaltningschefen ska till årsberättelsen bifoga en försäkran om att den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

Förvaltningschefen har i uppdrag att ansvara för att utveckla underlag för den strategiska utvecklingen av kollektivtrafiken och genom samordning med den regionala samhällsplaneringen i syfte att inrikta den mot en långsiktig och hållbar kollektivtrafik.

Förvaltningschefen ansvarar för att fullfölja landstingets uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet.

(4)

Budget 2014

²

Resultaträkning

Mkr BU1412 BU1312 UTF1212 Förändring

BU14/BU13

Förändring BU14/UTF12

Landstingsbidrag 8.423 7.913 7.482 6,4% 12,6%

Biljettintäkter 7.133 7.130 6.719 0,0% 6,2%

Uthyrning fordon 1.359 1.348 1.341 0,8% 1,3%

Uthyrning lokaler 648 701 692 -7,6% -6,4%

Reklam 234 236 249 -0,8% -6,0%

Övriga intäkter 1.052 970 1.135 8,5% -7,3%

S:a Verksamhetens intäkter 18.850 18.298 17.618 3,0% 7,0%

- Varav internt SLL

Personalkostnader -516 -550 -546 -6,2% -5,5%

Köpt landtrafik (SL) -11.416 -11.148 -10.518 2,4% 8,5%

Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor (Ftjv) -1.208 -1.183 -1.133 2,1% 6,6%

Köpt sjötrafik (WÅAB) -244 -217 -205 12,4% 19,0%

Drift och underhåll -1.829 -1.749 -1.720 4,6% 6,3%

Övriga kostnader -805 -779 -759 3,3% 6,1%

S:a Verksamhetens intäkter -16.018 -15.626 -14.881 2,5% 7,6%

- Varav internt SLL

Reavinst/reaförlust -65

Avskrivningar -2.017 -1.886 -1.928 6,9% 4,6%

Finansnetto -750 -786 -755 -4,6% -0,7%

Kompensation för AFA/Pensioner 75

Årets Resultat 0 0 129

Trafiknämndens investeringar 2014-2018

³

Investeringar (mkr) BU 2013

BU 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Totalt 2014-2018 Fastställd budgetram 8.691 8.118 6.404 6.190 5.758 4.569 31.039

2 LS 1305-0679 Trafiknämnden Budget 2014 planår 2015-2016

3 LS 1305-0679 Trafiknämnden Budget 2014 planår 2015-2016

(5)

Uppföljning och utvärdering

Förvaltningschefen ska vid varje trafiknämndssammanträde redovisa hur verksamheten utvecklas inklusive det ekonomiska läget samt genomförandet av beslutade investeringar. Förvaltningschefen ska särskilt redovisa befarade avvikelser från budgeten och de åtgärder som planeras vidtagas med anledning av detta.

Förvaltningschefen ska också vara beredd att genomföra en fördjupad redovisning av de ärenden som trafiknämnden beslutar.

Förvaltningschefen ska i samband med tertialredovisningen genomföra en särskild utvärdering av förvaltningens verksamhet som redovisas vid trafiknämndens sammanträde.

Uppföljning av trafikförvaltningens riskhanteringsarbete skall delges

trafiknämnden vid tre tillfällen under verksamhetsåret av förvaltningschefen.

Vid dessa tillfällen ska trafikförvaltningens internkontrollplan tillsammans med resultaten presenteras.

Riskhantering

Förvaltningschefens riskhantering ska omfatta hela trafikförvaltningen inklusive den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Dess syfte är att ge en rimlig försäkran om att trafiknämndens uppdrag till förvaltningschefen uppnås.

Riskhanteringen samt inter styrning och kontroll måste täcka in och integrera även risken för oegentligheter.

Förvaltningschefens riskhantering ska vara så utformad att potentiella händelser som kan påverka trafikförvaltningen och i förlängningen trafiknämnden kan identifieras.

(6)

Rutiner för tillkommande uppdrag

Innan tillkommande uppdrag från trafiknämnden beslutas ska

förvaltningschefen redovisa resursåtgång, eventuellt förändringar i gällande prioriteringar och konsekvenser utifrån den fastställda verksamhetsplanen.

Beslut och bedömningar skall redovisas i bilaga 3.

Anders Lindström Förvaltningschef

Björn Holmberg Stabschef

(7)

Bilaga 1 Uppdrag till VD AB SL

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Bilaga 2 Uppdrag till VD WÅAB

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Bilaga 3 Mall för tilläggsuppdrag

Nytt uppdrags

diarienummer: Ärendemening Resursåtgång Bedömd påverkan på liggande

plan/omprioritering