Sammanträdes- protokoll
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-10
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 42/2016 Dnr 2015/0127 TFN-6
Diariekod: 104
Uppföljning av intern kontroll 2015 och plan för intern kontroll 2016
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-04-27 från trafik- och fastighetskontoret.
Sammanfattning
Enligt 6 kap. 7 § i kommunallagen ska kommunens nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt. Intern kontroll ska ske inom de områden som bedöms vara mest väsentliga och där fel och brister bör minimeras.
Intern kontroll har genomförts enligt plan och inom de områden som angetts som kontrollmoment för år 2015: lokala trafikföreskrifter,
trafikordningsplaner, ventilation, upphandling, representation,
sekretesshandlingar och delegationsordning. Bedömningen är att nämndens verksamheter visar på god följsamhet mot riktlinjer och policys i de flesta fall.
Det finns dock delar i verksamheten där åtgärder måste vidtas för att reducera fel och brister. Framför allt att syfte/deltagare anges vid redovisningen av intern och extern representation och vid kurs- och konferensdeltagande. Även platsbesök måste till för att kvalitetssäkra beslutsunderlaget av trafikanordningsplaner. Dessa två kontrollmoment föreslås ingå i kommande års plan för intern kontroll tillsammans med giltig dokumenthanteringsplan, skriftliga beställningar som underlag till
leverantörsfakturor och avrop enligt gällande ramavtal.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att trafik- och fastighetsnämnden beslutar följande:
1. Trafik- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen för intern kontroll 2015 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04- 27.
2. Nämnden överlämnar till kommunstyrelsen bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04-27 som sin redovisning i ärendet.
3. Trafik- och fastighetsnämnden godkänner planen för intern kontroll år 2016 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-04-27.
4. Nämnden överlämnar till kommunstyrelsen bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-04-27 som sin redovisning i ärendet.
Sammanträdes- protokoll
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-05-10
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Beslutsexpediering:
Akt
