Tjänsteutlåtande Trafik- och fastighetskontoret
2016-04-27 Ajla Todorovac
Karolina Grip
Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0127 TFN-6 Diariekod: 104
Trafik- och fastighetsnämnden
Uppföljning av intern kontroll 2015 och plan för intern kontroll 2016
Förslag till beslut
Trafik- och fastighetskontoret föreslår att trafik- och fastighetsnämnden beslutar följande:
1. Trafik- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen för intern kontroll 2015 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04- 27.
2. Nämnden överlämnar till kommunstyrelsen bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04-27 som sin redovisning i ärendet.
3. Trafik- och fastighetsnämnden godkänner planen för intern kontroll år 2016 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-04-27.
4. Nämnden överlämnar till kommunstyrelsen bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-04-27 som sin redovisning i ärendet.
Sammanfattning
Enligt 6 kap. 7 § i kommunallagen ska kommunens nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt. Intern kontroll ska ske inom de områden som bedöms vara mest väsentliga och där fel och brister bör minimeras.
Intern kontroll har genomförts enligt plan och inom de områden som angetts som kontrollmoment för år 2015: lokala trafikföreskrifter,
trafikordningsplaner, ventilation, upphandling, representation,
sekretesshandlingar och delegationsordning. Bedömningen är att nämndens verksamheter visar på god följsamhet mot riktlinjer och policys i de flesta fall.
Det finns dock delar i verksamheten där åtgärder måste vidtas för att reducera fel och brister. Framför allt att syfte/deltagare anges vid redovisningen av intern och extern representation och vid kurs- och konferensdeltagande. Även platsbesök måste till för att kvalitetssäkra beslutsunderlaget av trafikanordningsplaner. Dessa två kontrollmoment föreslås ingå i kommande års plan för intern kontroll tillsammans med giltig dokumenthanteringsplan, skriftliga beställningar som underlag till
leverantörsfakturor och avrop enligt gällande ramavtal.
Tjänsteutlåtande
2016-04-27
Dnr 2015/0127 TFN-6 Sidan 2 av 2
Kjell Lauri Ajla Todorovac Karolina Grip
Förvaltningschef Controller Utredare
Bilagor
1. Uppföljning intern kontroll TFN 2015 2. Plan intern kontroll TFN 2016
3. Bruttolista plan intern kontroll TFN 2016
