Kallelse TSN, 2020-09-24

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50

emma.svedin@trosa.se

Kallelse

Datum

2020-09-18

Tid: Torsdagen den 24 september 2020 kl. 15:00 Stängt sammanträde Plats: Stadshotellet, Baderskan

Gruppmöte:

Alliansen: Onsdagen den 23 september kl. 19:00, webbmöte,

inbjudan skickas separat

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: Onsdagen den

23 september kl. 19:00, webbmöte, inbjudan skickas separat

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Delårsbokslut med helårsprognos 2020 för teknik- och servicenämnden

TSN 2020/40

3. Utökad investeringsbudget för projekt återvinningscentral Korslöt TSN 2020/66 4. Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och

spillvatten

TSN 2020/65

5. Sammanträdesplan 2021 TSN 2020/63

6. Revidering av delegeringsordning TSN 2020/64

7. Framtagande av VA-plan

(Inga handlingar)

8. Trosa kommuns styrmodell

(Inga handlingar)

9. Anmälan av delegationsbeslut TSN 2020/1

10. Anmälningsärenden TSN 2020/2

11. Övriga frågor

John Carlsson Emma Svedin

Ordförande Nämndsekreterare

(2)

(3)

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling

Produktionschef 0156-523 24

kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2020-09-16

Diarienummer

TSN 2020/40

Delårsbokslut med helårsprognos 2020 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2020, för de skattefinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.

2. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2020, för de avgiftsfinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.

3. Teknik- och servicenämnden godkänner helårsprognosen för 2020.

Ärendet

Resultat per augusti

Covid-19 har påverkat resultatet för Teknik- och servicenämnden på flera sätt. Många har vistats mer i Trosa både på grund av att man arbetat hemma, men även på grund av att fritidsboende har anlänt tidigare på säsongen än vanligt. Vi har även sett en större tillströmning av turister under sommaren jämfört med tidigare år. Allt detta innebär ett större tryck på infrastruktur i samhället.

De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt sett ett underskott på -319 tkr.

AME redovisar ett överskott på 265 tkr som beror på ökade intäkter i Återvinningsbutiken och Korslöt butik, mindre vikarietillsättning, färre aktiviteter för LSS verksamheten på grund av covid-19. Dessutom har verksamheterna fått ersättning för all sjukfrånvaro under

perioden april – juli från staten. Driftenheten redovisar ett överskott på 333 tkr vilket beror på ej tillsatta tjänster inom fastighetsservice, sjukersättning från staten samt framskjuten implementering av nytt kostdataprogram. Dock har intäkterna på grund av stängda

restauranger inom äldreomsorgen minskat med hittills 300 tkr och kostnader för beredskap avseende kocktjänster har ökat.

Tekniska enheten redovisar ett underskott på -1044 tkr. Huvudorsaken till underskottet är fastighet där kostnaderna inte täcks i internhyresmodellen som tidigare beskrivits. Kostnader som överskrider budgeten är elenergikostnader och även driftskostnader har ökat. Dessutom har tekniska genomfört en del åtgärder kopplat till covid -19 i förebyggande syfte inför sommaren i form av fler toaletter, utökad sophantering på offentliga platser och ökad renhållning på badplatser. Skadegörelse har ökat i kostnad över tid och kopplat till det anlitas bevakningstjänster i högre utsträckning.

(4)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 2020-09-16

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar en avvikelse om totalt –3 mkr där VA står för ca – 1,5 mkr och Renhållning - 1,5 mkr.

Avvikelsen för VA beror på stora åtgärder på grund av läckor och avloppsstopp samt stora underhållskostnader i reningsverk.

Avvikelsen för Renhållning beror på ökade volymer av hushållsavfall och avfall på Korslöt ÅVC. Den totala ökningen av besökare på Korslöt är 18 % jmf med 2019 under perioden jan- aug. Intäkterna påverkas inte av ökningen men behandlingskostnaderna ökar.

Årsprognos

Prognosen är att de skattefinansierade verksamheterna totalt inom Teknik- och servicenämnden kommer att redovisa ett underskott på - 2,5 mkr.

Det ekonomiska utfallet varierar mellan de olika verksamheterna där AME beräknas redovisa ett visst överskott, Driftenheten ett visst underskott och Tekniska enheten beräknas redovisa underskott motsvarande -3,2 mkr. Underskottet härrör framförallt till fastighet - ökat elpris, driftkostnader- tex ventilationsåtgärder, utökade insatser inför sommaren med avseende på covid-19. Internhyresmodellen ses över inför 2021 för att bättre spegla de verkliga

kostnader enheten har.

Prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna VA och Renhållning är totalt – 1,5 mkr.

Prognosen för VA är underskott på -900 tkr beroende på extra kostnader i samband med driftstörningar på ledningsnät och reningsverk. Kostnaderna är kopplade till ökad belastning på grund av covid-19

Prognosen för Renhållning är underskott på – 600 tkr.

Ett stort antal aktiviteter och investeringsprojekt har genomförts under året och ytterligare projekt kommer att genomföras under hösten fram till årsskiftet. En närmare beskrivning finns i Bilaga: Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2020.

Kerstin Tibbling Produktionschef

Bilagor

Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2020.

Beslut till

Kommunstyrelsen

(5)

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)

Delårs- bokslut 2020

Helårs- prognos 2020

Budget, netto 23 927 35 581

Utfall, netto 24 246 38 081

Avvikelse -319 -2 500

Investering, netto

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Gator och vägar

 Park

 Kommunfastigheter

 Inköp och försäkringar

 Kommunens skogar

 Måltid, städ, fastighetsservice och fordonssamordning

 AME (arbetsmarknadsenhet)

 Utförande av daglig verksamhet

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Verksamheterna redovisar totalt ett underskott på -319 tkr per 31/8.

AME har ett överskott på 265 tkr som beror på ökade intäkter Återvinningsbutik och Korslöt, ingen vikarietillsättning i

Återvinningsbutiken samt färre aktiviteter för LSS deltagare pga covid-19 samt ersättning för all sjukfrånvaro april-juli från staten.

Driftenheten har ett överskott på 333 tkr.

Överskottet beror på ersättning från staten för all sjukfrånvaro april – juli, ej tillsatta tjänster inom fastighetsservice samt framskjuten implementering av nytt kostdataprogram.

Dock har intäkterna för restaurangerna inom äldreomsorgen sjunkit med hittills 300 tkr pga.

Covid-19 då de stängdes för besökare i mars och kostnader för beredskap avseende kocktjänster ökat.

Tekniska enheten redovisar ett underskott på 1044 tkr. Underskottet beror på flera orsaker;

framtagande av upphandlingsunderlag för

upphandling gata, park och fastighetsmark, hantering av vindfällen samt skogsbestånd som drabbats av granbarkborren.

Med anledning av covid-19 har förebyggande åtgärder satts in inför sommaren avseende utökning av sopkärl samt tömningsfrekvens , utökade offentliga toaletter, fler

parkeringsplatser. Dessa insatser är ej

finansierade i budgeten. Skadegörelse har ökat i kostnader samt även bevakningstjänster kopplat till övervakning av fastigheter pga.

ökad risk för skadegörelse.

Tekniska enheten har redan i marsprognosen uppmärksammat nämnden på att

internhyresmodellen inte ger täckning för de kostnader som fastighet har. El-energipriserna är höga, driftskostnader har ökat pga. fler personer i fastigheterna och ökat behov underhåll.

Årsprognos

Verksamheterna totalt beräknar ett underskott på – 2,5 mkr för 2020. Prognosen är

förbättrad jämfört med marsprognosen som låg på – 3.0 mkr. I marsprognosen fanns det många osäkerhetsfaktorer avseende hur covid- 19 skulle påverka verksamheterna och det finns fortfarande osäkerheter kring hur resten av året kommer att utveckla sig.

AME beräknas lämna ett visst överskott på grund av färre aktiviteter inom LSS, sjukersättning från staten, ingen

vikarietillsättning under period med få brukare samt högre intäkter i butik och Korslöt.

Driftenheten prognosticerar ett visst underskott men en förbättring jämfört med marsprognosen. Förbättringen beror på att staten ersatt alla sjuklönekostnader under april-juli, vissa tjänster har ej tillsatts direkt när personer slutat, samt att implementering av nytt kostdataprogram har flyttas fram till hösten. Dock räknar vi med att restaurangerna

(6)

är stängda hela året samt att intern catering är fortsatt låg då verksamheterna och nämnderna har färre möten med förtäring. Detta innebär fortsatt väsentligt lägre intäkter än budgeterat.

Tekniska enheten prognosticerar ett underskott på – 3,2 mkr, marsprognosen kvarstår. Det är fastighet som huvudsakligen står för underskottet och de åtgärder som görs är översyn av internhyresmodellen inför budget 2021 samt att nytt elhandelsavtal är tecknat. Visst underhållsarbete genomförs ej för att hålla i kostnader men i förlängningen är det inte hållbart. From 2021 förvaltar Trobo kommunens fastigheter och bedömningen är att den lösningen kommer att vara mer kostnadseffektiv över tid.

MÅLUPPFYLLELSE

Specificering av målen och nyckeltal sker i bilaga.

1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun.

I medborgarundersökningen 2019 uppnår Trosa kommun följande resultat:

Gång/cykelvägar NMI ( nöjd medborgarindex) :60 och Gator/vägar får ett NMI på 58. . Jämför man med liknande kommuner i jämförelsegruppen ”Pendlingskommun nära större stad” så innebär det att Trosa placerar sig på plats 2 avseende Gång/Cykelvägar och plats 3 avseende Gator/vägar. Målet är uppnått.

2. Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter.

I Medborgarundersökningen 2019 uppnår Trosa kommun ett index på 7,6. Resultatet är mycket bra och innebär att Trosa placerar sig på plats 17 i Sverige. Jämför man med liknande kommuner i jämförelsegruppen

”Pendlingskommun nära större stad” placerar sig Trosa på plats 3 efter Bjurholm (index 8,3) och Gagnef (index 8,0). Inom Sörmland placerar Trosa sig på plats 1 före Gnesta (index 7,1) och Vingåker (5,8). I jämförelsegruppen Femklövern ( Trosa, Vaxholm, Gnesta, Knivsta, Salem, Nykvarn och Håbo) ligger Trosa på plats 2 efter Vaxholm.

Slutsatsen är att i Trosa känner man sig trygg att vistas utomhus. Målet är uppnått.

3. Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet

Enkät genomförs under hösten och redovisas i bokslut per dec.

4. Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet.

Enkät genomförs under hösten och redovisas i bokslut per dec.

5. Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade

Trosa kommun använder en mycket hög andel ekologiska/närproducerade livsmedel, 64 % vid delår 2020. Trosa låg på plats 8 av landets alla kommuner 2018 avseende ekologiska livsmedel och på plats 1 i Södermanland för samma period. Den ekologiska andelen har ökat ytterligare sen dess. En måltidsutvecklare anställs from sep och kommer ha en viktig roll för att ytterligare utveckla arbetet enligt måltidspolicy; Hållbara måltider i Trosa kommun. Målet är uppnått

6. Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska

Mätning görs på helårsbasis och redovisas i bokslut per dec. Överordnat styrsystem ska implementeras för att skapa en bra överblick och kunna styra el och fjärrvärme förbrukning.

7. Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Årets medarbetarenkät genomförs i höst och redovisas i bokslut per dec. 2019 års resultat ligger på index 85.

VÄSENTLIGA

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Verksamheterna har haft högre sjukfrånvaro än 2019 , för perioden jan-aug är

sjukfrånvaron 7,6 % jmf med 5,5 % 2019 samma period. Sjukfrånvaron var som störst under perioden mars – maj , därefter har en stabilisering skett. Frisknärvaron har minskat från 72 % 2019 till 64 % 2020 för perioden jan-aug.

(7)

Årligen genomförs personalenkät, HME- Hållbart medarbetarengagemang under hösten. När enkäten genomfördes förra året blev resultatet 87 % som anger betyg 4-5, på en skala 1-5. Index låg på 85 %. Det är ett högt resultat som ligger i linje med

kommunens goda resultat generellt. Trosa kommun har över tid Sveriges mest engagerade medarbetare.

Under året har några tjänster rekryterats.

Inom driftenheten har två nya tjänster rekryterats; fordonssamordnare har rekryterats internt och måltidsutvecklare börjar i september. Båda tjänsterna är en del i att utveckla den interna servicen i samband med att våra verksamheter växer. Inom tekniska enheten har två VA ingenjörer ( avgiftskollektivet) och en administrativ samordnare anställts. På Korslöt har bemanningen ökat med två

arbetsmarknadsanställningar.

Att erbjuda kompetensutveckling är en viktig del i arbetet för att vara en attraktiv

arbetsgivare, för att hålla hög kvalitet och utveckla verksamheterna men även för att hålla engagemanget på en fortsatt hög nivå.

Kompetensutveckling sker idag på lite andra sätt än tidigare och det har blivit vanligt med digitala kurser och föreläsningar. Ett exempel är grundutbildning i städ som sker för alla medarbetare digitalt. En mix av digitala former och forum där det personliga mötet finns är viktigt.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Vädret, klimatet och dess växlingar innebär risker och utmaningar för den tekniska verksamheten och infrastrukturen i samhället.

Högt vattenstånd som uppstod under vintern- vatten blir stående på platser tex i

gästhamnen, vilket kan påverka så att användningen blir mer begränsad. Kajerna i hamnen undersöks för att säkerställa framtida funktion och kan behöva förstärkas framöver.

Växter/rabatter och träd behöver god tillgång till vatten för att inte drabbas av torka och därmed ökad risk för skadedjursangrepp , ett exempel på det är granbarkborren som efter

2018 års torra sommar drabbat skog som måste avverkas i förtid och innebär stora kostnader i vår verksamhet.

Höga elpriser; fastighet har under en längre tid haft höga elpriser. Det kopplat till ökat behov av ventilationsdrift under varma perioder ger höga kostnader.

Covid- 19 pandemin påverkar verksamheterna på flera sätt. Det innebär ökad frånvaro och kan innebära ökade personalkostnader för att minska risken för produktionsbortfall inom verksamheter som är samhällsviktiga och som behövs för att kärnverksamheter ska fungera.

Pandemin har även inneburit ökat tryck i verksamheterna då fler vistats och besökt kommunen. Pandemin innebär även en ökad arbetslöshet, både för grupper med utbildning och erfarenhet samt grupper som redan tidigare stått långt från arbetsmarknaden.

Arbetet inom AME kommer att fortsätta utvecklas för att följa arbetslinjen.

Fler medborgare och besökare innebär ökat slitage på till exempel lekplatser,

gatubeläggning, avfallsbehållare.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd och integration har gemensamt ansökt om medel från RAR för att arbeta ännu mer med individer som står längst från arbetsmarknaden i samverkan med lokala arbetsgivare.

DUA avtal är tecknat med Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsenheten fick utökade medel från regeringen för 25 extra ferieplatser. Totalt har kommunen erbjudit 105 platser 2020.

Arbetet med att planera för och klara framtida behov kring måltider pågår. En övergripande plan för hur köken ska utvecklas för att möta behoven och tillväxten har tagits fram. En måltidsutvecklare är anställd som kommer att vara ett stöd för måltidsverksamheten och för projektledare avseende utveckling och byggnation av nya köken.

Driften och förvaltningen av Trosa kommuns fastigheter kommer from jan- 21 att skötas av Trobo i nära samverkan med tekniska

enheten- fastighet som beställare.

(8)

Implementeringen av det nya driftsättet kommer att vara intensiv under hösten och framöver.

Väsentliga avtal

Upphandling av Driftavtal gata, park samt yttre fastighetsskötsel har genomförts och avtal är tecknat med Bite AB och gäller from 1 jan 2021. Under hösten pågår ett arbete med att implementera det nya avtalet och avsluta avtalet med nuvarande entreprenör så att informationsöverförande sker på bästa sätt.

Kopplat till ny driftform för fastigheter kommer verksamheten att handla upp

hantverkstjänster såsom bygg, ventilation, rör, styr, bevakning m.fl.

Större investeringar

Arbetet med att genomföra de investeringar som är beslutade pågår för fullt.

Stensundsvägen kommer att övertas från Trafikverket och arbete pågår för att planera omfattning.

Projektering av Fornbyskolans kök är utförd och upphandling av utförande kommer att ske i höst.

Renovering av Fornbyskolan är genomförd, avseende ytskikt, golv, armaturer,

sanitetsporslin i steg 1. Ytterligare renovering kommer att genomföras under sommaren 2021

Renovering pågår av Skärborgarnas hus interiört och beräknas vara klart i oktober. En dragspelsläktare kommer att monteras efter att den inre renoveringen är klar.

Förstudie av nytt överordnat styrsystem för att dokumentera energi- och drift, påbörjas under 2020.

Skärlagsskolans tillbyggnad pågår enligt plan och beräknas tas i bruk inför höstterminen – 21. Under våren -21 kommer arbetet med köket, från serveringskök till tillagningskök samt delar i den ursprungliga skolbyggnaden att påbörjas.

Projektering av idrottshall och isrink på Tomtaklintområdet pågår. Planeringen är att isrinken ska vara klar kvartal 4 -21 och idrottshallen kvartal 2 -22.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Under 2020 genomfördes en

tillståndsbedömning av det kommunala

gatunätet, där underhållsbehovet bedömdes.

En underhållsplan läggs utifrån den samlade bedömningen. En första bedömning indikerar att underhållsbudgeten behöver förstärkas för att upprätthålla standarden.

Huvudinspektion av kommunens broar har genomförts under 2020. Resultatet visar att några broar kommer att kräva mer detaljerad inspektion samt underhåll under de närmaste åren.

Underhållsplan avseende kommunens träd och växter ska göras. Bestånd av invasiva arter kräver särskild behandling. Bekämpningen är tidskrävande och kostsam.

Det planerade underhållet avseende

fastigheter behöver komma i fas. Under senare år har underskottet inom fastighet varit stort vilket inneburit återhållsamhet.

Internhyresmodellen genomlyses inför budget -21 och ny driftform/ förvaltning inom koncernen bedöms vara mer kostnadseffektiv över tid.

Anmärkningar vid OVK – Obligatorisk ventilationskontroll innebär kostnader i form av åtgärder som måste hanteras de närmaste åren.

Måltids- och köksutveckling pågår där

tillagningskök tillskapas på Skärlag i samband med tillbyggnad/renovering Skärlagskolan, Fornbyskolans och Hedebyskolans kök byggs om från serveringskök till tillagningskök.

Häradsgårdens kök ska ställas om till produktions kök för enbart äldreomsorgen.

Måltidsorganisationen utvecklas och förskolans kök planeras bli del av driftenhetens

organisation 21/22 för att förskolan ska kunna fokusera på kärnuppdraget.

Nya prismodeller för måltider och

fastighetsservice kopplat till utvecklingen av kvalitet och organisation tas fram.

Kraven på städ ökar då mer kontroller utförs av miljökontoret.

Arbetslösheten ökar i landet och insatser för att motverka det ökade behovet av

försörjningsstöd och stimulera människor till arbete behöver intensifieras.

(9)

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

Driften av gata/ park samt fastighet utförs av Trotab AB under 2020.

(10)

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)

Delårs- bokslut 2020

Helårs- prognos 2020

Budget, netto 11 0

Utfall, netto 3 005 1 500

Avvikelse -2 994 -1 500

Investering, netto

VERKSAMHETSOMRÅDE

 VA-verksamhet

 Renhållning

Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare.

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Det totala resultatet för avgiftskollektivet är ett underskott på – 3 mkr.

Covid-19 har en tydlig påverkan på resultatet kopplat till att fler personer har vistats i Trosa.

Mindre utpendling (arbetar hemifrån), tidigare inflyttning av sommargäster, ökad

besöksfrekvens under sommaren samt en hög inflyttningstakt.

VA redovisar avvikelse mot budget på – 1,5 mkr per 31/8. Detta resultat är starkt kopplat till stora underhållskostnader på reningsverk, samt kostnader för läckage i ledningsnät.

Covid-19 påverkar resultatet då vattenförbrukningen är större.

Renhållningen redovisar en avvikelse mot budget på -1,5 mkr. Detta beror på ökade volymer av hushållsavfall och ökade volymer och därmed högre behandlingskostnader på återvinningscentralen Korslöt. Totalt för perioden jan-aug är antal besökare 18 % fler 2020 jämfört med 2019

Årsprognos

Prognosen för helår är för avgiftskollektivet är ett underskott på -1,5 mkr.

Covid-19 har en tydlig påverkan på resultatet, både för VA och renhållning, kopplat till att fler personer har och kommer att vistas i Trosa kommun. Mindre utpendling (arbetar mer hemifrån), längre vistelser i fritidshus, ökad besöksfrekvens av turister under sommaren samt en hög inflyttningstakt.

VA prognosticerar ett underskott på – 900 tkr för 2020. Det ekonomiska resultatet påverkas av följande:

 Bevattningsförbud jun-dec, minskad intäkt av förbrukningsavgifter, men detta kompenseras delvis av ökad förbrukning kopplat till Covid-19

 Indexreglering 20-01-01 och taxejustering 20-07-01, ger ökade intäkter på ca 1,2 mkr.

 Högt tryck på reningsverken vilket har givit oss högre driftskostnader än beräknat. Tidigare åtgärder som

genomfördes 2011 är dimensionerade för ca 10 år börjar nå sin livslängd. Kostnaden tom augusti är ca 2,4 mkr på

driftbudgeten och ca 1 mkr på

reinvestering. Då det handlar om haverier är det svårt att ge en prognos på helår.

 Kvantiteten på läckor har minskat men kostnaden har ökat pga. Omfattningen av läckorna. Kostnaden är ca 400 tkr över budget vid delåret.

 Avloppssystemen belastas av föremål som inte ska slängas där. Det ger oss många och kostsamma stopp i pumpstationer. Vi uppskattar kostnaden fram till delåret till ca 200 tkr

Renhållning prognosticerar ett underskott på – 600 tkr för 2020. Det ökade trycket pga fler människor i kommunen totalt sett genererar högre volymer av hushållsavfall och en väsentligt högre belastning på Korslöt återvinningscentral. Både insamling och hantering av hushållsavfall samt inlämning av avfall på Korslöt ingår i den fasta

abonnemangskostnaden, vilket medför att det inte genererar några extra intäkter trots ökade volymer. Taxan kommer att ses över inför

(11)

2021 kopplat till investeringar i ny

återvinningscentral samt en bedömning hur belastningen kommer att vara framöver.

Det ekonomiska resultatet påverkas av :

 Underskottet är till största del kopplat till ökade kostnader behandling av

hushållsavfall inkluderat Korslöt som ökat med 250 tkr fram till nu. Bedömningen är att detta ger en kostnadsökning mot budget på ca 400 tkr på helåret.

 Insamling och behandling av farligt avfall har ökat i kostnader. Dels har vi ett något dyrare avtal med Stena Recycling, men det är de ökade volymerna som lämnas in på Korslöt som driver upp kostnaderna.

Farligt avfall har ökat med 400 tkr fram till nu. Vi bedömer att ökningen landar på ca 650 tkr på helår.

 Den första april 2020 infördes en ny skatt på 75kr/ton på förbränningsmaterial, vilket ökat kostnader även på behandling av hushållsavfallet och övrigt brännbart

 Taxan reviderades den 1/7 2020 med en höjning av den fasta avgiften vilket

medverkar till att hålla ner underskottet på helår. Effekten av detta är ca 350 tkr

. MÅLUPPFYLLELSE

Specificering av mål och nyckeltal bifogas i bilaga.

Vatten och avlopp

VA arbetar intensivt med att förbättra och utveckla ledningsnät och ventiler för att skapa ett system som är stabilt driftmässigt. En viktig komponent i detta är processen med en ny avloppsreningslösning.

I medborgarundersökningen 2019 uppnår Trosa ett index på 64 i NMI ( nöjd medborgarindex) avseende Vatten och avlopp. Det är en minskning sen förra mätningen 2017, då var index 69. Trosa placerar sig på plats 127 av Sveriges kommuner. I gruppen ” Pendlings- kommun nära större stad” så placerar sig Trosa på plats 20. Målet är uppnått men trots detta är ambitionen att höja resultatet inom området.

Renhållning

I medborgar-undersökningen 2019 uppnådde Trosa ett index på 72 avseende Renhållning och sophämtning NMI, vilket är högt. Index är oförändrat jämfört med 2017. Detta innebär att Trosa placerar sig på plats 9 i Sverige. Om man

jämför Trosa inom gruppen ” Pendlingskommun nära större stad” så placerar sig Trosa på plats 1. I Sörmland placerar sig Trosa på plats 1.

Målet är uppnått avseende Renhållning och sophämtning

VÄSENTLIGA

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Under perioden har två VA-ingenjörer anställts och VA gruppen är nu fulltalig med totalt två ingenjörer och en handläggare. Kapaciteten att klara de utmaningar som finns framgent inom VA området är nu större än tidigare. Inom renhållning arbetar en handläggare på tekniska enheten. Kundtjänstärenden utförs i

samverkan med serviceenheten som kan hantera många frågor direkt när kunder kontaktar Trosa kommun.

Tekniska enheten totalt har haft en del sjukfrånvaro under våren, sjukfrånvaron har legat på 3,8 % jan-aug 2020 jmf med 1,0 % jan-aug 2019. Sjukfrånvaron har stabiliserats under sommaren.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Covid-19 ger en väsentlig högre belastning på våra system och verk så länge medborgare arbetar hemma och sommarboende är på plats över större del av året. Detta påverkar drift och underhållskostnad för verk och system inom VA samt kostnader för hantering av avfall.

Bevattningsförbud har införts för tredje året inför sommaren-20. En växande befolkning och tendensen att fler tillbringat tid i Trosa under pandemin har inneburit en större åtgång av vatten hittills under 2020 jämfört med 2019. Vattenfrågan kommer att behöva hanteras för att säkerställa tillgången på vatten framgent men även förebygga överdriven användning av rent dricksvatten.

Om klassificering av hushållsavfall blir till kommunalt avfall 2021 kommer det att

innebära att kommunerna får ett utökat ansvar för insamling och behandling av grovavfall samt bygg- och rivningsavfall från hushållen.

Det innebär ökade kostnader i framtiden.

(12)

Kommuner har fått ett utökat ansvar att ta emot invasiva växter från privatpersoner.

Detta innebär ökade behandlingskostnader.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under denna rubrik lyfter du fram viktiga händelser och på vilket sätt verksamheten kommer att utvecklas under året. Kommentera därutöver även nedanstående exempel om tillämpligt.

Uppbyggnad av infrastruktur avseende fjärravlästa mätare. Detta kommer när

projektet är genomfört att ge oss en förbättrad debiterings process. Projekten har avstannat något pga covid-19 då man inte velat utföra besök i hushållen. Nu planeras att åter starta detta och implementeringen beräknas pågå tom kvartal 2 2022

Ansökan om förlängt och utökat tillstånd för Trosa avloppsreningsverk är inlämnat till Länsstyrelsen.

Digitalisering inom renhållningen utvecklas positivt. Mobile är fullt implementerat på slam, nu pågår implementering på insamlingen av hushållsavfallet. Det beräknas bli klart under 2020

Väsentliga avtal

Avtal har tecknats under år 2020 där Trosa kommun förbinder sig att leverera dricksvatten till Lövsta VA-samfällighetsförening. Projektet är igång med bla ledningsdragning.

Avtal med Fastighetsverket avseende Tullgarn som omfattar vatten och avlopp som ska stämmas av under hösten.

Nya Korslöt återvinningsstation kommer att tas i drift vid årsskiftet. Avtalet med Telge

återvinning kommer att uppdateras inför driftstart.

Större investeringar

Överföringsledning Vatten Trosa

Förstärkning av befintligt vattenledningsnät utförs år 2020. För att säkerställa

vattenlevarans till Trosa vattentorn så matas

detta via två ledningar in till Trosa via en gemensam huvudledning.

Vattentornet Vagnhärad

In- och utvändig renovering av vattentornet i Vagnhärad.

Åtgärder Trosa avloppsreningsverk

Åtgärder ska påbörjas under 2020 på Trosa ARV för att säkra driften fram till den nya avloppsreningslösningen är klar.

Gunnarstensgatan

Befintligt avloppspumpstation byts ut med start och färdigställande under 2020

Ny återvinningscentral Korslöt

Byggnationen av nya återvinningscentralen fortskrider och beräknas tas i drift efter årsskiftet.

Betydande rättstvister

Vi noterar i Tofsö projektet att lösningen inte är juridiskt prövad tidigare och att det finns en del synpunkter. Dock har vi ingen rättstvist i dagsläget.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Reducering av ovidkommande vatten

För att minska belastningen på befintliga ARV och framtida reningsverkslösning behöver man reducera mängden så kallat ovidkommande vatten eller ”tillskottsvatten” Med det menas takvatten, dräneringsvatten och inläckande regn- och grundvatten, som i varierande grad tillförs avloppssystemet. Investeringsmedel är avsatta för pilotprojekt/ förstudie 2021.

Digitala mätare

Arbetet fortsätter med att installera digitala mätare för att uppnå en mer exakt avläsning och debitering. Dessa mätare kommer också att ha en läcksöknings funktion som blir värdefullt framöver.

Bostadsnära insamling förpackningar Den förväntade bostadsnära insamlingen av förpackningar som skulle påbörjas 2021, ligger just nu på remiss hos miljödepartementet.

Naturvårdsverket godkände inte någon av de ansökningar som inkom, då de inte uppnådde kraven. Beslutet påverkar verksamheten så

(13)

man behöver ställa om efter nya förutsättningar.

Ny ÅVC Korslöt

Inför att nya Korslöt öppnas i januari 2021 kommer verksamheten att se över öppettider och eventuellt korrigera om behov finns.

Inpasseringssystem kommer att finnas och sker med körkort.

Ny avloppsreningslösning

Tekniska enheten, på uppdrag av kommunfullmäktige ser över två stycken huvudalternativ för Trosas framtida

avloppsrening. Beslut förväntas tas i KF under 2020 om fortsatt inriktning. Arbetet med underlag för den framtida lösningen fortsätter.

Interrimsinvestering Trosa arv

Fram till dess att Trosa kommun har en ny avloppslösning i drift kommer investeringar behöva göras i befintligt reningsverk för att klara tillväxten i kommunen till tidshorisonten 2028.

Taxereglering Arbetet med VA-taxan är ständigt pågående då den ska spegla kostnaderna för VA-

verksamheten och dessa ändras med tiden.

VA plan

Arbetet med ny VA-plan har inletts.

Ambitionen är att ha det klart under 2021, och därefter så ska den följa ÖP planen med avseende på revideringar.

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

Trotab AB är driftentreprenör VA.

Suez renhållning Foria renhållning Telge återvinning

(14)

Teknik- och servicenämndens mål

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Medborgarnas behov och önskemål

1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

Medborgarun- dersökningen /indextal

Jämförbara kommuner:GC :2, Gator:3, Renh:1, VA:

20

2.

Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

Plats 3 Medborgarun- dersökningen /indextal

2017: index 7,7 2019: index 7,6

Kärnverksamheter

3. Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet

Minst 70 % av eleverna upplever att måltiden är bra eller mycket bra

Enkät" Skolmat Sverige"

Enkät genomförs under hösten och redovisas i bokslut

4. Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet

Minst 75 % upplever att måltiden är bra

eller mycket bra Egen enkät Enkät genomförs

under hösten och redovisas i bokslut

Miljö

5. Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade

Mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade

64% Inköpsstatistik 2019:62%, 2018:57 % Målet är uppnått

6. Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska

Energiförbrukningen/

fastighetsyta (Atemp) ska minska årligen och med minst 7 % från år 2019 till år 2022

Energiförbrukn.

(MWh)/fastighetsyta (kvm)

Redovisas i bokslut helår

Engagemang

7. Hållbart medarbetar engagemang, HME

Teknik- och service verksamheter ska ha ett index om minst 85

Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index

Genomförs höst-20- redovisas i bokslut resultat 2019: 85

(15)

Verksamhetsmått skatte 2020 2019 2018 2017

Tekniska enheten Delår Delår Delår Delår

Fastighetsareor (kvm) 64940 64061 64061 72416

Underhåll av fastigheter kr/kvm * * * *

Skadegörelse totalt (tkr) 352 94 149 250

Energiförbrukning fastighet( MWh) 3782 3214 3795 3488

Gator (kvm) * * * *

Park ( kvm) * * * *

Kostnad- gator, vägar, park - kr/invånare * * * *

Energiförbrukning -gata (MWh) 797 709 683 894

Drift och underhåll - gata(kr/kvm) * * * *

Drift och underhåll - park(kr/kvm) * * * *

Måltid

Skolmåltidskostnad/port 30,54 29,35 28,77 28,12

Antal skolluncher/skoldag 1794 1731 1731 1646

SÄBO måltidskostnad/port 53,27 51,18 50,18 49,05

Antal SÄBO måltider/dag 203 213 ** **

Städ

Städkostnad kr/kvm och år 217 215 212 203

Andel personal med städcert. utbildning 61 61 58 76

Arbetsmarknadsenheten

Antal individer totalt (delår) 144 133 148 **

Antal LSS 21 20 19 **

Antal Socialpsykiatrin 10 9 7 **

Antal LSS/SOL ut i arbete 3 2 2 **

Antal feriearbetare/ungdom 105 80 96 **

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder 8 24 26 **

Antal individer tot som vid avslut har i %… (7) (32) (17) **

börjat arbeta 57% 22 41 **

börjat studera 0 6 0 **

överförd till annan myndighet 29% 13 0 **

slutförda uppdrag 0 44 35 **

övrigt 14% 15 24 **

* Uppgifter anges på helår

**saknar uppgifter delår

(16)

Verksamhetsmått avgift 2020 2019 2018 2017

Renhållning Delår delår delår delår

Hushållsavfall kg/invånare 124 125 144 146

varav kompost % 31

hushållsavfall kr/invånare 340 349 397 335

Slam/latrin kr/invånare 146 160 136 121

VA - verksamhet

Producerad vattenmängd 664 674 591 644

Försåld vattenmängd 413 586 396 491

ospec. förbrukning (%) 38 13 33 24

Vattenläckor, antal 9 9 16 8

Avloppsstopp, antal 16 27 23 12

(17)

(18)

Tekniska enheten Ulf Hagstedt

Teknisk Chef 0156-520 00

ulf.hagstedt@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2020-09-16

Diarienummer

TSN 2020/66

Utökad investeringsbudget för projekt återvinningscentral Korslöt

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt återvinningscentral Korslöt utökas med 5 500 000 kronor.

Ärendet

Under projektets genomförande har följande områden identifierats som medför att projektets budget kommer att överskridas. Dessa består av betydligt större

volymer av berg en vad som har kalkylerats i projektet. Vi har dessutom stött på mer omfattande föroreningar i marken, trots provtagningar innan. Detta har ökat kostnaderna i projektet. Produktionen är ca 37 dagar försenad och beräknad sluttid för projektet är planerad till den 20 november 2020.

Projektet har kostnadsberäknats till 14 500 tkr och vår bedömning är att projektet behöver tillföras 5 500 tkr för att kunna slutföra projektet i tid och ha en

fungerande ÅVC vid Korslöt januari 2021.

Kerstin Tibbling Ulf Hagstedt

Produktionschef Teknisk Chef

Beslut till

Kommunstyrelsen

(19)

(20)

Tekniska enheten Tim Bengtsson VA-ingenjör

tim.bengtsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2020-08-06

Dnr

TSN 2020/65

Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS) utökas enligt kartbilaga Smedstorp 2020-08-06 och kartbilaga Överåda 2020-08-06.

2. Den nya omfattningen av verksamhetsområdet gäller från den 1 januari 2021.

Ärendet

När VA-ledningar byggs ut av kommunen behöver även verksamhetsområdet utökas för att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska bli tillämpningsbar och därmed VA-taxan samt ABVA.

Smedstorp - Tureholm

Detaljplanen för Tureholm har etappvis vunnit laga kraft och syftet med planen är i huvudsak att möjliggöra för bostadsändamål. Området är ett utpekat

utvecklingsområde för tätorten Trosa. VA finns utbyggt i delar av området.

Överåda

Detaljplanen Överåda 3:55 m.fl. som vunnit laga kraft 2019-03-29 medger en ökad byggrätt inom området. Planen möjliggör ett antal nya fastigheter genom

avstyckning. Därmed ökar även behovet att ordna vattentjänster i ett större sammanhang. Kommunalt VA finns avsatt till området och utbyggnaden kommer att samordnas med en standardhöjning av Hökebergsvägen.

Ulf Hagstedt Tim Bengtsson

Teknisk chef VA-ingenjör

Bilagor

1. Kartbilaga Smedstorp 2020-08-06 2. Kartbilaga Överåda 2020-08-06

Beslut till

Kommunstyrelsen

(21)

Planerad utökning

Skala 1:5000 2020-08-06

Kartbilaga Smedstorp 2020-08-06

(22)

Planerad utökning

Skala 1:5000 2020-08-06

Kartbilaga Överåda 2020-08-06

(23)

(24)

Kanslienheten Emma Svedin

Nämnd-/bolagssekreterare 0156-522 50

emma.svedin@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2020-09-18

Diarienummer

TSN 2020/63

Sammanträdesplan 2021 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden fastställer nämndens sammanträdestider 2021.

Ärendet

För år 2021 ska sammanträdestider fastställas för teknik- och servicenämnden.

Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag på sammanträdestider 2021

2021 Teknik- och

servicenämnden

Kl. 15.00

Januari 21 Februari

Mars 11 bokslut

April 29 kvartal+budget (onsdag)

Maj

Juni 10

Juli

Augusti 26 September

Oktober 14 delår November

December 2

Emma Svedin

Nämnd-/bolagssekreterare

(25)

(26)

Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50

emma.svedin@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2020-09-08

Diarienummer

TSN 2020/64

Revidering av teknik- och servicenämndens delegeringsordning

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden antar förslag till reviderad delegeringsordning för teknik- och servicenämnden.

Ärendet

I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstepersoner nämnden har gett rätten att besluta i olika ärenden i nämndens ställe. När beslutanderätten är

vidaredelegerad till annan tjänsteperson är det för att det är på den nivå beslutet är lämpligt att tas.

Delegeringsordningen föreslås ändras med följande tillägg:

Lokala trafikföreskrifter 5.18 Beslut om undantag för rörelsehindrade från

bestämmelser eller lokala trafikföreskrifter som avser stannande eller parkering

Produktionschef Gatuingenjör, ingenjör, teknisk chef, assistent serviceenheten

Kerstin Tibbling Emma Svedin

Produktionschef Nämndsekreterare

Bilagor

Förslag till reviderad delegeringsordning för teknik- och servicenämnden

Beslut till

Författningssamlingen

(27)

Delegeringsordning för

Teknik- och servicenämnden

Antagen av: Teknik- och servicenämnden 2020-09-24, § X, Dnr TSN 2020/64

Dokumentkategori: Regel

Dokumenttyp: Styrdokument

(28)

TROSA KOMMUN 2020-09-08 Teknik- och servicenämnden

1

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ... 1

Delegeringsordning för teknik- och servicenämnden ... 2

Återrapportering ... 2

Återkallande ... 2

Förhinder för delegaten ... 2

Ärenden som inte får delegeras ... 2

1. Allmänna ärenden ... 4

Brådskande ärenden ... 4

Utlämnande av allmän handling ... 4

Arkiv ... 4

Avtal ... 4

Delgivning och föra kommunens talan ... 4

Organisation ... 5

Yttrande ... 5

Dataskyddsförordningen (GDPR- General Data Protection Regulation) ... 5

2. Personalärenden ... 6

Anställning ... 6

Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m. ... 6

Kurser, förmåner m.m. ... 7

Arbetsmiljöansvar ... 7

3. Ekonomiärenden ... 8

Budgetfördelning, attesträtt och representation ... 8

Avyttring ... 8

Bidragsansökningar ... 9

Ersättning ... 9

4. Upphandling, inköp och avyttring ... 9

5. Kommunaltekniskt område ... 10

Upplåtelse ... 10

Avgifter och bidrag ... 11

Lokala trafikföreskrifter... 11

6. Hantering av livsmedel ... 12

(29)

2

Delegeringsordning för teknik- och servicenämnden

I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstepersoner nämnden har gett rätten att besluta i olika ärenden i nämndens ställe. När produktionschefen

¹

fått uppdrag att fatta beslut kan produktionschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteperson.

Den tjänstepersonen kan i sin tur inte vidaredelegera till ytterligare tjänsteperson.

När produktionschefen har vidaredelegerat beslutanderätten till en annan tjänsteperson är det för att det är på den nivån beslutet är lämpligt att tas. Produktionschefen har ändå samma beslutanderätt som den beslutanderätten är vidaredelegerad till.

Produktionschefen ska bara ta beslut i tjänstepersonens ställe när den är frånvarande.

Den tjänsteperson som har beslutanderätt på vidaredelegering kan lämna ärendet för beslut till högre nivå för avgörande (t.ex. produktionschef eller nämnden) då det t.ex.

gäller ett principärende.

Återrapportering

Återrapportering av delegeringsbeslut till nämnden ska redovisas på nästa

nämndsammanträde. Återrapporteringen är viktig för att nämnden ska kunna följa hur beslutanderätten används.

Återkallande

Nämnden och produktionschefen kan när som helst återkalla lämnad delegering. De kan också välja att ta beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra ett beslut som är taget med stöd av delegering.

Förhinder för delegaten

Om den tjänsteperson som har vidaredelegeringen är förhindrad att fatta beslut ska produktionschefen göra det i dess ställe.

Ärenden som inte får delegeras

Kommunens nämnder kan själva besluta om delegering av beslutanderätt, men det finns vissa ärenden som en nämnd inte får delegera enligt kommunallagen, 6 kap 38 §:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och

4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Biträdande produktionschef

Teknisk chef är biträdande produktionschef och ersättare för produktionschefen när denne är tjänstledig eller inte tillgänglig. Biträdande produktionschef har vid

produktionschefens frånvaro samma delegation som produktionschefen.

1 Produktionschef är att jämställas med förvaltningschef enligt kommunallagen.

(30)

3 Förkortningar

AB Allmänna bestämmelser

KL Kommunallagen

LAS Lagen om anställningsskydd

OSL Offentlighets- och sekretesslagen

TF Tryckfrihetsförordningen

(31)

4

Ärende Delegerat till Vidaredelegerat

till Lagrum, kommentar

m.m.

1. Allmänna ärenden

Brådskande ärenden 1.1 Ta beslut i brådskande

nämndärenden Ordförande KL kap 6 § 39

Gäller även beslut i ärenden av mindre vikt eller av icke principiell natur

1.2 Ta beslut om att ställa in eller

ändra tid för sammanträdet Ordförande

Utlämnande av allmän handling 1.3 Beslut att inte lämna ut allmän

handling Produktionschef TF 2 kap § 14, OSL 6 kap

1-6 §§

1.4 Yttrande vid överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling

Produktionschef

Arkiv

1.5 Arkivansvarig Produktionschef Enhetschef 1.6 Utse arkivredogörare Produktionschef Enhetschef 1.7 Fastställa

dokumenthanteringsplan Produktionschef Efter samråd med

arkivmyndigheten

Avtal

1.8 Underteckna avtal, förbindelser och andra rättshandlingar som beslutats av nämnden

Produktionschef Gäller i de fall nämnden inte beslutat om annan delegat i ett ärende 1.9 Underteckna avtal och andra

rättshandlingar som avser löpande ärenden inom det egna

verksamhetsområdet

Produktionschef Enhetschef Under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt

Delgivning och föra kommunens talan

1.10 Mottagande av delgivning Produktionschef Vid sidan av ordförande, se nämndernas

reglemente 1.11 Väcka och föra kommunens

talan vid domstol och andra

myndigheter, ingående av förlikning samt antagande av ackord, med rätt att sätta annan i sitt ställe

Produktionschef Efter samråd med

nämndens ordförande

(32)

5

m.m.

Organisation

1.12 Mindre förändringar av

förvaltningens organisation Produktionschef

Yttrande

1.13 Yttrande som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i nämnden

Produktionschef Enhetschef T.ex. besvarande av brev på nämndens vägnar.

1.14 Lämna yttrande över remisser

där sakkunskap efterfrågas Produktionschef Enhetschef Ansvarig handläggare

Yttrande över remiss från andra myndigheter och organisationer av principiell eller politisk karaktär besvaras av nämnden

Dataskyddsförordningen (GDPR- General Data Protection Regulation)

1.15 Teckna biträdesavtal Produktionschef Enhetschef Artikel 28 1.16 Beslut om att lämna

registerutdrag Produktionschef Personuppgiftsa

mbassadör Artikel 15 1.17 Beslut om radering eller

rättelse Produktionschef Artikel 16-17

1.18 Beslut om rätt till begränsning

av behandling Produktionschef Artikel 18

1.19 Beslut om rätten till

dataportabilitet Produktionschef Artikel 20

1.20 Beslut om att ta ut en rimlig avgift vid begäran enligt artikel 12 p 5 GDPR när begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art.

Produktionschef Artikel 12 p 5a Innan beslut kontakta dataskyddsombud

1.21 Beslut om att vägra

tillmötesgå begäran om information enligt artikel 12 p 5 GDPR när begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art.

Produktionschef Artikel 12 p 5b Innan beslut kontakta dataskyddsombud

1.22 Anmäla personuppgiftsincident

till tillsynsmyndighet Produktionschef Enhetschef Incident ska anmälas om det inte är osannolikt att incidenten medför risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

(33)

6

m.m.

2. Personalärenden

Anställning

2.1 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens

omfattning och entledigande av enhetschef

Produktionschef AB

2.2 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens

omfattning och entledigande av övrig personal (tillsvidare och viss tid)

Produktionschef Enhetschef AB

Anställning av

produktionschef regleras i KS

delegeringsordning.

2.3 Besluta om godkännande eller förbud mot förtroendeskadlig bisyssla

– produktionschef – enhetschef – övrig personal

Kommunchef Produktionschef

Produktionschef Enhetschef

AB

Efter samråd med personalchef.

Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m.

2.4 Ändrad placering vid

övertalighet, på egen begäran eller i andra fall

– produktionschef

– enhetschef och övrig personal

AB

2.5 Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner

– produktionschef

AB

2.6 Disciplinpåföljd; skriftlig varning – produktionschef

– enhetschef – övrig personal

AB

2.7 Avveckling och utköp av personal

– produktionschef

AB

(34)

7

m.m.

2.8 Uppsägning från arbetsgivarens sida p.g.a. arbetsbrist eller

personliga skäl – produktionschef

LAS 4, 7 §§

2.9 Avskedande – produktionschef

KSau

Produktionschef

LAS 18 § Avsked av

produktionschef efter samråd med nämnd.

Avsked av enhetschef och övrig personal i samråd med personalchef.

Kurser, förmåner m.m.

2.10 Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa inom Sverige och Europa

Förtroendevalda regleras i kommunfullmäktiges arvodesreglemente.

Vid resor utomlands för övrig personal ska samråd ske med produktionschef.

2.11 Deltagande i kurs, konferens

eller tjänsteresa utanför Europa KSau 2.12 Användande av egen bil i

tjänsten

Arbetsmiljöansvar

2.13 Ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med

arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön

– kontoret – enheten

Produktionschef

Produktionschef Enhetschef 2.14 Ansvar för att det

systematiska arbetsmiljöansvaret inom nämnden fungerar

Produktionschef

(35)

8

till Lagrum, kommentar,

m.m.

2.15 Ansvar för att det inom nämndens verksamhetsområde finns kompetens inom

arbetsmiljöområdet

Produktionschef

2.16 Ansvar för att genomföra konsekvensbeskrivningar av hur arbetsmiljön påverkas av förändringar

Produktionschef

2.17 Ansvar för genomförande av riskanalys, handlingsplan och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöområdet på respektive enhet

3. Ekonomiärenden

Budgetfördelning, attesträtt och representation 3.1 Omdisponering av budget

mellan enhet Produktionschef

3.2 Åtagande eller disposition av ekonomisk natur för den löpande verksamheten i enlighet med budget

Produktionschef Ansvarig handläggare

3.3 Åtagande eller disposition av ekonomisk natur för investeringar i enlighet med budget

Produktionschef Enhetschef Verksamhets- ansvarig 3.4 Utse attesträttsinnehavare för

tjänstemän Produktionschef Se attestreglemente

3.5 Företrädande av kommunen vid representation med högst 10 % av ett basbelopp per tillfälle och inom budgetram

Produktionschef Enhetschef Se representationspolicy

Avyttring

3.6 Skänka bort lös egendom till mottagare utanför kommunens organisation

(36)

9 Bidragsansökningar

3.7 Ansökan om externa medel (inkl. EU-medel) för projekt- och utvecklingsarbete m.m.

Produktionschef Enhetschef Nämnden beslutar om ansökan då en

ekonomisk motprestation krävs om medlen

beviljas.

Besluten ska alltid meddelas till ekonomienheten.

Beviljade medel rekvireras av

verksamhetsansvarig enhet.

3.8 Beslut om bidrag till

organisationer med högst 50 000 kronor

Produktionschef

Ersättning

3.9 Besluta om ersättning till enskild vid skada förorsakad av Trosa kommun med högst ett basbelopp

Produktionschef

4. Upphandling, inköp och avyttring

4.1 Upphandling av centrala avtal samt kommungemensamma tjänster och varor

Produktionschef Upphandlare Samråd ska ske med berörda förvaltningar

4.2 Tecknande av centrala avtal samt kommungemensamma tjänster och varor

Produktionschef

4.3 Upphandling över

tröskelvärdena Produktionschef Upphandlare Samråd ska ske med berörda förvaltningar 4.4 Öppna anbud i upphandlingar

enligt ovan Produktionschef Upphandlare

4.5 Upphandling för verksamheten

inom givna budgetramar Produktionschef Upphandlare Enhetschef Handläggare med budgetansvar

Upphandling ska alltid ske i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kommunens inköpspolicy.

4.6 Försäljning eller annan överlåtelse av lös egendom inom respektive verksamhet

m.m.

(37)

10

m.m.

5. Kommunaltekniskt område

5.1 Lämna yttrande enligt 3 kap. 2

§ ordningslagen om användning av offentlig plats inom detaljplanbelagt område

Produktionschef Gatuingenjör, teknisk chef

5.2 Träffa avtal och göra andra överenskommelser i löpande verksamhet under högst 5 år

Produktionschef Teknisk chef

5.3 Uppsägning av avtal och andra överenskommelser i löpande verksamhet under högst 5 år

5.4 Inhyrning av lokaler för

kommunal verksamhet under en tid av högst 5 år

5.5 Besluta om schakttillstånd inom

Trosa kommun Produktionschef Gatuingenjör,

teknisk chef 5.6 Besluta om skyddsjakt och

skadeförebyggande åtgärder Produktionschef 5.7 Ansöka om tillstånd till

skyddsjakt Produktionschef Teknisk chef

Upplåtelse

5.8 Upplåta plats som gäller:

1. tillfällig upplåtelse, 2. torgplatser enligt torghandelsstadgan,

3. mark för ledningar m.m. t.ex.

fjärrvärme-, el- eller teleledningar

Produktionschef 1.Gatuingenjör, parkingenjör, fastighetsförvaltare, teknisk chef

2. Gatuingenjör, parkingenjör, fastighetsförvaltare, teknisk chef,

turistchef, turistinformatör 3.Gatuingenjör, fastighetsförvaltare, teknisk chef

5.9 Upplåta nyttjanderätt, arrenden och uthyrning under en tid av högst 5 år

Produktionschef Gatuingenjör,, fastighetsförvaltare, teknisk chef

Nämnden har rätt att ingå avtal om

arrenden, uthyrning och förhyrning av fastighet med löptider upp till 10 år.

(38)

11

Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar

m.m.

5.10 Teckna hyreskontrakt med

interna och externa hyresgäster Produktionschef fastighetsförvaltare, ingenjör, teknisk chef

5.11 Uppsägning av upplåten plats, nyttjanderätt, arrenden och uthyrning

Avgifter och bidrag

5.12 Bestämma avgifter enligt tillämpliga lagar och bestämmelser samt taxa för nämndens

verksamhet samt besluta om höjning eller minskning av avgiften samt om avräkning av avgift enligt bestämmelserna i taxan

Produktionschef Teknisk chef Inom ramen för kommunfullmäktiges riktlinjer

5.13 Besluta om bidrag till enskilda

vägar på fastställda villkor Produktionschef Gatuingenjör, teknisk chef 5.14 Besluta om bidrag till

vägföreningar på fastställda villkor Produktionschef Gatuingenjör, teknisk chef

Lokala trafikföreskrifter 5.15 Beslut om tillfälliga lokala

trafikföreskrifter Produktionschef Gatuingenjör, ingenjör, teknisk chef

Nämnden beslutar om permanenta lokala trafikföreskrifter.

5.16 Beslut om dispens från bestämmelser om fordonsvikt, bredd och längd samt körning på gågata eller liknande

Produktionschef Gatuingenjör, ingenjör, teknisk chef

5.17 Beslut om undantag från

tillfälliga lokala trafikföreskrifter Produktionschef Gatuingenjör, ingenjör, teknisk chef 5.18 Beslut om undantag för

rörelsehindrade från bestämmelser eller lokala trafikföreskrifter som avser stannande eller parkering

Produktionschef Gatuingenjör, ingenjör, teknisk chef, assistent serviceenheten 5.19 Beslut om undantag från

lokala trafikföreskrifter Produktionschef Gatuingenjör, ingenjör, teknisk chef

(39)

12

m.m.

Vatten och avlopp

5.20 Besluta om bevattningsförbud Produktionschef Teknisk chef 5.21 Häva bevattningsförbud Produktionschef Teknisk chef

6. Hantering av livsmedel

6.1 Följa upp och revidera egenkontrollplaner för livsmedelshygien

Produktionschef Driftchef

(40)

(41)

Teknik- och servicenämnden Tjänsteskrivelse

Datum

2020-09-15

Diarienummer

TSN 2020/1

Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr/

Dnr

Punkt i del.

Ordning

Ärende och beslut Datum för beslut

Delegat, titel

2020/61 1.9 Avtal KL-system och BDT- anläggningar

2020-08-11 Ulf Hagstedt, teknisk chef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-05-07 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-05-07 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-05-07 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-05-07 Paola Andersson, turistinformatör 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-05-26 Paola Andersson, turistinformatör 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-05-27 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-05-29 Paola Andersson, turistinformatör 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-05-29 Ulf Hagstedt, teknisk chef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-06-01 Paola Andersson,

turistinformatör

5.8 Avtal om upplåtelse 2020-06-01 Paola Andersson,

(42)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Teknik- och servicenämnden 2020-08-21

torghandelsplats turistinformatör

5.8 Avtal om upplåtelse torghandelsplats

2020-06-03 Ulf Hagstedt, teknisk chef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-06-05 Paola Andersson, turistinformatör 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-06-22 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-07-01 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-07-12 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-07-13 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-07-13 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-07-16 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-08-05 Malin Karlsson, turistchef 2020/50 4.5 Tilldelning i upphandling av

Elhandel

2020-08-21 Ulf Hagstedt Teknisk chef 2020/59 4.5 Tilldelning i upphandling av

Ytskiktsrenovering Hasselbackens förskola

2020-08-28 Ulf Hagstedt Teknisk chef

2020/52 4.5 Tilldelning i upphandling av Industrigatan 8B, etapp 2, Omklädningsrum VoO

2020-09-01 Ulf Hagstedt

Teknisk chef

(43)

Tekniska enheten Carina Berglund Handläggare Tel: 0156-521 13

Carina.berglund@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2020-09-17

Diarienummer

TSN 2020/1

Anmälan av delegeringsbeslut – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Löpnr/

Dnr

Punkt i del.

ordning

Ärende och beslut Datum för beslut

Delegat, titel

2020-037 5.18 0488-01296-57K-F 2020-08-27 Peder Loqvist, ingenjör 2020-038 5.18 0488-01297-37K-F 2020-08-27 Peder Loqvist,

ingenjör 2020-039 5.18 0488-01298-76M-P 2020-08-27 Peder Loqvist,

ingenjör 2020-040 5.18 0488-01299-46M-P 2020-09-02 Peder Loqvist,

ingenjör 2020-041 5.18 0488-01300-46M-F 2020-09-07 Peder Loqvist,

ingenjör 2020-042 5.18 0488-01301-42K-P 2020-09-08 Peder Loqvist,

ingenjör 2020-043 5.18 0488-01302-63K-F 2020-09-08 Peder Loqvist,

ingenjör

(44)