SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) mnbplats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 16 oktober 2013 kl

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Underskrifter § 136–145

Sekreterare

Ulla-Britt Öberg Ordförande

Sören Finnström Justerande

Ove Andersson

ANSLAG/BEVIS

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner

Protokollet från samhällsbyggnadsnämnden den

16 oktober 2013, § 136–145 är justerat och tillkännagivet genom anslag.

______________________

Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen, Folkets Hus, Ludvika

Underskrift

Dag och tid Onsdag den 16 oktober 2013 kl. 14.00–15.55 Beslutande Sören Finnström (S)

Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C)

Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson (M) Brittsiw Åsberg (S)

Åsa Wikberg (MP) Camilla Lönnkvist (S) Joost van der Maarel (M) Ove Andersson (S)

Jan Larsson (V), tjänstgörande ersättare

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan-Ola Sandström (C), ersättare Ingvar Fäldt (S), ersättare Leif Lagerquist (S), ersättare Kurt Josefsson (BOP), ersättare

Solveig Åkerhielm, tf. enhetschef planeringsenheten Bert Pilo, skogsförvaltare planeringsenheten

Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare

(2)

Ändringar i föredragningslistan

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ändringarna.

Ärendebeskrivning Följande ärende tillkommer:

 Nyttjande av ospecificerade investeringsmedel till ny parkering i anslutning till Ishallen vid Hillängens idrottsplats

_____

(3)

Nyttjande av ospecificerade investeringsmedel till ny parkering i anslutning till Ishallen vid Hillängens idrottsplats

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 100 tkr av ospecificerade investeringsmedel får nyttjas till att anlägga ny parkering i anslutning till Ishallen vid Hillängens idrottsplats.

Ärendebeskrivning

I samband med anläggande av den nya konstgärsplanen vid Hillängen blev man tvungen att ta bort ett antal befintliga parkeringsplatser. Dessa parkeringsplatser behöver ersättas med nya. Förslag till placering av nya parkeringsplatser i anslutning till Ishallen har arbetats fram av samhällsbygg- nadsförvaltningen.

Medel för att iordningställa dessa parkeringsplatser saknas i projektet för konstgräsplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2013 att nämnden beslutar att 100 tkr av beviljade ospecificerade investeringsmedel får användas för anläggande av nya parkeringsplatser i anslutning till Ishallen.

_____

Kopia till: Linda Nilsson, för kännedom

Birgitta Parling Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för handläggning

Akten

(4)

Budgetuppföljning per den sista september

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning.

Enheterna har lämnat driftprognoser för verksamhetsåret 2013.

De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett överskott med 536 tkr. Nämndens underskott på 350 tkr täcks av övriga verksamheters överskott. Övriga verksamheter redovisar ett överskott med 886 tkr vilket är en försämring i förhållande till föregående prognos med 50 tkr.

De taxefinansierade verksamheterna redovisar inga avvikelser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2013 att nämnden godkänner budgetuppföljningen.

____

Kopia till: Linda Nilsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

(5)

Svar på uppdrag 2

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisat uppdrag.

Uppdaterad sammanställning av prognoser, investeringsanslag och vad som kommer att överföras till 2014 redovisas i bifogade bilagor.

Det kan av olika anledningar vara svårt att bedöma exakt hur mycket medel som kommer att kvarstå vid årets slut och därmed hur mycket medel som behöver överföras till 2014. Redovisade belopp är en prognos och kan där- för komma att förändras till årets slut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2013 att nämnden godkänner redovisat uppdrag.

_____

Kopia till: Kommunstyrelsen

Linda Nilsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

(6)

Svar på uppdrag nr 7

Beslut

Nedan följer en beskrivning över förändringen av antalet årsarbetare från 140,25 år 2013 till 146,25 år 2014.

1,0 förvaltningschef

Kommentar: av misstag ej med i budget 2013

1,0 enhetschef miljö- och byggenheten

Kommentar: tjänsten ströks när budget 2013 arbetades fram. Då var miljöchefen tf. enhetschef sedan har en extern enhetschef rekryterats

1,0 enhetschef planeringsenheten

Kommentar: tjänsten tidigare flyttad till SoS, nu åter till SBF

2,0 återvinningsarbetare

Kommentar: För ett par år sedan utökades öppettiderna på ÅVC och två projektanställ- ningar inrättades. Utökade öppettider kvarstår och tjänsterna har omvandlats till årsarbetare

1,0 skogshandläggare

Kommentarer: finansieras av intäkter från skogen

Övriga förändringar:

Tjänsten som förvaltningssekreterare har utvecklats till en administrativ chef med ett ansvar för fastighetsfrågor. Detta med anledning av Ludvika kommuns behov av beställarkompetens på fastighetssidan.

Kommunfullmäktige ska hösten 2013 fatta beslut avseende gemensam nämnd med kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Smedjebacken och Hedemora. Nämnden skall svara för kommunernas lagliga skyldigheter enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelslagen. I och med det kommer en alkoholhandläggare att erbjudas anställning inom ramen för den nya handläggarorganisationen. Den årsarbetaren är dock inräknad i samhälls- byggnadsförvaltningens budget år 2014. Efter en genomlysning av, i myn- dighetsnämnden, beslutat kontroll- och tillsynsplan år 2014 finns ett behov av och täckning för den tjänsten. Kostnaden för den gemensamma nämn- den, 459 tkr, inryms också i samhällsbyggnadsförvaltningens budget.

_____

(7)

Svar på uppdrag nr 8

Beslut

I budgetmaterialet har uppräkning gjorts enligt gällande budgetanvisningar för 2014.

Lönekostnaderna har räknats upp med 1,8 % (2,4 % av förväntad löneök- ning på helårsbasis) eftersom förväntad löneökning gäller från 1 april 2014.

På lönekostnaderna har det lagts på 38,46 % i PO-pålägg.

Lokalkostnaderna har räknats upp med 1,5 % på 2012 års lokalkostnader, eftersom underlag med förändrade hyror för 2013 från hyresvärden sakna- des vid budgettillfället. Det innebär att ingen hänsyn har kunnat tas avseende eventuella förändrade lokalytor mellan åren.

____

(8)

Svar på uppdrag nr 10

Beslut

Redovisning av resultat per objekt 2012, se bifogad fastighetslista. Vid ana- lys av redovisade resultat måste man ta hänsyn till ett antal faktorer. Bifo- gad fastighetslista innehåller de objekt som förvaltades av kommunen 2012, både egna och inhyrda lokaler. Olika hyressättningsprinciper används beroende på om det är verksamhetslokaler, bostäder, eller övriga externa lokaler. För kommunens verksamhetslokaler tillämpas självkostnadsprincipen (tidigare internhyra). Bostadshyrorna förhandlas med hyresgästföreningen, och för övriga externt uthyrda lokaler tillämpas marknadshyra.

För kommunens egna verksamhetslokaler ingår ett visst belopp per m² i hyran för underhåll. Beloppen som budgeteras är olika per m² beroende på vilken kategori/verksamhet objektet tillhör (ex. barnomsorgslokal, förvalt- ningslokal etc.). I kolumnen längst till höger står det vilken kategori objektet tillhör. För inhyrda lokaler budgeteras endast inre underhåll (fastighets- ägaren har det yttre underhållet) vilket därför innebär ett lägre belopp per m². Underhållsåtgärder utförs sedan under året utifrån behov och tilldelade resurser, vilket innebär att alla objekt inte får underhåll utfört varje år. Där- för kan vissa objekt visa ett positivt resultat ett visst år om inga under- hållsåtgärder utförts, och omvänt ett negativt resultat om det utförts mer underhåll än det som är budgeterat på objektet, exempelvis Sporthallen.

Hyra per m² redovisas för både egna och inhyrda lokaler, där man kan kon- statera att kvadratmeterhyran för inhyrda lokaler ligger betydligt högre än våra egna. Kvadratmeterhyran för kategorin idrottsplatser exempelvis Ban- dybanan, Grängesvallen, Hillängen m.fl. blir hög eftersom objekten i hu- vudsak är en markanläggning med liten byggnadsyta.

EPC-projektets ränta och avskrivning ska finansieras med de medel som energibesparingarna genererar. Budgeten för media på de objekt som ingår i projektet görs efter referensvärden som sattes vid projektstart. Självkost- nadsprincipen gäller för hyressättning på dessa objekt vilket innebär att varje objekt ska bära sina kostnader. Överskotten som redovisas på de objekt som ingår i projektet ska användas för att betala ränta och avskrivning på lånade medel. Projektet har pågått sedan 2008.

Högbergsskolan redovisar överskott med 5 mnkr, vilket till stor del beror på lägre mediakostnader (Högbergsskolan och Malmen, fordon) ingår i

EPC-projektet och lägre underhållskostnader i förhållande till budget. VBU är en extern hyresgäst och därför tillämpas hyressättning efter marknadshyra på dessa objekt. Dessutom finns det en media klausul i Högbergssko- lans hyreskontrakt vilket innebär att hyran ska justeras vid varje årsslut i

(9)

tet Malmen finns en liknande klausul.

Det totala resultatet på sista raden i bifogad förteckning har justerats med förändrade kapitalkostnader enligt i kommunen tillämpad modell.

_____

(10)

Information

Ordförande informerar att den 28 november 2013 blir det en utbildningsdag gemensamt med myndighetsnämnden miljö och bygg.

_____

(11)

Delegationer

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Redovisning av delegationsbeslut nr 226–258.

_____

(12)

Meddelanden

Förslag till beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Ärendebeskrivning a)

Bergsstaten

Beslut om förlängning av giltighetstid för undersökningstillståndet i

Grängesberg nr 3 SBN 2013/470

Beslut om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet i

Persbo nr 1003 SBN 2013/474

Underrättelse om upphörande av undersökningstillståndet för

Klenshyttan nr 1 SBN 2013/496

Underrättelse om upphörande av undersökningstillståndet för

Lindbastmora nr 100 SBN 2013/497

Beslut om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet i

Främundsberget nr 1 SBN 2013/505

b)

Nacka Tingsrätt

Beslut om tillstånd för gruppstation för vindkraft inom fastigheten Ludvika Laxsjön 2:16

c)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2013-09-30 § 152 SBN 2013/443 Antagande av reviderade regler för utdelning av Ludvika kommuns min- nesgåva, julgåva samt uppvaktning/hedrande av förtroendevalda och an- ställda

Protokollsutdrag 2013-09-30 § 153 SBN 2012/362 Förvärv av fastigheten Lisselmågtorpet 10:1 och 10:7 i Ludvika kommun Protokollsutdrag 2013-09-30 § 154 SBN 2013/422 Beviljande av tilläggsanslag för rivning av WingWa-huset, bostadshus Skivbrytarvägen och bostadshus Öraberget

Protokollsutdrag 2013-09-30 § 155 SBN 2013/113 Delårsbokslut Ludvika kommun år 2013

Protokollsutdrag 2013-09-30 § 155 SBN 2013/501 Beviljande av investeringsanslag för lokaler, Sunnansjö förskola

(13)

Svar på motion om reinvesteringar i VA-nät d)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2013-10-08 § 127 Sammanträdesplan för 2014 e)

Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll 2013-09-18 § 121-135 f)

Samverkansgrupp Protokoll 2013-09-17 g)

Kurser

KOMMUNAKUTEN

Inbjudan till fritidsjuridik den 9 december 2013 _____