Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 mars 2008, kl

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 mars 2008, kl 14.00 - 15.40 Beslutande Sören Finnström, s

Sören Grandelius, s Birgitta Granström, s Gunnar Åhgren, m Conny Dahlfors, s Brittsiw Åsberg, s Jan-Ola Sandström, c Göran Andersson, s Tore Karlsson, v Torbjörn Åker, m

Monika Storbacka, fp, tjänstgörande ersättare

Övriga Kerstin Söderlund, s, ersättare Kristian Sundberg, s, ersättare Leif Lagerqvist, s, ersättare Sven Nordh, s, ersättare Agneta Willey, mp, ersättare Eber Bergvall, kd, ersättare Arlene Eneroth, ekonomisekr. Tommy Brolin, VA-chef Ola Nyström, renhållningschef Bertil Höök, teknisk chef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare

§ 16-25 Underskrifter

Sekreterare

Ulla-Britt Öberg Ordförande

Sören Finnström Justerande

Sören Grandelius

Protokollet från tekniska nämnden ANSLAG/BEVIS

den 12 mars 2008, § 16-25 är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden ………..- ………

Protokollet förvaras på tekniska kontoret

§ 16 TN 2008/67 04

Budgetuppföljning per den sista februari

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning.

Ärendebeskrivning

Avdelningarna har lämnat driftbudgetprognoser för verksamhetsåret 2008.

Totalt redovisar nämnden ett underskott med 2,1 mnkr. Underskott redovi- sas inom fastighetsavdelningens administration, fastighetsförvaltningen, samt interna serviceenheten städ. Den största avvikelsen redovisas inom fastighetsförvaltningen med 1,5 mnkr. Det beror på att nuvarande elpris är högre än vad som är budgeterat. Nuvarande elpris är 39,1 öre/kWh, vilket är 6,26 öre/kWh lägre än föregående månad. Budgeterat elpris är detsamma som kommunen hade i tidigare elavtal 27,50 öre/kWh.

_____

Kopia till: Arléne Eneroth, för kännedom Bertil Höök, ” -

Akten

§ 17 TN 2008/63 04

Bokslut 2007, Investeringsredovisning

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Att godkänna investeringsredovisningen för slutförda/pågående projekt.

2. Att 6,0 mnkr av redovisat överskott på 36,5 mnkr avseende projekt 4956 VA-försörjning Grängesberg, överförs till 2008 för fortsatt arbete med att säkerställa VA-försörjningen i Grängesberg.

3. Att övriga över/underskott som redovisats i sammanställningen över på- gående projekt överförs till 2008.

Ärendebeskrivning

Investeringsredovisningen redovisar totalt ett överskott på 50 mnkr. Slut- förda projekt redovisar ett överskott med 1,6 mnkr. Pågående projekt redo- visar ett överskott med 48,4 mnkr. Överskottet för pågående projekt, är återstående medel på 36,5 mnkr för projekt VA-försörjning Grängesberg.

Under pågående projekt inom fastighetsförvaltningen, redovisas ett under- skott med 12,5 mnkr avseende genomförandet av på EPC-projektet. Redo- visade kostnader finansieras av särskilt lån som på sikt ska belasta fastig- hetsdriften.

Under året har det totalt investerats 47,3 mnkr, varav 27,5 mnkr i fastig- heter, 9,6 mnkr i gator och vägar, 7,2 mnkr i vatten och avlopp, 0,7 mnkr i avfallshantering, samt 2,2 mnkr i övrig verksamhet.

Slutförda projekt kommer att slutredovisas till tekniska nämnden under 2008.

Tekniska kontoret föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige godkänna investeringsredovisningen för slutförda/pågående projekt, att 6,0 mnkr av redovisat överskott på 36,5 mnkr avseende projekt 4956 VA- försörjning Grängesberg, överförs till 2008 för fortsatt arbete med att säker- ställa VA-försörjningen i Grängesberg samt att övriga över/underskott som redovisats i sammanställningen över pågående projekt överförs till 2008.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 februari 2008 § 8.

_____

Kopia till: Kommunstyrelsen, för handläggning Arléne Eneroth, för kännedom Bertil Höök, för kännedom Akten

§ 18 TN 2008/63 04

Bokslut 2007, Driftredovisning

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen för 2007.

Ärendebeskrivning

Driftredovisningen för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott med 2,0 mnkr, efter justering av tillkommande kapitalkostnader utöver budget med 4,2 mnkr. Under våren beslutade kommunfullmäktige om ett sparkrav på 2 % inom driftverksamheten. Det innebar att tekniska nämnden fick ett sparkrav på 0,7 mnkr, som verksamheterna har uppfyllt.

Det totala positiva resultatet beror till viss del på att elpriserna varit lägre än budgeterat under större delen av året. Kostnaderna för externt inhyrda loka- ler har ökat, men även hyresintäkterna. Det totala resultatet har försämrats i förhållande till oktoberprognosen med 0,9 mnkr. Orsaken till försämringen är i huvudsak de stigande elpriserna under slutet av året.

Driftredovisningen för den taxefinansierade verksamheten redovisar ett överskott med 5,9 mnkr, exklusive tillkommande kapitalkostnader utöver budget med 1,9 mnkr. Överskottet för VA-verksamheten med 8,2 mnkr be- ror på vakanta tjänster, samt mindre kapitalkostnader på grund av in- vesteringsprojekt som inte utförts. Underskottet med 2,2 mnkr för avfalls- hanteringen beror på ökad skatt på förbränning av hushållsavfall, och ökade kostnader för behandling av avfall. Ökade kapitalkostnader och overhead- kostnader för central förvaltning har tillkommit på grund av att verksam- heten numera särredovisas. Även VA-verksamheten särredovisas och be- lastas av dessa kostnader.

I bokslutet balanseras över/underskott för respektive resultatenhet. Resultat- enheterna har fått internränta med 0,4 mnkr som påverkat resultatet inom respektive verksamhet.

Tekniska kontoret föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen för 2007.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 februari 2008 § 9.

_____

Kopia till: Kommunstyrelsen, för handläggning Arléne Eneroth, för kännedom Bertil Höök, för kännedom Akten

§ 19 TN 2007/39 00

Intern kontroll 2007

Beslut

Nämnden godkänner redovisad internkontroll 2007.

Ärendebeskrivning

En process som åstadkoms av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnden, förvaltningschef, övrig ledning och personal för att med rimlig säkerhet tillse att verksamhetens mål nås med beaktande av:

- Verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet - Tillförlitlighet i finansiell och övrig rapportering - Efterlevnad av gällande lagar och förordningar.

En kontrollplan upprättas årligen för tekniska nämnden med rapportering av resultat i samband med bokslutsredovisningen. Rapporten lämnas vidare till kommunstyrelsen.

Tekniska kontoret föreslår nämnden godkänna redovisad interkontroll 2007.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 februari 2008 § 10.

_____

Kopia till: Kommunstyrelsen, för kännedom Bertil Höök, för kännedom Akten

§ 20 TN2008/113 00

Intern kontrollplan 2008

Beslut

Nämnden godkänner föreslagen internkontrollplan 2008 för tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning

En process som åstadkoms av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnden, förvaltningschef, övrig ledning och personal för att med rimlig säkerhet tillse att verksamhetens mål nås med beaktande av:

- Verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet - Tillförlitlighet i finansiell och övrig rapportering - Efterlevnad av gällande lagar och förordningar.

Tekniska kontoret föreslår att internkontrollplan 2008 för tekniska nämnden godkänns.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 februari 2008 § 11.

___

Kopia Bertil Höök, för kännedom

Akten

§ 21 TN 2008/145 45

Kundenkät 2007 - avfallshanteringen

Under hösten 2007 har Ludvika genomfört en kundenkät. Samma enkät har skickats ut i Borlänge, Falun, Gagnef, Ledsand, Mora, Rättvik, Älvdalen, Flen, Katrineholm, Malung, Orsa, Säter och Vingåker.

600 enkäter skickades ut och 430 svarade =svarsfrekvens totalt 71,7 %.

Ludvika får överlag bra betyg och får högsta betyg i jämförelsen med övriga deltagande kommuner/bolag på frågan om fakturans utformning.

Kunderna har över gett kundtjänst ett högt betyg och på frågorna om åter- vinningscentralen.

___

Kopia till: Akten

§ 22 TN 2008/146 34

Kundenkät 2007 - kommunalt vatten och avlopp

Under hösten 2007 har Ludvika genomfört en kundenkät. Samma enkät har skickats ut i Borlänge, Falun, Gagnef, Ledsand, Mora, Rättvik, Älvdalen, Flen, Katrineholm, Malung, Orsa, Säter och Vingåker.

600 enkäter skickades ut och 430 svarade =svarsfrekvens totalt 71,7 %.

Kunderna är generellt nöjda med vatten och avlopp. Det område som kun- derna gett lägre betyg på är information om vatten och avlopp. Kunderna i Ludvika är mer positiva till kolsyrat vatten än övriga deltagande kommu- ner/bolag.

___

Kopia till: Akten

§ 23 TN 2005/200 34

Klenshyttan, VA-försörjning

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Länsstyrelsen i Dalarna att tidi- gare begärd förlängning ska gälla dvs. att datum för färdigställande av kommunalt vatten och avlopp flyttas till 31 december 2009.

Sammanfattning

Tekniska kontoret har begärt förlängning av färdigställande för kommunalt vatten och avlopp till Klenshyttan som beslutades av Länsstyrelsen i Dalarna den 2 maj 2006.

I ett yttrande till Länsstyrelsen har miljö- och byggnämnden beslutat att projektet bör komma tillstånd utan onödigt dröjsmål. Länsstyrelsen har nu begärt in yttrande från tekniska nämnden angående miljö- och byggnämn- dens yttrande.

Tekniska kontoret har för länsstyrelsen och miljö- och byggnämnden pre- senterat två tidsplaner för färdigställande av projektet. Utifrån tidsplanerna kan miljö- och byggnämnden acceptera en förlängning av färdigställande.

_____

Kopia till: Länsstyrelsen i Dalarna, inkl tidsplaner Tommy Brolin, för handläggning Akten

§ 24

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut nr 23-30 _____

§ 25

Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna.

a)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2008-02-05 TN2008/63 04

§ 27 Bokslutskommuniké år 2007 b)

Tekniska nämnden

Protokoll 2008-02-13 § 6-15 c)

Kallelser

Gatukontorsdagar

– forum för stadsmiljö i Kalmar 20-22 maj.

Sveriges Kommuner och Landsting

- Inbjudan till seminarium Vem producerar välfärden? Stockholm den 9/4.

Region Gävleborg/Dalarna

- Nyheter i PBL fr.o.m. 1 januari 2008. Ett första steg till en enklare plan- och bygglag. Vet du vad som gäller? En dag som också går igenom övriga nyheter på PBL-området såsom viktiga rättsfall osv. Gävle den 8 maj.

– Information om regeringens vårproposition. Gävle den 18 april.

SPIRAN

Kommunaljuridik. Örebro den 23-24 april.

___