KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1(3)
Datum
2021-06-08
Kommunstyrelsen
Plats: Stora Vänortsrummet/Teams Tid: tisdag 15 juni 2021 kl. 09:00
• Ordförande, kommunchef och sekreterare finns i Stora Vänortsrummet
• Ledamöter och ersättare ansluter via Teams
• Starta din uppkoppling 30 minuter innan sammanträdet genom att klicka på den länk du fått i din kalender
Ärende
1. Val av justerare
2. Initiativärende - Trädpolicy/Trädvårdsplan 4
3. Fastställande av dagordning
4. Redovisning av delegationsbeslut 5
5. Delgivningar 6
6. Ekonomisk uppföljning för Ockelbo kommun per 30 april 13
7. Instruktioner delårsbokslut 2021-08-31 23
8. Års- och flerårsbudget 2022-2024 - preliminära ramar KF 9. Riktad lönesatsning 2021 och fortsatt långsiktig strategi 26 KF
10. Långsiktig investeringsplan 2022-2028 68
KF 11. Investering - omklädningsrum - Möjligheternas hus 73
KF 12. Kompletterande investering - ventilation Centrumhuset 118
KF
Ockelbo kommun Datum 2021-06-08 Sida 2(3)
Ärende
13. Badhuset/simhallen - Avsiktsförklaring 119
14. Investeringsmedel - Uret/Socialkontoret 121
KF 15. Omfördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget 123 16. Höjning av VA-taxans anläggningsavgift 2022 till 2024 124 KF 17. Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet - ändring av
tidigare beslut 133
KF
18. Försäljning - Prästbordet 1:28 138
KF
19. Försäljning - del av Ugglan 2 147
KF
20. Försäljning - del av Vi 1:16 156
KF 21. Vistelseförbud - förbud att vistas på särskilt angivna
platser 157
KF
22. Förvärv av kraftverk i Testeboån 159
23. Svar på medborgarförslag - Fler nya, snygga
papperskorgar i Ockelbo 169
KF 24. Svar på medborgarförslag - Asfalterade parkeringsplatser
på Sjöbacksvägen 175
KF 25. Återkoppling Heltidsresan (Motion - Utred
arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen)
177
26. Svar på motion - Inför LOV inom äldreomsorgen (M) 179 KF
27. Svar på motion - Belysning på Ulvstavägen (C) 215
KF
28. KS-KF ärenden 217
Ockelbo kommun Datum 2021-06-08 Sida 3(3)
Ärende
29. Information kommunstyrelsen Corona/Covid-19 – aktuell situation
Prioriterade vägar, Trafikverket – beslutas av Tillväxtutskottet Länstrafikplan – kommande beslut
Miljöstrategiskt program, internremiss och därefter politiskt beslut
Masugnsdammen i Åmot, lägesrapport Jädraås-Tallås järnväg, lägesrapport
Reservera 31 augusti för utbildning KS och tjänstepersoner inom kommunkontoret
218
30. Instruktion för kommunchef i Ockelbo kommun 219
31. Rekrytering av kommunchef 223
Magnus Jonsson ordförande
Initiativärende Trädpolicy / Trädvårdsplan
I Ockelbos vision 2030 står bland annat:
Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar "det gröna samhället", från boende och mat till företagande och resursanvändning Vi har över tid sett åtskilliga okunniga beskärningar och fällningar av stora träd i centrala Ockelbo.
Stora friska träd har fällts efter Hälsans stig och nere vid Valsverket, andra nyligen gjorda ingrepp vid Näsbacken vittnar också om brister i kunskap om långsiktig föryngring av trädbestånd,
biologisk mångfald och landskapsvård. Ockelbo kommun har anställda trädgårdsmästare, har de inte varit delaktiga i de ingrepp som gjorts?
Vid Sundsbron finns nu, enligt uppgift, ett akut hot att ta ned några stora, vackra och friska hängpilar på kommunens mark. Tidigare har sådana pilar fällts i närheten av Sundsbron. Det är olyckligt att stora träd fälls till synes godtyckligt.
Det tar lång tid för ett träd att växa sig stort.
Uppvuxna träd är värda flera hundra tusen kronor om man summerar inköp, plantering och alla år av skötsel och vård. Det ska inte vara möjligt i Ockelbo att fälla större träd utan att alla aspekter av en fällning utreds.
Gävle Kommuns trädpolicy börjar med:
Betydelsefulla träd samt viktiga trädbestånd ska värnas och bevaras
Äldre, stora träd innehar alla de värden ett träd kan ha estetiska, historiska, biologiska och
pedagogiska värden. Det går förlorat med varje enskilt åldrat träd som försvinner. Därför är det av största vikt att bevara de träd som idag är stora.
https://www.gavle.se/kommunens-service/bygga-trafik-och-miljo/miljo-och- klimat/naturvard/trad/tradpolicy/
Ockelbo Kommun har ingen sådan policy.
Brister i Ockelbos sätt att behandla träd är tyvärr ingen ny fråga, vilket stärker argumentet att kommunen snarast utformar en policy, som förutom en långsiktig föryngring av trädbestånd, som även omfattar biologisk mångfald och landskapsvård. En sådan policy skulle även underlätta för förvaltningen i deras arbete. Vi har stor kompetens i Ockelbo när det gäller träd och trädgård, de kunskaperna behöver bli utnyttjade bättre.
Vi anser det lämpligt att förstärka det kommande Miljöstategiska programmet med en sådan policy.
Förslag:
– att Ockelbo kommun snarast tar fram en policy för långsiktig föryngring av trädbestånd, biologisk mångfald och landskapsvård
– att all icke-akut trädvård i Ockelbo Kommuns regi upphör tills dess att en policy är framtagen
– att utbildning och kunskap i trädvård, biologisk mångfald och landskapsvård säkras hos de som ansvarar både för planering och utförande av åtgärder inom Ockelbos gröna sektor.
Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1)
Datum
2021-05-31 Referens KS 2021/00003
Kommunstyrelsen
Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2021-05-08 – 2021-06-07 har följande delegationsbeslut fattats:
• Kommunstyrelsens ordförande 2021-05-26 enligt 39 § KL (2017:725) – Avsiktsförklaring – förberedande stöd inom Leader - står bakom arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi.
• Kommunchef 2021-05-26 – Bidrag till Wij trädgårdars
arrangörsförening – 10 000 kronor ur kommunchefens anslag för utvecklingsprojekt.
• Kommunstyrelsens ordförande 2021-06-07 enligt 39 § KL
(2017:725) – Beviljande av visionsmedel till Wij valsverks stiftelse
5
Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1)
Datum
2021-05-31 Referens KS 2021/00004
Kommunstyrelsen
Delgivningar
Förslag till beslut Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
• Gästrike Vatten AB – Protokoll konstituerande styrelsemöte 2021-04-21
• Gästrike Vatten AB – Protokoll från årsstämma 2021-04-21
• Inköp Gävleborg – Protokoll direktionsmöte 2021-05-07
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kallelse 2021-05-18
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll 2021-05-18, §§ 90-91
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll 2021-05-18, §§ 85-89, 92-107
• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-05-18
• Brev 2021-05-04 och svar på brev 2021-05-14 gällande vattenkraftverk vid Testeboån
7
9
Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Henrik Ricknell 070-414 14 43 henrik.ricknell@ockelbo.se
1 (3) 2021-05-14
Diarienummer KS 2021/00315
SVAR GÄLLANDE VATTENKRAFTEN I TESTEBOÅN
Ang vattenkraften i Testeboån
Svar: Det är en senare fråga och en del i kommande process som
kommer utredas för att hitta den bästa lösningen för både drift, förvaltning och underhåll.
Strömsborg & Bosågen
Svar: Strömsborg & Bosågen berörs inte i denna affär. Avsiktsförklaringen gäller enbart att förvärva Nilsson krafts anläggningar och det är:
Strömsbro, Oslättfors, Åmots-bruksdamm och Masugnsdammen.
Bruksdammen i Åmot
Svar: För tidigt att säga vilken åtgärden blir, det vi vet är att vattenspegeln i Hammardammen är jätteviktig för landskapsbilden och ambitionen är att den behålls så mycket som möjligt. Förmodligen så kommer
dammkonstruktionen senare bestå av en nivåhållande och självreglerande dammkropp eller att ett omlöp konstrueras runt befintlig dammkropp.
Kvarndammen i Åmot, Kölsjöån
Svar: Kvarndammen berörs inte i denna affär, helt annan ägare.
10
2 (3) Masugnsdammen i Åmot, Kölsjöån
Svar: Likt samma fråga som Bruksdammen/Hammardammen så är denna damm jätteviktig med en rad olika intressen som är värda att bevara. En senare fråga gällande lösning, troligtvis nivåhållande, självavrinnande sjötröskel som bästa lösning vid dammen.
Timsdammen
Svar: Dammen sköts via servitut. Förhandling i eventuella framtida avtal med nuvarande ägare gällande dammens vara eller icke vara.
Kölsjödammen
Svar: En senare fråga, förmodligen kommer dammkroppen så småningom bytas ut till en nivåhållande och självreglerande sjötröskel.
Bresiljedammen, Bresiljeån
Svar: En senare fråga, förmodligen kommer dammkroppen så småningom bytas ut till en nivåhållande och självreglerande sjötröskel.
Harabodammen, Fansån
Svar: Dammen sköts via servitut. Förhandling i eventuella framtida avtal med nuvarande ägare gällande dammens vara eller icke vara.
Fansendammen
Svar: En senare fråga, förmodligen kommer dammkroppen så småningom bytas ut till en nivåhållande och självreglerande sjötröskel.
Andra Dammar
Svar: Dammarna sköts via servitut. Förhandling i eventuella framtida avtal med nuvarande ägare gällande dammens vara eller icke vara.
11
3 (3) Vattenföring
Svar: Kölsjöån & Bresiljeån är små vattendrag, särskilt under sommar och höst när låg vattenföring råder, men att ta sig torrskodd över åarna är en lite väl överdrivet, man kan klara det på en del smala partier om man hoppar mellan stenarna, har man ambition att gå på botten så torde alla utan gummistövlar bli blöta. Lax & havsöring klarar sig i väldigt små vattendrag, havsöringen kan reproducera sig i bäckar som är helt torrlagda sommartid. Denna fråga är större än lax & havsöring, det här handlar om att säkerställa och trygga dammkonstruktioner, skapa ett stabilt och kontinuerligt flöde i vattensystemet, säkerställa livsmiljön för stationära arter, behålla sjöspeglar och badplatser mm.
12
Ekonomienheten
Krüger, Joachim, 0297-555 27 joachim.kruger@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1)
Datum
2021-05-27 Referens KS 2021/00387 2.5
Kommunstyrelsen
Ekonomisk uppföljning för Ockelbo kommun per 30 april
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning för Ockelbo kommun per 30 april. Kommunen uppvisar ett resultat per 30 april om 10 mkr och med en årsprognos på 6,5 mkr.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning april 2021
13
Ekonomisk uppföljning
april 2021
RESULTATRÄKNING Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos Apr Apr Apr
2021 2021 2021 2021 2021 2021
Verksamhetens intäkter 40 875 40 875 0 13 625 25 577 11 952
Verksamhetens kostnader -428 069 -434 558 -6 489 -142 690 -149 308 -6 618
Av- och nedskrivningar -12 672 -12 672 0 -4 224 -4 163 61
Verksamhetens nettokostnader -399 866 -406 355 -6 489 -133 289 -127 894 5 395
Skatteintäkter 266 934 271 673 4 739 88 978 92 364 3 386
Generella statsbidrag och utjämning 137 940 137 940 0 45 980 45 482 -498
Verksamhetens resultat 5 008 3 258 -1 750 1 669 9 952 8 283
Finansiella intäkter 1 115 5 435 4 320 372 404 32
Finansiella kostnader -2 217 -2 217 0 -739 -313 426
Resultat efter finansiella poster 3 906 6 476 2 570 1 302 10 043 8 741
Årets resultat 3 906 6 476 2 570 1 302 10 043 8 741
Kommentarer till resultaträkningen Ekonomisk uppföljning april 2021
Kommunens delårsbokslut är fr o m 2019 framflyttat i tid till att avse perioden per 31 augusti 2021. För att förskjutningen inte ska innebära försämrad insyn i kommunens ekonomiska läge har en fördjupad ekonomisk uppföljning för april tagits fram. Här presenteras förutom nämndernas resultat även en kommun total. Hänsyn har tagits till aktuell information vad gäller skatter, statsbidrag och finansnetto. Syfte med uppföljningen är att ge en mer heltäckande bild av det ekonomiska läget för kommunen.
Avvikelser kommenteras och eventuella åtgärdsplaner kommer att presenteras.
Månadsuppföljning per april har upprättats och innefattar drift- och investeringsuppföljning med kommentarer per nämnd. Till detta har en resultat- och balansuppföljning upprättats.
Det ekonomiska läget
Under den fortfarande rådande pandemi är läget fortfarande osäkert även om en tecken på en positiv utveckling har märkts. Den befarade negativa utvecklingen för Sveriges ekonomi har inte blivit fullt så stor och en återhämtning syns. En positiv skatteprognos i kombination med olika statliga stöd bidrar till ett något bättre resultat och prognos för kommunen än budgeterat.
Resultat för perioden
Resultaträkningen per sista april visar på ett positivt resultat om 10 mkr för årets fyra första månader. Verksamheternas
nettokostnader ryms inom given budgetram och med positiva budgetavvikelser förutom en liten negativ avvikelse för utbildnings- och kulturnämnden. Finansförvaltningen uppvisar även en positiv avvikelse med en förbättrad skatteprognos som främsta anledning.
Årsprognos
Presenterad årsprognos visar på ett överskott om 6,5 mkr. Kommunstyrelsen beräknas hålla sig inom angiven budgetram.
Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 1,3 mkr. Utbildnings- och kulturnämnden prognosticerar en årsprognos med ett underskott om 3,1 mkr. Finansförvaltningen förväntas ge en positiv budgetavvikelse på 4,7 mkr
15
DRIFTSREDOVISNING Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos Apr Apr Apr
2021 2021 2021 2021 2021 2021
Kommunstyrelsen 80 506 80 506 0 26 835 24 635 2 200
Utbildnings- och Kulturnämnden 160 157 163 207 -3 050 53 386 53 483 -97
Socialnämnden 151 260 149 960 1 300 50 420 48 642 1 778
Revision 773 773 0 258 160 98
Valnämnd 0 0
Summa styrelse och nämnder 392 696 394 446 -1 750 130 899 126 920 3 978
Finansförvaltning -396 602 -400 922 4 320 -132 201 -136 963 4 762
Summa driftsredovisningen -3 906 -6 476 2 570 -1 302 -10 043 8 741
Kommentar till driftredovisningen
Nämndernas utfall per april 2021 visar på ett positivt utfall på 4,0 mkr. Nämdernas prognos för helår 2021 är dock ett underskott om 1,8 mkr som hänförs till utbildnings- och kulturnämnden. Kommentarer till nämndernas utfall redovisas på respektive nämnds redovisning. Revisionen bedöms kunna hålla sig inom givna budgetramar för året. Finansförvaltningen består förutom finansiella intäkter och kostnader även av pensioner, arbetsgivaravgifter, avsättningar m m som redovisas inom verksamhetens
nettokostnader. Finansförvaltningen redovisar ett överskott om 4,8 mkr för perioden och 4,3 mkr som årsprognos.
Nämnderna behöver redovisa ett överskott per april för att möta vikariekostnader under sommaren och även kostnader avseende kommande lönerevision.
BALANSRÄKNING
IB Utfall Årsprognos
2021 April 2021
Tillgångar
Materiella tillgångar 285 356 281 313 285 000
Pågående investeringar 4 149 7 109 14 100
Finansiella anläggningstillgångar 36 907 36 907 36 900
Summa anläggningstillgångar 326 413 325 329 336 000
Fastigheter under exploatering 1 460 1 460 1 460
Fordringar 27 150 22 725 27 740
Kortfristiga placeringar 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 81 458 69 730 68 500
Summa omsättningstillgångar 111 068 94 915 98 700
Summa tillgångar 437 480 420 244 434 700
Eget kapital
Ingående eget kapital -134 668 -142 637 -142 637
Årets resultat -7 969 -10 043 -6 476
Summa eget kapital -142 637 -152 680 -149 113
Avsättningar
Avsättningar (inkl löneskatt) -35 534 -36 562 -39 000
Summa avsättningar -35 534 -36 562 -39 000
Skulder
Långfristiga skulder -169 463 -169 463 -163 550
Kortfristiga skulder -89 847 -61 539 -83 037
Summa skulder -259 310 -231 002 -246 587
Summa skulder, avsättningar och eget kapital -437 480 -420 244 -434 700
Borgensåtaganden 211 255 209 404 209 400
Ansvarsförbindelser 129 912 129 912 128 000
Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 341 167 339 316 337 400
Kommentarer till balansräkningen
Balansräkningen visar kommunens tillgångar och hur de har finansierats. Det egna kapitalets utveckling visar periodens/prognosens resultat och har här stärkts genom det positiva resultatet. Hur mycket av och i vilken takt som investeringar genomförts och aktiverats påverkar balansräkningens storlek.
17
OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning
Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos Apr Apr Apr
Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 2 862 2 862 0 954 774 180
STÖD TILL POLITISKA PARTIER 877 877 0 292 209 83
ÖVRIG VHT 714 714 0 238 125 113
FYSISK O TEKNISK PLAN 1 150 1 150 0 383 698 -315
NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 535 2 535 0 845 735 110
TURISM 150 150 0 50 24 26
VGS 4 756 4 756 0 1 585 1 585 1
RÄDDNINGSTJÄNST 4 800 4 800 0 1 600 1 620 -20
KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 67 -67
KOMMUNIKATIONER 9 550 9 550 0 3 183 3 180 3
FOLKHÄLSA - BRÅ 350 350 0 117 133 -17
FÄRDTJÄNST 990 990 0 330 171 159
UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000 0 667 18 649
KOMMUNADM 23 988 23 988 0 7 996 7 541 455
INTERNATIONELLT 100 100 0 33 4 29
PERSONALADM 1 964 1 964 0 655 293 362
Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 56 786 56 786 0 18 929 17 179 1 750 AME/Integration
FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 96 -96
ARBETSMARKNADSENHETEN 6 640 6 640 0 2 213 2 186 27
Summa AME/Integration 6 640 6 640 0 2 213 2 282 -69
Teknikområdet
FYSISK O TEKNISK PLAN 430 430 0 143 197 -54
VÄGAR, GATOR O PARKER 8 285 8 285 0 2 762 2 871 -109
BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 383 193 190
KOMMUNADM 3 265 3 265 0 1 088 951 137
FASTIGHETER 3 950 3 950 0 1 317 963 354
Summa Teknikområdet 17 080 17 080 0 5 693 5 175 518
Summa kommunstyrelsen totalt 80 506 80 506 0 26 835 24 635 2 200
Kommentarer:
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2021-04-30 visar på ett överskott om 2 200 tkr.
Det är överlag små avvikelser med undantag för fysisk och teknisk planering som pekar mot ett underskott. Som det ser ut just nu kommer det att mötas av övriga verksamheter vilket gör att vi väljer att inte lägga någon avvikelse på årsprognosen i nuläget.
OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning
April Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos April April April
Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 378 378 0 126 112 14
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 395 1 395 0 465 998 -533
KULTURSKOLA 3 366 3 366 0 1 122 1 085 37
SIMHALL 4 015 4 015 0 1 338 1 215 123
IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 984 2 984 0 995 1 077 -82
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 221 221 0 74 10 64
BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 746 3 746 0 1 249 1 212 37
FÖRSKOLEKLASS 3 164 3 264 -100 1 055 1 091 -36
FÖRSKOLA 38 099 38 099 0 12 700 12 207 493
FRITIDSHEM 3 138 3 088 50 1 046 862 184
OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 652 1 852 800 884 600 284
GRUNDSKOLA 57 266 58 466 -1 200 19 089 19 388 -299
VUXENUTBILDNING 12 422 12 422 0 4 141 3 867 274
GYMNASIESÄRSKOLA 2 150 2 150 0 717 881 -164
GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 1 022 1 022 0 341 273 68
ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0
KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
Summa UKN (exkl Gymnasiet) 136 018 136 468 -450 45 339 44 878 461
GYMNASIESKOLA 24 139 26 739 -2 600 8 046 8 605 -559
Summa UKN totalt 160 157 163 207 -3 050 53 386 53 483 -97
Kommentarer:
Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-04-30 visar att nämnden har ett underskott om -97 tkr efter 4 månaders verksamhet.
Allmän fritidsverksamhet har delat ut bidrag till föreningar tidigare än beräknat som en följd av föreningarnas ansträngda ekonomiska läge pga Covid -19. Därav underskott om -533 tkr per april, föräntad prognos 0.
Förskola har ett budgetöverskott om 493 tkr just nu, vilket består av tillfälligt ökade intäkter och mindre lokalkostnader än beräknat.
Verksamheten förväntar kostnader som kommer att minska överskottet.
Utifrån Corona rekommendationer, -personalkostnader för att hålla två förskolor öppen under sommaren. Prognos 0.
Grundsärskola har mindre kostnader än budgeterat, prognos överskott 800 tkr.
Grundskolans underskott fördelas på personalkostnader och verksamhetskostnader. Saknas ersättning för viss personalkostnad.
Övriga verksamhetskostnader ökar mot budget och orsakar underskott, -500 tkr. Köp av huvudverksamhet från fristående aktör är underfinansierad och förväntat underskott om -500 tkr, samt ökade kostnader annan kommunal skola -200 tkr. Prognos underskott -1 200 tkr.
Vuxenutbildningen har mindre löekostnader än budgeterat. Nya rekryteringar i process. Prognos 0.
Gymnasieskolan har högre utbildningskostnader än budget. Snittpriset kostnad per elev har ökat de senaste två åren. Gymnasieskolan beräknas gå mot underskott om -1 000 tkr första halvåret. Andra halvårets kostnader beräknas öka då fler elever börjar skolan till höstterminen. Ytterligare -1 600 tkr under andra halvåret. Prognos -2 600 tkr.
19
OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden - Ekonomisk uppföljning
Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos Apr Apr Apr
Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 142 101 41
KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 67 60 7
ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 14 -14
FAMILJERÄTT 300 300 0 100 104 -4
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 50 50 0 17 12 5
ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 977 977 0 326 291 35
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 366 9 366 0 3 122 3 367 -245
BARN- O UNGDOMSVÅRD 6 374 6 374 0 2 125 1 889 236
INSATSER VUXNA 6 871 7 071 -200 2 290 2 417 -127
EKONOMISKT BISTÅND 7 000 7 200 -200 2 333 2 381 -48
Summa IFO 29 611 30 011 -400 9 870 10 054 -184
VÅRD OCH OMSORG
SÄRSKILDA BOENDEFORMER 47 681 46 181 1 500 15 894 14 911 983
HANDLÄGGARENHETEN 2 641 2 741 -100 880 1 024 -144
STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 482 22 882 600 7 827 7 331 496
ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -225 -225 0 -75 -7 -68
ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 2 921 2 921 0 974 930 44
HEMSJUKVÅRD 12 447 12 447 0 4 149 4 085 64
LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 057 29 357 -300 9 686 9 403 283
SOCIALPSYKIATRI 2 668 2 668 0 889 734 155
Summa VÅRD OCH OMSORG 120 672 118 972 1 700 40 224 38 411 1 813
Summa SN totalt 151 260 149 960 1 300 50 420 48 756 1 664
Kommentarer:
Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-04-30 visar ett överskott mot budget om 1 664tkr.
Individ och familjeomsorg visar på ett underskott om -184 tkr. Kostnaderna för placeringarn kan svänga kraftigt under året.
Prognos för helår med nuvarande förutsättningar -400 tkr.
Särskilda boendet Bysjöstrand visar ett överskott mot budget om 983 tkr. Ersatta sjuklönekostnader och kompletterande covidersättning om 660 tkr har utbetalats till verksamheten under perioden. Prognos för helår är ett överskott om 1 500 tkr.
Handläggarenheten visar ett underskott mot budget om -144 tkr. Ökade konsultkostnader första kvartalet p.g.a. många ärenden. Prognos för helår -100 tkr.
Hemtjänsten visar ett överskott om 496 kr. Lägre personalkostnader p.g.a. stängt Trygghetsboende. Prognos för helår är ett överskott om 600 tkr.
Hemsjukvården väntas hålla budget.
LSS och Socialpsykiatrin är områden där enskilda beslut kan påverka utfallet stort.Några tillkommande beslut 1:a kvartalet.
Prognos på helår är ett underskott om -300 tkr.
I perioden har covidersättning för december-20 sökts med 1 900 tkr men är ej medräknat i utfallet.
Sjuklöner som avser jan-mars har ersatts från Försäkringskassan med 700 tkr under perioden och är medräknat i utfallet.
OCKELBO KOMMUN Investeringsredovisning
Projekt - KS Budget 2021 Pågåendearbete Aktiverat Utfall April Prognos 2021
OSPECIFICERAT KOMMUNSTYRELSEN 60
WIJ FÖRSKOLA - PAVILJONGER 900 313 900
GÄVERÄNGE - KÖK 106 32 140
RABOSKOLA - KOMVUX 650 107 650
YTTRESKÖTSEL - LOKAL 1 000 1 000
GLÄNTAN 690 71 690
HÄLSOCENTRALEN - TAK 400 400
STAKET TENNISBANOR 150 150
IP - Larm och passersystem 200 190 200
IP - Café 100 80 100
INFARTS - VÄLKOMSTTAVLOR 300
KYRKPARKEN 35 35
PERSLUNDA, CYKELVÄG MM 650 650
MASKINER - YTTRESKÖTSEL 1 300 44 44
INVENTARIER KOMMUNKONTOR 100
PA-SYSTEM 50
EKONOMI - UTDATA 150
SOPSORTERINGSKÄRL FASTIGHETER 200 219 219
KOMPAKTLASTARE AVANT 80 80
TRANSPORTER FNW343 40 40
Summa KS innevarande år 6 900 140 120 1 057 5 298
Budget kvar från föregående år Budget Pågåendearbete Aktiverat Utfall April Prognos
C-HUS - OMKLÄDNINGSRUM 1 400 1 208 228 1 450
IP - LÄGERBOENDE 600 -50 300
Summa 2 000 1 158 228 1 750
Separata budgetbeslut Budget Pågåendearbete Aktiverat Utfall April Prognos
C-HUSET - VÄRME O VENTILATION 9 500 342 18 100
WIJ TRÄDGÅRDAR - ÖVERGRIPANDE 11 300 2 491 1 569 11 300
C-HUS - MSB/LEDNINGSPLATS 3 000 17 3 000
GÅNG OCH CYKELPLAN 5 000 848 8 5 000
FRAMTIDENS CENTRUM 2.0 2 639 2 639
Summa KS separatabeslut 31 439 2 850 848 1 577 40 039
Summa kommunstyrelsen 40 339 4 149 968 2 862 47 087
Projekt - UKN Budget Pågåendearbete Aktiverat Utfall April Prognos
Inventarier gem. UKN 720 98 720
Summa UKN 720 98 720
Projekt - SN Budget Pågåendearbete Aktiverat Utfall April Prognos
Inventarier gem. Socialnämnd 300 300
Summa SN 300 300
Summa totalt 41 359 4 149 968 2 960 48 107
Kommentarer:
I april har de flesta investeringar ännu inte påbörjats. Årsprognos är dock att vi kommer förbruka de budgeterade medlen. Det kommer också att kunna tillkomma investeringar under året med tilläggsbudget.
21
OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning
Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos Maj Maj Maj
Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021
10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 2 862 2 862 0 1 193 995 198
11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 877 877 0 365 262 104
13 ÖVRIG VHT 714 714 0 298 153 145
30 FYSISK O TEKNISK PLAN 1 150 1 150 0 479 806 -327
32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 535 2 535 0 1 056 1 233 -177
33 TURISM 150 150 0 63 38 25
36 VGS 4 756 4 756 0 1 982 2 097 -115
38 RÄDDNINGSTJÄNST 4 800 4 800 0 2 000 2 025 -25
39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 0 0
53 KOMMUNIKATIONER 9 550 9 550 0 3 979 4 055 -76
71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 350 0 146 164 -18
79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 413 244 168
91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000 0 833 18 815
93 KOMMUNADM 23 988 23 988 0 9 995 9 377 618
94 INTERNATIONELLT 100 100 0 42 4 38
96 PERSONALADM 1 964 1 964 0 818 380 438
Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 56 786 56 786 0 23 661 21 851 1 810 AME/Integration
21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 235 -235
22 ARBETSMARKNADSENHETEN 6 640 6 640 0 2 767 2 477 290
Summa AME/Integration 6 640 6 640 0 2 767 2 712 55
Teknikområdet
30 FYSISK O TEKNISK PLAN 430 430 0 179 258 -78
34 VÄGAR, GATOR O PARKER 8 285 8 585 -300 3 452 3 632 -180
773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 479 207 272
93 KOMMUNADM 3 265 3 265 0 1 360 1 407 -46
FASTIGHETER 3 950 3 650 300 1 646 1 317 329
Summa Teknikområdet 17 080 17 080 0 7 117 6 820 296
Summa kommunstyrelsen totalt 80 506 80 506 0 33 544 31 384 2 161
Kommentarer:
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2021-05-31 visar på ett överskott om 2 161 tkr.
Det är överlag små avvikelser med undantag för fysisk och teknisk planering som pekar mot ett underskott. Som det ser ut just nu kommer det att mötas av övriga verksamheter vilket gör att vi väljer att inte lägga någon avvikelse på årsprognosen i nuläget.
Även yttresköttsel ser ut att göra ett underskott för perioden men det kan troligt mötas av ett litet överskott på fastigheter vilket gör att årsprognosen fortfarande är att vi kommer hålla oss på ram.
Ekonomienheten
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3)
Datum
2021-05-16 Referens KS 2021/00204
Kommunstyrelsen
Instruktioner delårsbokslut 2021-08-31
Förslag till beslut
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen
Instruktioner för delårsbokslut per 31 augusti 2021 godkänns
Sammanfattning av ärendet
Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år per den 31augusti.
Instruktioner för kommunens delårsbokslut behandlas av kommunstyrelsen i juni 2021.
För att förkorta tiden tills det att delårsbokslutet presenteras för
kommunfullmäktige så kommer det för 2021 inte innehålla en sammanställd redovisning för koncernen. En sammanställning för koncernen och de ingående bolagens delårsbokslut kommer att presenteras för
kommunstyrelsen i oktober.
Processen är att kommunens delårsbokslut behandlas av kommunstyrelsen den 28 september 2021 och av kommunfullmäktige den 18 oktober 2021.
Respektive nämnds delårsbokslut behandlas av nämnden i september.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
Sammanträdesdatum och arbetsgång Kommunstyrelsen den 28 september 2021
Det kompletta delårsbokslutet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 28 september 2021. Nämndernas verksamhetsberättelser kommer att ingå i delårsbokslutet och behandlas vid samma tillfälle.
Nämndernas verksamhetsberättelse presenteras utifrån bifogade instruktioner.
Ordföranden, förvaltningschefer deltar vid kommunstyrelsens sammanträde och redogöra för respektive nämnds resultat.
Beslut i kommunfullmäktige den 18 oktober 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-14
23
Ockelbo kommun Datum 2021-05-16 KS 2021/00204 Sida 2(3)
Ärendet
Instruktioner respektive nämnds verksamhetsberättelse
Delårsbokslutet är inte lika omfattande som en årsredovisning, men strukturen ska vara den samma. Nämndernas verksamhetsberättelse ska i likhet med årsredovisningen innehålla följande sex rubriker:
1. Verksamheten - Kort beskrivning av nämndens verksamhet
2. Viktiga händelser under året - Kommentar till händelser under året.
3. Mål/ måluppfyllelse - Verksamhetsberättelsen ska innehålla kommentarer till måluppfyllelse utifrån nämndernas mätbara mål
4. Ekonomisk redovisning - Kommentarer till resultatet ska anges och kommentar till måluppfyllelse med koppling till god ekonomisk hushållning. Detta utifrån kommunens finansiella målsättning:
”God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter”.
Kommentarer till resultatet ska anges enligt följande:
XXXnämnden redovisar ett underskott/överskott för perioden om -/+XX mkr, vilket förklaras av (ange förklaring).
Kommentarer till periodens resultat och årsprognos med måluppfyllelse ska anges. Om det vid någon av styrelse och nämndernas uppföljning redovisas en budgetavvikelse ska en åtgärdsplan finnas med i
delårsbokslutet.
Drift- och investeringsredovisning
Redovisningen är uppdelad utifrån nedanstående rubriker och gäller för både drift- och investeringsbudgeten. Rubriker i enlighet med övrig ekonomisk uppföljning.
Budget
2021 Prognos
2021 Avvikelse
2021 Budget
2021-08-31 Delårsbokslut
2021-08-31 Avvikelse
2021-08-31 Delårsbokslut 2020-08-31
• För att erhålla ett rättvisande resultat är det är av vikt att kontrollera redovisningen extra noga under augusti månad.
• Fakturaportalen ska vara tömd den 31 augusti 2021. Inga fakturor får ligga kvar i portalen, eftersom det påverkar redovisningen.
• Vid delårsbokslutet ska jämförelse med föregående års delårsbokslut göras.
5. Framtiden – Kommentarer till nämndens förväntade utveckling inom den närmaste framtiden. Möjligheten finns även att lyfta fram områden som nämnden anses vara av särskild vikt.
6. Uppföljning av nyckeltal - De nyckeltal som presenterades vid fastställande av budgeten är av vikt att följa upp.
Ockelbo kommun Datum 2021-05-16 KS 2021/00204 Sida 3(3)
Övriga förutsättningar
Nämndernas delårsbokslut ska vara max tre sidor (exkl drift- och investeringsbilagan och måluppfyllelse).
Övriga områden att kommentera Personalredovisning
Varje nämnd ska redovisa sjukfrånvaro för perioden och från bokslutet uppdelat på kön. Måluppfyllelse ska anges och jämföras med samma period föregående år.
Internkontrollplanarbetet
Avstämning och uppföljning av internkontrollplan 2021 ska ske i samband med delårsbokslutet i ett separat ärende.
Instruktionerna kommer att kompletteras med
• Nämndernas mätbara mål
Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen
25
Ekonomienheten
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(8)
Datum
2021-05-18 Referens KS 2021/00256
Kommunstyrelsen
Års- och flerårsbudget 2022 - 2024 - preliminära ramar
Förslag till beslut
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och flerbudget 2022 - 2023 med utökad ram i enligt med de tillägg som styrelse/nämnder erhöll för budget 2021. För budgetram för 2024 har grundramen för 2023 uppräknats med 1,8 %.
− Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1 500 000 kronor per år fr o m 2022.
− Utbildnings- och kulturnämndens budgetram utökas med 900 000 kronor per år fr o m år 2022.
2. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och flerårsbudget 2022–2024 fastställs enligt följande:
Driftsbudget 2022 2023 2024
Kommunstyrelsen 82 216 83 961 85 473
Utbildning/kultur 161 671 161 932 164 464
Socialnämnd 154 567 157 946 160 789
Revision 787 802 817
Valnämnd 100 0 0
Summa driftsbudget 399 341 404 641 411 542
- varav VGS 4 944 5 022 5 062
- varav gymnasieskola 23 339 21 239 21 239
3. Styrelse och nämndernas mätbara mål 2022 ska ingå i respektive budgetförslag.
Investeringsbudget 2022 2023 2024
Kommunstyrelsen 12 250 7 900 7 900
Utbildnings- och kulturnämnd 720 800 800
Socialnämnd 300 300 300
Summa investeringsbudget 13 270 9 000 9 000
Ockelbo kommun Datum 2021-05-18 KS 2021/00256 Sida 2(8)
4. Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål för 2022 diskuteras vidare under höstens budgetprocess.
5. Personalutskottets förslag till utökat friskvårdsbidrag hänförs till ekonomiutskottet och kommunstyrelsen i oktober 2021.
6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och handläggs separat.
7. Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever och kostnad per elev hänförs till höstens budgetprocess. Avstämning ska ske inför ekonomiutskottet i oktober 2021.
8. Ekonomichef får i uppdrag att tillsammans med teknisk chef och representanter från Ockelbogårdar AB att presentera en
investeringslösning av simhallen. Uppdraget ska presenteras vid kommunstyrelsen sammanträde i juni 2021.
9. Komplettering av investeringsanslag avseende ventilation Centrumhuset handläggs i ett separat ärende vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021.
10. Utökad budgetram med anledning av investering av omklädningsrum och läktare vid Ugglebo Arena behandlas i ett separat ärende vid
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021.
Sammanfattning av ärendet
Inför fastställande av preliminära ramar avseende drift- och
investeringsbudget 2022–2024 har överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Instruktioner med uppdrag har delgivits och behandlats av respektive nämnd med inlämnande av skriftligt underlag.
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har bolagen även vara delaktiga i kommunens budgetarbete. Ockelbogårdar AB har bjudits in till
överläggningen för att presentera bolagets budgetförutsättningar inför 2022–
2024.
Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd.
Inför höstens budgetarbete föreslås att det fortsatta budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och flerbudget 2022 – 2023 med utökning i enlighet med utökad ram i enligt med de tillägg som
styrelse/nämnder erhöll för budget 2021. För budgetram för 2024 har 2023 års budgetram uppräknats med 1,8 %.
Beslutsunderlag
Controller Ann-Sofie Stenssons förutsättningar och instruktioner 2021-04-06 och 2021-05-12 och tjänsteskrivelse av 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021–04-27, § 52
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 53 (friskvård) Utbildning- och kulturnämnden 2021–04-21, § 27 Socialnämnden 2021–04-22, § 16
VGS 2021-03-24, § 45
27
Ockelbo kommun Datum 2021-05-18 KS 2021/00256 Sida 3(8)
Ärendet
Omvärldsbevakning
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024.
Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar vi med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten
konjunkturuppgång.
Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–
2022, samt något lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024.
Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.
BNP-tillväxt 2022-2024
2020 2021 2022 2023 2024
BNP –3,1 3,2 3,5 1,9 2,0
För att erhålla minskad arbetslöshet är riktmärket att BNP måste var minst 2,5 procent. BNP är
värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. BNP är det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas en ökning av BNP över tid.
Små ökningar av skatteunderlaget 2020 och 2021
SKR:s prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år.
Det är en effekt av den kraftiga konjunkturnedgångpandemin utlöst. Antalet sysselsatta minskade, en mindre andel av de sysselsatta arbetade (eftersom fler var frånvarande) och den arbetade tiden per person minskade kraftigt.
Det motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, men
lönesumman växte ändå med mindre än en procent.
Samtidigt ökade visserligen inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning mycket kraftigt, till stor del en följd av covid-19-pandemin och tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna. Men skatteunderlagstillväxten ser ändå ut att ha stannat en bit över två procent Under tredje kvartalet 2020 inleddes en snabb konjunkturåterhämtning. Men när pandemins andra våg vällde in under senare delen av hösten upphörde återhämtningen nästan helt och den går fortfarande på sparlåga. Trots det görs beräkning att lönesumman ökar betydligt mer 2021 än 2020.
Det beror främst på att vi prognostiserar tilltagande ökning av arbetade timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av befolkningen då bör vara vaccinerad.
Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Totaleffekten är att vi räknar med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021.
