Utdragsbestyrkande
Plats och tid
Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.00,
15.10-15.30.
Beslutande
Arnold Andréasson (C), ordförande
Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Patrik Ströbeck (M), ledamot
Thim Borg (S), ledamot
Håkan Abrahamsson, (M), ledamot Ulrika Thulin (S), ledamot
Sven-Erik Sjöstrand (V), ledamot
Ulla-Britt Brandin (KD), tjänstgörande ersättare
Övriga deltagande
Pehr Magnusson (M), ej tjänstegörande ersättare Martin Nilsson (FP), ej tjänstegörande ersättare Hans Stifors (PF), ej tjänstegörande ersättare Martin Nilsson (FP), ej tjänstegörande ersättare Gerrit Fokkema (MP), ej tjänstegörande ersättare Marianne Zackrisson (S), ej tjänstegörande ersättare Per Almström, kommunchef
Stefan Didrik, sekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef § 85-90
Utses att justera
Thim Borg
Justeringens plats och tid
Kommunkontoret 2012-06-28
Underskrifter Sekreterare
Paragrafer
85-92
Stefan Didrik
Ordförande
Arnold Andréasson
Justerande
Thim Borg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2012-06-20
Datum för anslags uppsättande 2012-06-29 Datum för anslags nedtagande 2012-07-30 Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret
Underskrift
Stefan Didrik
§ 85
Ekonomisk rapport maj. Dnr 2012.172
Ekonomichefen deltar på sammanträdet och redogör för ekonomin under maj månad.
Kommunstyrelsen beslutar,
att lägga informationen till handlingarna.
Utdragsbestyrkande
§ 86
Förslag till ekonomiska ramar under åren 2013-2015.
Dnr 2012.152
Vårpropositionen
Den 16 april presenterade regeringen 2012 års vårproposition. I denna vårproposition presenteras inga skarpa förslag, som påverkar kommunsektorn, utan förslag till förändringar skjuts fram till höstens budgetproposition.
Den höga farten i svensk ekonomi, har mattats betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. Under hösten och vintern har den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin, och i Sverige kommit av sig.
Oron har varit stor för de finansiella marknaderna och de skuldsatta staterna. Situationen är nu mer stabil. Europeiska Central Bankens utfärdande av treåriga lån till låg ränta, har påtagligt minskat risken för att de statsfinansiella problemen sprider sig till banksektorn. Däremot kvarstår bekymren för hur Europas skuldsatta ekonomier, ska kunna klara av att få tillväxt i sina ekonomier, då besparingskraven är mycket stora. Det innebär att det finns risk, för att recessionen i Europa kvarstår även nästa år.
Den svagare internationella efterfrågan leder till att den svenska exporten inte ökar alls 2012, och även till låga investeringar. Hushållen är också försiktiga med att konsumera, inte minst på grund av oron i omvärlden.
Arbetslösheten ökar till 7,8 procent år 2012, och ligger kvar på denna höga nivå även 2013. Det är först 2014, som minskningen av arbetslösheten tar fart, och konjunkturläget bedöms normaliseras 2016, nära 8 år efter att nedgången inleddes i kölvattnet av finanskrisen 2008. Ett stort problem är om den pågående inbromsningen i svensk ekonomi, får större negativa permanenta effekter på arbetsmarknaden, framförallt genom att grupper som i nuläget står långt från arbetsmarknaden inte kommer in på den.
Det låga resursutnyttjandet och relativt låga löneökningar, leder till att den underliggande inflationen, kommer vara under två procent och regeringen antar, att riksbanken sänker reporäntan från dagens 1,5 procent till 1,0 procent under sommaren 2012. Denna räntenivå beräknas kvarstå ca ett år, innan reporäntan höjs i takt med den starkare konjunkturen.
I vårpropositionen bedömer regeringen, att kommunsektorn klarar balanskravet med hänvisning till att sektorn, bedöms anpassa sina kostnader till balanskravet. Men man påpekar dock att det är stora skillnader mellan olika kommuner.
SKL delar regeringens uppfattning, att kommuner och landsting så långt möjligt strävar efter att uppnå balanskravet. SKL delar även uppfattningen att det är betydande skillnader mellan olika kommuners finansiella ställning, och möjlighet att uppnå balanskravsresultatet. Det är därför av yttersta vikt, att det förslag till nytt utjämningssystem som överlämnades till regeringen våren 2011 hanteras, och rådande obalanser minimeras.
Till följd av ekonomiska regleringar som avser ändrade kommunala åtaganden, i samband med införandet av den nya gymnasieskolan, fortsätter regeringens indragning av statsbidragen. För Perstorps kommun motsvarar 2013 är minskningen 0,7 miljoner, år 2014 uppgår den till 1,0 miljoner och från och med år 2015 dras 1,5 miljoner kronor in.
Utveckling av skatteunderlaget (skatteunderlagsprognoser) Procentuell förändring
2011 2012 2013 2014 2015
Kommunprognos, maj 20121 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3
1Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 20 juni 2012, gällande budget 2013 och flerårsplan 2014–2015.
Nybyggnationer/ombyggnation av förskole- och grundskolelokaler 2013-05-01 Rosenhills och Trollbackens förskolor flyttar till nybyggda lokaler öster om Parkskolan.
Investeringskostnaden beräknas till 17,0 mkr.
2013-09-01 Nytt centralkök, delar av handikappomsorgen samt Hökens och Sjumilaskogens förskolor, flyttar till ombyggda lokaler på Rosenhill.
Investeringskostnaden för Perstorps Bostäder AB beräknas till 40,0 mkr.
2013-10-01 Pärlans förskola i Oderljunga flyttar till nybyggda lokaler vid Oderljunga skola. Investeringskostnaden beräknas till 11,0 mkr.
2014-08-01 Nybyggnation på Centralskolan är inte kostnadsberäknad.
Befolkningsprognos
Framtagen ekonomisk prognos för åren 2013–2015, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan;
2011-11-01 7 153 utfall 2011-12-31 7 159 utfall 2012-05-21 7 124 utfall
2012-11-01 7 130 prognos 2013 års skatter och statsbidrag
2013-11-01 7 160 prognos 2014 års skatter och statsbidrag
2014-11-01 7 190 prognos 2015 års skatter och statsbidrag
Den ekonomiska utvecklingen
Om kommande beräkningar och prognoser gällande LSS-utjämnings- avgiften (i dagsläget mycket osäkert), skatteunderlaget och befolkningsutvecklingen, avviker negativt från framtagen resultatbudget, måste en höjning av den kommunala skattesatsen övervägas.
Om till exempel LSS-utjämningsavgiften ökar med 4,0 mkr och antalet kommuninvånare den 1 november 2012 är 7 100, jämfört med budgeterat 7 130, minskas kommunens intäkter med 5,3 mkr, vilket motsvarar en höjning av den kommunala skattesatsen med 47 öre, från 20,56 till 21,03.
Utdragsbestyrkande
Kostnadsutvecklingen inom barn- och utbildningsnämnden
Kostnadsutvecklingen inom barn- och utbildningsnämnden är mycket oroande. Trots förslag till kraftiga uppräkningar i nämndens ekonomiska nettoramar 2013-2015, finns ytterligare krav på kostnadsuppräkningar, vilka kan komma att sätta press på den kommunala skattesatsen och ekonomin.
Av denna anledning är en stärkt budgetdisciplin ytterst nödvändig, verksamhet och budget måste följas åt.
Anders Ottosson Ekonomichef
Arbetsutskottet beslutar,
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till ekonomiska ramar åren 2013-2015.
Lars Svensson (S) deltar ej i beslutet i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar,
att godkänna förslag till ekonomiska ramar åren 2013-2015.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.
§ 87
Motion om E-lön Dnr 2011.307
Motionen inkom ifrån Vänsterpartiet i Perstorp den 11
november 2011. Förslag till svar på motionen har nu inkommit ifrån ekonomichefen.
Motion angående e-lön
Från Stella Nyhlén (v) och Sven-Erik Sjöstrand (v), har inkommit en motion gällande införande av e-lön till alla anställda.
Motionsställarna vill spara in på papper och miljöpåverkan samt minska på kostnaden, genom att övergå till e-lön.
Kostnaden för utskick av lönebeskeden i pappersform är ca 6 000 kronor per månad / (ca 7 kronor/styck). E-lönebesked kostar ca 3 000 kronor per månad (ca 3 kronor styck), och gäller om alla anställda väljer detta istället för pappersform.
E-lön sparar på klimatet och på kostnaden för utskrift, papper och porto.
Distributionen är snabbare och säkrare än postutdelning, och belast-ningen på löneadministrationen kan minska, när medarbetarna alltid kan hitta sina lönebesked. De anställda får e-lönebeskedet minst en dag tidigare än pappersbeskedet.
De anställda ska få möjlighet att själv välja, om de vill ha sitt lönebesked elektroniskt eller inte.
Det finns förutom olika banker, också andra aktörer på marknaden som kan erbjuda e-lön, vilket innebär att vi kommer att utreda frågan ytterligare, med målsättningen att senast under år 2014 erbjuda e-lön till alla anställda i Perstorps kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,
att med anledning av det som ovan har anförts, anse motionen besvarad.
Anders Ottosson Ekonomichef
Utdragsbestyrkande
Arbetsutskottet beslutar,
att föreslå att kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar,
att att hemställa hos kommunfullmäktige att motionen anses
besvarad.
§ 88
Åtgärdsplan för ekonomi i balans BUN. Dnr 2012.62 Barn- och utbildningsnämnden har i en skrivelse till kommunstyrelsen 2012-05-08 begärt uppskov med den åtgärdsplan som kommunstyrelsen 2012-03-21 beslutade att BUN skulle lämna in senast den 2012-04-30.
Arbetsutskottet beslutar,
att åtgärdsplanen redovisas för kommunstyrelsen på sammanträdet i juni 2012.
Kommunstyrelsen beslutar,
att notera planen för ekonomi i balans samt,
att Barn- och utbildningsnämnden skall senast den 1 augusti inkomma med en redovisning över de beslut nämnden fattat för en budget i balans.
Delgivning:
BUN
Utdragsbestyrkande
§ 89
Attestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Dnr 2012.153
Förslag till beslut ifrån ekonomichefen:
Kommunstyrelsen beslutar,
att godkänna förslag till gransknings- och beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden enligt bilaga.
Arbetsutskottet beslutar,
Att föreslå att kommunstyrelsen godkänner förslag till gransknings- och beslutsattestanter för kommunstyrelsens
verksamhetsområden enligt bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar,
att godkänna förslag till gransknings- och beslutsattestanter
för kommunstyrelsens verksamhetsområden enligt bilaga.
§ 90
Direktplacering av kommunförsäkring enligt Teckal- undantaget. Dnr 2012.155
Perstorps kommun är sedan 2005 delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Vid den senaste försäkringsupphandlingen som genomfördes under år 2009, utsågs bolaget till försäkringsgivare för kommunförsäkring under avtalsperioden 2010-01-01—2012-12-31, med möjlighet till förlängning till och med 2013-12-31.
Med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget, erbjuds delägarna en möjlighet att placera sina kommunförsäkringar direkt i bolaget.
Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, innebär att statliga myndigheter, kommuner och landsting under vissa förutsättningar inte behöver tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU), när de köper varor eller tjänster.
Regeln trädde i kraft den 15 juli 2010 och gäller vid inköp från en leverantör som är en juridisk person och som myndigheten, kommunen eller landstinget äger eller är medlemmar i (exempelvis ett aktiebolag), eller från en gemensam nämnd som de har tillsatt.
Undantaget är tillfälligt och upphävs den 1 januari 2013. En statlig utredning har fått i uppdrag att innan dess lämna förslag till en eventuellt permanent lösning. Det nya regelverket bygger på EU-lagstiftning, vilket gör det sannolikt att lagen består.
Enligt EU-domstolens rättspraxis finns möjlighet för medlemsländerna att undanta vissa avtal från upphandlingsskyldighet, trots att avtalen innebär att en upphandlande myndighet gör inköp från en enhet som formellt sett är fristående från myndigheten. Det här undantaget infördes i Sverige i och med den nya paragrafen i LOU, 2 kap. 10 a § LOU.
För att undantaget från upphandlingsskyldighet ska gälla måste följande två förutsättningar vara uppfyllda samtidigt:
- verksamhetskriteriet (huvuddelen av verksamheten ska vara knuten till ägarna)
- kontrollkriteriet (gemensam och effektiv kontroll, avgörande inflytande över strategi och beslut)
Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s verksamhet uppfyller båda kriterierna.
När både kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet är uppfyllt, är ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och leverantören undantaget från begreppet upphand-lingskontrakt i LOU. Sådana inköp behöver därmed inte upphandlas. Kontroll- och verksamhetskriterierna brukar även kallas för Teckal-kriterierna, efter namnet på en av parterna i det rättsfall, där EU- domstolen för första gången slog fast möjligheten till detta undantag från skyldigheten att upphandla.
Efter överläggning med vVD Per-Olof Derborn har ekonomikontoret genom
Utdragsbestyrkande
2012, och en sänkning av premien med 67 282 kronor, från 507 118 kronor till 439 836 kronor. Utöver detta ingår kommunen i ett premieåterbäringssystem, vilket är beroende på skadeutfall och fasta kostnader i bolaget, och kan innebära ytterligare sänkta premier.
Offerten omfattar också en möjlighet för kommunen att välja direktplacering av kommunförsäkring för perioden 2013-01-01 – 2015-12-31, vilket innebär att Kommunassurans Syd Försäkrings AB endast tar ut 50 procent av indexregleringen under dessa tre år, vilket kan innebära ytterligare en besparing på mellan 2-5 procent.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar,
att med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, 2 kap. 10 a § LOU, direktplacera kommunförsäkring i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för perioden 2013-01-01 – 2015-12- 31.
Anders Ottosson Ekonomichef
Arbetsutskottet beslutar,
att föreslå kommunstyrelsen med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, 2 kap. 10 a § LOU,
direktplacera kommunförsäkring i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för perioden 2013-01-01 – 2015- 12-31.
Kommunstyrelsen beslutar,
att med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget i
lagen om offentlig upphandling, 2 kap. 10 a § LOU,
direktplacera kommunförsäkring i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB för perioden 2013-01-01 – 2015-12-31.
§ 91
Kommunchefen informerar
Kommunchefen deltar på sammanträdet och redogör muntligen för vad som sker inom förvaltningarna.
Kommunledningskonferens med Kommunförbundet Skåne i Svalöv.
Överklagan av ny förskola vid Parkskolan.
Förvaltningsrätten har avslagit överklagan ifrån C4 bygg.
Centrumgruppen har haft sitt första sammanträde.
Arkitektförslag på ombyggnation av Tekniska kontorets lokaler.
Barnens bästa bord. Perstorps kommun avvaktar lite med att ansöka till projektet.
Kommunstyrelsen beslutar,
att lägga informationen till handlingarna.
Utdragsbestyrkande
