Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 12 april 2013, kl. 9.45-12.00 på Kulturhuset Fregatten, Stenungsunds kommun

Just:

1

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

fredag 12 april 2013, kl. 9.45-12.00 på Kulturhuset

Fregatten, Stenungsunds kommun

Ledamöter

Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg

Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (FP), Göteborg

Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda Kia Andréasson (MP), Göteborg

Mats Werner (S), Härryda Per Ödman (M), Kungsbacka Mats Pilhem (V), Göteborg Eva Borg (S), Kungsbacka Martin Johansen (FP), Tjörn Patrik Ehn (SD), Göteborg Jenny Svanergren (MP), Partille Lennart Wassenius (C), Lerum Paula Örn (S), Ale

Anna-Lena Holberg (M), Lerum

Ersättare

Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Marcus Claesson (FP), Mölndal, tjänstgörande Rolf Edvardsson (S), Öckerö, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), tjänstgörande Benny Andersson (S), Tjörn, tjänstgörande Mikael Berglund (M), Ale, tjänstgörande

Adjungerade

Kent Sylvan (M), Stenungsund Joakim Järrebring (S), Alingsås Magnus Pettersson (V), Lerum Bo Pettersson (S), Stenungsund Carola Granell (S), Stenungsund samt

Just: 2 Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Nils-Gunnar Ernstson, GR Gustav Höjer, GR Ylva Löf, GR Pia Arnesson, GR Clara Engstrand, GR ---Paragrafer: 188 - 197 ---

§ 188 Muntliga föredragningar

- Ylva Löf leder en diskussion kring uppdateringen av Uthållig tillväxt.

- Nils-Gunnar Ernstson ger en rapport från senaste sammanträdet med Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

Just:

3

§ 189 Förslag till yttrande över Västra Götaland

2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Götaland 2014-2020

GR har i skrivelse från Västra Götalandsregionen daterad 2013-02-01 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss senast 2 maj 2013.

Ett förslag till yttrande från GR har tagits fram, daterat 2013-04-08. Efter remissbehandlingen i Västra Götaland kommer ett slutligt förslag till strategi att behandlas på BHU den 25 juni, regionstyrelsen 10 september och

regionfullmäktige 24 september.

Förbundsstyrelsen beslutar

att för GRs del godkänna förslag till yttrande över Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020, daterat 2013-04-08.

§ 190 Verksamhetsövergripande riskanalys och

internkontrollplan för Göteborgsregionens

kommunalförbund (GR)

GR har under hösten 2012 och våren 2013 tagit fram en

verksamhetsövergripande riskanalys och därtill kopplad internkontrollplan, enligt bilagor. Internkontrollplanen visar GRs handlingsplan för hur risker hanteras idag och hur planerade åtgärder ska genomföras för att hantera identifierade riskområden. I internkontrollplanen framgår också vem i verksamheten som ansvarar för riskområdet och även, i förekommande fall, resultatet av utförda tester av befintliga kontrollåtgärder.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anta verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 2013.

Just:

4

§ 191 Mandat till förbundsstyrelsen att hantera

GRs resultat

Över- respektive underskott som redovisas vid årsbokslut för GR disponeras av förbundsfullmäktige. Eftersom förbundsfullmäktige endast sammanträder en gång per år innebär detta att möjligheten att reglera ett underskott eller att disponera ett överskott på det nya verksamhetsåret fördröjs med ca ett halvt år. Förbundsfullmäktige beslöt 2004-06-15 att bemyndiga GRs

förbundsstyrelse att besluta om hantering av årsresultat genom tilläggsanslag/ombudgetering för kommande verksamhetsår.

GRs auktoriserade revisorer har önskat ett förtydligande av vad som gäller avseende åberopande av synnerliga skäl enligt Kommunallagen vid

tilläggsanslag/ombudgetering samt med avseende på minimikrav på eget kapital och soliditet för förbundet. Föreliggande förslag har därför tagits fram.

Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

att bemyndiga förbundsstyrelsen att besluta om hantering av årsresultat och balanskrav genom tilläggsanslag/ombudgetering för de

kommande verksamhetsåren genom åberopande av synnerliga skäl, att bemyndiga förbundsstyrelsen att fastställa miniminivå på soliditeten

för GR, samt

att sätta ett soliditetsmått för GR på minst 20 % per 2012-12-31 samt årligen revidera detta mått.

Just:

5

§ 192 Ekonomisk rapport över årsbokslut 2012

2012 blir 14,9 mkr. Omsättningen 2012 (311,2 mkr) är lägre än omsättningen 2011 (369,0 mkr), se bilaga.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för årsbokslut 2012 för GR.

§ 193 Förslag till disposition av överskott i

årsbokslut för 2012

GR visar för år 2012 ett positivt resultat på 14,9 mkr. GR uppfyller per 2012-12-31 förbundsstyrelsens soliditetskrav på 20 procent. Styrelsen kan därför göra avsteg från balanskravet och åberopa synnerliga skäl för att ombudgetera i 2013 års budget.

Ombudgetering/tilläggsanslag 2013 föreslås uppgå till 4 633 tkr och avser uppdrag utöver redan lagd budget 2013, enligt bilaga.

Förbundsstyrelsen beslutar

Just:

6

§ 194 Policys och riktlinjer för

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Efter önskemål från GRs auktoriserade revisorer har en sammanställning gjorts av gällande policys och riktlinjer för GRs verksamhet. Bedömningen är att förbundsstyrelsen bör ges möjlighet att bedöma de policys och

riktlinjer som finns åtminstone en gång per mandatperiod.

Mats Pilhem (V) framhåller vikten av att en policy bör tydliggöra att inrikes flygresor i möjligaste mån bör undvikas.

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa föreliggande sammanställning av gällande policys och riktlinjer för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), samt

att notera till protokollet att en uppföljning av frekvensen av flygresor inom GR bör göras.

§ 195 Anmälningsärende från presidiet

Från sammanträde 2013-02-04

§ 194 Hantering av remiss angående tillväxtprogram för Västra Götaland Presidiet beslöt att godkänna förslag till hantering av remiss angående tillväxtprogram för Västra Götaland.

Förbundsstyrelsen beslutar

Just:

7

§ 196 Götalandsbanan, delen Göteborg - Mölnlycke

uppdrag till presidiet 2013-02-22 att söka möjligheter att finansiera en utredning för sträckan Göteborg-Mölnlycke. En samarbetsgrupp har formerats med inriktningen att teckna en överenskommelse med Trafikverket före sommaren.

§ 197 Muntlig föredragning

Ylva Löf ger en lägesrapport från Västsvenska paketet och effekter av trängselskatten.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jonas Ransgård Johan Nyhus

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla 2013.