Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-18
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 88/2016 Dnr 2016/0167 KS-1
Diariekod: 109
Internkontroll redovisning 2015 och plan 2016-2017 för kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-03-18 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Uppföljning av intern kontrollplan 2015
I kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen ingår fyra kontrollmoment. Två kontroller är av kommunövergripande karaktär, det vill säga kontrollerna har genomförts av samtliga nämnder. Dessa är:
• Att delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen.
• Kontrollera vid representation/kurs/konferensfakturor, att det finns deltagarförteckning, syfte och program till fakturorna.
De två övriga är nämndspecifika vilket innebär att kontrollerna endast gjorts inom kommunstyrelsens område. Dessa är:
• Rätt personer på lönelistan
• Arbetsmiljöansvaret delegerat enligt arbetsmiljölagen Av de fyra genomförda kontrollmomenten noterades i ett fall ingen avvikelse medan mindre avvikelser framkom vid de övriga kontrollerna.
Intern kontrollplan 2016/2017
För kommande kontrollplan har följande nämndspecifika risker valts ut för kontroll:
• Risk att direktupphandling inte genomförs enligt beslutade handläggningsrutiner.
• Risk för felaktigt konterad moms vid representation
• Risk att arkivering och gallring inte sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan
• Risk att rätt upplåtelseavgift inte faktureras till avtalsmotpart Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-04-18
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-18.
2. Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan 2016/2017 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-18.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-18.
2. Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan 2016/2017 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-18.
Beslutsexpediering:
Akt
